ŞİRKETİN KURULUŞU
ŞİRKETİN KURULUŞU
Madde 1 –Aşağıda adları ve ikametgâhları ile ta Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani s
göre ve bu ana sözleşmede yşaizrıkleıt eksuarsulamruşdtauir
KURUCULAR
Madde 2 –Şirketin kurucuları iş bu ana sözleşmey ve ikametgâhları, tabiiyetleri yazılı gerçek
Adı, soyadı, adres ve tabiiyetleri:
Razık Gazel FemvnziiyeÇtakSmoakkakMa½h AEntakya, X.X Xxxx Xxxx Xxxx Ür. Bul. Efes Apt Kat : 4 An
A. Sırrı Hocaoğlu Kurtuluş Cad no: 128 Antak Koton Ticaret ve San İşlt A.Ş. Hacıkürüş me Hüyam Gazel Fevzi Çak. Mah Emniyet Sokak 1/2
TİCARET ÜNVANI
Madde 3 –Şirketin tica-HraettayunTveaknsıtiHlatİeşklsetmeleri A
MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 4 –Şirketin merkezi Antakyadır. Şirket me
sokak 9/1
-HİAsTkAeYn’ddeıru.n
Şirkleıtğ,ı’nTaicavre
tSeBramkaayn
Kurulu’na bilgi vermek kaydı ile yurt için değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline ettirilir ve ayrıca SvaenaSyeirmvaeyeTiPciayraestasBıakKaun Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebli adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adr bu durum fesih sebebi sayılır.
ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU
Madde 5 –Şirketin başlıca iştigal mevzuu şunlard 1-) Tekstil: İplik, dokuma, apre, boya, kon
fabrika ve tesisler kurmak ve ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak.
ciişlveetmdeâkh,ilbiu
2-) İnşaat: Her türlü inşaat malzemelerinin pazarlamak, kendi adına veya gerçek ve tüzel ve arazi satın almak. Bu fıkradimaenkulymaalzlarıa lı işl temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları s Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sü
irtifakı tesis etmek, , ggayarimyernkiullmerlee nilgikli uolalralk eTarpuive Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon yapmak, bu gayrimenkulleri
kiray
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde beli terkin etmek, borçlacraıkliaçriniçiipnotiepkotvekrmaelkm,aka 3-) Nakliyecilik: Her türlü kara, deniz ve ha
4-) Turizm: İç ve dış turizme hizmet veren h satın almak, kiraya vermek vmeeky. a mevcut tesis 5-) Gıda: Her türlü gıda maddelerinin toptan ihracatını yapmak, gerektiğinde depo ve özel ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletme 6-) Hayvansceıklıvke:riYmülki kültür ırkı hayvan mikt kurmak, kurulu besi çiftlikleri satın almak yapmak, işletmek, su ürünleri üzerine besi yurtdışı pazarlama yapmak.
7-) Ziraatçılık: Şirket mülkiyetine kayıtlı a yapmak, üretimleri yurtiçi ve yurtdışına t
tarımsal ürünlerin
i tshatlıaştlıa,rıinhıraycaaptmıakv,e
uyu
ıslah edilmiş üzüm bağları kurup yetiştirmek 8-) Alkollü ve alkolsüz içecek: Her türlü al içeceği, meyve suyu, sirke, üiznüemrasluysuu,, şnaarta her türlü sade ve gazlı, karışımlı içecek pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak alım satımını, ambalajlama,k,daiğtıhtaılmatvevepaiz yapmak. Su istasyonları açmak, bununla ilgi analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini öl 9-) Enerji: Enerji PiyasasısaDsüızenKluermueluKudrüuzmeunl uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme K diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler ne alarak kanunlar, yiöynaestamseılikDlüezrenlvemeEnKeurrjuimuP olarak enerji piyasasında faaliyet göstermek 10-) Kimyevi –Boya: Her türlü kimyevi ve boya madd üretilen mamullerin yurtiçi ve dışıkrtaodpatan yapılabilecek üretimle ilgili aramalı ithala Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekl kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse
aracılık mfeanakluilyetkiıymveet portföy yöneticiliği
kaydıyla her türlü gayrimenkul ve menkul gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akded kiraya veertebfialailri.yeŞtirkkonularından herhangi ödünç para alabilir, herhangi bir senedi ta mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara taşınmaıznımaklılsamren veya tamamen ipotek ettire şirketin alacaklarının teminatını teşkil e şekilde teminat kabul edebilir.
11-) Xxxxxx’xx kendi adına t, vtemeinat3v.ermkeisi şveiyalipeotrek lehin
dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belir Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılm Sermaye KPuiryualsua’snıdan gerekli izinlerin alınma
ŞİRKETİN MÜDDETİ
Madde 6 –Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur.
