PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
Kuruluş Madde 1
Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular ani surette kurulmalarına ilkiuşrkuilnmuhşütkuürm.lerine gö
1- Minereks Dış ticaret ve Sigorta Acenteli- ği A.Ş İzmir
2- Xxxxx Xxx, X.X Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xx:0 Xxxxx
3- Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, T.C. Uyruk-lİuz,miMrithatpaşa Ca
4- Xxxxxxxx Xxxxx, T.C. Uyruklu 2/14 Sokak Blok 3 5- Karyateks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C.
6- Öztüre Holding Anonim Şirketi, Ta.nCc.akUyİrzumkilru, Ta
7- Xxxx Xxxxxx Xxxxxx ve Ticaret A.Ş., T.C. Uyruk
8- Bergama Kireç Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir
9- Öztüre Çelik SanCa.yiUyvreukTliuc,areTtalAa.tŞp.a,şaT.Bulvarı
10- Ecer Makine Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Ş Alsancak İzmir
11- Seventeks Tekstil Sanayi ve TiNcoa:r7e2t/6A.XXx.x,anTc.aCk 12- Öztüre Kireçcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C. 13- Merveteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C.
14- Kalsipar Enmdardüdsetlreiryevle HMaamkine Sanayi ve Ticare Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx:00/0 Xxxxxxxx Xxxxx
15- Muğla Kireç Sanayi A.Ş., T.C. Uyruklu, Karabağ
Unvan Madde 2
Şirketin unvanı Pergamon Status Dış Ticaret A
Amaç ve Konu Madde 3
Şirketin amaç ve konusu şunlardır.
1.Türkiye’nin belli başlı ihraç ürünlerinin öz
hayvansal üürülnüledreinni,z hüerrüntlerinin, her türlü gıd
türlü maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi tanıtılmasını ve ihracını sağlyampamka,k,yuTrütrkiçiimnadleat katkıda bulunmak amacıyla dış ülkelerden her tü işlemek veya işletmek suretiyle yeniden ihraç e gerçek veya itşüizlelreüçamüiunttceüfmiekrtmavleayraınvekili sıfatı konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya işle ve yarı mamüllerini ihraç etmek.ardıçşertçiecvaerseitndmee ve tedarikçi kuruluşların kendi müşterilerine hizmetleri vermek.
2.Şirket yukarıda sayılan faaliyet konuları da dışımnüdmae,ssillik, distribitörlük, komisyonculuk, yaptırabilir.
3.Şirket, -hhoawr,içtteeknnikknobwilgi, marka ve sınaî mülk kiralayabilir, bunlrarvıeydaiğbeur kkounrulaurşdlaardaışsaftiarbmial anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkaları ruhsatname, patent, lisans ve benzeri galaamyetiri madd farika ve ticaret unvanl-haorwınaınliakştmiaslaaprıedyeabpialbiirl,i
4.Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak Ser ve gayrimenkul iktisap edebilir, satabilir, kira tevhid işlemleri yşapvaabaidlinrd,e gbauylruinambeinlkiurl, sianttıif edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mül üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edKaemubyailir; S Açıklanmasına İlişkin düzenlemeleri uyarınca uya mülkiyeti Şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayr
diğer üçüncü kişileerhilnehoilnmeak
büazşetrae
ihpeortetkürvleü ra
edebilir, kendi lehine ipotek ve rehin alabilir Şirket varlıkları üzerinde garanti, t tkesies xxxxxxxxxxx.xx ve Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti
hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu. tarafından
5.Xxxxxx, taşıtyaabrialciır,edsianteabbilir,
krierhailna
edebil
hukuki tasarrufta bulunabilir. İşbu halde Serm Açıklanmasına İlişkin düzenlemeleri uyarınca kam
6. xXxx,rkkendi veya sermaye yönetimine katıldığı
ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesses veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirke kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılı finansman yardımlarında bulunabilir. İşbu hal düzenlemeler saklıdır.
7.Şeitrikn iştigal konusu için gerekli her türlü pa depolama işlemlerini, her türlü ihrazi, mali ve
konusunu gerçekleşteitrkmieski ioçlimnayparnimyettakhissilzatsiygor
sigorta acenteliği faaliyetinde bulunabilir.
