TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I : GENEL

KURULUŞ

MADDE 1 : Aşağıda adları soyadları ya da ticaret ünvanları ,ikametgahları ve tabiiyetleri gösterilen kurucular arsında, iş bu esas sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak üzere ve Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmasına ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı Adresi Uyruğu

1.Turkish Bank A.Ş. Xxxxxxxxxx Xx.Xx:0 Xxxxxxxxx / Xxx. -- 2.M.Xxxxx XXXXX Xxxx Xxxxxx Xx.Xx:79 D:33 Maçka / İst. T.C. 3.Xxxxx B.BELLİ Valikonağı Xx.Xx:141 Xxxx Xxx.X:00 Xxx. X.X. 0.X.Xxxxx XXXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx Xx.Xx:00 X.Xxxxxx / Xxx. T.C. 5.M.Xxxxxx XXXXX Maçka Cd.Arda Xxx.Xx:29/4 Maçka / İst. T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 : Şirketin unvanı “ Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ” olup, bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca Şirketin işletme adı “Turkish Yatırım” dır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 :

3.1 Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

3.2 Şirket aşağıdaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunur:

a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi

c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı ç) Portföy yöneticiliği

d) Yatırım danışmanlığı

e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi

f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi

g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi

ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması

h) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

3.3. Şirket aşağıdaki yan hizmetlerde bulunabilir:

a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması

b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması

c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması

ç) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması

d) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

e) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

f) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

3.4. Şirket menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunabilir.

3.5. Şirket, müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili,ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanabilir.

3.6.Şirket mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik ,vekalet ve acentalıklarını alabilir ve verebilir.

3.7. Şirket, mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetinde bulunabilir.

3.8. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan anapara korumalı, serbest fonlar da dahil olmak üzere her türlü yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir.

3.9. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi ( yurtiçi ve yurtdışı organize olan / olmayan borsalarda ) yapabilir.

3.10. Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir;

a) Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket’in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

d) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu yetkisi ile sermaye piyasası araçları ihraç etmek

e) Mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermaye ile yeni şirketlere ve/veya ortaklıklara, ortak teşebbüslere iştirak etmek ve bunlar dahilinde işbirliği yapmak,

f) Mevcut mevzuat içinde ve iştigal konusu dahilinde olmak kaydıyla fikri ve sınai hakları iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak veya devir etmek,

g) Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketin amacını ve iştigal konularını

gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal iktisap etmek, iktisap edinilen malvarlığı üzerinde alacaklarını güvence altına almak için, ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek etmek bu malvarlığı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralamak veya devretmek.

h) Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde faaliyetleri ile ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren yada içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,

i) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek

j) Menkul kıymetlerinin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı faaliyetinde bulunmak

3.11 Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, iş bu esas sözleşmenin Şirket ve amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4: Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi Xxxx Xxxxxx Xxx. Xx. 00 Xxxxxxxxx Xxx X Xxxx Xxx :0-0 Xxxxxxx/Xxxxxxxx’dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Ayrıca adres değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları yerine getirerek şube, acente ve irtibat büroları açabilir.

SÜRE

MADDE 5 : Şirket süresiz kurulmuştur.Bu süre,Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu esas sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebir.

BÖLÜM II : SERMAYE VE HİSSELER ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 : Şirketin sermayesi 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri nominal değeri 1.- (Bir) Türk Lirası olup, 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) adet tamamı nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu pay senetlerinden 15.000.000.- (Onbeşmilyon) adedini (A) grubu ve 10.000.000.- (Onmilyon) adedini de (B) grubu pay senetleri teşkil etmektedir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.500.000.- Türk Lirasının tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Bu defa artırılan 14.500.000.- (Ondörtmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının tamamı muvazaadan ari olarak ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

	KURUCUNUN ADI	HİSSE SAYISI	HİSSE GRUBU	HİSSE TUTARI (TL)
1	TURKISH BANK A.Ş	15.000.000	A	15.000.000
2	TURKISH BANK A.Ş	9.998.924	B	9.998.924
3	XXXXXX XXXXX XXXXX	266	B	266
4	İBRAHİM XXXXX XXXXXXXXX	266	B	266
5	XXXXXX XXXXXX XXXLİ	530	B	530
6	XXXXXX XXXXX XXXXXX	7	B	7
7	XXXX XXXXX DOĞANER	7	B	7
	TOPLAM	25.000.000		25.000.000

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI

MADDE 7 : Şirket,aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli faaliyet izin ve belgelerini alır.Borsa işlemlerini yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

SERMAYE ARTIRIMI

MADDE 8 : Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir.

PAYLAR VE PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ

MADDE 9 : Pay senetleri, işbu Sözleşmenin 6. Maddesinde belirtildiği üzere A ve B grubundan oluşmakta olup nama yazılıdır. Pay senetleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 487. maddesindeki kayıtlar ile Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü diğer kayıtları içerir. Yönetim Kurulu payların itibari kıymetlerinde değişiklik yapılmaksızın, birden çok sayıda payı bir arada temsil eden pay senedini çeşitli tutardaki kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir. Pay senetleri bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. Bunlara kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 10: Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirketin paylarının ve üzerlerindeki hakların devrine ilişkin şartlara, izin ve bildirimlere ilişkin sermaye piyasası mevzuatındaki ve diğer ilgili mevzuattaki hükümler saklıdır.

BÖLÜM III : ŞİRKETİN ORGANİZASYONU KISIM I : YÖNETİM KURULU

MADDE 11 :

11.1. Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun A grubunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğretim kurumlarından mezun olması zorunludur.

11.2. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir ve bu ilan Şirketin internet sitesinde derhal yayınlanır. Mezkur gerçek kişinin Yönetim Kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir.

11.3. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

11.4. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesi ile getirilen şirketle işlem yapma yasağı ve 396. maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için Şirket Genel Kurulundan izin alamazlar.

YÖNETİM KURLUNUN SÜRESİ

MADDE 12 : Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç ( 3 ) yıldır.üyeler tekrar seçilebilirler.Genel kurul,yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 13 :

13.1. Yönetim Kurulu her yıl Türk Xxxxxxx Xxxxxx’xxx 366. maddesine göre bir başkan, bir de başkan yardımcısı xxxxx. Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula başkanlık etmek yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve muamelelerinin aksamadan ve başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Şirket işlerinin gerektirdiği çoklukta, başkanın ve onun yokluğu halinde başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulunun yılda en az dört kez toplanması mecburidir.

13.2. Yönetim Kurulu Türkiye ve yurtdışında toplanabilir.

13.3. Herhangi bir üye toplantı yapılmasını talep etmediği sürece, Yönetim Kurulu,bir üyenin belli bir konuda yönelttiği bir teklife diğer üyelerin yazılı onay vermeleri suretiyle karar alabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 14 : Yönetim kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için en az üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya hazır bulunması şarttır.kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.Kararların geçerliliği, yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

İDARE VE TEMSİL

MADDE 15 :

15.1. Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.

15.2. Yönetim Kurulu ,Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkililerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirir.

15.3. Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, verilecek vesikaların, aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret unvanı altında, Yönetim Kurulunca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş iki kişinin imzasının taşıması şarttır.

15.4. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, 370. maddesinin 2. fıkrası uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını veya yetkilerinden herhangi birini Yönetim Kurulu başkanına, vekiline veya başka bir üyeye veya üçüncü kişilere delege edebilir. Yönetim yetkisinin üçüncü kişilere delege edilmesi halinde, bu kişiyle birlikte en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim işlerinin murahhas üyelere bırakılması halinde, en az iki Yönetim Kurulu üyesinin murahhas üye olarak atanması ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi şarttır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 16 : Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin katılım ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

KISIM II : BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 17 : İşbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre denetim görevi ile yükümlü olmak üzere her yıl Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatının aradığı niteliklere sahip bir bağımsız denetim kuruluşu seçilir, ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşunca denetlenir.

BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 18: Bağımsız denetçi, Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ila 406. maddelerine göre bağımsız denetim yapar ve anılan hükümlere tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin hükümleri saklıdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 19 :

19.1. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Olağanüstü toplantılar lüzum hasıl oldukça yapılır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

19.2. Genel Kurulun yeri, tarihi, saati ve gündemini belirten tüm yazılı Genel Kurul çağrıları, pay sahiplerine toplantı tarihinden en az onbeş (15) gün önce yapılır. Şirketçe yapılması kanunen öngörülmüş bulunan ilanlar işbu esas sözleşmenin 23. maddesine göre yapılır.

