Contract
1. 2015 YILINA İLİŞKİN 29/04/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla 29/04/2016 Cuma günü saat 15.00’de Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx 00.Xxxxx 00Xxxxxxx Xxxxx Xx:0X/00 Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxx adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu’nda yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına “fiziki ortamda” veya “elektronik ortamda” bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin daha geniş bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den almaları mümkündür.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” , 29 Ağustos2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanım hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Buna göre, hamiline yazılı pay sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK’ya kaydettirmemiş ortaklarımız Genel Kurul toplantı başlangıç saatine kadar pay senetlerini Şirket Merkezimizdeki Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yatırarak veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzu ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi’nde adı yer alan gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini ibraz ederek katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz Merkezine gelerek, ya da xxx.xxxxxxx.xxx internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Xxxxxx’xx zorunlu tutulan, ekli vekaletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekaletnameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kȃr Dağıtım Teklifi ve Bilgilendirme Dökümanı genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezi, xxx.xxxxxxx.xxx web sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin tetkiklerine sunulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul’umuza iştiraklerini rica ederiz. Saygılarımızla,
XXXX XXXXXXXXXXX YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
1. Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlı Paylar :
Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar nama yazılı olup, Xxxx Sözleşme’nin 8.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Sermayenin
1.592.356 TL’lik kısmı nama yazılı (A) grubu imtiyazlı paylardan oluşmaktadır. Esas Sözleşme’nin 9.maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.
B grubu paylar hamiline yazılıdır. Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
SPK’nun 24 aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sermaye yapımız ve toplam oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) | |
Adı Soyadı | ||||
Xxxxx XXXXXXX | 131.982.337,98 | 52,00 | 000.000.000,98 | 52,79 |
Xxxx XXXXXXX | 76.556.960,74 | 30,00 | 00.000.000,74 | 30,62 |
Diğer | 41.460.701,27 | 16,00 | 00.000.000,27 | 16,58 |
Toplam | 250.000.000,00 | 100,00 | 000.000.000,00 | 100,00 |
2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliği Hakkında Bilgi :
Yoktur.
3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları :
20.05.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1 yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle, gündeme 9.madde olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresi tayini eklenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5.1’nci maddesine istinaden Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 31.03.2015 tarihli kararı ile Doç.Dr.Xxxx XXXXX ve Xxxx-Xxxxxx XXXXXXXXXX Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduklarını belirterek, bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi’ne sunan Doç.Dr.Xxxx XXXXX ve Xxxx- Xxxxxx XXXXXXXXXX’xx, 31.03.2016 tarih ve 2016-20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, 29 Nisan 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı” olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
5. Esas Sözleşme Değişikliği:
Yoktur.
3. 29 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Xxxxxxx görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilip verilmeyeceğinin karara bağlanması,
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı’nın Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir.
3. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve xxx.xxxxxxx.xxx adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu’nun okunması,
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve xxx.xxxxxxx.xxx adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
5. 2015 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve xxx.xxxxxxx.xxx adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
7. Yönetim Kurulu’nun 2015 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2015 tarihi itibariyle oluşan sırasıyla 191.735.942.-TL ve 41.433.215,80.- TL Net Dönem Karı’ndan, yasal kayıtlara göre hesaplanan 2.071.660,79 TL Genel Kanuni Yedek Akçe’nin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 189.664.281,21 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 39.361.55,01-TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2015 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
SPK II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo EK-1’de yer almaktadır.
Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki kararı ile birlikte KAP’ta ilan edilen Kar Dağıtım Tablosu ayrıca, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve xxx.xxxxxxx.xxx adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
8. 20.05.2015 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile görev süresi 1 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxx Xxxx’in yerine, TTK’nun 363.maddesi uyarınca atanan Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx’xx Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması,
Şirketimizin 20.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yeniden seçilen Xxxxx Xxxx'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6.
maddesi kapsamında, yönetim kurulunda son on yılda altı yıldan fazla görev almış olması sebebiyle, dönem içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği koşulları ortadan kalkmıştır.
Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun 23.11.2015 tarihinli toplantısında;
- Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2015-06 sayılı kararı ile Xxxxx Xxxx'in yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerilen Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx'xx Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine,
- Xxxxx Xxxx'in yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx'xx Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına ve onaylanması halinde Xxxxx Xxxx'in görev süresi boyunca görev yapmasına, karar verilmiştir.
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXXXXX’xx bağımsız yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
9. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapılacaktır. Ayrıca SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile uyumlu olarak bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 13. Maddesine göre, Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan (6) altı üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.
6 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu’nda 2 (iki) üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Şirket Xxxx Sözleşmesi’nin SERMAYE VE PAYLAR Başlıklı 8. Maddesine göre; A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İlgili maddenin devamında; “Şirket Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir.” denilmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.4 numaralı maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince Yönetim Kurulumuzda 2 bağımsız üyenin bulunması gerekmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.1. maddesi gereğince Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 31.03.2016 tarihli kararı ile, bağımsızlık beyanlarını sunan, Sayın Doç.Dr.Xxxx XXXXX ve Sayın Xxxx-Xxxxxx XXXXXXXXXX bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Yönetim Kurulu 31.03.2016 tarihli toplantısında Sayın Doç.Dr.Xxxx XXXXX ve Sayın Xxxx-Xxxxxx XXXXXXXXXX’xx “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı” olarak belirlenerek genel kurul onayına sunulmalarına karar vermiştir.
Yönetim kurulu bağımsız üyelerinin özgeçmişleri EK-2’de yer almaktadır.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
2016 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların
denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere belirlenecek Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ’in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10’una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanarak KAP’ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. 2015 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu’nun sonuç bölümü 10.03.2016 tarihinde KAP’ta açıklanmış olup, Ek-3’te yer almaktadır. Söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. 2015 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2016 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörülmektedir.
13. Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin “Ekspertiz değerinin kullanılması” başlıklı 37. maddesinin ikinci fıkrasında; ortaklık portföyündeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilmeleri durumunda, beş yıllık dönemler itibarıyla kira ekspertiz değerlerinin hazırlanacak bir değerleme raporu ile tespit ettirilmesinin ve ekspertiz değerinden düşük kiralama işlemi olması durumunda, bu durumun kamuya açıklanmasının ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Genel Kurul’da bu hususta ortaklarımıza bilgi verilecektir.
14. 2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.
2015 yılı içinde Şirketimiz tarafından vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır. 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
16. 2015 yılında gerçekleştirilen geri alım işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu’nun 26.08.2015 tarihli toplantısında, dünyada yaşanan global ekonomik krizler ve Türk sermaye piyasalarına olası yansımalarının, payları borsada işlem gören Şirket’in hisse değeri üzerinde oluşturabileceği potansiyel yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla, Türk Ticaret Kanunu 379. ve 381. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 22. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde, Şirket tarafından kendi hisselerinin borsadan geri alımının yapılmasına ve bu amaçla 5.000.000.-TL kaynak ayrılmasına karar verilmiştir.
Tebliğ'in 5(6) maddesi gereğince yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için gerekli onayın alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, Kurul'un 17.09.2015 tarihli yazısı ile Kurul Karar Organı'nın 15.09.2015 tarih ve 26/1167 sayılı toplantısında, Şirket talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu onay doğrultusunda Xxxxxx tarafından, toplamda 3.000.000 adet payı aşmayacak şekilde, 28 Eylül 2015 tarihinden başlamak üzere ve 1 yılı aşmamak kaydıyla yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar, gerekli görülen durumlarda geri alım yapılabilmesine karar verilmiştir. Geri alım kapsamında 1,79-1,82 TL fiyat aralığından 331.079 adet payın xxxx xxxxx yapılmış olup, geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,13’tür.