8. Şirketin faaliyet konusuna giren malların sat
mağazaları ve dükvke farannchliseavrerebialirç. abilir, bayilik
9.Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak veya kesim tarafından açılan ihalelere katılabilir, ihaleden çekilebilir, ihaleleri üçüncü şahısla devralabilir, gerekli taahhüt işlemlerini yerine
10. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri lngiili teliği
herhangi şekil ve surette olursa olsun, ticari bu tür işletmelerle birleşebilir veya ortaklık k
katılabilir ovneusşuinraketgirneniştaliganalarkda imalat yapa
veya dolaylı olarak sermayesine ve /veya yöneti diğer borçlarına kefalet verebilir.
11. Sermaye Piyasaastı hKüaknüumnluerveinelbi gialğilımekavlzmuak ka
üst sınırının genel kurul tarafından belirlenme bağışların dağıtılabilir kar matrahınaaketkalreınmıesi düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gere yapılan bağışların genel kurulda ortakların bi aksatmayacak şekildereg,enkealtmbaütbçüetyçeeldiahidlardealierreel,e Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, ka
araştırma geliştirme faaliyetinde bulunraınnakuvreum bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bu
12. Finansman ihtiyaçları doğrultusunda yurtiçi
leasing, tahvil ihracı başta olmaki kuüllaznaerakrgeereklhi er tür
kaynakları temin edebilir. Bu kaynakların temin işlemler gerçekleştirebilir, ipotek ve rehin v
işlemleri oirptoatdeakn fkeakl’diırtıücrıü işlemleri gerçekleş
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şi girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun ve bu yolda karar alındıktan sonrŞairŞkiertkient abmuaç işvleerk değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret izinlerin alınması gerekmektedir.
Şirket faaliyaestalseıriKaSneurnmua’yneunPi21. maddesinde tan sebebiyet vermeyecek şekilde sermaye piyasası me aydınlatılmasını teminen mevzuat uyarınca gerekl
Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4:
Şirket’in Merkezi İAzdrmesii: Krülitlüir KMoanhaakllielsçies1i3n7d5edSiork.a Xx Xxxxxxx Xxx:0 X: 000 00000 Xxxxxxxx İZMİR’dir
Adres değişikliğinde yeniiyaedrTeisc,arTeitcaSriectilSiGcaizleitn Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Tic adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır
Tescil ve ilan edilmiş maednr,esyienndeni adaryersıilmniış süolmer
ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi say
Şirket Gümrük ve TicarşeatrtYBıöaynkleatnilmığKıu’rnualubiklagriarvıerim Kanunu ve ilgili diğyeurrtmeviveçziuynaudtrethüdkıüşmılnedrainşeubgeölreer ek iş yerleri, acenta ve mümessillikler açabili
Süre Madde 5
Şirket süresiz olarak kurulmuştur
Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri Madde 6:
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hük ve Sermaye Piyasası Kurulu’nunsa1y6ı.l0ı7.i2zse0nrm1iay3e isistltemaeirneikhayvıetl geçmiştir.
Şirketin kayıtlı se-TrLma(yEelltiaMvialnyıon50T.ü0r0k0.L0i0r0a,s0ı0) 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 50.000.0
Sermaye Piyasası Kurulu tarafın23d-2a02n7
vyeırlillaernı
k(a5yıy
geçerl27iydıilrı. s2o0nunda izin verilen kayıt27lyılsıenrdmaanye
sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı yeni bir tavan tutarı’nidçainn iSzeirnmaaylemaPkiysausraestıiyKluer geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınma durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı
Şirket’in çık7.4a25r.0ı00l,00m- ıTLşolsuepr,mabyuessiermaye muvazaadan ödenmiştir. Bu sermaye her bir82i5,0001- a,de0t (0A) grTubLu nam(aBirTürk yaz6ı.60l0.ı00,0- adet (B) grubu hamili7.n42e5.000y- adzeıtlıpaoylam.abkölüüznemr
Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüşt yazılıdır.
Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Ka ve temlik olunur.
Nama yazılı ,paYyölnaertıinm dKeuvrruilu’nun onayına tabidi
Kanunu’nun nama yazılı payların devrinin sınırl yazılı pay devrini onaylamayabilir.
