KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 588.505.080 TÜRK LİRASI
KURULUŞ: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 1- Aşağıda adları, so adları, tabii etleri ve ikametgah adresleri azılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu ve bu Şirket Xxx Xxxxxxxxxx hükümlerine g re netilmek üzere aralarında
!Ani Kuruluş" esasları i#inde bir Anonim Şirket kurmuşlardır$
KURUCULAR : (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 2- %& ’ zleşme i imza eden aşağıda adları, so adları, tabii etleri ve ikametgah adresleri azılı kurucular şunlardır(
)* +xxxx ,xxxxxx, T$-$ tabii etinden, .stanbul, /eşil urt, +rkide ’ok$ 0ırat A1t$ 2o()345$ 6* 7 xxx ,xxxxxx, T$-$ tabii etinden, .stanbul, /eşil urt, +rkide ’ok$ 0ırat A1t$ 2o()345$ 8* 9eki ,xxxxxx :Xxxxxxxxxxx 0xxx ,xxxxxx;, T$-$ tabii etinden, .stanbul, /eşil urt,
+rkide ’ok$ 0ırat A1t$ 2o()345$
<* -e xxx ,xxxxxx :=mmühan Mehlika -e lan ,xxxxxx;, T$-$ tabii etinden, .stanbul,
/eşil urt, +rkide ’ok$ 0ırat A1t$ 2o()345$
3* -üne t 7ünsel :>alim -üne t 7ünsel; ;, T$-$ tabii etinden, .stanbul, %e lerbe i, /alıbo u cad$ Koruluk ’ok$ 2o( )4<
TİCARET ÜNVANI:
MADDE 3- (15.02.2013 tarihli 8259 sayılı T.T.S.G.)
Anonim Şirketin Ticaret =nvanı( K?@AA2’A@A/ /ATB@BM >+CD.27 A2+2.M Ş.@K?T.Edir$
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU : (03.01.2011 tarihli 7721 sayılı T.T.S.G.) MADDE 4-
AMAÇ
Şirketin amacıF kurulmuş ve a kurulacak şirketlerin serma e ve idarelerine iştirak etmek, vereceği atırım kararları doğrultusunda ka nakları kanalize etmek, atırım, Ginansman, 1azarlama, organizas on ve netim konularında danışmanlık a1maktadır$
KONU
Şirket, ukarıda azılı ama#ları ger#ekleştirmek i#in aşağıda azılı işlemleri a1abilir$
1. Şirket, aracılık amacı ve 1ortG neticiliği Gaali eti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirketi bizzat kurabilir, Kurulmuş olanlara hissedar ve a ortak sıGatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir$ %u maksatla kurduğu ve a iştirake u gun g rdüğü şirketlere a ni ve a nakdi serma e ko abilir$ Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin serma e artırımlarına iştirak edebilir$
2. Şirket, aracılık Gaali eti ve 1ortG neticiliği Gaali eti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kı metleri, hisse senetlerini gerektiğinde 1eşin ve a vadeli satabilir ve4ve a başka menkul kı metler ile değiştirebilir, rehin edebilir, ve diğer ortakların hisse senetlerini, menkul kı metlerini, 1a larını rehin alabilir
3. Şirket , serma e ve netimine katıldığı ve a katılmadığı serma e şirketlerinin konularında girişecekleri atırımlarla ka1asite i artıran, kalite i ıslah eden ve a mali eti düşüren tevsi ve a enileme atırımları ile ilgili n etüdler a1abilir$ %unların
Gizibilitelerini, Ginansman dengelerini incele erek mali imkanı olduğu takdirde bunlara ukarıda azılı usullerle serma e iştiraklerinde bulunabilir$
4. Şirket, aracılık Gaali eti ve 1ortG neticiliği Gaali eti niteliğinde olmamak üzere, atıl Gonları değerlendirmek ve a asal zorunlulukları erine getirmek amacı laF ukarıdaki bentte belirtilen şirketler taraGından ihra# edilmiş bulunan her nevi tahvil, kHr ve zarar ortaklığı belgeleri, i1otekli bor# ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihra# edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, atırım Gonlarınca ihra# edilen katılma belgeleri ve diğer asal her türlü menkul kı meti satın alabilir$
5. Şirket, aracılık Gaali eti ve 1ortG neticiliği niteliğinde olmamak ka dı la, zel ve a kamu hukuku tüzel kişileri taraGından ihra# olunmuş ve a olunacak her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve bilumum serma e 1i asası aracını .MK%Ede ve a .MK% dışında satın alabilir, satabilir, teminat g sterebilir, üzerlerinde intiGa hakkı tesis edebilir ve a bunların intiGaından ararlanabilir ve a başkaca hukuki tasarruGlarda bulunabilir$
6. Şirket doğrudan ve a dola lı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, serma e artışı ve a tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihra# eden şirketlere ve a alıcılara ve4ve a kamu kurum ve kuruluşlarına tekeGGülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağla acak işlemleri ’erma e Ii asası KanunuEnda belirtilen ve serma e 1i asası Gaali eti olan aracılık Gaali eti mahi etinde olmamak ka dı la a1abilir$
7. Şirket, ancak ama# ve #alışma konularının ger#ekleştirilmesi ve Gaali etlerinin ürütülmesi i#in gerekli l#üde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine u gun olarak iktisa1 edebilirF bunlar üzerinde leh ve ale hte her türlü bor#landırıcı, a ni ve tasarruGi işlemlerde bulunabilir$
