ESAS SÖZLEŞMESİ
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRM
ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
MADDE 1: $úD÷DÕGODDXUQÕY DQvOerDgi UdaÕire leri ve QXPDUDileOadDreUsleÕri \D]kÕuruOcÕular DUDVÕ7QGUTDiNcaret Kanununun anonim úLUNHWkOQNHLXUULXQOLPQKDNDNUÕÕQKGDNNLPOHULQH X\JXQ ELU DNQXRUQXLOP XúúLWUXNUH W
KURUCU ORTAĞIN | VERGİ DAİ ve No’s | ADRESİ |
087/8 +2/'ø1* | 6260013896 | 7HSH|0UDHKQ (VNL $QND 1R 7X]OD ø67$1 |
7h5.(5 ø=$%( 9 6$1$<ø $ ù | 8780025585 | 7HSH|UHQ 0DK (VNL 1R 7X]OD ø67$1 |
$77ø/$ 7h5.(5 | TC / 51610177200 | Caddebostan Mah. Prof.Dr.Xxxxxx %HKoHW &DGP al*as|A]ptW.NHOS:32H/8 .DGÕøNV|W\DQEXO |
$/ø 185ø 7h5.( | TC / 54118064706 | Beylerbeyi PDK <DOÕCEaRd.\17X/1 hVNøG6D7U$1%8/ |
<$6(0ø1 ø+6$17 | TC / 54115064860 | Caddebostan Mah.Opr.Cemix Xxxxxxx &XX 5 3DúD .RUXVX ø67$1%8/ |
7ø085 ø+6$17h5 | TC / 54112064924 | *|]WHSH 0DK 3DOPL\H %H\NR] ø67$1%8 |
$</ø1 )85781 | TC / 54106065142 | 6XDGL\H 0DK 6OH\PD .DGÕN|\ ø67$1%8/ |
XXXXXX XXXXXXX | XX / 34633730638 | 5DXI 3DúD +DQÕ 6 .RQDNODUÕ 1R h V N ø67$1%8/ |
'øö(5 257$./$5 | 0HUNH]L .D\ÕW .XUXO L]OHQPHNWH RODQ YH WHVFLOLQL WDNLEHQ DODFDN RODQ NLúLOHU |
ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2: ùLUNHWL“QT ÜXRQKYEDRQÕP ROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM ANONİM ŞİdRir.KETİ”
MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 3: ùLUNHWLQ PHUNH]L 7HSH|UHQ PDK (VNL $ 7X]OD ø67$ 1 %$8G/U¶HGVX UGH÷LúLNOLNOHULQGH \HQL DGUHV
7LFDUHW 6LFLO *D]HWHVL¶QGH LOkQ HWWLULOLU YH D\
3L\DVDVÕ .XUXOXQD ELOGLULOLU 7HVFLO YHÕ OLPOÕDúQ H VD\ÕOÕU
ùLUNHW *PUN YH 7LFDUHW %DNDQOÕ÷Õ¶QD ELOJL YHU DoDELOLU
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU
MADDE 4: ùLUNHW DúD÷ÕGD \D]ÕOÕ IDDOL\HWOHUGH EXOXQP
a. 0ONL\HWLQGH EXOXQKDHQU YWH UVODW ÕDQU VD D FDDU÷DÕ] L YE J NRQXW Lú-Y H URLIúL VY H DHO÷ÕOúHQFH PHUNH]OHUL H÷LWLP VD÷kOomÕpNleksleri ve hastane gibi VD÷tOesÕislNeri ile otel, motel, tatil N|\yat OLPDQÕ restoran ve buna benzer tuULVWLN WHVLVOHU NXUPDN LQúD LúOHWPH KDNN, ÕkirQayÕa veGrmHeYk,UkuHruWluPveHyNa kurulacak tesisler kiralamak,
EX DPDoOD RUWDNOÕNODU NXUPDyaNp ma k,KHU WUO Lú
b. .DPX YH\D |]HO NXUXOXú KDOLQGHNL WXUL]P YH NDUD\ROX LOH LOJLOL yaLpmúaOk, HWPHOHULQ DFHQWDOÕN
c. øWKDODW LKUDFDW NDPEL\R WHúYLN YH EXQOD DPDogeOmDi, yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve H÷OHYQDFVHÕWVDDOWaDlÕmUQakÕ,
NLUDODPDN NLUD\D YHUPHN LúOHWsPatHmFakL. OL÷LQL
d. $PDFÕQD X\JXQ RODUDN 'XW\)UHH Hú\D VDWDQ DoPDN NLUDODPDNo D ONÕLúUWDÕ\UDP DYNH UPHN
e. *D\ULPHQNXOOHU ]HULQGH LQkuWllaLnmIakD. KDNNÕ NXUPDN
f. $oÕOPÕú YH DoÕODFDN RODQ \XUW LoL YH \XUW GÕ DOW\DSÕ YE WDDKKW LúOHUL LOH LOJLOkL, LKDOH
JHUHNWL÷LQGH \DS LúOHW dGevHretYmUekH. W PRGHOL\OH LúOH
