TÜRKİYE NOTERL *** Sayfa 1 / 3
TÜRKİYE NOTERL *** Sayfa 1 / 3
^-cKÖftULUŞ:
Madde 1-
No
Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir ANONİM ŞİRKET kurulmuş bulunmaktadır.
Sıra No
1
Kurucunun Adı ve Sovadı
Yerleşim Yeri Uyruğu Kimlik
Ortak Kuruluş: TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi: XXXXXXXX XX.XXXXXXX XXX.X.00/0 XXX.XXXXX XXX.XXX.X0 XXXX X.0 XXXXXXXX/XXXXXXXX
Vergi Numarası 1500361601 ŞİRKETİN UNVANI:
Madde 2-
Şirketin unvanı TÜMOSAN SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ dir. AMAÇ VE KONU:
Madde 3-
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
I . Savunma ve silah sanayi dalında yeni ürünler geliştirmek, ARGE faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ürünlerin üretiminde ve geliştirilmesinde katkıda bulunmak, silah ve yan sanayi ürünlerinin üretimini, alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
2.Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarınm açtığı ihalelere katılmak suretiyle ve ihalelere uygun olarak gerektiğinde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla savunma sanayisine yönelik her türlü silah ve silah parçalarının bakımını, alım ve satımını, ithalatını, ihracatını ve üretimini yapmak.
3.Silah ve savunma sanayi konularında yazılım geliştirmek, danışmanlık yapmak, ARGE faaliyetlerinde bulunmak. 4.Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir.
5.Şirket işletme sermayesi ve kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlan ve işletmelerden temin edebilir.
6.Şirket konusu ile ilgili izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alamet-i farika, patent, telif ve tercüme hakları, marka, model, ticaret ve işletme unvanı ve benzeri diğer gayri maddi hakları istihsal ve iktisap edebilir, satabilir, mübadele edebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir, teminat olarak gösterebilir.
7.Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Tu'rk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hü kü mlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her tu rlu" menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her tu ’rlu” onalım, geri alım, alım, intifa ve ru'çhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir.
T u ’rk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hu"ku"mleri çerçevesinde kendi hisse senetlerini iktisap edebilir. 8.Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, bayilikler, komisyonculuklar, acentelikler verebilir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir.
9.Şirket her türlü hava, deniz ve kara taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir.
10.Şirket gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir, satın alabilir, satabilir. Bunları kısmen veya tamamen kiralayıp kiraya verebilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
Şirket borçlan için menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin, kefalet ve teminat olarak verebilir.
I I . işletme rehni verebilir. Şirket alacakları için her türlü ipotek, rehin, kefalet ve teminat alabilir ve bunları fek edebilir.
12. Şirket hibe ve bağışta bulunabilir, hibe ve bağış alabilir.
Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun kararı ile girişebilir.ızne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve ilgili yasalara uyulur.
ŞİRKETİN MERKEZİ:
Madde 4-
Şirketin merkezi İSTANBUL ili BAKIRKÖY ilçesi'dir
Adresi YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. A3 BLOKIO/2 / 287 - D:1 POSTAKODU:34149 BAKIRKÖY/İSTANBUL 'dir.
Adr^değtşfkllğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan e ttiriljj^e scil ve ilan edjlfniş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
adresini süresi içinak tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
^İY E NOTERLER BİRLİĞİ ^ â Sayfa2/3
^ ^ )} l
^ | * t v v.:
ŞİRKETİN SÜRESh ri £ H * 0 ) < * ’
Madde 5-
Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV’İ:
Madde 6-
Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 1000000 paya ayrılmıştır.
Bundan 1000000 paya karşılık 1.000.000,00 Türk Lirası, TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye , 1.000.000 paya karşılık 1.000.000,00 Türk Lirası, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4’ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.
Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin 100.000.-(Yüzbin) TL’lik kısmı (A) grubu nama yazılı,900.000.-(Dokuzyüzbin) TL’lik kısmı ise (B) grubu Nama yazılı paylardan müteşekkildir. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye artırımlarında; A grubu nama yazılı paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama veya hamiline yazılı olarak çıkarılır.Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:
Madde 7-
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.
İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;
*********** T.C. Kimlik Xx’xx, XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. XXX.0/0 / 0XXXXXXX/XXXXXXXX adresinde ikamet eden, MESUT XXXXXXXX XXXXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
*********** T.C. Kimlik Xx’xx, XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. XXX.0/00 / 0XXXXXXX/XXXXXXXX adresinde ikamet eden, XXXXXXXX XXXXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
*********** T.C. Xxxxxx Xx'xx, XXXXXXXX XXX. VEYSİPAŞA SK. CAD.9/11 / 8ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, XXXX XXXXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
ŞİRKETİN TEMSİLİ:
Madde 8-
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Xxxxxx tarafından, verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulunun oy birliğiyle alacağı karar üzerine, Şirketin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine verilebilir. Yönetim Kurulu oy birliğiyle alacağı karar ile, yönetim görev ve yetkisini, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 367., 370., 371., 374. ve 375/ncl
maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu, yetki devri ve sınırlaması konusunda iç yönerge düzenleme yetkisine sahiptir.
Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken m e v c ıı^ f bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icra edilmeleri de ^ mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci *7 maddesi hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uyulur.
Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİI#ŞEKLİ:
MaMS's- §
I İS
JCİYE NOTERLER BİRLİĞİ Sayfa 3 / 3
ilk 1 yıl için *********** T.C. Kimlik No’lu XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. XXX.0/0 / 0XXXXXXX/XXXXXXXX adresinde ikamet eden, MESUT XXXXXXXX XXXXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
o 0m -' Münferiden Temsile Yetkilidir. Şekli:
ilk 1 yıl için *********** j.c . Kimlik No'lu XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. XXX.0/00 / 0XXXXXXX/XXXXXXXX adresinde ikamet eden, XXXX XXXXXXXX Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Ypfki
0 ... Münferiden Temsile Yetkilidir. Ş e k li:
ilk 1 yıl için *********** T.C. Kimlik No'lu XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. XXX.0/00 / 0XXXXXXX/XXXXXXXX adresinde ikamet eden, XXXXXXXX XXXXXXXX Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
Münferiden Temsile Yetkilidir.
GENEL KURUL:
Madde 10-
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul,şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
İLAN:
Madde 11-
Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en
az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılması zorunludur. HESAP DÖNEMİ:
Madde 12-
Şirket hesap xxxx Xxxx ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
XXXXX XXXXXXX VE DAĞITIMI:
Madde 13-
Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl
%5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.
Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.
YEDEK AKÇE:
Madde 14-
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında, Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. KANUNİ HÜKÜMLER: ) .
Madde 15- 1
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
KURUCULAR
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ A dına................
#
Xxx.Xx: (A)
T ü r k iy e C u m h u r i y e t i Tarih: 25/03/2015
T.C. İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
İSTANBUL 28.
NOTERİ SÜREYYA KISIK
XXXXXXXXX XX. XX: 000 X:0 00000 XXXXX / XXXXXXXX Tel:x000000000000 Fax:x000000000000
İşbu şirket BAKIRKÖY Vergi dairesine kayıt ve tescil ettirilecektir.
