VESTEL BEYASZANEAŞYİA VE TAİNCOANRİEMT ŞİRKETİ
VESTEL BEYASZANEAŞYİA VE TAİNCOANRİEMT ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
Madde 1
$úD÷ÕGD DGODUÕad reYsleHri \LDN]kÕPOHÕW JNDXKU XFXODU D.UDDQVXÕQQXaG¶niDQsu XreQ7tt eUN 7LF NXUXOXú KDNNÕQGDNL KNPOHUL X\tiDr. UÕQFD ELU DQRQLP úLUN
1. VESTEL ELEKTRONİK XXXXXXX.XX. ETabiyTetİinCdeARET A.Ş.,
(Organize Sanayi Bölgesi, 45030 Manisa adresinde mukim)
2. ZORLU HOLDİNTG.C. TAab.iyeŞti.nd,e
6XOWDQKDPDP 9DVÕIoÕQDU FDG 1R (PLQ|Q øVWD
3. Xxxxx Xxxxx XXXXX, T.C. Tabiyetinde
øVWDQEXO FDG 7RSUDN 6LWHVL ' %ORN GDLUH <Hú
4. Xxxx XXXXX, X.C. Tabiyetinde
0XUDGL\H 0DK %HúLNoLOHU FDG 1R %XUVD DG
5. Xxxxx XXXXX, T.C. Tabiyetinde
(0XUDGL\H 0DK %HúLNoLadOreHsinUde mFuDkimG) 1R %XUVD
6. Zülxx XXXXX, X.C. Tabiyetinde
(øVWDQEXO FDG 7RSUDN 6LWHVLad re'si nd%e OmuRkiNm )
ŞİRKETÜİNVNANI
Madde 2
GDLUH <HúL
ùLUNHWLQV EXSQTYEDLQÕB EYAZSANEAŞYİA VE TİCARET AN¶OGN. LİBuUMndanŞİRKETİ
sonraki maddelerde ³ùNLHUW´ RODUDN DQÕODFDNWÕU
MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 3
ùLUNHWLQ PHUNHù]LLúL OOøLoVHWVDLQ¶EQXGOHL GevLenOUt L 19 9 $BüGyüUkdHerVe LCa d . No:199 34394
ùLúOL ø¶6G7X$U1 % 8$/GUHV GH÷LúLNOL÷LQGH \HQL DGUHV 7LFDUH
*D]HWHVLQGH LODQ HWWLULOLU YH DY\HU Õ6FHDU P*D\PHU 3NL \YDHV D7VLÕF D. ELOGLULOLU 7HVFLO YH LODQ HGLOPLú DGUHVH \DSÕODQ W DGUHVLQGHQ D\UÕOPÕú ROPVDVUÕHQVDL ULDo÷LPQHGQH \WHHQVLF LDOG UHWVWLLQULPHPL IHVLK VHEHEL VD\ÕOÕU ùLUNHW \XUW LoLQGH YH GÕúÕQG NRQXVX úXEHOHU 7LFDUHW 6LFLOL¶QH WHVFLO YH 7UNL\H 7
SÜRE
Madde 4
ùLUNHWLQ VUHVL NHVLQ NXUXOXúXQGDQ EDúODPDN ]HUH VÕQ
AMAÇ VE KONU
Madde 5
ùLUNHWLQ DPDo YH NRQXVX
(OHNWURQLN DUDo JHUHo GRQDQÕP \HGHN SDUoD DNVD
üretimidir.
ùLUNHW KHU WUDUoO JHHOUHHNoW U RGQRLQND QDÕP \HGHN SDUoD DNVDP Hú\DQÕQ NDOLWHVLQL YH LOJLOL WHNQLkaNlit e kGontr]olüHnQü OHPH\H yapar, NDOLWHVLQL DUWÕUWPD\D \|QHOLN WHVWOHU .\DSDU YH EXQ
ùLUNHW EX PDNVDW YH JD\HOHULQLQ WDKDNNXNX LoLQ DúD EURODU GHSRODU DoDELOLU LúOHWHELOLU NLUD\D YHUHEL
ùLUNHWLQ DPDFÕ LOH LOJLOL RODUDN
Her türlü ticarL PDOL YH VDLU DODNDOÕ YH O]XPOX ELOFPOH PX 0DUXX XXXXXX EHUDWÕ XVWDOÕN OLVDQV SDWHQW YH VDL
DODELOLU HOGH HGHELOLU NeHreQbiGlir,Lk iraKlayDabNilOir, DbuUnlÕarQüÕze rinGdeHliYsaLnsU HGHEL
ve know-KRZ DQODúPDODUÕ \DSDELOLU
ùLUNHW DPDFÕ LOH LOJLOL DODNDOÕ YH O]XPOX KHU WU
EXQODUD PWHYHOOLW D\sQataLb ilir,KdDevNir OvHD UÕI HUVD÷W ÕQH GHDEOLDOELUO LU NLUDO YHUHELOLU LúOHWHELOLU LSRWHNOL YH\D VHUEHVW KHUWU
kiralama yoluyla kiralayabilir.
