Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Esas Sözleşmesidir.
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Esas Sözleşmesidir.
Madde 1. Kuruluş
Aşağıdaki adları, soyadları, ünvanları, yerleşi bir anonim şirket kurulmuş bulunmaktadır.
Sıra No: 1
Kurucu: Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi Adres: Esentepe Mah. KoreikŞueyhuitŞlieşrliiCİasdt.anNbou:l42. Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 3090339949
Sıra No: 2
Kurucu: Xxxxx Xxxx Xxxxx
Xxxxx: 0X Xx Xxxx Xx:
Xxxxx: Xxxxxxx Kimlik No:
Sıra No: 3 Kurucu: Xxxxx Xxxxx
Adres: ç Kapı No: 31. Ç
Uyruk: Türkiye Kimlik No:
Sıra No: 4
Kurucu: Xxxxxx Xxxxx Xxxx
Adres: vler C
üfer/' Bursa Uyruk: Türkiye Kimlik No:
Sıra No: 5
Kurucu: Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Adres: No: 3 İç Kapı
Uyruk: Türkiye Kimlik No:
Madde 2. Şirketin Ünvanı
Xxxxxxxx Xxxxxx Biotrend Çevre Ve Enerji Yatır kısaca “Şirkaecta”ktoılra.rak anıl
Madde 3. Amaç Ve Konu
Şirket, baştaüreelteikmtirioklmeankerüjziesrie, enerji piyasas
işletmeler kurmak, mevcut şvleytamelkeureulaocratkak teoslimsa,k
kurulmuşve Türk Tiucar(e“tTTK”a)n,unEnerji Piyasası Düzenl Sermaye Piyasası üzKenulemreulelrinue uy(ma“kSsuPreKtiy”le)EPDdK, Enerji ve Tabii Kaynaklarğı Bvağekeardniliılgili Bakanlık, kurul ve biriml
mevzuatımadkahüizleroel ilçergçeivleisimnedvezufaataliyet göstermek
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
a. Her türlü enerji tesisinde, hidroelektrik, t biokütleden elde edilen gazene(rjisçi övepgel-ggitagzibiıfosildahil), olmayan yenilenebilir enerji kaynakları ile p istasyonları, yardımcı müştemilatları, kömür
filtre baca gazı ariıytomlaojüinkitveelekriim,yahsearl taürrıltümab
kazanım üniteleri (vinç, asansör, salt, hat sağlayan çeşitli tiplerde elektrik üretim san mevzuatınınnçöratkütlaürıkmaıznaa ilişkin hükümleri sak veya kurulacak yerli veya yabancı elektrik e teşebbüsler (Joint Venture) kurmak, kurulmuş veya işlestemremlaeyreisnine iştirak etmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, bu amaçla üretim ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uy ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, alım satımında aracılık ve komisyoncul
b. Yukarıda belirtinletnameanmeırjvieytaesbisrlekrıisnmiı için y olmak üzere EPDK’dan lisans almak.
c. Yukarıda belirtilen enerji tesislerini, kendi
d. Yukarıda belirtilen enerji tesisrletrüirnliün eülreekttir
elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği hizmetleri ile bu alan
içi ve yurt dışı her türletlüerini mveürmheek nvedailmsakl, fienkni ve mi
mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, ge yaptırmak.
e. Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı danışmanlık, müşavoijrelliekn,dipramzearhliazmmae,tlperini ve ihracatını yapmak.
f. Konusu ile ilgili olarak her türlü makine, te yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, yapmak.
g. Konusu ile ilgili kendisine ait işleri kısmen montaj, bakım, onarım, revizyon, servis ve tad
h. Konusu ile ilgili otomasyon sistemleri kurmak sağlamak,
i. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve s satmak.
j. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç ak koşuluyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş v ilişkisine girmek.
k. Sermaye piyasası mevzuatının höürktüümllüerkiazsaankçlıak
koşuluyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik e girmek, her türlü enerji üretimi, verimliliğ danışmanlık ve taahhüt hailzamneltalreır-iGie lpvroeejelrerimi vleegki;liuzAm faaliyetleri yürütmek.
l. Üretilen elektrik enerjisinin iletimi, dağıtım ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde b
m. Satış lisansı saahriibki ştiürzkeeltlkeirşinle,res,ertbeedst tük
tesis ettiği kişilere ikili anlaşmalar yoluyl ve perakende olarak satmak.
n. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıiğlıleridzenikudrodğur üretim tesisinde ürettiği elektriği iletim ve kuracağı özel direkt hat ile ihraç etmek.
o. Elektrik üretiminde kullanılacak enerji kayna tabii gagzazvetesivsıleri, boru hatları inşa etmek
p. Her nevi atıkların bertarafı, geri dönüşümü, kurmak, işletmek, ilgili lisanslar edinmek v bulunmak.
q. Konusu ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlar proje, fizibilite, istikraz, kuruluş, genel s
mümessillik, müşavirlik, soreunmdliuslmiüğhienidlieslbiuk h
organizasyonunu ve koordinasyonunu yaptırmak, taahhütlere katılmak, mesleki ve idari kontr kısmının üçüncü şahıslara veya kuruluşlara yap
r. Konusu ile ilgili alanlarda personel seçimi t sistem ve organizasyonları kurmak, düzenlemele ifa etmek, kendisine ait personelyiunrtyeitçiişntdieri yurt dışında eğitimlerini yaptırmak, sempozy yabancı uzmanları Türkiye'ye getirerek teknik
s. Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman
cvisieve
person
elemanları yetiştirmek, çalıştırmak ve Şirket yurt dışına göndermek; konusu ile ilgili fason
t. Yurt içinde ve yurt dışında sağlanan yararlanmak.
nhukuki
u. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yön niteliğinde olanlar dahil her türlü sermaye p ihraç etmek, bu kapsamda gereklŞiirhkeertitnürflaüali konusuna giren işlerin finansmanını temin etm çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlama sözleşmeler imzalamak, bu çerçeovleddueğugemreenktuilği gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketine sertifikası ihracı için gerekli görülen sair kaynak kuruluş ve/veya fondekvurleldainlıecnısmıalslıafraıtnıy ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdetmek.
Şirket Amaç Ve Konularıyla ilgili Olarak Aşağıda
1. Şirket amacını gerçpeikylaesşatsiırmmeekvziuçaitnı, çseerrçmeavyee
esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını temi sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli arsa, arazi, bina ve gayrimenkul ve buanyalbilair,rın ha kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahs verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenk mükellefiyeti, bedelliuyvaeytaerbke,deilfsriazz,yotleavhtietrky,a kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kullandırabilir veya kiralayabilir.
2. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen öze
mevzuatının öngördüğü gerıekklaiydaıçyılkal,amlaülzaurmılnu ygaöpr
(aracılık yapmamak kaydı ile) ve gayrimenkul mal kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından,
Şirketidnuğsuahhieprotlürlü menkul ve gayrimenkulleri üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve t rehini ve ipotek tesis edebilir, fa erekhin aeladbileir,bilir. borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahısl ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü
3. kişiler lehine, egramreasnitiv,eykaefiaploette,k tdeamhiinlatrevh
hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesi
3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanu merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, pat-ent, i how marka, fesih name, belge, alametifarika gib iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara işlemleurliunaebiblir. Ayrıca, yukarıdaki hakları ki
4. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen yatırım kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngörd kaydıyla, kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar a kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredil yabancı kuruluş ve işletmuelebrodreçn vteemailnaceadkelbairlıin teminatları ile alacağı kredilerin teminatını t üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, temin ve kefaletleri alabilir ve verebilir, ticari işletme rehni te kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verm hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesi
5. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve serma ve sınırlamalar uymak şartı ve yatırım hizmetle
şirket konusuna bağlı olmaksızırn töazrealfıhnudkaunk,ihkraam
ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, k teminen özel dunrduamlsaerrmkaaypesapmiıyasası mevzuatını açıklamaların yapılması kaydıyla, TTK ve sermay olarak kendi paylarını iktisap edebilir.