g. *HOLU HOGH HWPHN DPDFÕ\OD KHU WUO Lo YH G hizmet DOÕVPDWyÕapPmÕak, |UWNDO]DDQNoWDULÕOPLÕsúQerNDmaLyeQSL\DPVHDYV]ÕXDWÕ KNPVODHNkUaOlLmÕak ND\GÕú\LOUDkNu rmHaWk, NXUXOolPanXlarúa ortak olmak, ithalata
\|QHOLN KHU WUO VÕQDv WHVLV YH LúOHWPH\L LúOHWPHN EX LúOHWPHsOatmHaUk.H \HQL RUWDNODU DOPDN
h. %DQNDODUGD KHU WUO PVHDYKGLXSD WR OKGHXV÷DXS OIDRUQÕO DDUoÕD UGDH
KHVDSODUÕ NDSetDmWekP. DN WDVIL\H
i. <DWÕUÕP KL]PHWOHUL YH IDDOL\HWOHUL QLWHOL÷L ERUVDODU YH ERUVD GÕúÕ SL\DVDODUGD LúOHP J|U almak, satmak, riskten korunma ve/veya \DWÕDUPÕDPoWOÕUHY IfuRtuUresZ, oDpUsiyGon ,
swap) LúOHyPapOmHakU, yurt LoveLyurt GÕúÕ\QHGUDO<HDúWLÕNUXÕUPXOXtaúraOf RDOUGÕXQ÷X SDUD YH VHUPD\H SyaLpm\aDk.VDVÕ LúOHPOHULQL
j. +HU WUO UHNODP WDDIQLÕúWOÕHPU L ILKODP]OÕHUUOLD PDYNH UHN RUJDQL]DV\RQODUÕ \DSPDN UHNODP WDQÕWÕPODUÕQ EHQ]HUL VLVWHPOHU NXUPDN NLUDODPDN NLUD\D J|UvQe sWes iletmek LotLellQi veya telsiz data iletim sistemleri kurmak, internet servis VD÷OD\ÕFÕ KL]PHWOHUL YHUPHN YH EX KL]PHWOH kiralamak, internet RUWDPwÕeQb sGiteDleri kurmak, site ]HULreQkGlamHvQe sair mal ve KL]PHWOHULQ VDWÕú WDQÕWKÕHPU YWH USOD] DHUOHDNPWDUVRÕQLÕN \
\DSÕúWÕUPDOÕ KDUHNHWOL YH\D VDELW UHNODP SD LKUDFDW YH\D GDKLOL WLFDUHWLQL \DSPDN LQWHU VLVWHPOHULQL NXUPDGNL O HQ\ XNNDRUQÕXGODD UOVD| ]L OJHLOL WH
yapmak, patent ROXúWXkiUralPamDaNk, satmak, gerekli ham madde, \DmUaÕmul, tesisat
DUDo YH LúOHWPH PDO]HPHVLQL \XUW LoLQGHQ YH
\DEDQFÕ ILUPD YH úDDKFÕHVQOWDHUODL NG L VPWUPLHEVVWL|OUOOLNN ED
almak.
k. )DDOL\HWOHUL LOH LOJLOL RODUDN úLUNHWLQ NUHG
\DEDQFÕ ILQDQVPDQ NXUXOXúODUÕQD EDúYXUXGD EX
]DPDQÕQGD YH DPDQFÕÕOQPDD VXÕ\QJÕX QV DN÷XalOmOaDOk\.DÕFÕ WHGELUOHU
l. <XNDUVÕ|G]eDdilen WkPonularla ilgili olarak, yerli ve \DEDGQLF÷ÕLHúUOHúWLPUHvNe HW PHVVHVHOHUOH \HUHO \|QHWLPOHU EHOHGL\HOHU YH\D RUWDNLOúÕENLOUDOULÕ÷ L LO\HD SPDN RUWDNOÕN NXUPDN ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, VÕQreDsimvve modeller iktisap etmek, kullanmak,
kiralamak, kiraya vermek, teminat almak ve vermek.
m. <DWÕUÕP KL]PHWOHUL YHR OPIDDPDDONL \HNWDO\HGUÕL\ ODQ LWùHLOULN÷HLW NRQXVXQXQ JHUHNWLUGL÷L KHU WUO PHQNXO YH J EXQODU ]HULQGH KHU WUO KXNXNL WDVDUUXIW
\DSPDN \DSWÕUPDN NLUD\D YHOUDPHDN VDWPÕDúN Y DEDD
bulunmak, VDWvaÕaúdiyle menkul ve gayrimenkul mallar VDWalÕmQak, sahibi EXOXQGX÷X PHQNXO YH JD\ULPHQNXO PDOODU ]HULQGH JHUHN
DGÕQD LSRWHN YD] YH IHN HWWLUPHrNaz , takNsimH,IDOHW
SDUVHODV\RQ YH FLQV WDVKLKL JLEL JHUHNHQ JHUoHNOHúWLUPHN ùLUNHW DPDo YH IDDOL\HWOHUL NXUXP YH NXUXOXúODUÕ LOH EHOHGL\HOHUHol a ELOD E WHUN LúOHPOHUL \DSPDN D\UÕFD IHU-LD ÷OúDU\ÕXQ Õ GDYDODUÕQÕ L]OH\HUHN EHOLUOL \HUOHUGHNL SRW
HWPHN YH SH\ VUPHN %X IDDOL\HWOHULQ oQF
\DWÕFUÕÕOPDUÕQ D\GÕQODWÕOPDVÕQÕ WHPLQHQ |]HO KD
.XUXOXQFD DUDQDFDN JHUHNzoOruLnlu duDr.oÕNODPDODUÕQ \DS
