GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKL ANA SÖZLEŞMESİ
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKL ANA SÖZLEŞMESİ
BÖLÜM I
ESAS HÜKÜMLER
KURULUŞ VE KURUCULAR
MADDE 1. $úD÷ÕGD QYDQ YH DGODUÕ DGUHVOHUL YH WDELL\HW
.DQXQX QXQ DQL NXUXOXú KDNNÕQGDNL KNPOùHLUULN HWX \DU
6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ U Õ Q F D WDJULLUKL úLYPH V H U
\DWÕUÕP RUWDNOÕ÷Õ¶QD G|QúPúWU
ùLUNHW 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ WDULK VHUPD\HVL \DWÕUÕP RUWDNOÕ÷Õ¶QD G|QúPúWU
ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2. ùLUNHWLQ 7LFDUHW hQYDQÕ ³*g='( *ø5øùø0 6(50$<( ùø5.(7ø´GLU %X HVDV V|]OHúPHGH NÕVDFD ùLUNHW RODUD
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 3. ùLUNHW LQ PHUNH]L øVWDQEXO GDGÕU $yGolUCHadVdeLsi .oN Demir Sokak No:1 - $ .DW $WDúHKLU øVWDQEXO GXU $GUHV GH WHVFLO YH 7UNL\H 7LFDUHW 6LFLOL *D]HWHVL QGH LODQ
*PUN YH 7LFDUHW U% D N7DHQVOFÕL÷OÕ YQHD LEOLDOQG LHUGLOLPLú DGUHVH \D VD\ÕOÕU 7HVFLO YH LODQ HGLOPLú DGUHVLQGHQ D\UÕOPÕú HWWLUPHPLú úLUNHW LoLQ EX GXUXP IHVLK VLHOEHH E*L PVUD\NÕ OYÕHU 7LFDUHW %DNDQOÕ÷Õ QD ELOJL YHUPHN úDUWÕ\OD úXEH YH WH
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 4. ùLUNHW¶LQ KXNXNL YDUOÕ÷Õ KHUKDQJL ELU VUH LOH N
ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU
MADDE 5. ùLUNHW ND\ÕWOÕ NVDHUUÕPODP\ÕHúO LV HRUOPD\DHNV LQoLÕ 6HUPD\H
*LULúLP 6HUPD\HVL <DWÕUÕP 2UWDNOÕNODUÕQD LOLúNLQ G HWPHN YH HVDV RODUDN 7UNL\H GH NXUXOPXú YH\D NXUXOD
ihtiyacÕ RODQ JLULúLP úLUNHWOHULQH \DSÕODQ X]XQ YDGHOL \ DoÕN DQRQLP RUWDNOÕNWÕU
FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRL
MADDE 6. ùLUNHW LQ IDDOL\DHWÕ UHÕVPD VSORDOULÕW L NSDROUDWUIÕ| \YH \|QHWLP 3L\DVDVÕ .XUXOX QXQ G]HQOHPHOHULQH YH LOJLOL PHY]XDW
ùLUNHW G|YL] IDL] YH SL\DVD ULVNOHUL JLEL ULVNOHUH ND\GÕ LOH \DWÕUÕP DPDFÕQD X\JXQ SRUWI|\ \|QHWLP WH NXOODQDELOLU EX DPDoOD .HXUUoXHOYFHDV LEQHGOHL UROSHVQLH\FRHQN VH|V]DOVHOúDP ILQDQVDO YDGHOL LúOHPOHU YH YDGHOL LúOHPOHUH GD\DOÕ R
ùLUNHW LQ IDDOL\HW NDSVDPÕ IDDOL\HW \DVDNODUÕ \DWÕ 3L\DVDVÕ .GXU]XHOQXO HQPXHQO HUL YH LOJLOL PHY]XDWD X\XOXU
ùLUNHW KDN YH DODFDNODUÕQÕQ WDKVLOL YH WHPLQL LoLQ RODUDN WDSXGD YHUJL GDLUHOHULQGH YH EHQ]HUL NDPX YH EWQ LúOHPOHUL \DSDELOLU
ùLUNHW 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX G]HQOHPHOHUL oHUoH GH÷HUGH WDúÕQÕU YH WDúXXXX] PDO VDWÕQ DODELOLU YH\D N
ùLUNHW KX]XU KDNNÕ FUHW GNLD÷UL S|DG\HÕP HJOLHEUL GIÕDúDÕOQLG\DH WPOD RUWDNODUÕQD \|QHWLP YH GHQHWLP NXUXOX \HOHULQH S PHQIDDW VD÷OD\DPD]
