PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
Bölüm: 1
Kuruluşla İlgili Hükümler :
Madde 1 : Kuruluş
Bu Xxx Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve S kurucular arasında, Türk Ticari esturette Kanunu kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre b
Madde 2 : Kurucular
1- Xxxxx Xxxxxxxx X.X. xxxxxlu Çekirge Cadd 2- Xxxxxx Xxxxxxxx X.X. xxxxxlu Xxxxxxx Xxx
0- Xxxxx Xxxx.XX.xxxxxxxxxxxxxxX Xxxxxxx Xxxxxxx No
4- Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx X.X. xxxxxlu Çekirg 5- Morsan Marmara Orman Sanayi Anonim Şirke
Madde 3 : Şirketin Ünvanı
Xxxxxxxx Xxxxxx A“nPoenigmueŞnirGkıedtai”Sadniaryi
Madde 4 :
Amaç ve Konu
Şirketin amacı,
Soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve seb sebze suyu konsantratları, meyve özleri, konserveleri, marmelat ve jöleleri, reçelleri imal et ticaretini yapmak, ithal etmek ihraç etm ticareti, ithalatı ve ihracatı, bilumum canlı hayvanrebteisnliemyeakp,matki,caithal etmek, ih
Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve mey mamülleri, et ve süt mamülleri, yumurta,
muhafazası, imalatıt,
vieç
ivheradcıaştıt,icialreertii,
tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj ve her türlü imalat ihracat ithalat ve ti
Her türlü kabuklu ve kabulkısmuzsaftıısmtııktifcıanrd ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulma gerekli her türlü makine alet edevatların
Şirketin işletme konuları şunlardır:
a- Biyolojik gıda, soğuk hava ve buz, derin soğ imal, ihzar, mubayaa ithalat, ihracat ve ticareti,
b- Her türlü gıda sanayi, tıbbi kimyevi, cihazları imalatı, ithalatı, ihracatı ve c- Her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ç- Yurt içinde ve Dışında her türlü nakliy hava, deniz nakliye araçları ile mütemm
yolcu tvaeşıemşaycaılığı yapmak, acentalıklar v
d- Konu ile ilgili yurt içinde ve dışında istasyonları kurmak, işletmek, imalat v şenliklere katılmak.
e- Mesleki, ilmi çalışma ve araştırma ve keşif kıymetlendirmek üzere laboratuar tesis v üzerinde her türlü yatırımları yapmak,
f- Şirket amacı ile ilgili oli aticrareat, kkomiisyhonr, acat, müteahhitlik, bakanlıklar, hastaneler, re temas edilebilir, ihalelere katılabilir v dış uluslararası mümesısliılkl,idka,ğıptazıamrliaşmlaecrıi g- Şirketin işlevi için iç ve dış piyasal etmek, emval ve kefalet kredileri ile em
esham ve tahvilat üzerinaveans karevdilaerinvse benkzerri ediler
krediler temin etmek,
h- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ı- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi iç ve faaliyetlerde bulunmak,
i- Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak suret işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, j- Aracılık ve portföy yeömneektişmairtfıayallaiyheitsis tahviller ve diğer sermaye piyasası araç rehin ve teminat olarak göstermek,
k- Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya v menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sük kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir idare bina,ları inşa etmek
l- Şirket’in amacı ile ilgili olarak, Serma esaslara uymak suretiyle şirketin borçlar garanti, kefalet, teminat vermeaklavceaykalairpıon temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğe m- Şirket işleri için gerekli taşıtları ik ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
n- Şirketin almiacoılairalke mialrgkia, i-hoiwr)a vbeerdaitğı
sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, anlaşmaları yapmak, herhangi bir gerçek v sonucunu dtoağkulrıakcavkeyoar royalti anlaşması y
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka görülecek başka işlere girişilmek istend keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıkta dilediği işleri yapabilecektir. Anasözle Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticare
Madde 5 :
Şirketin Merkez ve Şubeleri
Şirketr’kienzimeBursa’dadır. Adresi: İzmir Yo BURSA’dır.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticare Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Ti bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olma ettirmemiş Şirket için bu durum fesih seb
Şirket yönetiam
vkeurTuülruk
kTaircarrıeytl
Kanunu hü
Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Ku içinde ve dışında şubeler açabilir, sat temsilcilikler kurabilir.
