KURULUŞ
KURULUŞ
MADDE 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.
KURUCULAR MADDE 2.
1. T.C. Uyruklu, İstanbul, Mecidiyeköy, Mecidiye Caddesi Cüre Han Zemin Kat adresinde mukim, ARAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2. T.C. Uyruklu, İstanbul, Sefaköy Halkalı Caddesi No:257'de mukim, STEP SPOR GİYİM TEKSTİL PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
3. T.C. Uyruklu, İstanbul, Gayrettepe Büyükdere Caddesi Nilüfer Han No: 103/4'de mukim, NOVA DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
4. T.C. Uyruklu, İstanbul, Topkapı Çırpıcı Yolu No: 1/1'de mukim, DONA DERİ KONFEKSİYON ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
5. T.C. Uyruklu ,İstanbul, Topkapı Çırpıcı Yolu No:1/1'de mukim, PAGİ PAMUKLU ÖRME VE GİYİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
6. T.C. Uyruklu İstanbul, Pangaltı Dolapdere Caddesi No: 221'de mukim,HİT HAZIR GİYİM İMALAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
7. T.C. Uyruklu, İstanbul, Ayazağa Eski Büyükdere Caddesi No: 25'de mukim, MUDO HAZIR GİYİM İMALAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
8. T.C. Uyruklu, İstanbul, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi, Hukukçular Sitesi No: 24/6'da mukim, TİTİZ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9. T.C. Uyruklu, İstanbul, Şişli Bomonti Güveç Sokak Bomonti İş Merkezi K.2'de mukim, ATK XXXXXX XXXXXXX VE KARDEŞLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10. T.C. Uyruklu, İstanbul, Şişli Bomonti Güveç Sokak Bomonti İş Merkezi K.1'de mukim, XXXXX XXXXX GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11. T.C. Uyruklu, İstanbul, Merter Keresteciler Sitesi 33 Sokak No: 5'de mukim, GÜNEŞ GİYİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
12. T.C. Uyruklu, İstanbul, Güngören Sanayi Mahallesi Yeşilyurt Sokak No: 42'de mukim, SERTLER ÖRME TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
13. T.C. Uyruklu, İstanbul, Osmanbey Matbaacı Osmanbey Sokak No: 32/A'da mukim, KURİŞ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14. T.C. Uyruklu, İstanbul, Şişli Kağıthane Caddesi No.27/1'de mukim DEĞİRMENCİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15. T.C. Uyruklu, İstanbul, Güngören Çiftlik Sokak 1 Gençosman Mahallesi adresinde mukim, UKİ ULUSLARARASI KONFEKSİYON İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16. T.C. Uyruklu, İstanbul, Osmanbey Samanyolu Sokak No.44-46'da mukim, EREN HAZIR GİYİM ANONİM ŞİRKETİ
17. T.C. Uyruklu, İstanbul, Beyazıt Soğanağa Camii Sokak Akosman İş Hanı No: 2/4'de mukim, DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18. T.C. Uyruklu, İstanbul, Topkapı Maltepe Gümüşsuyu Caddesi, No: 63'de mukim TANATAR KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19. T.C. Uyruklu, İstanbul, Maslak Üç Yol Mevkii Büyükdere Caddesi No: 57/1'de mukim, BEST TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
