ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
Madde 1:
Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve Uyrukla Anonim Şirketkluerruilnmaalnairısuhraektktıendaki hükümlerine göre bi
Kurucunun Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | İkâmetgah Adresi | Uyruğu |
1 –H****T T**** | 1****** | ******** | T.C. |
2- E***E T***** | 1****** | ******** | T.C. |
3- H*****T Ç*** | 5****** | ******** | T.C. |
4- H***L B******R | 1****** | ******** | T.C. |
5- S*******N G***R | 1****** | ******** | T.C. |
ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2:
Şirketin unvanı “ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANA
AMAÇ VE KONU
Madde 3:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
a. Her türlü gıda maddeleri ilek,avsrulümruüşnlveeryia,
ihşelrentmüirşlük
(leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kav
bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (p, hieşririlteürelkü yakpuırlu
donmuş gıda maddeleri yaş meyve ve sebzenin işlenere öğütülmüş çeşzietlleirimne,yvnebvaetisevbe hayvani yağların, un, şeker ve şekerlerden mamul gıda maddelerinin, kakao, k ve hazır yemeklevreicni,liskatleçaklualrlıann,ılkaon skeirmyevi katkı ma ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak, satı pastane, çay bahçesie, gkiabfietgeırdyaa,tikcarveethianve mbeüşfrubatı s bunlar için gerekli ve yine sanayinde kullanılan her t ihracatını ve iç ticvaeretüitnüin ymaapmualkyl.apemrHakienrintüirçlütitcüatrüentin
b. Şirketin amacıyla ilgili olarak ithalat, ihracat, f müşavirlik, pazarylapamamk,acılık ve toptancılık
c. Türkiye’de ve yabalnecı
iüllgkiellierdoelakroankulahreır i
türlü ih
eder, pazarlık yapar, konuları ile ilgili olarak Türki ile kredi alma, teminat, akreditif ve benzeri işlemler için sözleşmeler, tahkim nam ile ilgili olarak Türkiye’de ve yabancı ülkelerde ger Kanunu’nun 21. maddesinina 1k.urfuılkmruaşsıvesakulrıulkaaclamkakhekray yönetkiamtiınleır.
d. Şirketin amacını gerçekleştirmek için şirketler kurma
kalmak kaydıyla kurulmuş ve aktuırlumlaakc,akyaşbiarnkceıtlserem,ayheo
anlaşmalarına girişmek ve ortaklık girişimlerinde bulu
e. Yukarıda sayılan iştigal konuları ile ilgili olmak edilen ithalat rejimlerinde yer alan mal ve hizmetlerin ithali, serbest bölgeslaeytarpımdşaek ve ayşneıkişdtkeiognaulları ile her tgüerrlçüekilherşatciartiılnmesi,
f. İştigal konuları ile ilgili yerli, yabancı, tekne ik ya sair hakların satın alınması, bu hakların kullandırılm verilmesi satılması.
g. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrim ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipo gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrim türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireillgeili ri n her nevi muamelegevreçetkalseaşrtriurfelbairlıir.
h. Her türlü inşaat yapımı, mesken,toplu konut, yol, kö
tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma teasitslbeirnia,lairçımne isnuşy
gayrimenkulün yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtd
malzemelerinin imalatı ile yurtiçi,
zyiumrtdışvıe
aly
dekorasyon malzemelerinin imalatı, alımı ve satımı, mi tasardıümzıenvleenmesi,
i. Xxxxxxxx kendi adına ve 3. kişiler etmesi hususlarında Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx,
olteehkine,dahiglaranrteih,i mevzuatı çerçeves
j. SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılı
yapılması vyeapıylıaln ibçaiğnıdşeların genel kurulda ort
ve konusunu aksatmayacak şekilde, Şirket, belli nitel
kurumlar ile diğkeurulçueşliatrlai bkaurığuşmtavebulunabilir. Yapıl
tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarekdlenair. bağış ya
Yukarıda gösterilen muatmeilçeilnerldüeznumblauşkvae
iflaeyrdiadleı
Şgiörüele
takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet
sonra Sermaye Piyasası Kurulu nvealGmüamkrükayvdeıyTliacaŞriertkeBta’k
değişiklik yapılabilir.
