UNIVERSAL BANK LİMİTED’İN
ŞİRKETLER YASASİ FASIL 113
HİSSELERİYLE MAHDUT MESULİYETLİ LİMİTED ŞİRKET
UNIVERSAL BANK LİMİTED’İN
ANA SÖZLEŞMESİ VE
TÜZÜĞÜ
FASIL 113,ŞİRKETLER KANUNU HİSSELERİYLE SINIRLI SORUMLU ŞİRKET
UNIVERSAL BANK YATIRIM LİMÎTED'in
ANA SÖZLEŞMESİ
1. Şirketin ismi UNIVERSAL BANK LİMİTED olacaktır. Bu ünvan aşağıdaki maddelerde Banka kelimesiyle ifade olunmuştur.
2. Bankanin tescil edilmiş bürosu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olacaktır.
3. Banka gayelerini Bankacılık Yasasına uygun olarak ve Bankacılık Yasasının zorunlu kıldığı hallerde Merkez Bankasının onayını alarak gerçekleştirecektir. Bankanın kuruluş gayeleri aşağıda gösterildiği gibidir;
I - Banka aşağıda öngörülen hususlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü banka işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkan verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.
II - Banka, yurt içinde ve yurt dışında her türlü vadeli veya vadesiz, ihbarlı, dönebilir, teminatlı, teminatsız, Türk Lirası ile veya döviz üzerinden; nakdi, gayrinakdi ve mal kredisi verebilir, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni vesair herçeşit şahsi nakti ve aynı teminat alabilir ve verebilir, bunları şahsen ve vekil marifetiyle yapabilir, başkalarına devretebilir ve feketdebilir; iskonto, iştira, senet veya emtia karşılığı avans, reeskont işlemleri yapabilir; kredi sendikasyonları kurabilir veya bunlara dahil olabilir, devir edebilir, devir alabilir.
III - Her türlü mevduatı kabul edebilir.
IV - Çek, akreditif, havale, belge ve mal karşılığı başta olmak üzere her türlü ödeme işlemlerinde bulunabilir; karşılıklı, paralel bağlantılı çok yanlı ticaret organizasyonları, swich, swap, takas başta olmak üzere benzeri bütün işlemleri yapabilir.
V – KKTC Merkez Bankası ile ve onun aracılığı ile her türlü işlem yapabilir.
VI – Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuat kapsamında; para piyasası işlemleri (bono, tahvil, repo, ters repo, vs.) yapabilir ve para piyasası faaliyetlerinde bulunabilir; para piyasası araçlarının üzerinde veya bu araçlarla işlem ve tasarruflarda bulunabilir, para piyasası araçlarının ihraç, satış, dağıtım işlemlerinde aracılık yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilir.
VII - Bankacilik Yasasi ve ilgili mevzuat kapsamında; sermaye piyasası işlemleri yapabilir ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir; sermaye piyasası araçlarının üzerinde veya bu araçlarla işlem ve tasarruflarda bulunabilir, sermaye piyasası araçlarının ihraç, satış, dağıtım işlemlerinde aracılık yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilir, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bankalara tanınan faaliyetlerde bulunabilir.
VIII – Bankacılık Yasasına uygun olması kaydıyla her türlü borsa işlemlerinde bulunabilir, para piyasası ve sermaye piyasası mevzuatı anlamında aracı kurum gibi çalışabilir, bunun için gerekli faaliyeti gösterebilir.
IX - Her türlü kambiyo ve garanti işlemleri yapabilir.
X - Mevzuatın öngördüğü ölçü ve kapsamda yatırım ve merchant bank bankacılığı
yapabilir, birleşmeleri, şirket devir alınmalarını organize edebilir, finanse edebilir.
XI – İhtiyacı olan hertürlü menkül ve gayri menkul mallarla herçeşit hakları satın alabilir, imal ve inşa edebilir, sair şekillerde iktisap edebilir ve kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen ve tamamen başkalarına satabilir ve/veya devretebilir, bunların üzerinde herçesit aynı hak tesis edebilir ve gerektiğinde bunları fekedebilir.
XII - Açık, kapalı tevdi ve kiralık kasa ve toplu saklama ve sermaye piyasası mevzuati anlamında saklama ve kaydi değer haline getirme hizmetlerinde de bulunabilir veya bu hizmet ve faaliyetleri başkalarıyla yapabilir veya yaptırabilir veya organizasyonlarını yapabilir.
XIII - Ulusal ve/veya uluslararası kredi kurumları ve bankalar ile her türlü bankacılık işlemleri yapılabilir, konsorsiyumlar kurabilir, her türlü işbirliğine girebilir.
XIV - Yukarıda belirtilen işlem ve teşebbüsleri doğrudan veya yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte veya bu şahıslar adına ve hesabına, temsilen yapabilir ve gerçekleştirilmesi için faydalı görüldüğü takdirde, şirketler kurabilir veya kurulmuş bulunan yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir veya mevcut şirket ve teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir alabilir veya diğer menfaatlerine sahip olabilir, mükellefiyetlerini devralabilir, satabilir veya devretebilir.
XV - Holding şirketleri kurabilir, Holding işlemlerini ifa edebilir ve maksat ve mevzuuna dahil işlerin finansmanını yapabilir, KKTC ile ilgili mevzuatı dahilinde ecnebi sermaye temin ve iştiraklari hususları ile iştigal edebilir.
XVI - Ehliyetli eleman sağlamak maksadı ile kurslar, burslar tesis edebilir ve dış memleketlere de tetkik, staj veya tahsil için memur veya öğrenci yollayabilir.
XVII - Sosyal, kültürel tesisler kurabilir, mevcut olanlara iştirak edebilir.
XVIII - Yukarıdanberi kaydedilen maksatların temini veya kendi ihtiyaçları için gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, iktisap edebilir, inşa ettirebilir ve gerektiğinde bunları diğer kişi ve kişilere devir, ferağ edebilir veya ipotek verebilir ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
XIX - İpotek alabilir ve aldığı ipoteklere ait şartları değiştirebilir veya bunları fekketirebilir.
