ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME
Madde 1: Aşğaıda adları, soyadları, ikametgâhve tabiiyetleri yazııklurucular arasında, Türk Ticaret
Kanunu’nun Anonim irkeŞtlerin ani kuruluşkurallarıuyarınca bir Anonim Şirketi kurulmuştur.
A-XXXXX XXXXX, T.C : Tabiiyetinden,
Xxxxxxxx, Xxxx XxxxxxXxxxxxx Xxx., Xxxxx Xxx. Xxx: 0 Xxxxx :0 Xxxxxxx-Xxxxxxxx
B–XXXXX XXXXXX, T.C. : Tabiiyetinden,
Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxx., Xx : 00/0 Xxxxxxx-Xxxxxxxx
C- XXXX XXXXX, T.C. : Tabiiyetinden,
Xxxxxxxx, Xxxx XxxxxxXxxxxxx Xxx., Xxxxx Xxx. Xxx: 0 Xxxxx:0 Xxxxxxx-Xxxxxxxx
D- NEVHAN GÜNDÜZ T.C. : Tabiiyetinden,
Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxx., Xx : 00/0 Xxxxxxx-Xxxxxxxx
E- XXXXXX XXXXXX T.C. : Tabiiyetinden,
Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxx., Xx : 00/0 Xxxxxxx-Xxxxxxxx
ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2
Şirketin ünvanı“ORGE Enerji Elektrik Taahht üAnonim Şirketi”idr ve bu ana sölzemşede bundan böyle “iŞrket”olarak anıaclaktır.
AMAÇ VE KONUSU
Madde 3
Şirketin balşıca amaçve konularşıunlardır:
1-Yurt içi ve yurt dışında her türlüelektrik taahht üişleri yapmak, projelendirmek, her türlüelektrik, taahht,üproje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açımlışolan ihalelere iştirak etmek, elektrik sektörünedki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin elektrik projelerini yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhtlüerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlüplan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşvairlik hizmetlerini yapmak ve başkalarına yaptırmak, her türlüelektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağtımıişyiapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,
2-Nükleer enerji petrol doğalgaz, katı, yakıt, hidro enerji, termal enerjisi, rüzgar ve çöplerden faydalanarak batşa elektrik enerjisi olmak üezre kullanılabilir enerji elde etmek için istihsalde bulunmak, taışma ve depolama işleri yapmak, pompaj istasyonları, baraj ve santraller kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek dağtımak ve son kullanma noktalarında kullanıcının istifadesine sunmak, şlat sahaları, enerji nakil hatları, dağıtım şebekeleri indirici ve yükseltici ve dağtıcıterminaller kurmak, elektrik enerjisi ile ilgili olarak güçaydınlatma elektronik bilgi işlem telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini de dâhil olmak üezre, enerji sistemleri ve bununla ilgili tüm sistemleri proje ve organizasyonlarınıinşatesis etme, montaj ve taahhüt işlerini yapmaktadır. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili sistemlerin içine giren her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcısistem ile malzemeleri ekipmanlaralmıak, ithal etmek, fason yaptırmak, satmak ithal ve ihraetçmektir.
3-Yurt içinde ve dışında her türlü; elektrik işleri, tesisat ve taahhüvde yapımıbu işlerle ilgili her nevi projelerin ve mühendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerinin gerçekletşirilmesi Konusu ile ilgili her türlü malzemelerin araveçgereçlerin montajının yapılıp, taşeron firmalara yaptırılması, satın alınması, kiralanmasveıya kiraya verilmesi,
4-Konusu ile ilgili her türlüelektrik projeleri çizmek, bu projelerin gerçekleşmesi, montajlarının ve tesisatlarının yapımıişi ile iştigal etmek,
5-Konusu ile ilgili her türlüelektrik malzemeleri alımısatımıithalatıihracatıile İştigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama tekşilatlarkuırmak,
6-Konusu ile ilgili elektrik konpanzasyon tesisleri projeleri ve taahhtlüeri ile iştigal etmek,
7-Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, İşletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, Bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, icabında sorumluluk Yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya Üçüncü şhaıslara usulüne uygun sölzeşmeler yaptırmak, gerektiğinde TETAŞ, TEİŞA,TEDAŞ, EÜAŞveya kendisine benzer nitelikteki dieğr elektrik şirketleri ile enerji alş-ıverişyiapmak, her türlükaynağıkullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlüaraç, gereveçmalzemeyi mubayaa etmek, bunlarıkullanmak ve kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatıile İştigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhtlüerde bulunmak, Elektrik dağıtım işyiapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,
8-Konusu ile ilgili gerek yurt içinde gerekse yurt dışından mümessillikler alma, bayilikler almak, distribütörlükler almak ve vermek işiile iştigal etmek,
9-Konusu ile ilgili her türlüelektrik malzemesi yapımında kullanılan hammadde ve yardımcımaddelerin almıısatımıithalatıve ihracatıişiile iştigal etmek,
10-Havaalanı, fabrikalar, akıllıbinalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik ve eletromekanik sistemlerinin, üretim bantlarıvb. işletilmesi periyodik bakımlarının yapılması, arıza onarımları, her türlüteknik analizlerinin yapılması, yenilenmesi vb. yönelik danışmanlk ıhizmetinin verilmesi, taşoen frirmalara yaptırılması.
Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekletşirilebilmesi için şirket, ana sölzemşesinde ve Sermaye PiyasaKusruılu Kurumsal Yönetim İkellerinde belirlenen hükümlere uymak ve yatırımcıarlın aydınlatılmasınıteminen öezl haller kapsamında Sermaye PiyasaKsurıulu’nca aranacak gerekli açıklamalaryıapmak kaydıyla:
a-Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalıbulunan ihtira haklarınıve beratlarını alameti farikalarlisıans ve imtiyazlarıresim ve modelleri iktisap eder kullanıp alr ıveya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancıkişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
b-Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinde yönetim esaslarına göre kurulmuşkamu tüezl kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüezl kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım satım kira istisna komisyon vekalet hizmet kefalet müşavirlik bayilik mümessillik acentelik distribütörlük müteahhitlik transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlüsölzeşmeleri akdedebilir. İçve dışteknik yardım know-how anlaşmalarıyapabilir patent ihtira beraatıgibi sinai haklar kazanabilir kiraya verebilir, kiralayabilir ipotek veya rehin alabilir veya rehin ve ipotek verebilir
satın alpısatabilir devredebilir.
c-Satışmağazasmıerkez tehşir yerleri emtia depolama ve dağtım tesisleri satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inşaettirebilir kısmen veya tamamen satıp devredebilir bakşa kişvie kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir.
d-Yatırımcıların aydınlatılmasınıteminen özel haller kapsamında Sermaye PiyasasıKurulu’nca aranacak gerekli açıklamalarıyapmak kaydıyla, tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan haklarkıat mülkiyeti kütüğüne yazılıgayrimenkullerin mülkiyet haklarınıgayri menkuller üezrinde inşaakaytnak intifa sükna ve diğer irtifak haklarıgayrimenkul mükellefiyeti menkul mükellefiyeti gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil rehin haklarıve diğer ayni haklargaıyrimenkul satışvaadi dahil bütün şhasi haklarkaızanabilir, rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu ayni ve şhasi haklardeıvir ve ferağedebilir başalkarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir.irkeŞt leh ve aleyhinde bütün bu işlemleri yapabilir.
e- Yatırımcıarlın aydınlatılmasınıteminen öezl haller kapsamında Sermaye PiyasaKsurıulu’nca aranacak gerekli açıklamalarıyapmak kaydıyla, her türlümenkul ve gayrimenkul malları(yat ve gemiler) dahil satın alr,ısatar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir bu mallarısatın alabilir yeniden inşaettirebilir veya satabilir alacaklarına kaılrık şlehine rehin veya ipotek alabilir ayni veya şhasi irtifak tesis edebilir. Lüzmuu halinde kısa orta veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacıiçin yerli ve yabancıbanka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sölzeşmeler akdedebilir borçlarına karılşık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir rehin veya ipotek verebilir.
f-Sermaye Piyasasıunu öKratnülü kazanç akatyakrıırmıılıhküktüemşlkeir yatırıamycdıılnalraıtnılmaösezıl nhaıller tkaepsmamiınndaenSerm,aye PiyasasıKurulu’nca aranacak gerekli açıklamalarıyapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık
faaliyeti niteliğinde olmamak şratıyla; yerli yabancıgerçek ve tüezl kişive kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuşortaklıklara katlaıbilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracııklfaaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuşşirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlümenkul kıymet ve sermaye paylarınıiktisap edebilir ve bunlarıelden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.
g-İştigal mevzusu sınırlarıiçinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlümali idari ve ticari tasarruf her türlütaahht üve faaliyetlerde bulunabilir.
h-Yurt içinde ve dışında şube acente distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir irtibat bürolarkuırabilir yerli ve yabancıgerçek ve tüezl kişilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, kendisi sahip olduğu bu gibi haklarıbaşalkarına tanıyabilir bayilik acentelik distribütörlük ve temsilcilikler verebilir.
