Contract
' <$7,5,0 %$1.$6, $121ø0 ùø5.(7ø (6$6 6g=/(ù0(6ø
.858/8ù
Bu esas sözleşmede adları, unvanları, uyrukl 19/10/2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gaze Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar amacırylanobniim şirket (Bundan sonra “Banka” d Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerl arasında bir anonim şirket kurulmuş bulunmak
Sıra | Kurucu | Adres | Uyruk | Kimlik No |
1 | DOĞAN ŞİRKE GRUBU HOLDİ ANONİM XXXX | Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xx: 00 Xxxxxxx / Xxxx | XXXXXX | ……….. |
2 | DOĞAN ENERJ YATIRIMLARI VE TİCARET ŞİRKETİ | Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xx: 00 Xxxxxxx / Xxxx | XXXXXX | ……….. |
3 | İLKE XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xx: 00 Xxxxxxx / Xxxx | XXXXXX | ……….. |
4 | NETA YÖNETİ DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ ŞİRKETİ | Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xx: 00 XxxxxXxxxxx/xxxx | XXXXXX | ……….. |
5 | DEĞER MERKEZ HİZMETLER V YÖNETİM DANIŞMANLIK ANONİM XXXX | Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xx: 00 Xxxxxxx / Xxxx | XXXXXX | ……….. |
ùø5.(7ø1 819$1,
Şirketin unvanı D YATIRIM BŞAiNrKkAeStIinANiOşNlİeMtmŞeİR “DOĞAN YATIRIM BANKASI” dır.
3. ùø5.(7ø1 0(5.(=ø
Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi’d Adresi KUŞTEPE MAHALLESİ MECİDİYEKÖY YOLU CA NO:12/32 ŞİŞLİ/İSTANBUL’dir.
1. Adres değ,
iyşeinkiliağdirnedse
Ticaret Sicili'ne tes
Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Ticaret Denetleme Kurumu’na ve yasalarla belirlene
2. Tescil ve ilyaanpıeldainlmtieşblaidgraetslear Banka'ya y ilan edilmiş adresinden ayrılmış olunmasın ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebeb
Banka, 5411 sayBıalnıkacılık Kanunu, Türk Ticaret Ka
mevzuat hükü(mslerbiesutdyâab)hryöiıulnrctealvieçridnıdşşeuıbnedlaer,
temsilcilikler, acentelikler, ofisler, bürovlearirtibat büroları açabi ile islüirşdküirsBeiabniklaicrı.lık Düzenleme ve Denetlem
kaydıyla yurt dışıançdaabişluibre ve btuenmlsairlıciklaipkal
4.$0$d YH .218
a) Banka, aşağıda ödnâgh,öirlaünlceank hbuusnulsalralra dsaınırlı
Banklaıckı Kanunu’nun l4en.vemizaindvderielens(imnedvedubaetlivretikatı
fonu kabhuelrü thüarliüç)bankacılık işlemlerini y
her çeşit iktisadi, finansal ve ticari kon
mevzubaatnıknalar tarafından
iymakpâıvnlemradsiığnia
bvüetyüan
konularda iştigal etmek üzere kurulmuştur.
