YAPI KRED KORAY GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . ANA S ZLE ME MADDE TAD L TASARILARI VE MADDE PTALLER
YAPI KRED KORAY GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . ▇▇▇ S ZLE ME MADDE TAD L TASARILARI VE MADDE PTALLER
YAPILMASI
ESK MADDE
Madde 1. KURULU
Bu ▇▇▇ S zle me yi imzalayan ve a daki isimleri, uyruklar ve a k adresleri yaz l Kurucular aras nda, T rk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu h k mleri
er evesinde hisse senetlerini halka arz etmek zere ve kay tl sermaye esaslar na g re ani ekilde bir Gayrimenkul Yat r m Ortakl Anonimirketi kurulmu tur.
Hepsi T.C. tabiiyetinde olan Kurucular unlard r:
ADI VE SOYADI / T CARET NVANI TAB YET ADRES
Yap ve Kredi Bankas A. .
▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇
T.C.
▇▇▇▇▇ ▇▇▇ End strisi ve Ticaret A. T.C.
B y kdere Cad. Yap Kredi Plaza C Blok K:19 Levents-tanbul
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ T.C.
Vanik y Evleri B-9 Villas Vanik ys-tanbul
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇.▇.
▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇- ▇▇▇▇▇▇▇
Necdet ZT RK T.C.
Kay da Cad. Beyaz K k Sitesi A1 Blok D:2 Ziverbey, ▇▇▇ k ys-tanbul YEN MADDE
Madde 1. KURULU
A a da adlar , soyadlar , ikametgahlar ve uyruakzlar l ykurucular aras nda T rk Ticaret
Kanunu nun ilgili h k mlerine g re bir anonimirket kurulmu tur.
Kurucunun Ad Soyad | T.C. Kimlik No / Vergi Numaras / Sicil No | Uyru u | kametgah |
Yap ve Kredi Bankas A. . | 9370020892 | T.C. | ▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇ End strisi ve Ticaret A. . | 5770050329 | T.C. | ▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇:▇▇ ▇▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 56305021080 | T.C. | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇- ▇▇▇▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 56302021144 | T.C. | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇- ▇▇▇▇▇▇▇ |
Necdet ZT RK | 31015877394 | T.C. | Kay da Cad. Beyaz K k Sitesi A1 Blok D:2 Ziverbey, ▇▇▇ k y stanbul |
-
ESK MADDE
Madde 2. RKET N NVANI
irketin Ticaret unvan Yap Kredi Koray GayrimenkYualt r m Ortakl Anonim irketi dir. Bu esas s zle mede k sacairket olarak an lacakt r
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 2. RKET N UNVANI
irketin unvan Yap Kredi Koray Gayrimenkul ▇▇▇ ▇▇▇▇ S zle mede k saca irket olarak ifade edilmitir. ESK MADDE
Madde 3. AMA˙ VE FAAL YET KONULARI
Orrtakml Anonimirketi olup, i bu
1. irketin Ama ve Faaliyet konusu, ba l caunlard r.
a. irket portf y n olu turmak y netmek ve gerekti inde portf yde de i iklikler
yapmak, portf y e itlendirmesiyle yat r m riskini en aza indirecek ibmide
da tmak, gayrimenkuller, gayrimenkule dayal
lemi
ler ve menkul k ymetler
hakk ndaki gelmi eleri s rekli olarak izleyerek irket portf y n n y netimine ili kin
gerekli tedbirleri almak, portf y n de erini korumaya ve art rmaya y nelik ara t rmalar yapmak ve yapt rtmak;
b. irket portf y n olu turan veya portf ye al nmas planlanan varl klakrk handa Sermaye Piyasas Kurulu nca belirlenen hukukairtlar n salan p salanmad n ara t rmak, bu hususta gerekli raporlar n haz rlanmassalanmak;
c. irket portf y nde yer alan varl klar n dereinin tespitine ili kin raporlar n haz rlanmas n temin etmek;
d. Dan manl k hizmeti al nan kurulalur n almalar n izlemek;
2. irket bu ama lar n ger ektilremek i in a a da yer alan yat r m faaliyetlerinde bulunabilir:
a. Gayrimenkul sertifikalar na, konut kredileri kar l nda ihra edilen varla dayal menkul k ymetlere ve Sermaye Piyasas Kurul u tanradfan kabul edilecek benzer
nitelikteki sermaye piyasas ara lar na yat r abmilyira.p
b. a bendinde say lanlar n yan repo i lemleri yapabilir.
esr srearmdaiye piyasas ara lar na yat r m ve ters
c. Al m sat m kar veya kira geliri elde etmek mayklsaadofis, konut, i merkezi, al veri merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkullere yat r m yapabilir. Bina,arsa ve zairdaen olu an gayrimenkulleri sat n alabilir veya satabilir. Otel, hastane veya buna benzer faaliyete ge ebilmesi i in belirli asgari donan ma ihtiya duyan gayrimenkulleri mevzauta uygun olarak tefri edebilir.
d. M lkiyetlerini edinerek al m sat n kar elde etvmeeyka kat irtifak tesisi suretiyle proje geli tirmek maksad yla arsa ve arazi alabilir.
e. Kamu veya zel hukuk t zel ki ilerince veya ger ek ki ilerce irket ad na, zerlerinde proje geli tirilmesi maksad yla m stakil ve daimi bir hak nitlei inde st hakk tesis edilen gayrimenkullerin m lkiyetini edinebilir, kazan elde etmek maksad yla satabilir.
f. lgili mevzuat uyar nca gerekli t m izinleri al n,mprojesi haz r ve onaylanm, in aata ba layabilmesi i in yasal gereklili i olan t m belgelerinin tam ve do ru oldu u, ba ms z ekspert izrketlerince onaylanm gayrimenkule dayal projelerin, projenin her a amas nda gayrimenkul geltiirme kar veya kira geliri elde etmek amac yla m lkiyetlerini edinebilir veya st hakk esist ettirerek yat r m yapabilir.
g. Gayrimenkuller zerinde intifa hakk kurabilir, buhakk kullanabilir, devre m lk irtifak kurabilir, sahip olduu arsalar zerinde ticari kar elde etmek maksad yla st hakk y k ml s olabilir.
▇. ▇▇▇ d zenlemeler sakl kalmak kayd yla Yaple-t-Devret modeliyle geli tirilecek projeleri, bu maddenin f bendinde belirtilenartlar n salanm olmas kouluyla kendisi veya ba kalar lehine st hakk tesis ettirmek suretiyler geekle tirebilir.
i. Sermaye Piyasas Kurulu nca uygun g r lecek nitetelikteminata ba lanm olmas kayd yla, ileride oluabilecek kira gelirlerinden pay almak amac yla m likyetini
edinmeksizin veya kat irtifak kurulmaks z n ndfindebkei artlar ta yan projelere
s zle me h k mleri er evesinde yat r m yapabilir.
j. Bu maddenin f bendinde yer alan projelere, mtereken malik olanlar n aralar ndaki
s zle mede irketin pay na d en k s m zerindeki tasarrufuna kilini bir s n rlama
olmamas art yla kat irtifak tesisi yoluyla mtereken yat r m yapabilir.
k. M lkiyetlerini edinmek kayd yla yurt d nda gayrimenkul alabilir, satabilir,
gayrimenkule dayal yabanc menkul k ymetlere yamt yarpabilir.