Madde 6 :
Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi
Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi Ticaret Sic
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Tica sözleşme deeğtiişytlieriklımseakltsıulrabilir.
Bölüm: II
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Hükümler :
Madde 7 : Xxxxxxx ve hisseler
Şirket SerKmanyuenuPihyüaksüamslıerine göre kayıtlı etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.1
sisteme geçmiştir. Şirket.i- n kayıtlı serma
(İkiyüzmilyo) TnLTolüuprhekr bLirii 1raKsrı. nominal de- ğerde (yirmimilyar) halmüinlmiünşetüyra.zılı paya bö
Sermaye Piyasası Kurulu’nca -v2e0r2i3leynılklaayrııt
yıl) için geçerlidir. 20m2a3yeyıtlaıvasnoınnuanda ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından son alabilmesi için; daha önce izin verilen t
Piyasası Kurulu’ndan izin alpmlaakntsıusrıentdiaylye bir süre için yetki alınması zorunludur. itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılab durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla
YönetiumluKuSrermaye Piyasası Kanunu hükümle görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tava sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay ihraç haklarının sıpnrıirmllaindpıaryılimharsaıcıilkeonularınd Yeni pay alma hakkının kısıtlanması, pay şekilde kullanılamaz.
Şirketinsermçaıyeski 5a5.r60ı0.0l00m,0ı0 TşL (EllibeşmilTyüornkalLtiıryaüszı iken 119.400.000,00 TL nakit ser1m75a.0y00e.000,a00rTLtırımı ile (YüzyetmişTbüerşkmiLliyroansı)’dır. Çıkarılmış ser bedellerinin tamamı ödenmiş17.5o00l.0u00p.000 hadeet r biri hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Sermayeyi oluşturan payların halka arz ed Grubu olarak kabul edilmiştir. Sermayeyi 23.723.360,37 TL (yirmiüçmilyon ykeudriuyşü)zyi nominal değerde paylar B Grubu paylara dö
Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edile
GRUBU | SERMAYE MİKTARI | PAY TÜRÜ PAYADEDİ (TL) |
A | 3.929.939,46 | HAMİLİNE 392.993.946 |
B | 171.070.060,54 | HAMİLİNE17.107.006.054 |
Toplam | 175.000.000,00 | 17.500.000.000 |
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirm
Madde 8 :
Hisse Senetleri ve Hisse Devri
Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunun 487
uygun surette.
Madde 9 :
ihraç edilecektir
9. madüdrelüykütren kaldırılmıştır.
Madde 10 :
Kayıtlı Sermayenin Artırılması
Şirketin kayıtlı arsteırrmıamyıenıntavoannaıynlıannacağ toplantılarındaki toplantı ve karar nis maddesinin üçünTcüürkfıTkircasrıetuyKaarnıunncua’nun 41
Mevcut hissedarların arttırılan çıkarıl kendilerinin şirket sermayesinde mevcut hakları bulunmaktadır.
Rüçhan hahkalnagriınşıanrtlar dahilinde, ne kad kullanılacağını Sermaye Piyasası Kurul çerçevesinde yönetim kurulu tespit eder.
Madde 11 : Sermayenin Azaltılması
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,mTlüerinTeiucayrueltarKaaknuanzualt
Madde 11/A
Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı
Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltı sahiplerinin olumlu oyu alınma şartı ara düzenlreimneleuyularak azaltılabilir.
Madde 12 :
Sermaye Piyasası Araçları İhracı
Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kan mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası
Şirket Yönetim PKiuyrauslaus,ı SKeanrmuanyue’nun 31. m
tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihr Kanunu’nun 504 vd maddeleri uygulanmaz.
