MAPFRE YAŞAM SİGORTA A.Ş ANA
MAPFRE YAŞAM SİGORTA A.Ş ANA
SÖZLEŞMESİ
BÖLÜM I
KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ
Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları (Ticaret Unvanları) ile adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, iş bu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.
KURUCULAR
Madde 2 – Şirketin Kurucuları şunlardır.
ÜNVANI | ADRESİ | TABİYETİ | |
1) | TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş. | MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO:91 80040 SALIPAZARI/İSTANBUL | T.C. |
2) | XXXXXXXX XXXXXXX X.X. | XXXXXXXXX XXXXXXX, XX:00 00000 XXXXX/XXXXXXXX | T.C. |
3) | ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. | BÜYÜKDERE CADDESİ, NO:14 80220 ŞİŞLİ/İSTANBUL | T.C. |
4) | SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | BÜYÜKDERE CADDESİ, NO:14 80220 ŞİŞLİ/İSTANBUL | T.C. |
5) | XXXXXXXXXXX X.X. | XXXXXXXXX XXXXXXX XX: 00 00000 XXXXX/XXXXXXXX | T.C |
ÜNVAN
Madde 3– Şirketin ünvanı “Mapfre Yaşam Sigorta Anonim Şirketi”olup, bu sözleşmede kısaca “Şirket” kelimesiyle ifade edilecektir.
AMAÇ VE KONU
Madde 4
Sigorta Şirketinin başlıca amacı ve iştigal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya
öngöreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.
MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 5
Şirketin merkezi Istanbul’dur. Adresi “Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx Xxx. Xx: 00, X Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx 00000, Xxxxxxxx”dur. Adres değişikliğinde Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Şirket ilgili kurumlara bilgi vermek ve gereken hallerde izin almak koşuluyla Türkiye’nin her yerinde ve yabancı memleketlerde bölge müdürlükleri, şubeler veya temsilcilikler kurabilir
SÜRE
Madde 6 – Şirketin süresi işbu ana sözleşmenin tescil ve ilan tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir.
BÖLÜM II
XXXXXXX VE HİSSE SENETLERİ SERMAYE
Madde 7
Şirketin sermayesi 27.000.000.-TL (YirmiyediMilyonTürkLirası) olup her biri 10, -TL (OnTürkLirası) kıymetinde 2.700.000, -(İkimilyonyediyüzbin) nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Şirketin önceki 12.000.000.-TL (OnikiMilyonTürkLirası) sermayesinin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan beheri 10.-TL (OnTürkLirası) itibari değerde 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) adet hisseden oluşan 15.000.000.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) lik sermayenin tamamı, Mapfre Sigorta Anonim Şirketi tarafından, tescil tarihinden önce, muvazaadan ari olarak, nakden ve defaten ödenmiştir.
Buna göre sermaye artışı sonrası Şirketin hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:
Pay Sahibi | Pay Adedi | Her Bir Payın İtibari Değeri (TL) | Payların Toplam İtibari Değeri (TL) | Pay Sahipliği Oranı |
Mapfre Sigorta A.Ş. | 2.694.000 | 10,00 | 00.000.000 | %99,7778 |
Çukurova Holding A.Ş. | 2.400 | 10,00 | 24.000 | %0,0889 |
Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 1.200 | 10,00 | 12.000 | %0,0444 |
Endüstri Holding A.Ş. | 1.200 | 10,00 | 12.000 | %0,0444 |
Demir Toprak | 1.200 | 10,00 | 12.000 | %0,0444 |
İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. | ||||
Toplam | 2.700.000 | 10,00 | 00.000.000 | %100 |
Yönetim Kurulu, hisse senetlerini 10, -TL (OnTürkLirası) veya bunların misli kupürler halinde ihraç edebilir.
HİSSEDARLARIN ŞİRKETLE İŞLEMLERİ
Madde 8 - Ortakların Şirketle yaptıkları finansman da dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm işlemler piyasa şartlarında ve piyasa teamüllerine uygun olarak yapılacaktır
PAY SENETLERİ ve İLMÜHABERLER
Madde 9
Şirket pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.
Pay senetleri, onların yerini tutmak üzere çıkarılacak ilmühaberler ve bu senet ve ilmühaberlerin devri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
NAMA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİ
Madde 10
22.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme’ den çıkarılmıştır.
HİSSE SENETLERİNİN VE NAMA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİNİN DEVRİ
Madde 11
22.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme’ den çıkarılmıştır.
SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ
Madde 12
Gereken durumlarda Şirket sermayesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla arttırılıp eksiltilebilir. Ancak Xxx Sözleşmede değişiklik şeklinde olan bu kararların uygulanabilmesi için Hazine Müsteşarlığı’dan uygun görüş alınması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi şarttır. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi için Genel Kurulca verilecek kararlarda uygulanış şekilleri de gösterilir.
Sermayenin arttırılması, diğer yöntemlerin yanı sıra, olağanüstü yedek hesabında birikmiş paralar sermayeye katmak veya yeni pay sahibi almak suretiyle de olur.
