TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
MADDE 1: Aşağaıdlaaurnıv,anvleragi rdaıire,leri ve numaraileladarersleıri yazkıurulcıular arasıTnüdrTaikcaret Kanununun anonim şirketâlnkeiurriunlimnhakakrıınhdüakküimlerine uygun bir aknuornuilmuşşitrukre.t
KURUCU ORTAĞIN ÜNVANI | VERGİ DAİRESİ ve No’su: | ADRESİ |
MUTLU HOLDİNG | 6260013896 | TepeöMraehn. Eski Anka No: 210 Tuzla İSTAN |
TÜRKER İZABE V SANAYİ A.Ş. | 8780025585 | Tepeören Mah. Eski No: 210 Tuzla İSTAN |
XXXXXX XXXXXX | TC / 51610177200 | Caddebostan Mah. Prof.Dr.Xxxxxx Xxxxxx CadP.alGasöAzptt.NeOp:32e/8 Kadıİksötyanbul |
XXX XXXX XXXXX | TC / 54118064706 | Beylerbeyi mah.YalıCbaod.y17u/1 ÜsküİdSaTrANBUL |
YASEMİN İHSANT | TC / 54115064860 | Caddebostan Mah.Opr.Xxxxx Xxxxxxx Cad. R.Paşa Korusu İSTANBUL |
XXXXX İHSANTÜR | TC / 54112064924 | Xxxxxxx Xxx.Xxxxxxx 00/0 Xxxxxx XXXXXXX |
XXXXX XXXXXX | XX / 00000000000 | Xxxxxxx Xxx.Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXX | TC / 34633730638 | Xxxx Xxxx Xxxx X Xxxxxxxxx Xx:0/X0x0xx XXXXXXXX |
DİĞER ORTAKLAR | Merkezi Kayıt Kurul izlenmekte olan ve tescilini takiben alacak olan kişiler |
ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2: Şirketi“nTÜRuKnERvPaRnOJıE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ”dir.
MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 3: Şirketin merkezi Tepeören mah. Eski A Tuzla/İSTA.NBAUdLr’edsurdeğişikliklerinde yeni adres, Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilân ettirilir ve ay Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil veılimlıaşn e sayılır.
Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi ver açabilir.
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU
MADDE 4: Şirket aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunm
a. Mülkiyetinde bulunhaenr vteürslaütıanrsa,acaarğaızi vb. g
konut, iş-v,eroifşisv,e aelğılşence merkezleri, eğitim
sağklomıpkleksleri ve hastane gibi sağtlesıislkeri ile otel, motel, tatil köyyüat,limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, inşa işletme hakk, ıkirnayıa vedrmeevk,rkuerutlumveeyka kurulacak tesisler kiralamak,
bu amaçla ortaklıklar kurmayakp,mak,her türlü iş
b. Kamu veya özel kuruluş halindeki turizm ve karayolu ile ilgiliyaipmşalk, etmelerin acentalık
c. İthalat, ihracat, kambiyo, teşvik ve bunla amaçgelmai, yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve eğlevnacseıtsaaltaalımrnakı,
xxxxlamak, kiraya vermek, işletsmatemcaki. liğini
d. Amacına uygun olarak (DutyFree eşya satan açmak, kiralamakç,alkıişrtaıyramavke.rmek,
e. Gayrimenkuller üzerinde inkutllainmfaka. hakkı kurmak
f. Açılmış ve açılacak olan yurt içi ve yurt dı
altyapı vb. taahhüt işleri ile ilgilki, ihale
gerektiğinde yap işlet
ddeveretvmreke.
