GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE
ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ:
Madde 1- Bu sözleşme sonunda adları ve ikametgahlar
Kanunu’nun Anonim Şirketlerin Şirket kurulmuştur.
htüekdürmilceirisnueregtötree k
1. Güngör : XX.XX. UTyrAukMluU, R
2. Xxxxxx XXXXXX : T.C. Uyruklu,
3. İlyas T: XX.XX. Uyruklu,
4. Xxxxx K: ÖT.CŞ. ULyrÜukKlu,
5. Xxxxxxx: X.XX. UÜyrNukDluÜ, Z
6. Xxxx XXXXXX : T.C. Uyruklu,
7. Xxxxx XXXXXXX : T.C. Uyruklu,
ŞİRKETİN ADI:
Madde 2- Şirketin adı, GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler San
AMAÇ VE FAALİYET KONUSU:
Madde 3- Şirketin Amacı, çok ortaklı şirket çatısı gösterecek işyerleri açmak, çalıştırmak ve bu sa Şirket bu amacına ulaşmak için:
1- Dekoratif Laminat ve Kompakt Laminat imalatı,
2- Laminat ve Xxx Xxxxx İmalatı Sanayii,
3- Orman ve KağıatıÜ,rünleri İmal
4- Reçine Geliştirme ve İmalatı,
5- Yapı ve İnşaat Malzemeleri imalatı,
6- Her tür Mobilya ve Ekipmanı İmalatı,
7- Kağıt Desenleme ve Emprenyeleme Sanayii,
8- Her tür lkeovmhpao,zidtekoratif yüzey ve panel imalatı 9- Otel, Motel, Restaurant İşletmeciliği gibi her 10- Metal İşleme, Kalıp İmali ve Boyama Xxxxxx,
11- Enerji üretimi,
alanlarında faaliyet gösterir.
a) Yukarıdakisanfaıykiralmamlual ivlegiylairı mamul malzemes
işletmek,
b) Yukarıda belirtilen işlerin yapılmasını tem
fabrikalar için arsa ve arazi iktisap leertmek,
üzerinde her türlü taksim, ifraz, tevhid ve y tashihleri işlemleri takip ve yapmaya, bunları plan ve proje yaptırmak, ,kuirşullemtumşekf,abkriirkaallaamraık, konusu ile ilgili olarak kurduğu ve kuracağı f satın almak ve ithal etmek,
c) Üretilen mamulleri alıp satmak, ithal ve ihraç
d) Faaliyetliü ielmetiialngıinliithhearlitnüir yapmak,
e) Amaç ve Xxxxxxxx Xxxxxx ile ilgili her türlü
f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç ak bu işlerin yürütülmevseiyaiçtiünzeylerklişiylaebralnecıligsearnç şekillerde iş birliği yapmak, aynı amaçlarla aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy i
senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak yeni şi kurulacak şirketlere iştirak etmek,
g) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerektirdi
etmek,
h) Mamul mutfak, banyo dolapları, mobilyalar ve bunların her t ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini ı) Konu ve amacı ile ilgili ithalat, ihracat, m
izin şartıyla,dayuşrutbeilçeirndaeçmvaek dveışıgnerekli anlaş
k) Konu ve amacı ile ilgili olarak patent ve lis başkalarına ait olanları devralmak, teknik bi gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları satın almak, başkalarına ait menkul ve gayrime tescil etmek, bunları fekt ve tadiktlisap eetmdeek,bilir v
l) Şirketin her türlü ihtiyaç ve hizmet fazla demirbaşlar gibi duran varlıklarını satmak, müesseselerine ve benzeri kkiaşrişıvleığkıurruemhlianravekre kar ortaklığı kredi esasına dayalı olarak her müesseseleri veya şahıslar ile kısa, orta ve u kendi adına vega3r.anktiiş,ilkeerfalleehti,net,eminat vermesi tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kur
m) Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak hisse
Genel
aKnuriuzli’nd
almaya gerek kalmaksızın Yönetim
finansman bonosu ihraç etmek,
n) Sigorta acentalığı olarak gerek şirketin işl işlemlerini yapmak,
o) Şailrakceatklarının tahsil ve takibi ile ve kiracı çekmek, olayı icra ve mahkemeye intikal ettirm
p) Yukarıda Fıkralarla belirtilen işlerin dışında bakıınmdan gerekli ve faydalı görülen her türlü
Esas sözleşmedeki tadilin mahiyetinde olan işbu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacakt
ŞİRKETRİKNEZMİE VE ŞUBELERİ:
Madde 4- Şirketin merkezi, fabrikanın bulunduğu Bolu Mevkii’ndedir.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicili ettirilir ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piy Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat
adresinden ayrılmış olmasına rağmen,şiyrekneit durum sona erme sebebi sayılır.
aidçriens
Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Bakanlığı’na, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve il
yurtiçinşdıendvae şyubretldeır açabilir.