▇. ▇▇▇ s zle me h k mleri m sait olmak kayd yla kira geliri eld etmek maksad yla nc ah slardan kiralad gayrimenkulleri alt kira s zlemesi ile nc ki ilere
kiraya verebilir.
m. D vize dayal liemlerinin do urdu u kur ve bor lar n n duordu u faiz oran
risklerine kar korunmak amac yla swap ve forwardlemi ler yapabilir, opsiyon
yazabilir, mala dayal olanlar hari vadeli liem s zle meleri alabilirler.
n. irket Sermaye Piyasas Kurulu nca tespit edilen selsaar er evesinde nc ki iler lehine ipotek tesis edebilir veya s n rl hak tedsiesbilir, tesis etti i haklar fekkedebilir.
o. irket Sermaye Piyasas Kurulu nca tespit edilen selsaar er evesinde yat r mlar i in kredi temini amac yla portf ydeki varl klar nn edrehbilir.
p. irket m nhas ran bir projeyi ger ekletirmek maksad yla, ger ekletirece i projenin in aat i lerinin y r t lebilmesini sa lamak zere bir veya birka ortakla adi ortakl k olu turabilir.
r. Sermaye Piyasas Kurulu nun belirleideisaslar ve s n rlar i inde kalmak ve arac l k te kil etmemek kayd yla baka irketlere i tirak edebilir, i tiraklerini satabilir.
s. Sermaye Piyasas Kurulu nun belirleidiesaslara uymak kayd yla ufa, vefa, i ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ tesis edebilir. Gayrimenkul sat vaadi ve kira s zle meleri yapabilir ve bu haklar erh ettirebilir. Ortakl k lehine s zlemeden do an ufa, vefa, i ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ n n, gayrimenkul sat vaadi s zle melerinin, rehinli alacaklar n serbest dereceye irleleme haklar n n ve ortakl n kirac konumunda olduukira s zle melerinin tapu silicine erhi zorunludur.
t. irket hak ve alacaklar n n tahsil ve temini i innai yve ahsi her t rl teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve zel kurulu lar nezdinde tescil, terkin ve di er b t n i lemleri yapabilir.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 3. AMA˙ VE KONU
irket; Sermaye Piyasas Kurulu nun gayrimenkul yrat m ortakl klar na kinili d zenlemelerinde yaz l ama ve konularlatigial etmek amac yla kurulmutur. irket bu ama lar n ger ektilremek i in a a da yer alan yat r m veer dfai aliyetlerde bulunabilir:
1. irket Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemelerine uygun olarak portf y n olu turabilir, gerekti inde portf yde de i iklikler yapabilir, portf y n
e itlendirerek yat r m riskini en aza indireceekkilde da tabilir, gayrimenkuller,
gayrimenkule dayal liemler ve para ve sermaye piyasas ara lar hakkakind
geli meleri s rekli olarak izleyerek irketin portf y n n y netimine ili kin gerekli tedbirleri alabilir, portf y n geli tirilmesine y nelik ara t rmalar yapabilir veya yapt rabilir.
2. irket portf y n olu turan veya portf ye al nmas planlanan varl klakrk handa Sermaye Piyasas Kurulu nca belirlenen hukukairtlar n salan p salanmad n
ara t rabilir, bu hususta gerekli raporlar n haz rlasnmna temin edebilir.
3. irket portf y nde yer alan varl klar n dereinin tespitine ili kin raporlar n haz rlanmas n temin edebilir.
4. irket portf y d ar dan danmanl k ve/ veya portf y y netimi hizmeti al nmas suretiyle y netiliyorsa ilgili kurulu lar n faaliyetlerinin mevzuat ve s zleme
h k mlerine uygunlu unu izlemek zere gerekli organizasyonu olu turabilir.
5. Sermaye Piyasas Kurulu nun belirleidiesaslara uymak kayd yla tahvil ve sair her
t rl sermaye piyasas arac kartabilir; sermpaiyyeasas ara lar n alabilir ve satabilir, borsa para piyasas ve ters repo liemi yapabilir, menkul k ymetlere, t rev
r nlere ve sair her t rl sermaye piyasas arac ynaat r m yapabilir, T rk Liras veya
yabanc para cinsinden mevduat/kat l m hesab abialirt, serrmaye piyasas ara lar n Sermaye piyasas d zenlemeleri dorultusunda d n verebilir.
6. Al m sat m kar veya kira geliri elde etmek mayklsaadofis, konut, i merkezi, al veri merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri alabilir ve satabilir. Bina, arsa ve araziden olu an gayrimenkulleri sat n alabilir veya satabilir. Otel, hastane veyabuna benzer faaliyete ge ebilmesi i in belirli asgari donan ma ihtiya duyan gayrimenkulrlei kiraya verilmeden nce tefri ini temin edebilir.
7. M lkiyetlerini edinerek veya tapu k t ne erh edilmi gayrimenkul sat vaadi
s zle mesi akdetmek suretiyle al m sat m kar elde etmveeyka kat irtifak tesisi suretiyle proje geli tirmek maksad yla arsa ve arazi alabilir.
8. irket ad na, zerlerinde proje geltiirilmesi maksad yla st hakk tesis edilen gayrimenkulleri m lkiyetini edindikten sonra veya tapu k t ne erh edilmi gayrimenkul sat vaadi s zle mesi akdedilen gayrimenkulleri kazan elde etmek amac yla satabilirler.
9. lgili mevzuat uyar nca gerekli t m izinleri al n,mprojesi haz r ve onaylanm, in aata ba layabilmesi i in yasal gereklili i olan t m belgelerinin tam ve do ru
oldu u, ba ms z ekspertizrketlerince onaylanm has lat payla ml projeler dahil, gayrimenkule dayal projelerin, projenin her amas nda gayrimenkul geltiirme kar veya kira geliri elde etmek amac yla m lkiyetlerinei dinebilir veya st hakk tesis ettirerek yat r m yapabilir.
10. Gayrimenkuller zerinde intifa hakk kurabilir, buhakk kullanabilir, devre m lk irtifak kurabilir, sahip olduu arsalar zerinde ticari kar elde etmek maksad yla st hakk y k ml s olabilir.
11. zel d zenlemeler sakl kalmak kayd yla Yaple-t-Devret modeliyle geli tirilecek projeleri, bu maddenin 9. bendinde belirtilen artlar n salanm olmas kouluyla kendisi veya ba kalar lehine st hakk tesis ettirmek suretiyler geekle tirebilir.
12. Kurulca uygun g r lecek ekilde teminata ba lanmak suretiyle m lkiyetini edinme amac olmaks z n veya kat irtifak tesis edilimnebkusimz addenin 9. bendinde artlar
ta yan gayrimenkule dayal projelere s zmlee h k mleri er evesinde yat r m yapabilir.
13. Bu maddenin 9. bendinde yer alan gayrimenkule dayal projelere, m tereken malik olanlar n aralar ndaki s zmleede irketin pay na d en k s m zerindeki tasarrufuna ili kin bir s n rlama olmamasart yla kat irtifak tesisi yoluyla mtereken yat r m yapabilir.
14. M lkiyetlerini edinmek kayd yla yurt d nda gayrimenkulleri alabilir, satabilir,
gayrimenkule dayal yabanc menkul k ymetlere yamt yarpabilir.
15. zel s zle me h k mleri m sait olmak kayd yla kira geliri eld etmek maksad yla
nc ah slardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunlar rtaerkkiraya verebilir.
16. Risklere kar korunmak amac yla swap ve forwardlemi ler yapabilir, opsiyon
yazabilir, mala dayal olanlar hari vadeli liem s zle meleri alabilirler.
17. Portf ye al nacak her t rl bina ve benzeri yap alairli kin olarak yap kullanma
izninin al nm ve kat m lkiyetinin tesis edilmi olmas zorunludur. Bununla birlikte
Sermaye Piyasas Kurulu nun izni ile m lkiyeti tbeak na yada baka ki ilerle birlikte
irkete ait olan otel, al veri merkezi, i merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis
binas gibi yap lar n, tamam n n veya ayr inbin lyamlnler zca kira ve benzeri gelir
elde etme amac yla kullan lmas halinde an lan yna,p yap kullanma izninin
al nmas n ve tapu senedinde belirtilen ninteinli ta nmaz n mevcut durumuna uygun olmas kouluyla yat r m yap labilir.
18. Portf y ne ancak zerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkul de erini do rudan veya nemli l de etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat erhi olmayan bina, arsa, arazi ve buna benzeri nitelikteki gayrimenkuller ile gayrimenkul zerindeki haklar dahil edebilir.
19. M lkiyeti irkete ait olmayan ve ipotek tesis edilmi arsalar zerinde, tesis edilen ipote in bedelinin s z konusu arsa i in en son haz rlanande erleme raporunda ula lan arsa deerinin %50 sini ge memesi art yla, bu maddenin 9. bendi kapsam nda projeler geltiirilebilir. Ancak zerinde proje geli tirilecek ipotekli arsalar n ipotek bedellerinin,irketin kamuya a klad ba ms z denetimden ge mi
son finansal tablolar nda yer alan aktif toplam n%10n unu amamas gereklidir.