8. Şirket ama# ve konusunu ger#ekleştirmek i#in her türlü ga rımenkulleri hissesiz ve a hisseli olarak satın alabilir ve satabilir$ 7a rimenkuller üzerinde gerek Şirket lehine ve a ale hine ve gerekse 8$ şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü i1otek tesis edebilir$ Şirket kendi borcu ve a 8$ şahısların borcu i#in i1otek ve a menkul rehni tesis edebilir ve 8$ kişilere keGalet verebilir$ Şirket lehine tesis edilen i1otekleri kısmen ve a tamamen kaldırır, Gek eder, tebdil ve tecdit edebilir$ Şirket ale hine tesis edilmiş olan i1otekleri tebdil ve tecdit edilebilir$ A rıca ga rimenkuller üzerinde Şirket leh ve ale hinde her türlü a ni hak ve mükelleGi etler tesis edebilir ve kaldırabilir$ Şirket ga rimenkuller üzerinde kat irtiGakı ve kat mülki eti tesis eder ve a bunları Geshedi1 kaldırabilir$ ’atış vaadinde bulunabilir, a1ılan satış vaadlerini Şirket adına kabul edebilir$ 2oterliklerde satış vaadi s zleşmelerini akdeder, ŞirketEin leh ve ale hinde a1ılan satış vaadi s zleşmelerini tebdil, tecdit ve Geshedebilir$ ’atış vaadi s zleşmelerini ta1u sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir$ 7a rimenkullerde tevhid ve iGraz işlemlerini a1tırabilir Şirket, ama# ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruGlarından doğan hak ve alacaklarının tahsili ve a temini, icra, i1otek, menkul rehni, işletme rehni, keGaletten istiGade edebilir velhasıl a ni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak ta1udan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir$
Xxxxxxxx kendi adına ve 8$kişiler lehine, garanti, keGalet, teminat vermesi ve a i1otek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ’erma e Ii asası Mevzuatında belirtilen esaslara u ulur$
9. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve a temini i#in a ni ve a şahsi her #eşit teminatı alabilir ve a verebilir, bunlarla ilgili olarak ta1uda tescil, Gek ve terkin istemlerinde bulunabilir$ Şirket, bir hak ve alacağının tahsili i#in kendisine teminat olarak g sterilen taşınmaz ve taşınırları iktisa1 etmek durumunda kaldığı takdirde iktisa1 edebilir, bu malları dilerse de satabilir$
10. Şirket, ama# ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni ve a diğer teminatlar karşılığında ve a teminatsız olarak bankalardan diğer Ginansman kurumlarından dün# alabilir$
11. Şirket, kendi ve a serma e ve a netimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihti a#ları i#in bankalardan, dış kredi müesseseleri ve Girmalardan teminatlı ve a teminatsız kısa, orta ve a uzun vadeli krediler alabilir$
12. Şirket, serma elerine ve a netimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık a1mamak ka dı la teminatlı ve a teminatsız Ginansman ardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir$ %u şirketlerin atıl Gonlarının, kendi ve a hissedarı olduğu şirketler arasında serbest#e ve en u gun şekilde dağıtılması i#in gerekli tedbir ve kararları alabilir$ %u Gaali etlerin doğurduğu masraGları ve mali hizmet karşılıklarını Ginansman ardımından Ga dalanan şirketler arasında Ga dalanma l#üsünde dağıtabilir$
13. Şirket, serma e ve netimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her #eşit alacakları devir alabilir, aracılık a1mamak ka dı la bunları başkalarına devir ve ciro edebilir$ %u şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine a#tıkları kredileri garanti edebilir ve a sigorta ettirebilir$
14. Şirket, serma esine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihra# edecekleri tahviller ve a alışlar dola ısı ile a1acakları bor#lar i#in keGalet ve a garanti verebilir$ %unlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, i1otek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği keGalet ve garantiler i#in 1i asa şartlarına u gun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir$
15. Şirket ve ŞirketEe bağlı şirketler lehine teminatlı ve a teminatsız bor#lanabilir, iştiraklerine bor# verebilir, sulh, tahkim, Geragat, kabul, ibra a1abilir$
16. Şirket asal hükümler #er#evesinde urti#inde ve gerekli izinleri almak ka dı la urtdışında ger#ek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu :TTK;, ’erma e Ii asası Kanunu :’IKn$; ve ürürlükteki sair mevzuat hükümlerine u gun olarak her nevi tahvil, Xxxxxxxxx bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve ’erma e Ii asası Kurulu taraGından kabul edilecek her türlü menkul kı meti ihra# edebilir$ / netim Kurulu, ’erma e Ii asası mevzuatı u arınca ihraca etkili olduğu tüm menkul kı metleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tesbite etkilidir$
17. Şirket serma e 1i asasının icabı olarak serma e ve netimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş ve a kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihra#larının taahhüt