XX - Haksız işlem ve eylemlerden doğan Banka zararlarının ödettirilmesi ve alacaklarının tahsilini teminen kişi ve üçüncü kişilerin gayrimenkullerini satın alabilir.
XXI - İştigal konusuna giren hususlarda her türlü danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir. Bu hususlar tahdidi olmayıp, yukarıdaki esaslar dahilinde girişileceği faaliyetlerin hududu KKTC Kanunlarının imkan hudududur.
XXII- Bankacılık Yasası’nda ve bu Yasaya tabi olarak çıkarılan diğer mevzuatta düzenlenen faaliyet konularında ve bu faaliyet konuları hakkında sözkonusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla faaliyette bulunur.
XXIII- Prefinansman ve kabul kredileri,sair dış krediler ve döviz hesapları yoluyla döviz girdilerini artırarak kaynak sağlayabilir.
XXIV- Ulusal ve uluslarası piyasalarda kambiyo ve dış ticaretle ilgili bankacılık hizmet ve işlemleri yapabilir, döviz pozisyonları bulundurabilir, dışardan sağlanan fonları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırımlara ve ihracata yöneltebilir.
XXV- Yabancı sermaye ve teknolojinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne transferine ve yabancı sermaye yatırımlarının yapılmasına öncülük edebilir, yol gösterebilir ve gerektiğinde bankacılıkla ilğili kanun ve tebliğlerin tüzük ve yönetmenliklerin müsaade ettiği nisbette yabancı sermaye ile müşterek yatırımlara girişebilir ve yabancı sermayeli kuruluşların ihracaata yönelmesini sağlayabilir.
XXVI- Dış kaynak ihtiyaçlı yatırım projelerini izleyip bunların büyük hacimli kredi ihtiyaçlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili makamlardan gerekli izinleri temin etmek süretiyle konsorsiyumlar kurabilir veya mevcutlara katılmakla karşılayabilir.
XXVII- İhracata yönelik herçeşit üretim, ambalajlama, ayırma, eleme, paketleme, yükleme, boşaltma, taşıma, bakım, gözetme, müteahitlik ve pazarlama işletmeleriyle ihracat ve ihracat sayılan işlemlerle uğraşan kuruluşları,Türk Lirası ve döviz cinsinden,uzun,orta kısa vadeli yatırım,işletme,ihracata hazırlık kredileriyle destekleyebilir. Bu gibi işletmelerin kuruluşlarına, yatırımlarına,çalışmalarına ve gelişmelerine ilmi ve mesleki yönden yardımcı ve destek olabilir,mesleki ve teknik bilgi ile techiz edilmelerini sağlayabilir ve onlara dış piyasalarla ilğili istihbarat hizmetleri verebilir.
XXVIII- Yerli veya yabancı bankalar ile orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeler yapabilir, ihracat avansı kabul edebilir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiğ Merkez Bankası nezdinde avans ve reeskont işlemlerine girişebilir ve bu şekilde iç ve dış kaynaklardan oluşturulan fonları; ihracat, ithalat ve herçeşit kambiyo işlemleri ile ilgili bağlantılarda verimli bir biçimde kullanabilir.
XXIX- Uluslararası ticari ilişkiler sonucunda meydana gelebilecek ihtilafların çözümüne müşterileri adına müdahil olarak katılabilir ve bu gibi ihtilafların çözümlenmesi için hertürlü girişimde bulunabilir.
XXX- Müşterilerine döviz ve Türk Lirası ile ilgli nakit idaresi ve danışmanlığı hizmet verebilir.
XXXI- Herçeşit usul ile gerekli tüm hak ve alacakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
XXXII- Bankanın faaliyetleri ile ilgili olarak ilanlar verebilir, reklamlar, broşürler, dergiler ve kitaplar yayınlayabilir.
XXXIII- Bankacılık Yasasına uygun olması kaydıyla herhangi bir hayır kurumuna veya milli kuruluşa veya benzeri teşekküllere destek verebilir, bunların üyesi ollabilir veya yardım edebilir.
XXXIV- Bankacılık faaliyetlerini yerine getirebilmek için gerekli personel istihdam edebilir, yürürlükteki mevzuata uygun olarak istihdam şartlarını hazırlayabilir.
XXXV- Bankanın kurulması, tescili, sermayesi ve hisse senetleri ile ilgili olarak masrafları banka kaynaklarından ödeyebilir.
XXXVI- Bankanın muamele yapabileceği veya banka yararına olduğuna inanılan ruhsat, icar ve telif hakları için müracaatta bulunabilir ve bunları satın alabilir.
XXXVII- Bankacılık Yasasına uygun olması kaydıyla aynı veya şahsi veya menkul veya gayrimenkul herhangi bir mülkü hibe olarak kabul edebilir veya hibe edebilir.
4.HİSSEDARLARIN MESULİYETLERİ
Şirket hissedarlarının sorumluluğu sınırlıdır.
5.SERMAYE
Banka’nın sermayesi TL 50,000,000.00 (Elli Milyon TL) olup, her biri TL 1.00 (Bir TL) ’sı değerinde olup 50,000,000.00 (Elli Milyon) adet hisseden oluşmaktadır.
Biz aşağıda isim ve adresleri yazılı şahıslar,bu Xxx Sözleşme mucibince,bir banka kurmayı arzuladığımızı ve her birimizin aşağıda isimlerimizin karşısında gösterilen miktarda Bankanın seramyesinden hisse almayı kabul ve deruhte ettiğimizi beyan ederiz.
SIRA İSİM, ADRES VE EVSAF HİSSE İMZA
1 Dr. XXXXX XXXXXX - İş Adamı 9,950 ..................
Dr. Xxxxx Xxxxx Apt. Menduh Asaf Sokak. No. 16
Lefkoşa
Kimlik No:005855
2 HALİDE ERKMAN-İş Kadını 9,950 ...................
Dr. Xxxxx Xxxxx Apt. Menduh Asaf Sokak. No. 16
Lefkoşa
Kimlik No:036231
3 XXXXX XXXXXX-İş Kadını 9,975 ...................
Dr. Xxxxx Xxxxx Apt. Menduh Asaf Sokak. No. 16
Lefkoşa
Kimlik No:117684
4 XXXXX XXXXXX-İş Kadını 9,975 ...................
Dr. Xxxxx Xxxxx Apt. Menduh Asaf Sokak. No. 16
Lefkoşa
Kimlik No:117684
5 XXX XXXXXX-İş Kadını 9,975 ...................
Dr. Xxxxx Xxxxx Apt. Menduh Asaf Sokak. No. 16
Lefkoşa
Kimlik No:131584
6. FAİZ XXXX XXXX XXXXXX | 00 | ................... |
00 X Xxxxxx Xxxx Xxx. | ||
Xxxxxxx | ||
Kimlik No:018910 |
7.SALAHİ ULUBAY-Mimar 50 .......................