%X PDGGHGH \HU DODQ KXVXVODU LOH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .X IDUONÕONÕ WDúÕPDVÕ KDOLQGH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ. .XUXOX QFD \
BÖLÜM II
SERMAYE YAPISI, HİSSE SENETLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI SERMAYE
MADDE 7. ùLUNHW 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .DQXQX KNPOHULQH J|U
ve SermD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ YH VD\ÕO JHoPLúWLU
ùULNHWLQ NUDP\DÕ\WHO Õ WDVYHDQÕ -T L ø0 NL LO \ D U 7 U N/LUDVÕ-T L ROXS
%LU7U N /LLWULDEVDÕU L G H ÷ H U G H DGHW SD\D E|OQPúWU
xXXXHW¶LQ oÕNDUÕOPÕú -7V/H U PhDo\\HV]LV H N V H Q E H ú P L O \ RQ7UN/L oÕNDUÕOPÕú VHU-7P/D \ H%VLU 7EHUKNH/ULU D V Õ LWLEDUL GH÷HUGH DGHW SD\D D\UÕOPÕúWÕU
gQFHXX -7 / < ] R WX]G|UWPLO\RQ G|UW\] \HWPLúoEL VHUPD\HQLQ WDPDPÕ |GHQPLúWLU
%X GHID DUWWÕUÕODQ 7/ øNL\]HOOLPLO\RQ UoKDQ KDNODUÕDQVÕÕQ \NRXOOXO\DOQDG ÕNUDÕUOúPÕODQPÕú ROXS UoKDQ KD DUWÕU- Õ7P/Õ %LU7UN/LUDVÕ QRPLQDO GH÷HUOL- 7/S D\ Õ%QL U U7oKUDNQ
/LUDVÕ EHGHO ]HULQGHQ NXOODQÕOPD\DQ U-ToLKDQ KD
øNL7UN/LUDVÕ VHNVHQGRNX]NXUXú EHGHO ]HULQGHQ VDWÕ
6HUPD\H\L WHPVLO HGHQ SD\ODU ND\GLOHúWLUPH HVDVODUÕ QDPD \D]ÕOÕGÕU
6HUPD\H 3L\DVDVÕ D.\XÕUWXOÕX QWVFDHDYU DPYQDHÕ\U HL-O2]0H1Q8QL\ ÕNU OÕ O D \ÕO LoLQ J
2018 \ÕOÕ VRQXQGD L]LQ YHUÕLQODH QX ONDDú\ÕÕOWDOPÕD PVÕHú\U ÕPRODOÕ\VQHDG DWGQDD YKVDLRQ Q U
\|QHWLP NXUXOXQXQ VHUPD\H DUWÕUÕP NDUDUÕ DODEirLOPHVL WDYDQ WXWDUÕ LoLQ 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOXQGDQ L]LQ D
\HWNL DOPDVÕ ]RUXQOXGXU 6|] NRQXVX \HWNLQLQ DOÕQ VLVWHPLQGHQ oÕNPÕú VD\ÕOÕU
<|QHWLP .XUXOX 6HQUXPQDX\ HK 3NL\PDOVHDUVLÕQ H. DX\JXQ RODUDN ND\Õ
\HQL SD\ODU LKUDo HGHUHN oÕNDUÕOPÕú VHUPD\H\L DUWWÕU VÕQÕUODQGÕUÕOPDVÕ LOH SULPOL YH\D QRPLQDO GtkiHlid÷ir.HULQ DO
<HQL SD\ DOPD KDNNÕQÕ NÕVÕWODPD \HWNLVL SD\ VDKLS NXOODQÕODPD]
6HUPD\H DUWÕUÕPODUÕQGD UoKDQ KDNNÕ NXOODQÕOGÕNWDQ ROPDPDN ]HUH SL\DV DONÕRQúDXUODOND UKÕD OGND DLUN]N DHWGHL OLU
5oKDQ KDNNÕ NXOODQÕPÕQÕQ NÕVÕWODQGÕ÷Õ GXUXPODUGD LV VDWÕODELOHFH÷L JLEL QRPLQDO GH÷HULQ DOWÕQGD ROPDPDN
arz edilir.
1RPLQDO GDHO÷WHÕUQLGQD SD\ LKUDFÕQD LOLúNLQ RODUDN VHUPD\ G]HQOHPHOHU VDNOÕGÕU
PAYLARIN DEVRİ VE LİDER SERMAYEDAR
MADDE 8. 3D\ODUÕQ GHYUL 7UN 7LFDUHW .DQXQX YH 6HUP KNPOHULQH WDELGLU
1DPD \D]ÕOÕ SD\ODUÕQ GHYUL NÕVÕWODQDPD] $QFDN VHUP VHUPD\HGDUÕQ DVJDUL VHUPD\H SD\ÕQÕ WHPVLO HGHQ SD\OD VHUPD\HGDU LoLQ DUDQDQ |]HOOLNOH3UL\ DWVDDúVÕÕ\ D.QX U\XDOWXÕ¶UQÕXPQF GHYUHGLOHELOLU ùLUNHW RUWDNODUÕQGDQ 6Q 0XUDW h/.( 33.618.373- DGHW SD\ NDUúÕ- 7O/Õ ÷ÕG H÷ H U L Q G H N L SD\ QDPD \D]ÕOÕGÕ RUWDNOÕNWD KDNLP ORPUDWVDÕN YNHR QEXXP XQNGRDQ XPRXQX RUWDNOÕ÷ÕQ JL RUWDNOÕ÷ÕQD G|QúPQH LOLúNLQ JHQHO NXUXO NDUDUÕQÕ
gerekmektedir.
