İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukla Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu h Kurulu'nun GayrimenkuİlliYşaktiınrıEmsaOsrulntasaurrkettleTıekbllairğı paylarını halka arz etmek üzere ve kayıtlı anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları ha Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur
ADI SOCYARDEIT/TÜİNUVYARNUIĞU İKAMETGÂHI VEYA MERKEZ XXXXXXX XXXX
Üsküdar/İSTANB
XXXXX XXXX
Üsküdar/İSTANB
XXXXXXXX XXXX
Üsküdar/İSTANB
XXXXXX XXXX şi Konakları N Üsküdar/İSTANB
XXXXXX XXXXX EKŞİ
Üsküdar/İSTANB
XXXXX XXXXX ÖZERLİ mazı No:9 T
XXX XXXXX TOPTAŞ
ŞİRKETİN UNVANI
D:8 Maltepe / İ Maltepe / İst
MADDE 2. Şirketin Ticaret Unvanı " İDEALİST ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şir
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 3. Şirket'in merkezi İstanbul İli Üskü Sokak No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İSTANBUL' siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili G Kurulu'na ve Gümrük ve TicarnetedBialkmainşlıağdır'ensae tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil yeni adresini süresi içinde tescil ettirmem
Sermaye Piyasası Kiucraurleut temsilcilik açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ
iBlaekanGlüımğrıü'knavebiTlgi
MADDE 4. Şirket’in hukuki varlığı herhangi b
ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU
MADDE 5: Şirket, Sermaye PYiaytaısraısmı
OKrutraukluı'knl
düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla
gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası
gayrimenkullere dayalı haıktllaıraseyramtaıyreılmi yoalpamr
halka arz etmek üzere kurulmuş anonim ortakl politikaları, yapamayacağı işler, yatırım f portföy sınırrtlfaömyalçaerşıitvlendpiormesi ile mutlak hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzen çerçevede, Şirket amacını gerçekleştirmek iç
a) Sermaye piyasası mevlzukaıtyımegtelreerğii, iazrisna,vea
merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, gayrimenkul mallar ile yurtdışındaki gayri kiraya verebilir, rehin alabilir tesis edilmiş olan rehinle edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, por gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin sıraysaılnndıazca bu işlemlerin finansmanına ili amacıyla sermaye piyasası mevzuatında belirl
ve ipotek verebilir, özel hallearnacakkgaerpeksli amınd
açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişil irtifakı, üst hakkı inşaat hakkı tesis edile
b) Yatırım aracı niteliğindleı oollmmaamka kavyedıfyalaal
patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet hakl
c) Diğer sermaye piyasası araçları alabilir,
d) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için be duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önc
e) Yalnızca korunma amaçlı olmak üzere swap mala dayalı oilşalnelmarsöhzalreişçmevlaedreiliyapabilir.
f) Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairel tescil, terkliemnleri vyapeabilidr. iğer bütün iş
g) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen n mevzuatında belirtilen sınırlar dahilinde şi
Şirket’in faaliyet esasalaalriıy,etylaepraim,ayyaactaığrıımi sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve port işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’ Şirket portkfeönydüindiehntiayyarcıı,nın gerektirdiği mi mal satın alabilir veya kiralayabilir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemele kurulmuş olan vakıflara ıvşe ybaupagbiibliirk.işi veya Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.
Yukarıdamugöamsetleerilleerdnen başka ileride şirket i işlere girişilmek istendiği takdirde Gümrü Kurulu’ndan gerekli izinler alınarak Yönetim
tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alın değişiklik yapıldıktan sonra şirket izin ver Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye düzenlemfealrekrliınlık taşıması halinde Sermaye düzenlemelere uyulur.
FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRI
MADDE 6. Şirket’in faaliyet esasları, portfö Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakl sınırlamaları, portföy sınırlamalaisri vıe tapvu e port işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kuru Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temi ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşl ve diğer bütün işlemleri yapabilir.
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemele
ihtiyacının gerektirdiği miktar ve kiralayabilir.
vedyaeğerde
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim
kişilere herhangi bir menaflaanthsuasğulsalyaarmaizl.e BSue
Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlem Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
MADDE 7. Şirketa,çlkaırsıanısüvreeylai pfoorntfiöhytüiyyle ilg
amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sı finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıym vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan s altında ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebili
İhraç edilesceenketbloerrçilnainnmalimiti hususunda Ser mevzuat hükümlerine uyulur.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Ka finansman bonosu ve diğer borçlBaunmdaursuemndeatlTeü Ticaret Kanunu'nun 506. madde hükmü uygulanm
SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
250.000.000,00 TL olup, her 250b.0i00r.0i00 ad1et,p0ay0a bölünmüştür.