Vezneciler Sk.Gönyeli Lefkoşa
Kimlik No:034647
8.XXXXX XXXXXXXXXX-İş Adamı 50 .......................
16 Xxxxxx Asaf Sk Lefkoşa
Kimlik No:116335
9.XXXXXXX XXXXX-İş Adamı 50 .......................
16 Xxxxxx Asaf Sk Lefkoşa
Kimlik No:170287
10.AYTÜL BOZKA-İş Kadını 50 .......................
16 Xxxxxx Asaf Sk Lefkoşa
Kimlik No:174345
Toplam 50,000
Tarih : ......................................
Yukarıdaki imzalara Şahit: ........................................
XXXX XXXX
Sabri Binaları Kat 1 Daire 2 Lefkoşa.
BÖLÜM 113, ŞİRKETLER KANUNU HİSSELERLE SINIRLI SORUMLU ŞİRKET
UNİVERSAL BANK LİMİTED'in
TÜZÜĞÜ
TANIM BAŞLANGIÇ
a) Bu Tüzükte;
Kanun: Fasıl 113 Şirket Kanununu,
Merkez Bankası: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını,
Şirket: Fasıl 113 Şirketler Yasası tahtında kurulan ve Bankacılık Yasası altında faaliyet gösteren Banka’yı,
Banka : UNIVERSAL BANK LİMİTED
Mühür: Şirketin resmi mühürünü
Sekreter: Şirket sekreterliğinin yapmak için atanan bir kişiyi, İfade eder.
b) Fasıl 113, Şirketler Kanununun birinci cetvelinin “A” tablosundaki nizamname hükümleri şirkete uygulanmaz.
c) Şirket, bu tüzüğün kendisine verdiği yetkileri kullanırken, yürürlükteki Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan düzenlemelere uygun olarak ve gerekli hallerde Merkez Bankasından onay alınması şartıyla hareket eder.
2.HİSSELER
a) Şirketin ısdar edilmiş olup satışa çıkarılmamış hisseleri,satılmak ve/veya tahsis edilmek istendiğinde,ilkin,mevcut hissederlara,sahip oldukları hisseler nisbetinde tahsis ve/veya teklif edilir;ancak herhangi bir hissedarın kendisine bu şekilde tahsisi ve/veya teklif edilen hisseleri satın almak istememesi veya sözkonusu hisseleri bu maksatla kendine tanınacak asgari 30 günlük süre zarfında satın almaması halinde ve bu gibi hisseleri diğer hissedarlar veya diğer hissederlardan herhangi birisi veya birileri satın almak istememesi halinde,Yönetim Kurulu,bu gibi hisseleri uygun göreceği fiyatlarla,uygun görecegi miktarda,uygun göreceği şahıslara ve uygun göreceği zamanlarda satabilir,ancak Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği fiyatlar hiç bir zaman,ilgi hisselerin itabir kıymetleri altında olmayacaktır.
b)Şirketin,hissedarlar sicilinde kaydedilen kişilere 2 ay zarfında şirkete sahip oldukları hisseler için bir hisse senedi (sertifakası) verir.Her hisse senedi (sertifakası)gönderildiğinde şirket bu mülkellefiyetini yerine getirmiş olur.
c) Hisse senedinin (serifakanın) kaybolması veya yenilenmesini talep edilmesi halinde Şirket Yönetim Kurulu’nun talep edeceği şartları yerine getirenlere yeni hisse senedi( sertifakası) verilir.
d)Şirket ,ister doğrudan ister dolaylı olarak ve ister ödünç,garanti,kefalet verme
yoluyla,ister başka biçimde herhangi bir kişinin şirkete veya onun holding şirketine ait pay satın alması veya pay için taahhüdde bulunması amacıyla veya satın satın alma veya taahhüdle ilgili olarak herhangi bir malı yardımda bulunamayacağı gibi,kendi veya holding şirketinin paylarının teminata dayanarak herhangi bir amaç için ödünç para da veremez ancak bu madde kuralları,Yasanın 53 (1) maddesi şart bendinde sözü edilen işlemleri yasaklamaz.
3.İHTİYATİ HACİZ
a) Şirket,ödenmemiş apel için hisseler üzerinde birinci derecede ihtiyati haciz hakkına sahiptir.Yönetim Kurulu herhangi bir apeli bu madde kuralları kapsamı dışında mütelaa edebilir.Şirketin apel ile ilgili ihtiyati haciz koyması,ilgili hisse için ödenecek tüm temettüleri de kapsamına alır.
b)Şirket,ihtiyati haciz konan hisseleri Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği şekilde satabilir.Ancak böyle bir satışa gidilmeden önce apelin ödeme gününün dolması ve Şirket sicilinde kayıtlı hissedera veya hukuki temsilcilerine 14 gün süreli bir ihbar verilmesi gereklidir.Söz Konusu hisseleri satın alan,Şirket siciline tescil edilir ve satış işlemlerindeki herhangi bir usulsüzlük veya geçersizlikten etkilenmez.
c)Hisse satışı ile ilgili hasılat,ihtiyati hacize konu olan apel için kullanılır,bakiye ise satış tarihinde hisseler üzerinde mülkiyet hakkı olan kişiye ödenir.
