HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. ANA SÖZLEŞME
HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. ANA SÖZLEŞME
BÖLÜM I:
Kuruluş:
Madde 1 - İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri yapmak üzere, 2. maddede isim ve yerleşim yerleri yazılı kurucular arasında “HEKTAŞ Ticaret Türk Anonim Şirketi” unvanıyla bir Anonim Şirket kurulmuştur.
Kurucular:
Madde 2 - Şirketin kurucuları:
İSİM YERLEŞİM YERİ
1) Dr. XXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxx. Xx: 000, Xxxxxxxx
2) Xx. XXXXXXXX XXXX, Xxx. 000, Xxxxxxxx Xxx. Xxx 0, Xxxxx
3) Xx. XXXXXXX XXXXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxx. X:00, Xxxxx
4) Xx. XXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxxxx
5) Dr. AKAY XXXXXXXX, Xxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxx
6) Xx. XXXXX XXXXX, Xxxx Xxx. Xx:00 Xxxxxxxx - Xxxxxxxx
7) Dr. XXXXX XXXX XXXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx. 000 Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx
8) Dr. AKSAY EMİN, Edirnekapı Dispanseri Dahiliye Mütehassısı, Fatih-İstanbul
9) Dr. AKYÜZ HASBİ, Çarşı Mahl. No.1 Alanya
10) Dr. AKYÜZ XXXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xx.0 Xxxxxx
11) Dr. XXXXXX XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxx. Xxx 0, Xxxxx
12) Xx. XXXXXX XXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xx.00/0, Xxxxx
13) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxx Xxx.0, Xxxxxxxxx
14) ALGON XXXXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxx. Xxx.0, Xxxxxxxxx
15) Dr. XXXXX XXXXXXX XXXXX, Xxxxx Xxxx. Xxx. 00 Xx.00, Xxxxxxxx
16) Dr. ALPAY XXXXX, Xxxxxxx Xxxx. Xxx. 0 Xx.00/0, Xxxxx
17) Dr. XXXXX XXXXX TAHA, Xxxxxxx Xxxx. Xxx. 0 Xx.000/0, Xxxxx
18) Ecz. ALTINOK XXXXX, Xxxxx Xxx. Xx.0/X, Xxxxxxxxx
19) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxxxxxx
20) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. 00 Xxx. Xx.0/X, Xxxxx
21) Xx. XXXX XXXXX, Xxxx Xxx Xxxx. Xx.00, Xxxxxx
22) Dr.XXXXXX XXXXXX, Xxxx Xxxxxxxx Xxxx. 0 Xxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxx
23) Xx. XXX XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxxxx
24) Dr. ARI SEMİHA, Xxxxxxxx Xxx. Xx.00/X, Xxxxxxxxx
25) Dr. ARKAYIN XXX XXXXX, Xxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxxx
26) Dşt. XXXXX XXXX, Aydınoğlu Sok. No.79, Tire
27) Dr. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Xxxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxxx-Xxxxxxxx
28) Dr. XXXXXXXX XXXXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxx
29) Dr. XXXXXX XXXXX, Devlet Hastanesi Asistanı, Konya
30) Xx. XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxxxxx
31) Xx. XXXXXX XXXXX, Xxxx Xxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx
32) Dr. ATAŞ RAHİME, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx. Xx. 0, Xxxxx
33) Dr. XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx.00/0 Xxxxxxxx
34) Dr. AYBERS XXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xx.00/0, Xxxxxx
35) AYBERS VECHİYE, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xx.00/0, Xxxxxx
36) XXXXXXX XXXXX, Kültür Mahl. 0000 Xxx. Xx.0, Xxxxx
37) Dr. XXXXX XXXXX, Birinci Noter Çıkmazı, Adana
38) Dr. XXXXX XXXXX, Cumhuriyet Cad. No.5, Of - Trabzon
39) Vtr. BAĞCAN XXXXX, Xxxx Xxx. Xx.00, Xxx
40) Dr. XXXXX XXXXXX, Cumhuriyet Mahl. Sağlık Merkezi Lojmanı Çan-Çanakkale
41) Xx. XXXXX XXXXX, Xxxxxx Xxxxxx, Xxx. 000 Xx. 00, Xxxxx
42) Xx. XXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
43) Xx. XXXXXXX XXXXXX, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxx. Xx:00, Xxxxxx