SÜRESİ:
Madde 5- Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.
SERMAYE:
Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri il Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve
6.1 Kayıtlı Sermaye;
Şirketisenrmaykesai 2y35ı.0t00l.0ı00.- (İkiyüzotuzbeşmilyon) Türk Lira itibari kıymette 00.000.000.000 (Yirmi üç milya Piyasası Kurulunca verile-n20k2a4yıytıll)ılaisrçeıirnm(a5gyeyçıetralvaidn
2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye t yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabil
bir tavan tutarıı içKiunrulSue’rnmdaayne iPziiynasaslmak suret
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artır
6.2. Çıkarılmış Sermaye;
Şirketin
sçeırkmaryıelsmiı,ş
tamamı muvazaadan xxx xxxx
(ikiyüzyirmidörtmilyonTüirk yLüizrkaısrıkioknikbuirnuişk)iyüTzüerlk
çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) 2K5u.51r0uş iti
adet paya ayrıalrmaısşınodlauph,erhpaynlgairbir grup ayrımı v
Şirketin daha önceki xxxxx’xxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxx00X0 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx0x0.x00x0.x00x0,.00 TBL u def (yirmidörtmilyonikiyüzkırkikibinikiyüzellibeş T ŞirketBiomliuziTnicaret Siciline 4373 sicil numarası
Entegre Ağaç SanayisavyeılTıicTaürekt
TAi.cŞa.r’eyti
K6a1n0u2nu’nu
hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyas-2a3s.ı2 Ksanyuınluı
Birleşme ve BBöliürnlmeeşmeTebvleiğ”Bi)öl(üh“nümkeümlTerbiliğvie 5520 s Vergisi Kanunu'nun 18. ila 20. Madde hükümleri vetüimlgili aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halin
karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilenleşbmue tut
sözleşmesinde belirtilen esGaBsSlaGreantgaöşreBobliurlLeaşmmien Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin pay sah
Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu veesindSe, ermaye 2020–2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanla paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttır
Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari aldabeilirğ. Seerrmaiyenyiitenmsil üzerind eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
YÖNETİM KURULU:
Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçeves kriterlerini taşıyan yvıedainlgaizliolmmeavyzaucatktababğeılmisrıtzi üzere, en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim K
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kuru
Ticaret Kanunu vemlielrgiinlei gmöervezuakutrmhaükklüa yükümlü
oluşumunu, görev ve çalışma esaslarını belirler Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday olmak üzereulkmaansuınegnerkeukren veya yönetim kurulunc komiteler Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşt Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getiri biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurul esasları ve hangi üyelerdenndaonlubşealciarğlıenyiörnevteimkakm Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerek
YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ:
Madde 8- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev görevi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Gene
vermeye yetkilidir. Görevine sonyoktvure. Hrerihalngei nbir üyeni
nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk to Yönetim Kurulu’na actaaknaGnenüeyle,Kuirlukl’atopklaadnaar görev tarafından atamanın onayı halinde kendisinden ön
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:
Madde 9- Yönetim Kurulu, üyelerinin yarısından bir Kurulu’nda kararlar üye tam sayısının çoğunlu 390.maddesinin 4.fıkrasına uygun olarak üyelerde Kurulu’nda kararlar üyelerden birğienriinnibnelylaizıbliır alınmak suretiyle de verilecektir. Bu dDuirğuemrda a taraftan, Yönetim Kurulu’nda alınacak kararlar
Kurumsal Yönetim Temblleirğis’ankdleıdyıerr. alan hükü
Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantı yöntemle iştirak edebilir.