17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
TTK’nın 395. maddesi “şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir.
TTK’nın 396. maddesi ise “rekabet yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir.
Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için genel kuruldan izin almaları gerekmektedir.
Genel Kurul 2015 faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine, TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiş olup, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 xx.xx ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya
ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu kapsamda 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. xx.xx ilkesi kapsamına giren konular hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
19. Xxxxx, temenniler ve kapanış.
4. EKLER
Ek-1 2015 Yılı Kârının Dağıtım Önerisine İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu Ek-2 Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri
Ek-3 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonucu Ek-4 Vekaletname Örneği
EK-1 2015 YILI KÂRININ DAĞITIM ÖNERİSİNE İLİŞKİN KÂR DAĞITIM TABLOSU
XXXX XXXXXXXXXXX YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) | |||
1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 250.000.000,00 | |
2. | Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx (Yasal Kayıtlara Göre) * | 14.123.269,34 | |
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. | ||
SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
3. | Dönem Kârı | 191.121.626,00 TL | 41.433.215,80 TL |
4. | Vergiler ( - ) | 255.467,00 TL | 0,00 TL |
5. | Net Dönem Kârı ( = ) ** | 191.735.942,00 TL | 41.433.215,80 TL |
6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0,00 TL | 0,00 TL |
7. | Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx ( - ) | 2.071.660,79 TL | 2.071.660,79 TL |
8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 189.664.281,21 TL | 39.361.555,01 TL |
0. | Xxx İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0,00 TL | |
10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 189.664.281,21 TL | |
11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0,00 TL | |
- Nakit | 0,00 TL | ||
- Bedelsiz | 0,00 TL | ||
- Toplam | 0,00 TL | ||
12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 TL | |
13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0,00 TL | |
- Yönetim Kurulu Üyelerine | |||
- Çalışanlara | |||
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | |||
14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 TL | |
15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0,00 TL | |
16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 TL | |
17. | Statü Yedekleri | 0,00 TL | 0,00 TL |
18. | Özel Yedekler | 0,00 TL | 0,00 TL |
19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 189.664.281,21 TL | 39.361.555,01 TL |
20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 TL | 0,00 TL |
- Geçmiş Yıl Karı | 0,00 TL | 0,00 TL | |
- Olağanüstü Yedekler | 0,00 TL | 0,00 TL | |
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0,00 TL | 0,00 TL | |
* 4.438.697,21 TL Aktay Turizm A.Ş. birleşme etkisi
** Ortaklığın net dönem karı 191.377.093 TL olup, bu tutarın -358.849 TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 191.735.942 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI | |||
NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
NET | A | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
B | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
TOPLAM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
EK-2 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ
Doç. Dr. Xxxx XXXXX
1972 yılında doğan Xxxx Xxxxx, lisans eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamış; 0000’xx XXX’de University of Illinois at Urbana-Champaign’de Finans (MSF) alanında ve 2002 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İşletme (MBA) alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. 2005-2006 arasında Avrupa Birliği bursu ile İngiltere’de University of Greenwich’te “Finansal Düzenlemeler ve Piyasa Bozucu Fiiller (Market Abuse)” konusunda inceleme ve araştırma yapmıştır. 2007 yılında Gazi Üniversitesi’nde Muhasebe-Finansman dalında doktora unvanını xxxx Xxxxx, 2012’de finans alanında doçent unvanını kazanmıştır. 1994-2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nda sırasıyla SPK Uzman Yardımcısı, SPK Uzmanı ve SPK Başuzmanı olarak görev almıştır. 2009-2013 arasında Borsa İstanbul A.Ş.’de Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde ayrıca 2009-2012 döneminde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de ve 2012- 2013 döneminde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009- 2013 döneminde Dünya Borsalar Federasyonu’nda (WFE) Düzenlemeler Komitesi Üyeliği ve Avrasya Borsalar Federasyonu’nda (FEAS) Kural ve Düzenlemeler Komitesi Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2013 yılı Nisan ayında Borsa İstanbul iştiraki Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve bir yıl süreyle bu kurumda görev yapmıştır. 2014 Eylül ayından itibaren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çeşitli şirketlerde bağımsız Yönetim kurulu üyeliği bulunan Kılıç, ingilizce bilmektedir.