20. T.C. Uyruklu ,İstanbul, Fatih Akdeniz Caddesi No.47'de mukim, GÖRKEM GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21. T.C. Uyruklu, İstanbul, Suadiye Vapur Yolu Xxxxx Apt. No: 11/9' de mukim, M. XXX XXXX
22. T.C. Uyruklu, İstanbul, Küçük Çamlıca Altunizade Okul Sokak No: 10'da mukim, XXXXX XXXXX
23. T.C. Uyruklu, İstanbul, Fenerbahçe Doktor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Apt. D.1'de mukim, NADİRHAN ERMİŞ
24. X.X Xxxxxxx, İstanbul, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Gümüşsuyu Caddesi Xxxx Xxxxx Xxxx Sokak Çam Palas No.24/4'de mukim, BEDİ XXXXXX XXXXXXX
25. T.C. Uyruklu, İstanbul, Etiler Maya Sitesi Blok 11 D.6'da mukim, XXXX XXXXXXXXX
26. T.C. Uyruklu, İstanbul, Üsküdar Nakkaştepe Gümüşyolu No: 33'de mukim, XXXXX XXXXXXX
27. T.C. Uyruklu, İstanbul,Kadıköy Selamiçeşme Bozkır Sokak No.7/5'de mukim, XXXXXX XXXX
28. T.C. Uyruklu, İstanbul, Şişli Xxxxx Xxxx Sokak İzzet Apt. No: 43/11'de mukim, XXXXXX XXXXXXX
29. T.C. Uyruklu, İstanbul, Etiler Akatlar Küçük Çamlık Sitesi A-2 Blok D.12'de mukim, XXXX XXXXX
30. T.C. Uyruklu, İstanbul, Şişli Dr.Xxxxxx Xxx Sokak No: 2/5'de mukim, XXXX XXXXXX
31. T.C. Uyruklu, İstanbul, Suadiye Xxxxx Xxxxxx Xxxxx No: 31'de mukim, XXXXXX XXXXXX
32. T.C. Uyruklu, İstanbul, Nişantaşı X.Xxxxx Xxx caddesi Çınarcık apt. No.14/4'de mukim , XXXXXX XXXXXX
33. T.C. Uyruklu, İstanbul, Bostancı Dere Sokak No.18'de mukim, XXXXX XXXX
34. T.C. Uyruklu, İstanbul, Şişli Halaskargazi Cd. Lale Apt. No.309/1 K.7'de mukim, XXXXX XXXXXX
35. T.C. Uyruklu, İstanbul, Çiftehavuzlar Bağdat Caddesi Konak Durağı Burç Sitesi A Blok D.6'da mukim, XXXXXX XXXXXX
36. T.C. Uyruklu, İstanbul, Çiftehavuzlar Yeşil Çeşme Sokak Kök Apt. D.12'de mukim, XXXXX XXXXX
37. T.C. Uyruklu, İstanbul, Arnavutköy İmar Sitesi F Blok No: 3'de mukim, FERYAL CEBE
38. T.C. Uyruklu, İstanbul, Erenköy Özenç Sokak Parmaksızoğlu Apt. N. 4/2 D.11'de mukim, XXXXX XXXXXXXXXXXXX
39. T.C. Uyruklu, İstanbul, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx: 00 'de mukim, XXXXX XXXXXXX
40. T.C. Uyruklu, İstanbul, Ortaköy Portakal Yokuşu Yol Sokak K Blok Xxxxx Xxxxxx Korusu adresinde mukim, XXXX XXXXXX SEVİL
41. T.C. Uyruklu, İstanbul, Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi No:104 Xxxxx Xxxxxxxxxx Apt D. 2'de mukim, XXXXXXX XXXXX MISIRLI
42. T.C. Uyruklu, İstanbul, Kadıköy Bahariye Miralay Xxxxx Xxxxx Varlık Apt. No:3/5'de mukim, XXXX XXXXXXX
43. T.C. Uyruklu,İstanbul, Üsküdar Şemsipaşa Mahallesi Öğdül Sokak No:56 D.9'da mukim, XXXXXXXX XXXXXX
44. T.C. Uyruklu, İstanbul, Bebek İbriktar Yokuşu, Xxxx Xxxx Gel Sokak No: 19 K.3'de mukim, XXX XXXXX
45. T.C. Uyruklu, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X-0 Xxxx X.00 'da mukim, CANATAN İÇÖZ
46. T.C. Uyruklu, İstanbul, Balmumcu Bestekar Şevki Bey Mahallesi No:20 D.1' de mukim, XXXXXXX XXXXXXX
47. T.C. Uyruklu, İstanbul, Feneryolu Bağdat Caddesi No:160/6' da mukim, XXXXX XXXXXX
48. T.C. Uyruklu, İstanbul, Etiler Xxxxxx Xxxxx Durağı Cennet Blok D.1'de mukim, XXXXXX XXXX
ÜNVAN
MADDE 3. Şirket’in Ticaret Ünvanı: "GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir.
