ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
(Sermaye Artırımı ve Azaltımı Hariç)
Tescil başvurularının xxxxxx.xxx.xxx.xx adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır.
FİRMA YETKİLİSİ | FİRMA TELEFONU | MERSİS TALEP NO |
GEREKLİ EVRAKLAR
Kontrol | Evrak | Açıklama | Asıl | Fotokopi |
Dilekçe | Xxxxxxxxxx tarafından imzalı (Evrak ekinde bulunan Müdürlüğümüzce hazırlanan dilekçe imzalatılacaktır) | 1 | ||
Gündem, Protokol Veya Elden Tebliğ Listesi, Taahhütlü Mektup Listesi, Gündem Gazetesi | Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir. | 1 | ||
Hazirun Cetveli | T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı | 1 | ||
Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı ve Bakanlık Komiser raporu | Bakanlık iznine tabi şirketler, elektronik ortamda yapılan genel kurullar ile çok ortaklı şirket ise | 1 | ||
Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel kurul karar defterinden ana sözleşme değişikliğinin yeni şekline ait noter onaylı‐Tek ortaklı ise tutanağı tek ortak sahibinin de imzalaması | 1 | ||
Tadil metni | Genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur. (Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için ilgili izin veren kurumca onaylı tadil metni) | 1 (İmzalı) | ||
İzin Yazısı | Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı | 1 | ||
Rapor | Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devam ettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ve faaliyet belgesi aslı | 1 | ||
Genel kurulda Genel kurul İç Yönergesi kabul edildi ise; | Yönetim kurulu, divan heyeti, bakanlık temsilcisi(var ise) tarafından imzalı | 1 | ||
Genel kurulda bağımsız denetçi seçimi var ise | Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı asıl imzalı | 1 | ||
Dilekçe ve Taahhütname | Genel kurulda amaç konu değişikliği var ise xxx.xxx.xxx.xx adresinden taahhütname hazırlanıp yetkililere imzalatılacak (MERSİS sistemine giriş yapılırken NACE kodu MERSİS’den kontrol edilecek değişiyor ise) Değişen Nace Kodunu gösterir vergi levhası fotokopisi | 1 | ||
Ortakların ve yetkililerin kimlik fotokopileri | 5174 sayılı TOBB Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 99 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan muamelat yönetmeliğinin 6.maddesi | ‐ | 1 |
Tescil başvurularının xxxxxx.xxx.xxx.xx adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır.
Tarih: …………./…………/…………..
DENİZLİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Müdürlüğünüze kayıtlı şirketimizin aşağıda işaretli işlemlerine ilişkin ekli evrakının incelenerek tescil ve ilan edilmesini arz ederim/ederiz.
Genel kurul yapıldı ise; Genel Kurul Tarihi: …………/…………./…………
Yazılanları okudum, kabul ve beyan ediyorum.
Şirket Yetkilisi/Xxxxxxxxxxxx
İmzası/İmzaları
TESCİL EDİLECEK HUSUS | İŞARETLENECEK | TESCİL EDİLECEK HUSUS | İŞARETLENECEK |
YENİ KURULUŞ | TERK | ||
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ | SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI HARİÇ DİĞER SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ | ||
TEMSİL İLZAM | TEK PAY SAHİPLE GEÇİŞ VE DEĞİŞİKLİĞİ | ||
SERMAYE ARTIRIMI | TEK PAY SAHİPLİĞİNDEN ÇIKIŞ | ||
BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ | YÖNETİMDEN İSTİFA | ||
ŞUBE AÇILIŞI | MERKEZ NAKLİ | ||
BİRLEŞME | SİGORTA ACENTELİĞİ | ||
TASFİYEYE GİRİŞ | SERMAYE AZALTIMI | ||
SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ | BÖLÜNME | ||
TASFİYEDEN DÖNÜŞ | |||
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ |
ŞİRKETİN TELEFON NUMARASI | ŞİRKETİN FAKS NUMARASI | ŞİRKETİN WEB ADRESİ |
EVRAKLARI TAKİP EDEN KİŞİNİN -CEP TEL - İMZA | GELEN EVRAK NO | GİDEN EVRAK NO |
ADI-SOYADI: | ||
CEP TEL: | GELEN EVRAK TARİHİ | DOSYA NO |
İMZA: | ||
NOT: YUKARIDAKİ İMZALARIN ŞİRKET YETKİLİSİ VE/VEYA ŞAHSIN KENDİSİ TARAFINDAN BİZZAT ATILDIĞINI BEYAN VE TASDİK EDERİM. BU BELGEYİ YANLIŞ VEYA EKSİK DOLDURMAMDAN DOLAYI VE ATILMIŞ OLAN İMZALARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUK ŞAHSIMA AİTTİR, İBRA EDERİM. | ||
BAĞIMSIZ DENETÇİ BEYANNAMESİ
Tarih: ………………………………….