b) Banka'nın amaç ve konuları şunlardır;
1. Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bi Tümekonomik sektörlerde iş, btireiylegrea, yluretdeinçiknudreum ve yurtkıdsıaş,ınodrata tveemiunzautnlıvavdeeylai teminatsı ve kefalet, aval, ciro veya kabuller gibi gayrinakdi krediler verebilir ya da herhangi
bir şekil ve surette ödünç verebilir, ak edebilir, akreditiflerle ve teminatlarla işlemleri yapabilir, bunlarlaatıolratbaiklliırk, ku
2. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayın
bilgisayar sektörleri başta olmavke üzere y
uluslararası bankacılık yöntemleri ile fi yap-iş-dlevtret projelerinin finansmanına a destekleyebilir,
3. Yabancı ve yerli sermayenin Türuklaciakye’de ya
şirketlere k,ataırlvaemdcaısnlıınşkamayn, alrıdkımverir
4. Türkiye’de yatırımgeblainşktaicrıillımğeısiünreünvleeryianyi katkı sağlar,
5. Rehin, ipotek ve diğer teminat karşılığı uzun vadeli ödünç verebilir,
6. Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevz muamele, fiil ve işleri yapöızlealbihluikru,kabuve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kur kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hisse senetlerini, diğer menkul kıınymetle alabilir, satabilir, üzerlerinde her tür alabilir,
7. Her türlü menkul kıymet üzerinde, gerekt
işbirliğine girerek yurt içinde ıveya yu
işlemleri yapabilir ve bu amaçla kurulmuş
8. Yurtiçi dva deâhyoiullrmtadkışüızere her türlü leasing
garanti verebilir, aracılık edebilir, bu şirkeetklaetrılabilir,
9. Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın öngördü yapabilir, bunlarla ilgili finansmanda
ve konu bazında danışHmearnltıükrlhüii,ztvamüdeerli telveriişlgeö döviz alıdmâ/hhsiealrtıtmürdlaü döviz işlemleri, for işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili kuru borsalarda işlem yapabilir,
10. Altın, gümüş ve saaitrabkiılyimre,tliithmaaldevnei iahlrıapç ve kurulacak kıymetli maden ve metal bors yapabilir,
11. Müşterilerine kasa kiralayabilir,
12. Yurtiçinde ve yurtdışında gteelkinşomleoljeireveuybga
olarak çağrı merkezi, telefon bankacılığı internet gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla hizmetleri sunar. Bunları gerçelkalreışntıireb kendisi veya bir başka kuruluşlali müştere
altyapıyı Sköizraklohaniyuzasmbueitllierr.i kuruluşuna katı
edeceği şirketler aracılığı ile yapabili şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri
bankacılık hizmeti verebriilmeikletiiçşiinmitnüem d
altyapılarda internet, ve diğer servis sa
13. Yurt içi ve ayumruthadbıişrılibkanTik.laCil.şakrMilesrikekzurBabnikl
ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her t
14. Ulusal ve uluslararası kurulmuş ve kurulacak t ve döviz cinsinden faaliyette bulunabilir
15. 5411 sayılı Bankacılık Kadnâuhniu,lm’ainksnuatdnvee belirle konusunu gerçekleştirmek aamtaşınlmazyumratliçik edebilir, bunları devir ve ferağ, ipotek edebilir; kısmen veya tamamen kiraya vere ayni haklar ve yükümlülüklerlikru.ra5b4i1l1ecseakyı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar hak veya yükümlülük ihdas eden deiveşlemler yurtdışında taşınır vieşlteatşmıenmraezhnmialkarbeuhln gayrimenkul kiralayabilir,
16. Alacakların teminat altına alınmasını ve lehine ipotek alabilir, kaldırabilir, ga
işletme rehni ve menkul rehni tesis ett akdedebilir;
17. Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı her üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta üzerine kendi lehine rehin tesis edebilir
18. Banka yurtiaçihevre tyüurltüdısşiıgnodrta acenteliği
sigorta şirketleri ile sig, orta acenteliği
19. Sermaye Piyasası Kanunu’nun bankaları ye
faaliyetlerinde bulaunnuanbui'lniurn, iSlegrimlaiyehüPkiüyma
menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca serm Sermaye Piyasası Kanunu'snauinr, KBaannuknacvıelımkevKz bankalara tanıdığı veya tanıyacağı hak ve yapabilir,
20. Hazine tahvillerini, bonolarını ve Hazine
kıymetleri, sermaye pliıyğaısavseı Öazrealçleaşrtıinrım,e
dâhoillmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel k menkul kıysmaeitrlesreirmvaeye psiaytaısnasaılaabrialçilra,rısna üzerlerinde her türlü hurkeuhkniedteabsialrirru,ftüaze kendi lehine rehin tesis edebilir, kaldır
21. Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik bulunabilir,
22. Sosyal sorumluluk kapsamında ve ilgili dahilinde bağış yapılabilir,
23. Yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik, mali, izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve b
24. Yasal kurallar ve Sermaye Piyizainsvearilsenı Kurulu her türlü para ve sermaye piyasası faaliy acentası olarak da yapabilir,
25. Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki mevzuat ve özel sektör kurulausşıl,arıpnraojefinfainamnasnma birleşme ve devralmaları, şirket yeniden açılma, menkulözkıv,yamrhelitısksiehrvaeçlhairsıs,e senedi ve devirleri, fizibilitemaestıütvleerkiarvşeılsıekklt konularında aracılık ve danışmanlık hizme
26. Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı vey uluslararası bankacılık işlemlerini yapab
27. Bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı diğer tüm mevzuat çerçevesinde izin veri hükümlerinde ileride yapılacak değişikli
ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler a gerçekleştirilebilir.