44) Vtr. BAYSOY FEHMİ, Xxxxxxx Xxxx. Xxx. 000 Xx.0, Xxxxxxxx
45) Dr. XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxx. Xx.0/0, Xxxxxxxxx
46) Dr. XXXX XXXXXX, Hâlim Xxxxxxxx Xxxxxx Xx.000, Xxxxx
47) XXXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxx. Xx.00/X, Xxxxxxxxx
48) Dr. XXXXXX XXXXX, Pınarbaşı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-İçel
49) XXXXXX XXXXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxx. Xx.0, Xxx-Xxxx
50) Xx. XXXXXX XXXXXX, Xxxxxxxxx 000 Xxx. Xx.00, Xxxxx
51) Xx. XXXXXX XXXXX, Xxxx Xxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
52) Dr. XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxxxx
53) Ecz. BİNAY XXXXXXXX, Xxxxxxx Xxx. Xx.00 Xxxxx-Xxxxx
54) Dr. BİLGÖL XXXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xx.000 Xxxxxx-Xxxxx
55) Dr. BİYAL XXXXX, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxx.0, Xxxxxxxx
56) Dr. BÖREKÇİ SÜHEYLA, Ulugazi Mahl. Xxxxxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxx
57) Dr. BULUT BASRİ, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.000/X, Xxxxxxxxx
58) Dşt. XXXXX XXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. 0000 Xxx. Xx.0/0, Xxxxx
59) Dr. BUTUR XXXX, Xxxxxxxxxx 000 Xxx. Xx.00, Xxxxx
60) Dr. BÜKEY AVNİ, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.0000, Xxxxx
61) Dr. CANSUNAR LUTFİ, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxx. Xx.0/0, Xxxx
62) Dr. CANSUNAR FERİHA, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxx. Xx.0/0, Xxxx
63) Dr. CELAYİR CAVİD, Xxxx Xxx. Xxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxx
64) Xx. XXXXXXX XXXXX, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (Xxxxx) Xx.0, Xxxxxxxx
65) CEYLÂN NADİDE, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx
66) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 Xxx. Xx.00, Xxxxx
67) Xx. XXX XXXXX, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx. 00, Xxxxxxxxxx
68) Dşt. XXXXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxx-Xxxxxxxx
69) Dr. ÇETİNEL FEHMİ, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
70) ÇETİNEL NAHİDE, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
71) Xx. XXXXXXX XXXXX XXXXXX, Xxxx Xxxx. Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
72) Dr. DEĞER XXXXXX, Xxxxxxx Xxx. Xx:000 Xxxxxxxx-Xxxxx
73) Dr. DEMİRALP NİMET, Cumhuriyet Mahl. Göçyolu Sok. No.13, Kozan
74) Ecz. XXXXX XXXXX, Çarşıiçi Mahl. Hamam Sok. No.11, Elmalı-Antalya
75) Xx. XXXXX XXXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxx
76) DERİN XXXXXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx.00/X, Xxxxx
77) Dr. DERMAN HİKMET, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx. Xx.00/X, Xxxxx
78) Dr. DERSTAVAR XXXXXX, Xxxxxxxxxxxx Xxx. Xx.000/X, Xxxxxxx
79) Dr. DOĞULUGİL XXXXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xx.00, Xxxxx
80) DOĞULUGİL XXXXX, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xx.00, Xxxxx
81) Dr. DRAMALI HÜSNÜ, Xxxx Xxxx. Soma-Manisa
82) Xx. XXXX XXXXXXX XXXX, Xxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xx.000, Xxxxx
83) Dr. DURUSAN REBİİ, Veteriner ve Seroloji Enstitüsü Lojman 77 Etlik-Ankara
84) Dr. DURUSOY RAŞİT, Xxxxxxx Xxxx. Xxx.0 Xx.000, Xxxxx
85) Dr. XXXXXX XXXXXX XXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
86) Dr. XXXXX XXXXXX, Eskihamam, Burhaniye Mahl. Ceyhan
87) Dr. XXXXX XXXX, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxx
88) Dr. XXXX XXX, 14 Mayıs Cad. No.9, Ödemiş
89) EREN HÜMEY, 14 Mayıs Cad. No.9, Ödemiş