n. gUWO ND]DQo DNWDUÕPÕQD LOLúNLQ VHUPD\H SL\ ND\GÕ\OD ùLUNHWLQJ HDUPHDNoW LYUHG LN÷RLQ XLVúXOQHXUQL Q JHUoH
\DEDQFÕ JHUoHN YH W]HO NLúLOHU LOH VUHOL EXQODUÕQ 7UNL\H GkKLOLQGH GLVWULEW|UO÷Q NRQXVXQGD NXUXOPXúL úRWOLDUQD NR UHWDPNHONÕ N ODD\UQDÕ PHY]X RUWDNOÕNODUÕQ SD\ODUÕQÕ YH\D LQWLID VHQHWOH IDDOL\HWOHUL QLWHOL÷LQGH ROPDPDN ND\GÕ\OD VD
WUO WHPLQDW NHveIrmDeOk. HW UHKLQ YH LSRWHN
o. ùLUNHW KDN YH DODFDNODUÕQÕQ WDKVLOL YH WHPLQ D\QL YH úDKVL KHU WUO KDNODUÕ LOH LOJLOL K WHPLQDW DOPDN JD\ULPHQNXOOHU ]VHLU]L QKGHHU PWNUHO tasarrufta bulunmak, bunlarla ilgili olarak Tapu Dairelerinde, Vergi Dairelerinde ve EHQ]HUL NDPX NXUXOXúODUÕ QH]QLQGyaHpm aWk.HVFLO WHU
p. )DDOL\HW DODQÕQD JLUHQ NRQXYOHD UNORDQ WLUORJOLOOLN RKOL] vermek, fizibilite HWGpOroHjeUtaLnz imi, teknik ve ekonomik HWGyaOpHmaUk,L\DSWÕUPDN LPWL\D] \DWÕUÕP RUJDQL]DV\RQ KL]PHW GDQÕ V|]OHúaPkdHetOmHekUveLV|k]onusu V|]OHúPLHIODHVLUÕOLQLQhDúerNWLQULOvúeLúOHPL JHUoHNOHúWLUPHN
r. ùLULNúHOWLHoUgLeLrQekli her WkaUra, deniz, hava WDúÕgWerOekDli UolaÕn bilumum JHUvHe o WHVLVOHUL VDWÕQ DOPDN NLUDODPDN VDWPDN GHY
D\QL YH úDOKDVULG DW DEVXDOUXUQXPIDN ILQDQaVkdDeOtm ekN. LUDODPD V
s. *HUHNWL÷LQGH PHY]XDWÕQ |QJ|UG÷ úHNLO YH VÕ LNWLVDS HWPHN YHo ÕJNHDUUHWNPWDLN÷ LQGH HOGHQ
t. ùLUNHWLQ NHQGL DGÕQD , YkeHfa let, te mNinLat úveLrmOeHsi Uve yaOipHotKekLQH JDU GkKLO UHKLQ KDNNÕ WHVLV HWPHVL KXVXVODUÕQGD belirlenen esaslara uymak.
u. ùLUNHWLQ DVÕO JD\HVLQLQ JHUoHNOHúWLULOPHVLQH DPDoOYDDUNOÕDkuIrmOaDk,Ukendi DPDvoe konusunu aksatmayacak úHNLgeOnGel Hkurul
NDUDUÕ LOH EX YDNÕIODUD oHúLWOL DPDoODUOD
QLYHUVLWHOHUH YH EHQ]HUL NXUXbuOlunXmúakO. DUD NDUGDQ
ùLUNHW DPDo YH NRQXODUÕ JNHUDSoVHNDPOÕHQúGWDL UP\HDN] ÕOÕ] HURHO D ROPDPDN ]HUH 7UN 0HGHQL .DQXQXQXQ PDGGHV
\DUDUODQDELOLU YH ERUoODUÕ VWOHQ.HELOLU %X KXVX
<XNDUÕGD EHOLUWLOHQ NRQXOLDVUWGHDQQP HEVDLú NKDD OLúQOGH H\ |JQLHUW WHNOLIL YH JHQHO NXUXOXQ RQD\Õ LOH EX LúOHU GH \
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 5: ùLUNHWLQ KXNXNL YDUOÕ÷Õ KHUKDQJL ELU VUH
ŞİRKETİN SERMAYESİ
MADDE 6: ùLUNHW X0XX\\XXXXXX X0XX U.PDDQ\XHQ X KNPOHULQH J VLVWHPLQL NDEXO HWPLú YH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX LOH ND\ÕWOÕ VHUPD\H VLVWHPLQH JHoPLúWLU
ùLUNHWLQ ND\ÕWOÕ VHUPD\HVL U X U XHúO OQLRPPLLOQ\
GH÷HUGH EHúPLO\DU DGHW SD\D E|O
6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QFD YHU8L-20O2H2 \QÕ ONOXX\XÕÕW O Õ V\HÕU
JHoHU2O02L2 G\LÕsUoOn Õunda izin verilen ND\sÕerWmOayÕe WDYDQXÕOQDDúÕODolsPaDdaPhiÕ, 2ú022
\ÕOÕQGDQ VRQUD <|QHWLP .XUXOX¶QXQ VHUPD\H DUWÕU
verilen tavan ya da yeni bir tavan WXWLDoUSLeÕrQmaye 3L\DV.DXVUÕXOXiz¶inQalGmaDkQsuretiyle
JHQHO NXUXOGDQ \HQL ELU GVXUU H 6L|o]L QN R\QHXWVNXL \DHOWPNDLVQÕL
durumunda <|QHWLP .XUXOX NDUDUÕ LOH VHUPD\H DUWÕUÕPÕ
ùLUNHWLQ oÕNDUÕOPÕú VHUPD\HVL WDPDP Õ | GEHLQUP L ú. XU X QRPLQDO GH÷HUGH WDPDPÕ KDPLOLQHO P\ÕDú] ÕYOHÕ W D P D P Õ X