Yönetim Kurulu, Şirketlşeirrkeektabveetyaiçiişnldeetmoelainleb,a ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve yöneticisi veya çalışanı konumunda olanğrkuidşainleri veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip olduklar sermayesinin toplamda % 10’unu bulan veya bu or
yoldan iktisap eden keitşmiekveiysatekmieşlielreiridnurpuamyunidkat veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı reddedebilir. Devralan, payları kendi adına ald
devrinin pay defterine kayıdnınpıayrleadşdıemdıe,bielşilre.r Paary
hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmi paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği
(A) grubu 1p2a.ylMaardıdnel8ervdee ifade edildiği üzere yö
gösterme imtiyazı ve genel kurul toplantılarınd yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tan
Çıkarpıalyalnar tamamen satılarak bedelleri ödenmedi yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasl
Yapılacak sermaye artırımlar(Aı) nGdruabu, (B() AG)rubu Gparylaur bu pay karşılığında (B) SGerrumbauyepaayrltaırıçmılkaarrıtnıdlaıry.eni pay durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) g
Bedelsiz sermasyıe daurrtuımruınmdıa yçaıpkıalrmıalacak bedelsiz
artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilec
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümle
kayıtlı sermaye tıayvlaanı yieçniindpeaykailhmraakç keadyedrek ser
sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahip primli veya nominal değerin altında payyalmaihracı haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri ar
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk mevzuatı hükümleri saklıdır.
Tahvil, Xxxxxxxxx Xxxxxx ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı Madde 7:
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kan ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye ihraç edebilir.
Yönetim KuruluKSaenrumnauy’enuPniy3a1s.amsaıddesi çerçevesind sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sah
Yönetim Kurulu ve Süresi:
Madde 8:
Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaretir
Kanun
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim ku üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyel Yönetim Kurulu’nun 3 üyesi (A) grubu panydan sahipl
Genel Kurul t(aAr)afGırnudbaun psaeyçilsiarh.iplerinden oluşan
Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihi
belirlemek için toplanaca(Ak) Gtrıubru .pay sYahiplnöerieninthiermbirinKinurulu
göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile be isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirk Yönetim’nKauraudlauy gösterilecek adaylar üzerinde oy Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin
Şirket’e bildirilir ve yönetnieml kKurulutüayreafelırnidabnu
Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hüküm için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi
üyeleri gösroenvunsdüareGseinneiln Kurul tarafından yeni y
Ticaret Sicili’ne tescil edilene kadar görevleri
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeleri kurumsailmeyöinleitşkin düzenlemelerine göre tespit e
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtil yerine ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmak konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından ona tamamlar.
Bir tüzel kişi yönetimtükuzrelulukniaşiüylye sbeiçrlliidkitğei, t
tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi d olduğu, Şirketin internet sitesinde hemkeinşiaçıkl toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim K veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir seb
görevden alınabilirletrü.zeYlönkeitşim,
kkuernudliu
aüdyıensai toels
her an değiştirebilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticil
yazılı olarak tespit edilir vaek goerntealklkaurıunl btiolpglia
pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönd politikasıi,nteŞrinrektetisnitesinde de yayınlanır. Ba ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirk
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin cüackrteıtrl.eri bağ
Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piniytelaikslerainesı Kanu yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişk
Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Görev Taksimi ve Komiteler:
Madde 9:
Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve t
Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yöne
belgelerinsövzeleyşampeılearciank geçerli olabilmesi için,
şirketi temsile ve ilzama yetkili kişi veya kişi
Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toalept lantıs etmek üzere bir başkan vekili xxxxx. Görev süre seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. ma
ile mdaidğdeerlerdeki devredilemez görev ve yetkiler
tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine sınırları ve esasları Yönetiymle belKirluenrir.ulu’nun hazırl
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. ma saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleri uy
üyeye veya müdür oelvareadkebüiçlüinrc.ü Tkeimşsiileryeetdkisini
halinde, bu kişinin YöneTteimsiKlueruyleutküiyleisikioşlimlaesrı şekillerini gösterir karar ticaret sgiecçielrilnideoltmeas Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şube
ilişkin tescilamvaelarilagneçerdliliedinr.sıTnıürkl maddesi hükümleri saklıdır.
Ticaret K
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kur Yönetim Kurulu’nun görev vemdseoryuemrliunleukgleatriırniılnmes Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komit
Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluştu esaslarının Türk Ticaret Kamnauyneu,PiSyearsmaasyıe KPuiryualsua’ yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer m
Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul ka
ikramiye, kparridmanvepayyılöldıeknebilir.
Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 10:
Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe t
Yönetim Kurulunun toplantı gündemi YöneKturiulum Kurul Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı çağırmazsa, üyeler de res’en çağrı yetkisine hai
Toplantı yeri Şirket Kmuerrukleuz,idkiar.arAnaclamkakYöşnaertiım toplanabilir.