I-Şirket tarafından Sermaye PiyasasıKanunu’nun örtülükazançaktarımıdüenzlemelerine aykırılık tekşil etmemesi, gerekli öezl durum açıklamalarının yapılmasveıyıl içinde yapılan bağşıların genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasışatıyrla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şkeilde bağışta bulunabilir.
Xxxxxxxx kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasamesvzıuatıçerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
Şirketin amaçve konusunda değşiiklik yapılmashıalinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığıile Sermaye PiyasasKıurulu’ndan gerekli izinlerin alınmasıgerekmektedir.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Madde 4
Şirketin merkezi, İstanbul ili Kadıköy ilçesin Kat:A’dır.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil ayrıcüak GvüemrTicaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piy yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Te adresine süresi içiinndebutedsucriulmeftetsiirhmesmeibşebşirskae
Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Serm ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzu
temsilbciliri.
ŞİRKETİN SÜRESİ
Madde 5
lik aça
Şirket’in süresi kesin kuruluşundan balşamak üezre süresizdir.
SERMAYE
Madde 6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanusntuemhiünkiümklaebruilneetgm Piyausrualusnuın 13.K01.2012 tarih ve 01/03 sayılı izni ile kayıtl
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000. (E hamiline yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) paya
Sermaye Pi’ynacsa svıerKiulreunlukayıt-2l0ı20seyrımlalyaerıta(v5anyıı
2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı serma yönetim kurulunun sermaye artınrveırilmen takvaan yraadaryıeni xxxx lab tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin a sermaye amratz. ırımı yapa
Şirketin çıkarılm-TıLş se(rymiarymeisimi2l0y.o0n0)0.00o0lup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenm
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esa
Şiertk’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hü
kayıtlı vsaenrımna ekatdar yeni pay ihraç ederek çık
yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile p
ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, SEÇİMİ VE OLUŞTURULACAK KOMİTELER
Madde 7
7.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi
Yönetim kurulu üye sayıs5ıüyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalşmıalar yapmalarına, hızlıve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şeildke organize etmelerine imkan sağalyacak şekilde genel kurul belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayıs1ı1de’n fazla olamaz.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başcka haerhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işakışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.
Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin en az 0/0x’xxxXxxxxxx PiyasasıKurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmişnitelikleri haiz bağmısız üyelerden oluşmaszıorunludur. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altıyıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmışbir kişi, yönetim kuruluna bağmısız üye olarak atanamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayıolarak dikkate alnır. Her durumda, bağımsız üye sayısiıkiden az olamaz.
Bağmısız üye adaylarının tespiti ve seçilmesi; bağımsız üyenin bağmısızlığıortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa etmesi veya görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmişilkelere uygun olarak işlem yapılır.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantıarlına başnklkaıetmek üezre, üyeleri arasından bir Başkvean onun yokluğunda başknlaık etmek üezre bir BaşkVeakilni seçer. Yönetim Kurulu üyeleri azami üç(3) yıl
için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçleibilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşlama olmasıhalinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşlama olmashıalinde Sermaye PiyasaKusruılu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmişilkelere uygun olarak seçim yapılr.ıBu şekilde seçlein üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantsına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanmashıalinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüezl kişi hisse sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu hisse sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığıo tüezl kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmişsayılr ıve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geçolmamak üezre söz konusu tüezl kişihisse sahibinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.