Yönetim Kurulu Toplantısına elektronik ortamda Şirketin yönetim kurhualkukıntaoplsahtiıpsıonlanklatrılbmua top Kanunu’nun 1527'nci maddesi uyarınca elektroni Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dı
Hakkında Tebluiyğarıhnückaümlhearki sahiplerinin bu topl
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet sölzeşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sis sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuat çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:
Madde 10- Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karş tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapıla Şirketin resmi unvanı altınkaişkionnimnuşimvzeasşıinrıkettaişıi
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:
Madde 11- Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk t Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda göreetivm Kuyrualu pmak ü temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini ve veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürler maddesi çerçevesinde müdiülrelebruinnlayreıtnkinleerşienkiinl kva ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca bir
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:
Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerininlıükcrkeatr,dahnuzpuary hva hususları Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasa tutarı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulu belirler.
DENETİM:
Madde 13- Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanun mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetki oluşan sermaye şirketlöenreimiariaçsiınndŞainr,keitlignildienfeatai üzere denetçi seçilir. Seçilen denetçi Türk Tic ilan edilir.
GENEL KURUL:
Madde 14- Genel Kurul toplantıları Genel kurul iç yön ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel K
üç ay içerisinde ve senede TeünrkazTibciarredtef-4K0a8a- ntuonpul’ann
409. maddelerinde yazılı hususlar incelenerek ge
14.1. Genel Kurul Toplantıları;
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, genel kurula ulaşmsayğılayacak, elektronik haberleşme dahil, he günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunuelviertiillgeinliesdaisğlearr yapılır.
Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin ger sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve ger Genel Kurul Şirketin Merkueğzui’nşdeehrivneyaelvMerikşelzi ’nb ortaklar için uygun başka bir yerde Yönetim Kuru
14.2. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda k Şirketin genel kurul toplantısına katıTiclarmeta hakk Kanunu’nun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektroni Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dı Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınecktaronik hoartakmda sahipl katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak
amaç oilçuişnturulmuş sistemlerden de hizmet satın
sözleşmesinin bkuurhuülkmmuüş uoylaarnınsciastem üzerinden v sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuat çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
14.3. Bakanlık Temsilcisi Bulunması;
Gerek olağoalnağgaenrüesktsüe Genel Kurul Toplantılarında
bulunması ve toplantı tutanağının ilgililerle b bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınacak
14.4. Toplantı ve Karar Nisabı;
Genel Kurul toplantılarına, toplantı ve karar n hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanun uygulanır.
14.5. Oy Verme;
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarınd her pay için bir oy hakkı vardır.
14.6. Vekil Tayini;
Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendil vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket ettikleri payların oylarını kullanmaya yetkilidi
ve ilgili mevzuat hükKüumrluelrui tçaeraçfeıvnedsain xxxx lYiörnleetniim
14.7. Oyların Kullanım Şekli;
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak s temsil ettikleri sermayenin oünzdearinbeirigniezlisahoiypa gerekir.
ŞİRKETE AİT İLANLAR:
Madde 15- Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplan sıra, Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret K gazetesi ile ve mümkün olan ensafğalzalyaacsaky,ıdealepk haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyl ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asg
Sermayenin azaltılmanslıanra iveçintaTsüfrikyeyTeicariett iKlan
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve dü
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 16- Şirkbeutiensas sözleşmesinde yapılacak tüm değ
Kurulu’nyuın veonaT.C. Ticaret Bakanlığı’nın izni
değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgi düzenlemeleri uygulanır. Bu husustaki düerğkişyiekli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı şarttır. Esas sonra hüküm ifade eder.
HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR:
Madde 17- Şirketin hes apyıdnöınnembiirOicnacki gününden, Aral
kadar olan takvim yılıdır.
Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık raporlarının hazırlanmasında SermauyleurP.iyTaüsraksıTiKc Kanunu’nun bilanço ve kar/zarar tablosunun hazır Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Serm finansal tablo ve raporliaroliulnemabsaığıdmusrıuzmudnednae,tlbea raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen us
XXXXX XXXXXXX, DAĞITIMI VE ZAMANI:
Madde 18- Şirketin bir hesap dönemindeki işlemlerind giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe
şirket tüzel kişiliği tarafındsaonnröadegnemreisyie zkoarluan
bilançoda görülen dönem net karı; varsa geçmiş Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan gösterilen şekilde dağıtılır:
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
1) Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşılınc akçe olarak ayrılır,
Birinci Kar Payı:
2) Kalandan, varsa yıl içinidlee ybauplıulnancabkağmıeşbltauğtaürz
Kurul tarafından belirlenecek kar dağSeırmtaıyem poli Piyasası Kanunu vheükiülmglielriindeiğueyrgumnevozluartak birin
İkinci Kar Payı:
3) Yukarıda belirtilen ayrımların yapılmasından s karara göre kısmen veya tamamen İkinci kar Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca yedek akçe
Xxxxx Xxxx:
4) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kims çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’iknacniunfiıkyreadseıknıank eklenir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken ye politikasında pay sahipleri için belirlenen kar ertesi yıla kyaörneatkitmarkıulrmualsuınüay,elerine, ortaklık ç kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilem nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtı
Kar payı, idtaiğbıatrıımyltaarmiehvicut payların tümüne, bun
alınmaksızın eşit olarak nakit ve/veya bedelsiz Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli üzereinel gkurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul ta
KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE U
Madde 19- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uy uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Ymöankestıizmınİl yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu karar Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakım şirketin her türlü ilişkişliletrarlaefhiinşeletmelmeirniantd,e verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piya düzenlemelerine uyulur,
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tesp
ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:
Madde 20- Bu sözleşmenin uygulamasından doğacak her t Mahkeme ve İcra Daireleri’dir.
KURUCULAR:
Xxxxxx XXXXXXX, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7 Xxxxxx XXXXXX, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/ İlyas TrutEiyeKt C,addMesei Hşatay Sokak 7/8 ANKARA
Xxxxx XXXXXX , Y- eSAnKAiRYmAahalle Akyazı Xxxxxxx XXXXXX, Y- SeAKnARiYmA ahalle Akyazı Xxxx XXXXXX, Kü-rZOkNüGUkLDlAeK r Köyü Alaplı Xxxxx XXXXXX–ITR,ABZOANksu Köyü
MÜSTENİDAT:
1- T.Ticaret Sicili Gazetesi 07.03.1977 tarih - 173 no.Sh.55
2- T.Ticaret Sicili Gazetesi 28.12.1977 tarih - 376 no.Sh.4-5
3- T.Ticaret Sicili Gazetesi 26.04.1979 tarih - 134 no.Sh.4
4- T.Ticaret Sicili Gazetesi 18.10.1979 tarih - 256 no.Sh.11
5- T.Ticaret Sicili Gazetesi 05.11.1979 tarih - 263 no.Sh.64
6- T.Ticaret Sicili Gazetesi 14.07.1982 tarih - 547 no.Sh.17-18
7- T.Ticaret Sicili Gazetesi 19.01.1983 tarih - 674 no.Sh.41
8- T.Ticaret Sicili Gazetesi 24.07.1984 tarih - 1059 no.Sh.16
9- T.Ticaret Sicili Gazetesi 17.07.1986 tarih - 1556-26-27
10- T.Ticaret Sicili Gazetesi 14.04.1988 tarih - 1999 no.Sh.187
11- T.Ticaret Sicili Gazetesi 05.04.1990 tarih - 2501 no.Sh.24
12- T.Ticaret Sicili Gazetesi 10.04.1991 tarih - 2813 no.Sh.4748
13- T.Ticaret Sicili Gazetesi 25.02.1993 tarih - 3229 no.Sh.61-62-63
14- T.Ticaret Sicili Gazetesi 26.04.1996 tarih - 4027 no.Sh.000-000-000
15- T.Ticaret Sicili Gazetesi 08.05.1997 tarih - 4285 no.Sh.217-218
16- T.Ticaret Sicili Gazetesi 21.05.2002 tarih –5552 xx.Xx. 89-90
KURULUŞ:
Ticaret Bakanlığı’nın 08.04.1971 tarihl.0i00.-ve 4(0 TL sermaye ile kurulan şirketin Ankara Asliye E.972/511 ve K.972/486 sayılı kararı ile onanan 17.11.1972 tarihinde tescil edilmiştir.
Ankara Ticear2e5t19S5icniol.i’inle kayıtlı iken şirketin maddesinin (Mengen olarak) değiştirilmesine, T. tarih ve 18949 sayılı ön izni ile 28a.l0ı6n.m1ı9ş8t6ırt.a karar Mengen Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Esas No onanmış ve Bolu Ticaret Sicil Memurluğu’nca 14.0
SERMAYE ARTTIRIMI:
1- Ticaret Bakanlıtğaır’inhılni 1154.(0021.129.734/2319)2693 sayılı ön izni
Kurul’da 4-T0L.’0s0ı0n.a00ç0ı.karılmış ve bu karar Ankara Asliye
E976/278 ve K.976/264 sayılı ikcairlair’ıneil0e7.o0n6a.n1a9r7a6k tAanrkiahriandT
2- Ticaret Bakanlığı’nın 09.11.1977 tarihli 14(0112.3/2319)
Olağanüstü Genel K-TuLr’uslı’nda x0x0x.x0x0x0x.x0x0x0.xx bu hkkaermaersiA’nnkianra
27.12.1978 tarihli E.978/814 ve K.978/795 sayılı kararı i tescil edilmiştir.