9HUJLVL DQXQX¶QXQ YH ¶QFL PXXXXOHUL 0DOL
*PUveTNicaret %DNDQWODÕU÷DÕI RÕUQWGDDNQKODD]úÕDUvOeD16Q(D\QO200O3 tarih ve 25231
VD\RÕesOmÕi *D]HW\HD¶\GÕHPO³D$QQDRQvQeLLiPmited ùLUNH.WÕOVH%PU|LLOQQøPúHOHPOHULQL Usul ve (VDV+ODNUNÕÕQ7GHDENOvLLe S÷e´rmLaye 3L\DV0DHVYÕ]XDilWgilÕi KQÕNQPOJH|UULHQ H NÕVPL E|OQPH VXUHWL\OH 0XWOX $N YH 0øDVOW]DHQPEHXOHUL
32. Asliye Ticaret 0DKNHPHVLQLQ WDULK YH
7/ GH÷HULQGHNL \DWÕUÕP DPDoOÕ JD\U NDUúÕODQPÕúWÕU
<|QHWLP .8X-U2X02O2 X\ ÕO O D UÕ DUDVÕQGD 6HUPD\nHe uy3guLn \DVDVÕ RODUDN JHUHNOL J|UG÷ ]DPDQODUGD ND\ÕWOÕ VHUP
ederek, oÕNDUsÕermOaPyeÕyiúDUWWÕyUetPkiliDdir\. <D|QHKWuLruPlu yeni pay oÕNDUÕOkaPraDr VÕQD
YHULUNHQ QRPLQDO GH÷HULQ DOLWOLÕQUG D PHYHYF\DX W R]HUUWLDQNGOHD DOPD KDNÕOVDÕUWÕOQDÕ<\HDQELL OSLDU\ KDNODUÕQÕ NÕVÕWODPD \HWN HúLWVL]OL÷H \RO DoDFDN úHNLOGH NXOODQÕODPD]
6HUPD\H\L WHPVLO HGHQ SD\ODU ND\GLOHúWLUPH HVDVO
PAYLARIN DEVRİ
MADDE 7: 3D\ODU VDKLSOHULQFH 7UN 7LFDUHW .DQXQX YH oHUoHYHVLQGH VHUEHVWoH GHYLU ROXQXU
MENKUL DEĞERLER ÇIKARTILMASI
MADDE 8: ùLUNHW <|QHWLP .XUXOX NDUDUÕ\OD 7unUu N 7LFD YH LOJLOL PHY]XDW KNPOHUL GDKLOLQGH JHUHN \XU ERQRVX YH ERUoODQPD\D GD\DOÕ GL÷HU VHUPD\H SL\DV
YÖNETİM KURULU
MADDE 9: ùLUNHWLQ HKPHOUH UWL U*OHQ XXXx X.XXXX XXXXXXXXXX 0xXX
X\XXXXXX VHoLOHFHN HQD] EHú \HGHQ ROXúDFDN
<|QHWLP .XUXOX ED÷ÕPVÕ] \H VD\ÕVÕ NULWHUOHUL DODQODUÕ] HUYLH NERHQXODU 7UN 7LFDUHW .DQXQX 6HUPD 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ .XUXPVDO <|QHWLPH LOLúNLQ KNPOHULQH J|UH WHVSLW HGLOLU
<|QHWLP, N\XHUOXHOUXLQLQ VDOW oR÷XQOX÷X LOH WRSODQÕU oR÷XQOX÷X\OD DOÕU 2\ODUGD HúLWOLN ROPDVÕ KDOLQG
<|QHWLP NXUXOXQGD R\ODU NDEXO YH\D UHG RODUDN N veren, kDUDUÕQ DOWÕQD UHG JHUHNoHVLQL \D]DUDN LP]DOD
h\HOHUGHQ ELUL P]DNHUH WDOHELQGH EXOXQPDGÕNoD PXD\\HQ ELU KXVXVD GDLU \DSWÕ÷Õ WHNOLIH GL÷HUOH
verilebilir.
YÖNETKİUMRULU ÜYELERİNİN SÜRESİ
MADDE 10: <|QHWLP .XUXOX \HOHUL HQ oRN o \ÕO LoLQ VHoLOHELOLU
Herhangi bir nedenle <|QHKWuLrulPu \HOLNObiHrinUinLEQRGúHDQOhPalDindVe,Õ<|QHKWuLrulPu, toplanacak ilk genel kurulun RQD\ÕQD VXQXOPDNV Ho]HHUU H \HQL \H
*HQHO .XUXO JHUHN J|UUVH \|QHWLP NXUXOX \HOHUL
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 11: 7UN 7LFDUHW .DQXQX YH LOJLOL PHY]XDW KN DOÕQP]DRVUÕX QOX LúOHPOHU GÕúÕQGD úLUNHWLQ PDNVDW Y
\DSPD\D <|QHWLP .XUXOX \HWNLOLGLU
<|QHWLP .XUXOX PHY]XDW YH HVDV V|]OHúPHQLQ NHQG
getirir.
<|QHWLP .XUXOX 7UNH U7PLDF\DHU H3WL \.DDVQDXVQÕX PYHHY ]6XDWÕ oHUo VRUXPOXOXNODUÕQÕQ VD÷OÕNOÕ ELU ELoLPGH \HULQH
gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal <|QHKWoLmiPtesi, Riskin Erken
6DSWDQPDViteÕsi ile.R\PHWHUOL VD\ÕGD VDLU NRPLWH ROXúWX NDUDUOJD|UÕvHeQYoGDDOÕDúOPDDQLOúDEeUsXaÕs V|]OHKúPNHPdOe dHikUkaLte DOÕQHDWUUDDNIOÕ
olarak belirlenir.