Mersiste hazırlanan, noterliğimizce dökümü alınıp ilgilisine açıklanan ve ilgililer tarafından okunan bu işlem (X.X.00.xx.) altındaki imzaların 0500361601 vergi numaralı TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Of Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 0 5 /0 8 /2 0 1 4 tarih, 1906 kayıt, K13 seri ve 431505 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili, Of ilçesi, Ballıca mahallesi/köyü, 27 cilt, 53 aile sıra, 90 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahm et , ana adı Xxxxxxxx , doğum tarihi 14 /1 2 /1 9 59 , doğum yeri Of olan ve halen XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. Xx: 0 /0 0 Xx Xxxx Xx: 0 Xxxxxxx / Xxxxxxxx adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı XXXX XXXXXXXX ile 0500361601 vergi numaralı TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Xxxxx Xxxxx Müdürlüğü'nden verilmiş 14 /04 /2011 tarih, 11045 kayıt, Z i l seri ve 282745 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili, Of ilçesi, Ballıca mahallesi/köyü, 27 cilt, 53 aile sıra, 185 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxxxx , ana adı Xxxx , doğum tarihi 2 /3 /1 9 8 1 , doğum yeri Of olan ve halen XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. Xx: 0 /0 Xx Xxxx Xx: 0 Xxxxxxx / Xxxxxxxx adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı MESUT M UHAM M ET ALBAYRAK isimli kişilere ait olduğunu vukuu bulan talep ve davet üzerine meşguliyetleri ve işin aciliyeti sebebiyle yukarıda yazılı şirket adresinde imzalarının mahallen huzurumda alındığını, onaylarım. Yirmibeş M art İkibinonbeş, Çarşamba günü 2 5 /03 /2015
DAYANAK: İSTANBUL 28. Noterliği'nden 0 3 /0 7 /2 0 1 3 tarih ve 12244 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi 3 yıl süre ile temsile XXXX XXXXXXXX ve MESUT M UHAM M ET ALBAYRAK isimli kişilerin MÜŞTEREK imzalan ile temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.
İSTANBUL 28. NOTERİ
KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. NB 1 8 A / S Yazı : 1 12
NBS NO: 201503250340028 - 4116046896
A-1 /1 -1
TC.
XXXXXXXX 00,XXXXXXXXX
XXXXXXXX 28.NOTERİ
SÜREYYA KISIK
XXXXXXXXX XXX.XX;000/0 XXXXX/XXXXXXXX Tel: 000-0000000
03 Temmuz 2013 Bu Onaylama işlem (X.X.00.xx.) altındaki imzaların gösterdiği, Of Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 20.5.2013 tarih, 902 kayıt, E13 seri ve 205962 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili Of ilçesi Ballıca/Merkez mahallesi / köyü 27 cilt, 53 aile sıra, 90 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxxxx, ana adı Xxxxxxxx, doğum tarihi 14.12.1959, doğum yeri Of olan ve halen XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. 0-00/0 XXXXXXX/XXXXXXXX
adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı XXXX XXXXXXXX, Üsküdar Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 19.10.2011 tarih, 26875 kayıt, C13 seri ve 12645 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili Of ilçesi Ballıca/Merkez mahallesi / köyü 27 cilt, 53 aile sıra, 88 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxxxx, xxx adı Xxxxxxxx, doğum tarihi 1.2.1956, doğum yeri Of olan ve halen XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. 0-00/0 XXXXXXX/XXXXXXXX adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 00000000000
X.X. xxxxxx numaralı XXXXXX XXXXXXXX, Xxxxx Xxxxx Müdürlüğü’nden verilmiş 14.4.2011 tarih, 11045 kayıt, Z11 seri ve 282745 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili Of ilçesi Ballıca/Merkez mahallesi / köyü 27 cilt, 53 aile sıra, 185 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxxxx, ana adı Ayşe, doğum tarihi 2.3.1981, doğum yeri Of olan ve halen XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXX XX. 0-0/0 XXXXXXX/XXXXXXXX adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı MESUT XXXXXXXX XXXXXXXX, Xxxxx Xxxxx Müdürlüğü'nden verilmiş 26.3.2009 tarih, 9079 kayıt, M11 seri ve 296679 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx / xxxx 17 cilt, 49 aile sıra, 5 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxxxx, ana adı Cennet, doğum tarihi 28.9.1948, doğum yeri Sarıkamış olan ve halen