Bölüm: III
Şirketin Organları :
Madde 13 : Yönetim Kurulu
Şirket’vien iidşalreersi genel kurul tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çer bir yönetim kurulu tarafından yönetilir Üyeliğine seçilebilir.
Yöniemt Kurulunda görev alacak bağımsız üy
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ili
Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fa adaylaranargaesnıenldkurul tarafından seçilir.
Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim ku tüzel kişilerle temsil münasebetlerinin edilmesi durumunda, bu dtuirkumodlaakriakkuüryuelli kaybederler ve bu üyelerin temsil ettikl kurul üyesi atama hakkına sahiptirler.
Madde 14 :
Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması
Yönetim Kurulu üyelerr. i en çok üç yıl için
Seçim süresi sona eren yönetim kurulu ü gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini Madde 13 hükümleri saklıdır.
Azil, istifa, vefat ve TsüirnkinTiickairnecti Kfaınkurn
hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsı
Kanunu hükümlerine ve Sermaye euyguPn iolayraak sası
Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafınd tayini yapılır.
Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler toplantısına kadar görev yapkaurr.uluÜnyenoinnay bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayi takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca y
13 hükümleri saklıdır.
Madde 15 :
15. madde yürür. lükten kaldırılmıştır
Madde 16 :
Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu Toplantı günleri ve gün düzenlenir.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektikçe
birinin başkan veya vbuarşukpanyövneektiilminkeuryualzu
çağırması talebi ile başkan ve-myailaya bdaaşkan faksla ve 10 gün öncesinden yapacağı çağ kurulu kararıyla da tespit edilir.
Yönetim Kulrdualuennunazyıdört defa toplanması bir karara varabilmesi için üye tam sayı hazır bulunması şarttır. Kararlar toplant
Toplanttıyaiçidnaveöngörülen sürenin geçmesin yapılması ancak tüm üyelerin oybirliği il
Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılm faksla imzalanması suretiyle de alınabili
Madde 16/ A
Yönetim Kurulu Toplantıları - Elektronik Toplantı
Yönetim Kurulu toplantıları şirket merk sınırlarında yapılabileceği gibi elektro kurulu tolpmla nthıaskıknıana kastaıhip olanlar bu Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca ele Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Gene
Yapılacak Kurullar HraikkıunydaarınTceablihğak hüskaüh
toplantılara elektronik ortamda katılmal Elektronik Toplantı Sistemini kurabilec sistemlerden de hizmet satınsöazllaebşimleisri.niYn hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzer üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzua belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağla
Madde 17 :
Şirketin Temsil ve İlzamı
Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı tems verilecek bütün belgelerin ve yazılacak
şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması gereklidir.
veyşairkkieştiile
Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar kurulu kararıyla tespit ve notere tasdik
Madde 18 :
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri
Yönetim Kurulu, görev süresinin başında zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir b 367.maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düz ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bi üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunun 370.maddesi uyarınca daha fazla murahhas üyeye veya müdür ola yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini
Yönetim Kurutlkuilitemoslimlaeyanyeyönetim kurulu akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye
olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak o
hazırlanaceadke zorunludur.
iaçıyköçnaerbgelirlenir. Bu durum
Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere ş yetkisini tanıyabilir
Seçilecek müdür, murahhas üye, tiin cari v günlük olağan işlerini yürütmek üzere ger
Madde 19 :
Yönetim Kurulunun Ücreti
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret K
Kurulu düzenlemeleri kapsamtıinmdaKuhruuzluur Ühyae
çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizm ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. ücretlendirilmesinde Şirket performansın Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücre
Madde 20 :
Denetim
Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve tabidir.
Madde 21 :
21. madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 22 :
22. mraüdrdleükytüen kaldırılmıştır.
Madde 23 :
Genel Kurul
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü top devresi sonundan itibaren 3 ay içinde v
kurullar ise, rŞdiirğkiethailşlerdienivnegzearemakntliard
Pay sahibi genel kurul toplantılarına ke olmayan bir temsilci de yollayabilir.
