NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları Kvaneunu iilekSearmmayee tgah

Piyasası Kanunu hükümleri çerçSeevreis:iVnlde, Nveo:1S1ersmayıel

xxxxxxx hisse senetlerinsierhmaalykea easrazseltamreıknaüzgeöree,ve

anonim şainrikeutsluelrdienhakkukrıunldmaakliçaerrhıçüekvüemslienrdie bir Gayrime Anonim kŞuirruklemtuiştur.

Ortağın Adı ve Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ( Ünvanı )

Nurol İnşaat BvüeyüTkidceareetCaAd..ŞN.urol PlazTa.C.

No:255/19 M

Nurol YatırımBüByaünkkdaesrıe

AC.aŞd..Nurol

aPnlbual

zTa.C.

No:255/15 M

Nurettin ÇARMÇIaKnLkIaya Cad.14/2 ,ÇankayTa.C./Ankara Erol XXXXXXXXXxxx Xxxxx Xxx.00/0, XXXX/.XXxxxxx Xxxxxx Xxxx XXXxXxXxXXXXxXxxx Cadr.a 32/3, GOPT/.CAnka Xxxx Xxxxx ÇAÇRaMnIkKaLyIa Cad.14/2 ,ÇankayTa.C/Ankara Gürol XXXXXXXXXxxx Xxxxx Xxx.00/0, XXXX/.XXxxxxx Oğuzhan ÇARMIUKğLuIr Mumcu Cad.32/3, GOPT/.CAnkara

ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2

Şirketin Ticaret Ünvanı " NUROL GAYRİBMuEesNasKsUöLzlYeAşTmIeRdI kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3

(1) Şirket'in merkezi İstanbul ili ŞiNşol: 2i55, Kiat:l3,çMeasslakinded

–Sarıyer / İstanbul’dduresr, t.icAadrets sdiecğilşinkelitğeisncdiel yveeni

ilan ettiSreirlmiaryevePiayyarsıacsaı Kurulu ile ilgili kurum

(2) Tescil ve ilan edilmiş adresindenteasycriılmeıtştiorlmea için bu durum, fesih sebebi sayılır.

(3) Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatl

(4) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu şvaertiılyglialişliuk dbieğev açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 4

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKET’İN AMACI, FAALİYET KONUSU, FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI VE YATIRIM SINIRLAMALARI MADDE 5

(1) Şirket, Sermaye PiyasaosrıtaKkulrıukllduaü'rznıeunlaegimaleyilrşeikrmienndkeuly

konularla iştigalgaeytrmiemkenkvuelleesraes, oglaayrraikmenkullere

gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere daseyrmaaylelıi olarhakaklar kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

(2) Şirket’in faaliyet esasları, portfköaypsyaamtıı,rıfmaa

yasakları, yatırım faaliyetlve ip,oçreytşafitötıylreınmdiyramseaskilairlı

tesisi ve tapu SieşrlmeamyleerPiiyhaussaussılaKruırnudlau'nun düzenle

(3) Şirket, hak ve alacaklarının taahlasbiliir, lbuinlarlavilegili otlareakmini tapuda, vergi dairelerkiunrdueluvşelabre nzeezrdinkdaemutevsecilö,ze yapabilir.

(4) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düziehntlieymaeclıenrıin çge

miktar ve değerde taşınır ve takirşalıaynabmilira. z mal satın alabilir

(5) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düpzoerntlfeömyeülneürni rçe

veya promosyonunu yapabilir.

(6) Şirket, sermaye

npivyearsialseın,memveznukautlkıokngıueytrm,eeğtilşeirmziei,rkae

merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri

kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekraerhikniraalyaabivleirre,bitleisri,s redil

ipotek alabilir, tesis edilmiş olanüzieproitnedkel,ersierkmaaly

mevzuatında belirlenen leshiınenreıhinrvle aiportek vdearheibliilnidre; üöçzüenlcühak