XXXXXXX XXXXXX XXX. XXXX XXXX XX. 00/0 XXXX/XXXXXXXX adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı KURTULUŞ ÖĞÜN, Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 18.10.2005 tarih, 17888 kayıt, T09 seri ve 308788 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Bostan mahallesi I köyü 5 cilt, 80 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxxxx, xxx adı Xxxxx, doğum tarihi 27.1.1958, doğum yeri İstanbul olan ve halen XXXXX XXX. XXXX XXXXX XXX. 00 XXXXXXXXXX/XXXXXXXX adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı XXXXXXXXXX XXXXX, Güngören Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 28.10.2008 tarih, 18083 kayıt, J11 seri ve 945798 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Xxxxx xxx Xxxxxx / Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx 17 cilt, 1 aile sıra, 22 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Şevki, ana adı Xxxxx, doğum tarihi 1.2.1962, doğum yeri Ereğli olan ve halen XXXXXXX XXX. 000. XXX. 00X/00 XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXX adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı XXXXXX XXXXX, Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 16.9.2008 tarih, 35081 kayıt, L11 seri ve 206821 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Xxxxxx xxx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx 9 cilt, 5 aile sıra, 33 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxxxxx, ana adı Xxxxxxxx, doğum tarihi 20.12.1956, doğum yeri İstanbul olan ve halen XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXXX XXX. 00XX/0 XXXXXXXX/XXXXXXXX adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı XXXXX XXXXXXX, Üsküdar Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 26.3.2009 tarih, 11160 kayıt, M11 seri ve 82960 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx 38 cilt, 276 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxxxx, ana adı Xxxx, doğum tarihi 7.8.1966, doğum yeri İstanbul olan ve halen XXXXXXXXXXXX XXX. XXXXXXX XXX. 0/00 XXXXXXX/XXXXXXXX adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı XXXXX XXXXX KÖKTÜRK, Bahçelievler Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 9.4.2009 tarih, 15081 kayıt, N11 seri ve 451581 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx 125 cilt, 154 aile sıra, 7 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxxxxxx, ana adı Xxxxx, doğum tarihi 1.1.1977, doğum yeri Niksar olan ve halen XXXXXXXXXX XXX. XXXXXXX XX. 0/0 XXXXXXXXXX/XXXXXXXX adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı XXXXXXX XXXXX, Küçükçekmece Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 30.10.2002 tarih, 28185 kayıt, A09 seri ve 547962 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Giresun ili Alucra ilçesi Mesudiye mahallesi / köyü 2 cilt, 288 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Xxx, ana adı Pervin, doğum tarihi 26.2.1974, doğum yeri Suşehri olan ve halen XXXXXXX XXXXXX XXX. XXXXX XX. 0-0 X-XX/0 XXXX/XXXXXXXX adresinde oturduğunu, okur ya? ^ m q ^ p % 5 yleyen , 00000000000 X.X. xxxxxx numaralı XXXXX XXXXX XXXXXXX, adlıkisi lere ait olduğumu > ve j$lerariıf^rağunluğu nedeni ile mahallinde
huzurumda imzalahBıJı^ıbHi^l4^rr^^iblH^i3ç^nf Temmuz awıırMcüncü günif»ö3.0?Ş2013
S Ü R E Y Y A K ISIK . . J > ^ T ^ B Ü İ ,2 8 : r İb T Ö R l
V E K İL! SM ZAYA Y E T K İLİ KISIK* Y E M İN L İ M E M U R İP * & M 3
. , l OTFİYE A LB A Y R A K , ,
DAYANAK: TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN 13 /06 /\0 t^TA« İRt^Ç 34 KSaflı nüshasının 718. sayfasında
kayıt ve tescilli İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜLĞÜNUN^ŞP5931sicH numaramda kayıtlı TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ni yukarıda yazılı ve ilzama Yönetim Kurulu Başkanı XXXX XXXXXXXX, Yönetim Kurulu Başkan Vekili B A Y R / ^ S ^ S ^ ^ K , Yönetim Kurulu Üyesi MESUT XXXXXXXX XXXXXXXX, Genel Müdür KURTULUŞ ÖĞÜN, Finansman Müdürü XXXXXXXXXX XXXXX, Satış Müdürü XXXXX XXXXXXX, Satınalma Müdürü XXXXXX XXXXX, Muhasebe Müdürü XXXXX XXXXX KÖKTÜRK, lnsaa#aynakları. Xxxx XXXXXXX XXXXX, Lojistik Kısım Xxxx XXXXX XXXXX XXXXXXX yetkili kılındıkları görüldü.