<|QHWLP .XUXOX KHU ]DPDQ NRPLW\HHOQHLUGLHQQ JE|HUOHLYU OYHH\ Ho JLEL \HOLNOHULQGH GH JHUHNOL J|UG÷ GH÷LúLNOHU
.RPLWHOHU 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX .XUXPVDO <|Q
\DSÕODQGÕUÕOÕU .XUXPVDO <|QHWLP øONHNOWH LVQDL\QÕ OXD\Q LúOHPOHUGH YH úLUNHWLQ KHU WUO LOLúNLOL WDUDI YH LSRWHN YHULOPHVLQH LOLúNLQ LúOHPOHULQGH 6HUP LOLúNLQ G]HQOHPHOHULQH X\XOXU
YÖNETİM KURULURNEUVNDGAÖĞILIMI
MADDE 12: <|QHWLP .XUXOX \HOHUL DUDVÕQGDQ ELU EDúN YH EDúNDQ YHNLOLQLQ EXOXQPDGÕ÷Õ WRSODQWÕODUGD RODUDN EDúNDQ VHoLOLU
<|QHWLP NXUXOX 77o.H UPoGH Y H V L QKGHN P\| QHWLPL NÕVPHQ Y ELU\N|DQoHkWurLuluP\HVvLeyQa HoQNFLúdLev\reHtmeye yetkilidir. <|QHKWuLruPlu, kendi
\HODHUUDLVÕvQeyGa DGQÕúDUVÕHGoDLQONHLFúHLNORHOUXGúbHirDQøQFKUuDrulu ROXúWXUDELOLU
Kurul veya \|QHkWurLuluPNDUilDe \U|ÕQHLWúLOPveHyaUteLmsil yetkisi, TTK md. 370 KNPVDNOÕ NDOPDN ND\GÕ\OD WDPDPHQ YH\D NÕVPHQ EX øFUD .X YH LúOHPOHULQLQ <|QHWLP .XUXOX WDUDIHÕUQoGHDYQH VLEQHGOHL U
\UWOPHVLQL JHUoHNOHúWLULU øFUD .XUXOX %DúND VÕNOÕNWD WRSODQÕU 7RSODQWÕODUD øFUD .XUXOX %D
oQNFLúLdOe NHDUWLÕQOPPDPVNÕQøGFKUuDr ulu WmoDOÕúP\D]hDÕalUeOgÕetirilir ve her
<|QHWLP .XUXOX WRSODQWÕVÕQGD øFUD .XUXvOerXilir . %DúNDQÕ
<|QHKWuLruPlu úLULNúHOWHJUHLUQHLNQWzaLmaUnGlarLda÷WLRSOhD\QHÕOUH bUiriGWHDQUDI\ÕDQ]GÕDOQÕ RODUDN LWVDWNHGQLUOGGHL ÷<L|QHWLP .XUXOX %DúNDQÕ \|QHWLP
<|QHWLP .XUXOX¶QXQ WRSODQWÕ\D GDYHWL H÷HU \HO WRSODQWÕ WDULKLQGHQ HQ D] LNL J-QP D|LQOF HY HH\÷ODUG ÕHI QD NYVH
suretiyle \DSÕOÕU
ùLUN\H|WQLHQkWurLuluPWRSODQNWDÕWVÕKÕODQPNDDNsÕahQipDolanlar bu WRSODQ7WÕUTOiNcDarUet D
.DQXQX¶QXQ QFL PDGGHVL X\DUÕQFD HOHNWURQL
úLUNHWAOnHonUimLùQLGUHGNeHneWl .XUXO'OÕDúUÕEÕQleGktDronik Ortamda <DSÕOKDuFrulDlarN
+DNNÕQGD 7HEOL÷ KNPOHUL X\DUÕQFD KDN VDKLSOH NDWÕOPDODUÕQD YH R\ YHUPHOHULQH LPNkQ WDQÕ\DFDN EX DPoDLoQ LROXúWXUXOPXú VLVWHPOHUGHQ GH KL]PHW VDW V|]OHúPHVLQLQ EX KNP X\DUÕQFD NXUXOPXú RODQ DOÕQDFDN VLVWHP ]HULQGHQ KDN VDKLSOHUL÷Q LQ LO KNPOHULQGH EHOLUWLOHQ oHUoHYHGH NXOODQDELOPHVL
<|QHWLP .XUXOX úLUNHW PHUNH]LQGH YH\D O]XPX KD
.DUDUODUÕQ WDWELN YH LQID] NDELOL\HWL NDUDUÕQ LP]DODQPÕQúD REODP÷DOVÕÕGÕU
ŞİRKETİN TEMSİLİ
MADDE 13: ùLUNHWLQ \|QHWLPL YH GÕúDUÕ\D NDUúÕ WHPVLO
ùLUNHW WDUDIÕQGDQ YHULOHFHN EWQ EHOJHOHULQ YH úLUNHW UHVPL XQYDQÕ LDOO]WDÕPQDD \NHRWQNXLOPLX x XxXXxXXXXXXXXX XX]
<|QHWLP NXUXOX 77. PG KNP NDSVDPÕQGD W PXUDKKDV \H\H LFUD NXUXOXQD YH\D PGU RODUD
\|QHkWurLuluP\HVtLemQsLil yQetkisini haiz ROPDúVDÕUWùWLÕUUtNem HsWil vLe ilzama yetkili olanlar
YH \HWNL VÕQÕUODUÕ \|QHWLP NXoUlunXuOr. XQFD VDSWDQÕS XV
YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ
MADDE 14: <|QHWLP NXUXOX EDúNDQ YH \HOHULRQOHP DWVRÕSQO DQW KHU D\ LoLQ KX]XU KDNNÕ YHULOPHVLQH KX]XU KDNN
belirlenmesine genel kurul yetkilidir.