90) Xx. XXXX XXXXX, Xxxxx Xxx. Xxxxxx, Xxxxx Xxx. Xxxxxxxxx-Xxxxxx
91) ERGELEN ZİŞAN, Abidinpaşa Xxxxxxxx Xxxxxx Apt. Adana
92) Dr. XXXXXXX XXXXXXXX, Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxx. xx.00, Xxxxxxxxxx
93) Dr. ERGÖNENÇ ALAATTİN, Xxxx Xxxx. Park Geçidi No.5, Bayındır
94) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxxx Xxx. Xx.000/0, Xxxxxxx-Xxxxxxxx
95) Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx
96) Dr. XXXXX XXX, Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
97) XXXXX XXXXXX HAVVA, Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
98) Dr. XXXXX XXXXXX, Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxx
99) Vtr. XXXXX XXXXXXX, Xxxxxxxxxxx Xxxx. Dar Sok. No.6, Giresun
100) Dr. XXXXX XXXXXX, Xxxxxxxxxxx Xxx. Xx.000/0, Xxxxxx
101) Dr. XXXXX XXXXX, Şems Mahl. Alaattin Cad. Hayat Apt. Konya
102) Dr. XXXXX X. XXXXXXXX, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx
103) ERTUNGA XXXXXX, Çarşı Mahl. 00 Xxx. Xx.0, Xxxxxxxx
104) Dr. ERTÜZÜN SABRİ, Durakfakıh Mahl. No.2, Konya
105) Dr. ERTÜZÜN XXXXXXXX, Numune Hastanesi Röntgen Asistanı, Ankara
106) Dr. EŞTÜRK ZEYYAD, Karşıyaka 1070 Sok. No.9, İzmir
107) Dr. ETİZ FEYYAZ, eski Xxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
108) ETİZ XXXXXX, Xxxx Xxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
109) Ecz. XXXXX XXXXXX, Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxx. Xx.0 Xxxxxxxxx- Xxxxxxxx
110) Dr. GENÇ MUHLİS, Şems Mahl. Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
111) GENÇ PERİHAN, Şems Mahl. Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
112) Dr. GÖKBUDAK XXXX, Şems Mahl. Xxxxxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxx
113) Dr. XXXXX XXXXXX XXXXXX, Xxxxx, Xxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxxxx
114) Dr. XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxx. Xxx.0, Xxxxx
115) Dr. XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. Xx.0, Xxxxxx
116) Dr. XXXXX XXXXXX, Xxxx Xxxx. Xxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
117) XXXXX XXXXX, Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
118) Dr. XXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxxx Xx. Xxx. Xxxxxxxx Xxx. Xxxxx
119) Dr. GÖRKER LÂMİ, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xx.0, Xxxxx
120) Dr. XXXXX XXXX, Xxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
121) Dr. XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxx. Xxx.0, Xxxxx
122) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxxx
123) Dr. XXXXXX XXXX, Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxx
124) Dr. GÜNEL XXXXX, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
125) Dr. GÜNEN XXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx.00/0, Xxxxxxxxx
126) Dr. XXXXX XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxxx
127) Dr. GÜR NECDET, Karyağdı Mahl. Xxxxxxxxxxx Xxx. Xx.00 Elmalı-Antalya
128) Xx. XXXXXX XXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxx
129) Dr. XXXXXXXX XXXXX, Xxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
130) Dr. GÜVEN XXXX, Mansurdede Mahl. Rahmi Ef. Sok. Karaman
131) Dr. XXXXXXXXXX X.XXXXX, Xxxxxxxxxx Cad. Andıl Sok. No.22, Kozan
132) Dr. HAZAR MUAZZEZ, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xx.00 Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxx
133) Dr. HAZAR XXXXX, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xx.00 Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxx
134) Ecz. XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Uzunçarşı No.29 Afyon
