BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ
I. FASIL Madde 1 Kuruluş
Xxxxxxx 31’inci Noterliği’nin 06.04.1999 ta adları, unvanları, uyrukları ve adresleri y tarihli 3182 sayılı Bankalar Xxxxxx Xxxx Ticare bankacılığı yapmak amacıyla, Bakanlar Kurulu
kararnamesi ile verilen izin üzeBrainkna”e anılaıcra)kkturulmuştur.
dbiyre An
Madde 2
Şirketin Ticari Unvanı
Banka’nın tic“BaArNKePtOZİTİüF nKvRaEDnİ ıVE KALKINMA BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ” dir. Türk TicTTaKr”e)t ‘Kiaşnluentum’enuandı(’“ ba maddesi uyarınca, BBaAnNKkPaOZ’İTnİFı”ntiirş.letme adı “
Madde 3
Banka Merkez ve Şubeleri
Bankanın merkezi İs, tRüazgnabrlıubalhç’e dMaah. KoalyınuSpok. aNod:3rCesi
Blok 34805 Kavacık, Beykoz, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde Sicili’ne tescil ve TürkieytetiTriiclaerreetk,SiGcüimlrüGk Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edil sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ay
süre içinde tescil ettmirfmesmiihş
sBeabnekbai
isçaiynılbıur
sayılı Banka(“cBaınlkaıcıklık KKanaunnuu”n)uTTiKlheükümlerine uygun (serbest bölgeler dahil) yurtiçinde ve yurt veya bölge büroları ilemuihratbiibratbabnükraollaarrıila sürdürebilir.
Madde 4 Amaç ve Konu
Banka, bir yatırım ve kalkınma bankası olar konular da dahil olmak ve fakat bunlarla Kanunu’nun 4’ünceülimratdidleesninvde ibzin verilen m kabulü faaliyetleri hariç, her türlü bankacı
A. Bankalararası Para Piyasaları
Yurt içi ve/veya yurt dışında faaliyıenta,göst Türk parası ve döviz cinsinden her türlü
oluşturucu işlemleri gerçekleştirmek amacı göstermek.
B. Menkul Kıymet Aracılığı ve Kredili Finans
Müşterilerimnetmeanlkıuml skaıtyımlarına Bankacılık
tadil edilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası K etmek, bu hizmetleri yaparken müşterilere fi
C. Menkul Kıymet Alım ve Satımı
Tek başına
rvıe
iblaeş;kahliasse senetleri, tahvil
finansman vasıtaları dahil olmak üzere, çeş garanti vermek veya garanti verenlere garant yüklenim veyaenbiamkeiyekyaitılymüakkl, yöneticilik h bankalar, yatırım bankaları, ihtisas banka kuruluşlarla birlikte sendikasyon kredileri
ve kamu sektörünnekualitkıhyemretçleeşriit amlemak veya s
hakları kullanmak, rehin vermek ve almak, verdiği sermaye piyasası işlemlerinde bulu yürütecek şirketlere iştirak etmek.
D. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bono İhraç
a. Bankacılık Kanunu, SPK ve TTK hükümlerin tahvil ihracı, bunların alım satımı ya da a işlemlerin yapılması.
b. Bankacılık Kanunu ve SPK izin verdiği öl piyasası aracı ya da kıymetli maden, taş ve saklanması ve saklamaya ilişkin her türlü hi
E. SıaktıFcaılaliyetleri
Her türlü menkul kıymetlerin alım ve satım hukuk ve kamu hukuku kişilerinin kısa ve uz
sair menkul kıymetlerini almaktlevrdeebulsunamtakm. ak ve
F. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlık H
a. Gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara, vak tüzel kişilerine ve resmi kuruşlara profe sağlamak.
b. Sigorta şirketlerinin, yatırım bankalarının ve ve emeklilik fonlarını yönetmek.
c. Menkul kıymet yatırım fonları dahil Banka diğer her türlü fonları kurmak, geliştirmek
d. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve Bankacılık Kanunu ve SPK uyarınca izin veri veya bunlara katılmak.
e. Müşterilerine, bunlarla ilgmialneit hizymöetlneretim, vermek.