DENETÇİ
MADDE 15: ùLUNHWLQ GHQHWLPL LOH LOJLOL KXVXVODU 7UN
0HY]XDWÕ LK oNHUPoOHHYUHVLQGH \UWOU
'HQHWo7L UTOiNcaHreUt K anunu ve Sermaye 3L\DPVHDYV]ÕXD|WQÕJQ|GUDJ|OUHHQYyeOrinHe UL getirmekle \NPOGUOHU
GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 16: *HQHO .XUXO SD\ VDKLSOHUL*QHLQQH OW R.SXOUDXPOÕ QRGODDQ÷ ROD÷DQVW ROPDN ]HUH LNL úHNLOGH WRSODQÕU 2OD ROPDN ]HUH úLUNHWLQ KHVDS GHYUHVLQLQ VRQXQGDQ
\LQH 7UN 7LFDUHW .DQXQGXH¶ QEXHQO L U W L OXHQQF XK XPVDXGVGOHDVUL QP JHUHNOL NDUDUODU DOÕQÕU 2OD÷DQVW WRSODQWÕOD
]DPDQODUGD YH 7UN 7LFDUHW .DQXQX YH HVDV V|]OHú
Bu WRSODQdaWveÕt 7ODUTiNcDaret Kanunu md. 414 KNPJHUH÷\LDQSFÕSHeOrmÕaUye 3L\DVDVÕ PHY]XDWÕ KNPOHUL VDNOÕGÕU ùX NDGDU NL VUHVL WRSODoQDW÷Õ\UDDELOLU
7RSODQWÕ\D NDWÕODFDN SD\ VDKLSOHUL L O H LOKJNLPOL R X\JXODQÕU
*HQHO .XUXO *HQHO .XUXO øo <|QHUJHVLQH J|UH \|Q
TOPLANTI YERİ, BİLDİRİMİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİN
MADDE 17: *HQHO .XUXO 7RSODQWÕODUÕ úLUNHW PHUNH]LQGH HGLOHFHNÕ QDÕ\UQOÕD ULÕO LVoLQGH EDúND ELU \HUGH \DSÕOÕU
ùLUNHWLQ JHQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQD NDWÕOPD KDN
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi X\DUÕeleQktFroDnik ortamda da NDWÕOùDLEULNAOnHoLnWiUm ùLUNHWOHUGH2 U(WODHPNGWDU R<QDLSNÕ XXXDN *HQHO .XUXOODUD øO X\DUÕQFD KDN VDKLSOHULQLQ JHQHO NXUXO WRSODQWÕO DoÕNODPDODUÕQD |QHULGH EXOXQPDODUÕQD YH R\ NXOO
kurul siVWHPLQL NXUDELOHFH÷L JLEL EX DPDo LoLQ ROXú DODELOLU <DSÕODFDN WP JHQHO NXUXO WRSODQWÕOD NXUXOPXú RODQ VLVWHP ]HULQGHQ KDN VDKLSOHULQ hNPOHULQGH EHOLUWLOHVQD ÷KODDNQOÕDUU ÕQÕ NXOODQDELOPHVL
2OD÷DQ YH ROD÷DQVW JHQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQG EXOXQPDVÕ YH WRSODQWÕ WXWDQDNODUÕQÕ LOJLOLOHUO JÕ\DE\ÕDQSGÕDO DFDN JHQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQGD DOÕQ WDúÕPD\DQ WRSODQWÕ WXWDQDNODUÕ JHoHUOL GH÷LOGLU
OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ
MADDE 18: 2OD÷DQ YH ROD÷DQVW JHQHO NXRUUXWOD NWORDSUOÕDQQ WYÕH YHNLOOHULQ KHU SD\ LoLQ ELU R\X YDUGÕU
*HQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQGD R\ODU <|QHWLP .XUXO 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX G]HQOHPHOHULQH X\JXQ R
verilir.
TEMSİL HAKKI
MADDE 19: 3D\ VDKLSOHUL NHQGLOHULQL JHQHO NXUXO WR madde 427 - KNPOHULQH J|UH WHPVLO HWWLUHELOLUOH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ LOJLOL G]HQOHPHOHUL
İLAN
MADDE 20: ùLUNHWH DLW LODQODU 7UN 7LFDUHW .DQXQX
3L\DV.DXVUÕXOXilg¶ili GQX]QHQOHVPDHNkOaOlHmÕaUkLúDUileWùÕLUNinHteWrnLet Qsitesinde \DSÕOÕU
*HQHO .XUXO WRSODQWÕODUÕQD oD÷UÕW RLSOODDQQOWDÕU ÕYQDÕNQW LQOG D] o KDIWD |QFH \DSÕOPDVÕ OD]ÕPGÕU øOkQGD 6HU øONHOHULQGH GX\XUXODUGD ]RUXQOX RODUDN EXOXQPD øODQODUOD LOJLOL RODUDN L6 HGUP]DH\QHO H3PLH\ODHVUDLVQÕH .XX\UXXOOXXU¶
6HUPD\HQLQ D]DOWÕOPDVÕQD YH WDVIL\H\H DLW LODQO
QFL PDGGHOHUL KNPOHUL X\JXODQÕU
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 21: Genel Kurul WRSOveDkQarWarÕQLVDLSoOWLDQRUS ÕODQ\WDÕSOÕDtOaUrGihÕtÕeQ\÷ÕUUONWH bulunan Sermaye 3L\D0VHDYV]ÕXveD7WÕUTiNcaret Kanununda |QJ|UnisaOplHarQX\JXODQÕU
YILLIK RAPORLAR
MADDE 22: 7UNL\H 0XKDVHEH 6WDQGDUWODUÕ oHUoHYHVLQ EHOLUOHQHQ GX\]JHXQQO HPRHOODHUUDHN <|QHWLP .XUXOX¶QFD KD UDSRUODU ED÷ÕPVÕ] GHQHWLP UDSRUX JHQHO NXUXO W VD\ÕGD |UQHN LOJLOL PHY]XDWWD EHOLUOHQHQ VUHO
duyurulur.