AMAÇ VE KONU MADDE 4.
I- Şirket'in Amacı;
1) Sanayi, tekstil, ticaret, tarım, inşaat, turizm, nakliyat, telekomünikasyon, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, basın yayın, dış ticaret, pazarlama, finans, gıda, reklamcılık, yatırım işleri ile uğraşan halen mevcut ve ileride kurulacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin kurucu ve kuruluşlarını gerçekleştirmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nev'i kıymetli evrak, özellikle hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri almak, satmak, rehnetmek, rehnalmak,
2) Şirketlerin alım- satım, dış ticaret, finansman, pazarlama, yatırım organizasyonunu toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjönktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, girişeceği veya mevcut yatırımlarında iktisadi ve verimli olmak, dış ticaret dengesinde olumlu yönden etkili faaliyet alanlarına yönelmek,
3) İştigal ettiği ve kurduğu şirketlerin randımanlarının yükseltilmesine ve ileri işletme ve yönetim tekniği içinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu şirketlerin işletme sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak,
4) Şirket, amacı doğrultusunda; kurduğu veya iştirak ettiği, ancak bankacılık, sigortacılık, factoring ve finansal kiralama gibi özel izne tabi bulunmayan bilcümle şirket faaliyetlerini koordine etmek, yardımcı olmak amacıyla bizzat icra etmek,
5) Şirket, kurduğu veya katıldığı şirketlerin uğraşı alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliklerini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile verimi arttırmak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali yüklerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek, kendisinin ve bağlı şirketlerinin özkaynaklarını birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü şekilde yönelmek, topluluk dışındaki kaynaklardan finansman ve kredi sağlamak, iştirak ettiği kuruluşların yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak ve tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlara ortaklaşa yatırımlar yapmak,
6) Şirket’in başlıca faaliyet ve amacı sermaye piyasası, finansman, sigortacılık ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren yerli veya yabancı şirketler kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, bunların verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmaktır.
7) Bu cümleden olmak üzere, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, aşağıda sayılan iş ve işlemleri yapabilir:
a) Bankacılık, finansal kiralama, factoring, sigortacılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde menkul kıymet işletmeciliği, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bunlara benzer her türlü mali konuda faaliyet gösteren şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortak olabilir,
b) Xxxxxxxxxxx veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını üstlenebilir, dış kaynaklardan kredi bulma konusunda çalışmalar yapabilir, teminatlı, teminatsız, faizli, faizsiz, ödünç alma işlemleri yapabilir. Her türlü kredi anlaşmaları yapabilir, bu amaçla ayni veya nakdi her türlü teminatı verebilir,
c) Hisse senedi, tahvil ,finansman bonosu, Devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şuf'a, vefa, iştira, intifa ve rüçhan haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir,
d) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve bu maddenin II-12. bendindeki şartların sağlanması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat mektubu ve bunlara benzer her türlü teminatı verebilir ve alabilir,
e) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için menkul, gayrimenkul ve diğer ayni hakları bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek veya onlar adına tasarruf etmek üzere veya kendi namına iktisap edebilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir; kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir; ayrıca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve bu maddenin II-12. bendindeki şartların sağlanması kaydıyla, bunlar üzerinde kendisi, iştirak ettiği şirketler, resmi kurumlar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek dahil her türlü ayni veya şahsi hakkı tesis, tadil, nakil veya fekkedebilir; bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir; üçüncü kişilerden veya iştirak ettiği şirketlerden ipotek dahil her türlü ayni ve şahsi hakkı iktisap, nakil, devir, tadil ve fekkedebilir, iştirak ettiği şirketler bünyesinde her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtaları alabilir, kiralayabilir, devredebilir,
f) İştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler adına resmi ve özel ihalelere katılabilir,
g) Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenim ve bölüşümüne ilişkin anlaşmalar yapabilir,
h) Yurt içinden veya yurt dışından, ihtira hak ve beratları, ticaret ve hizmet markaları, imtiyaz, sınai model ve resim, telif hakları, know-how ve bunlara benzer her türlü gayri- maddi hakları ihdas, iktisap ve tescil edebilir, kullanabilir, ivazlı veya ivazsız kullandırabilir veya devredebilir, bunlarla ilgili lisans alabilir ve verebilir,
i) Sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin faaliyet konularına ilişkin her türlü mal ve hizmeti ithal ve ihraç edebilirler,
j) Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları aracılık yapmamak kaydıyla katıldığı diğer şirketlere devir, temlik ve ciro edebilir.
k) Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir,bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket, sermaye ve yönetime katılmaya dayanan anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.
l) Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırımlarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere finansman sağlayabilir, bu şirketlere kullandırmak üzere teminatlı, teminatsız ödünç alabilir.
m) Her türlü fizibilite, etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir.
n) Komisyonculuk, acentalık yapabilir.
o) İlgili merciilerden izin almak kaydıyla eğitim, öğretim hizmetleri yapabilir, eğitim ve öğretim programları uygulayabilir, gerekli ders araçları, gereçleri ve yayınlarını basabilir, ithal edebilir, her türlü kitap, dergi, bülten, broşür v.s. basabilir, satabilir,
p) Şirket, TTK.'nun 522. maddesi uyarınca, Şirket’in ve katıldığı şirketlerin çalışanları ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.
r) Yasa hükümlerine uygun olarak, Şirket, bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinden, birinci kar payına halel gelmeyecek şekilde, ancak kanuni yedek akçeler ile birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla, varsa Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen üst sınırı geçmemek üzere Genel Kurul’ca belirlenen sınır içerisinde ve Şirket’in bağış ve yardım politikası çerçevesinde bağış yapabilir.
8) Holding iştiraklerinin faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapacaktır;
a) Her nev'i tekstil ürünlerinin, dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşyanın, her nev'i giyim ve konfeksiyon ve konfeksiyon yan sanayii ürünlerinin, ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin, deri ve deriden mamul eşyanın, post, kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın ihracı, pazarlaması, tanıtılması ithali ve ticaretini yapmak,
b) Canlı hayvanlar ve hayvansal müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel gıda sanayii müstahsallarının, meşrubat, alkollü içkiler, her nev'i içecekler ve sirkeler, tütünün, mineral müstahsallarının, kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstahsallarının, petrol ve petrol ürünlerinin, tabii ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşyalar ile boyalardan, tabii, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların, plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, saraciye eşyası, el çantaları, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından mamul eşyanın, orman ürünlerinin, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın, kağıt ve kağıt ürünlerinin, kırtasiye, okul ve büro malzemelerinin, mantar ve mantardan mamul eşyanın, cam ve camdan mamul eşyaların, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller ve bu metallerden mamul eşyanın gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların, fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının, tıbbı cerrahi alet ve cihazlarının, saatlerin, musiki aletlerinin, ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının, mobilya ve döşeme malzemelerinin, traş bıçaklarının, kolonyaların, sabun ve şampuanların, elektrik, eloktronik, elektromekanik, pnömatik, araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların otomotiv sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, dayanıklı, tüketim mallarının, makina ve el halılarının, kilim ve battaniyenin, inşaat ve sıhhı tesisat malzemelerinin ve bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj malzemelerinin, her nev'i turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin, elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan araç, gereç donanım ve makinalarının, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,
c) Konusu ile ilgili iç ve dış uluslararası nakliyat ve taşımacılık, taşımacılık ve nakliyat ile bağlantılı ticari işlerin yapılması, gemi, tır ve nakil vasıtalarının alımı, bunların araç, gereç ve makinalarının ithali, ihracı, bakımı ve onarımı ile ulaştırma ve nakliyat araçlarında kullanılan akaryakıt, yedek parça ve diğer ikmal maddelerinin ithali, ihracı ve dahili ticareti ile bu işlerin yapılacağı servis ve bakım istasyonlarını tesis etmek ve işletmek,
d) Konusu ile ilgili madenlerin aranması, işletilmesi, üzerlerinde hak iktisabı, maden haklarının devir ve ferağı ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,
e) Soğuk hava depolarının tesis ve işletilmesi, maden ve menbaa suları şişeleme ve işletme işleri yapılması, hayvancılık ve besicilik yapmak,
f) Ülkeye döviz kazandırmak amacı ile her nev'i turizm hizmetlerinin ifası ile turistik amaçlarla gezi turlarının tertibi, biletlerin satışı, arabaların kiralanması, otel, motel, spor tesisleri, kamping işletilmesi, akaryakıt istasyonlarını kurup işletmek,