Sermaye PiyaasraasnıacKaukrugleur’enkclai açıklamalar yapılmas bulunabilir, irtifak, intifa, katfeirratğifeadlkaerıhba,riicinldüeis, rt, hba

gayrimenkuller üzerindoeğaŞnirşkuefta,levheifnae vsöze ilşetşimreadenha

sözleşmelMeerdienvie KTaünruknu hükümlerine uygun olayreaşkildei

terk, parka terk, taksim, takas, birleştirimşele(mtleevrhiitd)a,hiplarysaetlı

tüm işlemleri yapabvielifre,rabğu ehdaekblialriır,tehsuckiulk,undecveivra

edebilirt,esis ebdeubilir,htaeksliasrıedilmiş olan hakları kaldırabi

(7) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleridnaeirbealğelrıe kaltm idarelere, il özel idarelekruirnuel,uşblealreıdiiyleelebkrulauenma,nu tyüamr özel kuruluşlarav,erbgaikamnulaafriykeutriultuanncıanan vakıflara derneklere, bilimsel araştırma geliştirme füanailvieyrestiitnedlereb kurumlarına vekurbumulara gayini bveiya nakktii oşliarvaekyayardım ve bağışt bağışların üst sKıunrıurlıu,ncSaerbmealyierlPeinyeacseaksısınır dahil tarafoınnadyalnanarak yürürlüğe gilrietciekkasoılnanYgaBöparığelıaşbnevlbeiarğY

dağıtılabilir kâr matrahına Keukrluelnui’rn.unBaöğrıtşüllaürınk

düzenlemelerine aykıröızleılk dtuerşukmilaçeıtkmleammeaslia,rıgneırnekyl

bağışların ogretnaekllakruırnulbdialgisine sunulması zorunludu

(8) Otel veya buna benzer; faaliyeteduyganegçayreimbenikulllemrineksiraiya için

verilmeden önce tefrişini temin edebilir.

(9) Şirket, yiağtiınrdıem oalrmaacmıaknivteelfaalkiayyedtıyalma cfıikirlie db

lisans, marka, know-how, ve diğehrakslıanraıinımüslaktiıynetalabilir veya

(10) Şirket, huzur hakkı, ücret, keâlrerpadmyıaışlıgnvidabarilıfğaı ortaklarına, yönetim kurulukiüşyielleerreinherhpaenrgsionbeilrinme

(11) Bu maddede yer alan hususlar ilyeapSıelramcaayke dPüizyean

farklmıalsıık htaalşiınde SermayyaepıPilacyaksasdıüzKeunrleulmue'lencrea uyul

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 6

(1) Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlaraımnaıcıvyelyaa, psoer

piyamseavszıuatındaki sınırlamatlaahrvidlâ,hifliinnadnesmkarnedbionkouslu kıymet ve disğeenretbloerçilnainmiahraç edebilir. İhraç edil Sermaye Piyasası Kvaznuuantuhvüeküdmilğeerrinielguiyluilumre.

(2) Şirket yönetim kurulu, Sermaye Pitahyvial, fsinaanssmıan boKnoasununu’

ve diğer borçlanma senetdluerruimndia iThürrakç TyiectakriestinKeansuan

hükmü anumyaz.gul

XXXXXXX VE HİSSE SENETLERİ MADDE 7

(1) Şirketin kayıt1.l00ı0.000s.0e00r,00m(aBirymielyar) tTüarvkanLıi,rası olupü,rkheLrirbais itibari değerde 1.000.000.000,00 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

(2) Sermaye Piyasası Kurulu’nca veril2e02n2-20k26ayyııltllaırönıesmeiçairrnmaas(yıç5ein dytıalv)

geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verişılleanmşoalksma adıayhi,ı20t26lyıılsıenrdmanyes yönetim kurulununarsaerrımaçylin;eadabhaaiörlntmcıersıimzikn verilen tavan y

için Xxxxxxx ’nPdainyizian aslmaakssuıretiyKleugerneul kluruuldan yeni bir süre için yetki alınmas

Söz konusu yetkinin alınmkaumrauslıu

dkuaramruınydla

Şsierkmeatyeyö

(3) Şirket'in çıkaşrsıelrmmıayesöidenmtişa3m3a5m.ı348.000,00 (üçyüzotuürzk beşm Lirasıdır.