5.6h5(
Şirketin süresi kuruluşundan itibaren sınırs sureti ile uzatıp kısaltılabilir.
6.SERMAYE
Şirketin sermTayüerski,Lirbaeshıerideğ1e,r0i0nde 20000000 200000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu pa
-Beheri 1,00 Türk 9L8i1r8a0sıaddeetğepraiynadeka1r9ş9ı9lık g Türk Lirası DOĞAN ŞİRKETLEİRM GŞRİURBKUETHİOLtDaİrNaGfıA
nakdi,
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 820 adet DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARE
tarafından nakdi,
-Beheri 1,00 Türk Lirası değe0r0inTdüerk50L0iraadseıt İ TURİSTİK YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ tarafında
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250 adet YÖNETİM DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ
tarafından nakdi,
-Beheri 1.a0s0ı TdüerğkerLiinrde 250 adet paya karşı
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞM
ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların itibari değ ödenmiştir.
0.XXX 6(1(7/(5ø
1.BankaPa'y nsıenetleri nama yazılı olup, Türk Tica belirtilen hükümlere tabidir.
0.Xxx senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdı
3.Yönetim Kuruluk,ıypmaeytlianrdıen dietğiibşairkilik yapmaksı bir arada temsil eden pay senetleri çıkarmaya yetkilidir.
0.Xxx sahipleri eşit şartlarda eşit işleme ta
0.XXX '(95ø
Payldaervırni, Türk Ticaret Kanunilugil,i kanBunavne kacılık düzenlemelere tabi ve bunlara uygun olacaktı
Paylvae rpaıynltaermısilen ihraç edilmiş muvakkat il Kurulu’nun devri onaylayan kararına dayanıl karşı hüküm ifade eder.
9. %25d/$10$ $5$&, 9( 6$ø5 0(1.8/ .,<0(7 ø+5$&
Banka, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili me
Kurulu Karartıahivliel, hpearyatüdrölnüştürülebilir tah
gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, belgesi, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul sermaye benzeri tahvil, niteliği itibariyle borç tarafından kabul edilecek diğer sermaye piya
aracı ihracı yapabilir. İhraç ve, vadienhinr, açla il
faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile b konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ihraçlarda Sermaye Piyasası Kalenmuelenreuuyuluvr.e ilgili
10.<(7.ø/ø 25*$1/$5
1. Bankae'tkinli ıonrgyaGnelnelaKrurıul, Yönetim, KrKedui Kromuitlesiuve Genel Müdürtlüürk.’
2. Yönetim, BaKnukraunlıun yönegtöirmeivlieçriin ygerkiearnakr eligetirm
mekanizmasını hızlandırmaklam,ak vke aderneatlermelk,arın yür belirli projeleri uyguÜlyaemlaekrianmiancıdyeladaYhöinlet türlü komite ve komisyonları kurabsiis lir, bu eder ve bunları feshedebilir.
3. Kredi Komitesi, üye sayısı ve çalışma esasları Bank YöneKturiulmu tarafbeılirnlendir.an
11.GENEL KURUL
1. Genel Hükümler
Genel Kurul olağan ve olaKğuarnuüls’tuün otloaprlaknmtao
ilişkin hususlar, Türk Ticaret Kanunu’nun
Olağan Genel Kurul toplantısı, senede bir ermesini takip eden üç ay içinde gerçekl toplantıları ise Banka işlerinin lüzum göstere
Kanunu EvsaseSöizşlbeduşemeb’elirtilmiş olan hükümler
Genel kurul toplantılarında her bir hisse, diğer hissedarlar tarafından Genel Kurulla temsil edilebilirler.
Tükr Ticaret Kanunuö’znluenşmvee’ninşbuhükEüsmalserSi sak
aşağıdaki hususlar, sadece Genel:
a) Sermayeninazaarltt,ıırlımmaısıve
Kurul
b) Banka hisselerinin halka edailmrezsi,ı veya herhan
c) Banka’nın finoannasyalla,
d) Kar dağı, tımı
ntmaabslıolarının
e) Banka denetçilerinin göreüvclreentdlierriilnmiensi, belirlenmesi,
f) Esas sözldeeşğmieşi,
g) Bankanın itnafs,i
klikleri fsiayheı ve
h) Banka’nın önemli smait.kıtşaırda malvarlığının
2. Toplantının Yeri
a) Genel Kurul'un toplantı yeri Banka merkez
b) Yönetim Kurulu, göstteorpelcaenğtiıyıl,üzubmanküazermi bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.