g) Türk tarımsal ve sanayi ürünleri ile her türlü sanayi ara ve ham maddeleri ile girdilerinin, adi madenler ve mamulatının ticareti, ithali, ihracı ve mümessilliğini yapmak,
II- Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmesi niteliğinde olmamak üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
1) Kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırımlarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olmak, bu şirketlere ödünç para verme işleri hakkındaki düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla finansman sağlamak, teminatlı, teminatsız ödünç alıp, vermek ,
2) Ulusal ve uluslararası sergiler ve fuarlar düzenlemek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bunlara katılmak, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışı şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentalıklar kurmak ve işletmek,
3) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, depoculuk işleri ve gümrükleme işlemleri yapmak,
4) Şirket’in işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,
5) Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
6) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
7) Şirket’in faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,
8) Şirket’in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrımenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,
9) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve bu maddenin II-12. bendindeki şartların sağlanması kaydıyla, Şirket’in amacı ile ilgili olarak Şirket’in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, fekketmek,
10) Şirket’in işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni şahsi tasarruflarda bulunmak,
11) Şirket’in amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,
12) Şirket’in kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
13) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.
14) Ancak Xxx Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 5 . Şirket’in merkezi İstanbul ili, Maltepe ilçesindedir. Adresi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No: 3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih nedeni sayılır.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 6. Şirket’in süresi sınırsızdır.
XXXXXXX XXXXXXX
MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 39.280 adet (A) grubu hamiline yazılı, 39.280 adet (B) grubu hamiline yazılı,
39.280 adet (C) grubu hamiline yazılı, 00.000.000.000 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
PAYLAR
MADDE 8. (A), (B), (C) grubu ve (D) grubu paylar hamiline yazılıdır.
PAYLARIN DEVRİ
MADDE 9. Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.
TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI
MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonosu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu’na süresiz olarak devredilmiştir.
YÖNETİM KURULU
MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.
Yönetim Kurulunun 5 üyesi, 2’si SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili xxxxx. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak, iç denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurar. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri de dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.
YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ
MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Yönetim Kurulu, bağımsız üyeden boşalan üyeliğe ise, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kıstaslara uygun olarak, ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye selefinin geriye kalan süresini tamamlar.
YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ
MADDE 13. Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Xxx Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.
Şirket’in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370.maddeleri hükümleri gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket’i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
MADDE 14. Genel Müdür ve Müdürler Yönetim Kurulunca atanır.
Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre Şirket’i özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM
MADDE 15. Şirket’in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket’in ünvanı altına konmuş ve Şirket’i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddeleri hükümleri saklıdır. Şirket’in temsil ve ilzamı ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilân olunacak bir sirkülerle belirlenir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI
MADDE 16. Yönetim Kurulu, işleri, işlemleri, gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere Şirket merkezi ya da uygun görülen yerde en az 6 üyenin iştiraki ile toplanır ve en az 5'inin olumlu oyu ile karar alır.