(4)Şirket'in çıkaşrılsemrmıayesi 1,00 (Bir) TL.- itibari değerde 335.348.000

(üçyüzotuzbeşmilyonüçyüzşkvıerksseerkmiazybeinni)n atdaemtamıpaüt yoartay

edilip muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

(5) Çıkaşrsıerlmmayeıye tekabül eden 335.348.000 (üçyüzotpuayzdabn eşmil

10.404.000 (Onmilyondörtyüzdörtbin) adet pay A Grubu ve n (üçyüzyirmidörtmilyondokuzyüzkırkdörtbin) adet pay

(6) Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında

üSküemrlerminaeyevePiSyearsmayıe

KPainy

düzenlemelerine uygun olarak, kçeadeyreık çtılkıaşrsıelrmıayeyitaavratn

ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlildira. ndır

(7) A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yaz

(8) Sermaye artırımlarşıığlınınddaa; A Grubu,pşıBağlıyınGldraaurbBukaGprrauybluaryek

çıkarılıönret.imAnKcuarku,luY pay sahiplerğiınitnakçıydkeianrridıelpacyakalymean

tümüB Grubu ve hamçıiklairnıelıyra.zılı olarak

(9) Ayni sermayeürkaTricatretı

Kranıunmu’nluanrı3n4d3a.Tve 344. maddeermsayie

kıy

artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

dayalı ayni haklar, sermayçe10aürintşüçıerrigsiiındme tıapnu sıicinlindetŞierskceitliandıe tescil ettirilir. Söz konusu tescil işleminin süresi içerisinde yaŞiprkett ıyörneıtimlkmurualusveıyanydönaetinm

kurulunca yetkilendirilmişolması halindüyee soriumllugduir. li murahhas

(10) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme çeerçsevaessindleakarydıen izlenir.

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER MADDE 8

(1) Yönetim kurulu üyelerinin seçimindıeşıanddaay, giömstiey herhangi bir menkul kıymethiççıbkiarrışleakmialzd.eadHyaaöylnkegatöisamtçeır imtiyazı dayadrahtiılamiamzt.iyaz

(2) Yönetim kontrolünün elde edilme senrimasyaeğPliayyaasnasmıi iznine tabidir.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI MADDE 9

Şirkettföypüonre alınan menkul kıymetler veyaMebvuznulaatrı çerçevesinde yapılacak saklama sözslaekşlmaemsaihizemeSteirmv yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza edilir.

Şirpkoertföyünde yer alan arsa, arazi, haokllmaark vüezehreen

varlıkların, oluşabilecek hersigotrtüa erdillmüesi zohruanlusduar.ra karşı r

PORTFÖYÜN İDARESİ, PORTFÖY SINIRLAMALARI, PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

MADDE 10

(1) Şirket portföyünün oluşturulmasdıünzdeanlvemeylöenreitnidme sınırlamalara uyulur.

(2) Şirket, sermaye piyasası mevzuatınddaüzseanylıelmaenl çerçevesinde faaliyet göstelriesnteSyeermaalyıenmPıişyavseasSıerKmu gayrimenkul yaitlıirşıkminordtüazkelnılkelmaerlıenrainde belirtilen şirketianyee, psieyramsası mevzuatında belirvlaernleınklasrüırnelevre değerlerini ve rayiç kyiürkaümbleüddeülrl.erŞiinrikette,sppiotrteftötyiü ilişkin deKuğruelcarbellirelenmeen illkeelerre udyaer.

YÖNETİM KURULU MADDE 11

(1) Şirketin. Şirket genel kurulu tarafmıenvdzaunatıTürhküküT çerçevesinde en çok 3 (üçs)eçyiıllens,ürTeüyrlke TgiöcraervetyaKpamn mevzuabteılnidratilevne şçaorğtulnalruığuhaiiczernaazd5a (gbenöefarşzlea)(v9) lüiyeodlemnayoalnuş bir yönebtuilmunkuurr.ulŞuirket, ilgili mevzuatta tyaarzaıflıındia yönetilir ve temsil olunur.

(2) A grubu payların yönetim kurulu üyeBluerniendiennlse çyiöm

kurulu üyeleri, sadece Aagdrauybluarparasaıhnidpalnergienienl gköu

(3) Yönetim Kurulu üoylemlaesrıinzionrupnalyu sdaehğildiri .