19.3. Tüm Genel Kurul toplantıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın temsilcisi huzurunda Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

19.4. Genel Kurul toplantılarına ilişkin esas ve usuller, Türk Ticaret Kanunu’nun 419. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Uyulacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak olan bir iç yönerge ile tespit edilir ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantıları bu İç Yönerge’ ye uygun olarak yapılır.

NİSAP VE OYLAMA

MADDE 20 :

20.1. Genel kurulların toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

20.2. Şirket paysahipleri ile vekillerinin,olağan ve olağanüstü genel kurullarda,sahip oldukları her hisse için bir oy hakkı vardır.Genel kurul tüm pay sahiplerinin basit çoğunluğuyla oyların gizli verilmesine karar vermedikçe,el kaldırma usulüyle verilir.

20.3. Her paysahibi kendi adına oy kullanmak üzere genel kurula bir vekil gönderebilir.Vekaletin mevzuatın öngördüğü şekilde düzenlenmiş olması şarttır.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

MADDE 21 :her genel kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekili aracılığı ile temsil edilen paysahiplerinin açık kimliğini,adresini,sahibi olduğu hisseleri ve oy sayısını gösteren ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır.Bu liste paysahipleri tarafından veya onlar adına imzalanır.

TUTANAK

MADDE 22 : Genel kurul toplantı tutanakları,toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere Türkçe olarak hazırlanacak ve hazır bulunan ve Ticaret paysahipleri veya yetki vermeleri halinde Toplantı Divanı ve Sanayi Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanacaktır.

İLANLAR

MADDE 23 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü mahfuz kalmak ve işbu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş (15) gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına mütedair ilanların Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu’nun 416. madde hükmü saklıdır. Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket’in internet sitesinde yapılır.

Ancak sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun 474. ve

532. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirketin yatırım faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklamları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

İŞLEM YASAĞI

MADDE 24 : Şirket, kar amaçlı gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 25 : Şirket’in hesap dönemi Xxxx ayının birinci günü başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter.ancak,birinci hesap yılı istisna olarak Şirketin kesin surette kurulduğu tescil tarihi ile aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 26 : Şirket’in karı Türk Ticaret Kanunu ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tesbit edilir. Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri, ödenmesi gerekli diğer meblağlar ve Şirketçe vergi mevzuatı uyarınca indirilmesi gerekli tutarlar gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safi kar, aşağıda yazılı sıra, şekil ve nispetlerde tefrik ve tevzi edilir.

a ) safi karın yüzde beşi ( % 5 ) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. b ) Şirket tarafından ödenecek diğer mali yükümlülükler ayrılır.

c ) Yıllık kar Genel Kurulun tespit edeceği şekilde dağıtılır ve/veya yedek akçeye ayrılır.

d ) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin öngördüğü kanuni yedek akçe de ayrılır. İtfa edilmemiş pay senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü payı ayrılır.

KAR DAĞITIM GÜNÜ

MADDE 27 : Genel kurul,yönetim kurulunun teklifi üzerine paysahiplerine yıllık kar dağıtımının tarihini ve usulünü belirler.

BİLDİRİM

MADDE 28 : Şirket Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülüklerine uygun olarak süresi içinde ilgili hususları ilgili Kurumlara bildirir ve gerekli belgeleri gönderir.

FESİH VE İNFİSAH

MADDE 29: Şirket Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan hallerde ve sebeplerle fesih ve infisah eder.Tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yönteme göre yürütülür.Sermaye Piyasası mevzuatında bu konuda yeralan hükümler mahfuzdur.

MADDE 30: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır. * MUTLAK HÜKÜMLER

MADDE 31 : İşbu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 32: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır. * BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI

MADDE 33 :Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kira sertifikası veya diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilmesine, ihraç işlemlerinin tekemmülüne ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı, para birimi gibi niteliklerinin belirlenmesine ilişkin yetkisini, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen limit dahilinde, Yönetim Kuruluna süresiz olarak devretmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 34: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Geçici Madde: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır. *

* 05/09/2013 tarihli genel kurul kararı(18/09/2013 tarih ve 8407 sayılı TTSG yayınlanmıştır.)