İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME
2021
• Şirket İlk Ana Sözleşmesinin Yayını: T.Ticaret Sicili Gazetesi TARİHİ XX.XX
10.11.1965 2603
• Ortaklığın, Ticaret Sicil Memurluğuna Tescil Tarihi ve Sicil Numarası:
Şirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 6 Kasım 1965 tarihinde 90639/35532 no. ile tescil edilmiştir.
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
(Sicil No. 90639/35532)
Mersis No : 0484-0023-0790-0053
Madde 1- KURULUŞ:
Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.
Hissedarların adı ve adresi, tabiiyeti:
Koç Holding A.Ş: Xxxxxxxx xxx. Xx.000 Xxxxxx Xxx Xxxxxxx- Xxxxxxxx-XX Koçtaş Ticaret A.Ş: Xxxxxxxxxxxx xxx. Xx.00 Xxxxxxx-Xxxxxxxx-XX
Xxxx Xxxxx: Cumhuriyet cad. Dağ Apt. Elmadağ-İstanbul-TC Xxxxxx Xxxxxx: Cumhuriyet cad. Dağ Apt. Elmadağ-İstanbul-TC
Muhterem Kolay: Cumhuriyet cad. Kolay Apt. Harbiye-İstanbul-TC Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxx xxx. 00/0 Xxxxxx-XX
Linzer Glasspinnerei Xxxxx Xxxxxx AG: Xxxxxx Xxx. 00 Xxxxxxxxx-XxxxxxxxxXXXXXXXXX
Madde 2- TİCARET UNVANI:
Şirketin Adı: İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olup, bu Ana Sözleşme’de kısaca Şirket kelimesiyle ifade edilmiştir.
Madde 3- AMAÇ KONU :
I. Camyünü, Taşyünü, her nevi mineral yünler, cam elyafı ve cam elyafından yapılan mamuller, polistren levha ve kalıp, her nevi kimyevi katkı, tutkal ve yakıt maddeleri, sanayi artıklarının değerlendirilmesi sonucu çeşitli maddeler, kimyasal terkipler, su yalıtım malzemeleri ile her türlü organik ve inorganik izolasyon malzemeleri imal etmek,
II. Her nevi ambalaj ve inşaat malzemeleri imal etmek,
III. Şirket bilumum sanayi tesisleri, büro binaları, işyerleri, şantiye binaları, hastahaneler, oteller, hangar ve soğuk hava depoları, mesken ve benzeri yapıların, adı sayılmayan diğer tesis ve yapıların, poliüretan, taşyünü ve camyünü (mineralyün) ve diğer izolasyon maddelerini kapsayan trapez, düz veya gofrajlı üzeri boyalı, boyasız veya plastik kaplı, aluminyum, galvaniz saç ve benzeri maddelerden mamul prefabrik ısı izolasyonlu inşaat elemanları ile anahtar teslimi veya çatı cephe ve duvar kaplamaları, söz konusu mekan ve tesislerin lampeks veya spot aydınlatma elemanlı olarak aluminyum veya galvaniz saç ve alçı akustik asma tavanları, hareketli dahili camlı veya dolu duvarları, yükseltilmiş tabanları imalatı, montajı ve yukarıda sayılan bilumum işlerin yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini gerçekleştirmek,
IV. Şirketin mevzuuna giren maddeler ile bu maddelerin imali için gerekli, malzemeler ve makinaları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
V. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar ve atölyeler tesis etmek ve işletmek,
VI. İmal ettiği emtianın yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende satışını yapmak,
1) Faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, her türlü lisans ve bröveleri, fikri hakları, imtiyaz ve telif haklarını, marka, sınai ve bedii model, resim ve ticaret ünvanlarını, hususi imal ve istihsal usüllerini, know-how, good-will’i ve diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
2) Distribütörlük, milli ve milletlerarası mümessillik, komisyonculuk, acentalık gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, bu faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek,
3) Satış büro, acente, bayi ve mümessillikler ,kurmak
4) Borsa bankerliği veya aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği teşkil etmemek kaydı ile özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak tahvil, hisse senedi gibi menkul değerleri, ortaklık haklarını iktisap etmek, satmak, devretmek, rehin vermek veya almak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
5) İnşaat şirketlerine, dış ticaret şirketlerine, ticari bankalara ve besicilik, et ve et ürünleri imalat ve ticaretini yapan şirketlere iştirak etmek, gerektiğinde bu ortaklıklarını tasfiye de etmek,
6) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilmek, iştirak amacı ile bunların hisse senetlerini alabilmek ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile gerektiğinde elden çıkarmak,
7) Nakil vasıtalarını iktisap etmek, kiralamak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,
8) Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte, yurt içinde ve yurt dışında mevzuata uyarak, yeni şirketler ve teşekküller kurmak veya bunlara iştirak etmek, bunları devren iktisap etmek, gerektiğinde iştirakini çözerek hisselerini devretmek,
9) Kendi markası veya yabancı marka altında fason imalatta bulunmak, dahili ticaret, ithalat, ihracat ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek, danışmanlıkta bulunmak,
10) Kendi deneyimlerinden başkalarını yararlandırmak, tesisler kurmak, kurdurmak,
11) Tesislerini kısmen veya tamamen adi ve hasılat kirasına kiraya verebilir, başkasının tesislerini kısmen veya tamamen ve adi hasılat kirası ile tutabilir.
12) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.
Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.
Madde 4- GAYRİMENKULE TASARRUF:
Anonim Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen ahara icara verebilir. Anonim şirket, maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile Yönetim Kurulu kararı ile, ipotek ve karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir.
Anonim Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.
Madde 5- ŞİRKETİN MERKEZİ :
Şirketin merkezi İstanbul ili Maltepe ilçesi’dir. Adresi Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xx. Xxxx Xxxx Xx Xxxxxxx Xxxx Xx.00 İç Kapı No:4, Maltepe / İstanbul’dur. Adres değişikliklerinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Madde 6- SÜRE
Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre Şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
Madde 7- SERMAYE:
Şirket’in sermayesi 24.534.143,35 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 2.453.414.335 adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirketin payları nama yazılıdır.
Şirket tek pay sahipli bir anonim şirket olup bu pay sahibi İzocam Holding Anonim Şirketi’dir. Sermaye Bedeli = 24.534.143,35 TL
Pay Adedi= 2.453.414.335
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ:
Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde oluşturulur ve faaliyet gösterir:
8.1) Yönetim Kurulu’nun işlevi, faaliyet esasları, yapısı ve toplanma şekilleri Türk Ticaret Kanunu’nun düzenlemelerine göre yerine getirilir. Yönetim Kurulu, şirketi, yönetir ve üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu’nun 408. maddesindeki düzenlemeler haricinde, şirketin bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde şirketin konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir.
Genel Kurul’un kararlarına bağlı olmayan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür’ün, Direktör ve Genel Müdür Yardımcılarının ve müdürlerin yetkilerini belirlemek ve şirketin iç idaresi için yönetmelikler / yönergeler düzenlemek, bütçe ve stratejik planları onamak, Yönetim Kurulu’nun görevidir. Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunlarla bu Ana Sözleşme’de ve Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.
8.2.) Genel Müdürün görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi olamaz.
Madde 9- YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.
Madde 10 - YÖNETİM KURULU’NA DAİR HÜKÜMLER:
Yönetim Kurulu’nun hakları, yerine getirmekle yükümlü olduğu vazife ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu’nca seçim yapılması, ücretleri ve Yönetim Kurulu’na ait diğer konular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yerine getirilir. Kanun ve Xxx Sözleşme gereğince, Genel Kurul’un karar üretmesi gereken işlemler dışındaki her türlü kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Alınan karara muhalif olan üye varsa itirazı xxxxxxxx geçirilir.
Aşağıdaki konular da Yönetim Kurulu’nun yetkisine dahildir;
1- Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımına gerek görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya yetkili kılınacak üyenin tesbiti ve gereği halinde, murahhas üye atanması, gerek üye, gerekse müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti,
2- Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörleri’nin işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirketi temsilen imza atmaya yetkili şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve tayini,
3- Şirket adına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması.
4- Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve her nevi kredi teminine ilişkin taahhütlerin yapılması ve bu amaçla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.
Madde 11- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE TOPLANTILARIN YAPILMA ŞEKLİ:
11.1.) Yönetim Kurulu; ilk toplantıda Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilinin yanı sıra, üyelerin görev dağılımı, komitelerin oluşturulması ve şirket adına yetkili olanlar ile yetki derecelerinin belirlenmesine yönelik iç yönergeyi düzenler ve bu hususları karara bağlar. Başkanın veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda bu toplantıya mahsus olarak Başkanlık görevini yapmak üzere Yönetim Kurulu’nca üyelerden biri seçilir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ile de gündem belirlenebilir. Yapılan toplantılara ait notlar her toplantı sonrasında yazılı hale getirilir ve tüm üyelerce imzalanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Toplantıda alınan kararlara muhalefet eden üye varsa toplantı notunda belirtilir.
Madde 12- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ:
Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş olması ve şirket adına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. İmzaya yetkililer ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil yetkisini kendi başına kullanabilir ya da yönetim yetkisini kısmen ya da tamamen bir ya da daha çok kurul üyesine ya da üçüncü bir kişiye bir iç yönerge ile devredebilir.