t modeliyle işle
g. Gelir elde etmek amacıyla her türlü iç ve d hizmet alısmatyıapmmıak, örtküalzüaankçtariılmiısşnerkamaiyenpiyamseavszıuatı hükümslaekkrallimıak kaydışyilrakku,rmeatk, kurulolmanularşa ortak olmak, ithalata yönelik her türlü sınaî tesis ve işletmeyi işletmek, bu işletmeslatmeark.e yeni ortaklar almak
h. Bankalarda her türlü mseavhdiupatolhdeusğauplfaornılaarçıardae
hesapları kapetamtekm. ak, tasfiye
i. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliği borsalar ve borsa dışı piyasalarda işlem gör almak, satmak, riskten korunma ve/veya yatıarmıamçtlüırev(ffuoturresw, oaprsiydon,,
swap) işleymaplmeakr, yurt içveiyurt dışıynedralYeaştiıkruırmulutaşralf oalrdıunğu para ve sermaye pyaipmyaak.sası işlemlerini
j. Her türlü reklam taafniıştlıemri fihlamzlıerrliamavke, rek
organizasyonları yapmak, reklam tanıtımların benzeri sistemler kurmak, kiralamak, kiraya görüvne steüs iletmek içtiellni veya telsiz data iletim sistemleri kurmak, internet servis sağlayıcı hizmetleri vermek ve bu hizmetle kiralamak, internet ortamwıenb sditealeri kurmak, site üzerirenkdlamevne sair mal ve hizmetlerin satış tanıthıemr vteürplaüzaerleakmtarsoıniık y yapıştırmalı, hareketli veya sabit reklam pa ihracat veya dahili ticaretini yapmak, inter sistemlerini kurmadki,lenyukkaornıudlaarlsaözüilgeili te yapmak, patent oluştukirralmamaakk,,satmak, gerekli ham madde, yamraımul, tesisat
araç ve işletme malzemesini yurt içinden ve yabancı firma ve şaahcıesnltaerlaikd,ismtürmiebsüstiölrlliükk,, ba almak.
k. Faaliyetleri ile ilgili olarak şirketin kred yabancı finansman kuruluşlarına başvuruda bu zamanında ve amancıılnmaasuıyngıunsakğuallmlaalky.aıcı tedbirler
l. Yukarsıödzeadüilen tükmonularla ilgili olarak, yerli ve yabadnicğıieşrleştimrevke,et müesseselerle yerel yönetimler, belediyeler veya ortakilşıbkilralriıği ilyeapmak, ortaklık kurmak, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınreasimîve modeller iktisap etmek, kullanmak,
kiralamak, kiraya vermek, teminat almak ve vermek.
m. Yatırım hizmetleri veolmfaamaalkiyektalyedrıiylanitŞeilrikğeit konusunun gerektirdiği her türlü menkul ve g bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruft yapmak, yaptırmak, kiraya velrameak, satmıaşk,vabaa bulunmak, satvaıaşdiyle menkul ve gayrimenkul mallar satalımnak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek adına ipotek vaz ve fek ettirmerkaz,, takksime,falet parselasyon ve cins tashihi gibi gereken gerçekleştirmek. Şirket amaç ve faaliyetleri kurum ve kuruluşları ile belediyelereola bila b terk işlemleri yapmak, ayrıca fer-iağlşaüryıunı davalarını izleyerek belirli yerlerdeki pot etmek ve pey sürmek.Bu faaliyetlerin üçüncü yatıcrıılmarın aydınlatılmasını teminen özel ha Kurulunca aranacak gerekzolruinluduar.çıklamaların yap
n. Örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piy kaydıyla, Şirketingearmeakçtivredikğoinuisşulneurnin gerçe yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile süreli bunların Türkiye dâhilinde distribütörlüğün konusunda kurulmuşişotliarnakoretamkelkı,klaayrnaı mevzu ortaklıkların paylarını veya intifa senetle faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla sa türlü teminat, kevefrmaelk. et, rehin ve ipotek
o. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temin ayni ve şahsi her türlü hakları ile ilgili h
teminat almak, gayrimenkuller üzseirzinhdeer mtüükrel
tasarrufta bulunmak, bunlarla ilgili olarak Tapu Dairelerinde, Vergi Dairelerinde ve benzeri kamu kuruluşları neznindyaepmatk.escil ter
p. Faaliyet alanına giren konuvlearkloantirloglillüik ohliz
vermek, fizibilite etüdplroejertainz,imi, teknik ve ekonomik etüdyalpemark,iyaptırmak, imtiyaz, yatırım, organizasyon, hizmet, danı sözleşamkdeetlmeekrveisökzonusu sözleşmieflaesirılininhaşerktiünrilvşeüişlemi gerçekleştirmek.
r. Şirikşeltieçrgieirnekli her tükarra, deniz, hava taşıgterlekali xxxxxx ,bilumum gervee ç tesisleri satın almak,kiralamak, satmak, dev
ayni ve şalhasridatabsualrurnumfak, finanaskdaeltmekk. iralama s
s. Gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sı iktisap etmek veçıgkearretkmtaikğ.inde elden
t. Xxxxxxxx kendi adına , vkeefalet,3te.mkiniat şveirmleesi rveyalipeothekine gar
dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında belirlenen esaslara uymak.
u. Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine amaçlvaarklıakufrmlaak,rkendi amavçe konusunu aksatmayacak şekigelndel ekurul
kararı ile bu vakıflara, çeşitli amaçlarla üniversitelere ve benzeri kurubullunumşakl. ara kardan
Şirket, amaç ve konuları gkerapçsekamlıenşdtairmyeakzılüızeroela olmamak üzere Türk Medeni Kanununun 48.maddes yararlanabilir ve borçları üstlen.ebilir. Bu husu
Yukarıda belirtilen konuliasrtdeannmebsaişkhaalişnlde eyögneirt
teklifi ve genel kurulun onayı ile bu işler de y
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 5: Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre
ŞİRKETİN SERMAYESİ
MADDE 6: Şirket 6362 sPaiyyıalsıasSıerKmaanyuenu hükümlerine g sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000r.)00K0ur(ueşllniommiilny değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) adet paya bölü
Sermaye Piyasası Kurulu’nca ver8i-20l2e2 ynılklaayrııtl(ı5 syeır geçer2l02i2 dyiısroln.ıunda izin verilen kaysıertmlayıe tavanuılnaaşılaolsmaadamhiı, 2ş022 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artır verilen tavan ya da yeni bir tavan tutiaçrSieırnmaye PiyasKausrıuluiz’innaldmaaknsuretiyle
genel kuruldan yeni bir
dsuürr.e
Siöçzinkoyneutskui
yaeltmkaisnıi
durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamam1ı ö(dbeinrm)işKur7.u nominal değerde tamamı hamilinelmyıaşzıvleı t7a1m2a.m0ı69K.u5 Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddeleri, Mali (GümrveüTkicaret Bakantlaırğaıf)oırntdaaknhlaazşıarvlea16nEaynl20ü0l3 tarih ve 25231
sayRıeslmıi Gazetyea’ydıeml“aAnnaonvneiLimmited ŞirkeKtılseBmröiilnünİmşelemlerini Usul ve EsasHlakrkıınTdeabklviie Sğe”rmiaye PiyasMaesvızuailtgilıi hnüıknümlgeörriene kısmi bölünme suretiyle Mutlu Akü ve Mİasltzaenmbeuleri
32. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.03.2013 tarih ve 2013/7 7.120.695,86 TL değerindeki yatırım amaçlı gayr karşılanmıştır.
Yönetim K8u-r2u02l2 uyıl2l0a1rı arasında, Sermaynee uyPguin yasası olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı serm
ederek, çıkarsıermlamyeıyişarttıyretmkiliadiry. YaöneKtuirumlu yeni pay çıkarılkamraar sına
verirken, nominal değerin alitliınrd,a mevevcyaut üozerrtiankdlea
alma hakılsaırtılnaıYyeanbiilpiary. haklarını kısıtlama yetk
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasl
PAYLARIN DEVRİ
MADDE 7: Paylar sahiplerince Türk Ticaret Kanunu ve çerçevesinde serbestçe devir olunur.
MENKUL DEĞERLER ÇIKARTILMASI
MADDE 8: Şirket Yönetim Kurulu kararıyla, Tüunru k Tica ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde gerek yur bonosu ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyas
YÖNETİM KURULU
MADDE 9: Şirketin ehmelrertiürGleüneilşlKurul tarafından Türk
uyarınca seçilecek enaz 5 (beş) üyeden oluşacak
Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısı kriterleri,
alanlarızervie kboenular Türk Ticaret Kanunu, Serma
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin hükümlerine göre tespit edilir.
Yönetim, ükyuerluelruinin salt çoğunluğu ile toplanır çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halind
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak k veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzala
Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerle verilebilir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SÜRESİ
MADDE 10: Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir.
Herhangi bir nedenle YöneKtuirulmu üyeliklbierinrinibnodşeanlhmalaindse,ıYöneKtuirulmu, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmakseüçzeerr.e yeni üye
Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyeleri
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 11: Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hük alınmzaosrıunlu işlemler dışında şirketin maksat v yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu mevzuat ve esas sözleşmenin kend getirir.
Yönetim Kurulu TürkerTmiacyaerePtiyKaasnausnıu mveevzSuatı çerç
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal YöneKtoimimtesi, Riskin Erken
Saptanmasiteısi ileKoymeterli sayıda sair komite oluştu kararlgaörıveenvçdaalıaşlmaanilşabersuaıs sözlehşümkeümdle deikrkaite alıneatrraakflı olarak belirlenir.