4.TAAHÜT EDİLEN HİSSELERİN ÖDENMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMA
a)Çağrı,Yönetim Kurulu’nun çağrının yapılmasına yetki veren kararının alındığı tarihte yapılmış sayılır.
b)Bir hissenin ortak sahipleri,o hisse ile ilgili olarak yapılan tüm çağrıları müştereken ve müteselsilen ödemekle yükümlüdür.
c)Bir hisse ile ilgili olarak çağrıda bulunulan para,ödenmesi için saptanan tarihte fiili ödeme tarihine kadar,Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı ancak yasal faizdenfazla olmayan bir oranda faiz öder; ancak Yönetim Kurulu böyle bir faizin ödenmesinden tamamen veya kısmen sarfınazar etmekte serbesttir.
d) Yönetim Kurulu ,herhangi bir hissedarın elinde bulundurduğu hisseler için talep edilmemiş kısmını peşin olarak ödemek istemesi halinde o hissedarın tahsil edebilir ve bu şekilde peşin olarak ödenen para için,Şirket Genel Kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadıkça,yasal faiz ödeyebilir.
5.HİSSELERİN DEVRİ
a) Herhangi bir hisse devri belgesi,devreden ve devrelan tarafından veya adlarına icra edilir.Devrelanın adı hisse ile ilgili olarak hissederlar siciline kaydedilene kadar devreden,hissenin sahibi olmaya devam etmiş sayılır.
b) Her hissedar Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı yazılı bir belge ile hisselerin tümü ya da herhangi birini devredebilir.
c) Yönetim Kurulu, tamamen ödenmiş veya ödenmemiş olan bir hissenin onaylamadıkları bir kişiye devrini tescil etmeyi ve ayrıca şirketin ihtiyati haciz koyduğu bir hissenin devrini tescil etmeyi rededebilir.
d)Devir belgesine,devre konu olan hisse senetlerinin (setifakalarının) eklenmesi ve devredenin devri yapmaya yetkili olduğunu ıspat etmesi gerekir.
e) Yönetim Kurulu,bir devri tescil etmeyi redederse,devrin şirkete sunulduğu
tarihten 2 ay’a kadar red kararını yazılı olarak devredene bildirir.
f)Devirlerin tescili,Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı zamanlarda ve belirli süreler için geçici olarak durdurabilir,ancak bu tesciller herhangi bir yılda 30 günden fazla bir süre için durdurulamaz.
6.HİSSELERİN MİRASÇILARA GEÇİŞİ
Bir hissedarın ölmesi veya iflas etmesi halinde şirket,ölenin yasal temsilcilerini,müşterek hisse sahiplerinde ise sağ kalan hissedar ile ölenin yasal temsilcilerini hisselerdeki hak sahipleri olarak tanır.
7.HİSSELERDEKİ HAKKIN KAYBEDİLMESİ
a)Yönetim Kurulu apel olarak çağrıda bulunmuş ve gününde ödenmemiş miktarlar için hisse sahiplerinden söz konusu miktarları birikmiş yasal faiziyle birlikte ödenmesini ister.Bildirimde ödemenin yapılacağı tarih,tebliğ tarihinden 14 gün sonraki bir tarih olarak tesbit edilir.Tebliğde ayrıca saptanan tarihte söz konusu apelin ödenmemesi halinde hisselerin iptal edilebileceği ve hissedarın hisselerdeki hakkını kaybedeceği belirtilir.
b)Yukarıda söz konusu tebliğin şartları hissedar tarafından yerine getirilmemesi halinde Yönetim Kurulu,alacağı bir kararla söz konusu hisseleri iptal edebilir.Bu şekilde iptal edilen hisseler satılır veya elden çıkarılır.
c)Hisseleri iptal edilen hissedarın şirkete olan mükellefiyeti söz konusu hisseler ile ilgili tüm apeller yerine getirilinceye kadar devam eder.
d)Şirketin Yönetim kurulu üyesi veya sekreteri tarafından hisselerin iptal edildiğine dair imzalı yasal bir beyanname,söz konusu hisse üzerindeki hakların kaybedildiğini gösterir.
8.PAYLARDA DEĞİŞİKLİK
Şirket,basit bir ekseriyetle alınacak Genel Kurul kararı gereğince mevcut hisselerin değerlerini daha büyük paylara veya daha küçük paylara dönüştürebilir.Bu şekilde yapılacak düzenlemeler,mevcut hisse sahiplerinin şirketteki haklarını etkilemez.
9.SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ
Şirket herhangi bir Genel kurul kararı ile sermayesini yükseltebilir.
10.GENEL KURUL TOPLANTILARI
a) Şirket, sair toplantılarına ek olarak her yıl, yıllık Genel Kurul toplantısı olarak bir Genel Kurul toplantısı yapar ve toplantı davetiyelerinde de toplantıyı yıllık ‘’Genel Kurul Toplantısı” olarak gösterir. Şirketin bir yıllık Genel Kurul toplantısı ile müteakip Genel Kurul Toplantısı arasındaki geçecek olan süre 15 aydan daha uzun olamaz.Yıllık Genel Kurul toplantısı yönetim Kurulunun saptayacağı tarih ve K.K.T.C.’de yapılır.
b) Yıllık Genel Kurul toplantıları dışındaki tüm Genel Kurul toplantıları, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı olarak adlandırılır.
c) Yönetim Kurulu Başkanı, şirket işleri hakkında hissedarları aydınlatmak üzere özel toplantılar tertip edebilir.
d) Yönetim Kurulu, uygun göreceği herhangi bir zamanda Genel Kurulu olağanüstü
bir toplantıya çağırılabilir.
11. GENEL KURUL DAVETİYELERİ
a) Yıllık Genel Kurul toplantısı ve özel bir karar almak için çağrılan toplantılar en az 21 gün önce gönderilecek yazılı davetiyelerle yapılır. Yıllık Genel Kurul toplantıları ile özel karar alma gerektiren toplantılar haricindeki toplantılar en az 14 gün önce gönderilecek yazılı davetiyelerle yapılır. Davetiyelerin tebliğ edildiği tarih ile toplantı günü tarihi, bu sürelere dahil değildir. Davetiyelerde toplantı yeri, tarihi ve saati ve özel bir iş konusu bulunması halinde işin genel niteliği belirtilir. Davetiye, şirket tüzüğü uyarınca şirketten bu tür davetiye alma hakkına sahip kişilere verilir.
b) Yıllık Genel Kurul toplantısı olarak çağırılan bir toplantıda, toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahip olan tüm hissedarlar uygun gördükleri takdirde yukarıda davetiyelerle ilgili süreleri kısaltabilir.
c) Davetiye alma hakkı olan herhangi bir kişiye rastlantı sonucu toplantı davetiyesi verilmesinin ihmal edilmesi veya o kişinin davetiyeyi almaması, o toplantı işlemlerini geçersiz kılmaz.
