øù <$7,5,0 257$./,ö, $121ø0 ùø5.(7ø ANA 6g=/(ù0(6ø
øù <$7,5,0 257$./,ö, $121ø0 ùø5.(7ø ANA 6g=/(ù0(6ø
.858/8ù
Madde 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve uyr Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bir yatırım ortaklığı Anonim Şirketi kurulmu
Adı Soyadı/ | |||
Ticaret Unvanı | Uyru | İkametgahı veya Merkez Ad | |
1. | Türkiye İş Bankas | T.C. | Büyükdere Cad. İş Kuleler |
2. | Paşabahçe Cam San | T.C. | Barbaros Bul. Cam Han 125 |
3. | Tibaş Men.Mun.Sos Vakfı | T.C. | Xxxx Xxxxxx Xxx. Tibaş V No:24/G Kat:1 Fenerbahçe |
4. | İzmir Xxxxx Xxxxx | T.C. | Şair Eşref Bulvarı No:23 |
5. | Mensa Mensucat Sa | T.C. | Mersin Asfal5t6ı0 14M.EKRmS.İNP.K |
6. | Yatırım Finansman | T.C. | Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx X 0 Xxxx Xxx:0 Xxxxxx/XXXXXXXX |
ùø5.(7ø1 819$1,
Madde 2- Şirketin ticaret unvanı,"İŞ YATIRIM ORTA sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktı
ùø5.(7ø1 0(5.(=ø
Madde 3- Şirketin merkezi İSTANBUL’dadır.
Adresi Büyükdere Ca-1d,desKiat:İ5ş LKeuvlenlte,riA,BdreesşKiukltea
değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline ve ayrıca Kurul'a, Türkiye Sermaye Piyasası
ilan edilmiş adresee yyaappııllmaınş
tseabylıilgıart.
ŞTierskceitl
ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süres erme sebebi sayılır.
ùø5.(7ø1 6h5(6ø
Madde 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
ùø5.(7ø1 $0 $&$,/ ø9<(7) .21868
Madde 5- Şirket, Kurul'un menkul kıymet yatırım amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kayı Şirket'in faaliyet esaslnaırrıl,amyaaltaırrıınmdas,trKautreujl ve ilgili mevzuata uyulur.
Bu çerçevede Şirket;
a) Portföyiüşnlüvetoilgrueşrteukrtuirğ,inde portföyünde
b)Portföy çyeapşariaktylaetnıdriırmmesriskini, Şifarakleity’eit
durumuna göre en aza indirecek bir biçimde d
c) Sermaye piyasmaalispıiyasa averkaurçumllaara,rmıennak,ul kıymet ortaklıklarına ilişkin gelişmeleri sürekli i alır.
ç)Portnfödyeüğerini korumaya ve artırmaya yön
<$3,/$0$<$&$. øù/(5 Madde 6- Şirket özellikle;
a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.
b) Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere veya kfaotnıulıtmoplama sonucunu verebilecek iş v
c) Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunam ç) Aracılık faaliyetinde bulunamaz.
d) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işle
e) Portföylerindeki varilıikşlkairnı
orleahriank
vyearpeımleazn
izin verilen haller haricinde teminat olara
f) Günlük operasyonlar ve türev araçlar nede gereken miktardan fazla nakit tutamaz.
g) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazl ğ) Portföylerine hiçbir şekilde rayiç değer
değerin altında varlık satamaz. Rayiç değer
*$<5ø0(1.ø8./7 ø6$%,
Madde 7- Şirket, yönetim kurulu kararı ile gayri gerektirdiği miktar ve değerden fazla taş şirket sermaye ve yedek akçe%l5'iendrenifanzlaionlamaz%. 10'u ve
Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla v gayrimenkulleri gerektiğinde satabilir, gayrimenkuller kiralayabilir.