:süskri1si on; işlemlerine aracılık edebilir$ %unların neticelerini ihra# eden şirketlere ve a alıcılara karşı garanti edebilir$ >isse senedi i#in asgari kar 1a ı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir$ Tahviller i#in vadesinde
ve a erken deme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir$ %ir banka keGaleti ile #ıkarılan tahviller i#in kontgaranti sağla abilir velhasıl hisse senedi ve a tahvil satışlarını kola laştıracak ve değerini koru acak işlemleri a1abilir$
18. ŞirketF atırım, Ginansman, organizas on, 1azarlama ve netim konularında danışmanlık a1abilir$
19. Şirket, serma e ve netimine katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna benze en işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağla abilir$ %u şirketlerin muhasebe, tahsilat, 1ersonel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini to1lu bir bün e i#erisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak i#in bir elden ürütebilir ve bu konularda kendilerine ardımcı olabilir$
20. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizas onları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlenerek ıllık büt#elerini, Gaali et ra1orlarını ve uzun vadeli 1lan ve 1rogramların ardımı ile işletme ile ilgili Ginansal, idari, ticari ve teknik 1roblemlerin # zümüne ardımcı olmak şeklinde Gaali et g sterebilir$
21. Şirket, hari#ten knoJ*hoJ, teknik bilgi, alameti Garika, marka ve sınai mülki ete konu olan hakları satın alabilir ve a kirala abilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir ve a bu konularda dış Girmalarla anlaşmaları a1arak bu anlaşmaları bütün mali sonu#ları ile başkalarına devredebilir$
22. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri a1abilir$ %u makinaların zamanlarını kira a verebilir$
23. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin #alışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, de1olanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri a1abilir ve a a1tırabilir$ Şirket, serma esine ve netimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve atırımlarının hızlanmasını temin i#in, ihti acını du dukları #eşitli madde ve malzeme i temin edi1 kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıGatı la Gaali et g sterebilir, mamullerinin to1luca 1azarlanmasının organizat rlüğünü a1abilir, bu ama#la bu mal ve malzeme i satın alı1 i# ve dış 1azarda satabilir$ %u şirketlerin sınai Gaali etlerini kola laştırmak i#in erli ve abancı Girmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel ba ilik ve a acentalığını üstlenebilir$ %u şirketler hesabına ve kendi namına ve a onlar nam ve hesabına urti#i ve urtdışı ihalelere katılabilir ve a kendi nam ve hesabına
katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir$
24. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde Girmaların aldıkları malları ba ilikler kurarak ve a mağazalar a#arak to1tan ve a 1erakende satabilir$ ?tüdden satışa kadar 1azarlamanın gerektirdiği nakli e, de1olama, a ırma, ambalaKlama gibi bütün hizmetleri a1abilir ve a a1tırabilir$
25. Kara, hava, deniz ara#ları edinebilir, kirala abilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarruGta bulunabilir$
26. .ştirak ettiği şirketler nezdindeki sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları a1abilir, iştiraki olan acenta sıGatı ile sigorta Gaali etinde bulunabilir$
27. Şirket ama# ve #alışma konularını ger#ekleştirebilmek i#in alım, inşa, tram1a ve a bağış şeklinde ga rimenkuller edinebilir ve a kirala abilir$ %unları başkalarına devir ve Gerağ edebilir$ Kısmen ve a tamamen başkalarına kira a verebilir$ A rıca kendi ga rimenkulleri üzerinde ü#üncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve a doğacak bor#larını temin etmek üzere i1otek tesis edebilir$ .rtiGak ve intiGa, sükna hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince a ni ve a ga ri maddi haklarla ilgili her #eşit tasarruGlarda bulunabilir ve işletme rehni a1abilir$
28. Şirket, TTKEnın <5L$ maddesi u arınca ve ’erma e Ii asası Mevzuatının imkan verdiği l#üde şirketin ve a katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve iş#ileri i#in ardım sandıkları, emeklilik vakıGları ve sair sos al ga eli rgütleri kurabilir, Gonlar tahsil edebilir, bunların netimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en i i şekilde verimlendirecek atırımlara girişebilir$
29. Şirket, genel kurulun izni ve a icazeti ile bün esi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatma acak şekilde sos al ga eli vakıGlar kurabilir, kurulmuş vakıGlara katılabilir, serma e 1i asası mevzuatı #er#evesinde bağış a1abilir$