3. Toplantı Nisabı
a) Genel Kurul toplantılarındaki toplantı k hükümleri ile Bankacılık Kanunu'nun özel
b) Esas sözleşme değişikalritkılreırmmielnvadzreuıanvtdetaaskeirmöazyel nisabı uygulanır.
4. Hazır Bulunanlar Listesi
Genel Kurul toplantılsaahiprleırinnindvae temhsialcizlerıinirn buluna
isimlerini ve paylarının miktarını göstere düzenlenir.
5. Toplantıya Davet
a) Genel Kurul, olağan toplantılarını Esas zamanlarda YöndeatviemtiKuirluelu’ynaupnar. Genel Ku toplantıları da Yönetim Kurulu’nun daveti bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya
b) Genel Kurul’un toplantıya çBağnrkıalcmıalsııknda T mevzuatında yer alan ilan merasimi ve sür
c) Genel Kurul, asaleten veya vekaleten bütün ortak toplantı yapılmasına itiraz olunmadığı t diğer hükükmalemrak sakkalyıdıyla, toplantıya dav uyulmaksızın da toplanabilir.
6. Oy Verme ve Vekil Tayini
a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplant temsilcileriniirnobyirhakhkiısseveavzriuaçdtiıınrndb(aBaknoknaucıillı
ilgili shaükklüımdlıerr). Genel Kurul topıl,antılar
Türk Ticaret MKaadnduensui’nuuynar4ı3n4c.a, sahip olduk
itibarlie doerğaenrtiıylı GoelnaerlakKukruulllpaatynosaıhpirbli,lanrt.ılar
paylarından doğaniçhiank,luaGrreuınlneaıl kkKeunldliasnimakkatı
gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temuruslailcisi yollayabilir.
b) Genel Kurul toplantılarındkalodyılrammaa,suarçeıtki yapılır. Ancak, hazır bulunan ortakların sahip bulunanların yazılı talebi, hazır gizli oylama yapılabilir.
7. Toplantı Tutanağı
Genel Kurul lkiaroalraıbniılnmegseiçeirçin alınan kara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini
Bu tutanak, toplantı tedmsiilcvisiatnaıravfeınTdiacnariemtzaB
Yönetim Kurulnuotbeurcteutoanayğlıannmış bir suret müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer al ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrı koyulur.
8. Bakanlık Temsilcisi
a) Gerek Olağan ve gerekse OlağanüstbüakGaennleılk Kur
temsilcisinin bulunması ve toplantı tut imzalaması şarttır.
b) Bakanlık temsilcisGienel yKuorkulluğutnodpalanytaıplıalraıcnadk kararlar ve bakanlık tiemmzsaislıcniısitnaişnımayan toplant değildir.
12.<g1(7ø0 .895(8 /*8(1(/ 0h'h5
1. Bankanın Yönetim Kuruzl5 uk,işGiedneenl oMlüudşüur.dahi
2. BankacılıkilKgainluinumevzuat hükümleri uyarınc Banka Genel Müdürü ve gıyabındavekiliYönetim
Yönetim Kuruülyue’sniudnird.oğYüaöylneelBteairnmik,aKcuırluılku Kanu
ve ilgili mendve yzerualaantnitelihklüerekhüamilzerkiişiler arasınd
Yönetim Kurulu üyeleri seçilmeleri ve a Mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göre Üyeleri ve Bankacılık Kagnöurneuv’lnidlaerbienliinrtmiel uygun şekilde mal bildirimde bulunmaları
3. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu t bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
ortamda daŞikrakteıtl,ŞaibrTikilecitarlr.ertiŞnidreketAnoGneinmel
KuruDlılşaırnıdatroEnliekk Ortamda Yapılacak Ku
Tebhlüikğümleri uyarınca hak sahiplerinin b
katılmalarına imvkean taonyıyvaecramkelEelreiSiknstetemrinionik Top
kurabileceğiiçigniboilusbisşutetmlueardremnuadlçemuhşizmet satın a
Yapılacak ştiorpkleatntsıölzalredşamueysairnıinncaoblaunkurhuülkmuüş
sistem üzerinden veya desteükzerhinzdmenti haklınsachai ilgili mevzuattaTebbhleüilkğiürmtlielreinndçheeearvekçdbelealriırntıil kullanabilmesi sağlanır.