135) Dr. İÇGÖREN XXX, Xxxxxxx Xxx. Xx.00 Xxxxxxx-Xxxxxxxx
136) Dr. İÇGÖREN XXXX, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx
137) Dr. İÇLİ XXXXX, Fenk Mahl. Xxxx Xxx. No.5 Terme-Samsun
138) Dr. XXXXXXX XXXXX XXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. 0000 Xxx. Xxxxxxxxx-Xxxxx
139) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxx Apt. Kocaeli-İzmit
140) Dr. İLKER XXXXX, Xxxxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxx
141) Dr. İLKER XXXXX, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx.00, Xxxxx
142) İLKER RAGİBE, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx.00, Xxxxx
143) Dr.XXXXX XXXXXX, İplik Pazarı Mahl. Elmalı-Antalya
144) Dr. XXXXX XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxx
145) Dr.XXXXXXX XXXXX, Orta Mahl. Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.00/X, Xxxxxx
146) İNANKUR NAZAN, Orta Mahl. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xx.00/X, Xxxxxx
147) Dr. İNCEKARA NACİ, Pabuççular Mahl. Xxxxxxxxx Xxx. Xx.0 Xxxxxxxxx
148) Dr. İSTANBULLUOĞLU SÜREYYA, Çıtlanbik Köyü Ceyhan
149) Dr. XXXXXXX X.XXXXXX, Xxxx Xxxx. Xxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxx
150) Dr. KADIOĞLU NECDET, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
151) Dr. XXXXXXXXXXX XXXXX, Xxxxx Xxx. No.19 Antakya
152) Dr. XXXXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxx
153) XXXXXXXXXXXX FAHRİYE, Sırçalımescit Mahl. No:35, Konya
154) Dr. XXXXXXXXXX MUCİP, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx. 00, Xxxxxx
155) Dşt. XXXXXXX XXX XXXX, Yücebağ Mahl. Xxxxxxxxx Xxx. Xx. 000, Xxxxxxx
156) Dr. XXXXXXX XXXX, Karagöz Mahl. Xxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxxx
157) Dr. KAYNAK BEHİÇ, Cuma Mahl. Soma-Manisa
158) Dr. XXXXXXXXXXX XXXXX, Xxxx Xxxxxx Xxx. Xx.00/00, Xxxxxx
159) Dr. EKÇECİ MİTHAT, Paryalar Caddesi No.19, İsparta
160) Dşt. KINAY NECDET, İslâmbey Mahl. Argaç Sok. No.4 Eyüp-Bayburt
161) Dr. KIRÇAK XXXXX, Altıntaş Mahl. 000 Xxx. Xx.00, Xxxxx
162) Dr. KIRELLİ SAHİP, Xxxxxxxx Xxx. Kurtbaş Apt. Afyon
163) Dşt. KIVANÇ XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx. 000, Xxxxxxx
164) Dr. XXXXXXXXX XXXXX, Xxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxx. Xx.00/0, Xxxxx
165) Dr. XXXXX XXXXX, Kurşunlu Cad. No.48, Muğla
166) KOÇER AFET Kurşunlu Cad. No.48,Muğla
167) KOLUKIRIKGİL XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxxx. 00 Xxx. Xx. 0, Xxxxxx
168) Dr. KOLUKIRIKGİL LÜTFİ, Xxxxxxxxxx Xxxx. 00 Xxx. Xx.0, Xxxxxx
169) Ecz. KORA XXXXX, 0000 Xxx. Xx. 00 Xxx.0 Xxxxxxxx-Xxxxx
170) Xx. XXXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx-Xxxxxxxx
171) Dr. KÖYMEN XXXXXX, Havuzlu Park Karşısı No.2, Ödemiş
172) Dr. XXXXXX XXXXX, Xxxxxx Xxxxxx Xxx. Xx.0 Xxxx-Xxxxx
173) Dr. KURTPINAR HASİP, Bakterioloji ve Seroloji Ens. Loj. 77 Etlik-Ankara
174) Dr XXXXX XXXXX, Hamamyolu Cad. No. 125 Eskişehir
175) Dr. KUTUCU AYTEN, Xxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxxx
176) Dşt. XXXXXXXXXX XXXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxx. 00, Xxxxx
177) Dr. XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. Xx.00 Xxxxx
178) Dr. MALİKER MÜNEVVER, Doğumevi Nisaiye Asistanı, Konya
179) Dr. XXXXX XXXXXXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. Xx. 00, Xxx.0, Xxxxx
180) Dr. XXXXXXXXX XXXX, Abidinpaşa Xxxxxxxx Xxxxxx Apt. Kat.2, Adana
181) Dr. MASLAK HAKKI, Xxxxxxxxxxxx Xxx. Xx.000/0 Xxxxx- Xxxxxxxx
182) Dşt. XXXXXXXXX XXXXXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxxxx
183) Dr. XXXXXXXXXX XXX, Xxxxxxx Xxxx. Xxx. 00 Xx.00, Xxxxx
184) Dr. XXXXXXXXX EYÜP, Cumhuriyet Meydanı No. 12, Nazilli
185) Dr. XXXXXXX XXXXXX, Xxxxxxx Xxx. Xx.00 Xxxxxxx-Xxxxx
186) Dr. XXXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxx. Xx.00 Xxxxxxxxx
187) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. Xx.000 Xxxxxxx
188) Dr. OKMAN XXXXX XXXXX, Yalıboyu Deniz Apt. No. 188/2, Arnavutköy-İstanbul
189) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx. 000 Xxx. Xx.00, Xxxxx
190) Dr. OLGUN ADİL, Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.00 Xxxxxx
191) Dr. ONAT NEZİHE, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxxxxxx-Xxxxx
192) Dr. ONAY XXXXX, Xxxxxx Xxxx. 1295 Sok. No.5 Basmane-İzmir
193) Dr. ONGÜL BAHRİ, Kasapkebir Mahl. 00 Xxx. Xx. 000, Xxxxx
194) Dr. XXXX XXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
195) Dr. XXXX XXXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
196) ÖGAT VECİHE, Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxx. 00 Xx.0/X, Xxxxxxxx-Xxxxx
197) Dr. XXXX XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxx. 00 Xx.0/X, Xxxxxxxx-Xxxxx
198) Dr. XXXXX XXXXXX, Xxxxxxxx Xxx. No.22, İzmir
199) Dr. ÖNÜT XXXXXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xx. 0, Xxxxxxx
200) Dr. XXXX XXXXXX, Kale Mahl. Sıtma Xxxxx Xxxxxx, Derik-Mardin
201) Ecz. ÖRGEV VEDİA, Şekerhane Mahl. Alanya
202) Dr. ÖRSTAN XXXXXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xxx. 00, Xx.0 Xxxxx
203) Dr. XX XXXXXXXX, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx.0, Xxxxxxxx
204) Dşt. XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxx.Xx.00, Xxxxx
205) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
206) Ecz. XXXXXXXX XXXXX, Çiftemerdiven Mahl. Konya
207) Ecz. XXXXXXXXX XXXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx-Xxxxx
208) Dr. XXXX XXXXX, Fabrika içi Apt. No.85, Nazilli
209) Dr. XXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxxx
210) Dr. XXXXX XXXXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. 0000 Xxx. Xx.0 Xxxxx
211) ÖZGÖKMEN XXXXXX, Çarşı Mahl. Xxxxxxxx Xxx. Xx. 00, Xxxxxx
212) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxxxx Xxx. 00 Xx.0, Xxxxx
213) ÖZGÜR EMİN, Xxxxxxxx Xxx. Arslanlı Konak, Adana
214) Dşt. XXXXX X.XXXXXX XXXXX, Xxxxxxx Xxx. 22 Xx.000, Xxxxx
215) ÖZMEN XXXXX, Xxxx Xxx. Xx.000, Xxxxxxx
216) Dşt. XXXXXXX XXXXXX, Xxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
217) ÖZŞAHİN XXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xx. 00, Xxxxx
218) Dr. XXXXXXX XXXXX, Abidinpaşa Cad. Xxxxx Xxxxxxxx Apt. Adana
219) Dr. ÖZVEREN ZEKERİYA, Xxxxxxx Xxxx. Xxx. 000 Xx.00, Xxxxx
220) Dr. ÖZYEĞİN CAVİT, Xxxxxxx Xxx. Xx.000 Xxx.0, Xxxxx
221) Dr. PAYKOÇ XXXXX, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxx
222) PAYKOÇ XXXXXX, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxx
223) Dşt. XXXXXX XXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxx. 000, Xx.00, Xxxxxx
224) Dr. XXXXX XXXXXX XXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxx. Xx.0000 Üzülmez-Zonguldak
225) Dr. Vtr. RODOPLU XXXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xx.0 Xxxxxxxxxx
226) Dr. SAĞOL X.XXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xx.00/0, Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx
227) Dr. XXXXXXXXX XXXXXX, Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx-Xxxxx
228) Dr. XXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
229) Dr. XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxxxxxx
230) Dr. XXXXXX XXXXXX XXXXX, Alacami Sok. No.23, Kadirli