ŞİRKETİN MERKEZİ
Madde 4:
Şirketin’in merkezi İstanbul İli, Esenyurt İlçesi’nded
Adresi; Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx –DİeSmTiArNeBlULC’addudre.s
Adres değişiykenli aidrğes,iTincadreteSicitelsciil v’e nTeürkTiicayreteSicil Gazeteilasniett’irinlirdveeayrGıücmarük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nşairbkieltdeir yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına ra bu durum fesih sebebi sayılır.
ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5:
Şirket’ in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sü
XXXXXXX VE HİSSE SENETLERİ
Madde 6:
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göureulkua’ynıutn 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçm
Şirketin kayı1t00l.00ı0.00s0 TeLr(YmüamzyielytoanvaTnüırk Lirası) olup her biri 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırkmily
Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde adet pay (A) Grubu ve nama yazılı ve 37.490.360,15 adet pay (B) Gr
(A) grubu payl7a.mradıdedne ifade edilüdzieyğröienekturuilumüyelesreiçniimandiayngdöestiemrtmievyaarz(dBı)ır. Grubu hamiline yahzakıvleyıa imtpiyaaz tyalnaırnamaimsıeştöızre.l bir
Yapılsearmcayae akrtırı(mA)lGarubru ıpanyladr kaarşı(lA)ı çıkartılır.
Gğruıbun, (Bd)aGrubu paylar karşı(lB)ıGğruıbunpadylaar
Sermaye artırımlarında yeni pay alma harkılmraızn,ınsakdıescıet hamiline yazılı paylar ihraç edilir.
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları ç
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine u tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyaz sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlan karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahi
Sermaye Piyasası Kurulu’n22c-2a026 vyeırlillaernı kiaçyi6 ınytılglıeıçseserorlnmiuadnyidera. i2z
sermaye tavanına u6lyaışlıılnmdaamnışsonlrsa Ydöanheiti2m02Kurulu’nun s daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir teaGvenaeln tut Kurul’dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kulullalnaınlıdmııkntıan ksıo durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı
Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri öd
Şirket’in sermayesi, gerektiğyiansdaesıTüMrekvzTuiactaırehtükKüamnluenrui veya azaltılabilir.
Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Tica saklıdır.
YÖNETİM KURULU, SEÇİMİ, GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETİ
Madde 7:
Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu, Ser seçilecek 4 (dört) veya 6 (altı) üyeden oluşacak bir Y
Yönetim kurulunodlamaiycarnacüıyevleericbrualcuınur ve üyelerinin ço oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay yarısı ise (B) grubu paycesğaihipaldearyilnairn açroağsuınlduağnunoulnmakgö seçilir.
(A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Ge
önce Yönetim Kuruluna gösterecektlıerr.i Saödzaykloanruısubeİlmitrilye
Kurulunda;
Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin belirlenecektir. Belirlenen Yönetim KurulŞuirakdeaty’learbıinlıdn
zorunİdmatdiıpyraya.sazhilpleıri, YöneKtuirmuladuay’gnöasteradiayllareüczeekroiy çnodkelileuağnulaşaisme, azlar
İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imticyeazŞliırkpeaty bildirilir ve yönetim kurulu üyelseçilbiur.isimler arasın
Yönekturiulumüyelyeörniek,utruilumtoplaunzatktıanseırnisaşaiğmlhaerytaünrteklnoülojik yöntieşmtleiederbilair.k
Şirketin yönaenttiımsıknuaruklautıtlompal hakkına sahip olanlar bu
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şi Elektronik Ortamda YapeıbllaicğakhüKkuürmullelrair uHyaakrkıınncdaa hTak sah ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tiaçniınyaca
oluşturulmuş sistemlerdelnacdaek htiozpmleatntsıaltaırndaalşaibrikleitr.söYz
kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti xxx haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kul
Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsKıuzruülyue’lneurninkusrauymıssa ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir ned
Piyasası mevzuatında belirtciileonlakraankunbiu şüayretlyaerrıinhea,izilb
onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçil Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onayla
Bir tüzkeiylşöinekturuilumna üyseeçitalkddirdie,ğtiüzkeilşbiiryliklte,etüzkeialşdiıtnüazk,eitlşairafbeılirnlendena, n sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrı açıklaenlırk.işTiüzadına sadece, bu tescil edilmiş kişi to gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde m kurul kararıylaalhıenrabzialmiarnlegrö.reYvödneentim kurulu üyesi ola kişiyidehğeirştainrebilir.