Madde 13- DENETÇİLER:
Şirketin denetime tabi olması durumda, denetçiler, Türk Ticaret Kanunu tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak şirket Genel Kurulu’nca seçilir.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 438 ve 439. maddeleri doğrultusunda hareket ederek, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmamışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde olmasa bile Genel Kurul’dan isteyebilirler.
Madde 14 - DENETÇİLERİN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Denetçilerin yetkilendirilmeleri, yükümlülükleri, denetim esasları ile alakalı hususlarda; Türk Ticaret Kanunu ile belirlenen usul ve esaslar uygulanır.
Madde 15 - GENEL KURUL TOPLANTILARI
Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 411. maddesi mucibince sermayenin onda birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulu’ndan yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek Genel Kurul’u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.
Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu ile Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.
Madde 16 - TOPLANTI YERI:
Genel Kurullar, Yönetim Kurulu’nun kararı ile, Şirket’in merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya şubesinin bulunduğu Mersin, Kocaeli, Eskişehir şehirlerinde toplanır.
Madde 17 - NİSAP:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Türk Ticaret Kanunu’nun kabul ettiği nisaplar ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.
Madde 18- OY ADEDİ:
Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.
Madde 19- VEKALETLE TEMSİL:
Genel Kurul Toplantılarında vekaletle temsillerde Türk Ticaret Kanunu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.
Madde 20- İLANLAR:
Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen şekilde yapılır.
Madde 21- HESAP DÖNEMİ:
Şirketin hesap yılı, Xxxx ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
Madde 22 -XXXXX XXXXXXX VE DAĞITIMI:
Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın
%5’i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Madde 23- SONA ERME VE TASFİYE:
Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla tasfiye olur. Bundan başka şirketin mevcudiyeti kanuni hükümler dahilinde ve Genel Kurul kararıyla da sona erdirilebilir. Şirketin sona erme ve tasfiye işlemleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.
Madde 24 - KANUNİ HÜKÜMLER:
Bu Xxx Sözleşme’de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ | ||||||
ŞİRKET SERMAYESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER | ||||||
TTSG Tarihi | TTSG Xx.xx | |||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 6.000.000.-‘na) | 04.03.1966 | 2698 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 9.000.000.-‘na) | 01.07.1967 | 3092 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 11.250.000.-‘na) | 27.09.1973 | 4960 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 33.750.000.-‘na) | 19.01.1978 | 392 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 101.250.000.-‘na) | 08.10.1980 | 100 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 405.000.000.-‘na) | 17.11.1983 | 883 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 607.500.000.-‘na) | 03.08.1984 | 1067 | ||||
Kayıtlı sermaye sistemine geçiş, 1.500.000.000.- olarak belirlenmesi | kayıtlı | sermaye | tavanının | TL | 07.12.1984 | 1153 |
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 1.250.000.000.-‘na) | 13.08.1985 | 1326 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 3.000.000.000.- ‘na çıkarılması. | 05.05.1985 | 1507 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 2.500.000.000.-‘na) | 31.10.1986 | 1629 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 3.000.000.000.-‘na) | 05.06.1987 | 1780 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 10.000.000.000.- ‘na çıkarılması. | 22.04.1988 | 2205 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 9.000.000.000.-‘na) | 10.08.1989 | 2333 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 30.000.000.000.- ‘na çıkarılması. | 24.04.1990 | 2513 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 18.000.000.000.-‘na) | 06.12.1990 | 2667 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 30.000.000.000.-‘na) | 28.08.1991 | 2848 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 150.000.000.000.- ‘na çıkarılması. | 13.04.1992 | 3007 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 60.000.000.000.-‘na) | 10.08.1992 | 3088 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 105.000.000.000.-‘na) | 20.07.1993 | 3323 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 175.000.000.000.-‘na) | 11.07.1994 | 3570 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 450.000.000.000.- ‘na çıkarılması. | 22.04.1994 | 3517 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 450.000.000.000.