/LGHU VHUPD\HGDUÕQ VDKLS ROPDVÕ JHUHNHQ VriHseUrmPaDye\H SL\D WXWDUÕQÕ WHPVLO HGHQ SD\ODUÕ KLoELU úHNLOGH D]DOWÕODP
/LGHU VHUPD\HGDUÕQ 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QGDQ L]L RUWDNOÕN SD\ GHIWHULQH ND\GHGLOPH]
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
MADDE 9. ùLU NHÕWV D VXUHOL IRQ LKWL\DoODUÕQÕ YH\D SRUWI|\ DPDFÕ\OD 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX QXQ G]HQOHPHOHUL Y ERUoODQPD DUDFÕ QLWHOL÷LQGHNL VH.øUKPUDD\oH HSGL\ODHVFDHVNÕ EDRUUDooOD QLWHOL÷LQGHNL VHUPD\H SL\DVDVÕ DUDoODUÕQÕQ OLPLWL KX PHY]XDW KNPOHULQH X\XOXU
ùLUNHW <|QHWLP .XUXOX 6HUPD\H 3L\DVDVEÕR U.oDOQDXQPQXD QDXUQD F nitelL÷LQGHNL VHUPD\H LSKLU\DDoV D\VHÕW NDLUVDLoQOHD UVÕQUÕHVL] RODUDN V 7LFDUHW .DQXQX QXQ PDGGHVL KNP X\JXODQPD]
YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ
MADDE 10. ùLUNHW JLULúLP úLUNHWOHULQH \DSDFD÷Õ \DWÕUÕPODU YH EX NRQXGD 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX G]HQOHPHOHUL V|]OHúPHVL oHUoHYHVLQGH \DSDU <QD W\Õ|UQÕHPW LVP|L] OKHXúVPXHVVXL QEGDHú
]HUH RUWDNOÕ÷ÕQ YH JLULúLP úLUNHWLQLQ KDN YH \NPO
*LULúLP úLUNHWOHULQLQ VHoLPLQGH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ PH VÕQDL ]LUDL X\JXSORDWPDDQ VYLH\ HWOLF DRUOLD QS DD]UDDUo JHUHo PDO]H
\|QWHP VLVWHP YH UHWLP WHNQLNOHULQLQ PH\GDQD JHWLU
\|QHWLP WHNQLN YH\D VHUPD\H GHVWH÷L LOH EX saDl PDoODUÕ SHUIRUPDQVODUÕQÕ DUWÕUDELOHFHN SRWDQVL\HOL RODQ LúOHW
+DOND DoÕN úLUNHWOHU GH \XNDUÕGD EHOLUWLOHQ úDUWODUÕ
$QFDN EX úLUNHWOHULQ VD\GHHQF HS DE\ROUDVUDÕGQD L\úDOSHÕPO DJQ| U\PDHWÕUÕP
\DWÕUÕPÕ RODUDN GH÷HUOHQGLULOLU
2UWDNOÕN JLULúLP úLUNHWOHULQH GR÷UXGDQ YH\D LOJLOL YDVÕWDVÕ\OD GROD\OÕ RODUDN RUKWUDDNo RHOWDWEL÷OL UEORHUUo OYDHQ PJDL UVLH DODELOLU 2UWDNOÕN GL÷HU JLULúLP VHUPD\HVL \DWÕUÕP GD EX PDGGH NDSVDPÕQGD \DWÕUÕP \DSDELOLU
$\UÕFD
D 2UWDNOÕ÷ÕQ VDKLS ROGXNVOHDQUHÕW OHJULLUQLLúQL P \úDLWUÕNUHÕWPO HU\LDQSLÕQO D RUWDNODUÕQD YH\D oDOÕúDQODUÕQD VDWÕú RSVL\RQX YHUHQ V
E *LULúLP úLUNHWL RUWDNODUÕQD YH\D oDOÕúDQODUÕQD ú V|]OHúPHOHU
F 2UWDNODUD JLULúLPFL úLUNHWOHULQ KLVVH VHQHWOHULQL
G 2UWDNOÕ÷ÕQ VDKLS ROGXNODUÕ JLULúLP úLUNHWOHULQLQ RUWDNODUÕQD YH\D oDOÕúHDOQLO DLUúÕOQHDP VD|W]ÕOúHÕúQPDH OLHOULLú NLQ YDG
H *LULúLP úLUNHWL RUWDNODUÕQÕQ YH\D oDOÕúDQODUÕ W VDWÕúÕQD LOLúNLQ YDGHOL LúOHP V|]OHúPHOHUL LOH GR÷U opsiyRQ YH YHDPG HVO|L] OLHúGúOP]HHOQHOUHLQ HELOLU %X V|]OHúPHOHU JLULú XXxXXXXXXXXXXXX %XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XxXXX XXXXxXX xXXXXXXXXXXX \XXXXXX XXXXXXXXXXX XX\XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX L]OHQHFH÷L \DWÕUÕPFÕODUD \DSÕODFDN DoÕNODPDODUÕQ N NRQXODUGD .XUXOFD EHOLUOHQHQ G]HQOHPHOHUH X\XOXU
*LULúLP úLUNHWOHULQH RUWDN ROXQPDNO DVUXDUNH WDLO ÕLúO HE H\GDHSOÕLO DL WDEORVXQD ND\GHGLOLU YH HQIODV\RQ RUDQÕ GLNNDWH DOÕQ
DANIŞMANLİZIMKETHİ ALINMASI
MADDE 11. ùLUNHW <|QHWLP .XUXOXQFD NDUDU DOÕQPDN ND\GÕ\
]HUH JLULúLVPH oúLPULNQHHW OYHHU LQ\LDQWÕUÕPODUÕQ \|QHWLPLQH LOL NXUXOXúODUGDQ GDQÕúPDQOÕN KL]PHWL DODELOLU
BÖLÜM III ŞİRKETİN ORGANLARI
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ VE YÖNETİM KUR OLUŞTURULACAK KOMİTELER
MADDE 12.