YöneKturiulmu ÜyeleverüisndtiünzyeöynetiüccirleetrlieensnadsiYlröamnreKıturiulmu tarafyıanzodlıaraalknıtespit
edilir ve genel kurul toplantısında ayrı birpay smahdidpeleorlianreakbuorkt bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Y vereceği kararçalabahğalzırılra.naBnu üacmraet politikası, Şirketin kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonla Bağımsız yönetim kruirublauğıümyseılzelrıiknlianorlıüanccıraekttolıreru.yacak düzeyd
TürTikcaret Kanunuve’Senrmuayne PiyaKsanaunsu vıe mevzuaytöınnekıturnuil,umnun niteliklerine ve yönekturuilum üyelerinin sorumlulsuakkllaırdıınra. ilişkin hükümleri
Yönekturiulumüyeletruitgneaneerl k,ıurul karabreılyilraollmeaknşmairşthuızuyr hlaakükcır,ikeratmi,ye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI, GÖREV TAKSİMİ VE KOMİTELER
Madde 8:
Şirket, yönetiymönkeutriulliur tvaeratfeımnsdialn olunur. Kanundaki ist
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim K yapılacak sözleşmelerin geçernlıi aolltaıbnialmkeosnimuişçivne, şbiurnkleat kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
YöneKturiulmu, seçimmüitneiialkktioplanbitr bıasşıkvneabdnualunmzaamadnıonğa vıekalet etmek üzebirr beaşkan vekili seçedro.lmGuöşrebvulsuünraensibaşkan ve başkan vekilinin t Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde yer alan devre görev ve yetkiler saklnı vkeaylamatkamüazmeerne,biyrönveetyiamibikrıksamçe yö kişdievyretemeye yetkili olup, yetkinin sınıverelsaarsYılöanreKıtuirmulhua’znıurnlbair iyyçaöcnaeğrıbgelierleynirl. e
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret xXxxxxxxxxxx’xxxxxxxx0x0x0.xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, XXX 000. madde hükümleri uyarınca, temsil yet olarak üçüncü kişilere devredebilir. TbeumskiilşiyneitnkiYsöinneit üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileriil ve ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin deivyri ngieyçetrli soalhmi kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetk veya birlikte kullanılmasına ilişkin tesci’lnunve371i.lan ve 375’nci masdadkelsıidıhrü.kümleri
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının snağRliıskliın bEirrkebniçSiampdteanymearsiıne komiteler oluşturulur.
Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması Kanunu, Sermaye Piyasası Kan unmus,alSeyrömnaeyteimPeiyialsiaşskıinKudrüuz mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
PAYLARIN DEVRİ
Madde 9:
Şirskermeatyesi A ve B grubu paylara bölünmügşrubtu üparyla.r namAa, B grubu paylar hamiline yazıPlayıladr, Tıürr.k Ticaret Kanunu, Sermaye PiyaKsanaunsu vıe ilgili diğmeevrzuat hükümlgeördeiveinr vee temlik olunur. Xxxxxxxxxxx; ın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iş bu esserabessttir.sözleşme hüküm
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 10:
Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanı
Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başk gündemde değişiklik yapılabilir.
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üz res’en çağrı yetkisine haiz olurlar.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak tYopölannabeilitr. im Kurulu,
Yönetim kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halind
toplya tbırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa s
Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarın üyenin yaptığı önerilyeer,indiiğyearzıülyıeloelrairnakmubvialfdaikramteleri s
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu uyulmaksızın yapılan işlemlgeerçevresiazlıonlaunp yeösnaestismözkluerşumleu kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini atreamcsıillıeğnıyolya vdearekmaet
Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elekt
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına maddesi uyakrınocratamedlaektdraonkiatılabilir. Şirket, Ticaret Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ortamda katılmalarıntaanvıeyaocyakveErlmeeklterroinniek iTmokpalnantı Sist oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Y kurulmuş olan sistem üzerindeenrindevn ehayk saahiplderieninsitlgieli mkevzhuaittazbemliretiletni xxx haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kul
DENETİM
Madde 11:
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususlarınasıdene Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
GENEL KURUL
Madde 12:
Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını gveenel inceleme hakkı saklıdır.
Genel Kurul OlağveaOnlağaonlaüraksttoüplOalnaığGrean.enl Kurul, şirkheesatp dievnresinin sonundan itibaren üçay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticare Kurulu toplaçnatğııtayrrafaaındhaanzırglüanndaenmkdoenkugilöarrüıkaşraürapbağSleramray.e PiyaKsuarsuılu’nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği h gündemine alınmak zorundadır.
