KISIM I ŞİRKETİN KURULUŞU
KISIM I ŞİRKETİN KURULUŞU
Kuruluş Madde 1
Bu esas sözleşme altında imzası bulunan kurucular aras sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’ndan yasraayrılınıl Finansal Kiralama Kanunu ve bu esas sözleşme hükümleri Ticaret Kanunu’nun, anonim şirketlerin ani surette ku Şirket kurulmuştur.
Şirket’inFiİnşansGaelnelKiralama A.Ş. olan unvanı 14.03.2003 Xxxxxxxx Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
Kurucular Madde 2
Kurucular aşağıda adları, ikametgahları ve milliyetler
YabaSnercmıaye Grubu
1. International Finance Corporation (Uluslararası Kuruluş)
(Adres: 0000 X. Xxxxxx, X.X. Xxxxxxxxxx, X.X. 00000 -U.S.A.)
2. Societe Generale ( Fransız )
(Adres: 00, Xxx. Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx)
Türk Sermaye Grubu
1. Türkiye İş Bankası A.Ş. ( T.C.)
(Adres: Atatürk Bulv-aANrKıARA)No:191, Kavaklıdere
2. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ( T.C.)
(Adres: Meclisi Mebus-İaSnTACNaBdU.L)No:137 Fındıklı
3. Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O. (T.C.)
(Adres:ereBCüady. Nüok:12d9 Esentepe - İSTANBUL)
Unvan ve Merkez Madde 3
Şirket’in unvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.
Şirket’in merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesi Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres
Gazetesi'nin ya
nıetsısriateŞsiirnkdeet’dien
iilnatnerettirilir. Tescil
Şirket’e yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri ayr Kurulu'na ve ilgili mevzuata uygunlneme ovelDaerneatlekme Ksuürurmuenasi için bildirilir.
Şirket, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Xxx Xxxxlama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nd kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler
Amaç ve Konu Madde 4
Şirket’in amacı ve iştigal konuysuur,t
mieçvizuvaet
yhuürktümdlıeşrıi
faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasin giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piy düznelemeleri saklı olmak kaydıyla yerli ve yabancılarl ortaklı-vğeınt(uJroei)ntve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekl
şirketlerle de yavpeabiişltiirg.alŞikrokneuts,u aimçaicnıde olmak veya am
finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşa
a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessililşitkigavleya konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır v hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal k
hükümlerini yerineleşgteitriirlemrieşk veeskim,üsayedaneiye bağlı mall
ve faaliyet kirkaonlu ayampaabilsir.ı işlemlerine
b)
i. Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla ke haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp sata
ii) Vadeliras,atkıişrlalama işlemlerine, vereceği diğer fina karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehi
iii) Şirket lehine sağlangaicraikştikalraeehcdheiütklteelmreilrneienŞ,irmkeentkçuel, ticar gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.
c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde yurt dışı kurumlardan kendi namçevreçehveesdaebıynuartkaiyçniakves kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmam sağlamak amacıyla menkul kıyümzeetrivnedekıtyamseatrlriufetvarabkulaulna
e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menku Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölüm
gerçekleştirilmneısni theaşlvinkdebekligreasciınde belirtilen ve s
kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarını dolaylı olarak yararlanabilir.
g) Finansal ve teknik danıışmbaanşlkıaklavreıreiblielibr irvleiykatebugnelraçre
h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organiz
i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal iktisap edebilir, üunzabeilirr. lerinde tasarrufta bul
j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bun tescil ettirebilir.