İşbu dayanak Noterlik Yasasının 79.maddesine göre eklenmiştir. * '
r-: " , rJ
KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. (F.E) A/S Ka=4899/0, A/S YAZI=5/0, A/S DeK.=1/0, DYNK.Sf,Ka.=,97.1
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' Ni TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR:
XXXX XXXXXXXX] [T.C. N o .JA 14492& 358 Yönetim>^rtnirBaşRaBi.
^ - - 3
İSTA N BU L
MESUT XXXXXXXX XXXXXXXX T.C. No : 13925934602 Yönetim Kurulu Üyesi
28. NOTERİ
SÜ R E Y Y A KISIK
Xxxxx Xxxx cad. N o. 179 Y avuzselim Fatih - İST. PTT KOD NO. 3 4 2 5 0
TEL:000 00 00 - 6 2 1 98 23
/ f
‘V C / - ' h
v > ,■'Vf ı \T'-
Harç, D am ga Vergisi v e D eğerli Kağıt Bedeli
N akden Tahsil Edilmiştir.
KURTULUŞ ÖĞÜN T.C. No : 41914176306 Genel Müdür
% i e ı m
XXXXXXXXXX XXXXX T.C. No : 39454553244 Finansman Müdürü
XXXXXXX XXXXX T.C. Nd>': 53224039660 İnsan kaynakları Şefi
y t f / i T ' M U r M L ?
XXXXX XXXXX XXXXXX& J.C. No : 43849186238 Lojistik Kısım Şefi
]A
İÂ
İSTA N BU L
28 . NOTERİ
SÜ R E Y Y A KISIK
Xxxxx Xxxx cad. N o . 179 Y avuzselim Fatih - XXX. XXX X X X XX. 00000
TEL:000 00 00 - 6 2 1 98 23
4-Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için (B) grubundan veya (C) , grubundan bir kişinin m ünferit imzası gerekir.
a-Bankalar ve diğer kuruluşlardaki şirket hesaplarına yatırılmak üzere tanzim ve ciro edilecek çek ve senetler ile şirket namına tem inat veya tahsile verilecek çek ve senetler,
b-Satış faturaların imzalanması,
c-Şirket lehine dilenen bedel üzerinden teminat olarak alınacak ipotek ve rehin muamelelerinin tesisi,
d-Taahhütlerin teslimatı ve bunlarla ilgili.her türlü işlemler
e-Resmi mercilere dilekçe vermeye, evrakları teslim ve tesellüme, evrak tanzim etmeye, protokol veya sözleşme yapmaya,
f-Yetkili servis ve satış sonrası servis sözleşmeleri ve belgeleri,
g-Resmi mercilere verilecek talepname; beyanname, bordro, dilekçe bildirge gibi evraklar,
h-Resmi mercilerce birlikte tanzim edilecek xxxxxxxxxx,
ı-Konşimentolar, nakliye evrakları, ordinolar ve gümrük muamelatına ait her türlü evrak,
i-TSE ve ISO sözleşmeleri,
j-Sipariş ve sipariş mektupları,
k-Mutabakat mektupları ve dekontlar,
l-Elektrik, doğalgaz, su ve telefon abonelik sözleşme, yazışma ve makbuzlar, m-Para, ayniyat ve tesellüme ait makbuzlar,
n-Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, ek poliçe, hasar ve tazminata ait işlemler,
o-Bankalardaki şirket hesapları arasında virman, ö-İşçi giriş ve çıkış evrakları,
p-E-Bildirge sözleşmeleri,
r-Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur müdürlüklerine verilecek beyanname, bildirge ve dilekçeler,
s-İşyeri açma ve kapatma evrak ve yazışmaları.
ş-Elektronik genel kurul ile ilgili MKK ve ilgili kuruluşlar nezdindeki işlerin takibi. 5-lmzaların geçerli olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olması gereklidir.