Yönetim kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun e Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek topl konusu öneri reddedilmiş sayılır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesi 4. fıkrası bulunmadrıküçyae,nibni yaptığı öneriye, diğer üyelerin suretiyle de karar alınabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması z Zorunlu ilkelere umyluelrmavkesıazlınnaynapyıölnaentiimşlkeurulu sözleşmeye aykırı sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak k yazarak imzalar.
Yönetim kurulu üyeleerriembeiyrebcierklleerriinigitbeim,sitloepnlaonyt katılamazlar.
Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da
Şirketin yönetim kurulu toplantısına Tikcaraettılma Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektron hükümleri uyarınca hakktsraohniipkleorritnaimndabukattoıplmaanltaırl imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini ku de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılard sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak si belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirti
Denetim Madde 11:
Şirketin ve mevzuatta önigöhraüklkeınddai,ğeTrürhkusTuisclaarreıtn Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uy
Genel Kurul Madde 12:
Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını dışındaki ibniclegliemaelmhaakvkeı saklıdır.
Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanı sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az b maddesi hükmü gGöezneölnüKnuerualluıntaorpalkantıya çağıran t konuları görüşüp karara bağlar. Xxxxxxx Xxxxx duyurulmasını istediği hususlar, gündeme bağl alınzmoarkundadır.
Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerekt Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı
Genel Kurul toplantılarında
haarkaknıancdaak
TtüorpklaTnitcıarve
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.
Azlık hakları, şirketin ödenmiş sermayesinin en kullanılır.
Genel kurul toplantıları, rsiözvehamkekdıyaoldmaahkislızkıanmu yapılır.
Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişk hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onay ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini dikkate durumlar dışında, ortakların genel kurula katıl
denetleme gibi vazgeçiplleamnetzı nbiatşeklainkltıeğkıinıhnakklaanruı
görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan
Genel Kurul toplantıya şirketin internet sitesi Kurulu’nca berlierldeeneynaydıinğlearnayne ilanla çağırılır. olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta Ticaret Kanunu’nun 410 ve 411 hükümleri uygulan
Genel kurulda toylart,ılSaerımnaye Piyasası Kurulu dü kullanılanları da belirleyen belgeler gösterile pay sahiplerinin temsil ettikleriğiseürzmearyienneingiyzi başvurmak gerekir.
Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantıları vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş)oy hakk
pay içiyn h1ak(kBıi,r)voardır.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kend vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay
ettikleri ortakldaakrullıannmayasyaetkhiliidirpler. olduğu oyları
Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurul Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilc olması kayvdrıeydlean,inoyius,tedğei doğrultusunda kullanma
konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyas
malikinin bulunması halinde ancak ebr. ir temsilci m
Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adr şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimini belirtilecek başk.a bir adreste de yapılabilir
“Genel kurul toplantısına elektronik ortamda kat
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hak Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İli genel kurul toplantılarına elektronik ortamda bulunmalarına ve oy kullanmnaellarkıunraulimskiasntetmainnıiyakc bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas üzerinden hak sahiplerYiönnientmveelitkemhsüiklücmileerrindien,b kullanabilmesi sağlanır.”
Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyaeslaesrıi Kuhrüuklüumlk uygulanır.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piy Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bu toplantısına katılabilirler.
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kan yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 13:
Şirketin olağan ve olağan üstüargeetneBlTaemkskailcunisrilniunılğıtopla bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer il
Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantı Temsilcisinin imzasını taşımayaçnertloipldaenğtiıldtiurt.anakları ge
İlanlar Madde 14:
Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olara Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar
Genel kurul toplantı ilanı,
müemvkzüunatolialne
eönngföarzülla
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberl Aydınlatma Platformu’nda ve şirketin internet si
belirlenene dilğaenr vyeertloeprldantı günü hariç genel ku
önceden yapılır.
Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası me saklıdır.
Hesap Dönemi Madde 15
Şirket hesaıpn ybıilrıinOciakgüanyüınden başlar ve Aralık
Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 16
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen amortisman gibi şiarykreıtlçmeasıödeznomreusnilu veoylan miktar tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten
karı, varsa geçmiş yıl zararlarının deüvziş
olüunlurm:
esinde
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış t
Ticaret Kanunu ve SermaoylearPaikyabsiarsiıncMievtzeumaetıtnüa auyy
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, G memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarl kurumlara dağvıetrımlemahsaıknkaınkaarsaarhiptir.