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE
DENİZLİ
Şirketin Ticaret Sicil Numarası | |
Şirketin Ünvanı |
Yukarıda ünvanı ve sicil numarası yazılı bulunan şirkete ………./………/………. tarihli ve sayı
ile yapılan genel kurul toplantısında bağımsız denetçi olarak atandım. 6102 Sayılı TTK Madde 400 de ifade edilen hususların mevcut olmadığını ve görevi kabul ettiğimi beyan eder gereğini bilgilerinize arz ederim.
Gerçek Kişi İse
TC/Vergi Kimlik No | |
Nüfus Cüzdanı Kimlik Seri ve Numarası | |
İmza |
Tüzel Kişi İse
Tüzel Kişinin Ünvanı | |
Yerleşim Yeri/Merkezi | |
Kayıtlı Olduğu Sicil Müdürlüğü | |
Tüzel Kişinin Sicil Nosu | |
Tüzel Kişinin MERSİS Nosu | |
İmza |
......................…ŞİRKETİNİN .................. TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI | T.C./V.K. NO | UYRUĞU | ADRESİ | PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL) | ORTAĞIN PAY ADEDİ | PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*) | KATILIM ŞEKLİ (**) | TEMSİLCİ TÜRÜ (***) | TEMSİLCİNİ N AD/SOYAD/ UNVANI | TEMSİLCİ NİN T.C./V.K. NO’SU | İMZA |
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ | ŞİRKETİN TOPLAM PAY ADEDİ | ASGARİ TOPLANTI NİSABI | MEVCUT TOPLANTI NİSABI |
Toplantı Başkanı Adı‐Soyadı | |
İmza |
(*) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda “asaleten”, pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise “temsilen” ibaresi yazılacaktır.
(**) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre “organın temsilcisi”, “bağımsız temsilci”, “kurumsal temsilci”, “tevdi eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır.
Anonim Şirketlerde; Divan heyeti ve en son tescilli yk üyeleri ile toplantıya Bakanlık Temsilcisi katılması halinde birlikte imzalanmalıdır.
NACE KODU VE ANA FAALİYET KODU BİLDİRİMİ
Tarih: ………………………………….
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE
DENİZLİ
Şirketin Ticaret Sicil Numarası | |
Şirketin Ünvanı |
MERSİS sisteminde kayıtlı olan ana faaliyet NACE kodum faaliyetime uygun değildir/eklenmesi
Sistemde Kayıtlı Olan Ana Faaliyet NACE Kodu | |
Olması Gereken Xxx Xxxxxxxx NACE Kodu | |
Eklenmesi İstenen Faaliyet NACE Kodu |
Gerekli değişikliğin yapılmasını arz ederim.
Yetkililer | |
İmza |
Not:
NACE kodu değişikliği Ticaret Odası için ayrıca ilgili birime bildirmeniz gerekmektedir.
NACE Kodunu gösteren mükellefiyet yazısı ekleme için, değişiklik için vergi levhası fotokopisi