Edinilen gayrimenkuller üzerinde, gerekli olduğunda
Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve te ilgili olarak tapuda, vergi daneizdrinedelteescril,inde terkin ve diğer bütün işlemleri yapabili
0(1)$$7 6$ö/$0$ <$6$ö, 9( <$3,/$&$. %$ö,ù/$5
Madde 8- Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gi
mal varlığından ortaelekrilneayardıa nperaso,nelinye höernhaengti biirmmenfkaaut sağlayamaz.
rulu
Şirket, Kurul düzenlemelerine bağlı kalınma aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil ed gerekldiuröuzmelaçıklamalarının yapılması ve yıl ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşi
ile diğer çeşitli kurum ve kuruluişliarr.a Ysaopsıyl
bağışların üst sınırının genel kurul tarafın bağış dağıtılamaz. Kurul bağış tutarına üst
%25d/$10$ 6,%12,5d,/ $91(0 $ 6(1(7/(5-ø' (øö/ø(ù 7$ø/50$( HAKKI1, ød(5(1 0(1.8/ .,<0(7/(5ø1 d,.$5,/0$6,
Madde 9- Şirket, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarınd
kullanabilir veya aynı sınırMleavrzuaitçıinnade uykmalk
xxxx ihraç edebilir. İhraç edilen bono bede ödenmesi şarttır. Şirket Yönetim Kurulu, Ser bono ihraç yetkisine sahiptir.
Çıkanrıbloanolar tamamen satılmadıkça veya satı bono çıkarılmaz.
3257)g<'(.ø 9$5/,./$5,1 7(0ø1$7 *g67(5ø/0(6ø
Madde 10- Şirket, portföyündeki varlıkları rehin işlemlceirndheartieminat olarak gösteremez. Ancak maddesindeki esaslar çerçevesinde portföyün
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 11- ŞirkeSteirnm,aye Piyasası Kankuanyuıtlhıüküsmelremraiy 300.000.000 (üoçlyuüpz,mibluyokna)yıTtLlı sermaye her b 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünm
Kurul’ca verilen kayı-2t0l2ı5 syeırlmlaayreı t(a52v0ay2nı5ıl)yiızilnçı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanın kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi tutarKıuriuçliiz’inndaalmnak suretiyle genel kuruldan yeni bir sür zorunludur.
Şirkçeıtkianrılmış sermayesi 160.599.284 T- L (y
yüzseksendört) TL’dir. Şirket’in çıkarılmış
adet plamyıaştaıyrr.ı Çıkarılmış sermaye, nama yazı
4.125.019 (dörtmilyonyüzyirmibeşbinondokuz)
00.000.000.000 adet pay karşılığı - 156
mişdörtbinbiekşi)yüTzLa’lntdmaınşYöonleutşimakKtuarduılru. üyeleri
Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmily (Bir) adet oy hakkına sahiptir.
Şirketin sermayesinin 134e.n6m6i2ş.,50205.T9ü3r6k.7L8i4raT TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin aktif ve pas Kanunu’-2n0unma1d9deleri, Türk Ticaret Kanunu’nun göre devralın7m.a2s0ı12sutraertihinldee 1t6e.s0cili gerçek eden ve İstanbul Asliye 33. Ticaret Mahkemes olunan 16.04.2012 tarihli bilirkişi xxxXx.xx v tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu i alınarak saptanmış pay değerlerinin denkleş
Birleşme nedeni ile ihraç ğoelrudneac2a.k59b3e.h6e7r8i.41
birleşme oranı esas alınarak birleşme ile in dağıtılmıştır.
Yönetim Ku-2r0u2l5u,yı2l0l2a1rı arasında Sermaye Piy
düzenlemeleraiknekauyyıgtulnı oslearrmaye tavanına kadar
sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni
sahiplerinin haklarının kısıtlanması ıillmeasıno konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kull
Kurul düzenlemelerinden kaynaklanan zorunl kısıtlanamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanı
Sermayeyi temsil eden paylar kayd. ileştirme e
ùø5.(7 3257)g<h1h1 2/8ù7858/0$6, 9( 5ø6.ø1 '
Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin Piyasası Kanunu’nun 48. maddesi ile yürürlük olan sınırlamalara ve yönetim ilkelerine uyul
Şirket gerekli görmesi halinde portföyüne ya konusu yabancı sermaye piyasası araçlarına i
Şirket porMtefrökyeüzneBaTn.kCa.sı'nca alım satımı yap edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarınd görenler alınır.