ŞİRKETİN SERMAYESİ
Madde 7 –Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piya sermaye sistemiSneirmkaaybeulPieytamsiaşsıveKurulu’nun 2 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 T Kuruş) itibari değerde 5.000.000.000 paya bö Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen–2k0a2y2ıtylııllsaerrıma(y5 geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen 2022 yılından sonra yönetim kurulunaunönsceerma izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tut suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üz Söz konusu yetkinin alınmaması sedrumrauymeundaartıyrö yapılamaz.
Şirketin çıkarılm-ıTşL s(eYrimramyiebsiirmil21y.o0n00.T0ü0r0k Li
(Bir Kuruş) itibari değerde 2.100.000.000 a tamamı nama yazılıdıırp.ayŞisreknetdihaçmıiklairnaemayza.zıl Şirket’in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ar Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme e Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Tic hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya a Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hü zamanlarda kayıtalıkasdearmayenitapvaaynıinhraç eder artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma nominal değerinin altında pay ihracı konula
kısıtlama yetakriassiınpday esşaihtispilzelriğe yol açacak
PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ VE DEVRİ
Madde 8 - Her pay şirkete karşı parçalara bölünem sahibi olduğu takdirde şirket karşvıasıntdaasıhai kullanabilirler. Bu mümessil şirket nazarın Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine g
TAHVİL İHRACI:
Madde 9 –Şirket, Türk Ticaret Kaunvue nilguili,mevSzueat rmaye hükümlerine göre, Yönetim Kurulu kararı ile türlü borçlanma aracını ihraç edebilir.
YÖNETİM KURULU
Madde 10 –Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piy düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu, YönebtiamşkaKnulrıukluetmoepklanützıelraer,ı bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etme
YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ
Madde 11 –Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl i YönetimüyKeulreurliunin tekrar seçilebilmesi mümkü
Herhangi bir nedenle meydana gelebilecek b Kurulunca seçim yapılır. Bu şekilde seçilen yapar.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 12 –Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muam Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olurs bırıark.ılİkinci toplantıda da eşitlik olursa ö Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ba ve şirketin her türlü ilişkili taraf işleml ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye ilişkin düzenlemelerine uyulur.
ŞİRKETİN TEMSİLİ
Madde 13 –Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı tem
Şirket tarafındanlevreirnilveceakdbeüdtiülnecbeeklgseözleşm için bunların şirketin resmi unvanı altına imzasını taşıması lazımdır.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununuen 370. ilişkin yetkilerini yönetim kurulu üyeleri üyeye veya müdür olarak seçilen üçüncü kişi üyesinin temsil yetkisini haiz olmiaşssıe ştaermtst yetkisi murahhasların çoğunluğunun alacağı müdürlerin görev ve yetkileri Yönetim Kurul süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin süresi il
YÖNETİMİN DEVRİ
Madde 14 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim e
tamamen bir veya birkaç YönetreidemvredKebuilirr. ulu üyesi
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 15 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulun tekelin maddede belirtilen hususlar saklı kalmak ka kredi müesseseleri ve üçüncü şahıslarila karş olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sa
hakem tayin etmeye, genel kurula ıartzanozliumnavc
tevzi olunacak temettü miktarını genel kuru ve mukavelenamenin yüklediği işleri ifa eder A-Genel Kurul tarafından verilen kararları ta
B-Kanunlar vseözilşebşumeeshaüskümleriyle üstlendiği g
C-Genel Kurula gereken bilgileri vermek ve tekliflerde bulunmak.
D-Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri
E-Şirketin mpeanrfaamtalervieni korumak ve genel kur
zamanlarda olağan ve lüzumlu hallerde olağan F- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını
sermaye piyaatsıansıın möenvgzöurdüğü şekilde komitele
alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyel
İDARE VE PERSONEL
Madde 16 - Şirket Yönetim Kurulu şirket muamelel
kısmını ikşabvuelesnaisn m1u3. maddesinde zikredilen
edilebilir. Yönetim kurulu müdür veya müdü Şirket müdür veya müdürleri Türk Ticaret
mukavelede şiaşrtlgaörrımneı tespit eden hükümler
mükellefiyetleri gereği gibi yerine getirme mesul olurlar. Müdürler yönetim kurulunca az tescil ve ilan olunur. İşbu müdür veya müdürler bazı üzere başkalarını tevkil edebilirler. Fakat
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN REKABET YASAĞI:
Madde 17 –Yönetim hâkimiyetianyi sealhinpdlerbiu,luynödnuertainm
üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikin veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışması
rekabet edebil mkeusriuliçtianragfeınedan önceden ona
işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilm
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ:
Madde 18 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek üc kararlaşatkırmıelsıari.leArnicni devamlı surette şirke görülen üye ve ortakların istihdamına ve üc
kurulu karar verir. Bunların azli veya göre kurulu kararı ile olur.
YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU:
Madde 19 - Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununda karşı sorumludur.
Kusurları görülen yönetim kurulu üyelerine ederse kanuni takibat yapılır.
DENETÇİ SEÇİMİ
Madde 20 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun 4 haiz kişiler arasından bir denetçi seçer. D internet sitesinde ilan edilir.
DENETÇİNİN GÖREVLERİ
Madde 21 –Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetim göre
Denetçi görevlerini yerine getirebiglilemreek içi dayanak oluşturabilecek belgeleri Yönetim Ku
Yönetim Kurulu şirketin defterlerinin, y borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, denetçeikylei giemrkânları sağlar.
DENETÇİNİN ÜCRETİ
Madde 22 –Denetçiye verilecek ücret Genel Kurulca
GENEL KURUL
Madde 23 - Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü to hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde toplantılarda Türk Ticaret Kanununun k 409.mad gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel ku toplanır. Şirketin genel kurul toplantıların
toplantılara, Türk Ticaret Kanunorutamndua nda 1527 nc
katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elek İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sa elektronik ortamda katılmalarına,vegoyörüş açık kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik ge amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizme
toplantılarında esas sözleşmenin binduen hükmü uy
hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan kullanabilmesi sağlanır.
TOPLANTI YERİ
Madde 24 - Genel kurullar şirket merkezinde veya elverişli diğneırr.bir yerinde topla
TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI:
Madde 25 - Şirketin olağan ve olağan üstü genel Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutana Temsilcisince de imzalanması şarttır.
TOPLANTI NİSABI
Madde 26 - Genel kurul, esas mukavelede aksine h Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kan toplanır.
OY HAKKI
Madde 27 - Genel kurul toplanitnıilnarsıanhdiap, ohledruğpuaypas
adedi kadar oy hakkı vardır. Pay sahibi gen pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci sermaye piyasası meuvr. zuatı hükümlerine uyul
VEKİL TAYİNİ:
Madde 28 –Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılar kimseler tarafından vekâleten temsil edileb
oylarından başka temsil etitnikslaehrip poadlaydusğauhi
kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin kullanmaya ilişkin olarak Sermaye Piyasası m
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:
Madde 29 - Genel kurul toplantılarında oylar el bulunan hissedarların temsil ettikleri serma oya başvurulur.
İLAN
Madde 30 –Genel kurulun toplantıyoapladnatvıetileadniıl,me tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve uyulur.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE BİRLEŞME
Madde 31 –Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili diğ izinlerin alınması zorunludur. Şirket diğe birblielşier. Birleşme; Sermaye Piyasası Mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.
HESAP SENESİ:
Madde 32 - Şirketin hesap senesi Xxxx aynın birinc
günü biter fakatmübsitreisnncai
ohleasrapk
sşeinrekseitin kaf
de o senenin Aralık aynın sonuna kadar olan geçilmesine yönetim kurulu karar verir.
SENELİK RAPORLAR:
Madde 33 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmes bağımsız denetlemeye tabi olunması durumun belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a
KARIN DAĞITILMA TARİHİ:
Madde 34 - Senelik net karın dağıtımı Yönetim Kur Kurulu düzenlemeleri nazar alınarak Genel sözleşmelerine uygun olarak dayğeıdteıklaankçkearels sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, iş hafifletmeye elverişli tedbirler kçaelınkmaarsdıan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtımı yapıl
KARIN DAĞITILMASI:
Madde 35 - Şirket’in genel giderleri ile muhtelif ayrılması zorunlu olan miktarlar veergşileir rket t hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirler kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düş şekilde tevzi olunur.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
1) Çııkşarsıelrmayenin beşte birini buluncaya k kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış Sermaye Piyasası mevazputatnıana ouryagnunveolmairkatkarsda ayrılır.
3) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra üyelerine, şirket’in memurlarına, çalışanla hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
4) Net kardan, yukarıdaki bentlerde belirti Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci teme olarak bilançoda bırakmaya, Türk Ticuaniret Ka veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
5) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğe kısımdan, ödenmi şorsaenrımnadyaenkianr %p5a’yı düşüldük onda biri, 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası
6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek a belirlenen birinci temettü abyarşıklamaydeıdkeçka,akçe ayrılmas aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile dağıtılmasına karar verilemez.
7) Temettü dağıtım tarihi ibtuinblariıynlei,hrmaeçvcvu tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak d
KANUNİ HÜKÜMLER:
Madde 36 - Bu ana sözleşmede belirtilmeyen konul Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uy
SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 37 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uy Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere kurulu kararları geyçeerasyikzıroıluspayeıslaısr.sözleşm