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya person
l) Finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerin
teminatlara ve söz kon;ufsiunamnaslmıankibroarlcauynaun kgieşriileördeenm
finansman unsaurallatrınaı akloarcuamk her çeşit sigortayı kaps
işlere ilişkininsingoyratpaılsmöazslıe.nşamealrearcılık edebilir
m) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyma garanti, kefalet, teminat verebibliliri. r veya ipotek dahil
n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansman
o) Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kuru yapılmaması, yapılan bağışnlaareıknlednamğeıstiılvaebiblaiğrışklaarrımna
Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzgenrleekmleileörzienle dau
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağı şartınydlia,amkaeç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal
Kurulu tarafından belirlenen us. ul ve esaslar dahilinde
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileriişdleerŞiinrkŞeitrk konusuna ithali bu esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanu Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgil Düzenleme ve DenetlemgeörKüuşruamluı’nadraank utyagduinli sureti ile
Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirile
yatırım kararlarını etkileyebilecek niteliktekin işlem
aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Pi düzenlemeleŞriirkseatk,lıbduırim.ratdidlemdeeyebneliş, işlem ve faaliyet faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.
Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması hali Kurulu’ndan gereskıligeirzeiknmleekrtiendiarl.ınma
Süre Madde 5
Şirketin hukuki varlığı belli bir süre ile sınırlandır
KISIM II SERMAYE VE PAYLAR
Sermaye ve Payların Türü
Madde 6
ŞirkSeetr,maye PiyashaüskıümlKearniuneu göre kayıtlı serSemrmaayyee sist
Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı
Şirket’in kayıtl1.ı200.0s00e.0r00m.-aTyLe otlauvpa,nı her biri 1 Kuruş (
120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in mçaıyeksi a69r5.ı30l2.m64ı5.ş-TLseorlup, bu sermaye her biri 1 Kr
adet (A) grubu nama yazılı v68e.930.h26e4.r500 baidreit paydan meydana gelmiştir.
1(B)Kr griutbiubarniam
Çıkarılmış sermayenin tolaamraamkı, tammuvaamzeanadöadnenmâirşitir. Çıka satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan payla
Sermaye Piyasası Kurulunca ve20r16i-2l0e2n0 kyaıylıltalrıı s(e5r2m02ya0 ıyle) tiaçv yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılam sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin Piyasası Kurulus’unrdeatniyilzeingeanlemla kuruldan beş yılı geçme alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması dur yapılamaz.
Sermaye artırımlarında (A) grubu
gnruabumpaay syahaipzlerıi
lseırmayepay ih
artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşıl
Şirket YKuörunlu e2t01i6-m2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası gerekli gördüğütlzıamasnetlraamvradynaeınkaaykıadar nama yazılı (B) çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çe
Payların devri Türk Ticaret Kcaınluınku’DnüuznenillegmielivemaDdedneel düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kan paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa S olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamala
Sermayenin Artırılması veya Azaltılması Madde 7
Şirket sTeürrmkayeTsiKicaanurneut, Xxxxxxxx Xxxxlama, Faktoring v
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğueyrgumnevozluartaıkn abruth
veya azaltılabilir.
KISIM III ŞİRKETİN YÖNETİMİ
Yönetim Kurulu
Madde 8
Şirket’in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun tarafından seçilecek en az 5 en çok 11 üyeden oluşaca müdür, bulunmadığıyöhnaeltliemrdkeuriusleunvuenkidloiğ,al üyesidir.
Yönetim Kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin gös bulunmadığı takdirde, genel kurul tarafından, Türk Ti tanındyığgırupbau tarafından önerilen adayın seçilmesi zoru
Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsa bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda geörmraeyev alac Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlem
Yönetim Kurulunun Süresi Madde 9
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönet üç yıl olbuipte,nsyüröenseitim kurulu üyelerinin tekrar aday gö
Genel Kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline yönde bir madde olmasa dahi haklıürbsier ysöenbeetbiimn kvuarrullıuğıü zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşa haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe saleindçeeisre .SermBayae ğımsız Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belir seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına ka onaylanmasıinhealsiençdieldyieğri üyenin kalan süresini tamamlar
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 10
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapkıulraunluişklaermalrelrarvıe sayılır.
gaelçıenrasnizyöonleut
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından ö türlü ilişkili taraf işlemlerinde veilümçeüsnicnüe kilşişlkeirnlie Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11
Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan
Yönetim Kurulu, Şirkbeatş’kiann ivşelyearibagşekraenktivredkilçienin çağrı kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.