G. Danışmanlık Hizmetleri
Yatırım danışmanlığı işlemleri dahil, fizib raporlarının hazırlanmasında her türlü yard kamu hukuku kişilaeyreinyea,pıusyıguönzeslerpmlasmanlar kredi paketleri, şirket birleşmeleri ve ta vermek.
H. Proje Finansmanı ve Diğer Xxxxxxxxx Xxxxx
Proje finansmanı, finansal kiralear fminaansmvane varl konularında garanti ve finansman sağlamak, d kredileri ile ve diğer finansman projeleri paketleri sağlanmasında, finansman konular müşetrilerine ücret mukabili hizmet etmek. H kredileri vermek, bu amaçla garanti, kefalet
I. Ticaretin Finansmanı ve Ticaret ile İlgil
a. Akreditifler açmak
b. Teminat Mektubu ve garantiler vermek.
c. İhracatçıların aldıkları dış kredilere ga
d. Mal, gayrimenkul ve sabit kıymetlerin mül
e. İhracat öncesi kredi açmak.
f. İthalatçılar için akreditifler açmak.
g. Yabancı ptaürna iişlleemillegriiliyabpümak.
h. İthalat ve ihracatçılar için uluslararası
i. | İşletme | kredisi vermek. |
j. | İthalat | finansman kredisi vermek. |
k. Alacak finansmanı, stok finansmanı ve her
l. rDihğer türlü nakdi, gayrinakdi her cins v
işlemleri yerine getirmek.
J. Teminat Karşılığı Kredi
Müşterilerine, her türlü teminat karşılığı garanti ve gayrinakdi kredi sağlamak.
K. Menkul Kıymetlerin Garanti Edilmesi
Müşterilerin ihraç edeceği tahvillerin, ti ödemelerini garanti etmek.
L. Diğer Bankacılık Faaliyetleri
a. Bankacılık Kanununda yatıkraıcmılıbkankiaşlermıleri ve sınırlı olmak kaydı ile; ticari mümess komisyonculuk, uluslararası bankacılık işle faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek.
b. Yabtaınrkıamları için yürürlükteki mevzuat çer yatırım bankacılığı faaliyetleri ile iştigal
c. Yatırım bankacılığı ile ilgili, ekonom faaliyetlerinde bulunmak.
d. Yatırığmı biaşnlkeamclıelrıinin gerektirdiği ve bu lisans ve imtiyazları, marka, m-ohodw evelb,enzerri esim v diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, de tasarrufta bulunmak.
e. Müşterilerine konut kredisi, araç kredis kartı vermek; bu amaçla kurulacak şirketler ilgili olarak üçüncü şahıslarla işbirliği ya
Banka, yuklaernıdamabçelairıtigerçekleştirmek için olarak;
i. Her türlü ulusal ve uluslararası para sağlayabilir ve bu piyasalarda borç verebili
ii. Türkiye Cumhuriyeti MerkieşzleBmalnekraisnıi iylaepah
iii. SPK’da öngörülen şekilde hisse senedi, ihracı da dahil olmak üzere, gerekli gördüğü
iv. Kefaletler, garantiler, bankavaallert, aelamcaik nat me temlikleri, ticari senetler ve diğer kambiy ve her türlü şahsi ve ayni teminat alabilir da dahil, bunlar üzerinde her türlü tasarruf
v. Menkul veya gayrimenkul mallar ile gayrima üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, devredebilir, rehnedebilir veya ipotek edebi tesis ve fek edebilir, bunları kısmen veya t her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
vi. Her türlü faaliyetleri ile ilgili olara dahil olmak üzere,e haelractaükrllaür vüazrelrıikn,dehalkehvin müştereken her türlü rehin, ipotek de dahil takyidatları kabul edebilir, kurabilir, bun
vii. Banka Yönetim Kulreurlud’endadahtielmsiollmaekdilü hissedarlarıyla yönetim hizmetleri sözleşmel
vii. Burada tanımlanan amaçları yerine get bankacılık işlemlerini yapabilir.
Madde 5 Süre
Banka süreksuirzulomluaşrtaukr. Bankalar’a ilişkin m tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.