20. Her t rl gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, erh, cins tahsisi ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi i lem ve tasarruflar ger ekletirebilir; ye il alana, yola terk i lemleri yapabilir, ayr ca fera lar n verebilir ve s z konusu gayrimenkulleri bbileadelle terk ve hibe edebilir.
21. irket, k sa vadeli fon ihtiya lar n kalaryabilmek i in veya portf y ile ilgili maliyetlerini kar lamak amac yla, Sermaye Piyasas Kurulu taraf uyngduan g r len ilke ve esaslar er evesinde yerli ve yabanc ah s,irket ve bankalardan kredi alabilir,
nc ki ilere kar sair her t rl mali, ticari, iktisadi taahh tleregiri ebilir, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan belirlenen esaslara uykmkaayd yla, nc kiler lehine kefalet ve garanti verebilir.
22. Yukar da yaz l faaliyetlbeuri Ei sas S zle me nin dier h k mleri sakl kalmakart ile bizzat veya yerli ya da yabanc ger ek ve t zekl i iler vas tas yla yapabilirir.ket
bu ama la faydal g rd takdirde, yurt i inde veya yurt d nda adi ortakl klar, ticaret irketleri ya da sair t zel ki ilikler kurabilir veya ayn ama la kurulmu adi ortakl klar ya da sair t zelikleiri tamamen veya k smen devir alabilir ve bu amala kurulmu adi ortakl klar n vireketlerin paylar n arac l k ve menkul k yfmyet port i letmek amac g tmeksizin sat n alabilir, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
23. Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan belirlenen esaarasl uymak kayd yla, irket, yukar daki f kralarda yaz l hususlar gtierrmeklei in gerekli her t rl i lemi ger ekle tirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.
24. Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan belirlenen esaarasluymak kayd yla, sosyal ama l kurulmu olan vak flara, derneklere, niversitelere ve benezri kurulu lara belirlenen esaslar dahilinde yard m ve ba ta bulunabilir.
25. Amac ile ilgili olarak her t rl lisans, ihtira breat , patent, know how, marka, ticaret
unvanlar n l,etime adlar n ve edri sair t m fikri m lkiyet haklar n kendi ad na
tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemelerine uymak kayd yla teminat olarak g strebilir ve bunlara ili kin olarak lisans anla malar yapabilir.
26. Tek ba na veya nc kiler ile ortakl k kurmak suretiyle yurt i inde veuyrt d nda ihalelere kat labilir.
ESK MADDE
Madde 4. BOR˙LANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET HRACI
irket, k sa vadeli fon ihtiya lar n kalaryabilmek i in veya portf y ile ilgili maliyetrleini
kar lamak amac yla, Sermaye Piyasas Kurulu taraf unydgaun g r len ilke ve esaslar
er evesinde kredi kullanabilir. irket, sermaye piyasas mevzuat ndaki s n rladmahailainr de bor lanma senedi ihra edebilir. irket, portf y ndeki gayrimenkullerin sat veya sat vaadi
s zle meleri ile sat ndan kaynaklanan senetli alacaklar na dayal kolarSearmaye Piyasas
Kurul u d zenlemeleri er evesinde varl a dayal menkul k ymet ihra edebilir.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 4. MERKEZ VE UBELER
irket in merkezistanbul dad r. Adresi, 19 May s ▇▇▇▇▇▇▇, Elit dRenecsie, smet zt rk Sokak,No: 3, Kat:17,Daire:42, i li 34360 stanbul dur. Adres dei ikli inde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve T rkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayr ca G mr k ve Ticaret Bakanl na ve Sermaye Piyasas Kurulu na ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Tve silan edilmi adrese yap lan tebligat irket e yap lmsay l r. Tescil ve ilan edilmadi resinden ayr lm olmas na ra men, yeni adresini s resi i inde tescil ve ilan ettirmemi irket i in bu durum fesih nedeni
say l irk. etin ube a mas halinde, s z konusuubeler, Ticaret Sicili ne tescil ve T rkiye
Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir. ESK MADDE
Madde 5. MERKEZ VE UBE
irket in merkezistanbul dad r. Adresi, 19 May s ▇▇▇▇▇▇▇, Elit dRenecsie , smet zt rk Sokak,No:17,Kat:17,Daire:42, i li 34363 stanbul dur. Adres dei ikli inde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve T rkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayr ca Sanayi ve Ticaret Bakanl na ve Sermaye Piyasas Kurulu na bildirilirc. il Tves ilan edilmemi adrese yap lan tebligat irket e yap lmsay l r. Tescil ve ilan edilmaidresinden ayr lm olmas na ramen, yeni adresini s resi i inde tescil ettirmemi irket i in bu durum fesih
nedeni say l irk. et, Sanayi ve Ticaret Bakanl ile Sermaye Piyasas Kurulu na bilgi
vermek art yla yurti inde ve yurtd ndaubeler ve temsilcilikler a abilir. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 5. RKET N S RES
irket s resiz olarak kurulmu olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul un T rk Tciaret Kanunu nun ilgili h k mleri uyar nca alaca karar ile sona erer.
ESK MADDE
Madde 6. S RE
▇▇▇▇▇▇▇ s resi s n rs zd r. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 6. TAHV L VE SA R MENKUL KIYMET HRACI
irket, yurt i inde ve yurt d nda ger ek ve t zel kilere sat lmak zere, Sermaye Piyasas Kanunu ve sair ilgili mevzuat h k mlerine uygun olarak, Y netim Kurulu Karar ile, her t rl tahvil, paya d n t r lebilir tahvil, de i tirilebilir tahvil, alt n, g m ve platin bonolar , finansman bonosu, kat lma intifa senedi, k r ve zar ortakl belgesi, niteli itibariyle bor lanma arac olduu Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan kabul edilecdeik er sermaye
piyasas ara lar ve sair her t rl sermaye piyasasarac ihrac yapabhilriar. ve ihra la ilgili
olarak azami miktarlar n, t r n n, vadenin, faizinve di er artlar n belirlenmesi ile bu hususlarda irket y netiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasas ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ nca Y netim Kurulu yetkilidir. Yap lacak ihlraarda Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen d zenlemelere uyulur. irket, portf y ndeki gayrimenkullerin sat veya
sat vaadi s zle meleri ile sat ndan kaynaklanan senetli alacaklar na dayal kolSarearmaye
Piyasas Kurulu d zenlemeleri er evesinde varla dayal menkul k ymet ihra edebilir. ESK MET N:
7. SERMAYE VE H SSE SENETLER
irket in kay tl sermayesi 100.000.000 (y z milTyornk) Liras olup, her biri 1 (bir) T rk Liras deerde 100.000.000 (y z milyon) adet paya b l nm t r. irketin kar lmsermayesi tamam denmi 40.000.000 (k rkmilyon)T rk Liras olup, 40.0000.00(k rk milyon) adet paya ayr lmt r. 40.000.000 (k rkmilyon) T rk Liral k kasrermlmayenin tamam ortaklar taraf ndan taahh t edilmi ve nakden denmi tir. ˙ kar lm sermayeye tekab l eden
40.000.000 (k rkmilyon) adet hisseden 20.400.000 (iyrmilyond rty zbin) adet hisse A Grubu
ve nama yaz l ve 19.600.000 (ondokuzmilyonalt iny) zabdet hisse de B Grubu ve hamiline
yaz l d r. A Grubu hisselerden 2.446.000 (ikiomn idly rty zk rkalt bin) adedi B Grubundan A Grubuna d n t r ld nden bu d n m esnas nda ellerindeki B Grubu hamiline yaz l
hisselerini, A Grubu nama yaz l hisselere d
˙ kar lmsermayenin ortaklar aras ndaki da l ma