6. Şirket amacını gerçekleştirebilr,mdeepsoliar, idiarçi in her
binaları ve hizmet binaları kurmak bizzat veya b
7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen öze mevzuatının öngördüğü gerekliyla,çıkŞliarmkaeltarkıonnuysau mamullerin depolanması, nakli, satışı için gere cihaz alet ve edevat ve sair menkul mallar (ar satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir ve ferağ edebilir, bunl şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
8. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç koşuluyla, Şirket, konusuytlaakliılkgiylaipaoblialnir,şirmkeev kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebili işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık
şirketlerin, heispsaeylsaernıentılesraitnıin valabilir veya sa
ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir v
9. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir
10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan
ithal, aiihrrasçurveetlse tedarik edebilir, bunları kıs
11. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak he
12. Yatırımcıların aydınlatılmasını temaisnıen öz mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yap taşıtları (gemiler dahil) iktisap edebilir, dev ve faaliyetlerde bulunabilsiart,abmialkiirn,e ivtehatlaşvıet iahr
13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili ola ithalat işlemleri yapabilir.
14. Sermaye piyasörtaülüsıkazanmçeavkztuartüızımenınılnedmelerinşkeil aykır
etmemesi, yğaışlpaınrülsıatcaskınbıarının genel kurul tşaan rafınd tutarda bağışyapılmaması, yapılan bağışların dağıtılab piyasası mevzuatöızel duuryumaarçıknlcamaglearreıknlıin çiyndae pyaıplımlanı ve
bağışların genel kurulda ortşarltaıryılnaş,lbeitklmegneidsiaimnaieç svue
konusunu aksatmayacak şekilde her türlübağışve yardımı yapabilir; xxxx vakıf kurabilir.
Bu madde kapsamında Şkilrekşetirtialreanfıinşd,anişgleermçeve f gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasın mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklama
Yukarıda gösterilen koentuliaçridnanfabyadşaklaı ivle rldüezuşmilr işlere girişilmek istendiği takdirde, Ana Sözleş gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yönetim k esas sözğlieşmikelidğei tescil ve ilan ettirildikten
Madde 4. Merkez
Şirketin merkezi İstanbul İli Beykoz İlçesi'dir.
Adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı N
Adres değişiklitğiicnadreetyesniicialdirnees,tescil ve Türkiy ettirilir ve ayrıca SPK’ya ve Ticaret Bakanlığı
tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tesrcaiğlmevne, il
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şi
Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması ha bilgi vermek kaydı ile yurt iilçciinldieklveer,yuirtidbıaştı ofisleri, bürolar kurabilir.
Madde 5. Süre
Şirket’in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız
Madde 6. Sermaye
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“ sistemini kabul etmiş ve SPK’nın 11.02.2021 tari
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanıTü6r2k5.L0i0r0a.s0ı00,n0o0m
değerde nama yazılı b6ö2l5ü.n0m0ü0ş.t0ü0r0. adet paya
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından-20v2e5riylıelnlakraıyı(t
için geçerlidir. 2025 yılı sonunda mizışinolvsearildaehni
izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı
5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için alınmaması durumunda yönmeatyiemakrutrıurlıumıkayraaprıılyalmazs.e
Şirket’in çıka50r0ı.00l0m.00ı0,ş00 (Bseşrymüamzyielsyion)LirTaüsrık değerinde
tamamı muvazaadatnamaarmienbiördeşnemkiişltdier. Şirket hamil
Yönetim kurulu, ve
aSsPaKsnı
vmeevszeuramtaıyehüpkiüymlerine u
gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına k sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni değerinin üzedrainpdaey vçeıykaaraılltmıansı konusunda karar alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamaömdeennmediksçeatıvleayraaksabteıdlealmlaeyrain p edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermay artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Madde 7. Yönetim Kurulu Ve Süresi
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafınd ile SPK’nın düzenlemeleri ç(eyreçdeiv)eseinndfeazsleaçi1l1ec(eo oluşan bir yönetim kuröuneltimu Kutrualunrdaa fgöırenv dalaacank bayğıümrsüıtzülür. üyelerin sayısı ve nitöeneltiimekillişekinrdiüzeSnPlKe’mneılnerkiurbuamşstaal üzere sermaye piygöaresteaspsit ıedilirm. evzuatına
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için s üyeleri yenideönnetimsKeurçuliu ülyeelikbleirinldeinrbirlinein rbo.şalYması hönaeltiminde Y Kurulu, boşalan üyelik için, yabpiırlascoankraki Genel Kurul toplant ve bu toplaönretv yıapymaak ükzeared, xxxx üryeygi geçici olarak atayacaktır. Kurul tarafınüdyeasnelefinoinngaöryevlsaürneasnini tamamönleatimyKaucrualu ktır.