30. Şirket, ukarıda azılı işleri, asaların müsaade ettiği hallerde bu asalara u gun olarak urt dışında da a1abilir, abancı ve erli diğer şirketlerle urt dışında ve i#inde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir$ Mali mesuli etin 1a laşılmasına da anan anlaşmalar a1abilir$ Milli menGaatlere ve memleket ararına olduğu süre ve l#üde abancı serma enin gelmesini sağlamak i#in teşebbüslerde bulunabilir$
31. /ukarıda azılı olanlar dışında Şirket amacına u gun ve Ga dalı g rdüğü diğer işlere
/ netim KuruluEnun tekliGi 7enel KurulEun kararı ile girişebilir$ Ancak, Anas zleşmeEde değişiklik anlamında olan işbu kararın u gulanabilmesi i#in etkili mercilerden gerekli izinler alınacaktır$
32. Şirket, ukarıda sa ılan tüm Gaali etleri ve Gonksi onları başta TTK ve ’IKn$ hükümleri olmak üzere Türki e -umhuri eti asaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği l#ülerde ger#ekleştirir$ .zne tabi hallerde gerekli izinler nceden alınır ve asalara u ulur$
33. /a1ılacak tüm işlemlerde atırımcıların a dınlatılmasını teminen, ’erma e Ii asası MevzuatıEnca zel haller ka1samında gerekli g rülen a#ıklamalar a1ılacaktır$
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : (21.04.2017 tarihli 9311 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 5- Şirketin merkezi .stanbulEdadır$ AdresiF A azağa Mahallesi, ’ ğüt ’okak, Xxxxxxx Xxxxxx )<38, T6 %lok, Daire(6 ’arı erEdir$
Adres değişikliğinde eni adres, ticaret siciline tescil ve Türki e Ticaret ’icili 7azetesiE nde ilan ettirilir$ Tescil ve ilan edilmiş adrese a1ılmış tebligat şirkete a1ılmış sa ılır$ Tescil ve ilan edilmiş adresinden a rılmış olmasına rağmen, eni adresini süresi i#inde tescil ettirmemiş şirket
i#in bu durum Gesih sebebi sa ılır$ A rıcaF adres değişikliği halinde, adres değişikliğinin ticaret siciline bildirilmesinin anında ’erma e Ii asası KuruluEna da bildirim a1ılacaktır$
Şirket / netim Kurulunun kararı ile Ticaret %akanlığıEna bilgi verilmek sureti le urt i#inde ve urt dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, de1olar ve Gabrika ve bunlara mümasil tesisler a#abilir$
SÜRE : (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 6- Şirket süresiz olarak kurulmuştur$ %u süre ’ana i ve Ticaret %akanlığından izin almak ve ana s zleşme i değiştirmek sureti le değiştirilebilir$
ŞİRKETE AİT İLANLAR: (19.07.2012 tarihli 8115 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 7 - Şirkete ait genel kurul to1lantı ilanları Türk Ticaret KanunuEnun 8MEinci maddesinin d rdüncü Gıkrası saklı kalmak üzere ’erma e Ii asası Kanunu ve ’erma e Ii asası Kurulu Tebliğleri hükümleri u arınca mümkün olan en Gazla sa ıda 1a sahibine ulaşma ı sağla acak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul to1lantı tarihinden asgari ü# haGta nceden a1ılır, ’erma enin azaltılması ve tasGi e e ait ilanlar i#in Türk Ticaret KanunuEnun 8NM$ ve <8L$ maddeleri hükümleri u gulanır$ .lanların a1ılmasında ’erma e Ii asası Kanunu ve ’erma e Ii asası Kurulu düzenlemelerine u ulur$
XXXXXXX XXXXXXX: (06.08.2013 tarihli 8379 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 8 - Şirket 8MN< sa ılı Kanunla değişik 6<NN sa ılı ’erma e Ii asası Kanunu hükümlerine g re ka ıtlı serma e sistemini kabul etmiş ve ’erma e Ii asası KuruluEnun 6M$OM$6O)O tarih ve %$O6$)$’IK$O$)8*)O)O$MM8) sa ılı izni ile bu sisteme ge#miştir.
Şirketin ka ıtlı serma esi )$OOO$OOO$OOO Türk Cirası olu1, beheri ) :bir; Kuruş nominal değerde
)OO$OOO$OOO$OOO adet hamiline azılı 1a a b lünmüştür$ Ia ların nominal değeri )O$OOO TC iken nce 36M< sa ılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik /a1ılmasına Dair Kanun u arınca ) /eni Kuruş, daha sonra < 2isan 6OOM tarih ve 6OOM4))N58 sa ılı %akanlar Kurulu Kararı ile /eni Türk Cirası ve /eni KuruşEta er alan !/eni" ibaresinin ) +cak 6OON tarihinde kaldırılması sebebi le ) Kuruş olarak değiştirilmiştir$ ’ z konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahi1 oldukları 1a lardan doğan hakları saklıdır$ .şbu esas s zleşmede er alan !Türk Cirası" ibareleri ukarıda belirtilen %akanlar Kurulu Kararı u arınca değiştirilmiş ibarelerdir$
’erma e Ii asası Kurulunca verilen ka ıtlı serma e tavanı izni, 6O)8*6O)M ılları :3 ıl; i#in ge#erlidir$ 6O)M ılı sonunda izin verilen ka ıtlı serma e tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 6O)M ılından sonra netim kurulunun serma e artırım kararı alabilmesi i#inF daha nce izin verilen tavan a da eni bir tavan tutarı i#in ’erma e Ii asası Kurulundan izin almak sureti xx xxxxx kuruldan eni bir süre i#in etki alması zorunludur$ ’ z konusu etkinin alınmaması durumunda şirket ka ıtlı serma e sisteminden #ıkmış sa ılır$
Şirketin #ıkarılmış ve tamamen denmiş serma esi 3LL$3O3$OLO Türk Cirasıdır$ %u serma e ) Kuruş itibari değerde to1lam 3L$L3O$3OL$OOO adet hamiline azılı 1a a a rılmıştır$