HESAP DÖNEMİ
MADDE 23 : ùLUNHWLQ KHVDS G|QHPL 2FDN D\ÕQÕQ ELULQF
sonuncu JQbiter. Ancak ilk hesap G|QHúPLU NNHDWNWLX¶QULXOXúEXDQúGODD$Q\UÕDSDO \ÕÕNQÕQ sonuna kadar VUHU
KARIN DAĞITIMI
MADDE 24 :ùirketiQ NDUÕ 7UN 7LFDUHW .DQXQX VHUPD\H S J|UHQ PXKDVHEH LONHOHULQH J|UH WHVSLrÕWil e mHuhGteLlif OLU YH amortisman gibi, ùLUWNHoH |GHiQYPHH VD\UÕÕ O]PRDUolVaXnQtuOtaXrla r iOH ùLUNHW W]HO WDUDIÕQGDQ |GHQPilHerVhLes ap]sRenUesXi QsoOnuXn da YteHsbUit Jolunan gelirlerden
GúOGkten sonra geriye kalan ve yÕllÕNbil anoRdD J|UiO(nHeQt) karV, DYIDUVD JHoPLú \
]DUDUODUlmÕeQsinÕdeQn soGnrDú VÕil eUDúVD÷ÕGD J|VWHULOH:Q úHNLOGH WH
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
a) 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QXQ PDGGH KD\NUPÕO ÕXU\ DUÕQ
Birinci Temettü:
b) .DODQGDQ YDUVD \ÕO LoLQGH \DSÕODQ ED÷Õnú WXWDU Sermaye 3L\DV0DHVYÕ]XDuyWgÕunQolDarak saptanan oran ve miktarda birinci temettD\U. ÕOÕU
c) <XNDUiÕndGiriDmlNerL\DSÕOGsoÕnrNa, WGeDnQel Kurul, kar SD\Õ<Q|ÕQH kWurLulPu \HOileHUL memur, PVWDKveGLHúPoLoOHHúUDLHPW DOoLONDXUOXDOYPDXNúÕIdeOrnDekUleDre ve bu gibi NLúL
YH YH\D NXUXPODUD GD÷ÕWÕOsaPhipDtirV. ÕQD NDUDU YHUPH KDNN
İiknci Te:mettü
d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen PHEODG÷OúDUktOenGsonra kalan kÕVPGeÕnel
Kurul, kÕVPHQ YH\D ikiWncDi WPHDPHWQW SDda\÷Õ WPRDOY\DHDU\ DDN 7UN 7LFD
.DQXQX¶QXQ LQFL PDGGHVL X\DUÕQFD NHQGL LVWH
xxxxxxxxxx.
e) Pay sahipleriyle kara LúWeLdeUnDGNL÷kiHmsUelere GD÷ÕWÕNODPUDUÕODoúlaWn NÕÕUVÕÕOPGÕDúQ
L RUDQSÕDQ\GÕD GNDúUOGNWHQ VRQUD EXOXQDQ WXWDUÕQ
XQFX PDGGHVLQLQ QFL IÕNUDVÕ X\DUÕQFD JHQH YH YH\D ELODQoRGDNL GD÷ÕWÕOPDPÕú NDUODUÕQ VHUPD GXUXPXQGD JHQHO NDQXQL \HGHN DNoH D\UÕOPD]
f) <DVD KNP LOH Dy\HUGÕHONP DDVNÕo HJOHHUUH, eNsDaHs\QUV |Õ]OOPHDúGPÕHNGoHD SD\ VDKLSOHUiULO HLQoHLQQ NEDHUO S/vDey\a Õpa y QseDneNdiGEHLQo LYPHLQGH G;DE÷DÕúWNÕDO PDGÕ yedek akoe ayrÕOPDnaV, ÕHUWHVL \ÕÕOPDD VNvÕDHQU D \ D|NQkWHXDWUULXPO X ile \mHemOurH, UL
PVWDKGHiúPoile reY, oHH úLWOL kDXPUDXoOOPDXUúO DR OraDveQ bu YgiDbiNkÕLIúOL kurumlara kDU SD\Õ GD÷ÕWveÕrileOmPezD. VÕQD NDUDU
/vD eyYa H
g) .DU S DG\DÕ÷ÕWÕP WDULKSLD \LOWDLUEÕDQU ÕW\OPD QPHH Y FEXQ ODUÕQ LK GLNNDWH DOÕQPDNGVDÕ÷]ÕÕWQÕ OHÕúUL W RODUDN
ùirket Sermaye Pi\DVDVnÕun u v.eDilgili dzenOHPHOHoeUve sinodeHoUrtaklarÕQilDgiO L le\ÕO L VÕrOQkÕa lmak ]HUH WHPHÕWd aW÷ÕWb ilDirD. GYeDneQl VKurul tarafÕQGDQ <|QHWLP .XU veriOHQ WHPHWW mDVyDÕetkQ isVi, Õbu yeGtkDin÷in ÕveWrildÕi÷OLyÕ iO H rlVÕÕGr.QÕBiÕr |QFki HyÕOÕQ WHPHWW DYDQVODUÕ ilmWeDdePn,DekPbHir Qtem ePttD KDVYXDSQ ilmVHeÕGsi QHYH UYH WHPHWW GD÷ÕWÕOkaPraDr vVerÕileQmDez .