üyeleri gündemde ilgili bir maüdnddeenmidne bmualdudnemabsuıluvnemyaasag
bir sebeğıbâilhninvdaer,lıGenel Kurulörkeavrdaernıyallaınhaebrilziarmlaenr yönetim kuruluna üye seçildiği tşaikdaidrıdnea, tüzel tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan koşuluyla her ağnımsdıüezyeğniin şbatğıimrseğıbızinlıirk.ayBbaetmesi, istif görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi ha
SPK’nın kurumsal yönetüzienmlemeilelrekuyeullure. rinde yer alan d
Yönetim Kurulu, ilkdantboir pbalşkaann, btirıbasşkıannvdekaili seaçerr.aların
TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, risk üzeröene,tim YKurulunun kurmakla yükümlüolduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalşmıa esasları TSTPK,’nSıPnKnk,urumsal yönetime ilişkin düze hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurul olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve
Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumlşkuinlücureğtleur Gebneul Kluurulnan yön tarafındanönebtimelKuirurlulüyeelneriinerü.crYeştınddıa verilecek mali hak Genel Kurul yetkilidir. Bağımsıönzetimykurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye
piyasası ümküemvlezrinue uaytuluır. h
Madde 8. Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır.
Yönetim KurulŞuirkett moerpkelziandne tveıyalenaarz ıYönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde vşıenydaaşkda bbıirayerde toplanabilir. Üyeler Yönetim Kurulu
Toplantılarına
ğfiizgikbein,
kbautıtloapblialnetcıelara, TTK Mad
ortamda da Şirkkeat; tTiıcalreat Şbirikeltleirinrde.Anonim Şirket GenelşınKduarulla Elektronik Ortamda YapılağchüakükmlKeurriululyaarıHnackakıhnadka s bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına
Toplantmıi’Snistkeğui rgibai bbuiamlaeçciçien oluşturulmuşsistemlerden de hiz
alabilir. Yapılacak ötzleoşmpelsain’tnıüilknmaürubdyuaarhŞıinrckaeştoklanuArnualmSu
sistem üzerinden veya destek hüzierzinmdeen thaik saahilpleırinninaiclgiali k sist mevzuatta belirtğhiüklüemlnerindhe abeklirtlilean rçeırçenvıede kTuellabnalbilimesi sağlanır.
Üyelerden herhangi biri taşkrianfıntdaalnepğtıosputlnaauknldtmiıarddıyea, Yönetim Kurulöunetikm aKurrualurülyealerrıi,ndYen birinin bğeıl,irklairabrir şeklindeşöyneariszineı, lişbmuıEsas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyl önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerineşolymaapsıılmıbu yolla alınacak şartıdır.
Yönetim Kuruluşenkulni,togpülnadnetmıi, toplantıya davet, oy
yeter sayıları gibi hususlar mheavkzkuıantdıanüıküTnmTlerKiilvgeilsie
uygulanır.
TTK Madde 392 uyarınca, her yönetim kurulu üyesi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabili doğan haklaarzı, kkıaslıdtılraınlaammaz.
Madde 9. Şirketin Yönetimi ve Temsili
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yö sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket’in işletme konusu her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya y
Yönetim kurulu, TTK Madde 367 uyarınca düzenley kısmen veya tambaimreknaçbiyrönveetyiam kurulu üyesine veya yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini dü yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı Yönteim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge
Şirket tarafından verilecek bütün lbielgolelabeirlimnesvie
bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirket taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK Madde fazla murahhas üyeye veylaermeüddüervroeldaerbaikliürç.ünEcnü akzi üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şek ticaret sicilinde tescil vevrilagneçeedrillimeodlimkaçze., Tte sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kiş yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işle
ilişkin tescinlırvleamialar egdeiçleernlisdıir.
Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vek
şekilde atanacak oeltaknilaerıin, gTöTrKevMavdede y371/7 uya
yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yöner ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ti
Yönetim XxxXxxXxx’xxxxxx 0X0X0’te düzenlenen görev ve
düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklı
Madde 10. Genel Kurul
10.1 Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kuru
Olağan Genel
aKruıruylıltdoapleanntaızl
1 (bir) defa Şirket
içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin r. gerekt
Genel kurulŞitrokpeltangteınlealrım,erkezinde ya da Şirket elverişli bir yerinde yapılır.
10.2 Toplantıya Davet: Genel Kurul toplantıları
mevzuatının ilgililanhükdüamvleetriunsduel
yveer
şaekli ile
düzenlemelere uyulur. Bu çağrı, ilan ve toplant en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye öngörülen bilgi ve belgeler genel kuruülçhatftaoöpnlcaentkıasmıunyduanayednınal platformu ile SPK tarafından belirlenen diğer ye ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduru
10.3 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:
10.3.1 Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkez
sahipleri çizellarg. esine” göre hazır
10.3.2 Oy Hakkı: Her pay, sahibine 1 (bir) oy ha hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtla kredi kuruluşuna veya başkababğilranyaemraez.depo edilme
10.3.3 Temsil: Pay sahipleri, TTK ve sermaye düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul topl vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar Vekaletnameler ilgili sermaye piyasası mevzuatı piyasası mevzuatınımnayvaekvaeleötneenmloiy nkiutlellainkteki iş ilişkin düzenlemelerine uyulur.
10.3.4 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı sermaye piyasası mevzuatı ve SPK’nın düzenleme karara bağlanır. SPK’nın genel kurul toplantısı görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını ist alınması zorunludur. Genel Kurul tospalyaınltaırlıarTıTnKa sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK düzenlemelerine tabidir.
10.3.5 Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantı tarafından yönetiblaişrk.anıYönveyiam bkauşrkualnu vekilinin b ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yöne taşımşaasrıt olmayan, tutanak yazmanı ile oy topla oluşturur.
10.4 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantıların
sahipleri bu toplantılara, TTK Maddteıl1aŞ5bir2kie7tl, iury.arı
“AnonŞimrketlerde Elektronik Ortamİdlişakin YYönaeptımlealciak” G
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul to
, görüş açıklamalönaerrıindae,
bunlaunvmealaoryı
kullanmalarına i
Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaçiçin oluşturulmuşsistemlerden de
hizmet satın alümabGielnierl.
KYuarpuıl atcoapökzlleşatmnet’ınlianürkmıbünudah
Ana
uyarıncaş,olakn suisrtemulüzmeurinde hak sahipleriniönnetmevlike temsi
hükümlerinde belirtilen ğhlaaknlıarr.ını kullanabilmesi
10.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunma toplantılarında Bbauklaunmıaksı Tezmosriulncliusdiur ve görevl sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükü
10.6 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çal geçmiş ve tesciylönvergielainle dbiellmirşleinçir.
Madde 11. İlan
Şirkete ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası me olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapı
SPK’nın düzenlemelerine göre yapılacaarkaföıznedlan d öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevz zamanında yapılır.
Madde 12. Hesap Dönemi
Şirketin hesap yılı, Xxxx ayının 1. gününden baş
Madde 13. Karın Tespiti ve Dağıtımı
Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK v uygun hareket eder.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen g amortisman gibi Şiarkaeytrçıelmöadseınmzeosriunvleuy olan mikta tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükt görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarını aşağıdariglöesnteşekilde tevzi olunur:
Genel Xxxxxx Xxxxx : Akçe
(a) Sermayenin yüzde yirmisine, uylüazşdıkenacnbaueynşai Birinci Kâr payı:
kyaeddaerk akçeye
(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılaünzebraiğnıdşent,u Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde T olarak birinci kâr payı ayrılır.
