SIRA NO KURUCUNUN ADI VE SOYADI İKAMETGÂH ADRESİ UYRUĞU 1 İhlas Holding A.Ş. Çatalçeşme Sok.No:17 Cağaloğlu/İSTANBUL T.C. 2 Ahmet Mücahid Ören Müstakimzade Sok.No:14/2 Fatih/İSTANBUL T.C. 3 Ayhan Apak Müstakimzade Sok.No:14/3 Fatih/İSTANBUL T.C. 4 Ali...
İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ : (8 Xxxx 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 1: İstanbul Ticaret Sicilinin 308584-256166 sayısında kayıtlı "İHLAS HABER AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ" nin Türk Ticaret Kanunun 152 nci maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin Ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.
SIRA NO | KURUCUNUN ADI VE SOYADI | İKAMETGÂH ADRESİ | UYRUĞU |
1 | İhlas Holding A.Ş. | Xxxxxxxxxx Xxx.Xx:00 Xxxxxxxxx/XXXXXXXX | T.C. |
2 | Xxxxx Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxxxx Xxx.Xx:00/0 Xxxxx/XXXXXXXX | T.C. |
3 | Xxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxxxx Xxx.Xx:14/3 Fatih/İSTANBUL | T.C. |
4 | Xxx Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx xxx.X:0 Xxxx X:00 Xxxxxxxxx/ XXXXXXXX | T.C. |
5 | Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxx Xxxx xxx.X:0 Xxxx X:00 Xxxxxxxxx/ XXXXXXXX | T.C. |
6 | Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxx xxx.X:0 Xxxx X:00 Xxxxxxxxx/ XXXXXXXX | T.C. |
7 | İsmet Anaç | Xxxxxxxxxxxx Xxx.Xx:0/0 Xxxxx/ XXXXXXXX | T.C. |
8 | Xxxxxx Xxxx | Xxxxx Xxxx xxx.X:0 Xxxx X:00 Xxxxxxxxx/ XXXXXXXX | T.C. |
9 | Xxxx Xxxxx | Fatih Cad. No: 124/4 Fatih/İSTANBUL | T.C. |
10 | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxx Xxxx Xxx. X:00 Xxxx X:00 Xxxxxxxxx/ XXXXXXXX | T.C. |
ŞİRKETİN ÜNVANI: (8 Xxxx 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 2: Şirketin Ünvanı “ İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi” dir.
AMAÇ VE KONU: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 3:
Maksat ve mevzuu;
Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara satmak, kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikaye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.
İlgili mevzuat çerçevesinde, uydu haberleşme sistemleri kurulması, kiralanması, satışı ve teknik hizmeti, kamera, VTR, ışık, reji teknik hizmeti, hizmet aracılığı, satışı, kullanılması, canlı yayın aracı yapımı, dizaynı, tasarımı, teknik hizmet ve desteği alım ve satımı, hizmet aracılığı, kullanılması, kiralama ve kiralanması, sabit uplink istasyonu dizaynı, tasarımı, teknik hizmet ve desteği, alım ve satımı, hizmet aracılığı, kullanılması, kiralama ve kiralanması, mobil uplink istasyonu yapımı, dizaynı, tasarımı, teknik hizmet ve desteği, alım ve satımı, hizmet aracılığı, kullanılması, kiralama ve kiralanması, flyaway uplink sistemlerinin yapımı, dizaynı, tasarımı, teknik hizmet ve desteği, alım ve satımı, hizmet aracılığı, kullanılması, kiralama ve kiralanması,
video, audio ekipmanları kiralama ve satışı, video ve audio kodlayıcıları, modulator, frekans konvertörler, guc yukseltici ve antenlerin kiralanma ve alım ve satımı, bakım ve onarımı, haber üretim ve iletiminde teknolojilerin tasarımı, projelendirilmesi ve kurulumu, uydu data kanalı kiralanması, data iletimi, haber üretimi, çekimi, yayını, iletimi, prodüksiyon, program, konser açılış vb çekimi ve yayını, yazılı, sesli görüntülü haber geçilmesi ve bu hizmetlerin kiralanması, uydu kapasitesi kiralamasi ve aracılığı, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.