3- Ticaret Bakanlığı’nın 08.02.1979 tarihli 14(0112.3/2319)3 Kurul’da 1-5T0L.’0s0ı0n.a00ç0ı.karılmış ve bu karar Ankara Asliye E.979/525 ve Kk.a9r7a9r/ı46i4lesaoynıalnıarak Ankara Ticaret Xxxxxx’x
0- Xxxxxxx Xxxxxxxxx’nın 27.11.1980 tarihli 14(0112.3/2319)
Olağanüstü Genel K-uTrLu’ls’ıdna 4çe5ı0kb.au0r0ık0la.mr0ıa0şr0.vAnkara Asliye II.T
07.07.1982 tarihli E.982/689 ve K.982/629 sayılı kararı i tescil edilmiştir.
5- Ticaret Bakanlığı’nın 01.05.198ö4n tiazrniihliile14s(e0r1m1a2y.e3/1263.1096).1
Kurul’da 1.-T1L1’6s.ı0n0a0.0ç0ı0k.arılmış ve bu karar Ankara Asliye E.984/772 ve K.984/642 sayılı kararı ile oncainlareadkilAmnikşatriar
6- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 14.04.1986 tarihli 10 tarihinde Genel Xx-XxXx’xx’xxxxx 0x.x0x0x0x.x0x0x0x.x000x.x bu karar Mengen 13.01.1987 tarih ve E.1987/4 ve K.1987/1 sayılı kararı ile onanara Gazetesi’nde tescil edilmiştir.
7- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 05.03.1990 tarihli 10 tarihli Genel Kurul’da-TL6’.s4ı0n0a.00ç0ı.k0a0r0ı.lmış ve bu karar Mengen 26.09.1990 tarih ve E.1990/275 ve K.1990/465 sayılı kara Sicili Gazetesi’nde tescil edilmiştir.
8- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 28.05.1991 tarihli 10(01 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da 2499 sayılı Serma sermayeye geçmesinvea,nıknaıynıtlı se5r0mmaiyleytaara çıkarılmasına ka Hukuk Mahkemesi’nin 05.07.1991 tarih ve E.1991/68 ve K.1 tarih, 2813 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil e
9- Yönetim Kurulu’nun 10-.107s.a1y9ı9l1ı tkaraihrıveil9e1/S1e1r9maye Piyasası
141/165 sayılı ön izni ile onaylanarak 09 Eylül 1991 tari
10-Yönetim Ku2r5u.l0u8m.u1z9u9n4 tarih ve 94/196 sayılı kararı ile S ve 154/880 sayılı ön izni ile onaylanarak 12.09.1994 tar Sermaye Piyasası Kurulu2’1n2u3n n0o7..l1u2.i1z9n9i4 itlaeriShervmeaye Artırı T.Ticaret Sicil Gazetesi’nde 21.12.1994 tarih ve 3686 say
11-Yönetim Kurulumuzun 27.11.1995 tarih ve 95/219995 tsariah yılı kar ve 1698 sayılı Kurul kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarihli Genel Kurulu’nda kayıt-(laıltsıeyrümzamyielytaarv)aTnLı’nsıına60ç0ı.k0a TürkiyeSiTciiclarGeatzetesi’nin 26.04.1994 tarih ve 4027 sayısı
12- Yönetim Kurulu’nun 26.04.1996 tarih ve 96 /231 sayılı ka
116/601 sayılı İzin Xxxxxxx,Xxxxxxxxx X0x0x0x0xxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxxxx0x
Ticaret Sicil Gazetesinin 08.07.1996 tarih
449.280.000.000.-TL’ye yükseltilmesi)
-xXxX’x0x0x00 s
13-Yönetim Kurulumuzun 04.12.1997 taraishı vKeur9u7l/u2n6u2n s1a0y.ı0l2ı.1k9a9 1211 sayılı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 03.03.1998 t Kurulunda kayıtlı Sermaye-(ÜTçatviarniılnyıonn)3T.L0’0s0ı.n0a00ç.ı0k0a0r.ı0l0m0a.sı
tarihinde tescil edilip Türkiy–4e51T5icasraeytısSıincdial iGlaznaetedsilnmiin
14- Yönetim Kurulumuzun 03.04.1998 tarih ve 7 sayılı yönetim
tarih ve 1125 sayıTlüırktiaymeamTliacmaarebtelSgiecsiil, Gazetesinin 04.06
edilmiştir. (449.280.000.000 TL'den 1.347.840.000.000 TL'
15- Yönetim Kurulumuzun 11.09.2000 tarih ve 48 Say9ılsıaykıalrıarı, tamamlama belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesinin 08.01. (1.347.840.000.000 TL'den 4.043.520.000.000 TL'ye yükselt
16- Yönetim Kurulumuzun 12/03/2002 tari0h1.l20i02 tkaraih rveaOFrDı-2,02Sesramyaıyleı,Pi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06.02.2002 tarih ve 785 sa
kayıtlı sermaye tavanının 21.000.000.000.000 (etYSiicilri mibirtr
Gazetesinin 21.05.2002 tarih ve 5552 sayısında tescil edi 17- Yönetim Kurulumuzun 08.07.2002 tarih ve 83 sayılı kararı, tamamlama belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesinin 28.08.2002 tarih 5623 sayılı Gazetesi- 563i1le ve 10 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. (4.043.520.000.000 TL
18- Yönetim Kurulumuzun 30.03.2004 tarih ve 7 no4l.0u5.20y04önetim k ve 78 / 511 sayılı tamamlama belgesi , Türkiye Ticaret Si ilan edilmiştir. (16.174.080.000.000 TL'den 23.452.416.00
19-Yönetim Kurulumuzun 813s.a1y2ı.l2ı00k5aratraır,ihSevrema1ye Piyasası Kur sayılı , Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13 Mart 2006 tari Kurulunda Kayıtlı sermaye tavançıkıanrı6l0m.a0s0ı0.o0n0a0y.l(aAnlatrmaıkşmiTlü Gazetesinin 04.05.2006 tarih ve 6549 sayısında tescil ve
20-Yönetim Kurulumuzun 09.05.2006 tarih ve 9 sayılı Yönetim tarih ve 2t2a3m7amslaymıalıbelgesi . Türkiye Ticaret sicili ga gazetesinde ilan edilmiştir.(Sermayenin 23.452.416. YTL d
21-Yönetim Kurulumuzun 01.05.2007 tıa,rSiehrmvaeye18Pisyaysıalsı Yköunreutliumn
tarih ve 58 / 673 sayılı Tamamlama Belgesi ; Bolu Ticare Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.06.20S0er7mayetninarih ve 46.904.832. YTL den 58.631.040 YTL ye yükseltilmesi )
22- Yönetim Kurulumuzun 11.03.2011 tarih ve 5 sayılı kararı
sayılı , Sanayi ve Ticaret Bakanlluırğlıanrı i2l2e M3a0r.t04.2200111ttaarri
Kurulunda Kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000.(Yüz Yir tarihinde tescil ,Türkiye Ticaret Sicili G.azetesinin 06.0
23-Yönetim Kurulumuzun 20.06.2011 tarih ve 18 sayılı Yönetim tarih ve 73 / 676 sayılı Tamamlama Belgesi ; Bolu Ticare Türkiye TiGcaazreettesiSniicnili03.08.2011 tarih ve 7872 sayılı 58.631.040. TL den 95.000.000 TL ye yükseltilmesi )
24-Yönetim Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 15 sayılı Yönetim
tarih ve E-924 sayılı , T.C. G-üİmçrüTkicvaereTticGaerneetl BMaükd–aü1n3r5l1l3ıü33ğğ7ıünün 01/
sayılı yazıları ile oluru alınan Ka-2y0ı2t0lıyıslelramraıyneıtkaavpasnaıymaı değiştirilmestiari2h6l/i04/G2e0n1e6l Kurulda onaylanmış ve Bolu Ti tarihinde tescil olmuş ve TTSG nin 11/05/2016 tarih ve 90
25-Yönetim Kurulumuzun 24.05.2017 tarinhmivşe S9ersmayelmıizYiönnet2i0m1 payından 8.350.000 TL arttırılarak 110.000.000 TL ye yük ve 24/797 sayılı Kararı ile onaylanmış, Bolu TicSaGret Sici nin 03/072017 tarih ve 9358 sayılı nüshasında ilan edilmi
26-Yönetim Kurulumuzun 24.05.2018 tarih ve 24 sayılı Yönetim payından 8.800.000 TL arttırılarakPi1y1a8s.a8s0ı0.K0u0r0ulTuLnuyne2y8ü.k06 ve 27 / 771 sayılı Kararı ile onaylanmış, Bolu Ticaret S TTSG nin 11/07/2018 tarih ve 9618 sayılı nüshasında ilan
27-Yönetim Kurulumuziuhn v2e0.1065.s2a0y1ı9lıtaYrönetim kurulu kararı il payından 26.200.000 TL artırılarak 145.000.000 TL ye yük ve 38/845 sayılı Kararı ile odna y0l4a.n0m7ı.ş20B1o9lutaTriichairnedte Stiecsicl nin 11.07.2019 tarih ve 9867 sayılı nüshasında ilan edilm
28-YöneKturiulmumuzun 12/03/2020 tarih -7 sayılı kararı ile kabul edilerek Se kesinleştimeiznEsaşs isrökzeleşm(e1s,i2n,i3n,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,1 maddelerinin değişitrilmesi ve 7u,8m,a1d8d,e1l9e,r2i0n,, ç2çı1ık,ka2ar3rı,ıl2la6mn,a2s8 maddelere bağlı olarak madde numarNiasaln 2a0r20ıtnariıhlinGenyel ekunruil ddaen sıral onaylanmış,17 NisaTnicare2t S0ici2l M0üdtüarlhüiğnüdnedeBotleuscil edilerek TTSG
10064 sayılı nüshasın-1d6a7 ia,l(raYanesnıei)diUlnmviaşnt/irG.e.n(tSahş 1D6e1ko- ratif Y
yeni kayıtlı sermaye tavanı -t2u0t2a4rıyı2l3l5a.r0ı00a.r0a0s0ı)TL ve süre
29-Yönetim Ku1r4.u05l.2u02m0 utarzihuven18 sayılı Yönetim kurulu kar9ayrılıilkearöde payın9.d00a0.n000,00 TL art1ı54r.ı0l0a0r.a0k00 TL ye yükseltilme11s.0i6.20S20ermaye P tarih ve 35/717 sayılı Kararı ile onaylanm16ı.0ş6.20B20otlauriThiicnadreetteSsicciil eMde TTSG nin 24.06.2020 tarih ve 10104 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
30-Yönetim Ku2r4.u05l.2u02m1 utarzihuven19 sayılı Yönetim kurulu kar20ayrılıilkearöde payın45d.0a00n.000 TL ve olağanüstü yedeklaertdıern2ı00l1.0a0.0r0.0a000k0TL.’y0e00yüTkLs, eltilmes Sermaye Piy’anusn a29s.0ı7.202K1utrariuh lveu38/1143 sayılı KarnaarrakıBoluiTlicearet oSicnil ayla Memur’lndua ğ05u.08.2021 tarihinde xx,xXXxXXx’xxxx 00x.0x0.x00x0x0 tiarşih veo1l03u81psayılı nüshasın ilan edilmiştir.
31-Yönetim Ku2r5.u07l.2u02m2 utarzihuven20 sayılı Yöneti6m10k2ursualyuılkıarTaürrık iTliecaret
sayılı Sermaye Piyasası Kanu-2n3u.,2
Ssearymıalyıe
BPiirylaesşamseı
vKeurBuölluü'n
sayılı Kuruamnluanru'Vneurng iligiKli maddeleri uyarınca, ödenmiş se şirket olarak faaliyet gösteren Bolu Ticaret Siciline 437 Entegre Ağaç Sanayi vıeğınTıicatrüemt aAk.tŞi.f’nvien pmaaslivfalrelriyle birl işlseembeibiyle 24.242.255,10 TL sermaye arytaıprşaıkıl2n2a4ı.2n42.255,10 TL’ye yüks, eSlermtaiyelmesi Piyasas’nıun 2K9.u07r.2u02l2 utarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayuıylgıun gö3r1üşAüğuislteos 2022 tarihli OlağanGeünesl Kturüul’da onay3l1.a08n.2m02ı2 ştar,ihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil
TTSG’nı1n
Eylütalrih v2e 01026521 sayılı nüshası.
nda ilan edilmiştir