II. FASIL
SERMAYE VE HİSSELER
Madde 6
Xxxx Xxxxxxx
6.1 Bankanın esas sermayesi 337.292.350 (üç y iki bin üçdiyrü.z eBlulie)saTsL’sermaye, beheri 10 3.372.923.500 (üç milyar üç yüz yetmiş iki adet nama yazılı hisseye (“Hisse”) bölünmüşt
Banka’nın esas sermayesinin tama.mı muvazaada
6.2 Banka’nın mevcut sermayesi ve ortaklık ya
Hissedar | Hisse Tutarı (TL) | Hisse Adedi | Hisse Yüzdesi |
Tarshish Hapoalim Holdings and InvestmenHtapsoalimL”t)d. (“ | 235.514.687,40 | 2.355.146.874,00 | % 69,83 |
C Faktoring A.Ş (C“Faktoring”) | 101.777.661,70 | 1.017.776.617,00 | % 30,17 |
Agam Hevra FiAgnaamnHsevirat”) | 0,3 | 3 | |
Igrot Hevra LiHanpakot Shel Bank HapoalimIgrotLHtevdra.”)(“ | 0,3 | 0 | |
Xxxxx Xxxxx XXxxxxxxx Hnesvria”t | 0,3 | 3 | |
Toplam | 337.292.350 | 3.372.923.500 | % 100 |
Hapoalim, C Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Igrot He başına Xxx Sözleşme’de “Hissedar” ve hep bir
Bu husustaki ilanlar, işbu Ana Sözleşme hükü
Madde 7
Hisse Senetleri
7.1 Hisse senetleri nama yazılı olup, işbu s başlıklı 487’nci maddesinde belirtilen hükü oy hakkı verir.
7.2 Yönetim Kurulu, bir veya dahasefnaezdlia ihhirsas
etmeye yetkilidir.
7.3 Banka tarafından çıkarılacak hisse se Sözleşme’nin 9’uncu maddesinde belirtilen h bulunulacaktır.
Madde 8
Sermaye Artırımı ve Rüçhan Hakkı
8.1 Banka’nın sermayesi TTK, Bankacılık Kanunu uyarınca artırılabilir veya azaltılabilir.
8.2 Aksi işbu Ana Sözleşme’de öngörülmedikçe, oranında çıkarılacak yeni hissmeılnearikastaıtlımna üzere rüçhan hakkına sahiptir. Herhangi b veya tamamen kullanmaktan feragat etmesi h rüçhan hakkını kullanmaxxx Xxxxxxxx’xx me yeni hisseleri satın alma hakkına sahip olaca isteyen birden fazla Hissedar olursa, bu h Hissedarlar’ın mevcut ortaklık payların Hissedarlar’ıknkatheissaellıenrmiaksdıizın belirlenen oranları dahilinde paylaştırılacaktır.
Madde 9
Hisse Senetlerinin Xxxxxxx Xxxxxxx Hükümler
Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düze (“BDDK”) onayını geregketlimreemnekduşraurmtlıarialeh,alYeöln Devrin Banka pay defterine kaydedilmesine il ve bunlara bağlı hakların tamamı ya da bir üzerlerinde rehin veya sbaeinrzertiakytiadsaatrrukfulraurl anılanlardan her biri, “Devir” anlamındadır)
TTK 493’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak istemine onay vermekten haklı oalşaarğaıkdakdaıçrı:nab
x Banka’nın işletme konusunu yürütmesini gü x Banka’nın bağımsızlığını zedeleyecek işle x Yürürlükte herhangi bir hissedarlar sözl
devirler
x Yürürlükteki Bankacılık olabilecek devirler
lKüakntuenkui
vmevdziuğaetra
Madde 10
Hisse Senetlerinin Bölünememesi
Her hisse senedi Banka’ya karşı bölünemeyen senedine birden fazla hissedarın sahip olm nezdindeki haklarını sadece ortak bir temsilci tayin edilmedikçe müşterek maliklerden he hissedarlara yapılmış sayılır. İşbu Xxx Söz senedinin intifa hakkının hissedar dışındaki bir k hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. Ay sahibinin bulunması halinde ise oy hakkı t kullanılacaktır.
Madde 11 Halka Arz
Bankanın hisseleri (aşağıda 14.1’inci madd onayı ile ya ortak satış ya da sermaye artır
Halka arz halinde, işbu Ana Sözluenşumnenoinnayiılnga tabi olarak TTK, Bankacılık Kanunu, SPK ve edilecektir.