7.2. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar
Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başnkı, a dieğr yönetim kurulu üyeleri ve icra başnkı/gaenel müdrüile görüşeekryönetim kurulu toplantıarlının günedmini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüşbildirmeye öezn gösterir. Şirketi Yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanla maddesi uyarınca Elektronik Ortamda da katıla yapılGaecnaekl Kurullara ilişkin Yönetmelik Hüküm elektronik ortamda katılmalarına ve oy verme
kurabileceği gibi busiasmtaeçmleirçdienn odlaeulşatbhuirlzuimlrem.tuşY
toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu h destek alınacak sistem üzerinden hak sahipl
hükümlerinde belirbtiillmeensiçesraçğelvaendıer.kullana
Yönetim kurulu toplantısıgündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eişt bilgi akışı sağalnmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
Yönetim kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başnkınaa günedmde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılıolarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
Yönetim kurulu toplantıarlında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönüile tartışılır. Yönetim kurulu başnkı, ayönetim kurulu toplantlaırına icracıolmayan üyelerin etkin katıımlınısağalma yönüden en iyi gayreti gösterir. Yönetim kurulu üyesi, toplantıarlda muhalif kaldığıkonulara ilişkin makul ve
ayrıntlıı koay grereşkçıesini karar zaptına geçirtir.
Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkbuılunur.
Yönetim Kurulu toplantıve karar nisabıTürk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
ŞirketinitöenleimkltieişİlleimşlvkeeiürlçiiününkdişTceilear rlehainfe teminat, ( finansal harriehçin () finansal kveuiproteuk l(uşflianranhsaliçvkeruilm)resuinle iulişkşinlyaöertnim har kurulu kararlarıanbadğısımz üeylerin çoğunln uonğayıuarnanurı.
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamamashıalinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şeildke kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur.
İlişikli taraf işlemlerine ilişkili yönetim kurulu toplantılarında ilişkili yönetim kurulu üyesi oy kullanmaz.
Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak al
7.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklıbir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapıanlmasgıereği ayrıbir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamamasdıurumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.
Komitelerin görev alanları, çalşmıa esaslarveıhangi üyelerden oluşcaağıyönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başnklaraı, bağmısız yönetim kurulu üyeleri arasından seçliir.
İcra başnkı/gaenel müdrükomitelerde görev alamaz.
Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına öezn gösterilir.
Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlükaynak ve destek yönetim kurulu
tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöen alabilir.
ticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini
Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaçgördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaçduyduklardaınışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından kaılranşır.
Komiteler yaptıklarıtüm çalşmıalarıyazıılhale getirir ve kaydınıtutar. Komiteler, çalşmıaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalşmıalarhıakkındaki bilgiyi ve toplantıonusçlarınıiçeren raporlaryöınetim kuruluna sunarlar.
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üezre kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden oluşmasıhalinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunmashıalinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
7.4.Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Ücret Komitesi’nin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri doğrultusunda genel kurul tarafından belirlenir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düeyzyöneticilerin ücretlendirme esaslaryaızılıhale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrıbir madde olarak ortakların bilgisine sunulur.
Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alr.ı
Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düeyzyöneticilerine borçveremez, kredi kullandıramaz, verilmişolan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarınıiyileştiremez, üçüncü bir kişiaracılığıyla şhasi kredi adıaltında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ
Madde 8
Şirketin yönetimi ve dışraıya kartesmsıili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözlemşelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanıaltına konmuşve
şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasınıtaışmasgeıreklidir. İmzaya yetkilile Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Yönetim Kurulu, Yönetim ve Temsil yetkisini kendi başın
göre , yönetimi , kısmen devredebilir
DENETİM KURULU
Madde 9
evteiyma
ktuarmualmuenüybeisrinve
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası olarak bir bağımsız denetleme kuruluşunu denet
Denetçeitlkeirlienndyirilmeleri , yükümlülükleri , d Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uygulanır.
GENEL KURUL
Madde 10
Genel kurul toplantlaırında aaşğdıaki esaslar uygulanır:
a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstüolarak toplanır. Bu toplantıarla davette, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Sermaye PiyasasMıevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık haklarSeırmaye PiyasaKsanıunu ve Sermaye PiyasasıKurulu düenzlemelerine uygun olarak kullanılr.ı Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıarlına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasKıurulu düzenlemelerine göre yapılr.ı
Genel kurul toplantıilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulamşayısağalyacak, elektronik haberleşme dahil, her türlüiletişim vasıtasıile genel kurul
toplantıtarihinden asgari üçhafta önceden yapırl. ı
Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantıilanıile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra, Sermaye PiyasaKusruılu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2.