231) Dr. SERBEST XXXXX, Xxxxxxxxx Xxxx. Xx.00, Xxxxx
232) Ecz. SERİN XXXX, Xxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
233) Dr. SERİN EMİN, Sugediği Mahl. 000 Xxx. Xx.00, Xxxxx
234) Dr. XXXXX XXXXX, Abidinpaşa Xxxxxxxx Xxxxxx Apt. Adana
235) Dr. XXXXX XXXX, Xxxx Xxxx. Xxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxx
236) Dr. XXXXX XXXXXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxx
237) Dr. XXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxx
238) Dr. SUKAN XXXXX, Camii Kebir Mahl. Ereğli-Konya
239) Ecz. XXXXX XXXXX, Xxxx Xxxxx Xx.00 Xxxxxx-Xxxxx
240) Dr XXX XXX, Xxxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxxxx
241) Dr. XXXXXXXXXX XXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. Helvacı Ossa Sok. No.38, Birecik-Urfa
242) Dr. TARHAN XXXXXXXX, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxxx
243) Dr. TARIM XXXXXX XXXXXXXXXX, 0.xx Xxxxxx Xxx. Xx:00, Xxxxx
244) Dr. TAŞBAĞ HAŞİM, Xxxxxxxx Xxxx. Kağıthane Sok. Beşiktaş-İstanbul
245) Dr. TARIM XXXXXX XXXXXXXXXX, 0 .xx Xxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
246) Ecz. TEKİNALP MACİT, Belediye Cad. No.4, Sinop
247) Dr. TEMEL XXXXXX, X.X.X. Evi No.3494 Asma Üzülmez, Zonguldak
248) Dr. XXXXXXXXX XXXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxx. xx.0/0, Xxxxxxxx
249) TİPİ XXXXXXX, Xxxxxx Xxxxx Xx.00, Xxxxx
250) Dr. TOK İSMAİL, Xxxxxx Xxxx. Cenup Yolları Sok. No.7, Osmaniye
251) Dr. XXXXXXXXX XXXXXX, Cumhuriyet Cad. No.284, Of
252) Dr. TUNA İRFAN AKİF, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxx. No.2, Antakya
253) Dr. XXXXX X.XXXXX, Xxxxx Xxxx. No.17, Bozkır-Konya
254) Dr. TÜRENÇ XXXXXX, Xxx Xxxxxxx 0/X, Xxxxx
255) Dr. TÜZ XXXXXX, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
256) TÜZ NEFİSE, Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.000, Xxxxx
257) Dr. XXXX XXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxx
258) Dr. XXXX XXXXXX, Xxxxxxxxx Xxx. Xx.0, Xxxx
259) Xx. XXXXXXXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxx. Xx.00/0, Xxxxxxx- Xxxxxxxx
260) Dr. XXXX XXXXX, Xxxxxxx Xxxx. Xxx. 00 Xx.00, Xxxxx
261) Dr. UYAR HAKKI, Namazgah Mahl. Serbest Tabib Soma, Manisa
262) Dr. XXXXX XXX, Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. X.0, Xxxxx
263) Dr. ÜNAL XXX XXXX, Xxxxx Xxxx. Xxx. 00 Xx.00, Xxxxxxx
264) Dr. ÜNSLA SİRET, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxx
265) Dşt. XXXXX XXXXX, Cumhuriyet Mahl. Fethiye - Muğla
266) Dr. VERAL XXXXX, Xxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxx Xxx. Xx.0/00, Xxxxxx
267) Dr. XXXXXXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxx. Xx. 000, Xxxxxxx
268) Dr. YALAZKAN SEKİP, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xx.0/X, Xxxxxxxxxx
269) Dr. XXXXXX XXXXX, İstasyon Cad. Kibrit Apt. D. 2 Konya
270) Dr. YALDAŞ ADİL, Irmak Cad. No.102, Kozan
271) Dr. XXXXXXX XXXXXXXXX, Xxxxx Xxxx. 000; Xxx. 00, Xxxxx
272) Ecz. YERGUZ İSKENDER, Karagözler Mahl. Xxxxxxxxxx Xxx. Xx.0 Xxxxxxx-Xxxxx
273) Dr. YETMEN XXXXX XXXXXXXX, Sıraselviler Güneş Apt. Taksim-istanbul
274) Dr. XXXXXXXX XXXXX, Hükümet Bulvarı Sok 16, No.5 Aydın
275) Dr. XXXXXX XXXXXX, Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxx
276) Dr. XXXXXXXXX XXXX, Xxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxx. Xx.0, Xxxxxx
277) Dr. XXXX XXXXX, İstanbul Cad. İstanbul Eczanesi üstü Konya
278) Dr. XXXXXXXXX XXXXXXXX, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xx. 000, Xxx. 0, Xxxxx
279) Dr. XXXX XXXXXX, Xxxxx Xxx. Xx.00, Xxxxxxxxxx