Madde 12
Borçlanma Senetleri İhracı
Banka, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mev Kanunu ve ilgilirimedvaziuraetsihnüdkeü;mlYeönetim Kurul tahvil dahil borçlanma senetleri ve benzeri
III. FASIL
BANKA’NIN ORGANLARI
Madde 13
Banka’nın Yetkili Organları
Banka’nın yetkili organları şunlardır.
A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Kredi Komitesi
D. Genel Müdürlük
Bölüm 1-Genel Kurul Madde 14
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
14.1 Hissedarlar genel kurulu (“Genel Kurul” toplanabilir. OlağanyıGlednaelenKuarzul1 to(pbliarn)tıklear hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ayı ge
14.2 Olağan Genel Kurul toplantısında TTK’nı
maddesinde belirtilen kkaornaurlaarbamğülzaankıerr.e edile
14.3 Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Banka
Madde 15
Genel Kurul Toplantılarına Xxxxx
Xxxxx Kurul toplantılarına çağrı ile ilgili
başlıklı 410. madodleasni,azçıanğlrııkyabayşeltıkkillıi 411.
izni başlıklı 412. maddesi, çağrının şekli b başlıklı 416. madde hükümleri uygulanır.
Madde 16
Toplantı Yeri
Genel Kurul, Banka'nın merkdeazişnudbe,leBrainkian
mbeu
illerde Yönetim Kurulu tarafından kararla Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, İsrail Dev Birleşik Krallığı’nda ya da Knuabzilire. y Kıbrıs Tü
Madde 17
Toplantı ve Karar Nisabı
17.1 Aksi aşağıdaki 17.2’inci maddede belirti Kanunu’nda ya da SPK’da daha fazla bir oran
olağanüstü Genel Kurul; sn ebirrfamzlaa yhisesenyiitenmsileednen az %
Hissedarlar’ın veya vekillerinin hazır bulu nisap hasıl olmadığı takdirde Hissedarlar toplantı, sermayedeki Hisesdeelner’Hiinsseçdoağrulnalru’ğ vekillerinin hazır bulunması ile toplanacak hüküm öngörülmediği takdirde, Genel Kurul k Hisselerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alına
17.2 Yukarıda Madde 17.1 hükümleri saklı kalma Kanunu’nda, SPK’da ya da diğer ilgili mevzua Banka’nın sevk ve idaresine ilişkin olarak
Hissedarlar tarafından Genel Kurul toplantısında kar önemli kararlarda (“Önemli Kararlar”) topl Banka’nın sermayesinin %75’ini (yüzde yetmi aynı yönde oyu gerekir:
a. Değeri, Banka’nın (bağımsız denetçisi ta tablolarında tespit edilen) öz sermayesinin tekabül eden bir varlık satışı veya söz kon işlemilnudneulbmuası, (satış veya tasarrufun Hapo kanunları uyarınca veya o ülkenin idari oto satışa ya da tasarrufa ilişkin karar “Önemli
b. (Değeri, Banka’entıçnisbiağtıamrsaıfzınddeann hazırla tablolarında yer xxxx xx sermayesinin %15’i Banka tarafından devralınması yoluyla yap Banka’nın birleşmeleri;
c. Xxx Sözleşme değişiklikleri.
Madde 18
Oy Hakkı ve Oyların Kullanılma Şekli
18.1 Genel Kurul toplantılarında hazır buluna olduğu veya bunların vekillerinin temsil ett
18.2 Genel Kurul toplealntkıaldrıırnmdaak, souyrleatriyle ku sermayenin en az %10’unu (yüzde on) temsil oylama yapılabilir.
Madde 19
Genel Kurul Toplantılarında Usul ve Tutanaklar
Olağan ve Olağanüstü GeneGlümKruürkulvetoTpilcaanrteıtlaB temsilcisinin hazır bulunması zorunludur ve kişiler ile birlikte imzalar. Genel Kurul temsilcisinin imzasını ta.şımayan kararlar ge
Madde 20
Genel Kurul Toplantılarında Usul
Genel Kurul toplantılarında izlenecek usul mevzuata ve Bankanın Genel Kurulun Çalışma Yönergesi ‘ne uygun olacaktır.