4. Yönetim Kureuülcu,riekrÜatmyiyee lveeprriminGenel Kurul taraf kararlaştırılarak ödenebilir.
13 <g1(7ø0 .858/8 YH 6h5(6ø
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul ta çerçeevesseiçnidlecek en az 5 üyeden oluşan bir
14.h<(/ø. 6h5(6ø YH h<(/øöø1 $d,/0$6,
1. Yönetim Kurenuazlbuir, eünyeçloekriüç yıl görev yapmak
tarafındöarnevsesçüirleisri. sGona eren yönetim kuru
2. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı
haiz birini, geçici olaraGkenel yKuörnueltuinm oknuaryuılnua
sunar. Bu yolla seüçyieleonnaya sunuurludluğtuopGleannetlısKına k yapar ve onaylanması halinde selefinin sür
3. Yönetim Kurulu üyelerinin tam ehliyetli ol
4. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de
5. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasın bir üyelik için gereEskaslSöizlkeaşnmuendie şöanrgtölraürlıenya kaybederse, bu kişinin üyeliğkie,ndhielrihğainngdien sona erer.
6. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili b
madde bulunmasa dahi hakGleneıl Kubriurl skeabreabriınylvaa
zaman görevden alınabilirler.
7. Yönetim Kurulu hebriryıblaşükyaenlevrei baurlausnımnaddaınğı
vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekil
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönareet Ktaniunmunlune görevl
203 imlaâdd2e05h.ükümleri saklı kalymöanketüizceirnei,n g özeniyle yerine’nıgnetimremnefkaatvleerBiannikadürüstlü gözetmek yükümlülüğü altındadır.
15.<g1(7ø0 .858/8 723/$17,/$5, YH 1ø6$3
1. Yönetim Kurulu toplantısı, yönetim kurulu üzerienkeligegrörülen her zaman Banka merkezi önceden yazılı olarak haber vermek suretiy
2. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu bulunaninüyçeolğeurnluğu ile alır. Bu kural yöne yapılması hâlinde de uygulanır.
3. Yönetim Kurulu eümsyileen loyeverreimeyebceiklerri bgibii trolperliantıtlara
vekil aracılığıyla da katılamazlar.
4. Oylar eşit old, gueğluecteakkdtiorpdleanotıkyoanubırakılır. eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmi
5. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması istem
kararları, kurul üyeleyraipntdıeğnı,bikrairnairn şbeeklliir
önerisine, en az üye tam sayısının çoğunl verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim ku alınacak kararın geçerlilbiuklunşmaarstıdışra.rtOndae ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtları yapıştırılması veya kabul edenlerin imzala defterine geçirilmesi kararın geçerliliği
6. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmi
16.*g5(9 7$.6ø0ø
1. Yönetim Kurulu, her yıl Genel Müdür harici az bir
BaşkVaeknili seçer. BaşkanV’ekıilin’nvibenuylaunmBadşıkğaın toplan
Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtiğ
2. Banka Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcı atanır.
17.<g1(7ø0 .858/8 181 *g5(9 YH <(7.ø/(5ø
1. Yönetuirumlu, kKendisine bırakılan Easals aSnödzaleşymöeneti
uyarıncaur,ulunGyetnkeilsiKnde bırdaıkşıılnmdı’aşn,ıbnBualfnuaknaaalnilyaert konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli almaya yetkilidir.
2. Yöniemt Kurulu kullandığı yetkileri dilediğ
sınırlamalarla bir Üvyeeynseavie’byiarkGaeçneYlönMeütdiümr'Keurv
Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir değiştirebilir.
3. Yönetim yKöunreutlium,/veyka aEsnasuSnözvleeşme iuşylaerin agidişi
izlemek, kendisine sunulacak konularda rap
iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kuru ve komisyonlar kurabilir.