ùLUNHWLLQ LGoDUQHFV NLúLOHUH NDUúÕ WHPVLO YH LO]DPÕ 7 JHQHO NXUXO WDUDIÕQGDQ HQ oRN \ÕO LoLQ VHoLOHQ
0HY]XDWÕ QGD EHOLUWLOHQ úDUWODUÕ KDLK]ur uluHnaQa ittDir. ] HQ oRN
<|QHWLP .XUXOX \HOHULQLQ oR÷XQOX÷X LFUDGD J|UHYOL RO
<|QHWLP NXUXOXQD ¶GHQ D] ROPDPDN ]HUH 6HUPD\H 3 øONHOHULQGH EHOLUWLOHQ \|QHWLPH VNDXVUOXDOUX oH\UHoOHYUHLVQLQG HE D\÷HÕ ED÷ÕPVÕ] \|QHWLP NXUXOX \HVL JHQHO NXUXO WDUDIÕQGDQ
<|QHWLP NXUXOXQGD J|UHY DODFDN ED÷ÕPVÕ] \HOHULQ VD\
NXUXPVDO \|QHWLPH LOLúNLQ rG. ]HQOHPHOHULQH J|UH WHVSLW
<|QHWLP .XUXOX LON WRSODQWÕVÕQGD \HOHUL DUDVÕQGDQ HWPHN ]HUH ELU EDúNDQ YHNLOL VHoHU
*|UHY VUHVL VRQXQGD J|UHYL ELWHQ \HOHULQ \HQLGHQ V QHGHQOH ERúGDHO P D<V|ÕQ HKWDLOPL Q.XUXOX 7UN 7LFDUHW .DQXQX Y EHOLUWLOHQ úDUWODUÕ KDL] ELU NLPVH\L JHoLFL RODUDN E
%|\OHFH VHoLOHQ \H HVNL \HQLQ VUHVLQL WDPDPODU
<|QHWLP .XUXOHXO N\XHUOXHOU LW D UJDHIQÕQGDQ KHU ]DPDQ J|UHYGHQ D
<|QHWLP .XUXOXQXQ J|UHY YH VRUXPOXOXNODUÕQÕQ VD÷OÕN 3L\DVDVÕ .XUXPVDO <|QHWLP øONHOHUL YH LOJLOL PHY]XDW WHHúNNO J|UHY DODQODUÕ oDOÕúPD HVDVODUÕ YH KDQJL
<|QHWLP øONHOHUL YH LOJLOL PHY]XDWWD EHOLUOHQHQ HVDV NDPX\D DoÕNODQÕU
%LU W]HO NLúL \V|HQoHLWOLGPL ÷NLX UWXDONXGQLDU GH\ X Xx]XX XXxX\XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXxXX XXxX GH WHV ROGX÷X úLUNHWLQ LQWHUQHW VLWHVLQGH KEHXP HWQH VDFoLÕON OHDGQLÕOUP WRSODQWÕODUD NDWÕOÕS R\ NXOODQDELOLU
<|QHWLP NXUXOX \HOHULQLQ YH W]HO NLúL DGÕQD WHVFLO h\HOL÷L VRQD HUGLUHQ VHEHSOHU VHoLOPH\H GH HQJHOGLU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 13 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX WDUDIÕQGDQ X\JXODPDV øONHOHULQH X\XOXU
.XUXPVDO <|QHWLP øONHOHULQLQ X\JXODQPDVÕ EDNÕPÕQGDQ KHU WúNULOOL LWODLUDI LúOHPOHULQGH YH oQF NLúLOHU OHKL LúOHPOHULQGH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ NXUXPVDO \|Q
=RUXQOX LONHOHUH X\XOPDNVÕ]ÕQ \DXS ÕNODDUQD ULOúDOUHÕP OJHHUo HYUHV LD]O
V|]OHúPH\H D\NÕUÕ VD\ÕOÕU YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14.