tn rmeyen ortaklar n haklar sakl d r. a daki gibidir:
Ad Soyad | Pay | |||
Ticaret nvan | Grubu | T r | Adedi | Pay Tutar |
Yap ve Kredi Bankas A. . | A | Nama | 10.404.000,▇▇ | ▇▇.▇▇▇.▇▇▇,00 |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇ End. Ve Tic.A. | A | Nama | 3.015.999,98 | 3.015.999,98 |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | A | Nama | 2.000.000,01 | 2.000.000,01 |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | A | Nama | 2.000.000,01 | 2.000.000,01 |
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | A | Nama | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
S leyman Yer il | A | Nama | 320.000,00 | 320.000,00 |
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ G n l | A | Nama | 400.000,00 | 400.000,00 |
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ an | A | Nama | 160.000,00 | 160.000,00 |
Koray n aat ▇▇▇.▇▇ Tic.A. . | A | Nama | 100.000,00 | 100.000,00 |
Necdet zt rk | A | Nama | 0,001 | 0,001 |
Di er | B | Hamiline | 19.600.000,▇▇ | ▇▇.▇▇▇.▇▇▇,00 |
TOPLAM | 40.000.000,▇▇ | ▇▇.▇▇▇.▇▇▇,00 |
irket taraf ndan kar lan A Grubu hisseler naBmGa,rubu hisseler hamiline yaz l olup A Grubu nama yaz l hisselerin devri k s ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Kurulu Sermaye Piyasas Kanunu
h k mlerine uygun olarak gerekli g rd zamanlarda kay tl sermaye tavan na kadar yeni hisse senetleri ihra ederek kar lmsermayeyi art rmaya ve pay sahiplerinin yeni paylama
hakk n n s n rland r lmas ile primli panyusiuhnrdaca karkaor almaya yetkilidir.A grubu paylar n, Y netim Kurulu yelerinin se iminde bu eas s zle menin 11. Maddesinde belirtilen surette aday g sterme imtiyaz vard rr.mSeaye art r mlar nda; A grubu hisseler
kar l nda A grubu, B grubu hisseler kar l nda B grubu yeni hisseler kar lacakt r. Ancak y netim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakk n s n rlatadkdirde kar lacak
hisselerin t m B grubu hamiline yaz l olarak r
kl a
▇.▇▇▇▇▇▇▇ art r mlar nda r han hakk
kulland ktan sonra kalan paylar ile r han hakk nkullnan m n n k s tldaunrdumlarda yeni ihra edilen t m hisseler nominal de erin alt nda olmamak zere piyasa fiyat ile halakraz edilir.˙ kar lan paylar tamamen sat larak bedelledrienmedik e yeni pay kar lamaz,
kar lm sermaye miktar n nirket unvan n kullan ld belgelerde g sterilmesi zorunludur.Y netim kurulu yelerinin se iminde aday g sterme imtiyaz tan yan hisse d nda imtiyaz veren herhangi bir menkul k ymet ve ygriamenkul sertifikas ihra edilemez.Hisselerin nominal de eri 1 YTL iken 5083 say l TTK dai dikelik yap lmas na dair kanun kapsam nda 1 (Bir) TL olarak dei tirilmi tir. Bu de i im sebebiyle toplam pay
say s nda di eiklik olmam ,her biri 1 YTL lik 1 adet pay kar l nda 1(Bir) T rk Liras pay verilecektir. S z konusu de i im ile ilgili olarak ortaklar n sahip olduu paylardan do an haklar sakl d ▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇ temsil eden paylar kleaytdirime esaslar er evesinde kayden izlenir.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
7. SERMAYE VE H SSE SENETLER
irket in kay tl sermayesi 100.000.000 (y z milyTonr)k Liras olup, her biri 1 (bir) T rk Liras deerde 100.000.000 (y z milyon) adet paya b l nm t r.
Sermaye Piyasas Kurulu nca verilen kay tl setramvayne ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
▇ (▇▇ ) y ll k d nem i in ge erlidir. 2017 y l sonzuinndvaerilen kay tl sermaye tavan na ula lamam olsa dahi, 2017 y l ndan sonra Y netim Kurulunuenrms aye art r m karar alabilmesi i in; daha nce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar i in Sermaye Piyasas Kurulu ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeinbir s re i in yetki almas zorunludur.
irketin kar lmsermayesi tamam denmi 40.000.000 (k rkmilyon) T rk Liras olup,
40.000.000 (k rk milyon) adet paya ayr ltm r. 40.000.000 (k rkmilyon) T rk Liral k
kar lmsermayenin tamam ortaklar taraf ndan taahh t emdi l ve nakden denmi tir.
˙ kar lm sermayeye tekab l eden 40.000.000 (k rkmilyon) adte paydan 20.400.000 (yirmilyond rty zbin) adet pay A Grubu ve nama yaz l ve 19.600.000 (ondokuzmilyonalt y zbin) adet pay da B Grubu ve hmailine yaz l d r.
irket taraf ndan kar lan A Grubu paylar nama, rBubGu paylar hamiline yaz l olup A Grubu nama yaz l paylar n devri k s tlanamaz.
Y netim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu h k mlerineve Sermaye Piyasas Kurulu
d zenlemelerine uygun olarak; 2013-2017 y llar saranda yukar da yaz l kay tl ▇▇▇▇▇▇▇
▇▇▇▇▇ ile s n rl olmak zere beheri 1 TL nodmeineardl e nama veya hamiline yaz l pay
kararak kar slmermayeyi art rabilir. ˙ kar lan paylar n beadkedlienn ve pe in olarak
al n r. ˙ kar lan paylar tamamen sat larak ibedelnlemredik e, yeni pay kar lamaz.
Y netim Kurulu yeni pay kar lmas na karar venr,irnkoeminal de erinin zerinde (primli) pay karabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni payalma haklar n k s tlayabilir.
A grubu paylar n, Y netim Kurulu yelerinin se imidne bu esas s zle menin 11. maddesinde belirtilen surette aday g sterme imtiyaz vard r.
Sermaye art r mlar nda; A grubu paylar kal r nda A grubu, B grubu paylar kar l nda B
grubu yeni paylar kar lacakt r. Ancak y netimulukupr ay sahiplerinin yeni pay alma
hakk n s n rlatadkdirde kar lacak paylar n t m B grubunheaymaizli l olarak kar l r.
Sermaye artt r mlar nda r han hakk kullandonrkataknalsan paylar ile r han hakk n n kullan m n n k s tladnudrumlarda yeni ihra edilen t m paylar nominal ed erin alt nda olmamak zere piyasa fiyat ile halka arz edilir.
Y netim kurulu yelerinin se iminde aday g sterme imtiyaz tan yan pay d nda imtiyaz veren herhangi bir menkul k ymet ve gayrimenkul setirfikas ihra edilemez.
˙ kar lmsermaye miktar n inrket unvan n kullan ld belgelerde g sterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydile tirme esaslar er evesinde kayden izlenir.
ESK MADDE
Madde 8. ▇▇▇▇ L, F ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, KAR ORTAKLI I BELGELER VE
NT FA SENED ˙IKARILMASI
irket, Genel Kurul karar ile, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Kuannu ve ilgili d zenlemelerde ng r len
miktarla s n rl olmak ve gerek Yurti i nde gueretdk Y nda pazarlanmak zere, teminatl
veya teminats z tahvil karabilirir. ket ayr ca, Sermaye Piyasas Kurulu nun tesp itlavne etti i esaslar dahilinde ve Genel Kurul Karar ile, paysenedi ile de i tirebilir veya kara i tirakli tahvil ihra edebilir.
irket Sermaye Piyasas Kanunu nun 13 nc maddes ilgilili d zenlemeler er evesinde olmak zere ve Sermaye Piyasas Kurulu nun konuylai kiin tebli leri esaslar dahilinde Genel Kurul karar ile finansman bonosu kartarb.ili
lgili d zenlemelere dayan larak ve Sermaye PiyasasKurulu nun tespit ve ilan ett i esaslar
er evesinde kar ve zarar ortakl belgeleri, intifa senedi ve kat lma intifa senedi kart lmas nda karar, azami miktarda saptanareanke, lGKurul taraf ndan al n r.