(4) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye koilşairaakdısneaç,il tarafından belirlenen, saodleucneurb.irTügzelçekkişkiisaşdyeicöe,ndeetitm tescil edilmtioşplbauntgıelraçreak kkaitşıilıp oy kullanabilir.

(5) Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzeehllikyieştiliadoılnmaaltaer

(6) Yönetim Kuruluna 2’den az doalnmaSmearkmaüyKzuereulur'nPeuni,Kyuraugmsesaalnseıl

Yönetim İlkelerinde belbiarğtıimlseınzlyıöğnıentaimilkiuşrkuilnu eüsyaesl

bağımsız yöünyesi skeuçriulliur.

(7) Yönetim kurulunda görevve anitleliaklecri aSekrmaybe Paiğyıamsaıszı üKyuerluelrui’nn yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edili

(8) Görev süresi sonunda görevi biteünyeülyieğlienrihneryheannigdi

boşalması halindeTicarYetöKannuenutviem

sKeurrmualyue,

pTiüyraksası mevzuat

bir kimseyi tamamlar.

sgeeççeirciveolialrkakgeünyeel kurulun onayına sun

(9) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kasnöuznlue,şmSeesrim,aygeenPeily ve ilgili mevzuat hyüekrüimnle rgietiilreirv.erKialneunnlgaörveevylaerain alınmastıutunlaan husbusalağrlıın dışında kalan tüm konyeutklilidair.rda Yöne

(10) Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından h

(11) Yönetim kurulunun görev ve sorumluliuçkilmnaarysıenrıpniysaasğ mevzuatına uygun olarak beYlöinrelteinmen Kukroumliutelbeürnyeosl oluşturulması, komçiatleılşemrainesgaösrleavrıalTaünrlkarTıi,caret K

Sermaye

KPuiryualsua’snıun

ektuirmuemsiallişyköin düzenlemelegröireve

gerçekleştirilir.

(12) Yönetim Kurulu, üyeleri arasından beitrmebkaşükzaenrev e başkan xxxxxx xxxxx.

(13) Yönetim Kurulu üyrelvelriiüvçeünycöünektiişmile2e0rg3,öiTlüârk20T5icairn

hükümleri saklı kalmak yüözneertei,cignöirnevölzeerniinyileteydebriir

menfaatlerini udyüarrüasktlgüökzektumreaklıynüakümlülüğü altındadı

(14) Yöniemt Kurulu üyeleri, gündemde ilgmialddie bublunimrasa dmahai dden

haklı bir sebebin varlızğaımahnalgiönrdev,degnenaelınkaubriulirklaer

tüzel kişi ekdeindlmiişakdibışunilayuintaehnsecrilzaman değiştirebilir.

(15) Yönetim Kurulu üyelerinden birinin biifrlaüsyıenlaikkairç kanuni şartları yahut niiştbeuliaknlaersiözklaeyşbmedeerbsöienr,göibrşuüllkeeim gerek oklemnadkislıizğıinnden sona erer.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 12

(1) Yönetim Kurulunun toplantı gündemiYöYnöenteitmimKuKruurlu ile gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) YönKeutriumlu, Şirket işleri açısındabnaşkgaenrekvleikilgiönriü toplanır. Yönetim Kuruluveüyyaelbearşiknadnenvehkeirlibnieriyadzeıl toplantıya çeadğerbıillmiares.yıanBıabşatkşaaklnaenpvvekili yine de Yönet

üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olur.

(3) Toplantılarda her üyenin 1 oy haKkukrıuluvarüdyıerl.eriOy temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplanatrıalcaırlaığvıeyklial da katılamazlar.

(4) Üyelerden biri toplantı yapılması tdailğeebrindüeyelb muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiy

(5) Yönetim tKaumruslauyıüsyıenın çoğunluğu ilheaztıorplbaunlıurnavne çoğunluğu ile alır. Oylartoepşliatntoılydauğbuırtaakkıdliırrd.e İokikn söz konusu önsearyiılrıerd.dedilmiş

(6) YönKeutriumlu toplantısı şirket merkeöznicendenyaypaızlıılrı.o verilmek suretiyle toplyaenrtdıe şdierkyeatpımlearbkielziirn.den baş

(7) Yönetim Kurulunda oylar kabnu,l kvaerlyatarıınrnaedreodlagrearkekkç

imzalar.