Olağanüstü yedek hesabında toplanan paraların katılmasıyla sermaye arttırılmasına karar verilmesi halinde her ortağa Şirketteki payı nispetinde ve bedelsiz olarak yeni pay senetleri verilir.
Xxxxxxxxxx yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle arttırılmasına karar verildiği takdirde de Şirketin mevcut pay sahiplerinin yeni çıkarılacak pay senetlerini ellerindeki pay senetleriyle aynı nispet üzerinden satın almak hususunda öncelik (rüçhan) hakları vardır. Bu öncelik haklarının hangi şartlar ve ne kadar süre içinde kullanılacağı Genel Kurul kararında belirtilir.
Sermayenin azaltılması da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her pay için eşit olarak uygulanır.
TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ
Madde 13 - Şirket Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın izin verdiği sair türlerde, ada ve/veya hamiline yazılı menkul kıymetli belgeler çıkarabilir.
BÖLÜM III
ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI VE YÖNETİM
GENEL KURULLAR, OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ
Madde 14
Pay sahipleri yılda en az bir defa bir önceki mali yılın sonrasında ilgili kanunlara uygun bir şekilde, Genel Kurul halinde toplanırlar.
İhtiyaç olduğu takdirde Genel Kurul Olağanüstü olarak da toplantıya çağırılabilir.
TOPLANTIYA ÇAĞRI ve GÜNDEM
Madde 15
Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen şekilde toplanır ve çalışır. Genel Kurul toplantılarına çağrıda, toplantı gündeminin belirlenmesinde ve ilanında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ VE BİLDİRİM
Madde 16
Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır ve tutanakları imza eder.
Genel Kurul toplantıları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık kanunu çerçevesinde ilgili makamlara bildirilir.
OY HAKKI KULLANILMASI VE VEKİL TAYİNİ
Madde 17 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve vekillerinin her pay için oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahiplerine veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.
GENEL KURULDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI:
Madde 18
İşbu Ana Sözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece olağan ve olağanüstü Genel Kurulların toplanabilmeleri için doğrudan doğruya veya vekil tayini suretiyle Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması şarttır.
İşbu Ana Sözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece Genel Kurullarda kararlar Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden Ortakların oylarıyla verilir.
YÖNETİM KURULU
Madde 19
Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşur. Genel Müdür Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir.
Yönetim Kurulu’na seçilebilmek için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da dahil yasal mevzuatta belirtilen şartları haiz olmak lazımdır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 20 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu’nun bu yetkisi mutlak olup anasözleşme ile yasaklanmayan önceden Genel Kurul kararına sunulması gerekmeyen hususlarda karar almak, Şirket mallarında tasarruf etmek ve Şirketin amacıyla ilgili her türlü işlemleri yapmak Yönetim Kurulu’na aittir.
Bu durum muvacehesinde yönetim kurulu;
a) Murahhas Üye seçebilir, Genel Müdür ve Şirket adına birinci derecede imza koymaya yetkili kişileri işe alabilir, işten çıkarabilir, bunların çalışma şartlarını ve yetkilerini tespit edebilir.
b) Genel Kurul’un kararları çerçevesinde sigorta işleri işe ilgili şirketler kurulmasına ve bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmasına karar verebilir.
c) Bölge Müdürlükleri, Şubeler, Acentelikler ve mümessillikler kurulabilir, bunların yetki ve faaliyet sahalarını tespit edebilir ve bunları kapatabilir, tasfiye edebilir.
d) Şirket işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, işletmede hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için gerekli bütün kararları alabilir, yönetmelikleri hazırlayıp yürürlüğe koyabilir.
Şirket amacının gerçekleştirilmesi sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için her türlü hisse senedi, tahvil, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri ve benzeri menkul kıymetleri alabilir, satabilir. Şirket amacının gerçekleştirilmesi sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için menkul, gayrimenkul, mallar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve inşaat yaptırabilir. Şirkete ait gayrimenkullerin ipoteği suretiyle borç alabilir, her türlü aynı hak tesis ve fek edebilir.
e) Sulh, ibra ve tahkim yollarına gidebilir.
Yönetim Kurulu bunun dışında kanun ve anasözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri yerine getirebilir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ
Madde 21
Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir (1) başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir (1) başkan vekili seçer.
Başkanın veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda bu toplantıya mahsus olarak başkanlık görevini yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri seçilir.
İDARE, TEMSİL ve TEMSİL YETKİLERİNİN DEVRİ
Madde 22
Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Şirketin maksat ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmak, Şirket adına kullanmak hakkına haizdir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarının tespit ile keyfiyeti tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan eder.
Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç
yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 370. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER NİSABI
Madde 23
Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve İşbu Ana Sözleşme hükümleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek ve işleri yönetmek için gerekli olan her zaman toplanacaktır. Toplantı ve karar yeter sayılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR
Madde 24 - Şirketin Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri de Yönetim Kurulu’nca saptanır.
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılacak kişilerin mer’i mevzuatın öngördüğü koşulları haiz olması gerekir.
Genel müdür ve imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir.