ùLUNHW PHY]XXQD JLUHQ LúOHU LoLNQX UYDHE LLOúLOUH UY HL\ODH NLXúUWXLOJ NXUXODFDN úLUNHWOHUH NXUXFX RUWDN YH\D SD\GDú RODUDN GL÷HU PHQNXO NÕ\PHWOHULQL \DWÕUÕP KL]PHWOHUL YH IDDO
satabilir, mEDGHOH HGHELOLU UHKLQ J|VWHUHELOLU ùLUNHWLQ YHUJL NDQXQODUÕ YH VDLU PHY]XDWODU oHUoHYHVLQGH RUWDN
.RQXVX LOH LOJLOL KHU WOUHOOH UVH| ]LOúHWúLPUHDONH UHLG HDENLGOHLGUH E LLOKLDUO LúOHULQH JLULúHELOLU EL]]DW \DSDELOLU YH\D DKDUD LKD DOÕPÕ VDWÕPÕ LWKDODW YH LKUDFDWÕQÕ \DSDELOLU
ùLUNHW NRQXVX LOH LOPJDLPOXLO KPDPG G HO\HDULÕQ PLDúPOXHOPOHULQGH NX WHIHUUXDW YH WHVLVDWÕQ YH EXQODUÕQ \HGHN SDUoDODUÕQÕQ
ùLUNHW DPDFÕ LOH LOJLOL RODUDN LWKDODW LKUDHF DGWÕ ú LPD XOXVODUDUDVÕ PPHVVLOOLN SD]DUODPDFÕOÕN LúOHULQL \DS
<HUOL YH \DEDQFÕ úLUNHW YH YH\D KNPL úDKÕVODUOD LOJ YDGHOL NRQVRUVL\XPODU WHVLV HGHELOLU PiDr, OheLr tüPrlüHVXOL\H EDQNDODUGDQ YH GL÷HU KHU WUO NUHGL PHVVHVHOHULQGH ùLUNHW IDDOL\HWOHUL LOH LOJLOL RODQ YH\D EX IDDOL\HW OLVDQV YH LHPQWWLO\HDU]LO D UÕW H OLSID W KDNODUÕQÕ DODPHWLIDULNDOD KRZ¶ODUÕ WLFDUHW QYDQODUÕQÕ PDUNDODUÕ LúOHWPH KD
YH JD\ULPDGGL KDNODUÕ DODELOLU lir , sNatHabQilirG, Lki rayaQDvePreÕbilQir,D WHVF NXOODQDELOLU NLUDOD\DELOLU LWKDODWoÕ YH LKUDFDWoÕ E
ùLUNHW DPDFÕ LOH LOJLOL RODUDN JPUN DQWUHSRODUÕ Do
ùLUNHW DPDFÕ LOH LOQJFLO LN LRúOLDOUHDUNL Qú LEURNUHoWOLDQU ÕYQHÕ YoH DODFDN NHIDOHW YH GL÷HU WHPLQDWODUÕ DODELOLU YH LSRWHN UH DOH\KLQGHNL LSRWHNOHUL YH UHKQL NÕVPHQ ilYir,Hü\çüDnc ü WDPDPHQ NLúLOHULQ ERUoODUÕ LoLQ JDUDQW|U RODELOLU YH LSRWHN N
ùX NDGDU NL ùLUNHW¶LQ NHQGL DGÕQD YH NLúLOHU OH GDKLO UHKLQ KDNNÕ WHVLV HWPHVL KXVXesiVndOe DbeUlirÕlenQenGeDsa slaVraHUPD\H uyulur.