12. GENEL KURUL İŞLEMLERİ
a) Yıllık Genel Kurulda;
1. Temettü ilan edilmesi,
2. Yıllık hesapların, bilançoların, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan raporunun tetkiki,
3. Ayrılacak Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi,
4. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun ücretlerinin tespiti görüşülür.
Yukarıdakiler dışında Genel Kurulda görüşülen sair şirket konuları ile olağanüstü Genel Kurul toplantılarında görüşülen konular özel sayılır.
b) Herhangi bir Genel veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yeter sayı bulunmadıkça hiçbir işlem yapılmaz. Şirket sermayesinin en az %51’ine sahip olan hissedarların asaleten veya temsilen hazır bulunması yeter sayıyı teşkil eder. Yeter sayı olmadığı takdirde toplantı Yönetim Kurulu kararı ile başka bir tarihe ertelenir.
c) Yönetim Kurulu Başkanı, şirketin her Genel Kurul toplantısına başkanlık eder. Başkan yoksa ve toplantının yapılması için tayin edilen saatten 15 dakikaya kadar hazır bulunmazsa, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri aralarında birini toplantı başkanı xxxxx.
d) Herhangi bir Genel Kurul toplantısında oylamaya sunulan karar suretleri ellerin yukarıya kaldırılmasıyla karara bağlanır ancak,
1. Başkan; veya
2. Asaleten ya da vekaleten hazır bulunan ve toplantıda oy kullanma hakkına sahip, tüm hissedarların toplam oy haklarının en az %10’unu temsil eden herhangi bir hissedar veya hissedarlar el kaldırma sonuçlarının açıklanmasından önce ya da açıklanması üzerine gizli oylamaya gidilmesini talep edebilirler.
e) Gizli oylama yapılması, başkanın vereceği talimata göre yapılır ve gizli oylama sonucu, gizli oylama yapılmasının istendiği toplantıda alınmış bir karar sayılır.
f) Gerek ellerin kaldırılması ile gerek gizli yapılan oylamada oyların eşit olması halinde, toplantı başkanının ikinci bir oy veya karar oyu kullanma hakkı vardır.
13. HİSSEDARLARIN OYLARI
a) El kaldırma ile yapılan oylamalarda asaleten hazır bulunan her hissedar bir oy ve gizli oylamalarda da her hissedar sahip olduğu her hisse için bir oy hakkına sahiptir.
b) Bir hissenin müşterek sahipleri bulunması halinde, asaleten ya da vekaleten oyunu kullanan kıdemli sahibin oyu kabul edilir ve öteki müşterek sahipler oy kullanma hakkına sahip olmaz, bu amaçla kıdem, isimlerin hissedarlar sicilindeki sırasına göre kararlaştırılır.
c) Akıl hastası olan ya da akıl sağlığı konusunda yargı yetkisine sahip bir mahkemece verilen bir emirle kısıtlanan bir hissedar, gerek el kaldırma yolu ile gerek gizli oylarla yapılan oylamalarda hukuki temsilcisi aracılığı ile oy kullanır.
d) Şirket hisseleri ile ilgili olarak yapılan tüm ödeme çağrıları ödenmedikçe hiçbir hissedar herhangi bir Genel Kurul toplantısında oy kullanamaz.
e) Gizli oylamalarda oylar asaleten ya da vekaleten verilebilir.
f) Vekil tayini ile ilgili belgeler yazılı olarak hazırlanır ve vekili tayin eden hissedar veya temsilci tarafından imzalanır. Hissedarın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin resmi mühürü ile mühürlenir ve imzalanır. Vekili şirket hissedarı olması gerekli değildir.
g) Vekil tayin belgesi ,belgede adı geçen kişinin oyunu kullandığını tasarladığı toplantı veya ertelenmiş toplantının yapılması için tayin edilen saatten en az 48 saat önce şirketin kayıtlı merkezine verilir, verilmemesi halinde vekil tayin belgesi geçersiz sayılır.
h) Vekil tayin belgesi aşağıdaki şekilde olur.
UNIVERSAL BANK LİMİTED
Genel Müdürlük Lefkoşa – K.K.T.C.
UNIVERSAL BANK LİMİTED’in ………………….. tarih, günü, saat
……………de yapılacak Toplantısına,
beni/bizi temsilen tam yetki ile katılmaya, adıma/adımıza oy kullanmaya, ilgili kanunlar ile şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzüğü hükümlerine göre, sahip olduğum/olduğumuz tüm haklarımızı kullanmaya yetkili olmak üzere aşağıdaki kişiyi vekil tayin ettim/ettik.
Vekalet Verenin
Adı ve Soyadı :……………………………………………….
Adresi :……………………………………………….
İmzası/İmzaları :……………………………………………….
Vekilin
Adı ve Soyadı :……………………………………………….
Şirketteki görevi :………………………………………………
Sahip bulunduğu şirket
sermayesinin tutarı :………………………………………….
Vekaleten kullanacağı
oy sayısı :…………………………………………
14. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
a) Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı en az beş en çok dokuz olacaktır. İlk Yönetim Kurulu üyeleri Xxx Xxxleşmedeki iştirak sahiplerince seçilir.
b) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, şirket Genel Kurul toplantılarında kararlaştırılır.
c) Yönetim Kurulu üyelerinin hisse sahibi olmaları ile ilgili kayıt ve şartlar şirketin Genel Kurul toplantısında saptanabilir ve bu şekilde saptanmadıkça hiçbir kayıt ve şart aranamaz.
d) Yönetim Kurulu, şirketin tüm yetkilerini kullanarak herhangi bir miktarda parayı şirket namına borçlanabilir ve şirketin işletmesini, malını ve ödenmesi için çağrıda bulunulan sermayesini teminat veya ipotek olarak verebilir.
15. YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVİ
a) Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu şirketin kuruluşu ve tescili için yapılan tüm masrafları öder ve kanunun öngördüğü tüm şirket yetkilerini kullanır. Bu yetkiler, şirket genel kurulunca yönetmeliklerle sınırlandırabilir. Ancak, şirket Genel Kurulunca yapılan hiçbir yönetmenlik Yönetim Kurulu’nun önceki bir işlemini geçersiz kılmaz.
b) Yönetim Kurulu, herhangi bir şirket veya heyeti, belirli amaçlar ve belirli süre için vekili tayin edebilir.
c) Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin azası bulunduğu bir şirket, işbu banka ile herhangi bir kontrat yapabilir, fakat böyle bir Yönetim Kurulu üyesi bu kontratın yapılması kararına Yönetim Kurulu üyesi olarak veya şirket hissedarı olarak iştirak edemez. Böyle bir kontrat yapılmazdan önce, alakadar Yönetim Kurulu üyesi mevzu bahis kontrat tahtındaki menfaatin diğer Yönetim Kurulu’nun diğer arkadaşlarına ifşa etmelidir. Şayet böyle bir kontratta bütün Yönetim Kurulu üyelerinin menfaati varsa; kontratı yapma kararı Genel Kurul tarafından verilebilir. Böyle bir karar verilmezden önce Yönetim Kurulu üyeleri bu kontrat tahtındaki menfaatlerini, Genel Kurul toplantısında ifşa etmiş
olmalıdırlar.
d) Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı bir süre için ve ücretli olarak deneticilik ve değerlendirme uzmanlığı dışında başka bir görev de alabilir.
e) Yönetim Kurulu üyeleri, şahsen veya firmalar aracılığı ile şirket lehine mesleki nitelikteki faaliyetlerde bulunabilirler ve mesleki hizmetlere karşılık, ücret alma hakkına sahiptirler. Ancak bu fıkranın içerdiği hiçbir kural Yönetim Kurulu üyesi veya firmasına şirketin denetçiliğini ve/veya değerlendirme hizmeti yapma yetkisini vermez.
f) Tüm çek, emre yazılı senet, ödeme emri, poliçe ve sair ciro edilebilir belgeler ile şirkete ödenen paralar karşılığı verilecek tüm makbuzlar Yönetim Kurulunca alınacak kararlarda öngörülen şekilde imzalanır, çekilir, kabul edilir, ciro edilir veya sair şekillerde icra edilir.
g) Yönetim Kurulu;
1. Yapılan tüm memur atamalarını,
2. Yönetim Kurulu ve Komitelerinin her toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin isimlerinin,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu ve Komitelerinin tüm toplantılarında alınan kararlar ve yapılan işlemlerin tutanaklarını bu amaçla tutulan defterlere geçirilmesini sağlar. Söz konusu toplantılara katılan her Yönetim Kurulu üyesi bu amaçla genel müdürlükte tutulan defteri imzalar.
16. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN DÜŞME
a) Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu üyesi mevkii boşalır;
1. Kanunun 176. Maddesi uyarıca bir Yönetim Kurulu üyesinin görevi sona ererse,
2. Bankalar mevzuatına aykırı davranmaktan hüküm giymiş olursa
3. Vergi kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı, kambiyo kaçakçılığından hüküm giymiş olanlarla yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkumiyeti olursa,
4. Muflis olursa,
5. Şirkete yazılı bildirimde bulunarak görevden istifa ederse
6. Birbirini takip eden üç Yönetim Kurulu toplantısına izinsiz veya makul mazareti olmaksızın gelmezse veya Yönetim Kurulunun kanaatine göre devamsızlığı ihmalkarlık derecesine vardırırsa.
7. Yasanın 180. Maddesi uyarınca verilen bir emirle Yönetim Kurulu üyesi olması yasaklanırsa
8. Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuatta belirtilen nitelikleri kaybederse.
b) Şirketin ilk yıllık Genel Kurul toplantısında, tüm Yönetim Kurulu üyeleri görevden ayrılır ve her izleyen yılki yıllık Genel Kurul toplantısında mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin biri ya da sayısı üç veya üçüncü katı değilse üçte bire en yakın sayıdaki Yönetim Kurulu üyesi görevden ayrılır.
c) Her yıl görevden ayrılacak olan Yönetim Kurulu üyeleri en uzun süre görevde bulunmuş olanlardır. Ancak aynı gün Yönetim Kurulu üyesi olanlardan görevden ayrılacak olanlar kendi aralarında anlaşmazlarsa kuraya başvurulur.
d) Görevden ayrılmakta olan bir Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.
e) Herhangi bir Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunca tavsiye edilen kişiler aday olabilirler. Bunlar dışındakilerin aday olabilmeleri için, toplantı için tayin edilen tarihten en az 5 ve en çok 21 gün önce şirketin tescili bürosuna, bir hissedarın yazılı müracaat etmesi ve adayını göstermesi, ayrıca adayın seçilmeye istekli olduğunu gösteren yazılı bir belge sunması gereklidir.
f) Yönetim Kurulu, gerek arızi bir münhali doldurmak, gerekse mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ek olarak herhangi bir kişiyi Bankacılık Yasası hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu üyeliğine getirmek için atama yapma hakkına sahiptir ancak bu atama yapılırken Yönetim Kurulunun toplam sayısı bu tüzükçe saptanan sayıyı hiçbir zaman aşamaz. Bu şekilde atanan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi sadece izleyen yıllık Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve ondan sonra tekrar seçilebilir ancak, o toplantıda münavebe yolu ile ayrılacak olan Yönetim Kurulu üyelerini kararlaştırmakta hesaba alınmaz.
g. Şirket, yasanın 136. Maddesi uyarınca özel bildirimde bulunulmuş olağan bir kararla, bir Yönetim Kurulu üyesini görev süresi sona ermeden önce görevinden uzaklaştırabilir. Bu şekilde uzaklaştırılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine olağan bir kararla başka bir kişiyi atayabilir. Bu şekilde atanan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi, görevden ayrılan üyenin görev müddeti ile sınırlıdır.
17. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
a) Yönetim Kurulu, başkanın xxxxxx üzerine toplanır. Toplantı gündemindeki konular oy çoğunluğu ile karara varılır. Oyların eşit olması halinde başkan ikinci bir oya veya karar oyu hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyesinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu başkanı veya emriyle sekreteri, herhangi bir zaman Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma zorundadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmayan bir Yönetim Kurulu üyesine toplantı yapılacağı asgari 7 gün öncesinden bildirilir.
b) Yönetim Kurulu işlerinin yapılması için gerekli yeter sayısı, Yönetim Kurulu üyeleri sayısının yarısının bir fazlası olur. ( Kesirli rakamlar bir üst rakama çıkarılır.)
c) Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı beşin altına düşerse, sayılarını tamamlamak üzere Şirket Genel Kurulunu toplantıya çağırır.
d) Yönetim Kurulu, yetkililerinden herhangi birini, uygun göreceği sayıda kendi aralarında oluşan komitelere devredebilir. Bu şekilde kurulan herhangi bir komite, bu şekilde devredilen yetkiyi kullanırken Yönetim Kurulunca konulacak koşulara uymak zorundadır. Komiteler toplantıları için başkan seçerler ve toplantıları başkanlar idare eder. Komiteler uygun gördükleri şekilde toplanabilirler ve toplantılarını erteleyebilirler. Toplantıda ortaya çıkan sorunlar, hazır olan üyelerin oy çoğunluğu ile karara bağlanır ve oyların eşit olması halinde, başkan, ikinci bir oy
veya karar oyu hakkına sahiptir.
e) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak için davet elma hakkına sahip olan tüm Yönetim Kurulu üyelerince imzalanmış yazılı bir karar gerekli şekilde çağrılmış ve yapılmış bir Yönetim Kurulu toplantısında alınmış bir karar gibi geçerli ve etkili olur.
18. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
a) Yönetim Kurulu üyeleri Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuatta belirtilen eğitim, mesleki tecrübe vb. niteliklere uyması kaydıyla aralarından bir kişiyi, uygun görecekleri bir süre kayıt ve şartlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına atayabilir veya atamayı iptal edebilir. Bu şekilde atanan bir Yönetim Kurulu üyesi, o mevkii işgal ederken, münavebe ile görevden ayrılma işlemine tabi olmaz veya Yönetim Kurulu üyelerinin görevden ayrılma münavebesini karara bağlamak için dikkate alınmaz. Ancak herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sıfatı kalkarsa, atanması kendiliğinden sona erer.
b) Yönetim Kurulu Başkanı’na Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı şekilde bir ücret ödenir.
c) Yönetim Kurulu, kullandıkları yetkilerin herhangi birini,Yönetim Kurulu Başkanı’na verebilir ve bu yetkiyi iptal edebilir, geri alabilir veya değişikliğe tabi tutabilir.
19. SEKRETER
a) Yönetim Kurulu, uygun göreceği bir süre için ve ücretle bir sekreter tayin eder ve bu şekilde tayin edilen sekreteri aynı usule görevden alabilir.
b) Kanunda veya bu tüzükte bir işin, bir Yönetim Kurulu üyesi ve sekreteri tarafından yapılması öngörüldüğü hallerde aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi ve sekreter olarak görev yapan bir kişiyi böyle bir görevi yerine getiremez.
20. MÜHÜR
Yönetim Kurulu, şirket mühürünün emniyet altında muhafazasını sağlar ve mühürün basıldığı her belge, bir Yönetim Kurulu üyesi ve onu tasdiken sekreter veya ikinci bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanır.
21. TEMETTÜ VE İHTİYAT AKÇESİ
a) Şirket, temettüleri Genel Kurul toplantısında ilan edebilir ancak, temettü, Yönetim Kurulu üyelerince tavsiye edilen miktardan fazla olamaz.
b) Temettüler sadece kardan ödenir ve başka bir nedenle de ödenemez.
c) Yönetim Kurulu, Bankacılık Yasası hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, herhangi bir temettü tavsiye etmeden önce, şirketin karından mevzuata uygun olarak belirleyecekleri herhangi bir miktarı yedek akçe olarak ayrılabilir. Yönetim Kurulu zorunlu karşılık ayırdıktan sonra ayrıca karın bir kısmını ihtiyat akçesine geçirmeden ileriki yıllara nakledebilir.
d) Xxxxxxx, ödenmiş hisselere göre ve hisselerin ödenme tarihleri dikkate alınarak hesaplanır.
e) Yönetim Kurulu, ödenmemiş apel varsa, apel miktarını o hisseyle ilgili temettüden kesebilir.
f) Şirket, hiçbir temettü için faiz ödenemez.
22. HESAPLAR
a) Yönetim Kurulu
1. Şirketçe alınan ve harcanan tüm paralar,
2. Şirketçe yapılan tüm mal alım ve satımları,
3. Şirket aktif ve pasifleri ile ilgili olarak usulüne uygun muhasebe defterleri tutulmasını sağlar.
b) Hesaplarla ilgili defterler ve yönetim kurulu karar defterleri şirketin genel müdürlüğünde bulundurur ve Yönetim Kurulu üyelerince incelenmek üzere daima açık tutulur. Ancak Yönetim Kurulu üyeleri, şirket işleri hakkında görüş mütalaa ve tekliflerini doğrudan doğruya Yönetim Kurulu Başkanı’na veya toplantı sırasında Yönetim Kuruluna yapabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılar dışında şirkette vazifeli olanlardan izahat isteyemez ve şirkette çalışanlara işler hakkında şahsen talimat veremezler. Yönetim Kurulu Karar Defterleri Bankacılık Yasası’nda ve bu Yasa altında çıkarılan Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olarak tutulur.
c) Yönetim Kurulu, şirket hesapları veya defterlerinin Yönetim Kurulu üyesi olmayan hissedarlara hangi koşullara bağlı olarak açık olacağını kararlaştırır ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan hiçbir hissedar şirket Genel Kurulunca yetki verilmesi dışında şirketin herhangi bir hesap veya defter veya belgesini inceleme hakkına sahip değildir.
d) Yönetim Kurulu, şirket hesaplarının, Yönetim Kurulu raporunun, denetçiler raporunun ve kanunun öngördüğü sair belgelerin bir suretlerini Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce şirketin hissedarlar defterinde kayıtlı her şahsa gönderilmesini sağlar.