<|QHWLP .XUXOX ùLUNHW LúOHUL DoÕVÕQGDQ JHUHNOL J|U oD÷UÕVÕ\OD WRSODQÕU <|QHWLPú NNDXQU XYOHX\ D \EHDOúHNUDLQQ GYHHQN LKOHLUQ H EDúYXUXS NXUXOXQ WRSODQWÕ\D oD÷UÕOPDVÕQÕ WDOHS HGHEL WRSODQWÕ\D oD÷ÕUPD]VD \HOHU GH UH VHQ oD÷UÕ \HWNLV JQGHPL \|QXH WELDPú NNDXQUÕX OWDUDIÕQGDQ WHVSLW HGLOLU <|QHWL
\DSÕODELOLU
<|QHWLP .XUXOX \HOHULQLQ WRSODQWÕ\D EL]]DW NDWÕOP KNPOHULQH X\JXQ RODUDN JHUHNOL DVWÕH NNQDRO\GRÕM\LOND D\O|WQ H\WDLS WRSODQWÕODUÕ HOHNWURQLN RUWDPGD \DSÕODELOHFH÷L JLEL NÕVÕP \HOHULQ HOHNWURQLN RUWDPGD NDWXXXDVÕ \ROX\OD G
<|QHWLP .XUXOX h\HOHUNL Q\GDHSQW ÕE÷LÕU LWQHLNQO L\IDL]QÕ O<Õ| QRHOWDLUPD .XUXO LP]DODUÕ LOH RQD\ODQPDVÕ KDOLQGH WRSODQWÕ \DSPDNVÕ]Õ
\HOHULQGHQ KLoELULQLQ V|] NRQXVX WHNOLIH ÕL OWLDúONHLSQ RO HWPHPLú ROPDVÕ JHUHNOLGLU
ùLUNHWLQ \|QHWLP NXUXOX WRSODQWÕVÕQD NDWÕOPD KDNNÕQ
.DQXQXQXQ QFL PDGGHVL X\DUÕQFD HOHNWURQLN RUWDP
$QRQLP ùLUN.HXWU XO*OHDQUHÕO 'ÕúÕQGD (OHNWURQLN 2UWDPGD <DSÕ KNPOHUL X\DUÕQFD KDN VDKLSOHULQLQ EX WRSODQWÕODUD LPNkQ WDQÕ\DFDN (OHNWURQLN 7RSODQWÕ W6XLUVXWOHPPXLúQ LV LNVXWUHDPEOLO GH KL]PHW VDWÕQ DODELOLU <DSÕODFDN WRSODQWÕODUGD úLU VLVWHP ]HULQGHQ YH\D GHVWHN KL]PHWL DOÕQDFDN VLVWH EHOLUWLOHQ KDNOHDUULÕQQGÕH 7EHHEOLU÷W LKOHNQ PoOHUoHYHGH NXOODQDELO
<|QHWLP NXUXOX WRSODQWÕ YH NDUDU QLVDSODUÕ 7UN 7LFDU
7RSODQWÕ \HUL ùLUNHW PHUNH]LGLU $QFDN \|QHWLP NXUX
toplanabilir.
7RSO\DDQ WNÕDWÕOPD\DQ \HOHU PHúUX ELU PD]HUHWH GD\DQPDG
oy kullanamazlar.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VİECİÜLSETRİDNÜZÜECYREYTÖLNEENTDİRME ESA MADDE 15. <|QHWLP .XUXOX \HOHULQLQ FUDH W OHVQWG LGUP]H \H V\D|VQOHDW
FUHWOHQGLUPH HVDVODUÕ \|QHWLP NXUXOXQFD 6HUPD\H PHY]XDWÕQGD \HU DODQ HVDVODUD X\JXQ RODUDN EHOLUOHQLU
ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 16.
ùLUNHW \|QHWLP NXUXOúXD UWÕD\UDD INÕDQUGúDÕQ W\H|PQVHLWOL ORLOUX QYXHU G Õ<|QH
.DQXQX 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .DQXQX YH LOJLOL GL÷HU PH J|UHYOHUL LID HGHU
<|QHWLP .XUXOX J|UHY VUHVLQL DúDQ V|]OHúPHOHU DNWHGH
ùLUNHW WDUDINÕ QEGDWQ QY HEUHLOOJHHFOHHULQ YH ùLUNHW L LO]DP HGHF EHQ]HUL WP HYUDNÕQ JHoHUOL RODELOPHVL LoLQ EXQODU
\HWNLOL HQ D] LNL NLúLQLQ LP]DVÕQÕO PWLDúú ÕEPXDOVXÕQ PYDHV Õ ùLJUHNU 0H]NXU \HWNL GD÷ÕOÕPÕQÕQ NDSVDP GHUHFH ùHNLO YH ùD V|] NRQXVX KXVXVODUÕ KDYL VLUNOHU WLFDUHW VLFLOLQH W
<|QHWLP .XUXOX 7UN 7LF\DJUXHQW R.ODDQUXDQNX KùLNUNPHOWH¶ULLQQ HW HXPVL
\HWNLOHULQLQ WDPDPÕQÕ YH\D ELU NÕVPÕQÕ ELU YH\D ELU HGHFH÷L PXUDKKDVODUD *HQHO 0GUH 0GUOHUH GL÷HU ùX NDDUG NL HQ D] ELU <|QHWLP .XUXOX \HVLQLQ WHPVLO \H
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
MADDE 17. <|QHWLP .XUXOXQFD ùLUNHW LúOHULQLQ \UWOPHV
PGU DWDQÕU 0GUOHU <|QLH WDLúPD Q. XVUXUOHX ¶LQoXLQQ JW|DU\HLYQ VHG PGU RODUDN J|UHY \DSDFDN NLúLQLQ 6HUPD\H 3L\DVDVÕ
zorunludur.