Şirket portföyüne A.B.D., İngilAtveurset,raFlryan,saİ Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtaly Portekiz, Rusya, Meksika, İsveç, Singapur,
Malezya, Malta, Polony a vdeışTıürikiyneciblorpsiaylasra
yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir
Şirket portföyüne yabancı devlet, kamu ve ö İngiltere, Fransa, Almanya, Xxxx,xxXxx,xxXxxxx,xxXxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Danimarka, Ho İsveç, Singapur, Brezilya, Macaristan, Güne ülkelerine ait olanlar ioleandlearecaelıennadbiirlmiery.e ülkelerin yerel yönetimlerince ihraç edilmiş
Şirket portföyünde bulunan yabancı sermaye
gördüğü diğer bors altaırldaabivleiyra.
ùø5.(7 3257)g<h1h1 6$./$10$6,
borsa dışında
Madde 13- Şirket portföyündeki varlıklar, Serma kuruluşlar nezdinde ve Sermaye Piyasası Kur saklanır. 6362 ssaasyıılKıanSuenrumavyee iPligyiali tebliğl süreleri saklıdır.
ùø5.(7 3257)g<h1h1 '(ö(5/(0(6ø
Madde 14- Portföydeki varlıklar, Sermaye Piyasası uyularak değerlenir ve Sermaye Piyasası Ku açıklanır.
3257)g< <g1(7ø&ø/øöø +ø=0(7ø '$1,ù0$1/,. 9(
Madde 15- Şirket, yeterli sayıda ihtisas personel yönetebileceği gibi portföy yönetim hizmetin bir sözleşme ile bir portföy yönetim şirketi
Şirkpeotr,tföy yönetim hizmetini dışarıdan sağl şartıyla yatırım danışmanlığı yetki belgesi sözleşme ve Kurul’un yatırım danıdşemanylaıtğıırnı danışmanlığı hizmeti alabilir.
Şirket, muhasebe ve operasyon gibi hizmetl kuruluşlarından, kontrolü ve takibi yönetim
yönetim sistemine ilişkin hizmetin ygaötrıürlıemce
uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan sağlayabilir hizmeti alınması halinde, ilgili portföy yön
Bu hizmetlerin alımı ersunlausınddüazenSleermealyeriPnieya uyulur.
Şirket bünyesinde, Sermaye Piyasası mevzuat biriminin oluşturulması zorunludur. Risk yö Piyasası mevsziunadteıdçıeşraçreıvdan sağlanmaması hali
<g1(7ø0 .858/8 9( *g5(9 6h5(6ø
Madde 16- Şirketin işleri ve yTöünrektiTmicagreentelKaknuurnuul Sermaye Piyasası mevzuasteıneaniunygoulnağşaenkigledneelbi
kadar görev
(ybaiprm)akyıülzeirçein1
seçilecek ve çoğu
(beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkilYönoeltuinmac
kurulu üyeldeeri(nAi)n gsreuçbiumipnayların herbiri 1.0
(B) grubu payların herbiri 1(bir) adet oy ha bir başkan ve en az bir başkan xxxxxx xxxxx.
Yönetim kuruluna 2,’dSeenrmaazyeolPmiaymaskasüızeKruerulu İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyeler sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel
Yönetim kurulunda ızgörüeyvelearliancaksaybıasğımsve nit Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenle
Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebil birlikte –tüzel kişbieltiarrlaefnımnidşa,n kişiliğ-ibnidre gteürzçelk k tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişini tarafından verilmiş sayılır. Soruml,ultuükzesladke istediği an, tüzel kişinin tek taraflı irade Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine t
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kasnausnus,özSlerşmaeyse kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına Yönetim Kurulu kir.arar almaya yetkilid
Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçi boşalması halinde, Yönetim kurulu TTK ve Ser haiz bir kimseyi geçici olualruankobnuayyıenrae süuynears. üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Tü hükümleri mahfuzdur.