Şirketin eski serma esini teşkil eden 5O$OOO$OOO Türk Cirası tamamen denmiştir$ %u deGa artırılan 36L$3O3$OLO Türk Cirası ’$.$’$ ’a ılgan .1lik Tekstil Turizm .nşaat ’an$ve Tic$ A$Ş$Enin 8O$ON$6O)6 tarihindeki aktiG ve 1asiGinin bir kül halinde 336O sa ılı Kurumlar Aergisi KanunuEnun )L ila 6OEnci maddeleri Türk Ticaret KanunuEnun )85 ila )3LEnci maddeleri ve diğer ilgili hükümlerine g re devralınması sureti ile ger#ekleştirilen birleşme sonucunda intikal
eden ve KIM7 Xxxx %ağımsız Denetim ’MMM A$Ş$ taraGından hazırlanan 8O$O)$6O)8 tarihli uzman kuruluş ra1oru ile s z konusu ra1orun reviz onuna ilişkin OL$O3$6O)8 tarihli uzman kuruluş ra1oru ve ’erma e Ii asası Mevzuatı hükümlerine u gun olarak hazırlanan %irleşme ’ zleşmesi #er#evesinde devir alınması sureti le ger#ekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır$ %irleşme nedeni le ihra# olunacak beheri ) Kuruş nominal değerde 36$L3O$3OL$OOO adet 1a birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile inGisah eden ’$.$’$ ’a ılgan .1lik Tekstil Turizm .nşaat ’an$ ve Tic$ A$Ş$ hissedarlarına dağıtılmaktadır$
Şirketin serma esi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ’erma e Ii asası Mevzuatı hükümleri #er#evesinde artırılabilir ve a azaltılabilir$
/ netim Kurulu, ’erma e Ii asası Kanunu hükümlerine u gun olarak gerekli g rdüğü zamanlarda ka ıtlı serma e tavanına kadar eni 1a ihra# ederek #ıkarılmış serma e i arttırma a ve hissedarların eni 1a alma hakkının sınırlandırılması ile 1rimli hisse ihracı konularında karar alma a etkilidir$ / netim kurulunun eni 1a alma haklarını kısıtlama etkisi, 1a sahi1leri arasında eşitsizliğe ol a#acak şekilde kullanılamaz$
’erma e i temsil eden 1a lar ka dileştirme esasları #er#evesinde ka den izlenir$
SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 9 - Ia lar hamilinedir$ ’erma enin tamamı denmedik#e hamiline azılı 1a lar #ıkarılamaz$ Ia lar Şirkete karşı b lünmez$ %ir 1a ın birden Gazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtası la kullanabilirler$ Müşterek bir mümessil ta in edilmediği hallerde şirket#e bunlardan birisine tebligat he1sine a1ılmış sa ılır$ =zerinde intiGa hakkı bulunan bir 1a dan doğan o hakkı sahibi taraGından kullanılır$
KURUCU SENETLERİ : (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 10 - /alnız kara katılma hakkı veren bedelsiz ve nama muharrer 6O: irmi; adet kurucu hisse ihdas olunmuştur$ %u kurucu senetleri ukarıda adları azılı olan kurucular arasında beher 63$OOO* TC Plık hisse senedi karşılığında bir adet olarak, )O adedi +sman ,xxxxxxXx, < adedi 7 nül ,zdoğanEa, < adedi 9eki ,xxxxxxXx, ) adedi -e lan ,xxxxxxXx, ) adedi -üne t 7ünselEe aittir$
Kurucu senetlerinin devri idare meclisinin muvaGakatine bağlıdır$ Miras olu ile intikal bundan müstesnadır$ Kurucu senetlerine hesa1 d nemi sonunda elde edilen kazan#xxx Xxxx Ticaret Kanunun <55$ maddesinde azılı edek ak#e ile hisse senetleri i#in birinci temettü e halel gelmemek şartı la Q3 birinci temettü hissesi a rıldıktan sonra geri e kalan kazan#tan onda biri
:)4)O; tahsis edilir$
PAYLARIN DEVRİ (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 11 - Türk Ticaret Kanunun <)3$ maddesi hükümlerine g re ve Merkezi Ka ıt Kuruluşu A$Ş$ nezdinde şirket 1a larının devri mümkün olabilecektir$
TAHVİL ÇIKARMA: (11.05.1993 tarihli 3278 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 12- Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx ve serma e 1i asası aracı niteliğindeki diğer bor#lanma senetlerinin ihracı,
Şirket, netim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ’erma e Ii asası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde tahvil, Ginansman bonosu ve serma e 1i asası aracı niteliğindeki
diğer bor#lanma senetlerini ihra# edebilir$ / netim Kurulu, 7enel KurulEca verilecek etki dairesinde tahvil,Ginansman bonosu ve serma e 1i asası aracı niteliğindeki diğer bor#lanma senetlerinin ihracında Gaiz, vade itGa şartları hususunda karar alma a etkilidir$
GENEL KURUL: (19.07.2012 tarihli 8115 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 13 - 7enel Kurullar +lağan ve +lağanüstü olarak to1lanırlar$ %u to1lantılara xxxxxxx Xxxx Ticaret KanunuEnun 833, 853, 855 ve 85LEinci madde hükümleri u gulanır$
’erma e Ii asası Mevzuatı u arınca, genel kurula davet mümkün olan en Gazla sa ıda 1a sahibine ulaşma ı sağla acak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul to1lantı tarihinden asgari ü# haGta nceden a1ılır$
+lağan 7enel Kurul, Şirketin hesa1 devresi sonundan itibaren ü# a i#inde ve senede en az bir deGa to1lanır$ %u to1lantıda Türk Ticaret KanunuEnun 85N$ maddesinde azılı hususlar ile gündemde er alan hususlar incelenerek karara bağlanır$