Bölüm 2. Yönetim Kurulu Madde 21
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
21.1 Banka’yı temsil ve idare edecek olan Yön olmak üzere 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yöne
Kanunu hükümleri uyarınca rG;enaenlcaKku,ruYlönteatriamf
üyelerinden 6’sı (altı) Xxxxxxxx Xxxxxxxx H aday gösterilen kişiler arasından ve 3’ü (ü gösterilen kişiler arasından sgeöçsitleercielketnirk.iş tümü Bankacılık Kanunu uyarınca bir bankanı için gerekli hukuki niteliklere sahip olaca
21.2 Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun tabii üye müdürlük pozdiasyyognöusntaeraen ilgili Hissedar’ın üyesi adaylarından birisi olarak addolunur.
21.3 Herhangi bir sebeple bir üyeliğin boşalm Kurulu üyeliğine seçilebilmek icçiinolkaarnaukniüyşe seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul’un ta boşalması’ başlıklı 363’üncü maddesi hükümle
Madde 22
Yönetim Kurulu Üyelerinin Teminat Göstermeleri ve Yemin Etmeleri
Yönetim Kurulu başlayamazlar.
ıülyıekleKrainuBnaunkuaycarınca yemin
Madde 23
Yönetim Kurulu Tutanakları, Görev Taksimi, Kararları
23.1 Yönetim Kurulu, her yıl olağan Genel
toplantısında, Yönetim Kuruluu oüyyuelielreinbiinr çboa
başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekale atayacaktır.
23.2 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili
kaydıyla Yönetim Kurulu, düzenvle etemyseil ycetekisğinii bir
Türk Ticaret Kanunu’nun 367’inci maddesi uy birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü
devredemeyeceği görev ve yetkiler kocni madde hükmü saklıdır.
usund
23.3 Bankanın en az iki yönetim kurulu üy mevcuttur. Denetim komitesi, Bankacılık Kan
23.4 Yönetim Kurulu’nun toplantı trultiakntaeklTaürrık olarak tutulacaktır.
23.5 Yönetim Kurulu, her hâlükarda üç ayda b uygun bir şekilde yürüyebilmesi için gere Banka’nın tabiî olduğu resmî makakmtliakrçıen
toplanacaktır. Toplantılara davet, Başkan tarafından yapılabilir. Yönetim Kurulu topl yerde, Türkiye’de veya yurtdışında başka bi
23.6 TTK’da lvıekyaKaBnaunnkua’cnıda aksine bir hüküm
TTK’nın yönetim kurulu toplantıları başlık Kurulu üyelerinden birisinin şahsen katılım durumlar istisnnaetoilm aKkurüuzleurek,arYaörları, topla üyelerinden birinin belirli bir konuda yapt üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınacak kakraşraırntıg;eçaeyrnlıilöinerinin tüm yönet olmasıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurul kabul edenlerinbirmzkaalraarrıanıdöinçüeşrteünrülüp kara kararın geçerliliği için gereklidir.
23.7 Her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgil tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imz Yetersayılara ilişkin olarak Anasözleşme’nin tutanağın tüm Yönetim Kurulu üyeleri taraf toplanmış bir toplantıya katılan tüm Yöneti olması tultiarntaikltean bheususlar bakımından kesin
23.8 Yönetim Kurulu için yazılı bildirim her (on) İş Günü öncesinde veya üyelerin karar
gönderilecektir. İnlgairlaikzcheazvıerlaTnüarckaçke boild
görüşülecek hususların gündemini, toplantı Yönetim Kurulu üyesi gündeme madde koyabili
23.9 Yönetim Kurulu kararları için TTK’nın yö maddesi hükümleri uygulanır.
Madde 24
Yönetim Kurulu Toplantılarında Nisap
24.1 Tüm Yönetim Kurulu toplantıları için top mevcudiyeti ile sağlanır. Anasözleşme’nin 2 dışındayöknaeltainm kurulu kararları, toplantıya yöndeki oyu ile alınır.