Şirket genel kurul toplantılarında, Türk
hususlzarkermeü edilerek gerekli kararlar al
toplantılardaki karar nisabı, şirket ana Kanunu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanu
Madde 24 :
Toplantı Yeri –Elektronik Genel Kurul
Genel kurul, şirketin merkez adresinde v elverişli bir yerinde toplanır.
Şirketin genel kurul toplantılarına katıl Türk Ticaret Kanduensuinuunya1r5ı2n7canceilemkatdronik Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Or Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahipl
ortamda katılmalarıan,a,
öngeörriüdşe
abçuılkulnammaallaa
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik amaç için oluşturulmuş sistemlerden de
kurul toplantılarında esaskursuölzmlueş meonlian b
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcil belirtilen haklarını kullanabilmesi sağla
Madde 25 :
Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması
Gerek olağan gerekse olaarğıanndüastbüulguennaeclakk Temsilcileri ile ilgili Türk Ticaret Kanu
Madde 26 :
Toplantı ve Karar Nisabı
İşbu Ana Sözleşmede düzenlenmediği halle
ToplantılarbıındTaürkkarTaircanriesta Kanunu hükümle
Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Madde 27 :
Oy Hakkı
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplant vekillerinin her hisse için bir oyu olaca
Hamilineiryahziıslsıe bsenedinden doğan oy hakk
tarafından kullanılır. Hamiline yazılı h
yedi gün önce şviurrarakk ehitsse semneetlerrinki evezyaibnunelara bmaalikş
olduklarınılegröistşeirkretbeeltgeeslim etmek zorun
Hamiline yazılı hisse senedi malikleri, verilecek üzerinde oy miktarı yazılı bulu toplantılarınantkıantınlaebritleilrelnemre.siTohpallinde, giriş kartları gelecek toplantı içinde ge
Madde 28 : Xxxx Xxxxxxxxxxx
Pay sahipleri, kendiusiileveşyiarkeeşti avreaysaınudsauk
veya davaya aoyikutllanagmöazrlarü. şmelerde
Madde 29 :
Vekil Tayini
Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası vekiller kenditeomyslialrıentdtainklbearşikahissedarla kullanmaya yetkilidirler.
Bu konuda verilecek yetki belgelerinin ş edilir. Vekaleten temsilde Xxxxxxx Xxxxxx
Madde 30 :
Oyların Kullanma Şekli
Genel Kurul toplantılarında oylar el kald Ancak hazır bulunan hissedarların temsil bulunanlarının isteği üzerine gizli oya b
Bölüm IV :
Mali Hükümler :
Madde 31 :
Hesap Dönemi
Şirketin hesap dönemi, xxxx ayının birin günü sona erer. Fakat birinci hesap döne
başlar ve seneninünaürasloınka aeyrıenrı.n sonuncu g
Madde 32 :
Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası finansal tablolar, yönetim enektimurrapuorlu,uilgilifaaliy mevzuatta öngörülen süre, usul ve esasla incelemesine sunulur
Finansal tablolar ile raporlar, genel ku
cetveli genel kuruliutnibsaornentoepnlagnetçı bgiürnüan
Bakanlığa gönderilir veya toplantıda hazı
Madde 33 :
Safi Karın Tespiti
Safi karın tespiti hususunda Türk Ticare
Sermaye Piyasasiır Kmaanluinuk’annuunnlvaerısnaın hüküm
Madde 34 :
Safi Karın Dağıtılması
Şirketin net dönem karı, Türk Ticaret Ka Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum
düzenlemelerairnaek ubyegluinrleonlir. Net dönem k
zararlarının düşülmesinden sonra sırası i a- Genel Kanuni Yedek Akçe: % 5’i Kanuni y
b- Birinci KalranPatyuıta;rdan varşsatuytıalrıinçıinndiel
bulunacak meblağ üzerinden en az %25 olm çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Serm birinci kar payı ayrılır.
c- İkinci Kar payı
erSianfdie kbaerldiarntialevne
mbebbl
sonra kalan kısmı genel kurul kararı ile üyelerine, en fazla (yüzde onu) da şirk olunabilir.
d- Kalan kar geanelgörkeuruklısmkeanrarvıenya tamamen dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak he edilebilir.
