GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ENKA İNŞAAT ve SANAYİ A.Ş.

GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıdadır.

	Adet hisse	TL Nominal	Toplam Oy Hakkı
A Grubu	1.167	11,67	11.670
B Grubu	459.999.998.833	4.599.999.988,33	459.999.998.833
TOPLAM	460.000.000.000	4.600.000.000	460.000.010.503

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir (A) grubu hisse senedi için 10, her bir (B) grubu hisse senedi için 1 oy hakkı vardır. A grubu hisse adedinin çok düşük olması nedeniyle, toplu olarak bile değerlendirilse herhangi bir kararda sonucu değiştirebilecek etkisi olmadığı da göz önüne alındığında, oya ilişkin bu imtiyaz herhangi bir B grubu hissedarımız açısından olumsuz bir durum yaratmamaktadır.

Pay Sahipleri	Sermayedeki Payı (%)
TARA HOLDİNG A.Ş.	49,52
XXXXXX XXXXXXXX	7,99
XXXXX XXXXXXXX	6,43
ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI	5,87
DİĞER	30,19
TOPLAM	100,00

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

YOKTUR

c) Yönetim kurulu adaylarının özgeçmişleri.

Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin 24 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri sebebiyle yeniden seçileceklerdir. Üyelere ilişkin bilgi aşağıdadır:

M. XXXXX XXXX ‐Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)

1958 İstanbul doğumlu Xxxxx Xxxx, 1980 yılında ETH Zürich Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1983 yılında Xxxxxxxx Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.

ENKA bünyesinde çalışmaya 1980 yılında ENKA Arabistan şantiyesinde saha mühendisi olarak başlaxxx Xxxxx Xxxx, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif görevler almıştır. 1984 yılından itibaren ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, 1994 yılından itibaren de ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sosyal faaliyetler ve sorumluluk projeleri alanında, 1983 yılında kurulan ENKA Vakfı ve Xxxx Xxxxxxxx Spor Sitesi, ENKA Vakfı çatısı altında kurulan ENKA Spor Kulübü ile 1996 yılında faaliyete geçen ENKA Okulları İstinye, 1999 yılında açılan ENKA Okulları Adapazarı ve 2008 yılında açılan Özel ENKA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gebze Okulu’nun, ayrıca ENKA Kültür Sanat Birimi’nin yürütülmesinde ve organizasyonlarında aktif görevlerde bulunmaktadır. Bunların yanısıra Xxxxx Xxxx Türkiye Müteahhitler Birliği Üyesidir.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli Yönetim Kurulu Üyesi olan Xxxxx Xxxx bağımsız üye değildir. Son on yılda ve halen ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

XXXXX GERÇEK‐Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)

1956 İstanbul doğumlu Xxxxx Xxxxxx, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1979 yılında mezun olmuştur. ENKA bünyesinde çalışmaya 1980 yılında ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı göreviyle başlamıştır. 1981-1982 yılları arası Libya Tripoli’de Lojistik Müdürlüğü görevini üstlendikten sonra 1983 yılına kadar ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 1983-1987 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 1986-1987 yılları arasında Libya’da Bombah Su Hattı Projesi’nde Proje Müdürlüğü yapmıştır. 1987- 1991 yılları arasında Rusya Yatırım ve İnşaat projelerinde Yönetim Komitesi Üyeliği, 1991-2001 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2006-2012 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Xxxxx Gerçek, 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmekte olup İngilizce bilmektedir.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli Yönetim Kurulu üyesi olan Xxxxx Gerçek bağımsız üye değildir. Son on yılda ve halen ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

XXXXXXX XXXXXX (İcracı Xxxxxxx Xxx)

1953 doğumlu Xxxxxxx Xxxxxx, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden 1977 yılında mezun olduktan sonra, 1979 yılında London University Kings College’da Zemin Mekaniği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup İngilizce bilmektedir. 1981-1986 yılları arasında Koray Al-Mutamidoon İnşaat A.Ş.’de Suudi Arabistan Intercontinental Otel inşaatında proje müdür yardımcılığı yapan Xxxxxxx Xxxxxx, 1986-1991 yıllarında Koray – Turser A.Ş. Ankara Sheraton 5 Yıldızlı Otel & Karum Ticaret Merkezi projesinde Genel Müdürlük, 1991- 1993 yılları arasında Kavala Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-1995 yılları arasında PMS A.Ş.’de şirket ortaklığı görevlerini üstlenmiştir. Xxxxx Xxxx Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 1995-2010 yılları arasında Dış İlişkiler Yöneticiliği, İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Grup Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Xxxxxxx Xxxxxx bağımsız üye olmayıp ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin 2012 - 2017 yılları arasında İcracı Olmayan Üyesi olarak görev almıştır.