*HQHO PGU \|QHWLP NXUXOX NDUDUODUÕ GR÷UXOWXVXQGD Kanunu, 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX WHEOL÷OHUL YH LOJLOL
\|QHWPHNOH \NPOGU
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
MADDE 18. <|QHWLP .XUXOX \HOHUL JHQHO PGU YH PGUOHU YH\D EDúNDQODD UYÕH \QDD PKÕHVDEÕQD EL]]DW \D GD GROD\OÕ RODU WLFDUL LúOHP \DSDPD]ODU
<|QHWLP NXUXOX \HOHUL NLúLVHO PHQIDDWOHULQH YH\D XVX YH VÕKUL KÕVÕPODUÕQÕQ UPÕHQQ IPDD]WDONHHUULHQVHL QRHO DLQú WKLXUVDXNV OHDGHPH] KDUHNHW HGHQ \H ùLUNHWLQ LOJLOL ROGX÷X LúOHP VRQXF
DENETÇİ MADDE 19
ùLUNHWLQ GHQHWLPL 7UN 7LFDUHW .DQXQX LOH 6HUPD\H 3 WDUDIÕQGDQ KHU IDDOL\HW G|QHPL LWLEDUL\OH VHoLOHFH
VHoLPLQGHQ VRQUD <|QHWLP .XUXOWXo L \JHH FGLHNQPHWNOVHLP]HL QJ |VU|H]Y 7LFDUHW 6LFLOL¶QH WHVFLO HWWLULU YH 7UNL\H 7LFDUHW 6
ùLUNHW GHQHWLPLQ XVXO YH HVDVODUÕ KDNNÕQGD 7UN 7L KNPOHULQH X\XOXU
GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 20.
*HQHO NXUXO ROD÷DQ YH ROD÷DQVW RODUDN WRSODQÕU
2OD÷DQ JHQHO NXUXO KHVDS G|QHPLQLQ VRQXQGDQ LWLEDUH
%X WRSODQWÕGD RUJDQODUÕQ VHoLPLQH ÕINL QUDDQSVRDUOX QWDD E ONRO NXOODQÕP úHNOLQH GD÷ÕWÕODFDN NkU YH ND]DQo SD\ODUÕ
\HOHULQLQ LEUDODUÕ LOH IDDOL\HW G|QHPLQL LOJLOHQGLU
\DSÕOÕU NDUDUODU DOÕQÕU
2OD÷DQVW JHQHO NXUXO ùLUNHW LúOHULQLQ JHUHNWLUGL KNPOHUH J|UH WRSODQÕU YH JHUHNOL NDUDUODUÕ DOÕU 2 XVXOQH J|UH LODQ ROXQXU
*HQHO .XUXO WRSSOD\Q WÕVODDKULÕEQLGQDL Q KRH\U KDNNÕ VDKLS ROGX÷X WRSODPÕQÕQ ùLUNHW VHUPD\HVLQLQ QRPLQDO GH÷HULQH RUD NXOODQÕOPDVÕ KXVXVXQGD 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXr. OX YH 7U
9DUVD PXUDKKDV \HOHUOH HQ D] ELU \|QHWLP NXUXOX WRSODQWÕVÕQGD KD]ÕU EXOXQPDODUÕ úDUWWÕU *HQHO NXUXO 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .DQXQX¶QXQ KNPOHULQH WDELGLU
Genel NXUXO WRSODQWÕODUÕ ³*HQHO NXUXO Lo \|QHUJHVL´ KN
.D\GHQ L]OHQHQ SD\ODU DoÕVÕQGDQ JHQHO NXUXO WRSOD
\DVDNODQPDVÕQD LOLúNLQ VHUPD\H SL\DVDVÕ PHY]XDWÕ KN
Genel Kurul toplaQWÕODUÕQD GDYHW YH JQGHP KXVXVODUÕQGD 7UN PHY]XDWÕ YH LOJLOL PHY]XDW KNPOHULQH X\XOXU
TOPLANTI YERİ MADDE 21.
*HQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕ ùLUNHW PHUNH]LQGH YH\D 6HU alDQ HVDVODU GD J|] |QQGH EXOXQGXUDUDN øVWDQEXO $QN J|UHFH÷L \HUOHUGH \DSÕOÕU
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 22.
7UN 7LFDUHW .DQXQX YH LOJLOL DOW G]HWQO HJPHHQOHHOU LN XoUHXU WRSODQWÕODUÕQGD %DNDQOÕN WHPVLOFLVLQLQ EXOXQPDVÕQÕQ WRSODQWÕGD KD]ÕU EXOXQPDVÕ YH WRSODQWÕ WXWDQDNODUÕQÕ HWPHVL úDUWWÕU O D%UXD NN XLUFDUODD HDG\LNOÕHUQÕ JRHQHO NXUXO WRSODQWÕ WHPVLOFLVLQLQ LP]DVÕQÕ WDúÕPD\DQ WRSODQWÕ WXWDQDNODUÕ
TEMSİLCİ TAYİNİ MADDE 23.
*HQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQGD SD\ VDKLSOHUL NHQGL DU YDVÕWDVÕ\OD WHPVLO ROXQDELOLUOHU ùLUNHWWH SD\ VDKL HWWLNOHUL RUWDNODUÕQ VDKLSN LROLGGXL÷UXO HRU\ O D<UHÕW NGLD ENHXOOJOHDVQLPQ 3L\DVDVÕ .XUXOX G]HQOHPHOHUL oHUoHYHVLQGH \|QHWLP úDUWWÕU 7HPVLOFL \HWNL GHYUHGHQ RUWD÷ÕQ \HWNL EHOJ
LVWHR÷÷LU XGOWXVXQGD NXOODQPDN ]RUXQGDGÕU 9HNDOHWHQ R\ N
.XUXOX QXQ LOJLOL G]HQOHPHOHULQH X\XOXU TOPLANTIYA KATILIM VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 24.
*HQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQGD R\ODUO H UL6 HUoPHDU\oHYH3VLL\QDGVHD VÕY NXOODQÕODQODUÕ GD EHOLUOH\HQ EHOJHOHU J|VWHULOHUHN HO
ùLUNHW JHQHO NXUXOXQD NDWÕOPD YH R\ NXOODQPD KDNNÕ QH]GLQGH GHSR HWPHVL úDUWÕQD ED÷ODQDPD]
*HQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQD \|QHWLP NXUXOX WDUDIÕQGD DOÕQDUDN ROXúWXUXODQ KD]ÕU EXOXQDQODU OLVWHVLQGH DGÕ EXOXQDQ KDN VDKLSOHUL NDL PNODLWNÕ OJÕ|UVOWDHUU H UHN JHQHO NXUXO
*HQHO NXUXO WRSODQWÕVÕQD HOHNWURQLN RUWDPGD NDWÕOÕP ùLUNHWLQ JHQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQD NDWÕOPD KDNNÕ E
.DQXQXQXQ QFL PDGGHVL X\DUÕQFD HOHNWURQLN RUWDPG
ùLUNHW ù L$UQNRHQWLOPH UGH (OHNWURQLN 2UWDPGD <DSÕODFDN *HQH X\DUÕQFD KDN VDKLSOHULQLQ JHQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕ
DoÕNODPDODUÕQD |QHULGH EXOXQPDODUÕQDek troYnikHg enRel\k uruNl XOODQPD VLVWHPLQL NXUDELOHFH÷L JLEL EX DPDo LoLQ ROXúWXUXOPX WP JHQHO NXUXO WRSODQWÕODUÕQGD HVDV V|]OHúPHQLQ EX
hak sahiplerinin ve temsilcilerinLQ DQÕODQ <|QHWPHOLN KNPOHULQGH EHO VD÷ODQÕU
İLANLAR MADDE 25.
ùLUNHWH DLW LODQODU 7UN 7LFDUHW 6LFLOL *D]HWHVL¶QG 6HUPD\H 3L\DVDVÕ PHY]XDWPÕDQNG DN DE\HGOÕL\UOWDL O\HDQS ÕVOÕUUH OHUH X\
*HQHO .XUXO WRSODQWÕ LODQÕ PHY]XDW LOH |QJ|UOHQ X VDKLELQH XODúPD\Õ VD÷OD\DFDN HOHNWURQLN iKlaDn EveHUOHúPH WRSODQWÕ JQOHULge neKOD UNLXoU XROO PWDRNS OD]QHWUÕH WDULKLQGHQ DVJDUL
ùLUNHWLQ øQWHUQHW VLWHVLQGH JHQHO NXUXO WRSODQWÕ L JHUHNHQ ELOGLULP YH DoÕNODPDODUÕQ \DQÕ VÕUD nc e 6HUPD\H EHOLUOHQHQ KXVXVODU GLNNDW oHNHFHN úHNLOGH SD\ VDKLSO
7UN 7LFDUHW .DQXQX QGDQ YH 6HUPD\H 3L\DVDVÕ PHY]XDW VDNOÕGÕU
BİLGİ VERME MADDE 26.
ùLUNHW .XUXO G]HQOHPHOHULQGH DUDQDQ XVXO YH HVDVO
|QJ|UOHQ PDOL WDEOR YH UDSRUODU LOH ED÷ÕPVÕ] GHQ
GHQHWLP UDSRUODUÕQÕ .XUXOD J|QGHUiniPyeHrin eYgeHtir ir.NDPX\D GX\XUPD
BÖLÜM IV MALİ HUSUSLAR HESAP YILI
MADDE 27.
ùLUNHW LQ KHVDS \ÕOÕ 2FDN D\ÕQÕQ ELULQFL JQQGHQ
%LULQFL KHVDS \ÕOÕ LVH ùLUNHW LQ WLFD\UÕHOWÕ Q VL$FULDOLÕQNH DW\ VRQXQFX JQ VRQD HUHU
KARIN DAĞITIMI MADDE 28.