ùLUNHW 'HUQHNOHUH 9DNÕIODU\DD SYÕHO DGFLD÷NH UE D.÷XÕUúXOPD UYÕHQ .XVUW NXUXO WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQPHVL EX VÕQÕUÕ DúDQ WXWDUG
NDU P DW UHDNKOÕHQQPHVL YH ED÷ÕúODUÕQ 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .D
HWPHPHVL JHUHNOL |]HO GXUXP DoÕNODPDODUÕQÕQ \DSÕOPD RUWDNODUÕQ ELOJLVLQH VXQXOPDVÕna bilúir.DUWÕ\OD QDNGL YH\D D\
øúEX PDGGH NDSVDPÕQGD \XNDUÕGD VD\ÕODQ KXVXVODUOD L
|]HO KDOOHU NDSVDPÕQD JLUHQ YH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXO
SERMAYE
Madde 6
ùLUNHW 6HUPDQ\XHQ X3 LK\DNVDPVOÕH U.LQH J|UH ND\ÕWOÕ VHUPD\H V
3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ WDULKOL YH VD\
ùLUNHWLQ .X\XXXX 0XXX-X \xXX LWPDLYOD\QDÕU 7 U N / L U TDL Vit ibÕa ri ROXS GH÷HULQGH ø N L P L O \ D U DGHW KDPLOLQH \D]ÕOÕ SD\D E|O
ùLUNHWLQ oÕNDUÕOPÕú VHUPD\HVL LVH
DGHW KDPLOLQH \D]QÕ ODÕU LS Dú\HDN LDO\GUHÕ O|PGÕHúQ P LWúDWP
6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QFD YHU-L O H Q N\DÕ\OÕOWDOUÕÕ V H U P\DÕ\OH W
\ÕOÕ VRQXQGD L]LQ YHULOHQ ND\ÕWOÕ VHUPD\H WDYD
<|QHWLP .XVUHXUOPXD¶\QHX QD UWÕUÕP NDUDUÕ DODELOPHVL LoLQ GDK WDYDQ WXWDUÕ LoLQ 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QGDQ L]LQ
]HUH \HQL ELU VUH LoLQ \HWNL DÕOQPDVPÕD V]ÕR UGXXQUOXXPGXXQUG D 6 |\ NXUXOX NDUDUÕ LOH VHUPD\H DUWÕUÕPÕ \DSÕODPD]
Yönetim Kurulu, 2021- \ÕOODUÕ DUDVÕQGD 6HUPD\H 3L\DVDVÕ . JHUHNWL÷LQGH ND\ÕWOÕ VHUPD\H WDYDQÕQD NDsGerDmUay eyiKDPLOLQ DUWÕUPD\D LWLEDUL GH÷HULQLQ ]HULQGH SD\ oÕNDUPD\ VÕQÕUODQGÕUPD\D LWLEDUL GH÷HULQLQ DOWÕQGD SD\ LKUDF KDNNÕQÕ NÕVÕWODPD \HWHNúLLVWLV L ]SODL\÷ HV D\KRLOS ODHoUDLF DNU DúVHÕNQLGODGH N
dÕXXXXODQ SD\ODU WDPDPHQ VDWÕODUDN EHGHOOHUL |GHQPH
\HQL SD\ oÕNDUÕODPD]
ùLUNHWLQ SD\ODUÕQÕQ GHYUL LúEX HVDVe rbVes|tt]ir.OHúPH KNPO
6HUPD\H\L WHPVLO HGHQ SD\ODU ND\GLOHúWLUPH HVDVODUÕ o
HİSSE SENETLERİ
Madde 7
%X PDGGH PDGGH LOH ELUOHúWLULOPHN VXUHWL\OH NDOGÕU
YÖNETİM KURULU
Madde 8
ùLUNHW *HQHO .XUXO WDHUúD I ÕHQG DoQR NV HRoQL OEHLFUH N LHúQL ODL]N EELU <
idare, temsil ve ilzam olunur.