280) Xx. XXXXX XXXXX, Xxxx xxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xx. 00, Xxxxxxxxx
281) Dr. XXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. Xx.0 Xxxxx-Xxxxxx
282) Xx. XXXXXXXXXXXX XXXXX, Xxxxx Xxx. Xxxx xxx xxxxxxx Xx.00/X, Xxxxxxx
Unvan:
Madde 3 - Şirketin unvanı “HEKTAŞ Ticaret Türk Anonim Şirketi’dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.
Amaç ve Konusu:
Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:
A- Her türlü tıbbi, baytari, eczacılık, bakteriolojik gıdai ve kimyevi preparatlar ve bunların ham maddelerinin,
B- Ziraatte kullanılan her türlü kimyevi madde ve zirai mücadele ilaçları preparat ve ham maddelerinin,
C- Her türlü hijyenik ve kozmetik maddelerin ve ham maddelerinin,
D- Diş hekimliği preparat ve hammaddelerinin,
E- Yukarıdaki maddelerde sayılan konularla ilgili bilimum makine, alet ve tesisatın; imali, ithali, ihracı, dağıtımı ile bizzat veyahut kuracağı veya sermayesine iştirak edeceği yerli veya yabancı şirketler aracılığı ile uğraşmak, söz konusu branşlarda yerli veya yabancı şirketlerin temsilciliklerini yerine getirmek, yine bu branşlardaki maddelerin ve aletlerin depoculuğunu yapmak,
F- Her çeşit ticari ve sınai işleri gerek kendi adına ve hesabına ve gerekse yerli ve yabancı gerçek veya tüzel şahıslar adına almak ve yapmak,
G- Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla, yukarıda belirtilmiş olan konularda yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak veya bunlara iştirak etmek veyahut yatırım hizmetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse ve tahvillerini satın almak ve satmak,
H- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kuruluş amacının gerçekleşmesi için ticari ve sınai taşınır ve taşınmaz her türlü malları satın almak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, kira sözleşmeleri akdetmek, kefil olmak, kefaleti kabul etmek, rehin, ipotek tesis etmek, tesis edilmiş rehni, ipoteği fek ettirmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek.
I- Şirket ile ilgili işlemler için patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, faydalı model ve her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarını, lisanslarını, imtiyazlarını, modellerini, resimlerini, ticaret ünvanlarını, know-how’u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, rehnetmek, rehnalmak, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunmak.
J- Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, üreme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuar ve benzeri tesisler kurmak, işletmek.
K- Tarımsal sulama sistemleri kurmak, su dağıtım ve iletim hatları ile ilgili gerekli boru ve her türlü tesisat ile gerekli yapıların imal ve inşasını yapmak,
L- Yukarıda belirtilen konularla ilgili uygulama alanlarında faaliyet göstermek (zirai mücadele yapmak, hayvan hastahaneleri açmak ve işletmek, klinikler tesis etmek ve işletmek vesaire gibi),danışmanlık yapmak,
M- Tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyette bulunmak veya tarımsal faaliyete ilave olarak alım, satım, pazarlama, depolama, paketleme, işleme ve ilgili ithalat, ihracat her türlü ticareti yapmak, bu konularda faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği yapmak.
N- Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren teşekküllerle işbirliği ve bu mahsullerin ithal ve ihracını yapmak,
O- Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.
P- Sermaye piyasası mevzuatına göre hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 379, 382’nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek.