Yönetim Kurulu her zaman komityeelneirdienn gböerleivrlveeyeç gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikler
Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yön
yapılandırılır. Kurumsal Yönetim İlkeklte isnaiynılauyn
işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Serm ilişkin düzenlemelerine uyulur.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI
MADDE 12: Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başk ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, olarak başkan seçilir.
Yönetim kurulu TTçKermçde.v3e6s7inhdüekmyüönetimi, kısmen v biryköançekturiulumüyesvieyna eüçünkciüşdievyreetmeye yetkilidir. YöneKtuirumlu, kendi üyelaerraisıvneyda adnışarsıedçainlkeicşeikloelrudşbeiranİncKruarulu oluşturabilir. Kurul veya yönekturiulumkarilae yröıneitşilmveeyarteimsil yetkisi, TTK md. 370 hükmsüaklı kalmak kaydıyla, tamamen veya kısmen bu İcra Ku ve işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafeırnçdeavnesibnedleir yürütülmesini gerçekleştirir. İcra Kurulu Başka sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Kurulu Ba üçünkciüşidle keartiınlmmüamskıünİdcüKruar.ulu tmüçalışmyazhaıalrelgıetirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Kuruvleruilir. Başkanı
YöneKtuirumlu şirikşeltegreirneikntzaimarndlaridağtioplÜayneılre.briridteanrafyıanzdıalnı olarak itsatkednirlddeiğYiönetim Kurulu Başkanı yönetim Yönetim Kurulu’nun toplantıya daveti, eğer üyel toplantı tarihinden en az iki gü-nmaöinlceveeyğlardıefnakvse suretiyle yapılır.
Şirkyeötnienkturiulumtoplanktaıtsıhılanmkaaksıahnipaolanlar bu toplanTtüırTlikcaarret a, Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektroni şirketAlneonrimiŞnidreGkeenetl KurulDlıaşrıEınledktaronik Ortamda YapılKaucrulalark
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiple katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak
bu amçaiçn ioluşturulmuş sistemlerden de hizmet sat
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan alınacak sistem üzerinden hak sahipleriğnin il hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi
Yönetim Kurulu, şirket merkezinde veya lüzumu ha
Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın
imzalanmınşa oblamğalsııdır.
ŞİRKETİN TEMSİLİ
MADDE 13: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve
şirket resmi unvanı iallztaımnaa ykeotnkuilmiuş2,
kşiişrikneitni
imz
Yönetim kurulu, TTK md.370 hükmü kapsamında, t murahhas üyeye, icra kuruluna veya müdür olara yönekturiulumüyestiemnsiil ynetkisini haiz olmaşsaırtŞtiırrtkem.estil vie ilzama yetkili olanlar
ve yetki sınırları yönetim kuorlunuulr. unca saptanıp us
YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ
MADDE 14: Yönetim kurulu başkan ve üyelerionlematsoıpnlant her ay için huzur hakkı verilmesine, huzur hakk belirlenmesine genel kurul yetkilidir.
DENETÇİ
MADDE 15: Şirketin denetimi ile ilgili hususlar Türk Mevzuatı ihüçkeürmçleevresinde yürütülür.
DenetçTiü/rTlikcaerert K,anunu ve Sermaye Piyamseavszıuaötnıgnödragüölreenvyelrinee ri getirmekle yükümlüdürler.
GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 16: Genel Kurul, pay sahipleriGneinneltoKpulraumlınodlaanğ olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Ola olmak üzere şirketin hesap devresinin sonundan yine Türk Ticaret Kanundue’nbuenli4r0t9iluenncuhumsaudsdleasrinm gerekli kararlar alınır. Olağanüstü toplantıla zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleş
Bu toplandatveıt TlüarTikcaaret Kanunu md. 414 hükmgüereğyianpcıSeelrmıarye.Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki süresi toplaçnatğıyraabilir.
Toplantıya katılacak pay sahipleri i4l1e5ilhgükimlüi o uygulanır.
Genel Kurul, Genel Kurul İç Yönergesine göre yön
TOPLANTI YERİ, BİLDİRİMİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI
MADDE 17: Genel Kurul Toplantıları şirket merkezinde edilecekınaıyrnlıariıl isçinde başka bir yerde yapılır.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hak Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarıelenktcroanik ortamda da katılŞaibrikAlneointirm,.