<|QHWLP .XUXOX \HOHULQLQ oR÷XQOX÷X LFUDGD \HU DOPD\D
<|QHWLP NXUXOXQGD J|UHY DODFDN ED÷ÕPVÕ] \XHDOWHÕU LYQH VD\ 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ NXUXPVDO \|QHWLPH LOLúNLQ
<|QHWLP .XUXOX %DúNDQÕ YH\D YHNLOL ED÷ÕPVÕ] \HOHU DU
<|QHWLP .XUXOX \HOHUL ùLUNHWLQ IDDOL\HW DbiOlgiDli, QÕ YH WHFUEHOL YH WHUFLKHQ \NVHN |÷UHQLP J|UPú ILQDQVD RODQ ùLUNHWLQ JQON YH X]XQ YDGHOL LúOHPOHULQGH YH KDNNÕQGD WHPHO ELOJL\H OVXDQKXLQS LROOJDLQO L <E|QWHoWHL P\ Õ.OXÕU XLoLQ WDPDPÕQD NDWÕOPD RODQD÷Õ YH NDUDUOÕOÕ÷ÕQD VDKLS RODQ
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ
Madde 9
<|QHWLP .XUXOX \HOHUL HQ D] ELUrul g ereHklQi g öroürRseN, Y önetoim \ÕO Lo
.XUXOX \HOHULQL KHU ]DPDQ GH÷LúWLUHELOLU VUHVL ELW
<|QHWLP .XUXOXQGD ELU \HOLN ERúDOGÕ÷Õ WDNGLUGH <|QHW YH 7UN 7LFDUHW .DQXQDXU¶ÕQQXFQD LDOWJDLPODL \PDSGÕGOHÕOUH U L% RXú\DODQ \
.XUXOX \HOL÷L ROPDVÕ KDOLQGH DWDPD 6HUPD\H 3L\DVDVÕ
$WDQDQ \HQL \H LoLQ LON *HQHO .XUXOGD SD\ VDKLSOHU
selefinin süresini tamamlar.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, VAZİFE TAKSİMİ
Madde 10
<|QHWLP .XUXOX \HOHUL DUDVÕQGDQ ELU EDúNDQ YH EXOX
EDúNDQ YHNLOL VHoHU 6UHVL GROPXúk rarEsXeçOilmXeQlerDi Qca izdiEr. DúNDQ Y
<|QHWLP .XUXOX WRSODQWÕVÕ O]XP J|UOGNoH YH HQ D]
\DSÕOÕU
<|QHWLP .XUXOX <|QHWLP .XUXOX %DúNDQÕ YH\D EXOXQPDGÕ oD÷UÕOÕU % XQKGHDUQK DQEJDLú NDELU \H <|QHWLP .XUXOX %DúNDQÕ¶ oD÷ÕUPDVÕQÕ WDOHS HGHELOLU
<|QHWLP .XUXOX WRSODQWÕODUÕ YH EX WRSODQWÕODUGDNL W oR÷XQOX÷XGXU 6HUPD\H 3L\D|VQDHVWÕL P. XøUOXNOHXO¶HQUXLQ L.OXHU XJPHVWDLOU VDNOÕGÕU
<|QHWLP NXUXOXQGD ROXPVX] R\ NXOODQDQ ED÷ÕPVÕ] \HOH
<|QHWLP .XUXOX \HOHULQLQ LPWL\D]OÕ R\ KDNNÕ \RNWXU
<|QHWLP .XUXQODX W\RHSOHDUQ WGÕÕOúDÕUQÕGD JQGHPL LOJLOHQGLUHQ
\HOHULQ NRQX LOH LOJLOL GDKD L\L ELOJLOHQGLULOPHOHU
edilebilir.
7RSODQWÕ oD÷UÕODUÕ WRSODQWÕÕ UJ QdDQ÷GUHÕQ LHOQH DE]H U D EJHUQ J|QF LOLúNLQ EHOJH YH ELOJLOHU <|QHWLP .XUXOX \HOHULQH \D
<|QHWLP .XUXOX¶QGDQ L]LQ DOPDGDQ KDQJL VHEHS YH ] WRSODQWÕ\D NDWÕOPD\DQ U<H|YQOHHWULLPQ G.HXQU XoOHXN LO\PHLOúH UVLD \ ÕJO|ÕU
<|QHWLP .XUXOX \HVL NHQGLVLQLQ Hú YH oQF GHUHF LOJLOHQGLUHQ <|QHWLP .XUXOX WRSODQWÕODUÕQD NDWÕODPD]
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11