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde yönetim k bulunmasıemvdeeyabugüynödnde bir madde olmasa dahi kurul tarafından her zaman görevden alınab üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümler
Yönetim kurulu, agröırneıv svaeğlsıokrluımlbuilrukbliçimde ye izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerini kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Serma kurumsal yönetime ilişkin düzenleçmekllerşitivreildi
<g1(7ø0 .858/81$ 6(dø/0( ù$57/$5,
Madde 17- Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun ile Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen ş
<g1(7ø0 .858/8 723/$17,/$5,< g91(7ø.08 58ø0/6.$(/(5ø UYUM
Madde 18- Yönetim kurulu şirket işleri lüzçuamğrgıösıt ile toplanır. Toplantılarda her üyenin bir gündemi Yönetim KureuslpuitBaeşdkialniır.taArnacfaıkn,datnoptl kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim kur
Her yönetim kurulu üyesi başkandan, başkanın
kurulunu
atğoıprlmaanstınyıa
yçazılı olarak isteyebil
kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca gösterir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir.baAşnkcaakbiyrönyet toplanabilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma Kanunu 1527. maddesi uyarınca elektronik or Anonim ŞirketDıGşeınnedla KEulreukltlraornıik Ortamda Yapı hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu topl vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Topl oluştusriusltmeumşlerden de hizmet satın alabilir. hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ilgili mevzuattlairbteilierntiçler kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisa
Yönetim kurulu üye tam satyoıpslıanınr.çoYğöunneltuiğmunku toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit yazılıp imzlareıdnialmbiaşğloıldmıar.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olar gerekçesini yazarak imzalar.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen vekil tayin etmek suretiyle de oy kullanamazlar.
Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uya bulunmadıkça, bir üyenin tüm yönetim kurulu öneriye, en azçoüğyuenltuağmunsuanyıysaıznıılnı onayı alınm Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine y şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması kâtğlıarın tümünün yönetim kurulu karar defter içeren bir karara dönüştürülüp karar defteri
Kurumsal Yönetim İlkelerinin luiygnuiltaenlmiakstıekbiak
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine temin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönet düzenlemelerine uyulur.
Sermaye PiuyatsarsaıfıKnudraunl uygulaması zorunlu t
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapıla olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
<g1(7ø0 .858/8 h<(/(5ø1ø1 h&5(7/(5ø
Madde 19- Yönteim kurulu başkan ve üyelerine genel ücret, ikramiye, huzur hakkı ve prim ödenebi
ùø5.(7ø <g1(7ø0 ø/=$0 9( <g1(7ø0ø1 '(95ø
Madde 20- Şirket, yönetim kurulu tarafıkunruldu,abunanayönet sözleşme yanında Türk Ticaret Kanunu, Sermay kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder
Şirket tarafından verilecek bütün belgeleri bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şir gereklidir. Yönetim kurulu kararında açıkça yönetim kurulu üyesi olmabsiılişra.rtıYöylnaetitmekkuir belirtilenler dışındaki hususlarda şirket çi
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. m
kalmak üzere 370 (2). ermiandidne vueyar3ı6n7c.a mtaedmdseilu
işlerinin tamamını veya bir kısmını üyeleri kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bıra yetkisini h.aiz olması şarttır
Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngö maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler yönerge ile kısmen veya tamamieneTgüörrkeTGiecnaerletM devredebilir.
Yönetim devredilmediği takdirde yönetim kuru
Temsile yetkili kişiler 5. maddede yazılı am
yapamaz. Aksi haldseorŞuimrlkuetolbduuğiuşlteamkldeirrdden bu
üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağl Şirkneatç’ıiklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazıl kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.
Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenece
bağlayabişlimrekseit iaçdiına imzaya yetkili olanlar
saptanır. Yönetim kurulu kararı tescil ve il
*(1(/ 0h'h5 9( 0h'h5/(5
Madde 21- Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürü Müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapa Ticaret Kanununda belirtilen şartları haiz o
Genel müdnühraüsnıramnü ve tam zamanlı olarak bu
zorunludur. Genel müdürlük görevine 12 aylık süre Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekâlet
Genel müdür,u yköanreatrilmarkıurduolğrultusunda ve Tic
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirke kurulu üyeliği sıfatını taşımamakla birlikte yoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşa
xx0(0x&x/(0( x/xx.x0 <$6$./$5
Madde 22- Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Ka genel kuruldan izin almaksızın kendileri vey herhangi bir işlem yapamazlar tvüerüşnidreknetbinr iş veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, ayn bir ortak sıfatıyla giremez.
Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirketya dışı
da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin katılamaz. Bu yasak, yöneti maksuırnuılnu düyreüsitnliü gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddü oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uy bile, ilgili üyaesabğuanuuyamçaık lzaomraukndvaedır. Bu hü yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması n toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirk
Bunun dışında yöneticilere ilişkin yasaklar Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkele Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun
'(1(7ø0
Madde 23- Şirket genel kurulu her faaliyet dönemi denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, yönet verdiğini ticaret siciline tesle cintiernlet sietestindteiilarn ir ve eder.
Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunun 397. mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulan
'(1(7dø/(5ø1 h&5(7/(5ø Madde 24- .DOGÕUÕOPÕúWÕU
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 25- Genel kurul Türk Ticaret Kanunu ve Serm olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağa
itibaren üç ay içinde ve yılda biraddefsai thoüpklm
göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafında bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden
tablolarının müzakeresi amladtdaebsliolialre, iylögnieltim
faaliyet raporu, denetim raporları ve yönet toplantısından en az 3 hafta önce şirketin hazır bulundurulur.
Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gere 411, 412. maddelerinde belirtilen nedenleri Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınc
Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve za
Türk Ticaret Kanunu’nun 438. maddesi saklı gündeme alınamaz.
Genel kurul toplantılarına davertınTcüarkyaTpiıclaırre. Piyasası Kanununun ilgili madde hükümleri sa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya ç
Kayden izlenen paylar açısından rakgpeayndeevlrinin kurul yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kuru
Genel kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine h az dörtte birini temsil edneınr.paByu snaihsiapblıenritnoi korunması şarttır. Varsa murahhas üyelerle, denetçinin genel kurul toplantısında hazır maddesinin 5. fıkrası hükmü saklıdır.
Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu b bulunmadığı takdirde toplantıda mevcut olan “Genel Kurul İç Yönergesi” hükümlerine göre
Genel kurul toplantılarında, bu esas sözleşmeni her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı veri Ticaret Kanunun 434. maddesi uiytairbıanrcia,desğaehriip olarak oy kullanırlar.
*HQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQD HOHNWURQLN RUWDPG
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma Kanununun 1527. maddteasmidauydaarıknactaılealbeikltirro.niŞki Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar sahiplerinin genel kurul toplantılarına ele öneride bulouynmkaullalraınmaalvaerına imkan tanıyacak kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında es sisteimndüeznerhak sahiplerinin ve temsilcilerin haklarını kullanabilmesi sağlanır.
723/$17, <(5ø
Madde 26- Genel kurul toplantıları, Şirket merkez yerlerde yapılır. Genel kurula katılacak p hükümleri ve Türk Ticaret Kanununun 415. mad
723/$17,'$ ø/*ø/ø %$.$1/,. 7(06ø/&ø6ø1ø1 %8/
Madde 27- Olağan ve olağanüstü genel kurul topla yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanunun bulunmalsuıduzro.ruTnürk Ticaret Kanunun 407. madd düzenlemelerine uyulur.
