BERA HOLDİNG A.Ş.

BERA HOLDİNG A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL AYRINTILARI

Kuruluş Esas Sözleşmesi

22/11/1995 tarihinde tescil edilerek 30/11/1995 tarih ve 3926 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI

Anasözleşmenin 2.maddesi 24/05/2017 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2017 tarihinde tescil edilerek 08/06/2017 tarih ve 9343 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 4 – KONU

Anasözleşmenin 4.maddesi 12/08/1997 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 4.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde 5 :- MERKEZ VE ŞUBELER

Anasözleşmenin 5.maddesi 26/10/2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 25/11/2005 tarihinde tescil edilerek 01/12/2005 tarih ve 6443 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 5.maddesi 13/11/2008 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 04/12/2008 tarihinde tescil edilerek 16/12/2008 tarih ve 7207 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 5.maddesi Büyükşehir Belediyesince re’sen yapılan değişiklik ile 11/06/2009 tarihinde tescil edilerek 19/06/2009 tarih ve 7336 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 5.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 7- HESAP DÖNEMİ

(Eski Adı : Madde : 7 – GAYRİMENKULE TASARRUF

Anasözleşmenin 7.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 8 -SERMAYE VE PAYLAR

(Eski Adı : Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR)

Anasözleşmenin 8.maddesi 15/12/1995 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 15/12/1995 tarihinde tescil edilerek 19/12/1995 tarih ve 3939sayılı TTSG ile ilan edilmiştir. (20 Trilyona çıkış)

Anasözleşmenin 8.maddesi 08/08/1996 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 23/08/1996 tarihinde tescil edilerek 28/08/1996 tarih ve 4112 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir. (29.980.000’e çıkış)

Anasözleşmenin 8.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir. (Kayıtlı Sermaye’ye geçiş)

Anasözleşmenin 8.maddesi 29/03/2012 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 12/07/2012 tarihinde tescil edilerek 17/07/2012 tarih ve 8113 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir. (85.400.000’e çıkış)

Anasözleşmenin 8.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 8.maddesi 24/05/2017 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2017 tarihinde tescil edilerek 08/06/2017 tarih ve 9343 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 8.maddesi 25/12/2017 tarihli Yönetim Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 22/02/2018 tarihinde tescil edilerek 27/02/2018tarih ve 9525 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 8.maddesi 24/05/2018 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 29/05/2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Madde : 9 - YÖNETİM KURULU

(Eski Adı : Madde :9 – SERMAYENİN ARTTIRILMASI)

Anasözleşmenin 9.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 9.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 10 - KURUCULARA, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANACAK MENFAATLER

(Eski Adı : Madde : 10 - HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ)

Anasözleşmenin 10.maddesi 12/08/1997 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 10.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 11 - KURUMSAL YÖNETİM

(Eski Adı :Madde : 11 - HİSSELERİN DEVRİ)

Anasözleşmenin 11.maddesi 12/08/1997 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 11.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 12- GENEL KURUL

(Eski Adı : Madde : 12 – KUPÜRLER)

Anasözleşmenin 12.maddesi 12/08/1997 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 12.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 13 - ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

(Eski Adı : Madde : 13 - HER NEVİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI)

Anasözleşmenin 13.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 13.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 14- DENETÇİLER

(Eski Adı : Madde : 14 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SÜRESİ)

Anasözleşmenin 14.maddesi 15/12/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 17/12/2004 tarihinde tescil edilerek 24/12/2004 tarih ve 6205 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 14.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 15- BORÇLANMA ARACI İHRAÇ YETKİSİ

(Eski Adı : Madde : 15 - YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ)

Anasözleşmenin 15.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 15.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 16- KARIN DAĞITIMI VE KAR PAYI AVANSI (Eski Adı : Madde : 16 - PLANLAMA KONSEYİ)

Anasözleşmenin 16.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 17 - ÇALIŞANLAR VE İŞÇİLER LEHİNE YARDIM AKÇESİ

(Eski Adı : Madde : 17 – DENETÇİ)

Anasözleşmenin 17.maddesi 15/12/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 17/12/2004 tarihinde tescil edilerek 24/12/2004 tarih ve 6205 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 17.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 18 - BAĞIŞLAR

(Eski Adı : Madde:18-GENEL KURUL VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER)

Anasözleşmenin 18.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 18.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 19 – İLANLAR

(Eski Adı : Madde:19- TOPLANTI YERİ)

Anasözleşmenin 19.maddesi 31/10/2006 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 02/11/2006 tarihinde tescil edilerek 08/11/2006 tarih ve 6678 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 19.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 20 – TASFİYE

(Eski Adı : Madde : 20 – BAKANLIK TEMSİLCİSİ)

Anasözleşmenin 20.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 21 - UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER

(Eski Adı : Madde : 21 - HİSSEDARLARIN TEMSİLİ

Anasözleşmenin 21.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 21.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 22 - GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI

SPK ve TTK’na göre Genel Kurul ile ilgili hükümler 12. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 22.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 23 - OYLARIN VERİLİŞ ŞEKLİ

SPK ve TTK’na göre Genel Kurul ile ilgili hükümler 12. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 23.maddesi 15/12/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 17/12/2004 tarihinde tescil edilerek 24/12/2004 tarih ve 6205 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 23.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 24 - ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ

SPK ve TTK’na göre Esas Mukavele Değişiklikleri ile ilgili hükümler 13. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 24.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 24.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 25 - MALİ TABLO VE RAPORLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE İLANI

Esas sözleşmede bu konuda bir madde bulunması zorunlu olmadığından bu maddeye yeni esas sözleşmede yer verilmemiştir.

Anasözleşmenin 25.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 25.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 26 - XXXXX XXXXXXX VE TAKSİMİ

SPK ve TTK’na göre Karın Tesbiti ve Xxxxxxx ile ilgili hükümler 16. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 26.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 26.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.	ve	05/06/2013
Madde : 27 - YEDEK AKÇE MİKTARI SPK ve TTK’na göre Yedek Akçe Miktarı ile ilgili hükümler 15. maddede düzenlenmiştir.
Anasözleşmenin 27.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ	ve	05/06/2013
tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.
Madde : 28 - SONA ERME TTK 508 ve 536.maddelerine uygun olarak 20. maddede yeniden düzenlenmiştir.
Anasözleşmenin 28.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ	ve	05/06/2013
tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 29 - BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN AÇIKLANMASI VE DİĞER İLANLAR

SPK ve TTK’na göre Bilanço, Kar-Zarar Cetveli Ve Denetçi Raporunun Açıklanması Ve Diğer İlanlar ile ilgili hükümler 19. maddede düzenlenmiştir

Anasözleşmenin 29.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir

Anasözleşmenin 29.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Madde : 30 - UYGULANACAK HÜKÜMLER

SPK ve TTK’na göre Uygulanacak Hükümler 21. maddede düzenlenmiştir.

Anasözleşmenin 30.maddesi 12/08/1997 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş ve 13/08/1997 tarihinde tescil edilerek 15/08/1997 tarih ve 4355 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Anasözleşmenin 30.maddesi 30/05/2013 tarihli Genel Kurul kararı ile İLGA EDİLMİŞ ve 05/06/2013 tarihinde tescil edilerek 10/06/2013 tarih ve 8338 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.