Yönetim Kurulu Türk TicDUHW .DQXQX 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .DQXQX YH EX
\HWNLVLQH EÕUDNÕODQ KXVXVODU KDULFLQGH ùLUNHWLQ WP L
<|QHWLP NXUXOX EDúNDQ YH \HOHULQLQ 7UinNde ye7r LalaFnDUHW .D ùLUNHW LOH PXDPHOH \DSPD YH UHNDEHW HGHELOPH KDNNÕ VDKLSOHULQLQ RQD\Õ LOH PPNQGU 6HUPD\H 3L\DVDV G]HQOHPHOHUL VDNOÕGÕU
6HUPD\H 3L\DVDVÕ \.JXXUOXDOPXD VWÕD U]DRIUÕXQQGODXQ WXXWXODQ .XUXPVDO
=RUXQOX LONHOHUH X\XOPDNVÕ]ÕQ \DSÕODQ LúOHPOHU YH D
V|]OHúPH\H D\NÕUÕ VD\ÕOÕU
.XUXPVDO <|QHWLP øONHOHULQLQ X\WJHX OVDDQ\PÕDOVDÕQ ELDúNOÕHPPÕOQHGUDGQH
önemli nitelikteki LOLúNLOL WDUDI LúOHPOHULQGH YH oQF NLúLOH LOLúNLQ LúOHPOHULQGH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ NXUX
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Madde 12
ùLUNHWLQ LGDUHVL YH GÕúDUÕ\D NDUúÕ WHPVLOL <|QHWLP .X YH EHOJHQLQ \DSÕODFDN V|]OHúPHOHULQ JHoHUOL ROPDVÕ Yönetim .XUXOX WDUDIÕQGDQ GHUHFH YH úHNLOOHUL WD\LQ HGLO HGHFHNOHUL XVXOQH X\JXQ úHNLOGH WHVFLO YH LODQ HGLO LP]DODUÕQÕ WDúÕPDVÕ LOH PPNQGU
Yönetim Kurulu, TUN 7LFDUHW .DQXQX¶QXQ 0DGGHVLQGH WDQÕP KDULo ROPDN ]HUH 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QXQ LQFL
\|QHUJH\H J|UH NÕVPHQ YH\D WDPDPHQ EYLHU\ D YH\oD QFEL UNLoú devretmeye yetkilidir.
$\UÕFD 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QXQ 0DGGHVL oHUoHYH GDKD ID]OD PXUDKKDV \H\H YH\D PGEn Uaz bRir OyöDneUtimDkNu rulu oQF N üyesinin temsil \HWNLVLQL KDL] ROPDVÕ úDUWWÕU
DENEMTİVE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU
Madde 13
ùLUNHW¶LQ YH PHY]XDWWD |QJ|UOHQ GL÷HU KXVXVODUÕQ G 6HUPD\H 3L\DVDVÕ 0HY]XDWÕ¶QÕQ LOJLOL PDGGHOHUL X\JXOD
DENETÇİLERİN GÖREVİ
Madde 14
.$/',5,/. 0,ù7,5
YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN ÜCRETİ
Madde 15
<|QHWLP .XUXOX \HOHULQLQ KX]XU KDNODUÕ FUHWOHUL
<|QHWLP .XUXOX \HOHUL *HQHO .XUXO¶ DXQW ÕW HLVoSLQW PHXGDH\F\HH÷
FUHW DODELOLU %D÷ÕPVÕ]OÕN NULWHUOHULQL WDúÕ\DQ \H ED÷ÕPVÕ]OÕ÷ÕQÕ HWNLOHPH\HFHN G]H\GH ROXU
GENEL KURUL
Madde 16
ùLUNHW JHQHO NXUXOX ROD÷DQ OYDH÷ DRQO DJ÷HDQHOV WNX URXOOD UúDLNU NWHRWSLO VRQXQGDQ LWLEDUHQ o D\ LoLQGH YH VHQHGH HQ D] ELU LúOHULQLQ JHUHNWLUGL÷L KHU ]DPDQ NDQXQ YH EX HVDV V| DOÕU
Genel kurul WRSODQWÕVÕQÕQ LúOH\Lú úHNOL ELU Lo \|QHUJH LOH
.DQXQX KNPOHUL 6HUPD\H 3L\DVDVÕ PHY]XDWÕ YH Lo \|Q