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentl kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci Kanunu’nun 52u1yairnıcnicamakdednedsii isteği ile ayırdığı
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer k
5 oranında kar payı düşnüdladübkitrein, sToTnKr’anıbnul5u1n9a’nuntc
fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklen
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçele
xxxxxxxnen kar payı nakden
bvaeş/kvaeyyaedpeaky
abkiççeimaiynrdıe
yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyele kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
Kar xxxxx,ardiahğiıtiıtmibarıyla mevcut payların tüm dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli üzerine genel k.u’rulca kararlaştırılır
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul ta
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası K
çerçevesinde ortaklarınautreumlettaüraafvıanndsaın dYöağnıetiabmi
yetki, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıt
Xxx Sözleşme Değişikliği Madde 17:
Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygul Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. Sermaye Pi
izin alındıktan sonhrüak,ümklaenruineveuyagnuan soölzalreaşkmedave
Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve esas
sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uy ettirildikten sonra tescil tarihinden başlayarak
Genel Kurulda, Xxx Sözleşmenin değiştirilmesine haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, çeçrevesinde yapacakları hususi bir toplantıda ve edilemez. Türk Ticaret Kanunu’nun 454. Maddesini
Şirketle İşlem Yapma, Rekabet Etme ve Borçlanma Yasağı Madde 18:
Yönetim ehtaiknimieylinde bulunduran pay sahiplerini yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derecey
ortaklıkları ile çıkar çatışmasmıansaı nveed/evneyoalaşbiirlke
bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren tica yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir
durumunda isşölzemkloenrushuakkında genel kurulda bilgi
Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Y Ticaret Kanunu’nun 393. Maddesinde belirtilen y Şirket,kegfaarlaenti, teminat veremez, sorumluluk yük
Xxxxxx Xxxxxlatma ve Şeffaflık Madde 19:
Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyas aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendir
Kamuya açıklanacak bilgiler zarmuamnlıanaabidloiğrr,u,ereikşsi bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirket ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan Şirketlinsosrousmylaulukla ilgili prensipleri de bu ku
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketi
Şirket içi düzenlemelere uyulur. Ylömnaestıinmı Ksuarğullauy
önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma hak kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektroni gösterir.
Yıllıkafpaoarluiydeâthirl, mali tablo ve raporlar, kar d organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyet
merkez ve şubeleri ilepleelreikntirnoneink
roarhtatm
şdeâkhildep
şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösteri
Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Ticaret Kanunu ve sermayıeldpıiğyıasialsaın mveevzauçaıtkılnaımnalz
Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili ola maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.
Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen piyasası mevezuuaytgıunhüoklüamrlaekrignerçekleştirilir
Periyodik mali tablo tvien mgaelriçetkabflionadnispanlotdluaruım,u
hazırlanır ve Şirket faaliyet raporunda, Şirket
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörül tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, S esaslar dahilinde kamuya duyurulacaktır.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 20:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
kueleyringe uuyluluar.ması z
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımı
her ltiürşkliüli taraf işlemlerinde ve üçüncü kişile
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümler
Muhasebe standartları uyarınca ilişkili taraf olan teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin iş, bildirim ve ilan usullerinde mevzuatta yer alan esas ve sınırlamalar uygulanı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 üncü maddesi uyar
Fesih ve Tasfiye Madde 21:
Şirket bu ana sözlevşemeS,erTmüaryke
TPiücykaaürsmealtsaeırKıiaKnnacuunaynuunfueshih
tasfiye olunur. Şirketin iflastan başka bir sebeple Gene durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerin onaylanmadıkça geçerli olmaz
Tasfiye işlemleri üç ıknidşainliykürbüitrültüars.fiTyaesfhieyyeetmie seçilir.
Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasf karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket yetkilidir.
Tasfiye Sonucu Madde 22:
Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı v geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ö Ticaret Kanunu’nun 543. maddesi hükmü saklıdır.
Xxxxxx Xxxxxxxx Madde 23:
Bu esas sözleşmede yazılı olmaSyearnmahyuesuPsilyvae sdaasıTüK konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.
(A) Grubu İmtiyazlı Payların Devri Geçici Madde 1
Mevcut (A) grubu nama yazılı imtiyazlı pay sahi üçüncü kişilere devrteidpeemedzö,nübşotrüsraedmaezi.xxxx xxxxx