-‘na) | 16.04.1997 | 4068 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 4.000.000.000.000.- ‘na çıkarılması. | 22.06.1995 | 4272 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 300.000.000.000.-‘na) | 27.06.1996 | 3812 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 1.800.000.000.000.-‘na) | 06.05.1997 | 4527 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 3.000.000.000.000.-‘na) | 27.04.1998 | 4776 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 12.000.000.000.000.- ‘na çıkarılması. | 22.04.1999 | 5032 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 900.000.000.000.-‘na) | 26.04.2000 | 4283 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 4.500.000.000.000.-‘na) | 16.05.2000 | 5046 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 6.000.000.000.000.-‘na) | 13.06.2001 | 5316 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 9.000.000.000.000.-‘na) | 01.06.2002 | 5538 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 12.000.000.000.000.-‘na) | 14.04.2003 | 5777 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (TL 21.000.000.000.000.-‘na) | 16.06.2003 | 5820 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 60.000.000.000.000.- ‘na çıkarılması. | 27.04.2004 | 6037 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx (YTL 24.534.143,35.-‘na) | 04.07.2005 | 6338 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 60.000.000.000.- 2017'e kadar süre uzatımı | 10.04.2013 | 8297 | ||||
Kayıtlı sermaye tavanının TL 60.000.000.000.- 2024'e kadar süre uzatımı | 17.11.2020 | 10204 |
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER | ||
Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi | 18.12.1980 | 146 |
Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara iştirakli tahvil) ihraç edilebilmesi | 25.03.1982 | 469 |
Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edilebilmesi | 03.01.1983 | 662 |
Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi | 22.04.1988 | 2005 |
Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi | 24.04.1990 | 2513 |
Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi | 13.04.1992 | 3007 |
İlanlar | 22.04.1994 | 3517 |
Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi | 10.04.1996 | 4016 |
Kar dağıtım maddesinin değiştirilmesi | 26.04.2000 | 5032 |
Maksat ve Mevzuu;Merkez ve Şubeler ;Sermaye Artırılması; Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye Artırımları; Rüçhan Hakları; Nisap; Vekaletle Temsil; İlanlar; Bakanlığa Verilecek Suretler; İhtiyat Akçesi. | 18.04.2001 | 5277 |
Xxxxxxx, İlanlar, Kar dağıtım maddesi | 11.04.2005 | 6279 |
Maksat ve Mevzuu, Sermaye | 04.07.2005 | 6338 |
Gayrimenkule Tasarruf; Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Görevleri ile Şirketin Temsili; Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi; Yönetim Kurulu’na Dair Hükümler; Genel Kurul Toplantıları; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. | 08.06.2012 | 8086 |
Sermaye ; Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye Artırımları, Rüçhan,Hakları; Kayıtlı Sermaye Miktarının Yeniden Tespiti; Yönetim Kuruluna Dair Hükümler; İdare Meclisi Toplantıları; Şirketi İlzam; Murakıplar; Murakıpların Vazife ve Mükellefiyetleri; Genel Kurul Toplantıları; Toplantı Yeri; Nisap; Komiser; Rey Adedi; Vekaletle Temsil; Reylerin Kullanma Şekli; İlanlar; Esas Mukavele Tadili; Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı; Bakanlığa Verilecek Suretler; Kar Dağıtım Maddesi; Diğer Ödemeler; Xxxxx ve İnfisah; maddelerinin değiştirilmesi ile İhtiyat Akçesi; ve Hakem ve Mahkeme Mercii maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılması” | 10.04.2013 | 8297 |
Madde 11 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri İle Şirketin Temsili ; Madde 13 Yönetim Kurulu’na Dair Hükümler; Madde14 Yönetim Kurulu Toplantıları ; Madde 15 Şirketin Yönetimi ve Temsili ; Madde 16 Denetçiler ; Madde 18 Genel Kurul Toplantıları | 02.07.2015 | 8854 |
Madde 3 -Amaç Konu; Madde 4-Gayrımenkule Tasarruf;Madde 5-Şirketin Merkezi;Madde 6- Süre;Madde 7-Sermaye;Madde 11-Yönetim Kurulunun yapısı ve Görevleri ile Şirketi Temsili;Madde 12-Yönetim Kurulu ve Süresi,Madde 13-Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler;Madde 14- Yönetim Kurlu Üyelerinin Nitelikleri ve Toplantıların Yapılma Şekli;Madde 15-Şirketin Yönetimi ve Temsili;Madde 16-Dentçiler;Madde 17- Denetçilerin Yetkileri ve Yükümlülükleri;Madde 18-Genel Kurul Toplantıları;Madde 19- Toplantı Yeri; Madde 20- Nisap;Madde 22-Oy Adedi;Madde 23- Vekaletle Temsil;Madde 25- İlanlar;Madde29- Hesap Dönemi;Madde 30- Kar dağıtım Maddesi; Madde 32- Xxxx Xxxx ve Xxxxxxx;Madde 34; Xxxxxx Xxxxxxxx | 28.12.2021 | 10482 |
Madde 9 ; Madde 10 ; Madde 21 ; Madde 24 ; Madde 26 ; Xxxxx 27 ; Madde 28 ; Madde 30/A ; Madde 35;Madde 36- | 28.12.2021 | 10482 |