Yönetim kurulu toplantılAanrcıakŞiyrökneettimmerkkuerzuilnudekayraaprıılıirl. yerde yapılması mümkündür. Yönetim kurulu elektronik üyeler elektronik ortamda da katılabilir.
Eğer Elektronik Yönetim
yKöunrüunldue
tkoaprlaarntıaslınmyıaşpsıal,masŞıirk
toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplan
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şiırşkıentd,a Ti
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine
kurabileceği gibi bu
satmeamçleirçdien
odleuşhtiuzrmueltmusşatsıin alabi
Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan
sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu Kararları Madde 12
rmteivlzeunatçtearçbevl
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplan
çoğunluğu ile alır. Oylarda eştiotplliakntoılymaasbıırhaaklıilnıdre. oİk
eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy vere
katılamazlar. Ancak toplantdıedkai bkuolnunlmaaryahnakükyıen,da gügnödreü
tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulun
üyelerinden birinin belirlindbeiryakzoınlumdıaş yöanpetrıiğsıi,nek,areanr
çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verile güvenli elektronik imza ile de saklanır ve kakarraar r deft sayısı böyle teselsül ettirilir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 13
Şirket’in yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karş
Türk TicareFtinaKnasnaulnu,Kiralama, Faktoring ve Finansman Kanunu ile esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması yönetim kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu Türk TicciarmeatddKeanhuünkuü’mnluenri37s5a’kilnı kalmak haizdir:
a) Esas sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin hususta gerekli kararların alınması,
b) Şirket’in amaçları doiğkrluelrtiunsuvneda Şirçkeytönpeotlmietlikasına saptanması, Xxxxxx adına imza yetkisini haiz şahısla
c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak kred
d) İştirak ve ortıakvleıykalabrunkluarılnmatsasfiye edilmesi,
e) Xxxxxx adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi,
f) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uy garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin
Yönetimin Devri Madde 14
Türk Ticaret Kanunu’nun 375’inci maddesinde öngörüle
maddelerdeki devredilemez göreyvönveetiymetkkuirluelru syaöknelıtikmailmb
kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu’nun 367’nci ma yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere veya g
Şirketin Temsili Madde 15
Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü k üyesinin temsil yeıtrk.isini haiz olması şartt
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapıl Şirket’in resmi unvanı altına konulmuş ve Şirket adın gereklidir.
İmza yetkilderecveeleyreitkyiönetim kurulu kararı ile saptanı kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kara edilmedikçe, temsil yaezt.kiTseimnsiinl dyeevtrkiisgiençienrlsiınoılrmlandır kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetk özgülendiğine veya birlikte kullanılmarlsidiır. na ilişkin tes
Temsile yetkili kişiler 4’üncü maddede yazılı amaç ve yapamaz. Aksi halde Şirket, bu işlemlerden sorumlu ol kişinin yapılan işvleemkionnuŞsiurkdeıtş’ıinndaamoalçduğunu bildiği bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile d
edici ve benzeri yazılarını ve kararler niıyialnainyetve ibd
bulunamaz.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 16
Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirl
Yönetim kurulu üyeylöenreitnicnilveriünstücdrüeztelyendirme esasları olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayr
sahiplerine bu konuda görüş bildirme Yiömnkeâtniım tkaurnıunlıur üyv
verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karar Şirket’in internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız opsiyonlarkıet’vienya peŞrifrormansına dayalı ödeme planları üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzey
Genel Müdür Madde 17
Genel müdür yönetim kurulunun tespşiitrkettiinğigüinllküekleirşl sorumlu olup Yönetim Kurulu tarafından seçilir veya kurulunun süresi ile sınırlı değildir. Genel müdürün g Yönetim aKruarfuılnudatn saptanır.
Denetim Madde 18
Genel Kurul, TürFkinTaincsaarletKiKraanluanmua,, Faktoring ve Finan diğer mheüvkzüumalteri çerçevesinde her yıl bir bağımsız de Seçimdoennras yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline t internet sitesinde ilan eder.
Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususFilnaansralın den Kiralama, Xxxxxxxxx ve Finansman ŞirkvetlSeerrimaKyaenuPniuy’ansuansı Mevzuatı uygulanır.
KISIM IV GENEL KURUL
Genel Kurul ve Gündemi Madde 19
Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak ThürkkümTliecrairnet göre toplanır ve çalışır.
Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren
toplantıda Türk T4i0c9arveet
4Km1a3nd’udünenulc'eünruin
uyarınca hazırlanac
konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddes
Olağanüstü Şgierneeklt kuişrluelrinin gerektiği zaman ve duruml
Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümle
Genel Kurula Çağrı Madde 20
Genel kurulu olağan veağoılramğaanyüesttküistiopylöannetıiyma kçuruluna kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafın
Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde p ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim ku veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi ist gündeme konulması istenenkikyoenuTliacraırnetçaSğircıiliilaGnaızneıtnesTiünrd ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kur
madde konulması istemi noter aracılığıyla gyüanpıliıçri.ndeGe
yapılacak şekilde toplantıya çağırılmazsa genel kurul
Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasa hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usull iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul to ilan Şirket’in iTnütrekrinyeet TsiictaerseitndSeicvieli Gazetesinde yay genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket’in mev sıra, Sermaye Piyasası KuruluenKeunrumhsuasluslYaörnetdikkaİtlkeçeleke sahiplerine duyurulur.
Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunlguendelukrur.ulun Esas toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektupl sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ila
kurul gündem eveilmgaidldieloelrairaikl, hazırlanan bilgilendirme
uyarınca ilan edilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 438’inci maddesi ve Sermaye Pi üzere gündemde yer almayanrakroanublaağrlagnöarmüaşzü.lemez ve ka
Genel kurul toplantıları, Şirket’in merkezinin bulund merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapanlara aiıtnt,irŞ.irTkoeptlamnetrıknezinin bulunduğu mülki ida yerde veya yurt dışında yapılabilmesini belirleme yetk
Şirket’in genel kurul toplantılarılnarak,atıTülrmak Thiackakırenat 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronik ortamda da katıla Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uy elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanı kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sisteml Yapılacak tüm genel kurul toplantırlıanrcıan,da kuersualsmusşözolleaş üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan sağlanır.
Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması Madde 21
Genel kurul toplantılarında Türk TicGaürmertükKavneBuanTkuia’cnalurıneğtı40 temsilcisi bulunması zorunluduYrö.neİtligmilkiurmuelvuzugaetnehlü küumrl ait tutanaklarınkıtseısmclialrıvneı itliacnaretabsiiciline tescil v sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye P
Genel Kurulda Oy Hakkı, Temsil ve Oy Kullanma Madde 22
Olağan vüestoülagğeanel kurul toplantılarında hazır bulunan için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Pay sahipleri, Türk Ti oldukları paylarının toplkamoyitkiublalrainıdrelğaerr.iyle orantılı
Genel kurullarda oy kullanılması hususunda Türk Tic düzenlemelerine uyulur.
Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bu kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olara
Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Sermaye Pi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre temsil ettirebilirl
Vekaleten temsil konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurulu xxxx xxxxx olarak hazırlanacak iç yönekragteıylemagyöarne xxxxxxxxxxxxxx.xx elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzua
Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı Madde 23
Şirket’in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılar
üyesinin hazır bulunmaları şarttır. Gernenliskaubrıu,l TtüorpklaT
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
Genel kurullarda, bu esas sözleşmede yapılacak bilumum değişikli şarttır.
Esas sözleşmede yapılacaBkankdaecğıilşıikkliDükzlenrleömnecesviendDenetl verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu esas içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bunudan değişi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bilgi veri
Esas sözleşme değişikliği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Karnaulnaum,a SşeirrmkaeytelePrii
olduğu mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.
Madde 23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi
Şirket tarafından faaliyet konusunun gereği olarak yap haroilçmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Y işlemlere ilişkin kararların alınabilmesi için Sermaye nitelikteki işlemlere ialışnkıirnkengenSelrmakyuerulPiykasraasrılarKıanu hükümleri uygulanır.