OlağanüsKtuüruGlenşeilrket işlerinin gerektirdiği hallerde t toplanma yeri ve zamanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Azlhıakklşairrıkö,edteinsnemrmiayşesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafkıunldlaaGnenneıl klurıul r. toplantıları, söz hakkı olmaksızın myeanpfıalaıtr.sahipleri v
Yönetim Kurulu, genel kurul çalıişnmealyaörnıenlaikiliçşkyiönnersgaes genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline hükümldikekarteialnaraik hazırilyçaönaenkragneu,nizlinavreırndduirumğlair dışıorntadkal,gaenrelıkunrula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetl kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilieçreirneimeszı.nırland
Genel Kurul toplantıya, şirketin internet sitesi ve belirlenen diğer yerlerde yayınlanan ilanla çağırenılır.
en az üçhafta öncyeapıGelneıl Krur.ul toplandtavıettel hükümulyegruilanır.
TaürrTıikcnaraet Kanunu ve Sermaye PiyaMseavszıuailgtiliının
Genel kurul toplantılarında oylar, Türk Ticaret Kanun vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösteril sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birin
Olağveaonlağagnenüel ksurtulütoplanthıalzbuaılurnaın Anvde BaGrubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay
için 1 (Bviarr)dıory. xxxxx
Xxxxx kurul toplantılarında pay sahiplerivakseıntdaisıayrla olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler ke kullanmaya yetkilidirler.
Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piykaurusluabseliırler. YKeutkirbuelglesuinin düzen yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağı
doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaletremnayoey Pkiuylalsa
mevzuuayutluır. Bnirahisse senedinin birden fazla malikinin bulunhamlinadesaıncak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
Genel kurul toplantılarının şirketin merlkaerzı aşdirrekseitndeme bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka yapılabilir.
Şirketin genel kurul toplantılarına katcarıetlKmanuanunuhna15k27kncıi bulu
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ş Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak kataıllamrına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmaların sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
toplantılalreışnmdeaniensabsu shöüzkmü uyarınca, kurulmuş olan sis
anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını ku
Genel Kurul toplantılarında aranackakTitcoaprleatntKıanvuenukavrearS Mevzuatı hükümleri uygulanır.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası K
düzenlemeleri ile yürürlüktgeenbeulluknuarnulsatiorplmaenvtzıusaıtna ukyagt
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kan görevleri yerine getirir.
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
Madde 13:
Şirkoeltaiğnan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gü toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalama Temsilcinin gıyabında yapılacak GBeankealnlKıukruTlemtsoiplcainstiınlia taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
İLANLAR
Madde 14:
Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan
çerçevesinde çıkairğıllearn,
ySöenremtamye
iPki,yatseabslı Kurulu düzenl
hükümluyegurn iolanraek belirtilen süreuylulemarkekaydilıanyedliliar. Düzenleimlaneylerieberlirdtilemeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin y sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü il internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlen asgari üç hafta önceden yapılır.
Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatın
ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, REKABET ETME VE BORÇLANMA YASAĞI
Madde 15:
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerini eş ve ikinci dereceye kadar kan veilseıhçrıîkayrakçıantlıaşrmıansıınn, önemnitleliikte işlyeampmvae/vseyıa şirkveeyatbianğolrıtakliışkllekoatnurmsuıenangiren ticari itşürübnirdieşnlemi
kendi veya başkhaesaybaıpnmavaeyasaıyntüıticrari işlueğrrlabeişr baanşşkiarskoertuemlsuılnuıorğtrakusıızfatıyl
girmesi durumunda söz konusuveriilişr. lemler hakkında genel k
Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim
393. Maddesinde belirtilen yakınları Şirkete nakit borçlanamaz, b sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.