(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, ge ortaklık çalsıaşhainbliardıınşaı,ndpaakyi kişilere dağıtılmas
İkinci Kâr payı:
Net dönem ka)â,rı(nbd)anv,e ((c) bentlerinde belirtilen kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamTeTnK’inkıinnci 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırd
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimsel sermayenin %5’i orşaünlıdnüdkateknârsopnaryaı bduülunan tutarı 519’uncu maddesinin gieknienlcikafnıuknriasyıedueykaraıknçceaye ek
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler i politikasında pay srahpiapylıeraiyriıçlimnadbıeklçiar;lebnaeşnkakâye
ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetpiaymsahkibui rulu ü
dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına ka
belirlenenakdkeânr öpdayenımendikçe bu kişilere kârdan pa
Kâr payı, dağıtım tpaaryilhtaiürmıiün,tniebbuanrilıhayrrlaıaçn
mve
ciukttisap
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilenYöknâertıinm dKauğrıutlıumnuşnekblui
teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
İşbu Xxx Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.
Madde 14. Kar Payı Avansı
Genel kurul, SPmKenvzvueatilhgüiklüimldeirğierçerçeavrespianydıe p
avansı dağıtılmasınara pkayrıar avaenrseıbiltiurt.arıKnın he
dağıtımında ilgili xxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olma
Madde 15. Payların Devri
Şirket paylarının devri, TTK, sermaye pğeir yilgaili sası m mevzuata göre gerçekleştirilir.
Paylar borsa dışında herhangi bir sınırlamaya t gören ve görecek olan payların devrine kısıtlama
Xxxxxx’xx kendi paylarını geri alması ğerd
iulgirli
umunda
mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Madde 16. Sermaye Piyasası Aracı İhracı
Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK’nın düz yurtdışında satılmaksıüzaerraeçlsaerrımaiyherapçiyeadseabilir. aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını hükümlerine uyulur.
Şirket’in ilgili mevzuat hükümlerine uyagtuınlmoalar intifa senedi ve borçlanma aracı niteliğindeki etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak y
Yapılacçlaardka SPiKhn rveailgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.
Madde 17. Bağımsız Denetim
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetç ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri
SPK tarafından düzenlenmesiraöpnogrölraürlenilefibnağnısmalsı raporları TTK’nın ilgili hükümleri ve sermaye p dahilinde kamuya duyurulur.
Madde 18. Bilgi Verme
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında ylgieverrmealan us yükümlülükleri ile mevzuatta öngörülen finansa raporlarını SPK’nın öngördüğü düzenlemeler uya yerine getirir.
Madde 19. Bağışlar
Şirket tarafından
sytapsıılnaıcraık
GbeanğeılşlKaurrıunl ütarafınd
yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.00 dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapıla
sahiptirr., BSaPğKınş’lnaun örtülü kazanç aktarımı düze
hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli öze bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların
Madde 20. Azlık Hakları
Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipler
559 ve TTK’nın sair maddelerinde, sermaye piyas
ilgili mevzuatta düzenlenen azalsıık khıaskıltalraınavmeazb
engellenemez.
Madde 21. Xxx Sözleşmenin Değiştirilmesi
Ana sözleşmede yapüıtüln adecğiaşikkliklerbiçin önceden SPK’nörüışnüile uTicyagretun g
Bakağın’lnıın izni ögzleeşmreedkeğiişrikl.iğineAsnözakonusuS uygun görüşve izinler
alındıktan sonra, TTK, sermaöyzleeşmephiükyümalesrinaesuıygunmevzua olarak davet edilecek Genel Kuruldaö,zleşmse’rdmeaye p belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. SPK’nyıgunn göurmediği veya Ticaret Bakağın’lnıın onğıaylAanömazlaeşdmSıe değişiklik tasarılaünrdıemineGenel alınamaözrüşülvemeez. gAna Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve
ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Xxx Xxxxxxxlcüekşişimleree karşı tesöcncielhüdküemnifade etmez.
İşbu Ana Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve sermuaayteınıpniyaksaamsuıyu ümküeamvlyülzüdklıerni çerçevesindşaertitlıarn.ı
Madde 22. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
değiş
latma
SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kuru ilkelere uyulmaksızın yöanpeıtliamn kiuşrluelmulekrarvaerlarlınag sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımı
Şirket’in ilişkili taraf işlemlerindekefavleet, Şirke
teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı t yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Madde 23. Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelelarcaiğın hnakskıılndya pıTT
sermaye piyasasğıer ilgmili emevvzzuuat ahütküımlveeridiuygulanır.
Madde 24. Kanuni Hükümler
Bu Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında piyasası meğevr zilguili amteıvzvueatdihükümleri uygulanır.