4. YönetuirmulKunun devredilemez ve vazgeçilemez
a) Bankanın üst düzeaydielgyiölniettiamliimvaetlbaurnılnarvle
b) Banknaetyiöm teşkilatının belirlenmesi,
c) Muhasebe, finans denetimi ve Banka’nıynönetiminin gfeinranesalktirdiği planlama için gerekli düzenin kurulması,
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler atanmaları ve görevden alınmaları,
e) Yönetimle görevli kiEşsais Slöezrlienş,meöyzee,lliiçklyeönke
ve yönetim kurulunun yazdıilpı ettamleidmiaktllearriınni
gözetimi,
f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kuru tutulması, yıllık faaliyet raapçoırkulnaumnasvıenınk
düzenlenmesuiruvlea GseunneullmKası, genel kurul t
ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
g) Borca batıklık durumunun varlıı. ğında mahke
5. YönetuirmulKunun kararının batıl olduğunun tes Özellikle;
a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan,
b) Şirketin temel yapısına uymayan veya serm
c) Pay sahiplerinin,niötzellilkitkelkei vhaazkgleaçriılnmıezi
bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya d
d) Diğer organların devredilemez yetkilerin
kararlra. r batıldı
18.GENEL 0h'h5G ENEL 0h'h5YARDIMCILARI, MURAHHAS h<(/(5
9( 085$++$6 0h'h5/(5
1. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından tarafından saptanmış olan nitelikleri haiz ve o ölçüde yeteriYarkdaıdmacrısGıelnaetlMaündMıürrd.ürvGeene Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kur
2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 36
iç yönerge hazırlamvaek yvöeneBtamneklaickılleiılerkinKeanuuynm
murahhas yönetuirmulku üyeleri ve murahhas müdürler yönetimini kısmen veya tamaamhehnasbumümduürralhehra devretmekyoen,ususözdevir ve görevini dbelairlğemıeyle ımının
xxxxxxxxxx. Genel Müdrüır,ilGeenMeulraMhühdaüsr YYöanredt
Üyelerinin atanmaları, nitelikleri ile gö Kanunu ve Bankacılık Kanunu’nun ilgili hük
19 ùø5.(7ø1 øø '97$(50(66ø/ø
1. Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, Kanunu’nun, Türk TicaretGeKnaenlunMubü’ödnlüugrne ivvlee ilg
şbue müdüBralnekrai’nyiın sakr.lıdı
temsilli
vkeıliılnzmamsaınyaetdkaiir
2. Türk Ticaret Kanunu Madde 370/2 hükümlerin
bir Yönetim KulruyleutküiyseisivneYröintlemtmeiskmi kKauyrduılui,lei
yetkilerini MurahÜhyaesleYröinevteiümdMüuKrularehurhlausaraMsın paylaştırabilir.
3. Banka adına düzenlenen sözleşmelerin, taah senetlerin muteber olabilmesi ve Banka’yı derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ed veya kaşesi altına vazedecekleri imzaların
20.*(1(/ 0h'h5/h.
1. Genel Müdür ve Geneilbşu EsMasüSdöüzrleşYma8.ermandddiıesnmindce ı1ları, belirtildiği üzere Yönetim Kurulu tarafından seç Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları’nın maaş tarafından belirlenir.
2. Banka'nın bütün idari işlerini yGetkei nveel Müdür
görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirl
3. Diğer memur ve personelin tayin, i ilne akil, ö bunlara verilecek imza yetkisi ve maaşları
4. Görevi veya mazereatibudloulnaaymıasyıayclaak moalkaanmıGnedne sadece bu sürede görevi ifa etmek üzere bi
21..5('ø .20ø7(6ø
Kredi tahsis etme yetkisi Yönetim Kurulu’na sair mevzuat hYüöknüemtliemriKuuryualruı,nciaşbu madde ta yetkisini Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzua üyesinden oluşan kredi komitesine (aşağıda “ MüdüreGevneeyla yMaürddüırmcısına devredebilir.
Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi yedek üye seçilir.
Kredi komitesinin oy birliği ile verdiği karar kararlar Yönetim Kurulu’nun onayından sonra
22.'(1(7ø0 .20ø7(6ø
Denetim Komitesi, ilgili mevzuat tarafından Kanunvue’naBDDK ile SPK düzenlemelerine uygun kurulur.
23 ød '(1(7ø0 ød .21752/ 9( 5ø6. <g1(7ø0 %ø5
Banka, işleyişini Bankacılık Kanunu ve ilgil İç Denetim vesiRsitsekmlYeörnientiimoiluşturur ve bunun bu görevlere atar.