Yukar da s z edilen tahvil, ▇▇▇▇ ve senetlerin iharc nda Sermaye Piyasas mevzuat na uyulur ve Sermaye Piyasas Kurulu nun izni al n r.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 8. PORTF Y N OLU TURULMASI VE VARLIKLARIN DE ERLEMES
irket, portf y n Sermaye Piyasas Kurulu taraf olu turur ve portf ydeki varl klar, Sermaye Piyasas esaslara uyularak de erlendirilir.
nduaygun g r len ilke ve esaslara g re rKulu nca uygun g r lecek ilke ve
ESK MADDE
Madde 9. PORTF Y N OLU TURULMASI VE VARLIKLARIN DE ERLEMES
irket, portf y n Sermaye Piyasas Kurulu taraf nduaygun g r len ilke ve esaslara g re
olu turur ve portf ydeki varl klar, Sermaye Piyasas esaslara uyularak de erlendirilir
rKulu nca uygun g r lecek ilke ve
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 9. PORTF YDEK VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE S GORTALANMASI
irket portf y ne al nan menkul k ymetler veya burnla temsil eden belgeler Sermaye
Piyasas mevzuat er evesinde imzalanacak bir saamkla s zle mesi ile Sermaye Piyasas Kurulu nun izni ile kurulacak saklama kurulular , yetkili bankalar veya.M.K.B. Takas ve Saklama Bankas A. nezdinde muhafaza edilir. irket, portf y nde yer alan varl klar Sermaye Piyasas Kurulu nca belirlenen esaslara eg srigorta ettirmekle zorunludur.
ESK MADDE
Madde 10. PORTF YDEK VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE S GORTALANMASI
irket portf y ne al nan menkul k ymetler veya burnla temsil eden belgeler Sermaye
Piyasas mevzuat er evesinde imzalanacak bir saamkla s zle mesi ile Sermaye Piyasas Kurulu nun izni ile kurulacak saklama kurulular , yetkili bankalar veya.M.K.B. Takas ve Saklama Bankas A. nezdinde muhafaza edilir. irket, portf y nde yer alan varl klar Sermaye Piyasas Kurulu nca belirlenen esaslara eg srigorta ettirmekle zorunludur.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 10. PAYLARIN DEVR VE PAYLAR ZER NDE NT FA HAKKI TES S
irketle ili kilerde sadece pay defterinde kay tl bulunanikleir pay sahibi veya pay zerinde intifa hakk sahibi kabul edilirler. A Grubu namaayz l paylar n devri k s tlanamaz.
irket in borsada liem g ren nama yaz l paylar n n devirleri baakn Smermnadye Piyasas Kurulu d zenlemeleri uygulan r.
ESK MADDE
Madde 11. Y NET M KURULU
irket in lieri ve idaresi, Genel Kurul taraf ndan, T rk Ticaert Kanunu ve bu Ana S zle me h k mleri dairesinde ve Sermaye Piyasas Kurulu mezvuat nda ng r len artlara haiz 9 (dokuz) yeden olu an Y netim Kurulu taraf ndan y r t l r.
Y netim Kurulu yelerinin 6 adedi A grubu pay sahiplerinin g sterdi i adaylar aras ndan se ilir. Di er Y netim Kurulu yeleri Sermaye Piyasas Kurulu unn d zenlemeleri ve T rk Ticaret Kanunu nun ilgili h k mlerine g re se ilirve g rev yaparlar. Y netim kurulunda
g rev alacak ba ms z yelerin say s ve nitelikleri ▇▇▇▇▇▇▇ sPiyaKsaurulu nun kurumsal y netime ili kin d zenlemelerine g re tespit edilir.
Y netim Kurulu nda g rev alacak yelerin ounlu unun T rkiye Cumhuriyeti vatanda olmas zorunludur. Ayr ca Y netim Kurulu nda g arlaecvak yelerin Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan belirlenenartlar ta mas zorunludur.
Y netim Kurulu yelikleri nden birisinin, her ne sruetle olursa olsun, bo almas halinde T rk Ticaret Kanunu nun 315 inci maddesine uygun olaryaakp lacak tayinde, se ilen ye, yerine se ildi i ye nin g rev S resini tamamlar. Ba ms z y netim kurulu yesinin g rev s resi dolmadan nce ba ms zl n kaybetmesi veya kba nedenlerden dolay istifa etmesi veya
g revini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Y netim Kurulu taraf ndan asgari ba ms z y netim kurulu ye say s n n yenidenlansamas n teminen, Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemelerinde belirlenen prosed re g re, bo alan yeliklere ba ms z ye se imi ger ekle tirilir.
Y netim Kurulu yelerine T rk Ticaret Kanunu h k mleri kapsam nda huzur hakk denebilir. Y netim Kurulu ve yukar da belirtilenkomite yelerine, irket e Y netim Kurulu yeli i ve komite yeli i er evesinde vermi olduklar dier hizmetlerin kar l nda huzur haklar n n d nda cret, ikramiye veya prim denebilir. Murahhsa azalar dahil Y netim
Kurulu yelerine Y netim Kurulu yelikleri dolay ys la yap lan demelerinekil ve miktar
Genel Kurul taraf ndan, komite yelerine komite ylei i hizmetleri dolay s yla yap lacak demelerin ekil ve miktar ise mevzuata uygun olarak Y netim uKrulu taraf ndan belirlenir.
Ba ms z Y netim Kurulu yelerinin cretlendirmesindireketin performans na dayal deme planlar kullan lmaz.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 11: RKET N KEND PAYLARINI REH N OLARAK KABUL ETMES VEYA DEVRALMASI
irket, T rk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylar n ivazelkilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.
ESK MADDE
Madde 12. Y NET M KURULU NUN S RES
Y netim Kurulu yeleri en fazla 3 ( ) y l i in seilirler. Genel Kurul l zum g r rse, ilgili mevzuata uymak kayd yla Y netim Kurulu yeleri neir hzaman de i tirebilir. S resi sona eren Y netim Kurulu yeleri tekrar se ilebilirler.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 12. Y NET M KURULU, YELER N SE˙ M ve Y NET M KURULU KARARLARI
T rk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyar nca GeneKl urul un devredilemez yetkileri sakl kalmak kayd yla, irket in t m lieri ve idaresi, Genel Kurul taraf ndan, T rk Ticaert Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemeleri dairesindese ilecek 9 (dokuz) ki iden olu acak
bir Y netim Kurulu taraf ndan y r t l r. Y netim Krulu nda g rev alacak ba ms z yelerin
say s ve nitelikleri Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemelerine g re tespit edilir.
unruunmsKal Y netim lkelerine ili kin
Y netim Kurulu yelerinin 6 adedi A Grubu pay sahipleri taraf ndan g sterilen adaylar aras ndan, dier Y netim Kurulu yeleri Sermaye Piyasas Kurulu unnd zenlemeleri ve T rk Ticaret Kanunu nun ilgili h k mlerine g re se ilir.
Y netim Kurulu nda g rev alacak yelerin ounlu unun T rkiye Cumhuriyeti vatanda olmas zorunludur. Ayr ca Y netim Kurulu nda g arlaecvak yelerin Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan belirlenenartlar ta mas zorunludur.
Y netim Kurulu yelerinin say s n n tespiti veeriynelse imi bak m ndan Genel Kurul yetkilidir. Ba ms z yeler i in Sermaye Piyasas Kurulu KurumYsanletim lkeleri ile getirilen zorunluluklar sakl kalmak kayd yla, GelenKurul gerekli g r rse i bu Esas
S zle me h k mlerini dikkate alarak Y netim Kurulu yelerini her zaman de i tirebilir.
Y netim Kurulu yeleri en fazla 3 ( ) y l i in seilebilir. G rev s resi bitmi bulunan ye yeniden se ilebilir.
Y netim Kurulu yeli inin herhangi bir sebeple bo ald veya ba ms z yenin ba ms zl n kaybetmesi, istifa etmesi veya g revini yerignetiremeyecek duruma gelmesi halinde, Y netim Kurulu, yeni yeyi, i bu Esas S zle me ve T rk Ticaret Kanunu h k mleri
ile Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemelerinde belierlnen prosed rlere uygun olarak ge ici
olarak se ip ilk toplanacak Genel Kurul un onay snuanar.