7(06ø/&ø 7$<ø1ø
Madde 28- Pay sahibi, paylarından doğan hakları
katılabileceği gibmia,yapnaybisrahkibşiyoiladne vSeyramaoyle
mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci
Vekâletnamenin şekli Sermaye Piyasası Kurulu
Kurulu tarafıynıdnanbibredleinrlfeanzilra. sPahibi varsa i
temsilci olarak atanabilir.
Katılma haklarını temsilci olarak kullanan k oyu geçersiz kılmaz.
2</$5,1 .8//$1,/0$ ù(./ø
Madde 29- Genel kurul toplantılarında oylar yöne Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazır katılmayan pay sahipleri oylarınıılealreıkntaroniil mevzuat hükümlerine göre kullanırlar. Genel Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerin
ø/$1/$5
Madde 30- Şirkete ait ilanlara ilişkine TPüirykasTaiscıarK
düzenlemeleri uygulanır.
Genel kurul çağrı usulü, şekli ve ilan içer Genel Kurul Toplantıları Usul ve Esasları Ha
Sermayenin azaltaıiltmasiılnaanlaver tiaçsnfi iySeyremaye Pi
Ticaret Kanunundan kaynaklanan ilan ve bilgi
Şirketle ilgili ilan ve reklamlarda Serma aydınlatılmasına iŞliirşkkeitninhümkeüvmzluearte gueyruelğuir.yap sitesinde yayınlanır.
%ø/*ø 9(50(
Madde 31- Şirket kamuyu aydınlatma amacıyla gerek
a) Portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası m kamuya açıklanır.
b) Finansal raporlara ilişkin muhasebe stan
Piyasası Kurulu’nun ilgiblui rdaüpzoernllaermeillegrilni
çerçevesinde kamuya açıklanır.
c) Yönetim kurulunca hazırlanan kar dağıtım mevzuatta belirtilen süreler içinde kamuya
Sermaye Piyasası Kuraumluuy’ununaydbıinllgaitmvaeyrameilvieş uyulur.
HESAP YILI
Madde 32- Şirketin hesap yılı, Xxxx ayının birinci sona erer.
.$5,1 7(63ø7ø 9( '$ö,7,0,
Madde 33- Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Ş gelirlerden, Şirket’in genel giderleri, muht zorunlu olan giderler ile Şirket tüzel kiş mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar dü
mevzuatına uygun olarak hazırlkaanra,n vyaırlslaıkgeb
zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla
a) Genel kanuni yedek akçe: Türk Ticaret Kanun kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci temettü;
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan enbazağış
%20’sinin birinci temettü olarak nakden dağıtımlarında halka açık anonim ortaklıkla
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Ge memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçl ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakk
İkinctitüt:eme
d) Safi kardan, (a), (b), (c) bentlerinde bel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü bilançoda bırakmaya, kanuni vveeyyaa iohltaiğyanrüisty akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer k ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı d Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca genel ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.
f) Yasa hükmüyle ayraıklçmealseır gaeyrreıklemnadyıekdçeak esas
için belirlenen birinci temettü nakden dağı kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında işçileçreişnietlvie amaçlarla kurulmuş olan vakıf kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut dikkate alınmaktsılzırn. eşit olarak dağı
h) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe
ı) Kanun ve esas sözleşmede öngörülen isteğ dağlıatcıak kar payı belirlenemez. Şirket tara Ticaret Kanununun 521. maddesi hükümlerin maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur.
i) Sermaye Piyasası oMretvazkulaatrıa çteermçetvteüsianvdaensı d
.$5 '$ö,7,0 =$0$1,
Madde 34- Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu uyulur.
<('(. $.d(
Madde 35- .DOGÕUÕOPÕúWÕU
ùø5.(7ø1 621$ (50(6ø 9( 7$6)ø<(6ø
Madde 36- Şirkseotnian ermesi ve tasfiyesi ile buna ba Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzua
<$6$ +h.h0/(5ø
Madde 37- Bu esas sözleşmenin halüernürylüürğüerlgüikrteceokl ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddel
Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar ha Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.