Genel Kanuni Yedek Akçe
e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden k ımdan sermayenin % 5 i oranında kar pa yüzde onu TTK’nun 519 uncu maddesinin ik akçeye eklenir.
TTK ‘ya göre ayrılması gereken yedek akç politikasında pay sahipleri için belirle ayrılmasına, ertesi yıla kar artırılma çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki verilemeiybeic,eğpiayg sahipleri için belirlene kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevc tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olara
Dağıtılkmaarsaırnaverilen karın dağıtım şekl konudaki teklifi üzerine genel kurulca ka
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel geri alınamaz.
Madde 35 :
Karın Dağıtım Tarihi
Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözle geri alınamaz.
Madde 36 : Xxxxx Xxxx
Şirketin ayıracağı yasal yedek akçeler v Ticaret Kanununu 519. İle 523. Maddeleri
takdirde, başkaca yedeklarkıçne taayhısriasbivleirs.a
dahi kararlaştırabilir.
Madde 37 :
Yardım Akçesi
Genel kurul, memur, müstahdem ve işçile örgütleri vakıf kurulmasına, buSnölzalreışnmed’e
nin 34’üncü
dmeadydeersianlanyebizrairnacri
gteelmmetmteüsi k
kardan yardım akçesi BauyrkıolnmuadsaınaT.-52Tk3..aKr.a’rnuv
Maddeleri hükümleri uygulanır.
Yardım örgütünün kuruluşu, çayldıaşlmaanacşaeklai tespiti genel kurulca kararlaştırılır.
Madde 38 :
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
Esas sözleşme tadilatının görüşüldüğü Ge
nisapları Sermaye Piyasası Kanyuanruı’nncuan T2ü9r
Ticaret Kanunu’nun 418. maddesine tabi maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.
Esas sözleşmede yapılacak değişiklikleri Piyasası Kurulu ve Ticlaırdeıtr.BaBkuanhluısğuıs’tnaıkni usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret tarihten itibaren geçerli olurlar.
Bölüm V : Çeşitli Hükümler :
Madde 39 : İlanlar
Şirkete ait ilanlnatrı ileanGleanreıl, Kmuervuzluatopil
yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pa haberleşme dahil, her türlü iletişim vası
Kanunu ve ilgili nddieğebrelmiervtziulaetn haüskgüamrliersiü
xxxx xxxxxx. Ayrıca şirketin internet si
yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgi Kanunu ve ilgili rdiiğdeorğrmuelvtzuusautndhaükküammlueya a
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ai Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
Madde 40 :
Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme
Şirket bütıün kumrüuncduelraerca tarafından okunmuş altı imzalanarak tasdik olunmuş bu esas gibi beş örneğini Ticaret Bakanlığı’na v gönderecektir.
Madde 41 :
Kanuni Hükümler
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar ha Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygul
Madde 42:
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Sermaye Piyasası Kurulu tararfuımnsdaaln Yuöyngeutl
İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyul kurulu kararları geçersiz olup esas sözle
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması
işlemleirrdkeetvien şher türlü ilişkili taraf
teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliş kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
Bölüm : VI
Geçici Hükümler :
Geçici Madde 1 :
Kuruluş Giderleri ve Taahhütler :
Kurucular, kendileri tarafından yapılan v için, şirket tüzel kişilik kazandıktan s önce yapılan verkielterndaemıknuaruylapcıalkdışğiı aç taahhütlerin, şirketin tüzel kişilik kaza
Geçici Madde 2 :
Yönetim Kurulu Üyeleri :
İlk adi genel kurul toplantısvıenasokyaaddalrarvıa yazılı bulunan kişiler, bu ana sözleşme i görevlendirilmişlerdir.