24.2 Önemli Kararlar (aşağıda tanımlanmıştır) gerekli kılar. Aşağıda belirtilen iölnmemslii ikçai en az 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesinin oluml
a. Banka’nın (bağımsız denetçi kararın a hazırlanan en güncel mali raporlar uyarınca
tutarlarda ryianteırvıemyagibdier lverairllmıeğsıinnepairlaiyşakiçne
b. 17.2’inci madde çerçevesinde Genel Kurul hususlara ilişkin alınacak Yönetim Kurulu ka
c. Banka’nın herhangi bir Hissaendark’rdeadni vaelyma
veya yatırım temini de dahil olmak üzere, h bağlı ortaklıkları ile yapacağı önemli işle madde tahtında “Sözleşme”, hukuüki hebrağltaüyrılc anlaşma, sözleşme, lisans, franchise, kira, anlamındadır);
d. Değeri, Banka’nın bağımsız denetçileri t
tablolarına göre tespit edilen nöbzeşs)eramzayoelsai
şirketlerin Banka tarafından devralınması y Banka’nın bir birleşmesi.
Madde 25
Banka’nın Temsili
25.1 Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, t Hissedarl arki aryazınldı özel sözleşmeler, işb Bankacılık Kanunu’nda açıkça Hissedarlar’ın olmak üzere, Banka’nın yönetim, temsil ve
çalışanlar ve diğergöürsetv dvüezeyyetmküidlüerienreiniliş
verme ve Banka’ya ilişkin tüm hususlar ile sahip bulunmaktadır. TTK’nın yönetim kurulu maddesi ile Yöneti7m’incdievmraiddbeasşilıhkülkıüm3l6eri sa
25.2 Yönetim Kurulu, Banka işlerinin yönetimi gereken temsil yetkisini verir. Verilecek bu
Sicili’nde tescil veetTeüsrik’inyde TiilcaanreetdiSliicri.l
yardımcıları, genel müdür ve diğer üst düz tarafından üyelerin çoğunluğunun olumlu oyla
25.3 Banka adına düzenlenen ve yapılan tüm senetlerinin, akdedilen sözleşmelerin ve işl Kurulu tarafından derecesi, yeri, şekli ve Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Banka’nın kaşesi veya unvanı altında vazedec
Madde 26
Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi, Üyelerin İstifası, İşten Çıkartılması ve Azli
26.1 Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üiç) mal sona eren üye yeniden seçilebilir. Genel Kur ücretlerini belirlemeye yetkilidir.
26.2 İşbu Ana Sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu sahip Hissedarlar, (TTKdıhyülkaü)mlaedraiysgaöksltıerkdail Kurulu üyelerinin görevine son vermeye ve de
Bölüm 3- Komiteler
Madde 27 Kredi Komitesi
Kredi Komitesi, üye sayısı ve çalışma esas
çoğunluğunun
eolaulmılnuacoayku
biilr kararla belirle
Kanunu’na uygun olarak Yönetim Kurulu tarafı
Madde 28
Kredi Komitesi Üyeleri’nin Yemini
Kredi Komitesi’nin her üyesi, Bankacılık Ka zorundadır.
Madde 29
Kredi Komitesi Kararları
Kredi Komitesi kararları, Bankacılık Kanunu yazılacak ve Bankacılık Kanunu uyarınca üyel
Bölüm 4- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları Madde 30
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları’nın Atanması ve Yetkileri
30.1 İşbu Ana Sözleşme’nin 25.2’inci maddesi sayıda Genel Müdür Yardımcısı seçilir.
30.2 İşbu Ana Sözleşme’nin21 ve 23’üncıüylmaa,dde Genel Müdür’ün görev süresi Yönetim Kurulu Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları’nın Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
Madde 31
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları’nın Mal Beyanı
Birinci derecede imza yetkisini haiz Genel Bankacılık Kanunu uyarınca mal beyanında bul
Bölüm 5- Bağımsız Denetçi Madde 32
Bağımsız Denetçinin Seçimi
Bağımsız denetçiu,n yönertdiimğikuarlutleurnnatifler ar
genel kurul tarafından seçilir.
Madde 33
Özel Denetçi
Özel denetçi atanması, TTK. 438’inci ve de
paysahibinin genel kuruldan özelesi hdaelindnee, tçi t
gündemde yer almasa bile, talep genel kuruld
Madde 34
İç Sistemler ve Banka Müfettişleri
Banka, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat
yönetimi sistemlerinbiiçikmudrear işvleeteitrk.inBabnikra’
Bankacılık Kanunu ve diğer yürürlükteki mev yeterli sayıda müfettiş atanır.