*HQHO NXUXO WRSODQWÕ LODQÕ LúEX XH\VJDXVQ VR|O]DOUHDúNP H\QDLSQÕ O Õ U ùLUNHWLQ LQWHUQHW VLWHVLQGH GH JHQHO NXUXO WRSODQW JHUHNHQ ELOGLULP YH DoÕNODPDODUD \HU YHULOLU
7RSODQWÕ LODQÕ LOH ELUOLNWH úLUNHWH WP HHUVNDHV] LV |Y]HO HúúXPEHVOLH KDOL ILQDQVDO WDEOR YH GLS QRWODUÕ NDU GD÷ÕWÕP |Q ELOJLOHU EXOXQGXUXOXU 7RSODQWÕ\D LOLúNLQ EHOJHOHU ùL
øOJLOL %DNDQOÕN OJHHUUGHN OJLH QJH|OU GNX÷UX OKXD OWRSODQWÕ\D oD÷ÕUD
\|QHWLP NXUXOXQD DGD\ J|VWHULOHQ NLúLOHU \|QHWLP N KD]ÕUODQPDVÕQGD VRUXPOXOX÷X RODQ NLúLOLH UD oNÕDNWOÕDOQÕÕUU DW
ùLUNHWLQ JHQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQD NDWÕOPD KDNNÕ E
.DQXQXQXQ PDGGHVL X\DUÕQFD HOHNWURQLN RUWDPGD (OHNWURQLN 2UWDPGD <DøSOÕLOúDNFLDQN <*|HQQHWOP H.OXLUNX OKODNUDP OHUL X\ JHQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQD HOHNWURQLN RUWDPGD NDW EXOXQPDODUÕQD YH R\ NXOODQPDODUÕQD LPNDQ WDQÕ\DFDN H bu amaç LoLQ ROXúWXUXOPXú VLVWHPOHUGHQ GH KL]PHW VDWÕ WRSODQWÕODUÕQGD HVDV V|]OHúPHQLQ EX KNP X\DUÕQFD YH WHPVLOFLOHULQLQ DQÕODQ <|QHWXPOHOODLQND EKLONPHPVOLH UVLDQ÷GOHD QEÕHU
TOPLANTI YERİ
Madde 17
*HQHO .XUmXeOrke zinùdLe UveNyaHúWL UNHW PHUNH]LQLQ EXOXQGX÷X úHKULQ WRSODQÕU
TOPLANTILARDADA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİS
Madde 18
*HUHN 2OD÷UDHQN Y2HO DJ÷HDQVW *HQHO .XUXO WRSODQWÕODUÕQG 7HPVLOFLVLQLQ EXOXQPDVÕ KXVXVXQGD LOJLOL PHY]XDW KN
TOPLANTI NİXXXX
Madde 19
2OD÷DQ YH 2OD÷DQVW *HQHO .XUXOODUÕQ WLROSLOúDNQLWQÕ ODRUOÕD UD
7UN 7LFDUHW .DQXQX 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .DQXQX YH VHUPD
İLAN
Madde 20
ùLUNHWH DLW LODQODU 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QXQ KNPOHUL
\XXXX oÕNDQ JQODSNÕ OEÕLUU JD]HWH LOH \
*HQHO .XUXO WRSODQWÕODUÕQD LOLúNLQ RODUDN \UUONW YH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX .XUXPVDO <|QXXXX øONHOHULQ
*HQHO .XUXO WRSODQWJÕ| ULOHQÕ X VPXHOYO]HXUDLWQ L\ODHQ Õ| QVÕUD 7UNL JD]HWH LOH PPNQ RODQ HQ ID]OD VD\ÕGD SD\ VDKLELQH GDKLO KHU WUO LOHWLúLP YDVÕWDVÕ LOH *HQÕHUO .XUXO W
6HUPD\HQLQ D]DOWÕOPDVÕQD YH WDVIL\H\H DLW LODQODU Lo LOJLOL KNPOHUL X\JXODQÕU
+LVVHGDUODUÕQ NXOODQDFD÷Õ YHNDOHWQDPH PHWLQOHUL\OH $ LODQ ROXDQUXDU L OøLOúDNQLOQ 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX G]HQOHPH
OY HAKKI VE KULLANILMASI