İşbu madde hükmü, ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul Toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul Toplantılarında da aranır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MADDE 17. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
BAĞIMSIZ DENETİM
MADDE 18. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta tanımlanan niteliklere sahip Şirket’in ve Şirketler Topluluğu’nun denetçisini her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçer.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kapsamda ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde denetçi tarafından hazırlanan denetim raporları Yönetim Kurulu’na sunulur.
ÖZEL DENETİM
MADDE 19. Özel denetim, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
GENEL KURUL
MADDE 20. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.
a) Davet Şekli:
Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. maddeleri ve 414. maddesinin ilan süresi dışındaki hükümleri uygulanır. Ancak, ilan süresi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
b) Toplantı Zamanı:
Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket’in işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.
c) Oy Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekilde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.
d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:
Şirket’in Genel Kurul toplantılarında, gündem Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi uyarınca belirlenerek Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ana Sözleşmenin 11.maddesinin 5.fıkrası hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü ve 29.madde hükümleri saklıdır.
e) Toplantı Yeri:
Genel Kurul, Şirket 'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:
Şirket’in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
g) Toplantı Başkanı:
Toplantı başkanı ve gerektiğinde başkan yardımcısı Yönetim Kurulu’nca önerilen adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilir.
h) İç Yönerge:
Genel Kurul’un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve Genel Kurul’ca onaylandıktan sonra yürürlüğe konan iç yönerge ile belirlenir.
TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI
MADDE 21. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulundurulması zorunludur.
BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ
MADDE 22. Şirket, bilanço, kâr-zarar cetvellerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler.
BİLANÇO KAR - ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI
MADDE 23. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamu'ya duyurulur.
HESAP DÖNEMİ
MADDE 24. Şirket’in hesap yılı, Xxxx ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirket’in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA İLETİLECEK BELGELER
MADDE 25. Şirket Xxx Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları, genel kurul belgeleri ve ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgeler, mevzuatta belirlenen süre içerisinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilir.
SERMAYE PİYASASI KURULU’NA VE BORSA’YA İLETİLECEK BELGELER
MADDE 26. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo, rapor ve diğer belgeler ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, kamuya duyurulur.
KÂRIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI
MADDE 27. Şirket’in yasal kayıtlarındaki net dönem kârı ve Şirketler Topluluğu’nun konsolide net dönem kârı, uyulması gereken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca saptanır.
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
a) Bu kârlardan, varsa ilgili finansal durum tablosundaki geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalandan, Şirket’in yasal kayıtlarındaki kalan kârın %5’i tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Kâr Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c) Birinci kâr payına halel gelmeksizin net dönem kârının %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket yöneticilerine ve personeline dağıtılabilir.
d) Hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu’nun 519. ve 520. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.
e) Kalan kârın kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere eklenmesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına, dağıtılmamış geçmiş yılların karlarından serbestçe kullanılabilen kısmın kâr payı olarak dağıtılmasına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına; birinci kâr payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlar ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.
f) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
YEDEK AKÇE
MADDE 28. Xxxxxx tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519., 520. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.
İMTİYAZLARIN KALKMASI VE SONA ERMESİ
MADDE 29. Bu Xxx Sözleşmenin;
(A) Grubuna, 11.maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (A) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu pay sahiplerinin en az % 60'ıdır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu pay sahiplerinin % 60'ıdır. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.
(B) grubuna, 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (B) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu pay sahiplerinin en az % 60'ıdır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu pay sahiplerinin % 60'ıdır. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.
(C) grubuna 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (C) grubu pay sahiplerinin en az % 60'ıdır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu pay sahiplerinin % 60'ıdır. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.
İLÂNLAR
MADDE 30. Şirket’e ait ilânların nerede, nasıl ve ne sürede yapılacağı, öncelikli olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri ve daha sonra da Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilânların, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.
Sermayenin azaltılmasına ve sona ermeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 473., 474., 532. ve 541.madde hükümleri uygulanır.
SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI
MADDE 31. Şirket’in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir.
Sermayenin şarta bağlı artırılması Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 32. Bu Xxx Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygulanır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 33. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları, geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.