IV. FASIL
HESAP DÖNEMİ, HESAPLAR VE KAR PAYININ DAĞITILMASI
Madde 35 Mali Yıl
Banka’nın maylıinıynılbıirOicnacki agünü başlar ve Ar erer.
Madde 36
Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları
36.1 Her bir mali yıl sonunda, Banka o mali yı
mevzuat uyarıncar,dümğeüvzşueaktiılndeönvgeö mevzuatta
uygun olarak, Hissedarlar’ın aralarındaki an tablolarını, yıllık faaliyet raporunu dü
düzenlenmesini sağlayabceaykatnılra.r BGuenrealpoKrulraurl v
yapılacağı günden 15 (onbeş) gün önce hissed
36.2 TTK hükümleri saklı kalmak şartıyla, Bank belirlenmiş muhasebe standartlarına göre haz
36.3 Banka, finansal tablolarını Denetçiler t Kurulu ve Denetçi raporları il-4e2’biinrcliikmtaed,deB hükümlerinde belirtilen şekilde tutmak, yay
Doğrud ancYıabYatırımlar Kanunu ve ilgili diğe
göndermek ve bildirmekle yükümlüdür.
Madde 37
Karın Dağıtımı ve Kar Payı Avansı
37.1 Banka’nın ilgili mevzuat çerçevesinde ha
net dönemn kvarrısnadabilançodaki geçmiş yıl zara
tutar üzerinden;
a)Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20’sine ula
akçe .ayrılır
b)Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye ü ayrılır.
c)Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sa Kuruluna kâr payı ödenmesi veya olağanüstü Kurul yetkilidir.
d)Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesin pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı kişilere dağıtılacak toplam tutarın yaür zde on payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış ka senedi olarak dağıtılması durumunda genel k zamanı ile şekli, Genel Kurul tarafından ka
37.2 Genel Kurul, TTKpsahmüıknüdmal,eriBankkacılık Dü Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kuru
çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avan konuya ilişkin Bankacılık Düzenleermie svaeklDıednıert.
Madde 38 İlanlar
38.1 İlanlar TTK’nın açıklık başlıklı 35’inci kalmak koşulu ile, İstanbul’da neşredilen
kanuni sürelere uygun olaraşkekylaiyıvmeladniığre.r ilgili hükümleri saklıdır.
ThTu
38.2 Banka, bağımsız denetçi tarafından onay Bankacılık Kanunu hükümlerine göre ilân etme
Madde 39
Banka’nın Feshi ve Tasfiyesi
39.1 Yönetim hKeurrhualnug,i bir nedenle Banka’nın fe
etmesi konusunu müzakere etmek ve bu kon Kurul’u toplantıya çağırabilir.
39.2 TTK’nın anonim şirketler- i5n31s’oinaci ermmaeddeblae belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çı bir mahkeme tarafından karar verilmesi ha Hissedarlar’ın TTK’nın esas sözleşme de nisapları b-4a’şilnıckilhıümka4üd2md1le/e3ri uyarınca bu an alması halinde de Banka münfesih olur.
39.3 Bankanın tasfiye olması halinde, banka n banka açısından bağlayıcı olabilmesi iç
KREDİ VE KALKINIM X.XXX.X”KAiSbaresinin ilavesi
tarafından imzalanması şarttır.
39.4 Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı
Madde 40
Tasfiye Memurları
Bankanın iradi tasfiyeye karar vermesi ha
Düzenleme
evmee
DKeunreutllu’nun iznine ve Bankacıl
denetimine tabi olmak üzere Bankacılık Kan mevzuat uyarınca yürütülecektir. İflas hali
veya hissedar olnmaGyeanellarKuarualsıntdaarafından se daha çok sayıda tasfiye memuru tarafından yö
Madde 41
Xxx Xxxleşme’nin Tevdii
Banka, işbu Ana Sözleşme’yi bastırarak, ku
yeni hissedarlaraı
diakğiıştearcaknüsvheaybıasdıal
T.C.
Bakanlığı’na, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDD
Madde 42
Kanun Hükümlerine Atıf
İşbu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerd ilgili yürürlüktmeklierkaunyugnulvaenadcüazketnılre. Kanu değişiklik yapılması halinde değiştirilen devam edilir.