+lağanüstü 7enel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas s zleşme hükümleri dairesinde to1lanır ve gündemdeki hususlarda karar verir$ 0evkalade 7enel Kurul gündemi daveti a1anlarca hazırlanır$
GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ VE ZAMANI : (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 14 - 7enel kurullar şirketin idare merkezinde ve a idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli olan bir erinde to1lanır$ To1lantı eri ve zamanı to1lantı a ilişkin olan ilanlarda ve davet mektu1larında belirtilir$
TOPLANTI KARAR VE NİSABI: (19.07.2012 tarihli 8115 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 15 - Şirket genel kurul to1lantılarında to1lantı ve karar nisa1ları i#in, Kurumsal
/ netim .lkelerinin u gulanması ile ilgili olarak esas s zleşmenin <6Enci maddesinde belirtilen genel kurullar hari# olmak üzere, Türk Ticaret KanunuEnun 8M6, 8ML ve 8LLPinci maddelerinde azılı hükümler u gulanır$ Ancak Türk Ticaret KanunuEnun 8LLEinci madesinin ikinci ve ü#üncü Gıkralarında azılı husular i#in a1ılacak genel kurul to1lantılarında ’erma e Ii asası KanunuEnun ))Einci maddesi hükmü u arınca Türk Ticaret KanunuEnun 8M6Einci maddesindeki to1lantı nisabı u gulanır$
OY HAKKI: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 16 - +lağan ve +lağanüstü 7enel Kurul to1lantılarında temsil edilen her 1a bir o hakkı verir$>i#bir hissedar ve a temsilci :Aekili; sahi1 olduğu ve a vekaleten temsil ettiği 1a ların sa ısından Gazla o a sahi1 olamaz$
TEMSİL HAKKI: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 17 - >issedarlar 7enel Kurul to1lantılarında bizzat o kullanabilecekleri gibi, kendilerini diğer hissedarlar arasından ve a hari#ten ta in edecekleri bir vekille temsil ettirebilirler$ Şirkette 1a sahibi olan vekiller 7enel Kurulda temsil ettikleri 1a sahi1lerinin 1a larından doğan o haklarını da kullanma a etkilidirler$ Aekaletnamenin şeklini ’erma e Ii asası KuruluRnun vekaleten o verme e ilişkin düzenlemeleri #er#evesinde / netim Kurulu tes1it eder ve 1a sahi1lerine kanun ve ?sas Mukavele e g re du urur$
OY KULLANMA ŞEKLİ: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 18 - 7enel Kurul to1lantılarında o lar el kaldırmak sureti le kullanılır$ Ancak esas serma enin onda birini temsil eden 1a sahi1leri ve a temsilcilerin talebi halinde o lama gizli a1ılır$
ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 19 - Anas zleşmenin tadili ve bu maksatla a1ılacak &mumi >e etin to1lantıları ve o hakkı ile karar nisa1ları Türk Ticaret Kanununun 8M6$ ve 8LL$ maddelerine tabidir$
%u Anas zleşmede me dana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki ’erma e Ii asası Kurulu ve Ticaret %akanlığının müsaadelerine bağlıdır$ %u oldaki değişiklikler, usulüne g re u gun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra muteber olunur$
TOPLANTI BELGELERİNİN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ: (29.01.1976 tarihli 308
sayılı T.T.S.G.)
MADDE 20 - 7enel Kurul kararları, murakı1 ra1orları ve bilan#osu ve kurul to1lantı zabıtları ü#er nüsha olarak en ge# to1lantı tarihinden itibaren bir a zarGında Ticaret %akanlığına g nderilir ve a to1lantıda hazır bulunan %akanlık komiserine verilir$
YÖNETİM KURULU: (19.07.2012 tarihli 8115 sayılı T.T.S.G.) MADDE 21 -
21.1.Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları;
Şirketin temsili ve idaresi 7enel Kurul taraGından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas s zleşme hükümlerine u gun olarak 1a sahi1leri taraGından se#ilecek 3, M ve a N ü eden oluşan / netim Kurulu taraGından ürütülür$
/ netim Kurulu 3 ü eden oluşursa 8Eünün, M ü eden oluşursa < ünün, N ü eden oluşursa 3 inin iştiraki le to1lanır$
Karar alınması i#in netim kurulu 3 ü eden oluşursa 8Eünün, M ü eden oluşursa <Eünün, N ü eden oluşursa 3Einin a nı nde o kullanması eterlidir$
/ netim kurulu ü eleri, netim kurulu to1lantısına uzaktan erişim sağla an her türlü teknoloKik ntemle iştirak edebilir$
7e#erli bir mazeret bildirmeksizin üst üste ü# to1lantı a katılma an netim kurulu ü esi istiGa etmiş sa ılır$
21.2.Görev Süresi;
/ netim Kurulu = eleri en #ok 8 :ü#; ıl i#in se#ilir$ 7 rev süresi sona eren / netim Kurulu
= eleri eniden se#ilebilirler$ %ağımsız netim kurulu ü elerinin g rev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır$
21.3. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu;
/ netim Kurulu, #alışmalara başlamadan arasından bir başkan ve a başkan vekili se#er$ To1lantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder$
7 rev süresinin devamı sırasında veGat, istiGa ve a sair sebe1lerden dola ı bir / netim Kurulu