R-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.
Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.
Şirketin Merkezi:
Madde 5 - Şirketin merkezi Gebze / KOCAELİ'dedir. Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak 41480 Gebze/KOCAELİ'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.
Süre:
Madde 6 - Şirketin süresi sınırsızdır.
BOLÜM II:
Sermaye:
Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 300.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.530.000.000 (İkimilyarbeşyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 253.000.000.000 (İkiyüzelliüçmilyar) adet paydan müteşekkildir.
Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.
Kuruculuk Payları:
Madde 8 - Yönetim Kurulunca nama yazılı ve bedelsiz olmak üzere üçyüz adet kurucu pay çıkarılacaktır. Bu senetler, ilk sermayeyi ödeyen kurucular ile onların tamamen veya kısmen yerine geçenler arasında ve pay miktarları ile orantılı bir şekilde dağıtılacaktır. Ancak bu orantıyla elde edilecek meblâğ bir pay değerinin ancak yarısına karşılık geldiği takdirde göz önünde tutulmayacak ve fakat yarısını geçtiği takdirde bir pay değerine tamamlanacak, elliden fazla pay sahibine bu miktardan fazla kurucu pay verilmeyecektir.
Pay miktarı ile orantılı bir şekilde yapılacak bu dağıtım sonucunda artacak kurucu payları Yönetim Kurulu’nun takdiri ile Şirketin kurulmasında, gelişiminde ve yürütülmesinde çabası görülenlere dağıtılacaktır.
Sermayenin Artırılması veya Azaltılması:
Madde 9 - Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Borçlanma Senedi İhracı:
Madde 10 - Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, almave değiştirme hakkına haiz senetlerle her çeşit menkul kıymetleri ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.
BÖLÜM III:
Yönetim Kurulu:
Madde 11 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.
Yönetim Kurulu’nun Süresi:
Madde 12 - Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Toplantılar:
Madde 13 - Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda onavekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.
Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
Yönetim Kurulu’nun Yetkileri:
Madde 14 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.
Esas Sözleşmenin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.
Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.
Xxxxxx adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulu’nun Görevleri:
Madde 15 - Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul’u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair ayni haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir ayni hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.
Xxxxxx’xx kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yönetim Kurulu, Yasada ve Xxxx Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 16 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.
Genel Müdürün Tayini ve Görevleri:
Madde 17 - Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür
Yetkilerin Genel Müdüre Devri
Madde 18 - Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.
Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde şirket Genel Müdürüne bırakabilir.
BÖLÜM IV DENETİM
Madde 19 - Şirket’in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri uygulanır.
Komiteler:
Madde 20 - Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
BÖLÜM V:
GENEL KURUL
Genel Kurul Toplantıları:
Madde 21 - Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.
Oy Hakkı ve Temsil Şekli:
Madde 22 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Nisap:
Madde 23 - Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.
Toplantı Yeri:
Madde 24 - Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu ilde veya Gebze’de Yönetim Kurulu’nca uygun görülen bir yerde toplanır. Toplantı, şirket idare merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılacak ise, toplantı yeri, genel kurul toplantılarına ilişkin ilanda açıkça belirtilir.
Toplantı Başkanı:
Madde 25 - Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.
Genel Kurulun Yetkileri:
Madde 26 - Genel Kurul’un Yetkileri,
a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
c) Yönetim Kurulu ve denetçilerin, şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek.
Diğer Yetkiler:
Madde 27 - Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin
değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’un yetkileri içindedir.
İbra:
Madde 28 - Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.
Bakanlık Temsilcisi:
Madde 29 - Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.
İlan:
Madde 30 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:
Madde 31 - Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na Gönderilecek Evrak:
Madde 32 - Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu TTK’nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.
BÖLÜM VI:
Faaliyet Dönemi:
Madde 33 - Şirketin faaliyet dönemi, Xxxx ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 34 - Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.
Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yıllık Kardan a ve b bendinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan tutardan kurucu ortaklar için %5 kar payı ayrılır.
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi
isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.
Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.’
BÖLÜM VII:
Çeşitli Hükümler:
Yetkili Mahkeme:
Madde 35 - Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.
Şirketin Fesih ve Tasfiyesi
Madde 36 - Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK’da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 37- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Xxxx 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu Esas Sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.