ŞirketlerdeOrEtlaemkdtaroYnaipkılacak Genel Kurullara İl uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantıl açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kull kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluş alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantıla kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerin hükümlerinde belirtilesnağhlaaknlıarr.ını kullanabilmesi
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarınd bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerl gıyabyıanpdıalacak genel kurul toplantılarında alın taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ
MADDE 18: Olağan ve olağanüstü genel kuorrutlaktloaprlıanntvıe vekillerin her pay için bir oyu vardır.
Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurul Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun o verilir.
TEMSİL HAKKI
MADDE 19: Pay sahipleri kendilerini genel kurul to madde 427 - 431 hükümlerine göre temsil ettirebilirle Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri
İLAN
MADDE 20: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, PiyasKausrıuluilg’ili dnüuznenlesmaekklallemıarkişariletŞıirkinetetrniet nsitesinde yapılır.
Genel Kurul toplantılarına çağrıtoipllaannltaırıvnaıkntinld az üç hafta önce yapılması lazımdır. İlânda Ser İlkelerinde duyurularda zorunlu olarak bulunma
İlanlarla ilgili olarak
iSedrümzaeynelePmieylaesraisnıe
Kuuyruulluur’
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanl
532 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 21: Genel Kurul toplveaknartarınisaipçltianorp,ılanytaıplıatlarrdihıtıenyğüırürlükte bulunan Sermaye PiyaMseavszıuveaTtüırTikcaret Kanununda öngörnüisalplearnuygulanır.
YILLIK RAPORLAR
MADDE 22: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesin belirlenen duüyzgeunnlemoellaerraek Yönetim Kurulu’nca ha raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul t sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen sürel duyurulur.
HESAP DÖNEMİ
MADDE 23 : Şirketin hesap dönemi, Xxxx ayının birinc sonuncu günbiüter. Ancak ilk hesap döneşmir,kkeatktiu’nriuluşbuanşdlaaAnyrıapal,yııknın sonuna kadar sürer.
KARIN DAĞITIMI
MADDE 24 :Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye p gören muhasebe ilkelerine göre tespirıtile meuhdteilif lir ve amortisman gibi, Şirtkeçe ödeinvmeesayrıılzmoarolsaunntultaurlar ile Şirket tüzel tarafından ödenmileershiesapzsoenresui nsolnuunda vteesbrit golunan gelirlerden
düüşldktüen sonra geriye kalan ve yıllıkbilançoda görüil(neent) kars, avfarsa geçmiş y zararlaürlmıensinıdenn sodnrüaş sıileraşsağıda gösterile:n şekilde te
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
a) Türk Ticaret Kanunu’nun madde 519 haüykrmıülıury.arın
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağınş tutar Sermaye PiyasMaesvızuauytgıunnolaarak saptanan oran ve miktarda birinci temettüayr. ılır
c) Yukariınddiriamlkeriyapıldsoınrka, xXxxxxxx Xxxxx, kar payıYnöıne,kturiulmu üyelileeri memur, müstahvedieşmçiçleeşraiemt,alçilkaurlualvmaukşıfdelrnaekrleare,ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılsamhipatirs. ına karar verme hakk
İkinci Temettü:
d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen mebladğülşaürktlendsonra kalan kısmGeınel
Kurul, kısmen veya
ikitncai tmeametntü padayğıtmoalvyaearyaak
Türk Tica
Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi iste yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara işteidernadkiğkiemsrelere dağıtıklamrarılaoşlatn kıırsıılmdıaşn,
%5'i oranpıanydıa dküaşrüldükten sonra bulunan tutarın
519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca gene ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların serma durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.
f) Yasa hükmü ile ayyerdıelkmaaskıçegleerre, eksaaesynrsöızllmeaşdmıekdçea pay
sahipleririleinçeinn kbaerl p/vaeyya ıpay nseanekdidbeinçivmeinde d;abğaıştkıalmadı
yedek akçe ayrılmanas, ıertesi yıılmaaskvıaenrayaöknkteuatrriumlu iüle ymeemlure, ri
müstahdeişmçilerev, çeeşitli kaumrauçllmaurşlaolraavenbu vgiabikkıişfil/vaeyva e
kurumlara kar payı dağıtveırilelmmeza. sına karar
g) Kar ,padyaığıtım tarihpiayiltairbıanrıtyülmaünmee,vcbunların ih
dikkate alınmakdsaığzııtnıleışri.t olarak
Şirket Sermaye Piyasasnıunu vKeailgili düzenlemeleçervesinçdeeorrtaklarınilagili leyıl i sırlnkıalmak üzere temeıtdatğıütbilaira. Xxxxxxxx sKurul tarafından Yönetim Kur
verilen temettü masyaıetknissi, ıbu yedtkainğin ıvetrildıiğliyıile rlsııdr.nıBiır öncki eyılın
temettü avansları ilmteademn,aekmbeir ntememttüahasvuapnilmseeıdsineverve temettü dağıtılkamraar vserıilenmaez.