(8) Toplantıya katılmayan üyeler, meşrbuaşbkiar bmiarzesruer kullanamazlar.

YÖNETİMİN DEVRİ MADDE 13

(1) Yönetim Kurulu, bu madkdleıniknal4mdaüküznecünüzlerfyeıe,kcreağsiı bhiürk yönetimi kısmen veyayötnaemtaimmenkubriurluveüyyaesbiinrekavçeya üç yönerge, yŞöinrekteitminiiçdüzenler; bunun içinösgteörzeiekrll,liikol

kimin kime bağlı ve bilgi sunkmuraulku, listaem hyalinüdekpüaymsalhiüplerinoi vle duğun

korunmaya değer menbfiaçaitmldeerionritaiykanakoeydaincialbaicraklıl olarak bilgilendirir.

(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurul

(3) Yönetim Kurulu, işlerin gidişinihaizzılrelmaemka,k,kekna uygulatmak veya iç denetkiumrulaumacüıyyelaerinçilneridnedebuylöu komisyonlar kurabilir.

(4) Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgil

b) Şirketteşyköinleatiımnın belirlenmesi.

c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketiiçninyögneerteikmliin kurulması.

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kigşöirleevrıdneimnlaelaalirmız.

e) Yönetimle görevli kişilerin, özeylölniekrlgeelTeürrek vTei kurulunun yazılı talimatlarüısnta guöyzgeutnimhia.reket edip

f) Pay, yönetim kurulu kakrearre vdefgterelyleırlkilunırikunlftatuaotlpuilyamena

ve kurumsal yönetim açıklakmuarsuılnaınsudnüuzlemnalseın,megseinevl hazırlanması ve gyeünreültüklumreusli.kararlarının

g) Borca batıklık dmueryuemubniulndivrairmldıeğıbnudlaunmualhmkaesı

ÖZELLİK ARZEDEN KARARLAR MADDE 14

(1) Şirket ile aşağıda (A) bendindehusauysıllaarndatkairayföln kararları oybirliği ile alıbnirlimkteaSdeırğmıayteakPdiyradsea,sıkaKr durumların kamuyadüazçeınklleamnemlaesrıinaçeirlçieşvkeisninde kamuya genel kurulgütnodpelmainteısaılnıınnarak ortaklara bilgi veril

(A) Taraflar;

a) Şisrekremtatyeenin %20 veya üzerinde paya veya bu ora

b) Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme imtiyaz

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanlaroıldunkları%2d0i’ğdern şfiarz

ç) Şirketin iştirakleri,

d) Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler,

e) Şirkete portföy yönetim hizmeti veren şirketler

f) Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket,

g) Şirkete inşaat hizmeti verecek müteahhit,

h) Şirkoeltdiunğuorbtiark adi ortaklığın diğer ortakları,

ı) Şirketin ilişkili tarafları.

B) Özellik arz eden kararlar;

a) Şirket portföyünden varlık alınmaskıara,rlar,satılması,

b) Şirketin portfönymüansdıekiişivnairlüısktllaernıencieplkaizşşakirirlnkaektalrearr

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, ç) Şirketin paylarının halka arzında,beslaitrılnenamlemsaint kararlar,

d) Ortmakyaypaıtlımraısına ilişkin kararlar,

e) Şirkete mali, hukuki veya teknik dbaenlıişrmlaennlmıeksihni kararlar,

f) Şirkete proje geliştirme, kontrol vevreceekygaermçüetkeavheh tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerailnınimharsaıçna eti kararlar,

h) Adi ortaklık kurulmasına vseonyvearilmemsienevicluitşkbiinr kaadriarolr

ı) Ortaklık ile ilişkili taraflar

kaarrarlaars,

ında mal ve

i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (sAo)nubçendoiğnudre nitelikteki kararlar.