KÂRDAĞITIM TARİHİ
MADDE 25 : 2UWDNODUD GD÷ÕWÕOPDVÕQD NDUDU YHULOHQ N
|GHQHFH÷L VHUPD\H SL\DVDVÕ PHY]XDWÕQD X\JXQ ROD
*HQHO .XUXON DWUDDUUDOIDÕúQWGÕDUQÕOÕU
(VDV V|]OHúPH KRNODPUODHNU LGQDH÷ ÕXW\ÕJOXDQQ NDUODU JHUL LVW
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE
Madde 26: ùLUNHW WDUDIÕQGDQ VDIL NDUGDQ RUDQÕQGDN VHUPD\HQLQ EHúWH ELULQL EXOXQFD\D NDGDU D\UÕOÕU KNPVD NOÕGÕU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
MADDE 27: 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX WDUDIÕQGDQ X\JXO
<|QHWLP øONHOHULQH X\XOXU =RUXQOX LONHOHUH X\X XXXXXX XXXXXXXXX XXxXX\XXX XX]\ XXXXXXXX XXXX\XXXX XXXx ]OHúP
.XUXPVDO <|QHWLP øONHOHULQLQ X\JXODQPDVÕ EDNÕPÕ úLUNHWLQ KHU WUO LOLúNLOL WDUDI LúOHPOHULQGH YHULOPHVLQH LOLúNLQ 3L\úDOVHDPVOÕH UL.QXGUHX OX6¶HQUXPQD \HN XUXPVD G]HQOHPHOHULQH X\XOXU
<|QHWLP NXUXOXQGD J|UHY DODFDN ED÷ÕPVÕ] \HOHULQ
.XUXOX¶QXQ NXUXPVDO \|QHWLPH LOLúNLQ G]HQOHPHO
ZorunlX ROPD\DQ LONHOHUH X\XOPDPDVÕ KDOLQGH EX GXU
<|QHWLP øONHOHULQH 8\XP 5DSRUX LOH NDPX\D DoÕNOD
AZLIK HAKLARI
MADDE 28: 0HY]XDW YH LúEX V|]OHúPHGH |QJ|UOPú D]OÕ VHUPD\HQLQ Q\LQ] GWH PEVHLúOL ROXQPDVÕ \HWHUOLGLU
FESİH VE TASFİYE
MADDE 29: ùLUNHW 7UN 7LFDUHW .DQXQXQGD |QJ|UOHQ V PDKNHPH NDUDUÕ YH\D KNPOHUL GDLUHVLQGH JHQHO
fesih ve tasfiyesinL JHUHNWLUHQ KDOOHUGH <|QHWLP .XUXOX EX
.XUXOX WRSODQWÕ\D oD÷ÕUÕU øQILVDK LIODVWDQ ED
QFL PDGGHVL X\DUÕQFD JHUHNHQ WHVFLOir . YH LODQ
TASFİYE MEMURLARI
MADDE 30: ùLUifNlaHstaWn EDúbNirDnedenle infisah eder veya fesih olunursa tasfiye PHPXUODUÕ
*HQHO .XXXX XxXxxxXxx.DIÕQGDQ WD\LQ
TASFİYENİN ŞEKLİ
MADDE 31: Tasfiye LúOtaHsfiUyeLnin \UWveOtaPsfHiyeVPLHPXUODyeUtkiÕveQVÕRQUXPOXOXNODU 7UN 7LFDUHW .DQXQX QXeQdil ir. KNPOHULQH J|UH WD\LQ
YETKİLİ MAHKEME
MADDE 32: ùLUNHWLQ JHUHN IDDOL\HW JHUHNVH WDVIL\HVL
GR÷UXGGRD÷QUpXay\sDahipleri DUDVÕúQLGULDNúHOWHUGLRQ÷GDHFXQD\NXúPD]OyeÕtkNiliOadDli UGD PHUFLOHU ùLUNHW <|QHWLP 0HUNH]LQdLaQire lerEidXir. OXQGX÷X \HU
XXXXX XXXXXXXX
MADDE 33: %X HVDV V|]OHúPHGH KNP EXOXQPD\DQ KDOOHU 3L\DVDVÕ .DQXQX YH NLOPJOLHOULL GXL\÷JHXUO DPQHÕYU] XDW K
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MAD.DXEUXF1X:ODU WDUDIÕQGDQ ùLUNHWLQ NXUXOXúX NXUXOXúX PWHDNLS ùLUNHW ND\ÕWODUÕQD LQWLNDO HWW
GEÇİMCAİDDE 2: ùLUNteHscWiliLndQen itibaren ilk ROD÷geDneQl kurul WRSODQkaWdÕarVvaÕzifQe D J|UPHN ]HUH DúD÷ÕGDNL LVLP VR\DG 7& 1R¶VX Y V|]OHúPH LOH
1- <|QHKWuLruPlu %DúNDQÕ : Attila 7h5.(5
2- <|QHWLP %.DXúUNVXDekOQiliX : Xxx Xxxx 7h5.(5
3- <|QHKWuLruPlu h\HVL : Yasemin ø+6$17h5.(5
4- <|QHKWuLruPlu h\HVL 'LOHN 7h5.(5
5- <|QHKWuLruPlu h\HVL : Leyla Yasemin 7h5.(5
6- <|QHKWuLruPlu h\HVL 6LPOD B7AhYA5ZI.T (5
7- <|QHKWuLruPlu h\HVL øEUDK%LøP/ *(øU1HP
8- %XxÕPVÕ] K<uru|luQhH\WHLVPL 3URI 'U $K.P$H5Xx x*x1OWHNLQ
9- %DÕ÷PVÕ]<|QHWLP.XUXOXh:\AHhmVetLBURAK
<|QHWLP .XUXOXV Hho\LHOOPHLUúLO HRUOGDLUUD N
<XNDUÕGD LVLPOHXX XXXXXXXXXX <|QHWLP .XUXOX h\H
ikisinin úLUNNDHúWHveVyaLQYDQ]ÕHUDLWQDHFD0NhOùD7U(Õ5L(P.]DOùDLUÕNh HerWkoLnuQda
HQ JHQLú úHNLOGH WHPVyLetOer lidYir. H LO]DPÕ LoLQ JHUHNOL Y
GEÇİCİ MA D DøEú 3EX HVDV V|]OHúPH LOH WD\LQ ROXQD
\HOHULQH LON *HQHO .XUXO WRSODQWÕVÕ-Q D NDQGFDÕU J maddelHULQGH \D]ÕOÕ LúOHPOHUL \DSDELOPHOHUL LoLQ L