Madde 23.2 Önemli Nitelikteki İlişkili Taraf İşlemlerinin Genel Kurulda Görüşülmesi
Şirket’in önemli nitelikte ilişkili tarbaafğıimşslıezmlüeyreilne çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde
duyurulur ve ioşnlaeymıngaenseulnukluurru.l Söz konusu genel kurul
bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir kurulda bu tür kararlara katılmarluamrlıarsaiğçlian ıry.apıBluacmakd toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bul belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kur
Genel Kurul Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar Madde 24
Genel kurul toplantıları, “Genel Kurul İç Yönergesi” h
Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bu
takdirde yön etnimyakşulrıulüuyneusni başkanlık eder.
Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama bir kişi de sekreterliğe seçilir.
Genel kurul toplantılarında alınan karsarmlıarvıen vgaerçeirslei karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan
başkanlıvke dBiavkanılıtkartaefmısnidlacnisiimzalanır, aksi halde geçe
Toplantıya çağırmandıınğıunsıulgüönseteuryegnunbiylagpiılerin xxxxxxxx
KISIM V MUHTELİF HÜKÜMLER
Hesap Yılı, Finansal Tablo ve Raporlar Madde 25
Şirket’in hesap yılı 1 Xxxx'ta başlar, 31 Aralık'ta so
Türk Ticaret Kanunu, SeFrimnaynesaPliyKaisraslıamKaa,nuFnauk,toring v Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere gör mercilere süresi içinde gönderilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafınadlan tadbülzoenlvenmreaspiorölnagrö denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu sitesinde ilan edilir.
Şekil ve kapsamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku bağımsız denetim raporları Bankacılık Düzenleme ve D çerçevesinde BDDK’ya gönderillir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az ü sahiplerinin incelemesine hianzaınrsalbultuanbdluorlualrurb.irBuynıllarsd şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık t hükümleri saklıdır.
Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler Madde 26
Şirketin faaliyet
eddöinleemni
gseolniurnldeardtens,piŞtirket’in genel
gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan mi
zorunlu vergiler düşüldükten sonra
egmernieyte
karlıa,n
vaersyaıl
zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gö Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümleri
ulaşınca%y5a
gkeandealr
kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak b
İkinciyıK:ar Pa
c) Dönem net karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtil kısmenTüvrekyaTicaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınc ayırmyeatkyilidair.
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
ç) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri,
genel kanuni yleenird. ek akçeye ek
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılma kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkç aktarılmasına karar verilemez.
Şirkentdi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların alınmzaıknsıeşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve za genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşmgeörehükgüemnleelriknuerul tarafından veriTlüernk Ticaret Kanunu’nun 512’nci maddesi hükmü saklıdır.
kar
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesindeki dağıtabilaivra.nsKıartuptaayrıının hesaplanmasında ve dağıtımın
İlanlar Madde 27
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Pi
Türkiye Ticaret SiciTlicGarzeet
eKsain’unndue’nvuen
T1ü5r2k4’üncü madd
internet sitesinde yapılır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar iç uygulanır.
Türk Ticaret Kanunu ile Seramlaaymea PmieyvazsuaastıınvdeanFiknaynsaakl aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur.
Esas Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular Madde 28
Bu esas sözleşmede düzenlSeenrmmeamyieş Pkioynau,slaTsrüırhkKaakTnkiuıcnaudraet K
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansmvaen dŞiiğrekretillegriiliKaknaunun hük
dayalı olarak çıkarılan yövne ielgitli mmeevzluait uky,guklaarnaırr,.tebliğ hükü
Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması
Madde 29
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasbaosrıçlKaanmuanuarvae niteliğindeki sermvaeyalema-dpeiğyiaşstaisrımearhaaçklkaırnıınıiçeren menkul Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun il borçlanma aracı niteliğindevke ialmas-deerğmiaşyteirpmieiyçaehsraaeksnkıınmaıernakçul kıymetleri ihraç yetkisine sahiptir.