Onaya Tabi Kararlar:

a) Şirket varlıklarının tümünü veya önteesims eltmiesi vbeyia r bö kiraya vermesi, önemli bir vakroltıuğnıdadnevçiırkmaalsmıasKıur İlkneilneruiygulanması bakımısnadyaınlıörn.emÖlniemnlitenliitketleikitşe kurulu kararının iycörnaeteidmilkeubriullmueskiariaçrilnariılngdialibağı aranır. Bağçıomğsuınzlunüğayuyenılunenırnionbulunmaması ve bağımsız ü rağmen anılan işlemlerin icra edilmek ismtuhealnefeit lmes gerekçesi derhal kamuya açıklanır ve SPK’ya bildir

b) Şirketin iölnieşmkliilinittaerlaifktieşlemlerindekuvreulüuçşülnacrü h

rehin (finansal kuruluşlar harvieçr)ilvmesiinpeoteikliş(kfiinn kararlarında bağımsız üyeBlaeğrıimnsıçzoğüuyneleğruinunçooğnuanylıu

onaylamaması haliinldieş,kibnu ydeutreurmliişblielmgeiyi içerecek

çerçevesinddueyurkualmuryave işlem genel kurul onntaıylıanraınsd işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kdiişğielrerpian

sahiplerinin genel kurulda bu tür kadruarrulmalraar kiaçtiınl

genel kuruılndatoptloapnltaınltaır nisbaublıunanalnamraızn. aOdyi hçaokğkuınlu

fıkrada belirtilaelnınemsaysalnaryaönueytgiumn

koulraurlauk

ile genel

c) Kurumsal Yönetim İlkeleemrlii’ ninteulyigkutleaŞnsimarayksıeıltaibnakihışemlr

ilişkili taraf işlemlerinde veveürçiülnmceüsiknieş ileirşklienhi

Piyasası Kurulu’nundükzuernulmesnamlelyeörnienteimueyuilluirş.kin

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 15

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriniSnerümcaryeetlPeiryia,sagseın kurumsal yönetime ilişkinbadğülzaenılre.meleri çerçevesin

ŞİRKETİ YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAM MADDE 16

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetTiicalreit Kranunvu,e dış

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgivleiridlieğnergömreevvzluearti vie

Yönetim ksuürruelsuingiöraeşvan sözleşmeler aktedebilir.

Xxxxxx tarafından verilecek bütün belgçeelkervien bveenzŞei

evrakların geçerli olabilmesi Şiiçrikne,t'biuneilnlazraaızmna;ikyŞieitrk

imzasını taşıması gerekloildaicra.ğŞıi,rkYeötn'eitikmimKluerruilnu itlar

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER MADDE 17

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin üyrüartaütnıülrm.esGienieçl

olarak görev yapacak kişinin;miemkaornloımki,vefyianabnesn,zeirş veren dört yıllık yükseoklmöuğşreonlimmaskıurvuemlgaryırnidmaennkmuelz olan hukuk, inşaat vealfainnlaanrsdagiebni az beş yıl tecrübeli ol satıumğıraişlmeak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararlarPıiydaKoasnğuanrusuvıelilgtiliusund diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR MADDE 18

(1) Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kuKruruullcaubenlirulennen alac

kriterlere gmöarseı bdauğrıummsuınzdao,lmbaubihrulsiukstue gyeörneektçiemlekruir toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

(2) Bu hususta Türk Ticaret Kanunu’numnad“dMeüsziakheürkemyüe s YöneticilyearseaklialriışnkinbelirlenmeSseirnmdayee vePiyuaysgauslıanmKausrıu Yönetim İlkeleri'nin uyvgeulTaünrmkasTıiczaorreutnlKuanhuünkuü’mnluenr hareket edilir.

DENETİM MADDE 19

Şirketin ve medvizğueartthausöunsglöarüılnendenKeatniumniu’hnauknkı3n9d7a iT

maddesi hükümleri ve SerhmüakyüemlPeiryiasuaysgıulMaenvızru.atının

GENEL KURUL MADDE 20

(1) Genel kurul, olağan ve olağanüsatsüaMseoıvlzauraatkı

Thüürkküm

genel kurul çalışma eshaüsküvmeleursiuluüynaerıinlciaşktionplİaçnıYrön

(2) Olağan genel kurul, şirketin hesapendeavzrebsiirnidnefsa ve TürkKaTniucnaur’entun 409.maddaelsıinahrüakkmüyögnöeztiömnüknuerulu gündemdeki konulbarğılagrö.rüşüp karara

(3) Olağanüstü genel kurul, şirketKainşulneur’inuin 4g1e0reuknt eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır, Türk Mevzuatı svöezlbeuşmeesdaes yazılı hükümlere göre tkourpululn anır toplanma yeri ve zolaunmur.anı usulüne göre ilan

(4) Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin h

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulSetrompalyaentPıiyvaesaksa ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

(6) Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yTöanseftiiyme kmuermuru

görevleri ile ilgili konçualğaırabiiçliinr,legre.neYlönkeutriumluk

toplanamaması, otloupşlnma stiıımknainsabbuılnuınnmaması veya mevc

mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel ku4r1u1luintcoı maddesi hükümleri saklıdır.

(7) Yönetim kurulu hazır bpualyulnarnılnarsalohilisaptrleaeskriinSiei,rlmekaayiyeld Kanunu uyarınca MerkeszaiğlKanyaıctakKuprauylusşauhitpalrearfiınçdiazne

(8) Kayden izlenen paylar açısından dgeverinnineyalsakkulraunlmatsoı

ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıd

(9) Yönetim Kurulu tarafından Türk TiKcuarruelt çKaalnıuşnmua

usulüne ilişkin bir iç yönyeürgüerlhüağ.zeırkloannuılrurve Genel

(10) Şirket genel kurul toplantılarınaTükraktıTlimcaarheatkkKı

1527 nci maddesi uyarınca Şeilrekkettr,oniilkgiolritammedvazudaat

sahiplerinin genel kurul toplantılaerlıenkatronik ortamda katılmalarına bulunmalakruılnlaanvmealoayrına imkan tanıyacak elekatmraoçnik için oluşturulmuş sistemlerden dneel kurhul itzompeltanstaıtlıanrına

sözleşmenin bu hükmü uyarınchaa,k ksuarhuilpmlueşrionliann vseist

Yönetmelik hükümlerkiunldleanbaebliilrmteisliensahğalkalnaırı.nı

TOPLANTI YERİ MADDE 21

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde bvieryiamiŞnidrekeYtö

Kurulu’nun uygun göreceği yerlerde yapılır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ MADDE 22

Olağan ve Olağanüstü genel kurul tyoapplıaltnaotcpıalkaanrtıınldaard Ticaret Kanunun 407 nci maddesibnuelugnömraesıBazkoarnulnılkudtu

Kanunun 407 nci maddesi iulygairlıincdaiğBearkadnülzıeknlteemmeslielrcei

TEMSİLCİ TAYİNİ MADDE 23

(1) Genel Kurul toplantılarında pay saSheirpmlaeyrei Pkieyna

Mevzuatının ilgili hükümlerinteaygiönreeddeicğekrlepraiy vseakhi

ettirebilirler.

(2) Şirketitbei

poalyansavehkiller kendi oylarsıanhdiapn

obladşukkalat

da kullanmaya yetkilidirlerd.urBuimrunpdaayısnözbikrodneunsuçopka temsilci marikfulelantabiilirylelr. e oy haklarını

(3) Yetki belgesinin şekli Sermaye PYiöynaestaismı Kurulu

belirlenir. Payın birdevneyfaazülçaünscaühibbiir vkairşsia tieçmlseirli

(4) Katkılamraınhıa temsilci olarak kullananaykıişiır l,ıkteomysui

kılmaz.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 24

(1) Genel kurul toplantılarında oylaBra,kaynölnıeğtıimdükzuern uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verili

(2) Toplantıya fiziken katılmayan paykusrauhliptloeprlianotyıll

mevzuat hükümlerine göre pkayusalhipllearinninıtermslil aetrtikleri. seArmnacyeaninkondahazır

birine sahip olgainzllairıonyaisbtaeşğviurümzaekrigneerekir.

İLANLAR MADDE 25

(1) Şirkete ait ilanlar, Türkiye TicareTitcaretSKainucnuivle i Ga Sermaye Piyasbaeslıirmteivlzeunatsıünrdyeaalpeırleıru.ymak kaydıyla

(2) Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatfazla ipaly seahibiönengörü ulaşmayı sağlayacak şekilde, ielleetkitşriomnivkashıatbaoesprıllaeniştlmıe tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

(3) Türk Ticaret Kanunu’ndan ve SermayyüeküPmilyüalsüakslıermie

(4) Şirketin internet sitesinde, genelgekruyerağupilma ıoplgaenrte

bildirim ve açıklamaların KyuarnuımsaılraY,önSetrimmayİelkPeilyears

Uygulanmasına İTleibşlkiiğni’ynüdreüryleürktaelkain hususlar da pay

BİLGİ VERME MADDE 26

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzSenrlmeamye ePriiynadsasıae

bilgi verme ve mevzuatta iölnegöbraüğlıemnsımzaldienteatbilmo rvaepo Kurulu'na gönddueyurrmma yeükvüemlküalmüukylaerini yerine getirir.

HESAP DÖNEMİ MADDE 27

Şirketin hesap yılı, Xxxx ayının bisornaienrerc. i gününden

KÂRIN DAĞITIMI MADDE 28

(1) Şirket, kâr dağıtımı konusunmdeavzTuüayrtekırnTdaialcanredtüzKean uyar.

(2) Şirket'in hesap dönemi sonunda temsuhpteliif atmoretisdmain lgibei n ge

Şirket'çe ödenmesi ve ayŞriırlkmeatsıtüzerlunklieuşsi ziorolunliluağvenirgilermtiakrtaaf ve mali mükealylreıfliaynetklaerrşıilçıiknlar düşüldükten sonra g kar, varsa geçmiş yıl zararlarınınşedküişlüdlemetseivnzdienolsu

a) Genel Kanuni Yedek Akçe Xxxxnın

M%adde5si'uiy,arTıünrcka

Töidceanrmeitş

%20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Birinci Temettü : Kalan tutarn ailave vedailmressiylae hesiapllagnaicakli he

matrahtan, Sermaye PiyasmaiskıtaKruırnulaul’tnıcnadasaopltmaanmaank okra

politikası esaalsalraarkıngıendeal dkiukrkualtcea belirlenen tutard

c) İkientctiü:TeSmafi kardan (a) ve (b) sboennrtalekrailnadne kyıesrmı

kısmen veya tamamen diakğiıntcmiaytae,medtötnüempasyoınuolkaarrakolar

veya ihtiyari yedek akçelere ilaavoelaeğtamneüysetüveyyedek akçe olarak

d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddeksainuini 2y.edfeıkkr eklenir.

e) Kanunen ayrılması gereken yedek abkeçleilrelrenveen eksa

ayrılmadıkça, başka yedekaktaakrçıelmaaysrınlam,asyıönnae,tiemrtkeus çalışanlarıdnaağıktâırldmasıpnay karar verilemeyeceği gibi kardan ıptaıyladmaz.

f) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklar

KÂR DAĞITIMI ZAMANI MADDE 29

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarikhotneuyane ilşie düzenlemelleırniardaikkkyaötneetaim kuruluntuanraftıenkdlainfikaürzaerlian sözleşme hükümlerine uyagluınnmoalzarak dağıtılan kârlar

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 30

Şirketin fesih ve tasfiyeysaipıillaecabğuınTiacharaetbkKaaknuğınuln, ıdSerammayeuTaümrekl

Piyasası Mevzuatı ve diğer

Yiölngeitliim

mKeuvrzuulaut

ahyünkıümzl

görevlendirilmediğitatsafkidyierdmee,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx üç

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME MADDE 31

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi veyümrüünrfleüskithekai mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre

KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 32

(1) Bu ana sözleşmenin itlüezrüikd,e yyöünreütrhmlüeüklğüiemklgevirerientceebkalyiy

maddeleri uygulanmaz.

(2) Bu esas sözleşmede bulunmayan huPsiuysalsaarsıhaKkaknıunndua Piyasası Kurulu tebliğleuyrguilavneıri.lgili diğer mevzuat

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 33

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zo ilkellere uyulmaksızın yapıklaarnarilşalreımlgerçevresiazılrıoınlaunp sayılır.