Y netim Kurulu, irket i leri ve i lemleri l zum g sterdik e ve Y netim Kurulu Ba kan
veya Ba kan Vekili nin ar s zerine toplan r. Ancak, Y netim Kurulu ayda bir kere toplanmalar mecburidir.
iyneinleren az
Y netim Kurulunda ye tam say s n n salut nlou u ile toplan r ve y netim kurulu kararlar
toplant da haz r bulunan y netim kurulu ye say ns onunlu u ile al n r. Sermaye Piyasas
Kurulu d zenlemeleri ile getirilen zorunluluklar sakl d r. Toplant larda her yenin bir oy hakk vard r.
Y netim Kurulu yelerinden biri m zakere iste inde bulunmad k a Y netim Kurulu kararlar n , i lerinden birinin belirli bir husudsaair yapt teklife dierlerinin yaz l onaylar al nmak suretiyle de verebilir. Buekildeki kararlar en az ye tam say s n nunlou unun yaz l onay al nmak sureti ile verilebilir. Aneyrninin t m Y netim Kurulu yelerine
yap lm olmas bu yolla karar al nabilmesi i in bir geileikrl
art d r. Onaylar n ayn
ttkaa
bulunmas art de ildir; ancak onay imzalar n n bulunduu ka tlar n t m n n y netim kurulu karar defterine yap t r lmas veya kabul edenlerin imzalar n ir erkeanrarbai
d n t r l p karar defterine ge irilmesi karar n ge erlli i i in gereklidir.
ESK MADDE
Madde 13. Y NET M KURULU TOPLANTILARI
Y netim Kurulu, irket i leri ve i lemleri l zum g sterdik e ve Y netim Kurulu Ba kan n n
a r s zerine toplan r. Ancak, Y netim Kurulu mecburidir.
iyneinleren az ayda bir kere toplanmalar
Y netim Kurulu Y netim Kurulu ye say s n n en aarz ys n n bir fazlas ile toplan r ve y netim kurulu kararlar toplant da haz r bulunannetyim kurulu ye say s n n ekseriyetiyle
al n r. Toplant larda her yenin bir oy hakk r. vard
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 13. Y NET M KURULU G REV B L M , TEMS L VE Y NET M N DEVR
Y netim Kurulu Ba kan ve Y netim Kurulu Bakan Vekili de Genel Kurul taraf ndan veya Genel Kurul taraf ndan se ilmedi takdirde Y netim Kurulu taraf ndan se ilir. T rkTicaret Kanunu nun y netim kurulu bakan na toplant ya davet ve y netim kurulu yelenrinbiilgi alma taleplerine ili kin olarak getirmi oldu u yetkiler bak m ndan y netim kurulu kban vekili de yetkilidir.
Y netim Kurulu, zellikle, irket ad na dava, tahkim, her t rl idari ve adliatkip ba latabilir, sulh ve ibra i lemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato i lemlerinin durdurulmas teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemelerien uymak kayd yla ba yapabilir, kambiyo taahh d nde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller zerinde devir ve ipotek tesisine ili kin i lem yapabilir. Gerekti i takdirde, nc ki ileri bu hususlarda yetkilendirebilir.
Y netim Kurulu, T rk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyar nca haz rlayaca bir i y nerge ile y netimi k smen veya tamamen y netim kurulu ysei olan veya olmayan bir veya birka
ki iye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Y netim Kurulu, haz rlayaca bu i y nerge ile
murahhaslar n yetki ve sorumluluklar n tayin veedeYr netim Kurulu na tan nmolan her
t rl yetki ve sorumlulu u, yine Y netim Kurulu nun tespit edecei artlar, h k mler ve k s tlamalar d hilinde ilgiliikleire devredebilir ve gerekli g rd nde bu yetkilerin tamam n
veya bir k sm n i tdierip tadil edebilir veya geri alabilir. T rk Ticaret Kanununun 375.
Maddesi ve Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemeleri skal d r.
T rk Ticaret Kanunu nun 370. maddesi er evesinde Ynetim Kurulu temsil yetkisini Y netim Kurulu yesi olan veya pay sahibi ya da y netim kurulu yesi olmalar zaruri bulunmayan bir veya birka ki iye b rakabilir. Ancak b yle bir durumda, en az biry netim
kurulu yesinin temsil yetkisinin olmas artt r. Y netim Kurulu taraf ndan zel bir karar al nmad s rece Y netim Kurulu nun Sermaye Piyasas Kudruzluenlemeleri kapsam nda ba ms z nitelikte olmayan her hangi iki yesi mtereken irket unvan alt na birlikte atacaklar imzalar ilierketi her hususta ilzam edebilirler.
Y netim ve temsil g revlerinin an lanekilde payla t r lmas nda Y netim Kurulu yetkilidir. Y netim Kurulu, uygun g rece i konularda kendi yeleri ve/veya yesi olmayan ki ilerden olu an dan ma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler olu turulabilir. Komitelerin ba kan ve yelerinin, toplant d zenleme, alma ve raporlama esaslar Y netim Kurulu taraf ndan tayin edilir,zednlenir ve de i tirilir.
Y netim Kurulu nca, irket i lerinin y r t lmesi i in bir Genel M d r ve yeterli say da M d r atan r. irket Genel M d r n n ekonomi, finans, lietme, hukuk, in aat ve mimarl k veya benzer alanlarda e itim veren d rt y ll k renim kurumlar ndan mezun olmu ve gayrimenkul yat r mlar ile yak ndan ilgili okluakn, hiun aat ve finans gibi alanlarda en az
be y ll k tecr beye sahip olmas gerekir. Yaln alanda edinilmi tecr be say lma.z
yzrcima egnakul al m sat m irlae umak bu
Genel M d r, Y netim Kurulu kararlar dorultusunda ve T rk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas ve ilgili sair Mevzuat h k mlerine g re irketi y netmekle y k ml d r. Genel
M d r, Y netim Kurulu yeli i s fat tamamakla birlikte, Y netim Kurulu toplant lar na kat l r, ancak oy hakk yoktur.
ESK MADDE
Madde 14. RKET N LZAMI
irket in y netimi ve dar ya kar temsili Y netim Kurulu na aittir. Y netim KuruTlu;rk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ile ilgiliMevzuat ve Genel Kurul taraf ndan kendisine verilen g revleri ifa eder. irket taraf ndan verilecek b t n belgelerin ve yaplacak
s zle melerin ge erli olabilmesi i in, bunlar n irket in unvan alt na konmveu ilzama yetkili iki ki inin imzas n tamas gereklidir.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 14. Y NET M KURULU VE KOM TE YELER N N CRETLER
irket i
T rk Ticaret Kanununun ilgili h k mleri ve Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemeleri kapsam nda Y netim Kurulu yelerine ve 13. Maddedebelirtilen komite yelerine Y netim Kurulu yeli i ve komite yeli i s fat yliarket e vermiolduklar hizmetlerin kar l nda huzur haklar , cret, ikramiye veya prim denebil.irMurahhaslar d hil Y netim Kurulu yelerine Y netim Kurulu yelikleri dolay s yla yaplan demelerinekil ve miktar Genel Kurul taraf ndan, komite yelerine komite yeli hizmetleri dolay s yla yap lacak demelerin
ekil ve miktar ise mevzuata uygun olarak Y netim uKrulu taraf ndan belirlenir. Ba ms z Y netim Kurulu yelerinin cretlendirilmesinde pay senedi opsiyonlar veya irket performans na dayal deme planlar kullan lmaz.
ESK MADDE
Madde 15. Y NET M KURULU YELER NN G REV TAKS M
T rk Ticaret Kanunu ile yaln z Genel Kurul a verilmolan yetkiler haricinde kalan b t n i ler hakk nda karar almaya Y netim Kurulu ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Y netim kurulu yeleri ilk toplant lar nda araladra bnir ba kan ve bir ba kan vekili se erler.
Y netim kurulu yetkilerinden bir k sm n kendnideini se ece i murahhas yeye devir edebilece i gibi murahhas ye ile genel m d re yahut hari ten tayin edece i m d r veya m d rlere devredebilir. Murahhas ye ile genel m d r ve m d rlerin yetkilerinin kapsamlar ile bunlar n ekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususlar y netim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.