XXXXXX XXXX XXXXX (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1957 doğumlu M. Xxxx Xxxxx, Arizona State University, BSc Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra bankacılık kariyerine 1984 yılında Interbank'ta Orta Vadeli Krediler bölümünde çeşitli yatırım projelerinin ekonomik değerlendirmelerini yaparak ve sektör raporları hazırlayarak başlamıştır. 1988 yılında Bankers Tust Co. New York ve T. İş Bankası ortaklığı olarak kurulan yatırım bankası Türk Merchant Bank'a Hazine, Fon Yönetimi ve Dış İlişkiler Müdürü olarak geçti. 1992 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak sermaye piyasaları grubunun da sorumluluğunu aldı. 1995 yılında Bankers Trust tarafından bankanın tamamının satın alınmasını müteakip Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üyeliğine seçildi. 1997-2001 yılları arasında Bankers Trust A.Ş. olarak adı değişen bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2001-2003 yılları arasında kanun ile oluşturulan kamu bankaları ortak Yönetim Kuruluna (T.C Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, X.Xxxxx

Bankası) Murahhas Üye olarak katıldı. Bu görevden sonra iki ortakla birlikte Tridea Danışmanlık şirketini kurdu ve kobilere mali ve idari danışmanlık hizmetleri verdi. 2009 yılından sonra kendi şahıs firması altında danışmanlık hizmetlerine devam etti. Galatasaray Sportif A.Ş. (2011-2012), T.İş Bankası A.Ş. (2011-2014 ), Dedeman Holding A.Ş. (2008-2014) ve Dedeman Turizm Otelcilik Yatırım A.Ş.’de (2012-2014) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen Enerji Yatırım Holding A.Ş. (2015), Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. (2015), Enerya Gaz Ticaret A.Ş. (2015), Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (2014) Yönetim Kurulu Üyesidir. Xxxxxx Xxxx Xxxxx’un Coca-Cola İçecek A.Ş. (2012) ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii X.X (2012) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevi 2018’de sona erecektir.

M. Xxxx Xxxxx, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, bağımsız üye olarak Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

XXXXX XXXXX XXX (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1953 doğumlu Xxxxx X. Tar, Xxxxxx Xxxxxxx ve akabinde Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde 1975 yılında mezun oldu. Profesyonel hayatına 1975 yılında Xxxx Xxxxxlama Ihracat İthalat A.Ş., Foreign Trade Co’da başladı. Sonra sırasıyla 1977 - 1980 arasında Binex JV Construction Materials Company’de Satış Müdürü, 1979 - 1981 arasında Enka Holding’de Satınalma Müdürü, 1981 - 1983 arasında Güney Sanayi Tekstil İşletmeleri’nde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1983 - 2003 arasında Enka Pazarlama ve Enka Dış Ticaret’te Genel Müdür, 1985 - 1987 arasında Pimaş’ta Yönetim Kurulu Üyesi, 2002 - 2010 arasında Enka Teknik’te Yönetim Kurulu Üyesi, 2003 - 2008 arasında Azen Oil Company (Hollanda)’da Başkan, 2003 - 2008 yıllarında Binagadi Oil Company (Azerbaycan)’da Başkan ve Genel Müdür, 2010 - 2013 arasında Oyak Holding’de Genel Müdür Yardımcısı, 2010 - 2013 arasında Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx & Grup Şirketleri’nde Grup Başkanı ve Murahhas Aza, 2013 - 2015 arasında Yücel Grup’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015 yılından itibaren Yücel Grup’ta Grup Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır.

Xxxxx X. Tar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, bağımsız üye olarak Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

d) Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

YOKTUR

e) Gündemdeki esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 01.11.2017 tarih ve 1015 sayılı kararı ile Genel Kurul’a sunulan esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. EKTEDİR

01.11.2017 1015 sayılı karar eki

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

Madde Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL

SERMAYE Madde – 6 Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.05.2002 tarih ve 26/743 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000.-TL (AltıMilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 600.000.000.000 paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 4.600.000.000.-TL (DörtMilyarAltıYüzMilyonTürkLirası)’dır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Kr itibari değerde 460.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır. Grubu İtibari Değeri Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu Tutarı
A 0,01 NAMA 11,67 B 0,01 NAMA 4.599.999.988,33 TOPLAM 4.600.000.000,00 Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.
XXXXXXX Xxxxx – 6 Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.05.2002 tarih ve 26/743 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000.-TL (AltıMilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari kıymette 6.000.000.000 paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 4.600.000.000.-TL (DörtMilyarAltıYüzMilyonTürkLirası)’dır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) TL itibari değerde 4.600.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır.
Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olması halinde, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olması halinde, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL
OY Madde – 27
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin, herbir (A) grubu hisse senedi için (10) herbir (B) grubu hisse senedi için (1) oy hakkı vardır. Oylar el kaldırmak şeklinde verilir. Ancak; hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. YENİ ŞEKİL
OY Madde -27
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir hisse senedi için (1) oy hakkı vardır. Oylar el kaldırmak şeklinde verilir. Ancak; hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.