= eliği a#ıldığında onun erine g rev süresini tamamlamak üzere / netim Kurulu taraGından ge#ici bir ü e atanır$ 7enel Kurul lüzum g rürse / netim Kurulu = elerini her zaman değiştirebilir$
Tüzel kişi ortakları temsilen netim kuruluna se#ilecek ger#ek kişi ve ü eler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde ü elik sıGatını kendiliğinden ka bederler$
21.4.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler;
/ netim kurulu taraGından ’erma e Ii asası KuruluEnun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat u arınca, netim kurulunun g rev ve sorumluluklarının sağlıklı bir bi#imde erine getirilmesi i#in netim kurulu bün esinde gerekli komiteler oluşturulur$ Komitelerin g rev alanları, #alışma esasları ve hangi ü elerden oluşacağı netim kurulu taraGından belirlenir ve kamu a a#ıklanır$
İLK İDARE MECLİSİ: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 22 - Şirketin ticaret siciline tescil edildiği ıl dahil olmak üzere ilk 7enel Kurul to1lantısına kadar aşağıda adları azılı hissedarlar .dare Meclisi ü eliğine ta in olunmuşlardır$
+xxxx +xxxxxx, 7 xxx ,xxxxxx ve -üne t 7ünsel$
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ:(28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 23 - Türk Ticaret Kanunun 8)L$ maddesi u arınca netim kurulu, her ıl ü eleri arasından bir başkan ile bulunmadığı zamanlarda ona her hususta vekalet etmek üzere bir başkan vekili se#er$ / netim Kurulu to1lantılarına başkan ve a olmadığı zamanlarda başkan vekili ri aset eder$
XXXXXXXX XXX VE MÜDÜRLER: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 24 - 7enel Kurul ve / netim Kurulu, Şirketin idare ve temsil işlerinin he1sini ve a bazılarını g rme e etkili olmak üzere / netim Kurulu başkan ve ü eleri arasından birini ve a birden Gazlasını murahhas aza ta in edebileceği gibi 1a sahibi olmaları zaruri bulunma an bir ve a daha Gazla müdür de ta in edebilir$
İDARE VE TEMSİL: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 25 - Şirketin idare ve temsili / netim Kuruluna aittir$ Şirkette bir murahhas azanın ta in edildiği hallerde bu murahhas aza da tek başına temsile etkilidir$ %irden Gazla murahhas aza müdür ta ini hallerinde bunların etkilerinin hududu, ta ini a1an 7enel Kurul ve a
/ netim Kurulu kararındanda tes1it edilir$ Murahhas aza ve a müdür ta in edilen hallerde de, aksine / netim kurulu kararı olmadık#a / netim Kurulu ü elerinden herhangi ikisinin irade ve imzaları la da Şirketin temsili mümkündür$
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 26 - / netim Kurulu, Şirket iş ve muameleleri gerektirdik#e to1lanır$ Ancak, a da en az bir deGa to1lanması mecburidir$ / netim Kurulu başkanın ve a başkan vekilinin, to1lantıdan en az beş gün evvelden gündemi bildiren azılı daveti ile to1lanır$
ÜCRETLER: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 27 - / netim Kurulu başkan ve başkan vekiline ve ü xxxxxxx verilecek ücretler her se#im devresi başında ve a herhangi bir olağan ve a olağanüstü to1lantıda 7enel Kurul taraGından tes1it edilir$ Murahhas aza ve a müdürlerin ücreti ta inlerine ilişkin 7enel Kurul ve a
/ netim Kurulu kararında ve a daha sonra 7enel Kurul ve a / netim Kurulunca a1ılır$
İKRAMİYELER : (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 28 - / netim Kurulu ü eleri ile murahhas aza ve murahhas müdürlere Şirket saGi kazancından kanuni ihti at ak#esi ve birinci temettü hissesi ile kurucu 1a lara ait kısım dendikten sonra karın en #ok Q3Ei :/üzde beş; 7enel Kurul kararı ile ikrami e olarak verilebilir$
/ netim Kurulu bu ikrami enin / netim Kurulu ü eleri ve murahhas aza ve müdürler arasındaki dağıtım oranını kararlaştırır$
MURAKIPLAR: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 29 - 7enel Kurul hissedarlar arasından ve a hari#ten en #ok bir sene i#in bir murakı1 se#er$
.lk 7enel Kurul to1lantısına kadar Ka a ?xxx xxxxxx0 se#ilmiştir$T$-$tabii etinden, ?tiler 2is1eti e -addesi A han A1t$Kat 3 2o()6 .stanbulRda mukim$
GÖREV VE YETKİLERİ : (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 30 - Murakı1ların g rev ve sorumlulukları ve etkileri hakkında Türk Ticaret Kanununun :8<M ve 83N;uncu maddeleri hükümleri u gulanır$ Murakı1lar Şirketin hesa1larının kanuni şekilde tutulmasından, deGterlerin intizamından,kasa ve deGterler arasındaki mutabakatın sağlanmasından, Şirketin i i netimi i#in a1ılması gerekli işlemlerden sorumludur$
ÜCRETLERİ: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 31 - Murakı1ların ücretleri hakkında işbu Anas zleşmenin 6M$maddesi esasları u gulanır$
HESAP YILI: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 32 - Şirketin hesa1 ılı +cak a ının birinci gününden başlı arak Aralık a ının sonuncu günü biter$ %irinci hesa1 ılı Şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten başlar ve Aralık a ının sonuncu günü biter$