24.'øö(5 .20ø7(/(5 9( %ø5ø0/(5
Banka, işbEsuas Sözleş3m. Mea’ddnesiindne belirtilen konular da dahil olmak üzere,
ticari ve finansagleriçşelkelmelşetriirnmiek için yeter sayıd ve bunun için uygun sayıda paetarr. soneli istihda
25. 0h)(77øù/(5
Banka’nın iç denetim sisteminin bir parças ilkelerEisans Seö,zlieşşbmue hükümlerine ve diğer yasa denetlemek üzere yeterli sayıda müfettiş ata
26.+(6$3 'g1(0ø
Şirketin heasyaıpnıynıl1ı., gOücnaüknden başlar ve Aralı Fakat 1. hesap yılı, Şirketin kesin olarak k araalyııkontuız bnirinci günü sona erer.
27..$<,7 'h=(1ø
Banka, ilgili kanun ya da Cumhurbaşkanı kara ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca düzenlemelehrüiknüdmeleyrerdoağlraunltusunda kayıt ve i oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. T ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım Türk TicareetilKgainluinuKavnun hükümleri çerçevesin
Bankaca, finansal tablolar 28. Madde’de ve byeluirtiklenamruhıasdebae vke i paragr
kayıt düzenine uygun olarak oluşturulur, bel iletilir.
28.KAR,1 7(6V3Eø'7$øö,7,0,
Bankacılık mevzuatılgilsi yaaskalldıüzkeanleuyamguken lhaerkekraeteydı ile edilmesi, ayrıglermekaensyeıdek akçevelyearsaların ayrılmasını öngö
usulüneyruıylgmuansıa ve dükşaürlmdeasğiıtkıamyıd,ı Gielnel Kur
belirlenir. Banka Türk Ticaret Kanunu ve Tic çerçevesinde hissedaTrülrakraTikcareatvaKnasnıundua'ğnıutnab saklıdır.
29.25*$1ø=$6<21 <$3,6,
Banka’nın, personelin istihdam koşuille larına, birlikte organizasyon yapısı da Banka’nın Yönetim
30. ø17(51(7 6ø7(6ø
Banka’nın reswmwwi.dybiannk.tcome.rtr onleatcİasşkiEbtsauıes Srsö.izleşme ve Tür Ticaret Kanunu’nun ve ilgili sair mevzuatın tüm i,laTnülrakr TicaretmadKdesainne uuygnunuo’larnakubuninte1rne5t s2ite4si.nde yayınlanacaktır.
31. ø/$1
1. Banka'ya ait tescil edilen hususlara ilişkinTTKi’ln3aı5n.maard,desi hükm gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi BankaMceıvlzıukaytaıpnıclaması gereken ilanlar Bank yapılır.
2. Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında mevzuatında yer alan iÇlağnrımseırzasgiemnielvek ilişkin hükümler saklıdır.
3. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye yön
Kanunu’nvuen
544714..
maddeleri hükümleri uygul
4. Banka, bağımsız denetçi tarafından ona Bankacılık kanunu hükünmlulduer. rine göre ilan e
5. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzua
tescil ve ilan .yükümlülükleri saklıdır
32..$181ø +h.h0/(5
İşu Ebsas Sözleşmede bhalelerldeiTrütriklmTeiycea,nBraentkaKcaınluvıneku Kanunu
yürürldüikğteerk ilgili kanun ve düzenlemeler uyg
33.621$ (50( YH 7$6)ø<(
1. Yönetim Kurulu, herhangi bir sebeple Banka Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.
2. Banka'nın sona erme veKatnausnfui'yneusnin5d2e9 Tvüerkd
maddeleri uygulanırv.e hükümleri saklıdır.
BSaenrkmacyıelıPkiyilgKailiasnausnıu ka
3. İflas hali müstesna olmak üzere Banka’nın ve/veya dışarıdan seçiıldeacetkasüfçiyveeymaemduarhua t yapılır.
4. Bankanın tasfiye olması halinde, banka nam açısından bağlay“Tıascfiyıe HaolinldeaDbiYlamteısriımiç”Biannkası ibaresinin ilavetsairaiflıendtaansfiimyzealmaenmmuarslıarşıart
34 <('(. $.d(
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk T hükümleri uygulanır.