23. İHTİYAT VE XXXXXXX XXXXXXXXX DÖNÜŞTÜRME
Şirket Genel Kurul, Yönetim Kurulunun tavsiyesi üzerine kar ve zarar hesapları ile ihtiyat hesaplarında mevcut miktarları sermayeye dönüştürebilir ve bu şekilde sermayeye dönüşen miktarlar için hissedarlar sahip oldukları tamamen ödenmiş hisseleri nispetinde bedelsiz hisse tahsis edebilir.
24.DENETİM
Bağımsız Denetçiler, Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuata göre atanır ve görev ifa eder.
25.İHBAR VE BİLDİRİMLER
a) Şirket, herhangi bir üyeye yapacağı ihbarı bizzat üyeye verir veya posta ile
üyeye tescil ettirilmiş adresine gönderir.
Bir ihbar posta ile gönderildiğinde, ihbarı içeren mektup üzerine tam adres yazılması, posta ücretinin ödenmesi ve;
i- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahiline gönderildiği hallerde göndermeyi takip eden 3. Günün hitamında.
ii- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haricine gönderildiği hallerde ise göndermeyi takip eden 7. Günün hitamında, ihbar tebliğ edilmiş sayılır.
b) Şirket, müşterek hisse sahiplerine ihbarda bulunmak istemesi halinde, üye sicilinde ilk olarak adı yazılmış olan hissedara ihbarda bulunur.
c) Genel Kurul toplantıları ile ilgili ihbarları;
1. Şirket hissedarlar defterinde kayıtlı olan her hissedara veya yasal temsilcilerine,
2. Şirketin görevdeki denetçisine, yapılır.
Başka hiçbir kimse Genel Kurul toplantıları hakkında ihbar almak hakkına sahip değildir.
26. GÖNÜLLÜ TASFİYE
Bankanın gönüllü tasfiye edilmesi halinde Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda; tasfiye memuru, şirketim olağanüstü bir kararına ve yasanın gerektirdiği başka herhangi bir müsaadeye dayanarak şirketin aktiflerinin tümü veya bir kısmını hisedarlar arasında nakden veya aynen dağıtır ve bu amaçla dağıtılacak mala makul göreceği bir değer takdir edebilir.Tasfiye memuru aktiflerin tümü veya herhangi bir kısmını hissedarlar yararına, uygun göreceği vakıfların mütevellilerine verebilir ancak bu yapılırken hiçbir hissedar, üzerinde yükümlülük bulunan herhangi bir hisse veya başka menkul kıymet kabul etmeye zorlanamaz.
27.TAZMİNAT
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, vekil, denetçi, sekreter ve başka görevlileri, lehine karar verildiği veya Mahkemenin Kanunun 383. Maddesi uyarınca yapılan bir başvuru ile ilgili olarak kendisini haklı bularak beraat ettiği bir hukuk veya ceza davasını savunurken yaptığı herhangi bir masraf ve uğradığı zarara karşılık şirket aktiflerinden tazmin edilir.
28. GENEL MÜDÜR’ÜN YONETİM KURULU ÜYESİ OLMASI
Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulunun bir üyesidir. Bu şekilde atanan bir Yönetim Kurulu Üyesi münavebe ile görevden ayrılma işlemine tabi olmaz veya Yönetim Kurulu üyelerinin görevden ayrılma münavebesini karara bağlamak için dikkate alınmaz. Ancak herhangi bir nedenle Genel Müdür sıfatı kalkarsa, Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Genel Müdür Yönetim Kurulunun doğal üyesidr. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı veya İç Sistemlerden Sorumlu Üye olarak görev yapamaz. Genel Müdür haricinde banka personeli olarak görevli olanlar yönetim kurulunda görev alamazlar. İç Sistemlerden sorumlu üye ve benzeri şekilde daha özel sorumluluklar yüklenen Yönetim Kurulu üyelerinden Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuatın aradığı niteliklere haiz olmaları gereklidir.
SIRA İSİM, ADRES VE EVSAF İMZA
1 Dr. XXXXX XXXXXX - İş Adamı ..................
Xxx. Xxxx Xxxxxx Xx. 00 X.Xxxxxxxx
Xxxxxxx.
Kimlik No:005855
2 HALİDE ERKMAN-İş Kadını ...................
Dr. Xxxxx Xxxxx Apt.Xxxxxx Xxxx Xx. No. 16
Lefkoşa
Kimlik No:036231
3 XXXXX XXXXXX-İş Kadını ...................
Dr. Xxxxx Xxxxx Apt.Xxxxxx Xxxx Xxxxx. No. 16
Lefkoşa
Kimlik No:117684
4 XXXXX XXXXXX-İş Kadını ……………..
Dr. Xxxxx Xxxxx Apt.Xxxxxx Xxxx Xxxxx. No. 16
Lefkoşa
Kimlik No:112063
5 XXX XXXXXX-İş Kadını ……………..
Dr. Xxxxx Xxxxx Apt.Xxxxxx Xxxx Xxxxx. No. 16
Lefkoşa
Kimlik No:131584
6. FAİZ XXXX XXXX XXXXXX …………….
14 A Xxxxxx Xxxx Xxx. Lefkoşa
Kimlik No:018910
7. SALAHİ ULUBAY-Mimar ……………
Vezneciler Sk.Gönyeli Lefkoşa
Kimlik No:034647
8. XXXXX XXXXXXXXXX-Xx Xxxxx …………....
16 Xxxxxx Asaf Sk Lefkoşa
Kimlik No:116335
9. XXXXXXX XXXXX-İş Adamı …………….
16 Xxxxxx Asaf Sk Lefkoşa
Kimlik No:170287
10. AYTÜL BOZKA-İş Kadını …………….
16 Xxxxxx Asaf Sk Lefkoşa
Kimlik No:174345
Tarih: …………………………..
Yukarıdaki İmzalara Şahit:
XXXX XXXX ………………………..
Xxxxx Xxxxxxxx X.0 X.0 Xxxxxxx