ùLUNHW NDU GD÷ÕWÕPÕ NRQXVXQGD 7UN 7LFDUHW .DQXQX Y G]HQOHPHOHUH X\DU
ùLUNHW LQ JHQHO PDVUDIODUÕ LOH PXKDWVHHOELHI LDOPNRHUOWHLUVLP DQX \ ùLUNHW oH |GHQPHVL YH D\UÕOPDVÕ ]RUXQOX RODQ PHEOD÷O JHUHNHQ ]RUXQOX YHUJLOHU YH PDOL PNHOOHIL\HWOHU LoLQ
gelirlerden indirildiktHQ VRQUD JHUL\H NDODQ YH \ÕOOÕN ELODQoRGD J|
]DUDUODUÕQÕQ GúOPHVLQGHQ VRQUD NDODQ PLNWDU DúD÷ÕGD
%LULQFL 7HUWLS .DQXQL <HGHN $NoH
D .DODQÕQ L 7UN 7PLDFGDGUHHVWL .XD\QDXUQÕXQ FQDX Q| G H Q PLú VH EXOXQFD\D NDGDU ELULQFL WHUWLS NDQXQL \HGHN DNoH RODU
%LULQFL 7HPHWW
E .DODQGDQ ùLUNHW¶LQ .DU 'D÷ÕWÕP 3ROLWLNDVÕ oHUoHY ELULQFL WHPHWW D\UÕOÕU
øNLQFL 7HPHWW
F 6DIL NDUGDQ D YH E EHQWOHULQGH \HU DODQ KXVX NÕVPHQ YH\D WDPDPHQ LNLQFL WHPHWW SD\Õ RODUDN GD÷ EÕUDNPD\D NDQXQL XX\X XXXXXXX\XX\XXX X\X\XXX XX XXXxxXXXXxXXXXXx X\XXXXXX X\XXXX\X \XXXXXXXXX
xXXXXX 0XXXXX .DQXQL <HGHN $NoH
G 7UN 7LFDUHW .DQXQX¶QXQ PDGGHVLQLQ IÕNUDVÕQ
DNoH D\UÕOÕU
H <DVD KNP LOH D\UÕ OPHDUV ÕL OJHH UEHXN HQH VD\VH GHVXx ]ODHNúoPHHGH
EHOLUOHQHQ ELULQFL WHPHWW D\UÕOPDGÕNoD EDúND \HGHN
\|QHWLP NXUXOX \HOHUL LOH PHPXU PVWDKGHP YH Lú YHULOHPH\ H FEHH÷OL UJOLHEQLHQ ELULQFL WHPHWW |GHQPHGLNoH EX
I 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .DQXQX YH PHY]XDWÕQD X\JXQ RO GD÷ÕWÕODELOLU
KAR DAĞITIM ZAMANI MADDE 29.
<ÕOOÕN NDUÕQ SD\ VDKLHSNOLHOUGLHQ HY HKUDLQOJHLF HW÷DLU L X0XXXX XXXX\ X x0X\XX XXXxXXX G]HQOHPHOHUL GLNNDWH DOÕQDUDN \|QHWLP NXU NDUDUODúWÕUÕOÕU %X DQD V|]OHúPH KNPOHULQH X\JXQ RO
SIR SAKLAMA MADDE 30.
ùLUNHW¶LQ \|QHWLP NXUXOX \HOHUL JHQHO PGU YH SH HGLQPH \HWNLVLQH VDKLS PHUFLOHUFH WDOHS HGLOPHVL KDO
\DWÕUÕP \DSPD\Õ SODHQOHDUG ÕN÷RÕQ XúVLXUQNGHDW HYOHG\HD HSWUWRLMNOHUL JL]
kullanamazlar.
ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 31.
ùLUNHWLQ IHVKL YH WDVIL\HVL YH EXQD ED÷OÕ PXDPHOHOHU 6HUPD\H 3L\DVDVÕ O0JHLYO]LX DPWHÕY ]YXHD WG LK÷HNU PLOHUL X\JXODQÕU < WDVIL\H LOH J|UHYOHQGLULOPHGL÷L WDNGLUGH JHQHO NXUXOF
KENDİLİĞİNDEN SONA ERME MADDE 32.
ùLUNHW LQ XXXXXXXxXXXXX XXXX HUPHVL YH KuPrulu'nQuIn HVLK D
\UUONWHNL LOJLOL PHY]XDWÕQD YH 7UN 7LFDUHW .DQXQ
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 33. %X HVDV V|]OHúPHQLQ LOHULGH \UUO÷H JLUHFH KNPOHULQH D\NÕUÕ RODQ PDGGHOHUL X\JXODQPD]
Bu esas V|]OHúPHGH EXOXQPD\DQ KXVXVODU KDNNÕQGD 7UN 7LF 6HUPD\H 3L\DVDVÕ .XUXOX WHEOL÷OHUL YH LOJLOL GL÷HU PH
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 34.
%X $QD 6|]OHúPHGH GH÷LúLNVOÕL N *\PDUSÕNO PDYVHÕ 7YLHF DUXH\WJ XO%DQNPDDQO 3L\DVDVÕ .XUXOX¶QXQ L]QLQH ED÷OÕGÕU 6HUPD\H 3L\DVDV L]LQ DOÕQGÕNWDQ VRQUD .DQXQ YH $QD 6|]OHúPHGH EHOL GH÷LúLNOL÷LLQOHL UN D U'DHU÷ LYúHLUNOLNOHU XVXOQH X\JXQ RODUDN HWWLULOGLNWHQ VRQUD LODQ WDULKLQGHQ EDúOD\DUDN JHoHU