FAALİYET DÖNEMİ, BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ
Madde 16:
Şirkfaealityeit dnöni,eOmcak ayıbniriıncni gününbdaeşvnle Aaraalyııksnonıunncu günsoüna erer. Şirbkieltâ;kanr ço, zarar cetvellerini ilgili medvüzzueantltear.belirtilen şekil v
XXXXX XXXXXXX VE DAĞITIMI
Madde 17:
Şirketin fasaolniuynedta
dtöensepmiit edilen gelirlerden, Şirketin
ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şir sonra geriye kadlaangövreülyeınlldıöknebmilkaanrçıo, varsa geçmiş yıl aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
a) % 5’i kanuniayyreıdleıkr.akçeye
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıilçiynadpeıblaağtnıuştailravıesinileıbnulunacak meblüazğeriTnüdrTeikcanre,t Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuataıynraıluıyrg.un olarak birinci temet
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonrmae,muGres,tanhdeemmlü Kuru ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve b sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bkeınstmlıe,riGnedneelbe kısmveeyantamamen ikinci temeptatoylaüırak dağıtvemyaaTyüarTikcaret Kanunu52’1 inncui mnaddesi uyarkıenndi ca
isteği ile ayırdığıyetkyiliedird. ek akçe olarak ayırmaya
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
e) Pay sahipleriyle kara işteidern daikğkiemsrelere dağıtkıalrmaarslıaolşantkıırsıılm%md5ıoaşrna,nkıarnpdaayı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın akçeye eklenir.
Yasa hükmü ilkeenayyreıdlemkasaıkçgelreer ayrılmadıkça, esas sözl nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; yönekturuilumüyelileemremiur, müstavhe dieşmçiçleeşraiemt,alçilkaurlualolamn vuaşkıflbuagirbi akivvşe/veieya kurumlara kâr pavyerıilemedz.ağıtılmasına karar
Kar paydıa,ğıtartihıi imtibmaervcıut pyalyaltaürmıübnuen,liahrvıeainkçtisap tarihleri dikkate alınmaekşosilaırtakzın dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zam kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurulrk Tticaarert afınd Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası K dağıtGaenbeliKulruil tra.rafYıöndeKatunirmulveuril’ennyeatki, ilgili yıilelsınıBrirlöındcıyerık.ltiıenmeatvtaünsları
mahsup edilmediği sürece, ek bir temettüverilaemveza. nsı verilm
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE
Madde 18:
Şirtkaertafaıynrdıgeanlenlakannuni yedek akçehlaekrkTıünrdTikacaret Kanunu51’9.nveu52n1. maddeleri hükümleri uygulanır.
XXXXXX XXXXXXXXXX VE ŞEFFAFLIK
Madde 19:
Bilgilerin kamuya açıklansemrmaayse ıpnidyamseavszıhuüaktüımluyeulrur.iKnameunun aydınliale tilgıililolamraak sı bir bilgilendirme polaiçtıikklaasnııro.luşturulur ve kamuya
Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları sunulur. Oluşteutikrkuulraanille illgiali urygıulamalar kamuya xxxxXxxxxxxxxxxxxxx.xx isonrumlulukla ilgili prensipleri de
bu kuralların içerisinde yer alır.
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında ŞirŞkiertkient tiaçb düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği ha bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen
Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar
organizasyon değişiklikleri vdeeğiŞşiirkkleetriin içfearaelniyebtiil
ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahipleri açık tutulmasına özen gösterilir.
Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddes sermaye piyasası mevzuatının zorunlu kıldığı ilan ve a
Genel Kurul gündem ve mandadnelbeirligiilleendiilrgmielidoklüamraankı, vheaz
teşedkenidliğbeelgreler de genel kurul topladnavtetıisçıyinanapıilaln taarinhinden itibaren ortakinclelaemresıinenaçık tutulur.
Grup şirketleri ve dtiiğcearrioritlaikşlkairllear gpeiryçaeskalefşieynatları
hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirket faaliyet raporunda, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı b
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen ma
durumunda bağımsız denetim rapirloenrenu,usul vSe eersamslaar
ydeahilinde
Piya
kamuya duyurulacaktır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 20:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
ilkelere uyulşmlaekmslıezrın
veyapıallaınnani
yönetim kurulu
aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulan her türlü ilişkilicütakriaşfilieşrlelmelheirniendetemvienaütç,ünrehin ve Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevzuat huüykuluür. mlerine
Yönetim kurulubnadğaımgsöırzevüyaellaecraikn sayısı ve nitelikleri ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
FESİH VE TASFİYE
Madde 21:
Şirket bu ana sözleşme, Türk Ticaret KanunveutasfivyeeolunSur.ermaye
TASFİYE SONUCU
Madde 22:
Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya ta Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oilcdaurkeltarKıansuenrum’anyuen m hükmü ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 23:
Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Tica mevzuat hükü.mleri uygulanır