Madde 21
3D\ VDKLSOHUL R\ KDNODUÕQÕ JHQHO NXUXOGD SD\ODUÕQÕ SD\ÕQ ELU R\ KDNNÕ YDUGÕU
2\ XXXXX XXXX X X0XXXX XXXX XXXXXXXXX X\ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 0XXXXXXXX R\ NXOODQPD\D LOLúN
*HQHO .XUXO WRSODQWÕODUÕQGD SDe\yaGhDarúiçtOenDtaUyi n NedHecQekGlerLi vOekHil ULQL GL YDVÕWDVÕ\OD WHPVLO HWWLUHELOLUOHU ùLUNHWH SD\GDú SD\GDúODUÕQ VDKLS ROGX÷X R\ODUÕ NXOODQPD\D \HWNLOL
|UQHNOHUDLU DúILÕUQNGHDWQ KD]ÕUODQÕU YH JHQHO NXUXO LODQÕ LOH
2UWDN RODQ W]HO NLúLOHU \HWNLOL NÕODFDNODUÕ NLPVHO WDUDIÕQGDQ WHPVLO ROXQXUODU %X WÕHIPDVWLODFULÕOQHÕU LQW HYRVULWND N H EHOJH\L LEUD] HWPHOHUL *HQHO .XUXOGD WHPVLO \HWNLOH LQWLID KDNNÕ WHVLV HGLOPLú KLVVHOHUGH R\ KDNNÕ LQW
senetlerinde oy haNNÕ PDOLNOHULQH DLWWLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VERİLECEK EVRAKLAR
Madde 22
<|QHWLP .XUXOX YH GHQHWoL UDSRUODUÕ\OD ILQDQVDO WDE
KD]ÕU EXOXQDQ SD\GDúODUÕQ LVLP YH SDlar\lOistDesUindÕeQn birPer LNWDUOD QVKD WRSODQWÕGD KD]ÕU EXOXQDQ %DNDQOÕN 7HPVLOFLVLQH
XXXXX XXXXXXX VE DAĞITIMI
Madde 23
ùLUNHWLQ JHQHO PDVUDIODUÕ LOH DPRUWLVPDQ EHGHOOHUL J PHEOD÷ODU YHO ùNLLUúNLHOWL ÷WL ]WDUDIÕQGDQ |GHQPHVL ]RUXQOX JHOLUOHULQGHQ LQGLULOGLNWHQ VRQUD JHUL\H NDODQ YH \
]DUDUODUÕ GúDúODG÷ÕNGWDH Q\ DV]RÕQOUÕD VÕUDO ÕúUH NYOHL GYDH÷ ÕQWLÕVOSÕHUW OHUGH
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
a) 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QXQ ¶XQFX PDGGHVL X\DUÕQFD Birinci Temettü
b) .DODQGDQ YDUVD \ÕO LoLQGH \DSÕODQ ED÷Õú WXWDUÕQÕQ Ticaret .DQXQX YH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ 0HY]XDWÕQD X\JXQ ROD RUDQ ]HULQGHQ NDU SD\Õ D\UÕOÕU
c) <XNDUÕGDNL LQGLULPOHU \DSÕOGÕNWDQ VRQUD *HQHO .XUX PVWDKGHP YH LúooLOODHUUOHD NoXHUúXLOWPOXLú DYPDDNÕIODUD YH EHQ]HU GD÷ÕWÕOPDVÕQD NDUDU YHUPH KDNNÕQD VDKLSWLU
øNLQFL 7HPHWW
d) 1HW G|QHP NDUÕQGDQ D E YH F EHQWOHULQGH EH
*HQHO .XUXO NÕVHPQH QL NYLHQ\FDL WDHPDHPWW SD\Õ RODUDN GD÷Õ
.DQXQX¶QXQ LQFL PDGGHVL X\DUÕQFD NHQGL LVWH÷L L
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
H 3D\ VDKLSOHUL\OH NDUD LúWLUDN HUGÕHOQP ÕúG L÷NHÕUV ÕPNGLDPQV HO|HG VHUPD\HQLQ ¶L RUDQÕQGD NDU SD\Õ YH GL÷HU NDQXQL RQGD ELUL 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QXQ 0DGGHVLQLQ
akçeye eklenir.