Fıkrasında belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.
b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantlaırşiırketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstügenel kurul toplantıarliıse şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.
c- Oy Verme: Olağan ve olağanüstügenel kurul toplantıarlında hazır bulunan her pay sahibinin 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye PiyasasıuruKlu düzenlemelerine uyulur.
d- Vekil Tayini: Genel Kurul toplantlaırında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçetn tayin edecekleri vekil vasıtasıile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarlarolıan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oylarkıullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 432 /(I) maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunmasdıurumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarınıkullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye PiyasasıuruKlu düenzlemelerine uyulur.
e- Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantıları“Genel Kur Yönergesi “ hükümlerine göre yönetilir.
Genel kurul toplantıları, Tnüdrak Ticaret Kanunun 409.maddesin gerekli kararlar alınır.
Genel Kurul Toplantgıüsneıdmdne dyear al,an konuların tarafsız ve ayrıntılıbir şekilde, açık ve anlaışlabilir bir yöntemle aktarılmasıkonusuna toplantıbaşnkıaöezn gösterir. Pay sahiplerine eşit şatlarr altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanıverilir. Toplantıbaşnkıagenel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmışolmasınısağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmamasıveya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlıolmashaılinde, sorulan soru en geç30 işgünüiçerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılıolarak cevaplanır.
Her pay sahibi pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve
inceleme hakkının daha önce kullanılmışolmaskoışuluyla, belirli olayların incelenmesi için öezl denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi bireysel olarak genel kuruldan talep edebilir.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düeyz yöneticilerin ve bunların eşve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrîyakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıklarilıe çıkar çatışmasına neden olabilecek önemnliteilikte işlem yapmasvıe/veya şir veya Bağlı Ortaklıkların işletme konusuna gire yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kuru
Günedmde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetilçer gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve sorularceıvaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.
Genel Kurul toplantıarlıve bu toplantıarldaki karar nisabıTürk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.
Şirket ana sözleşmesinin 7.2. Maddesi kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmayan ve sonrasında genel kurul gündemine taışnan yönetim kurulu kararlarına konu işlemlerle ilgili yapılacak genel kurul toplantıarlında toplantınisabıaranmaz. Oy hakkıbulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararlarıgeçerli sayılmaz.
Şirketlerin; varlıklarının tümünüveya önemli bir bölümünüdevretmesi veya üzerinde ayni hak tesis
etmesi ( finansal kuruluşların olağan faavleyia ykireayta ler vermesi, önemli bir varlğıdevir almasıveya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların
kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması, Kurumsal Yöneti
uygulanması öbneamlki nıitemlikıte nişldemasnayılır. İlgili mevzuat
işlemlere ilişkin Genel Kurul Kararmı KguerruelkumeKda
icra edilebilmesi için Bağımsız Üyelerinin ço nitelikteki işlemlerde Bağımsız Üyelerinin ço
çoğunluğunun muhalieşfleetmilneriraiğcmrean eadnıilmaenk isten
onayına sunulur. Bu durumda , Bağımsız Yönetim açıklanır , SPK’ya bildirilir ve yapıliaşclaekmlGe ilişkin Genel Kurul Kararları alınırken Sermay
Genel kurul toplantlaırı, söz hakkolmıaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapıablilir.
f- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım :
Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma h Kanunun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortam ortamda yapKıulrauclalkarGaeniellişkin Yönetmelik hüküml Toplantılarına elektronik ortamda katılmaları kullanmalarına imkan tanıyacak elekitrbounikamaGçe oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın ala sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan s
anılan yönetmelik
ahkülkaürmılneıriknudlelabnealbiirltmielsein
shağl
g- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıarlıŞirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şherin elverişli bir yerinde yapılr.ıGenel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katıımlınıarttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eiştsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katıımlını sağalyacak şkeilde gerçekletşirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantlaırŞiırket merkezinde ya da pay
sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapırl. ı
h- Bakanlık Temsilcisi : Gerek olağan ve gerekse olağanüstügenel kurul toplantlaırında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması Toplantılarının elektronBiakkaonrltıakmdTaemysaiplıclidsıiğışa elektronik ordteamkaatrıalcaıbliılğiır.ilHeazır bulunanlar tutanağının bir nüshasını Gümrük ve Ticaret Ba
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 11
Esas sölzeşme değişikliğine, Sermaye PiyasaKsuruılu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alndııktan sonra, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye PiyasaMsevızuatıve esas sölzemşede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Ana sölzeşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
İLANLAR
Madde 12
Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları , me olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sa
iletişim vasıtası ile TürksıTiKcanruentu Kvaenuzuinatlugni
hükümlerinde
rbielisrütrielenr
adsigkakate alınarak y
düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açı hükümlerine uy. gun olarak yapılır
SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇINDE SERMAYE ARTIRIMLARI, RÜÇHAN HAKLARI
Madde 13
Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasaKsanıunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasa,sKıanunu Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine
sgermöaryeeyi kaçyıtılıkseramrayeı
mlimktaırınşa kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim
Kurulu tarafından sermayenin bu şekilde artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisseleri almada hisseleri oranında rüçhan haklarıvardır. Rüçhan haklarının kullanılmasileı ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddYeölneetimrKiuruluuityibagriudelğearinüıezrrind.e hisse çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarınıkısıtlayabilir.