İlgili mevzuat çerçevesinde, her türlü TV, Radyo ve uydu verici ve alıcı sistemleri ile bunlara ait antenlerin, her türlü stüdyo teçhizatının, elektronik cihazların projelendirilmesini, Enformasyon işleri internet hizmetleri telli ve telsiz sistemleri network ağları kurmak, üretilmesini, pazarlamasını, ithalini ve ihracını yapmak,
1- Yurt içinde ve yurt dışında televizyon haber dokümanter ve reklam için sinema filmi çekimi, çekilmiş filmlerin satın alınması satılması, kiralanması ve kiraya verilmesi,
2- Gündelik aktüel her türlü olaylarla ilgili röportaj yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, 3- Basın ve yayın organları ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,
4- Yurt içinde ve yurt dışında muhabirler bulundurmak, 5- Her türlü telif haklarını devir almak ve devretmek,
6- Yurt içinde ve yurt dışında mevzuuna giren haber ajansları ile anlaşmalar yapmak, aynı mevzuda kurulmuş işletmelere iştirak etmek ve devretmek, konusu ile ilgili şirketlere iştirak etmek ve teşekküllerine üye olmak,
7- Maksat ve işletme konularının tahakkuku için haber, havadis, radyo televizyon, fotoğraf tekniğinin her türlü imkanlarından faydalanmak,
8- Yurt içinde ve yurt dışında resimli ve resimsiz haberleri, film televizyon, reklam, klişe, fotoğraf resimli ve resimsiz roman, yazı röportaj, hatırat, telif eserleri, ilan afiş, pankart, slayt gibi dokümanları yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, hakiki ve hükmi şahıslara, matbaalara ve sair müesseselere ve işletmelere bedel karşılığında satmak, kiralamak ve kiraya vermek,
9- Basınla ilgili makine, yedek parça, bunlarla ilgili her türlü araç, cihaz malzeme, film, hammadde, mürekkep boya malzemesi, kimyevi madde ve sair, bilumum teferruatın ithal, ihracat, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak,
10- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri oluşturmak, projeler üretmek,
11- Şirket her türlü enformasyon işleri, internet hizmetleri, yazılım geliştirme araçları ve tabanı ürünlerini kullanarak internet dahil olmak üzere her türlü işletim sistemi ve platform için yazılım uygulamaları geliştirmek, satmak, eğitim ve desteğini vermek ve bunun için bürolar ve bayiler tesis etmek, bayilik anlaşmaları yapmak, internet üzerinde siteler vasıtası ile yayın yapmak, bu sitelere reklam almak, siteler üzerinden abonelik sistemi ile bilgi satmak, telli ve telsiz her türlü haberleşme sistemleri ve uydular vasıtası ile haberleşme, ses, data, görüntü iletişimi yapmak, Network ağları kurmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak, internet son kullanıcısına hizmet satmak, kablolu ve kablosuz TV, ses, görüntü hizmetleri vermek, İnternet ve Network çözümleri, Wireless ve Wi-Fi internet erişimleri hizmeti vermek.
12- Bilgisayar yazılım program uygulamaları geliştirmek eğitim ve desteğini vermek alım ve satımı yapmak,
13- Bilgisayar ve aksesuarları uydu TV anten sistemleri ile ilgili ve diğer elektrik elektronik ve mekanik cihaz malzeme yedek parça alım ve satımı yapmak,
14- Televizyon radyo ve uydu verici ve alıcı sistemleri ile bunlara ait antenlerin ve her türlü teçhizatın projelendirilmesini üretilmesini yurt içi satımını ithalatını ve ihracatını yapmak,
15- Uydu istasyonları kurarak işletmek çalıştırmak,
16- Uydu istasyonları ile ilgili ekipmanları almak, satmak, üretmek, ithalat ve ihracatını yapmak. 17- Her türlü elektronik alet ve cihazların projelendirilmesi, imalatı, montaj, alım, satım, ithal ve ihracını yapmak,
18- Modemler almak, satmak, üretmek, pazarlamak, Reuterler almak, satmak, üretmek pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak,
19- Teknik Servisler kurarak işletmek ve bunlara ait ekipman almak, satmak, projelendirmek, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak,
20- Bilgisayar, bilgisayar donanım ve aksamlarını kullanarak internet üzerinden ticaret yapmak, bunun için elektronik ticaret sistemleri kurmak, işletmek, satmak, her türlü finans şirketleri ve bankalarla anlaşma yapmak, multimedya uygulamaları, web tasarım hizmetleri, digital reklam, yayıncılık ve tanıtım ile ilgili olarak üretim, pazarlama, ithalat ve ihracatını yapmak,
21- İştigal konusu ile satış büro ve bayileri tesis etmek, iştigal konusu ile ilgili olarak servis istasyonları ve tamirhaneler kurmak,
22- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, 23- Web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak,
24- Web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak,
25- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak ihracat ve ithalat işleri yapmak,
26- Konusu ile ilgili resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,
27- Yurt içinde veya dışında bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, xxxxx xxxxxx, ticari imtiyazlar, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satmak, satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,
28- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak ve SPK’nın md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak,
29- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak. Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek,
30- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, yatırım kredileri, emtia, akreditif ve açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, her türlü ipotek, rehin verebilmek ve almak,
31- Amaçlarına uygun işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık etmemek kaydı ile hisse senetlerini ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay senetleri ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,
32- Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için, gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait bina, tesis fabrika, teçhizat ve motorlu araçları kiralamak, satın almak, şirket lehine hakları iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek,
33- Yurt içinde veya yurt dışından konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,
34- Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu’nun ve Kararnameleri kapsamı içine giren iştigal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhütde bulunmak,
Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;
1- Her türlü mali ticari iş ve taahhütlere girmek anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı ve teminatsız her türlü krediler temin etmek,
2- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak,
3-Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü ayni haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer ayni hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek,
Xxxxxxxx kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur,
4- Her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek,
5-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 522. Maddesi uyarınca şirketin yöneticileri ve çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek,
6. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ile sermaye piyasası mevzuatında düzenlenmiş ya da düzenlenecek her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.
Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki sınırlama ve hükümlere uymak kaydıyla kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıf ve derneklere ya da diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.
ADRES : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 4: Şirketin Merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde’dir. Adresi Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 Xxxx Xxxxxxx Xx:00X İç Kapı No:21 Bahçelievler/İSTANBUL’ dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ayrıca ilgili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, karar almak ve ilgili mercilere bildirmek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 5: Şirketin süresi sınırsızdır.
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : (10 Aralık 2021 Tarihli 10470 Sayılı T.T.S.G.)
Madde- 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.03.2021 tarih ve 12/316 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 210.000.000 TL (İki yüz on milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 210.000.000 (İki yüz on milyon) adet paya bölünmüştür.
Şirketin 64.000.000 (altmış dört milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.
Şirket çıkarılmış sermayesi 64.000.000 TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde
64.000.000 (altmış dört milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 4.200.000 (dört milyon iki yüz bin) adedi A grubu imtiyazlı hamiline yazılı, 59.800.000 (elli dokuz milyon sekiz yüz bin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı pay çıkarılması, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 7: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek altı, sekiz, on veya on iki üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulunun görev süresi sırasında üyeliklerden herhangi bir boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre boşalan üyeliklerin yerine yeni üye seçimi yapılır.
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kuruluna üye seçiminde A Grubu pay sahipleri, işbu esas sözleşmenin 9. maddesi uyarınca aday gösterme ve 21. maddesi uyarınca oy imtiyazına sahiptir.
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi olmayan üyelerden oluşup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulur.
PAYLARIN DEVRİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 8:
A Grubu hamiline yazılı imtiyazlı payların devredilebilmesi için önce diğer A Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa üçüncü kişilere satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.
B Grubu payların devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.
İMTİYAZLAR : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde – 9:
Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 6 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 8 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin dördü Yönetim Kurulu 10 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin beşi Yönetim Kurulu 12 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin altısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: (13 Mayıs 2013 Tarihli 8318 Sayılı T.T.S.G.)
Madde – 10:
Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nev’i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 367’nci maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini bünyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya müdür veya müdürlere devredebilir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316
Sayılı T.T.S.G.)
Madde – 11:
Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla Yönetim kurulu toplantıları, elektronik ortamda da yapılabilir.
Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 12:
Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1‘inci maddesine uygun olarak düzenlenen bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.
Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.
Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371.374. ve 375.maddesi hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.
Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak ve ya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.
YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 13:
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.
DENETÇİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 14:
Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir.
DENETÇİNİN GÖREVLERİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 15:
Denetçi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirir.
DENETÇİNİN ÜCRETİ: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 16:
Denetçinin ücreti ilgili mevzuat gereğince tespit edilir.
GENEL KURUL : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 17:
Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu’nca iletilen konularda karar alınır.
Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:
Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.
TOPLANTI YERİ : (8 Xxxx 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 18:
Genel Kurul şirketin idari merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316
Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 19:
İlgili mevzuatta Bakanlık Temsilcisi bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi 'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.
TOPLANTI VE KARAR NİSABI : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 20:
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.Maddesi saklıdır.
OY : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 21:
Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.
Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir.
OYDAN MAHRUMİYET : (8 Xxxx 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 22:
Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve füruu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.
VEKİL TAYİNİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 23:
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidir.
Vekâleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
İLAN : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 24:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir.
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ : (8 Xxxx 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 25:
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 26:
Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlıktan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.
Esas Sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.
SENELİK RAPORLAR : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 27:
Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve kamuya duyurulur.
SENELİK HESAPLAR : (8 Xxxx 1999 Tarihli 4708 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 28:
Şirketin hesap dönemi Xxxx ayının 1 inci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk sene için şirketin hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadardır.
XXXXX XXXXXX VE DAĞITIMI: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 29:
A. Kar Payı
Şirket’in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.
Genel Kanuni Yedek Akçe
a. Safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Kar Payı
b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
İkinci Kar Payı
c. Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya veya yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına kar payı vermeye veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe
d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi 2/c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e. Genel Kurul bir üst sınır belirlemek suretiyle bağış yapılmasına karar verebilir. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
f. Kar Payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
g. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
B. Kar Payı Avansı
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
KARIN DAĞITIM TARİHİ : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 30:
Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Türk Ticaret Kanuna ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
XXXXX XXXXXXX: (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 31:
Yıllık karın yüzde beşi, çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Bu kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.
Genel Kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, özellikle sadece zararların kapatılmasına, İşlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler için sarf olunur.
Xxxxxx tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME : (26 Nisan 2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde – 32:
Şirket bu Esas Sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa gönderecek ve sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklayacaktır.
KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: (26 Nisan
2021 Tarihli 10316 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 33:
Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. Maddesi çerçevesindeki işlemler ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte kabul edilen işlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde bulunabilmek veya bu doğrultuda kararlar alabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen zorunlu usul ve esaslara uyar.
DAMGA VERGİSİ : (13 Mayıs 2013 Tarihli 8318 Sayılı T.T.S.G.)
Geçici Madde:
Yürürlükten kaldırılmıştır