f)Yasa hükmü ile ayrÕOPDVÕ JHUHNHQ \HGHN DNoHOHU D\UÕOPDGÕNoD EHOLUOHQHQ NDU SD\Õ QDNGHQ YH YH\D SD\ VHQHGL ELo
D\UÕOPDVÕQD HUWHVL \ÕOD NkU DNWDUÕOPDVÕQileDm emYuHr, NDU SD PVWDKGHP YH LúoLOHUH oHúLWOL DPDoODUOD NXUXOPXú RO SD\Õ GD÷ÕWÕOPDVÕQD NDUDU YHULOHPH]
J .DU SD\Õ GD÷ÕWÕP WDULKL LWLEDUL\OH PHYFXW e SD\ODUÕ DOÕQPDNVÕ]ÕQ HúLW RODUDN GD÷ÕWÕOÕU 7HPHWWQQ SD\GD 3L\DVDVÕ .XUXOX WHEOL÷OHUL oHUoHYHVLQGH <|QHWLP .XU NDUDUODúWÕUÕOÕU øúEX (VUDXVO 6W|D]UODHIúÕPQHG\DHQ JY|HUUHL OJHHQQ HNOD UN X DOÕQDPD]
% .DU 3D\Õ $YDQVÕ
ùLUNHW 6HUPD\H 3L\DVDVÕ 0HY]XDWÕQD X\JXQ RODUDN NDU
ùLUNHW WDUDIÕQGDQ D\UÕODQ \HGHN DNoHOHU KDNNlÕanQGD 7U KNPOHU LOH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ 0HY]XDWÕ KNPOHUL X\JX
SONA ERME VE TASFİYE
Madde 24
ùLUNHW 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QGD |QJ|UOHQ VHEHSOHUGHQ
øIODVWDQ EDúND ELU VHEHSOH VRLQQD LHúUOHHQP OùHLUU N H\WLUQ UWODVN KNPOHULQH J|UH \DSÕOÕU
GENEL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Madde 25
%X $QD 6|]OHúPH LOH G]HQOHQPHPLú RODQ KXVXVODU KDNN
.DQXQX KNPOHUL LOH LOJLOLÕ UG L÷HU PHY]XDW KNPOHUL X
BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI
Madde 26
ùLUNHW 7UN 7LFDUHW .DQXQX YH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ . KNPOHULQH X\JXQ RODUDN 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QFD
ile her türlü ERUoODQPD DUDFÕ LKUDo HGHELOLU
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Madde 27
*HQHO NXUXO 7UN 7LFDUHW .DQXQX 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .D oHUoHYHVLQGH WRSODQWÕ\D GDYHW HGLOLU
<|QHWLP .XUXOX JHQHO÷ DNQXUVXWOX W RRSOODD÷QDWQÕ \YDH \GDD YRHOWD HWPH\H
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA DAVET
Madde 28
<|QHWLP .XUXOX <|QHWLP .XUXOX %DúNDQÕ YH\D EXOXQPDGÕ oD÷UÕOÕU
%XQGDQ EDúND KHUKDQJL ELU QG\DHQ <<||QQHHWLP .XUXOOXX ¶%QDXú oD÷ÕUPDVÕQÕ WDOHS HGHELOLU
ùLUNHW VHUPD\HVLQLQ HQ D] ¶GH ELUL GH÷HULQGH KLVV
<|QHWLP .XUXOX¶ QX WRSODQWÕ\D GDYHW HGHELOYLönUet im 'DYHW
.XUXOX %DúNDQÕ GHUKDO WRSODQWÕ \DSÕOPDVÕQÕQ JHUHNP
\|QHWLP NXUXOX WRSODQWÕVÕQGD XXXXXX XXXxXXX XXXX\X WD
FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR, GÖNDERİLECEK BELGELER
Madde 29
6HUPD\H 3.LX\UDXVODXVQÕF D G]HQOHQPHVL |QJ|UOHQ PDOL WDEOR UDSRUX .XUXO WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQHQ XVXO YH HVDVODU GD
YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ:
Madde 30
.$/',5,/. 0,ù7,5
YÖNETİM KURULUNUN BAĞIMSIZLIĞI
Madde 31
.$/',5,/0,ù7,5
SEKRETARYA
Madde 32
<|QHWLP .XUXOX WRöSNODPQDWQÕQD UGÕ ]LHOQHO L LOEJLLUO Lú HGNLOGH WXWXOP
Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu BDúNÕDQ¶QD ED÷OÕ ELU VHNUHWDU\D Yönetim Kurulu WRSODQWÕVÕ JQGHPLQGH \HU DODQ NRQXODU LOH LO JQ |QFH VHNUHWDU\D WDUDIÕQGDQ <|QHWLP .XUXOX \HOHU
]DPDQ úLUNHW \|QHWLPLQGHQ VKHDNUNHÕWQDU \VDD KYLDSVWÕLWUD V Õ\OD ELOJ
DIŞ DENETİM
Madde 33
.$/',5,/0,ù7,5
KOMİTELER
Madde 34
<|QHWLP .XUXOX¶QXQ 6HUPD\H 3L\DVDVÕ PHY]XDWÕ YH LOJ ROGX÷X NRPLWHOHULQ ROXúXPX J|UHY YH OoHDUOLÕ úKPDDN NHÕVQDGVDO D U PHY]XDW KNPOHUL X\JXODQÕU
DENEMTİKOMİTESİ
Madde 3
.$/',5,/0,ù7,5
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Madde 36
.$/',5,/0,ù7,5