YEN MADDE Madde 15. DENET M
irketin finansal tablolar ile y ll k faaliyetrura, pboir ba ms z denetimirketi taraf ndan T rkiye Denetim Standartlar na g re denetlenir. Budenet iyi irketin Genel Kurulu her faaliyet y l i in en ge o y l n 4. ay na krkadTaircaTret Kanunu h k mlerine ve Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemelerine uygun olarak se melke y k ml d r.
Y netim Kurulu, T rk Ticaret Kanunu nun 366. maddeisuyar nca, ba ms z denet inin yan
s ra i denetim amac yla kendisine lba i denetim d zeni kurabilir.
ESK MADDE
Madde 16. CRET
Y netim Kurulu Ba kan ve yeleri nin cretleri Genel Kurul ca saptranve aydan aya denir.
Ba ms z yelerin d ndaki y netim kurulu yelerine ilk hesap y l hierinhangi bir cret
▇▇▇▇▇▇.▇▇ ms z y netim kurulu yelerinin cretlendirilmeseindirketin performans na dayal deme planlar kullan lmaz.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 16. GENEL KURUL
Genel Kurul toplant lar nd a a daki esaslar uygulan r.
a) ˙a r ekli; Genel Kurullar, ola an veya ola an st toplan r. Bu toplant lara davette T rk Ticaret Kanunu h k mleri ve Sermaye Piyasas Kurulud zenlemeleri uygulan r. Genel
▇▇▇▇▇, s z hakk olmaks z n menfaat sahipleri vdeyma de hil kamuya a k olarak yap l r.
b) Toplant Zaman ; Ola an Genel Kurul, irketin hesap devresini takiben ay i inde ve senede en az bir defa toplan r. Bu toplant lardangdem gere ince g r lmesi gereken hususlar incelenerek karara ba lan r.
Ola an st Genel Kurul, irket i lerinin gerektirdi i hallerde ve zamanlarda T rk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemeleri ve buEsas S zle mede yaz l h k mlere g re toplan r ve gereken kararlar al r.
c) Oy Hakk ; Ola an ve Ola an st Genel Kurul toplant lar nda haz r bulunaynsaphaipleri
oy haklar n toplam paylar n n nominearli dile orant l olarak kullan rlar. Genel Kurul toplant lar nda, oylar a k olarak verilir. Anocpalkantt da temsil edilen paylar n en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi zerine gizli oylama yoluna ba vurulur.
d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasas Kurulud zenlemelerine uymak kayd yla, Genel Kurul toplant lar nda, pay sahiipklenrdilerini di er pay sahipleri veya hari ten tayin edecekleri vekil vas tas yla temestitlirebilirler. irkette pay sahibi olan vekiller kendi oylar ndan baka temsil ettikleri pay sahibinin sahip oldu u oylar da kullanmaya
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Elektronik Genel Kurul Sistemi ndenyap lan temsilci atamalar sakl kalmak kayd yla, bu konuda verilecek olan vekaletnameninayz l ekilde olmas artt r.
e) Toplant Yer;i Genel Kurul irketin y netim merkezi binas nda veya Ankara,stanbul ya da zmir in elverlii bir yerinde toplan r.
f) Toplant Kat l : Mmurahhas yelerle en az bir Y netim Kurulu yesi, denet isi, finansal tablolar n haz rlanmas nda sorumulubl ulunan yetkililerden en az biri ve g ndemde zellik arz eden konularda a klamalarda bulunmak zere kounya vak f en az bir yetkili Genel Kurul toplant s nda haz r bulunur. Builerkdien kanun gere i toplant da haz r bulunmalar gerekenler d nda kalanlar, toplant da haz r bulunmazlar isep,lantot ya kat lmama gerek eleri toplant bakan taraf ndan Genel Kurulun bilgisine sunulur.
g) Toplant Bakanl G; enel Kurulda g r meleri y netmeye yetkili Toplant Bakan pay
sahipleri aras ndan, oy toplamaya yetkili en az 1 b(ir) ye ve Tutanak Yazman ise pay sahipleri aras ndan veya hari ten tayin edilir.
(h) Toplant ve Karar Nisab ; irketin t m Genel Kurul toplant lar nda toplant kavraer
nisaplar bak m ndan T rk Ticaret Kanunu ve SermPaiyyeasas Kurulu d zenlemeleri uygulan r.
( ) Y nerge; Y netim Kurulu, T rk Ticaret Kanunu nun ilgili h kmleri ve bu Kanun er evesinde kar lan y netmelik ve teblelire uygun olarak Genel Kurulun al ma usul ve
esaslar na ilki in kurallar i eren bir i y nerge haz rlayarak nGele Kurul un onay na sunar. Genel Kurul un onaylad i y nerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edirl.i
(i) Genel Kurul toplant s na elektronik ortamda kat l ; mirketin genel kurul toplant lar na
kat lma hakk bulunan hak sahipleri bu toplant , lTarark Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyar nca elektronik ortamda da kat labiliri.rket, Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yap lacak Genel Kurullarali kin Y netmelik h k mleri uyar nca hak sahiplerinin genel kurul toplant lar na elektronik ortamda kmatalalr na, g r a klamalar na, neride bulunmalar na ve oy kullanmalar na imkan tan yaeclaektronik genel kurul sistemini kurabilece i gibi bu ama i in olu turulmu sistemlerden de hizmet sat n alabilir. Yap lacak t m genel kurul toplant lar nda esas s zml enin bu h km uyar nca, kurulmuolan sistem
zerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, an haklar n kullanabilmesi lsaan r.
aln Y netmelik h k mlerinde belirtilen
ESK MADDE
Madde 17. GENEL M D R VE M D RLER
Y netim Kurulu nca, irket i lerinin y r t lmesi i in bir Genel M d r ve yeterli say da M d r atan r. irket Genel M d r n n ekonomi, finans, lietme, hukuk,in aat ve mimarl k veya benzer alanlarda e itim veren d rt y ll krenim kurumlar ndan mezun olmu ve gayrimenkul yat r mlar ile yak ndan ilgili okluakn, hinu aat ve finans gibi alanlarda en az
be y ll k tecr beye sahip olmas gerekir. Yaln alanda edinilmi tecr be say lma.z
yzrcima egnakul al m sat m irlae umak bu
Genel M d r, Y netim Kurulu kararlar dorultusunda ve T rk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas ve ilgili sair Mevzuat h k mlerine g re irketi y netmekle y k ml d r. Genel
M d r, Y netim Kurulu yeli i s fat tamamakla birlikte, Y netim Kurulu toplant lar na kat l r, ancak oy hakk yoktur.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 17. KURUMSAL Y NET M LKELER
Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan uygulanmas lkelerine uyulur.
nzluortutulan Kurumsal Y netim
Kurumsal Y netim lkelerinin uygulanmas bak m ndan nemli niteslaikyte lan liemlerde ve
irketin her t rl ili kili taraf i lemlerinde ve nc ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ili kin i lemlerde Sermaye Piyasas Kurulu nun kurumsal y inmeet d zenlemelerine uyulur.
ili kin
Zorunlu lkelere uyulmaks z n yap laenmlier ve al nan Y netim Kurulu kararlar ge ersiz
olup, ▇▇▇▇ S zle me ye ayk r say l r.
ESK MADDE
Madde 18. Y NET M KURULU YELER NE L K N YASAKLAR
18. Madde: ptal edilmi tir.
YEN MADDE Madde 18. LANLAR
Kanunen irket taraf ndan ilan edilmesi zorunlu olan hususrla, T rk Ticaret Kanunu nun ilgili h k mleri ve bu kanun er evesinde kar lan y netlmik, tebli ler, Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemeleri ile tabi olunacak di er mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. D zenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar irket internet sitesinde ilan edilir.
ESK MADDE
Madde 19. DENET˙ LER
Genel Kurul, ortaklar aras ndan veya hari ten, 1(Br)i sene m ddetle iki Denet i
se er.Denetim Kurulu nda g rev alacak yelerin T rkTicaret Kanunu nda yer alan ve Sermaye Piyasas Kurulu nca belirleneanrtlar ta mas zorunludur.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 19. HESAP D NEM
irketin hesap y l , ▇▇▇▇ ay n n birinci g n ndlaern vbea ayn y l n Aral k ay n n sonuncu g n sona erer.
ESK MADDE
Madde 20. DENET˙ LER N G REVLER
Denet iler T rk Ticaret Kanunu nun 353 nci maddedsein say lan g revleri yapmakla
y k ml olmaktan ba ka irketin iyi ekilde y netiminin sa lanmas ve irket karlar n n korunmas hususunda gerekli g recekleri b t n tedbrlierin al nmas i in Y netim Kurulu na teklifte bulunmaya ve gerekti i takdirde Genel Kurul u toplant ya a rmaya ve toplant
g ndemini saptamaya, Kanun un 354 nc maddesindezya l raporu d zenlemeye yetkili ve g revlidirler.
nemli ve acele nedenler ortaya kt takdirde Denet iler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundad rlar. ▇▇▇▇▇ iler, ▇▇▇▇▇ ve ▇▇▇ S zleme ile kendilerine verilen g revleri iyi yapmamaktan dolay m teselsilen sorumludurlar.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 20. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ T VE DA ITIMI
irketin T rk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas K urlu d zenlemelerine uygun olarak haz rlad bireysel finansal tablolar nda yer alan net d nekmar ndan varsa bilan odaki ge mi y l zararlar dld kten sonra ula lan tutar zerinden;
a) T rk Ticaret Kanunu nun 519. maddesi uyar nca, taompl genel kanuni yedek ak e tutar denmisermayenin %20 sine ula ncaya kadar, %5 genel kanuni yedek ak e ayr l r,
b) T rk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu d znelemelerine uygun olarak haz rlanan konsolide finansal tablolarda yer alanoknsolide net d nem kar ile, bireysel finansal tablolarda yer alan net d nem kar dikkateal narak Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan tespit olunacak oran ve tutarda birinctiemett ayr l r.
c) Bakiye k s m Genel Kurul un tespit ediecekilde da t l r veyaaonlast yedek ak e olarak ayr larak ge miy l karlar na ilave edilir.
d) T rk Ticaret Kanunu nun 519. Maddesinin ikinci f
askr
n n (c) bendi uyar nca, pay
sahiplerine y zde be oran nda k r pay dendikten sonra, k rdan paycaalka ki ilere
da t lacak toplam tutar n y zde onu, genel kanuneikyeadk eye eklenir. Kar pay n n ve/veya bilan odaki da t lmamkarlar n sermaye art r m suretiyle pay senreadki ola
da t lmas durumunda genel kanuni yedek ak e ayr. lmaz
Kanunen ayr lmas gereken yedekler ve esas s zmleede pay sahipleri i in belirlenen kar pay
ayr lmad k a, kba yedek ak e ayr lmas na, ertesi y la kar aktasr nlma ve intifa senedi
sahiplerine, y netim kurulu yeleri ile ortakl k la anlar na kardan pay da t lmas na karar
verilemeyece i gibi, belirlenen kar pay denmedik e bu kilere kardan pay da t lamaz.
Kanuni yedek ak eler toplam n n kar selrmmayenin yar s n m aolmas durumunda,
Genel Kurul, kar lmsermayenin yar s n an akanuni yedek ak elerin ne ekilde kullan laca ya da da t laca hususunu serbest e karara balayacakt r.
ESK MADDE
Madde 21. DENET˙ LER N CRETLER
Denet ilere, Genel Kurul taraf ndan tespit edilecekayl k bir cret denir.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 21. KAR PAYI AVANSI
Genel Kurul, Sermaye Piyasas Kurulu d zenlemelerive ilgili mevzuat er evesinde pay sahiplerine kar pay avans dat lmas na karar verebilir.
ESK MADDE
Madde 22. GENEL KURUL
Genel Kurul ya ola an veya ola an st olarak toplan r.
Ola an Genel Kurul, irket in hesap devresinin sonundan itibaren ay ierisinde ve senede en az bir defa toplan r.
Bu toplant da T rk Ticaret Kanunu nun 369 uncu mesaidnde yaz l hususlar incelenerek
gerekli kararlar al n r. Oalna st Genel Kurullar, irket i lerinin gerektirdi i hallerde ve
zamanlarda, T rk Ticaret Kanunu ve bu ▇▇▇ S zle me de yaz l h k mlere g re toplan r ve
gereken kararlar al r. Oalna olunur.
st Genel Kurul toplant zaman ve yeri usul
gnere ilan
Genel Kurul a Y netim Kurulu Bakan veya Bakan Vekili, bunlar bulunmad takdirde Genel Kurul taraf ndan se ilecek bir kimse Bakanl k eder.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 22. RKET PERSONEL ˙ N VAKIF
irket, memur, hizmetli ve i ileri yarar na T rk Ticaret Kanunu nun 522 nci dmesaidnin ng rd nitelikte vak f kurabilecei gibi bu kapsamda kurulan vak flara da kat lab.ilir
ESK MADDE
Madde 23. TOPLANTI YER
Genel Kurullar irket in Y netim Merkezi binas nda veya Y netim Mkezrinin bulundu u ehrin elveri li bir yerinde toplan r.
Toplant i in yeter say hususunda T rk Ticaret Kunanu h k mleri uygulan r.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 23. KANUN H K MLER
Bu Esas S zle mede yaz l bulunmayan hususlar hakk nda T rk eTticKaarnunu ve ▇▇▇▇▇▇▇
Piyasas Kanunu ile ilgili mevzuat h k mleri uygulna r.
ESK MADDE
Madde 24. BAKANLIK KOM SER
Gerek ola an gerek ola an st genel kurul toplant lar nda Sanayi ve TictarBeakanl
Komiserinin bulunmas ve toplant zab tlar inlerleilbgiri likte imza etmesi artt r. Komiserin
g yab nda yap lacak genel kurul toplant lar nancdaak aklararlar ve komiserin imzas n ta mayan toplant zab tlar ge eilrdl ird.e
▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Madde 24. KURUMSAL Y NET M LKELER NE UYUM
Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan uygulamas zluortuntulan Kurumsal Y netim lkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaks z n yap llaenmlier ve al nan y netim kurulu kararlar ge ersiz olup esas s zle meye ayk r say l r.
Kurumsal Y netim lkelerinin uygulanmas bak m ndan nemli niteslaikyte lan liemlerde ve
irketin her t rl ili kili taraf i lemlerinde ve nc ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili kin i lemlerinde Sermaye Piyasas Kurulu nun kurumsal yetinme ili kin d zenlemelerine uyulur.
A a da Madde no lar ile lba klar verilen maddeler ise iptal edilmitir:
Madde 25 :Toplant ve ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ , Madde 26: OykHka ,Madde 27:----
MADDE 25. TOPLANTI VE KARAR N SABI
ptal edilmi tir.
MADDE 26. MADDE 26. OY HAKKI
ptal edilmi tir.
MADDE 27. OYDAN MAHRUM YET
ptal edilmi tir.
MADDE 28. OYLARIN KULLANMA EKL
ptal edilmi tir.
MADDE 29. VEK L TAY N
ptal edilmi tir.
MADDE 30. LANLAR
ptal edilmi tir.
MADDE 31. ▇▇▇ S ZLE ME DE KL
ptal edilmi tir.
MADDE 32. BAKANLI A VER LECEK BELGELER
ptal edilmi tir.
MADDE 33. B LG VERME
ptal edilmi tir.
MADDE 34. HESAP YILI
ptal edilmi tir.
MADDE 35. ▇▇▇▇▇ DA ITIMI
ptal edilmi tir.
MADDE 36. ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇
ptal edilmi tir.
MADDE 37. HT YAT AK˙ES
ptal edilmi tir.
MADDE 38. RKET N FES H VE TASF YES
ptal edilmi tir.
MADDE 39. KEND L NDEN SONA ERME
ptal edilmi tir.
MADDE 40. BAKANLI A G NDER LECEK ANA S ZLE ME
ptal edilmi tir.
.
MADDE 41. KANUN H K MLER
ptal edilmi tir.
MADDE 42. GE˙ C MADDE : DAMGA VERG S
ptal edilmi tir.
MADDE 43. KURUMSAL Y NET M LKELER NE UYUM
ptal edilmi tir.