SAFİ KAR: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 33 - Şirketin genel masraGları ile #eşitli amortisman bedelleri gibi denmesi ve a a rılması gerekli meblağ, hesa1 ılı sonunda tes1it olunan brüt kardan indirildikten sonra geri e kalan miktar saGi karı teşkil eder$
SAFİ KARIN DAĞITIMI: (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 34 - Şirketin &mumi masraGları ile muhteliG amortisman gibi, Şirket#e denmesi ve a rılması zaruri olan meblağlar hesa1 senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geri e kalan ve ıllık bilan#oda g rülen saGi kar sırası ile aşağıda g sterilen şekilde tevzi olunur$
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
a) Q3Ri Kanuni edek ak#e e a rılır$:T$T$K$Madde <554);
Mali Yükümlülükler
b) Şirket tüzel kişiliği taraGından denmesi zorunlu vergiler a rılır$
Birinci Temettü Hissesi
c) Kalandan ’erma e Ii asası KuruluRnca sa1tanan oran ve miktarda birinci temettü a rılır$
İkinci Temettü Hissesi
d) ’aGi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı &mumi >e et kısmen ve a tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtma a d nem sonu kar olarak bilan#oda bırakma a, kanuni ve a ihti ari edek ak#elere ilave etme e ve a Gevkalade edek ak#e olarak a ırma a etkilidir$ :T$T$K$<5548 maddesi mahGuzdur$; :B$temettüün a rılmasından sonra kalan karın dağıtımı ile ilgili bu Gıkrada er alan hususların esas s zleşmede a nen bulunması zorunlu olma ı1, düzenleme etkisi şirkete aittir$;
e)/asa hükmü ile a rılması gereken edek ak#eler ile esas s zleşmede 1a sahi1leri i#in belirlenen birinci temettü a rılmadık#a başka edek ak#e a rılmasına, ertesi ıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadık#a netim kurulu ü eleri ile,memur, müstahdem ve iş#ilere kardan 1a dağıtılmasına karar verilemez$
SAFİ KARIN DAĞITIM ZAMANI: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 35 - Ia lara dağıtılacak temettü ile ikrami elerin dağıtım şekli ve zamanı ’erma e Ii asası Kurulunun konu a ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak konusunda 7enel Kurul
/ netim Kuruluna etki verebilir$
BAŞKACA AKÇE AYRIMI: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 36 - 7enel Kurul gerekli g rdüğü takdirde, başkaca ak#e a ırabilir ve bunların tahsis ve sarG suretlerini dahi kararlaştırabilir$
KANUNİ YEDEK AKÇENİN TAMAMLANMASI: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 37 - Türk Ticaret Kanununun <55$maddesi gereğince a rılan kanuni edek ak#e olan Q 3Rer serma enin Q 6ORsine eriştiği zaman edek ak#e a rılması durur$0akat bu miktarın azalması halinde edek ak#e a rılması <55$madde gereğince eniden başlar$
MADDE 38 - (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)
Şirket bu Mukavele i bastırarak hissedarlara dağıtacağı gibi )O nüshasını da Ticaret %akanlığına ve bir nüshası da ’erma e Ii asası KuruluRna g nderecektir$
YETKİLİ MAHKEME: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 39 - Şirketin gerek Gaali eti gerekse tasGi esi süresince Şirket ve hissedarlar arasında #ıkabilecek anlaşmazlıklarda etkili merci .stanbul mahkeme ve icralarıdır$ %u gibi
anlaşmazlıkların me dana gelmesi halinde mahkeme e başvuran hissedarlar şirket merkezinin bulunduğu erde kanuni tebligatın a1ılabileceği bir adres g stermek mecburi etindedir$
TÜRK TİCARET KANUNUNA ATIF( (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 40 - %u ’ zleşmede a#ık#a düzenlenme en hususlarda Türk Ticaret Kanunun ’erma e Ii asası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri u gulanır$
MADDE 41 - (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)
Kurulca düzenlenmesi ng rülen mali tablo ve ra1orlar ile,bağımsız denetleme e tabi olunması durumda bağımsız denetim ra1oru Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula g nderilir ve kamu a du urulur$
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM : (19.07.2012 tarihli 8115 sayılı T.T.S.G.)
MADDE 42 - ’erma e Ii asası Kurulu taraGından u gulaması zorunlu tutulan Kurumsal
/ netim .lkelerine u ulur$ 9orunlu ilkelere u ulmaksızın a1ılan işlemler ve alınan netim kurulu kararları ge#ersiz olu1 esas s zleşme e a kırı sa ılır$
Kurumsal / netim .lkelerinin u gulanması bakımından nemli nitelikte sa ılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraG işlemlerinde ve ü#üncü kişiler lehine teminat, rehin ve i1otek verilmesine ilişkin işlemlerinde ’erma e Ii asası KuruluEnun kurumsal netime ilişkin düzenlemelerine u ulur$
/ netim kurulunda g rev alacak bağımsız ü elerin sa ısı ve nitelikleri ’erma e Ii asası KuruluEnun kurumsal netime ilişkin düzenlemelerine g re tes1it edilir$