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXXXXX
1942 yılında Strazburg’da xxxxx Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Fransız işletme okulu Ecole des Hautes Etudes Commerciales’u bitirmiştir. Mezuniyetinin ardından Strazburg’da Becco S.A.’da Başkan Yardımcısı, sonrasında Batı Afrika’da ABD yatırım fonlarının satışından sorumlu kişi olarak görev yapmıştır. 1970- 1990 yılları arasında Air Xxxxxx’ta uluslararası üst düzey görevler üstlenen Xxxxxxxxxx, 1990 yılında Fransa’dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanmıştır. 1992-1993 yılları arasında Fransız sigorta şirketi GMF’nin operasyonlarından sorumlu Başkan Vekili olarak çalışan Xxxxxxxxxx, Eylül 1993’te Güney ve Kuzey Amerika ve Asya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Air Xxxxxx’a geri dönmüştür. Air Xxxxxx’ta 1993- 1998 arasında Air Xxxxxx’ta Başkan Vekili ve Başkan Danışmanlığı görevlerini üstlenmiş olup; 1998 yılında Air Xxxxxx’tan ayrılmasının ardından New York’ta, Amerikalı yatırımcılarla birlikte CREWE Associates şirketini kurmuştur. 1999’da Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin Başkan ve CEO’su olarak atanan Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 2010’da konseyin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na getirilmiştir. 1 Xxxx 2011 tarihinde CREWE Associates şirketini Fransa’da anonim şirket haline getirmiştir. Başkanı ve CEO’su olduğu bu şirketin temel amacı, özel şirketlere ve hükümetlere danışmanlık hizmetleri verilmesidir.
EK-3 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU SONUÇ BÖLÜMÜ
“Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Xxxx 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi ne istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından İnt-Er Yapı İnşaat Turizm San. Ve Tic. X.X. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alış işlemlerinin 2015 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının %10’undan fazlasına ulaşması ve 2016 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda; İnt-Er Yapı İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.
Şirketimizin bağlı ortaklığı Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. ile ise portföyümüzde yer alan Ela Quality Resort Hotel’in kiralanmasından kaynaklanan 2015 yılı hizmet satışları tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10 sınırını aşması ve 2016 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda; Aktay Otel İşletmeleri A.Ş ile yapılan işlemlerin koşulları açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.
Her iki Şirketle gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin 2016 yılında da %10 sınırını aşacağı öngörülmektedir.”
EK-4 VEKALETNAME XXXXXX
VEKALETNAME
XXXX XXXXXXXXXXX YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 29 Nisan 2016 Cuma günü, saat 00.00’xx Xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx 00.Xxxxx 00Xxxxxxx Xxxxx Xx:0X/00 Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxx adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu’nda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ’yi vekil tayin
ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Xxxx Xxxxxxxx Hakkında;
a) Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Xxxxxx Xxxxxxxxx (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, | |||
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilip verilmeyeceğinin karar bağlanması, | |||
3. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, | |||
4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması, | |||
5. 2015 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, | |||
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7. Yönetim Kurulu’nun 2015 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, | |||
8. 20.05.2015 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile görev süresi 1 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxx Xxxx’in yerine, TTK’nun 363.maddesi uyarınca atanan Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx’xx Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması, | |||
9. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini, | |||
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti, | |||
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, | |||
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | |||
13. Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | |||
14. 2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, | |||
15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | |||
16. 2015 yılında gerçekleştirilen geri alım işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | |||
17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | |||
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 xx.xx ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
19. Xxxxx, temenniler ve kapanış. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.