(Bir
Sermaye PiyasasıkayKıutrluılu’snecramayv-20e26ryitılarlevıln
an(ı5
iyzınli)
geçerliydıilrı. s2o0n2u6nda izin vıenrailuelnaşkıalyaımtalmıışseorl
yılından sonra yönettıirmımkukraurlaurnıunalsaebrimlamyeesiariç
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Serm kuruldan yeni bir süre için yetki alınması z Şirketin çıkarılmış50.s00e0.0r0m0ayTeLs’iditra.maŞmiırköedteinnmiçş
1,00 TL- itibari 50d.e0ğ0e0r.i0n0d0e adet paya ayrılmış ve
taahhüt edilip nakden ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsi5l.0e0d0e.n00p0ayadgertu plaay 5.000.000,00 TL’den; B grubu hamil.i0n0e0.4050.00,000.0T0L
oluşmaktadır.
A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline
Yönetim k-u20r26uylıul,la2r0ı22arassıansdıa KSaenrumnauyehüPkiüymaleri
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve
sınırlandırılması ialteı sheürkmüamyleripiydahaislıindmevzi
değerin üzerinde veya altında pay çıkarılmas hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri ara
Sermaye ıanrdtaı;rıAmlGarubu paylar karşılığında A
Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yön kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni paylar YönetuirmulKu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanma sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumund oranında B grubu pay alma hakkı verilir.
Çıkarılan hisseler tdaemnammeedniksçaetıyleanriakhibsesdeelçlı sermaye miktarının şirket unvanının kullanıl Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER
MADDE 9m.
kYuörnueltui
üyelerinin seçiminde aday gö
dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul k şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiy
PORTFÖYÜN İDARESİ
MADDE 10. Ortaklık portföyünün idaresinde Se Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklıkla
bazında çeşitlendirmelearsitıvre. uzun vadeli yön
Belirli alanlarda faaliyet göstermek veya ortaklıkların portföylerinin en az %75 inin varlıklardan oluşması zorunludur.
PORTFÖY SINIRLAMALARI
MADDE 11. Ortaklık portföyünün oluşturulmasında düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyul
PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORT
MADDE 12. Şirket portföyüne alırnıan tesmesrimlaye belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesi ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza ed
Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, ha sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm rayiç değerleri dikkate alınarak sigorta ed
PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ
MADDE 13. Şirket, sermaye piyasası mevzuatın düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet göstere Kurulu’nun gayrimenkul yatırım otritlaeknlışkalratrı taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, içinde işleme konu olan varlıkların ve hak ettirmekle yükümlüdür. Şivrekeste,rmpaoyretfpöiyyüansdaesı iştiraklerin değerlemesinde Kurulca belirlen
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 14. Şirketin idaresi, üçüncü kişiler hükümleri çerçevaefsıinndaen geenneçlokku3ru(lüçt)aryıl iç ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen ş az 5 (Beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulun
Yönetim kurulu ilk tonplbainrtıbsaışnkdaan üvyeelbearşikaanr
vekâlet etmek üzere bir başkan vekili xxxxx. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiğ kişi tarafından belirleneno,lusnaudre;ceaybriırcag,ertçe yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullana Yönetim kurulu üyelerinin ventinüztealmkeihşliiyadeıtnl şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçil Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye kurul kararları ve ilgili mevetizriru. Kaantunla hveüyakesüas mleri
sözleşme ile genel kuruldan karadra aklaılnamnastıün
konulardaurulYu köarnarealmtaiyamyetkKilidir.
Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, Se İlekreil’nde belirtilen yönetim kurulu üyeleri yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim kurulunda yer alacak bağımsız üyel Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlem A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin Yönetim kurulu üyeleri 3 adedi A grubu pay üzernee,l gkeurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl içi üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir ü
yönetim kurulu, Türk Ticaret Kaniulneun vşearteslramra
bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Yö zaman görevden alınabilir.
Yönetim kiunrugliud,işiişnlierizlemek, kendisine sun kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacı
üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve k komiteleriansıo,lukşotmuirtuellmerin görev alanları, ç Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine g
YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI
MADDE 15. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Tica diğer mevzuat ile ön görülen şartları taşıma
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 16. Yönetim kurulu, Şirketbaişklaenriveayçaıs başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yöneti vekiline yazılı olarak başvurup kurulun top
başkan vekili yine de kluerruldue troep'lsaenntıçyağrçıağ
olurlar.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması istemin kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda tam sayıusnılnuığnunuçnoğyazılı onayı alınmak suret yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu aynı kâğıtta bulunması şart değildüimrü;nüanncak yönetim kurulu karar defterine yapıştırılmas dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kar Şirketin yönetim kurulu toplanatnıtsıılnaarak,atTıülrmka Kanununun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektro Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Hakkında Tebliğ hükümleriopulyaanrtılcaara haeklekstarho katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıya bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hi
sözleşmesinin b uruhlümkumşü oulyanrınsciastekm üzerind
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin hükümlerinde belirtilen . çerçevede kullanabil Toplantılarda her üyenin ş1ahs(ebnir)kulolyanhıalkıkrı. toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri s
Yönetim kurulunun toplantıragfüınnddeamni tyeösnpeittimedk
kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapıla kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerd Yönetim kurulu 5 (beş) ktiışyia iklaetıtloapnllaanrıırn vçeo Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelece öneri reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olar gerekçesini yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir maze surette oy kullanamazlar.
ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİ
MADDE 17. Ortaklık ile asşaayğııldaan (tAa)rabfelnadrinadreasında
hususlardaki yönetim kurulu kararları oybir birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel düzenlemeleraimuçeyraçaeçvıekslianndmeaksı, Sermaye Piyas Kıymetler Borsası Başkanlığı’na bildirilmes gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi A- Taraflar
a) Ortaklıktavesyearmüazyeerniinnde%1p0aya veya bu orand
b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme
c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirke
d) (a) ve (b) bentlerindea
sbauyıolranldarıony
%h1a0k’kdı
oldukları diğer şirketler,
e) Ortaklığın iştirakleri.
B- Özellik arz eden kararlar
a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, sa ilişkin kararlar,
b) Ortaklığıvnarploırktlfaöryıünndpeakziarlanması işini ü belirlenmesine ilişkin kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararl
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satı belirlenmesiar,ne ilişkin kararl
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararla
f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışm kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
g) Ortaklığa proje geliştirme,erkçoenktrvoelyavetyüaz kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihr alınmasına ilişkin kararlar,
i) Bunlar dışında kalmakla bheirhranlgi ibirkisintine, (A) ben lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ba şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Pi düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulama
uyulur. Zorunlu ilkelervee uaylYuıölnmaeantkuisrmıuzlKıun kyaarpaırl
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MADDE 18. Yönetim kurulu başkan ve üyelerini
ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM
MADDE 19. iŞmirkuertu,luyönatertafından yönetilir ve
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermay genel kurulca kendisine verilen görevleri
sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm unvanı altına atılmış vneinŞiirmkzeats'ıinıiltzaşmıamayseıt Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü ki
yönetimini düzenloelra;n
bguönruenvlieçriin
tgaenrıemkllair, y
kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü o pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaat
alacaklılearrgıe, hbaukkiıçndyaönyazılı olarak bilgile
Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim k Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine gö veya bir bölüumlüunüüyeösnietoilmankubrir veya birkaç yönetim kurulu üyesi ile birlikte pay sahi bırakabilir.
Murahhas azaların ve müdürlerin görev ve ye Şirikşelterinin ve faaliyetlerinin gelişmesi iç işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri aras edileceğini tespit eder.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ
MADDE 20. Yönetim kurulu her yıl üyeleri ar zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, k kararulyagruılnaıtmak veya iç denetim amacıyla iç bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kura
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
MADDE 21. Yönetim kurulunca, Şirket işlerin
sayıda amtüadnüırr. Genel müdür olarak görev y
Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz olmas zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmi Genel müdür, yönedtoiğmruklutruusluundkaarvaerlTaürrık Tica Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu te Şirketi yönetmekle yükümlüdür.
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
MADDE 22. Yönetim kurulu alüaycealğeıri,karyaörnleatridma kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere g gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna yükümlüdür. Bu hususta TTsKa’knlındı3r9.3 üncü madd Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenme Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uy Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun hareket Bu hükümlere aykırı hareket eden üye, Şirket etmek zorundadır.
DENETİM
MADDE 23. Şirketin ve mevzuatta öngörülen d Kanunu’nun ve sermıanyeilpgiiylaisamsaıddmeelvezruiatuıyngula
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 24. Bu esas sözleşmede değişiklik ya Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun iz ve TicarentdaBnakiaznilnığaıl’ındıktan sonra, Türk T belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleş
uygun olarak onaylanarak Ticaret Sicairalk geçerli olur.
ine t
BAĞIMSIZ DENETİM
MADDE 25. Şirketin hesap ve işlemlePriiyaislaesıil Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine u
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 26. Genel kurul, olağan ve olağanüstü Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonunda organların seçimine, finansal tablolara, yö şekldianğeı,tılacak kar ve kazanç pyaöynleatriımnıknurour üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini müzakere yapılır, karar alınır.