KAYITLI SERMAYE MİKTARININ YENİDEN TESBİTİ
Madde 14
Yönetim Kurulu’nca kayıtlısermaye miktarına kadar hisse çıkarıarlak kayıtlısermaye tavanına ulaışmlası halinde yeni kayıtlısermaye miktarının tespiti veya KayıtlıSermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasasurıulu’nKdan izin alınır ve ana sölzemşenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.
KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI
Madde 15
Şirketin’
faaliyet dönsepmit
seodniulnedna
gteelielrgildeerlerri dileemnuhte,xxx Xx
amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zo ödenmesi zorunlu vergiler düşüldüktdeönnesmonkraarıge geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra ,
Genel Kanuni Yedek Akçe ;
a) %5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci temettü ( temettü r )ifadeleri kar pay
b) Kalandan , varsayı içinde yapılan bağış tu Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı
c) Yukarıdaki indirimler yapıld,ıktytiaöm nkueruslu oyenlerri aile ,
memursta,hdem üve işçilere , intifa/kurucu intif çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve be verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Net Dönem(a)k, (ba) vreı(c)nbedntalerninde,belirtilen mebtültkeanğlasronrdaüşkalan
Kurul, kısmen veya tamamen ikTiünrcki
Xxxxxxxxxxxxxx
Kpanyuı
uyarınca kendyiedieskteağkiçyeleolaayrıarkdıağyıırmaya yetkili
Genel Kanuni Yedek Akçe ;
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağtılmasıkararlaştırılmışolan kısımdan, % 5i’ oranında kar payıdüşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’ncımaddesinin 2n’ci fıkrauysarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmüile ayrımlasıgereken yedek akçeler ayrımladıkça, esas sölzeşmede pay sahipleri için belirlenen kar poyadayn ıyoksun vheisse senetelnerkiariçpianyıbenlaikrdleen v biçiminde dağıtılmadıkça ; başka yedek akçe ay pay sahiplerine , katılma , kurucu ve adi int
müstahdem
çveşiitşlçiiulruaelmmruaşeoçllaanrlvaakbkuıfgliabria
kvuieruşmilavreapa/yvkıeâyr
dağıtnıa lkarmaravesrilıemez.
Kar Payı dağıtım tarihi itibari ile mevcut pa alınmaekşsiıtzıonlarak dağıtılır.
Dağtılmasına karar verilen karın dağtım şeli kve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlatşırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre geneamlaz. kurul
HİSSE DEVRİ
Madde 16
Tüm şirket hisseleri serbesteçve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satlaıbilir. Hisselerin
devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasaKasnıunu, Sermaye PiyasaKsuruılu düenzlemeleri,
Sermaye Piyasasımevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kurallarıve hisselerin kaydiletşirilmesi ile ilgili sair düenzlemelere uyulur.
TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI MADDE 17
Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasaKsanıunu ve dieğr ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel
kurulun alacağıkararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse ile değiştirilebilir tahvil ve dieğr sermaye piyasasıaraçlarınıihraedçebilir.
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 18
Bu ana sölzemşede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye PiyasaKasnuınu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR MADDE 19
Finansal Tablolar ve
SreramapyeoPriyalsaasırKanTuünruk
vTeicialrgemliteriliKamn
çerçevesinde düzenlenir, ilan edilir ve ilgili
PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ MADDE 20
Bataşbilgi alma ve inceleme hakkoılmak üzere pay sahipliği haklarının korunmasıve kullanılmasının kolaylatşırımlasınısağlamak amacıyla şirket büynesinde “Pay Sahipleri İle İlişikler Birimi”kurulur.
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nin oluşumu ve görevleri ile çalışma esaslarıSermaye PiyasaKusruılu düenzlemeleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
XXXXXX XXXXXXXXXX VE ŞEFFAFLIK MADDE 21
Şirket mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşceeğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantıarldüzenleneceğnii, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususlarıiçeren bir bilgilendirme politikaosluışturur.
Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şeildke, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu”(xxx.xxx.xxx.xx) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcıİişlikleri Portal”ıda şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılr.ı
Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açkılanmasıdurumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandıığ veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağıolmayan, abartııölngörüler içeremez, yanıltıcıolamaz.
Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşımlasıhalinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.
Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişikn esaslar bilgilendirme politikasında yer alır.
Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılr ıve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapımlışolan
açıklamalar ile aynıve/veya tutarlıolur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alr.ı
Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanmasızorunlu bilgilerin yanısıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklk ıve yönetim yapısı, imtiyazlıpaylar hakkında detaylıbilgi, değişikliklerin yayınlandığıticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısiıle birlikte şirket esas sölzeşmesinin son hali, öezl durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantlaırının günedmleri, katıanllar cetvelleri ve toplantıtutanakları, vekaleten oy kullanma formu, çağrıyoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formlarvıe benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarınıgeri alımına ilişikn politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişikli taraflarla işlemlere ilişikn bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığıaltında şirkete ulaşabilngi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alr.ıBu kapsamda, en az son 5 yıklblilgıilere internet sitesinde yer verilir.
MENFAAT SAHİPLERİ MADDE 22
Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalşaınlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıgibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve kaılrıklşısölzemşelerle düenzlenen haklarınıkoruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılklı sölzeşmelerle ile korunmadığıdurumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlariyıi niyet kurallarıçerçevesinde ve şirket imknâlarölıçüsünedkorunur.
Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şeildke Bataşşirket çalışnalaroılmak üezre menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katıımlınıdestekleyici modellerin yer aldığışirket içi düzenlemeler şirket yönetim kurulu tarafından oluşturulur.
Menfaat sahipleri bakımından sonuçdoğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.
FAALİYET RAPORU MADDE 23
Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulamşasınısağalyacak ayrıntıda hazırlar.
Mevzuatta ve Sermaye PiyasasıKurulu Kurumsal Yönetim İkellerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
b) Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığ,ıyürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantısayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantıarla katlımıdurumuna,
d) Varsa mevzuat hükümlerine aykıruıygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye, f) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olasısonuçlarhıakkında bilgiye,
g) Şirketin yatırım danışmanlığıve derecelendirme gibi konularda hizmet aldıığkurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmalarveıbu çıkar çatışmalarınıönlemek için şirketeçalınan tedbirler hakkında bilgiye,
h) %5i’aşaknaırkllşıiıştiraklere ilişkin bilgiye,
i) Çalışnaların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuçdoğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
j) Sermaye PiyasasıuruKlu Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralıbölümünedyer alan bilgilere Yer verilir.
ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI MADDE 24
İşealım politikalarolıuşturulurken ve kariyer planlamalaryaıpılırken, eişt koşullardaki kişilere eşit fırsat sağalnmasiılkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklıağsebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlamashaızırlanır.
Personel almıına ilişkin ölçütler yazılıolarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
Çalışnalara sağalnan tüm haklarda adil davranılır, çalışnaların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarıgerçekletşirilir ve eğitim politikalarolıuşturulur.
Çalışnalara verilen ücret ve dieğr menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalşınalarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planlarolıuşturabilir.
Çalışnalar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımıyapılmamasveıçalşınaların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötümuamelelere karkoşrunımasiçiın önlemler alınır.
ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK MADDE 25
Şirket yönetim kurulu tarafından etik kurallar yönergesi oluşturulur.
Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kurallarçeırçevesinde yürütülür.
Şirket, sosyal sorumluluklarına kardşuyıarlıolur; çevreye, tüketiciye, kamu sağğlınıa ilişikn düenzlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararasıgeçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygıgösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üezre yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.