A Grubu İm zalar:
B GFufcuÜmzalar: d fc ru b u İm za la r:
Xxxx Xxxxxxxx Bayram Albayrak
M esut Xxxxxxxx Xxxxxxxx Kurtuluş öğün
Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx Xxxxx KÖKTÜRK Xxxxxxx Xxxxx
M urat Xxxxx Xxxxxxx
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Finansman Müdürü Satınalma Müdürü Satış Müdürü Muhasebe Müdür V. insan kaynaklan Şefi Lojistik Kısım Şefi
O y b ir jp ^ tf
•'5 *
V .
ilm iştir denildiğinden imzalarımızın onaylanmasını talep ederiz.
m
e -H rn
ç; 7% rn
_z: Vü
• rc ^^ >' J
"rd-__
İSTA N BU L
ŞİRKETİN UNVANI
ŞİRKETİN ADRESİ
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ YETKİNİN SÜRESİ TİCARET SİCİL ADI TİCARET SİCİL NO
XXXX XXXXXXXXX
:[TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ]
:Yeşilköy Mah.Atatürk Cad.No.10/2 Kat:8 Pk:34149
Bakırköy /İSTANBUL
■.[Aşağıda yazıh bulunan şekilde.]
:[3 Yıl sürerle’]
:[istant>dlj - ■
:[5059§1]
28 . NOTERİ
S Ü R E Y Y A K ISIK
X xxxx Xxxx cad. N o. 179 Y avu zselim Fatih - İST. PTT K O D N O . 3 4 250
TEL:621 98 2 2 - 6 2 1 98 23
Xxxx, D k şığff y^rgı^ı ^ D eğerli K a f i
N akden Tahsil Edilmiştir.
[Şirket ana sö z le şm e s in d e yazılı işlekle iştigal etm ek üzere kufiılu bulunan yukarıda ticaret unvanı v e adresi y a z ılı şirk etim izi \. . . ' ■■
" Tümosan Motor ve Traktör Xxxxxx X.X. xxxx 13.06.2013 tarihinde yapılan olağanüstü
genel kurul toplantısında genel kurul kararı İle 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilen ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1)Yönetim kurulu üyeleri arasında vazife taksimi görüşüldü. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde ;
XXXX XXXXXXXX’xx yönetim kurulu başkanlığına, başkanın yokluğunda vazife görmek üzere XXXXXX XXXXXXXX’xx başkan vekilliğine, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX’xx üyeliğe seçilmesine;
Şirketin idare, temsil ve ilzam maddesi görüşüldü. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanı altında
faaliyet gösteren şirketimizi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler ve yetki derecelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
1-Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzası gereklidir.
a-Ünvan ve marka gibi hakların ferağı, satışı ve devri. „ ^
b-Şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin veya bu varlıklar üzerinde diğer ayni şahsi haklar tesisi, gayrimenkul alım ve satımı,
c-Üçüncü şahıslar lehine kefalet ve ipotek verilmesi,
d-Şirket hisse senetleri,
e-Umumi vekaletnameler ^
f-Bankalar ve özel finans kurumlarıyla yapılacak kredi ve leasing sözleşmeleri, g-Üçüncü şahıslarla veya başka şirketlerle ortak yatırım yapılmasına yönelik
sözleşmeler,
h-Her türlü taahhütnameler
i-Makine, tesis, hava, kara ve deniz taşıtlarını satın almaya ve satmaya,
2- Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için (A) grubundan herhangi bir kişini| münferit imzası gereklidir.
a -Yukarıda 1 nolu maddede sayılan işlemler dışında kalan tüm işlem ve belgeler,
b- Şirket lehine alınan ipoteklerin fekki m
c- Bankalarda hesap açma ve hesap kapatma işlemleri
3-Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için (B) grubundan ve (C) gru b ıfM # birer kişinin müşterek imzası gerekir. f
a-Traktör ve dizel motor üretimi, pazarlaması, satışı ve satış sonrası ile doğrudan%ifinsi olan mal ve hizmet alım sözleşmeleri
b-Akreditif açılmasına müteallik evrâk, sözleşme ve taahhütnameler, ^ c-Her türlü faktöring işlemlerinin yapılmasına ilişkin evraklar,
d-Kıdem ve ihbar tazminatı bordroları,
e-Bayilik sözleşmeleri ve bayilik sözleşmelerinin feshi,
f-Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sözleşmeleri, ' *
g- TÜMOSAN Motor ve Traktör San A.Ş.’ne ait banka hesaplarına para yatırma, b^fı'Ka hesaplarından para çekme, virman, eft ve havale talimatları. «I ı*