TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre aracı kurum niteliğinde bir anonim şirket kurulmuştur.
Sıra No | Kurucunun Adı ve Soyadı | İkametgah Adresi | Tabiyeti |
1 | Xxxxx XXXXXXX | Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 0 xxx Xxxxxxx | X.X. |
Xxx. 00/00 Xxxxxxxxx Xxxxx / XXXXXXXX | |||
2 | Xxxxx XXXXX | Xxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxx Xxx. 0/0 Xxxxxxx / XXXXXXXX | T.C. |
3 | Xxxxxx XXXXX | Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. Xx:00-00/0 | X.X. |
Xxxxx / XXXXXXXX | |||
4 | Xxxxx XXXXXXXXXXX | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. | X.X. |
Xx: 00/0 Xxxxxxx / XXXXXXXX | |||
5 | Xxxxx XXXXXXXXXXX | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. | X.X. |
Xx: 00 Xxxxxxx / XXXXXXXX | |||
6 | Xxxx XXXXX | Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx. | X.X. |
Xxxxxx Xxx. Xx: 0/0 Xxxxxxx / XXXXXXXX | |||
7 | Xxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX | Beylerbeyi Yalıboyu Cad. No: 8/1 | T.C. |
Üsküdar / İSTANBUL | |||
8 | Xxxxxxxx XXXXX | Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx. | X.X. |
Xxxxxx Xxx. Xx: 0/0 Xxxxxxx / XXXXXXXX | |||
9 | Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXXXX | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. | X.X. |
Xx: 00/0 Xxxxxxx / XXXXXXXX | |||
10 | Xxxxx Xxxxxxx XXXXXXX | Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 0 xxx Xxxxxxx | X.X. |
Xxx. 00/00 Xxxxxxxxx Xxxxx / XXXXXXXX | |||
11 | Xxxxxx Xxxxx XXXXXXX | Xxxxx xxxxx Xxx. Xxxx Xxxxx Xxx. | X.X. |
Xx: 00/0 Xxxxxxxxx Xxxxx / XXXXXXXX | |||
12 | Xxxxx XXXXX | K. Maltepe Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxx. | X.X. |
Xx: 00/00 Xxxxxx / XXXXXXXX | |||
13 | Xxxxxx Xxxxxx XXXXXX | Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. | X.X. |
Xx: 0/0 Xxxxxxx / XXXXXXXX |
ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2 - Şirketin Ünvanı “ TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ” dir.
AMAÇ VE KONU
Madde 3 - Şirket’in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.
Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:
a) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmekkaydıyla;
i. İlk defa ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık,
ii. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,
iii. Yatırım danışmanlığı,
iv. Portföy yöneticiliği,
v. Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
vi. Yurtiçi ve yurtdışı türev araçların alım satımına aracılık,
vii. Dövize, mala ve kıymetli madenlere dayalı kaldıraçlı alım satım işlemleri, faaliyetlerini yürütmek,
b) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile sermaye piyasası kurulunca belirlenen limit dahilinde borçlanma araçlarını ihraç etmek,
c) Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 2 1 hükmü saklı kalmak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek,
d) Menkul Kıymetler Borsaları’na üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
e) Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin müşteri adına veya hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
f) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,
g) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla Yatırım fonları kurmak ve yönetmek,
h) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,
ı) Sermaye piyasası mevzuatında yatırım hizmetleri ve faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,
Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:
a) Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım kuruluşu faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
b) Menkul kıymetler, diğer kıymetli evrak, varlık, yatırım, yatırım ve plasman gibi konularda yurtiçi, yurtdışında mukim özel veya kamu tüzel kişi ve bireylere danışmanlık hizmetleri vermek,
c) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon internet ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket’in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,
d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek. Ancak, Xxxxxx’xx kendi adına garanti, kefalet, teminat vermesi ve ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesindebelirlenen esaslara uyulur.
e) Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,
f) Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Xxx Sözleşme’nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, Gümrük ve Sanayi Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınacaktır.
Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Madde 4 – Şirketin merkezi Xxxxxxxx’xxxxx. Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxx, Xx:0 Xxx:00 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ
Madde 5 – Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle kısaltılabilir veya tekrar uzatılabilir.
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ
Madde 6 – Şirketin sermayesi 25.000.000-.TL (yirmibeşmilyontürklirası) olup, her biri 1,00-.TL değerinde
25.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 181.160 adedi (A) grubu, 24.818.840 adedi (B) grubudur.
Şirketin bundan önceki 8.280.000-TL (sekizmilyonikiyüzseksenbintürklirası) tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.
Şirketin bu kez artırılan, 121.160,-TL’lik kısmı (A) grubu ve 16.598.840.-TL’lik kısmı (B) grubu nama yazılı paylardan oluşan 16.720.000.-TL (onaltımilyonyediyüzyirmibintürklirası) tutarındaki sermayesinin tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup SPK’nın aracı kurumlarının sermayelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak nakden ve defaten ödenecektir.
Her bir payın itibari değeri eşit olup, A grubu payların her birinin 15 oy hakkı olup, diğer her bir payın bir oy hakkı vardır.
Sermaye artırımlarında, Genel Kurulca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu nama yazılı pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda, bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu hamiline yazılı paya dönüşür. Genel Kurul, tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı taktirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu hamiline olarak çıkarılır. Yeni pay alma hakkı pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Ayrıca, Genel Kurul sermaye artırımlarında A Grubu nama yazılı paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.
Genel Kurul kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesi durumunda (A) ve (B) Grubu pay sahiplerine sermayeleri oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir.
FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSA’YA ÜYE OLUNMASI
Madde 7 – Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgelerini alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise ilgili borsalardan Borsa Üyelik Belgesi alır.
SERMAYENİN ARTTIRILMASI
Madde 8 – Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Madde 9 – Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.
Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ
Madde 10 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticari unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 371’inci maddesi çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmasının istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve murahhas üyelerin her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur. Temsil yetkisinin devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurul’ca tespit olunur.
DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME
Madde 11 – Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir.
Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince görev yapar. Denetçinin ücreti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
GENEL KURUL
Madde 12 – Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Davet Şekli
Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara xxxxxxx Xxxx Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
b) Toplantının Zamanı
Olağan Genel Kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c) Vekil Tayini
Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
d) Toplantı ve Karar Nisabı
Genel kurul toplantılarında A grubu payların her birinin 15 oy hakkı, diğer her bir payın 1 oy hakkı vardır. TTK’nın 479/3 hükmü saklıdır.
Genel Kurul Toplantısı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyulur.
e) Toplantı Yeri
Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
f) Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Yönetim Kurulu, tutanakların noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca hemen Şirketin internet sitesine konulur.
TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİNİN BULUNMASI
Madde 13 – Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
İLAN
Madde 15 – Şirkete ait ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
HESAP DÖNEMİ
Madde 16 – Şirketin hesap yılı, Xxxx ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu Cuma günü sona erer. Fakat, birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.
KAR’IN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Madde 17 – Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde ayrım yapılır.
Birinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe:
1) Yıllık karın %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur.
Birinci Temettü:
2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü:
3) Net kardan, 1. ve 2. bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya serbestçe yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki hükümlerisaklıdır.
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe:
4) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri saklıdır.
5) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket’in çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
6) Kar payı hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
7) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Xxx sözleşme hükümlerince uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartıyla nakit kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu’na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır.
ŞİRKET’İN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE
Madde 18 - Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI
Madde 19- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen limit dahilinde, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.
MALİ TABLO VE RAPORLAR-SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER
Madde 20 – Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetçi raporları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.
ŞİRKETİN SONA ERMESİ
Madde 21 – Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek usuller, Türk Ticaret Kanunu’nun bu konudaki hükümlerine tabidir.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46’ncı maddesindeki tedricen tasfiyeye ilişkin hükümler saklıdır.