Genel kurul, süresikudroullmu ştaorlasfaınbdialne,toypölnaenti
memurları da, görevleri ile ilgili konular kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, top veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu' Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu
Gerektiği takdirde genel kurul olağla,nüTsütrük t
Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve za Yönetim kurulu, hazır bulunanlarile illgiliioslartakesini Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi K sahipleri çizelgesi ”ne göre hazırlar. Kay
bağlanmamış bulunan veya namaahipylerai pzayıdlefıteri kayıtlarına göre belirlenir.
olan
Kayden izlenen paylar açısından genel kurul yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevz Genel kurul toplainntiınla1rı(nbdiar)heory phaaykksıahviabrdı Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda Şirketirnulgetnoepllaknutılarına katılma hakkı bul Ticaret Kanununun 0000’xxx xxxxxxx uyarınc Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapıla uyarınca hak sahiplerinin genel kurul topla açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy
kurul sistemini kurabileceği geinbidebuhiazmeçt i
alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında es sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilc haklarını kullanabilmesi sağlanır.
TOPLANTI YERİ
MADDE 27. Genel kurul şirket merkezinde ya bir yerinde toplanır.
Genel kurul toplantısına, şirketin internet
yayımlanan ila.nlBaur çialğerıç,ağirlıanyavpeıltıorplantı g
tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır.
pay senedi veya pay sahipliğini ispatnel, ayıcı
toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı bildirilir.
Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olar ’nun 414 üncü maddesi;sagheinpellerikuriullea iklagtiılliaco Kanunu’nun 415 inci maddesi uygulanır.
TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BUL
MADDE 28. Olağan ve olağanüstü genel kurul t yapılacak tkoplTainctaırleatrdKaanTuünrun 000’xxx xxxxxx yetkililerinin bulunması zorunludur. Türk Ti temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere
TEMSİLCİ TAYİNİ
MADDE 29. GenellarKıunrdualptaoyplsahtiıpleri kendileri ila 431. madde hükümlerine göre diğer pay vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oylar maliki bulunması durumunda söz konusu pay haklarını kullanabilirler.
Yetki belgesinin şekli, Sermaye Piyasası Ku kurulu tarafından belirlenir. Payın birden f temsilci olarak atanabilir.
Katılma haklarılnlıantaenmskiilşci, otleamrsaikl keudilenin aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.
Bunlar dışında, oy kullanımında ve vekâlete sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uy
OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ
MADDE 30. Genel kurul toplantılarında oylar Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazı fiziken katılmayan pay sahiplerkiu,ruolyltaorpılnaınte ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar
İLANLAR
MADDE 31. Şirkete ait ilanlar, Türkiye Tic bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ti belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öng sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elek
ile genel tkaurriuhlintdoepnlaanstgıari 3 (üç) hafta önc
sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile b Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kasnunudanu ve kamuya açıklanır.
Türk Ticaret Kanunu'ndan ve sermaye piyasa yükümlülükleri saklıdır.
BİLGİ VERME
MADDE 32. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu dairesinde SKeurrmualyue'nPaiyabsialsgıi verme ve mevzua raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olu Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderme ve kamuy
HESAP DÖNEMİ
MADDE 33. Şirketin hesap yılı, Xxxx asoynıunncuın bir günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirke yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
KARIN DAĞITIMI
MADDE 34. Şirket, kar dağıtımı konusunda Tür mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
Şirket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen
amortisman gibi Şiırlkmeatsçıe zöodreunnmleusiolvaenyamiakytrar
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve m düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye pi
bilançodai g(önreütl)enkasra,f varsa geçmiş yıl zara
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: a)Genel kanuni yedek akçe: Türk Ticaret Kanu kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci temettü:
b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tut Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatın oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c)Yukarıdakpiılidnıdkitrainmlseornryaa, genel kurul, kar memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçl ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkı İkinci temettü:
d)Safi kardan, (a), (b), (c) bentlerinde bel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü p
bilançoda bırakmaya, kanuni veyyaa oilhatğiaynaürsitüye
akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer k ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı dü Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca genel k ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların s durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz. f)Yasa hükmüyle ayarkıçlemlaesrıagyerrıelkmeandıkyçeadekesas için belirlenen birinci temettü nakden ve/v akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmas ile şirkeçtailnışamne,muri,şçilerine ve çeşitli amaç nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıt
g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcu dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ortak
KAR DAĞITIMI ZAMANI
MADDE 35. Yıllık karın pay sahiplerine hangi
Kurulu'nun dküozneunylaemiellieşrkiindikkate alınarak yö
genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu kârlar geri alınmaz.
ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
MADDE 36. Şirketinsisovnea beurnmaesibağvleı tmausafmieyeell
hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyas uygulanır. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir kurul se. çer ve atar
Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca t bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte h etmeye yetkilidir.
KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
MADDE 37'.inŞikreknedtiliğinden sona ermesi ve mün Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 38. Bu esas sözleşmenin itlmeerliidke hükümlaeyrkiınreı olan maddeleri uygulanmaz.
vyeürütre
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakk Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri v