LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – KURULUŞ
İstanbul Ticaret sicilinin 427654-375236 sayısında kayıtlı Latek Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret Limited Şirketi ‘nin Türk Ticaret Kanunun 152. Maddesine göre nevi değiştirmesi suretiyle aşağıda adları soyadları ikametgâh ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.
1-Xxxxxx XXXXXXX
X.X. xxxxxlu, Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xx:0 X:0 Xxxxxxx/ XXXXXXXX
2- Xxxxxxx XXXXX
T.C. uyruklu, Xxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xx:00/0 Xxxxxxx/ XXXXXXXX
3- Xxxxx XXXXX
T.C. uyruklu, Xxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xx:00/0 Xxxxxxx/ XXXXXXXX
4- Xxxxx XXXXXXX
X.X. xxxxxlu, Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xx:0 X:0 Xxxxxxx/ XXXXXXXX
5- Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX
X.X. xxxxxlu, 0000 Xxxxx, Xxxxxxx Xxx. Xx.00/0 X.0 Xxxxx /XXXXX
MADDE 2- UNVAN
Şirketin unvanı Latek Lojistik Ticaret Anonim Şirketi’dir. Bu ana sözleşmede şirket olarak anılacaktır.
MADDE 3-AMAÇ VE KONUSU
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
A) Taşımacılık:
1.Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak,
2.Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak,
3.Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşıma komisyonculuğu yapmak,
4. Yurtdışı ve/veya yurtiçi lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak,
5. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu veya eşya taşımacılığı yapmak, 6.Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve eşya taşıma işleri acenteliği yapmak,
7. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve eşya taşıma komisyonculuğu yapmak,
8. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslar arası nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtımcılık yapmak,.
B) Depo ve Antrepo Hizmetleri:
1. Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla, yurtdışı ve/veya yurtiçinde depo ve/veya antrepolar inşa edilmesi, işletilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek,
2. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kurulu depo ve/veya antrepoların bir bölümünü kiraya vermek ya da müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak,
3. Müşterilerin uhdesinde bulunan depoların organizasyonunu ve/veya işletilmesini yapmak,
C) Diğer Hizmetler:
1.Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği,taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık yapmak.
Amaç ve Konusunda Yazılı İşlerin Tahakkuku İçin:
Şirket amaç ve konusunda yazılı işleri yerine getirebilmek için aşağıda bulunan iş ve işlemleri yapabilir.
1.Yurtdışı ve/veya yurtiçinde arazi, bina ve sair gayrimenkuller satın alabilir, imar ve inşaatlarını yapabilir, satabilir ve kiraya verebilir.
2.Yurtdışı ve/veya yurtiçinde arazi, bina ve sair gayrimenkuller kiralayabilir, bunları kiraya verebilir, istifade sağlamak amacıyla anlaşmalar yapabilir.
3.Şirket amacına ulaşabilmek için Yurtdışı ve/veya yurtiçinde gerekli makine, tesisler ile gayrimenkuller kiralayabilir, satın alabilir, devir ve ferağ edebilir,kiraya verebilir, tapu siciline kira şerhinde bulunabilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak,intifa,sükuna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat mülkiyeti,kat irtifakı tesis edebilir.
4.Yurtdışı ve/veya yurtiçinde faaliyet konusunun gerektirdiği her türlü aracı satın alabilir ya da kiralayabilir. Bu araçları kiraya verebilir yada satabilir.
5.Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, yerli ve yabancı şirketlerle Yurtdışı ve/veya yurtiçinde ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, ortak olabilir,tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir,rehin ve teminat olarak gösterebilir.Bu bent hükmüne göre yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun madde 21. madde hükmü saklıdır.
6.Yurtdışı ve/veya yurtiçinde temsilcilikler, acentalıklar, distribütörlükler, umumi vekillikler, bayilikler verebilir.
7.Şirket aynı amaç ve konuda çalışan yerli veya yabancı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerle, özel ve tüzel kişilerin temsilciliğini ve acenteliğini, müşavirliğini yapabilir.
8.Özellikle karayoluyla Yurtdışı ve/veya yurtiçinde yolcu ve/veya eşya taşımacılığı ile ilgili olmak fakat sınırlı olmamak ve tüm iştigal konularını kapsayacak şekilde, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere,bu konularda acentelik ve komisyonculuk yapabilir.
9.Şirket, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için marka, lisans, ihitra beratı gibi fikri ve gayri maddi haklar tesis edebilir.Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.Mümessillik,temsilcilik ve distribütörlük alabilir ve/veya verebilir.
10.İştigal konuları ile ilgili Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kamu kurumlarının ve özel kesim kurumları tarafından açılan ihalelere katılabilir, teklif verebilir, gerekli taahhüt işlemlerini yerine getirebilir, taahhüt işleri deruhte edebilir, taahhüt ettiği işleri ihaleye çıkarabilir.
11.İştigal konusu ile ilgili araç ve makine ithalatı ve ihracatı yapabilir. Gerekli yedek parçaları ithal ve ihraç edebilir.
12.Üstlendiği işleri yapabilmek için yurtdışı ve/veya yurtiçinde her türlü ham, yarı mamul, mamul ve yardımcı madde ve gereçleri ve gerekli bütün araçları alabilir,satabilir,ithal edebilir,gerektiğinde ihraç edebilir.
13.Finansman ihtiyaçları doğrultusunda yurtdışı ve/veya yurtiçi finans kurumları başta olmak üzere kredi,leasing,tahvil ihracı başta olmak üzere her türlü borç ve sermaye finansmanı ürünleri kullanarak gerekli kaynakları temin edebilir.Bu kaynakların temini için her türlü anlaşmalar yapabilir, borçlandırıcı işlemler gerçekleştirebilir, ipotek ve rehin verebilir, gerekli destek hizmetlerini alabilir ve yapılan bu işlemleri ortadan kaldırıcı ipotek feki türü işlemleri gerçekleştirebilir.Kamunun aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla % 50 ve üzerinde hisse oranıyla iştirak ettiği şirketler lehine olmak üzere kefil olabilir,ipotek ve rehin verebilir.
14.Kamunun aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla Şirket alacaklarını teminat,ipotek ve rehin verebilir,alabilir,ihdas edebilir ve bunları devralabilir.
15.Başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine rehin ve ipotek koyabilir ve tescil ettirebilir. Bunları fek edebilir.
16.Xxxxxx’xx kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti,kefalet,teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve esas sözleşmede gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.
MADDE 4- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Esas sözleşme değişikliklerine karar verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu’na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde alınan kararlar sonrasında gerçekleştirilecektir.
MADDE 5- ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Şirketin Merkezi İstanbul İli, Şişli ilçesindedir. Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xx:0 Xxx:0 sayılı mahaldedir. Adres değişikliği halinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve gerekli diğer kurumlara da bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve gerekli diğer kurumlara bilgi vermek ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.
MADDE 6- ŞİRKETİN SÜRESİ
Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Sermaye Piyasası Kurulu ‘ndan,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.
MADDE 7- SERMAYE
Şirketin esas sermayesi 39.500.000,00 ( Otuzdokuzmilyon beşyüzbin ) TL olup her biri 1 TL nominal değerli 39.500.000 adet hisseye bölünmüştür.
Şirketi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılıdır.
Şirketin önceki sermayesi olan 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL. nin tamamı ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL’ ndan 39.500.000,00 (otuzdokuzmilyonbeşyüzbin) TL’na yükseltilmesinde, artırılan, 9.500.000,00 (dokuzmilyonbeşyüzbin)TL;
a) 9.092.801 (dokuzmilyondoksanikibinsekizyüzbir) TL’lik kısmı Hisse Senedi İhraç Priminin sermayeye eklenmesinden,
b) 407.199 (dörtyüzyedibinyüzdoksandokuz) TL’lik kısmı Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesinden meydana gelmiştir.
Gerek Hisse Senedi İhraç Primleri ve gerekse Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle artırılan 9.500.000 (dokuzmilyonbeşyüzbin) TL sermayeyi temsilen ihraç olunan paylar, pay sahiplerine şirket sermayesindeki iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
Sermayeyi temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ
Şirketin paylarının devir ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
MADDDE 9- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca özel nisap ya da katılım gerekmeyen hallerde, Yönetim Kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Şirket hissedarı bir tüzel kişinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim kuruluna seçilebilir. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili xxxxx.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
MADDE 10- ŞİRKETİN TEMSİLİ
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmek şartıyla, yönetim kurulu, Türk ticaret Kanunu’nun 367. Maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisini hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakılabilir. Şirketin işlerinin veya faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder.
MADDE 11- DENETİM
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
MADDE 12- GENEL KURUL
Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.
Genel kurullar Şirket merkezinde veya Şirketin şubelerinin bulunduğu yerlerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
MADDE 13- TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi gerekir. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
MADDE 14- İLAN
Şirket’in ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazetede yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri gereğince, toplantı tarihinden en az 3 hafta evvel yapılması zorunludur.
Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
MADDE 15- HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap dönemi her yıl 1 Xxxx günü başlar, 31 Aralık Günü sona erer. Fakat ilk hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
MADDE 16- KÂR’IN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca %5’i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanunu Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payının dağıtılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
MADDE 17-İHTİYAT AKÇESİ
İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.
Konu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/2 hükmü saklıdır.
MADDE 18- KANUNİ HÜKÜMLER
Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.Bu ana sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa,yönetmelik,tebliğ ve sair mevzuata aykırı olan maddeleri uygulanmaz.
MADDE19- ŞİRKETİN FESHİ VE İNFİSAHI
Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun 529. Maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca şirket, hissedarların kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin feshi ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.
MADDE 20-XXXXXX XXXXXXXXXX VE ŞEFFAFLIK
Bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politıkası oluşturulur ve kamuya açıklanır.
Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurul’un bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kurallarıyla ilgili uygulamalar kamuya açıklanır.Şirketin sosyal sorumluluk ile ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında şirketin tabi olduğu mevzuatında işbu ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri xxxx.Xxx sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.
Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar kar dağıtım önerisi,esas sözleşme değişikliği önerileri,organizasyon değişiklikleri ve şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler,şirketin merkez ve şubeleriyle elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterir.
Genel kurul gündem ve maddeleriyle ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.
Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.
Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları,şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun,şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.
Danışmanlık faaliyetleri ve bağımsız denetim şirketleri ayrılır.Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından getirilmiş hükümlere uygun hareket edilir.Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.
MADDE 21-MALİ TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DÜZENLEME VE İLAN
Sermaye piyasası kurulunca düzenlenmesi öngörülen şirkete ait mali tablo ve raporlar ile,bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda şirkete ait bağımsız denetim raporu,Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır.
MADDE 22- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenmiş ya da belirlenecek olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi gibi komitelerle ilgili olarak mevzuata uygun olacak iş ve işlemler gerçekleştirilir.