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx,
Geçici Madde 3 : Murakıp :
İşbu ana sözleşme ifleegiölrkmefkaaülzieyretayşıalğındda tabiiyeti ve adresi yazılı kişiler murakı
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
T.C. uyruklu Xxxxxxx Xxxxxxx Xx: 00 Xxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Morsan Marmara Sanayii AŞ.
Aslında İmzaları Vardır.
Haricen hazırlanıp tasdik için daireye ge şahıs ve kimlikleri dairece bilinenler Xx Xxxxxxxx, ÜmnmçüoğSleuliimlee GMeorsan Marmara Or münferiden imzaya yetkili Xxxxxx Xxxx imzaladıklarını tasdik ederim.
Bin dokuz yüz seksen sekiz xxxx xxxx ayın
Müstenittir :
Başkani vTeukrihlan Gençoğlu, Bursa 2.Noterliği
sirküler gereğince MorsaandıMnaarmmaürnafeOrrimdaenn yetkilidir.
İşbu müstenit 1512 sayılı noterlik kanunu
Düzeltme Beyannamesi
Bursa 6. Noterliğinden 15 Xxxx 1988 tarih
Penguen Gıda Sanayi Anonim Şirketi’ne a aşağışdeakkiilde düzeltmeler yapılmıştır.
4. maddenin e-bendinin 1(.ilsmaitıçraılnıdşamkai ve araştırma kelimeleri çıkarılmıştır.
7. maddenin 1. satırındaki (lira) kelime
15. maddenin 2-.Bseaşt-b)ıirnrıankdaamkıi-B(irm1(il.y5o0n.-)00o0la0r.ak00.00. düzeltitr. ilmiş
34. maddenin a bendindeki (umu) kelimesi
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ
TARİH | SAYI | MEVZUU |
16 Şubat | 119597 88 | KURULUŞ |
05 Mayıs | 212698 89 | 7, 13. MADDE TADİLİ |
19ubaŞt 1991 | 2719 | 7. MADDE TADİLİ |
13 Mayıs | 217794 91 | 7. MADDE TADİLİ |
06 Şubat | 12996192 | 7. MADDE TADİLİ |
25 Xxxx 1993 | 3206 | 4. MADDE TADİLİ |
03 Xxxx 1994 | 3440 | 7,26. MADDE TADİLİ |
13 Haziran 1997 | 4310 | 7. MADDE TADİLİ |
12 Aralık44319 997
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 26, 29, 32, 34, 36,
38, 39, 41. MADDE TADİLİ
11 Mart 1998 4499 7. MADDE TADİLİ
31 Mayıs
520506 00
7. MADDE TADİLİ
12 Nisan 2002 5526 7. MADDE TADİLİ
24 May2ı00s2 5555 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 26, 28, 33, 34,
38, 40. MADDE TADİLİ
26 Mart 2003 5764 7. MADDE TADİLİ
23 Ekim 2003 5913 7. MADDE TİADİL
11 Şubat 26203805 4, 5, 7, 10, 18, 38. MADDE TADİLİ
10 Haziran 2005 6322 7.MADDE TADİLİ
01 Haziran 2006 6568 4, 5, 7, 10, 18, 38 MADDE
08 Xxxx 2007 6718
12 Haziran 2007 6828 7.MADDE TADİLİ
19 Haziran 2008 7087 4, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 33.
31 Ağxxxx0x000 201011. MADDE TADİLİ
30 Eylül
726509 10
7. MADDE TADİLİ
12 Nisan 2011 7792 4, 7, 13, 14, 15. MADDE TA
15 Mayıs
820608 12
7, 13, 14, 18, 19, 23, 32, 39, 42. MADDE TADİLİ
21 Xxxx 2014 8490 7. MADDE TADİLİ
15 Mayıs 20818251 8,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,32,34,36,
37.MADDE TADİLİ
15 Mayıs | 925708 18 | 4,5,6,7,38. MADDE TADİLİ |
19 Mart 2019 | 9790 | 4,5,6,7,9,10,13,18,38,40. |
17 Ağustos | 120103920 | 7.MADDE TADİLİ |