KÂR DAĞITIM TARİHİ
MADDE 25 : Ortaklara dağıtılmasına karar verilen k ödeneceği sermaye piyasası mevzuatına uygun ola Genel Kurulkatraarralfaışntdıarnılır.
Esas sözleşme hüoklüamrlaekridnaeğıutyıgluann karlar geri ist
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE
Madde 26: Şirket tarafından safi kardan %5 oranındak sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır hükmsüaklıdır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
MADDE 27: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygul Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyu kurulu kararları geçeeyresiazykoılruıp seasyaıslısrö.zleşm
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımı şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde verilmesine ilişkin PiyşalseamslıeriKnudreuluS’enrumnayekurumsa düzenlemelerine uyulur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemel
Zorunlu olmayan ilkelere uyulmaması halinde, bu dur Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıkla
AZLIK HAKLARI
MADDE 28: Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmüş azlı sermayenin nyiünzdtembseişli olunması yeterlidir.
FESİH VE TASFİYE
MADDE 29: Şirket, Türk Ticaret Kanununda öngörülen s mahkeme kararı veya hükümleri dairesinde genel fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim Kurulu bu Kurulu toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan ba
532 nci maddesi uyarınca gereken tescilir. ve ilan
TASFİYE MEMURLARI
MADDE 30: Şirifklaestatn başbkiranedenle infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul teadilrir.afından tayin
TASFİYENİN ŞEKLİ
MADDE 31: Tasfiye işltaesfiryeinin yürütüveltamsfeiyesmiemurlayertkiıvensıonrumluluklar Türk Ticaret Kanunu'nuendilir. hükümlerine göre tayin
YETKİLİ MAHKEME
MADDE 32: Şirketin, gerek faaliyet gerekse tasfiyesi doğruddoağnrpuayysaahipleri arasışnidriakşelterdionğdaecunaykuşmazlyeıtkkililadali rda merciler Şirket Yönetim Merkezindianirelerbiduir. lunduğu yer
XXXXX XXXXXXXX
MADDE 33: Bu esas sözleşmede hüküm bulunmaxxx xxxxxx
Piyasası Kanunu ve kiülmglielrii duiyğgeurlamneıvrz.uat hü
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1: Kurucular tarafından Şirketin kuruluşu kuruluşu müteakip Şirket kayıtlarına intikal ett
GEÇİCİ MADDE 2: Şirkteesctiliindnen itibaren ilk olağgeanenl kurul toplankatdıarsvaızifne a görmek üzere aşağıdaki isim, soyad, TC No’su v sözleşme ile;
1- YöneKtuirumlu Başkanı : Xxxxxx XXXXXX
2- Yönetim BKauşrkVuaeklniliu : Xxx Xxxx XXXXXX
3- YöneKtuirumlu Üyesi : Yasemin İHSANTÜRKER
4- YöneKtuirumlu Üyesi: : Xxxxx XXXXXX
5- YöneKtuirumlu Üyesi : Xxxxx Xxxxxxx XXXXXX
6- YöneKtuirumlu Üyesi : Simla BTAYAÜRZIKT ER
7- YöneKtuirumlu Üyesi : İbrahBiİmLGEİrNem
8- Bağımsız KYuruölunÜeyteismi : Prof.Dr.XxXxXxXxXXXXxXxxxxxx
9- BaığmsızYönetimKuruluÜ:yAehmsetiBURAK Yönetim KuruluseÜçyiellmeirşileorldairra.k
Yukarıda isimleri belirtilen Yönetim Kurulu Üye ikisinin şirkkaeştevesyaiünvaünzıeraitnaecaMkÜlŞaTrEıRiEmKzalŞairıkh,eertkoinunda
en geniş şekilde temsyietlerlidvir. e ilzamı için gerekli v
GEÇİCİ MADDE 3: İş bu esas sözleşme ile tayin oluna üyelerine ilk Genel Kurul toplantısı-n3a96kandcaır g maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için i