Şirket personeli Yönetim Kurulu’nun onayı olmadıkça Şirketten başka hiç bir yerde görev almazlar.
Şirket mensupları sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri Şirkete yada Şirketin müşterilerine ait sırları bu konuda yasal olarak açıkça yetkili bulunan mercilerden başkasına açıklayamazlar.
DENETÇİLER
Madde 25
Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca denetlenir.
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ
Madde 26
22.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme’ den çıkarılmıştır.
DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI
Madde 27
22.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme’ den çıkarılmıştır.
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ
Madde 28
22.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme’ den çıkarılmıştır.
BÖLÜM IV
YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI HESAP DÖNEMİ
Madde 29 – Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari karı bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta şirketleri hakkındaki diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.
ŞİRKETİN HESAPLARI
Madde 30 – Şirketin hesapları, yasal defterleri ve kayıtları sigorta şirketleri mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre tutulur.
KAR DAĞITIMI
Madde 31
Kar, aşağıda belirtilen şekilde dağıtılır.
Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine (% 20) ulaşıncaya kadar yıllık karın yüzde beşi (%5) genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Yıllık karın yüzde onu (%10) ihtiyari yedek akçeye ayrılır.
Ödenmiş sermayenin yüzde beşi (%5) nispetinde ve birinci temettü adı altında bir miktar ortaklara dağıtılır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen yasal sınıra ulaşıldıktan sonra da ilgili kanunun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirlenen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Kalan tutarın tümünün ya da bir kısmının pay sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılmasına, şirket çalışanlarına kar payı olarak dağıtılmasına veya yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu tutarların dağıtılma zamanlarına Genel Kurul karar verir.
Xxx Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz.
XXXXX XXXXXXX
Madde 32
Yedek akçeler hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
BÖLÜM V
ANASÖZLEŞME TADİLİ
Madde 33
Bu Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da dahil ilgili yasal mevzuatta belirtilen usul ve şekle uygun gerçekleştirilecektir.
FESİH VE TASFİYE
Madde 34 – Şirket Türk Ticaret Kanunu’nda ve sigorta mevzuatında gösterilen sebeplerden dolayı kanuni şartlara uymak şartıyla Genel Kurul kararıyla feshedilebilir.
ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR
Madde 35
Şirket’e ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35/4. Maddesi ve Sigortacılık Mevzuatı hükmü gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.
Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait ilanlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi ve ilgili diğer hükümleri uygulanır.
Şirketçe 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşmeye göre yapılması gereken ilanların şirketin internet sitesinin ilgili bölümünde yayımlanması zorunludur.
ÇALIŞANLAR YARARINA YARDIM AKÇESİ
Madde 36 – Şirket, çalışanlarının sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 468 inci Maddesi uyarınca emeklilik ve yardım sandığı ve benzeri yardım örgütleri kurabilir. Genel Kurul bunların kurulmasını veya devamını sağlamak için yardım akçesi ayırabilir.
SENELİK RAPORLAR
Madde 37
Şirketin senelik Bilanço, Kar ve Zarar hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetim Raporları ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 38 – Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mer’i mevzuat hükümleri uygulanır.
BÖLÜM VI
GEÇİCİ MADDELER
Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1 – Aşağıdaki şahıslar üç yıl için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
ADI VE SOYADI | İKAMETGAHI | TABİYETİ | TEMSİL ETTİČİ KURUCU ORTAK |
1)XXXXXX XXXXXXXX | 43 A XXXXX,XXXXXXXX 0-0 XXXX X:00 XXXXXXXX/XXXXXXXX | T.C. | TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş.’Nİ TEMSİLEN |
2) XXXXX XXXXX XXXXXX | ÜSTAY XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XX:00 XXXXXXX/XXXXXXXX | T.C. | ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş.’Nİ TEMSİLEN |
3)XXXXXX XXXX XXXXXXX | XXXXX XX.XXXXXX XXX.XX:0 X:0 XXXXXXXXXX/XXXXXXXX | T.C. | ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.’Nİ TEMSİLEN |
4)XXX XXXXXXXXXX | BAČDAT CAD.RENK XXX.XX:306/3 CADDEBOSTAN/İSTANBUL | T.C. | DEMİRTOPRAK A.Ş.’Nİ TEMSİLEN |
5)XXXXX EMİRDAČ | BAČDAT CAD.XXXXXXX XXXXX XXX.XX:312/35 CADDEBOSTAN/İSTANBUL | T.C. | SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.’Nİ TEMSİLEN |
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul Kararı ile her zaman değiştirilebilir.
DENETÇİLER
Geçici Madde 2 – İlk Denetçiler olarak, bir yıl için, aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyeti yazılı kişiler seçilmişlerdir.
ADI VE SOYADI | İKAMETGAHI | TABİYETİ |
1) XXXXX XXXXX | XXXXXXXXXXXXX XXX. XXXX XXX. XX: 0/0 XXXXXXXXX / XXXXXXXX | T.C. |
2) XXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXX XXXXXX XXX. XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XX:0 X XXXX X:0 XXXXXXXXX / XXXXXXXX | T.C. |