ORGE ENERJ7EL EKTZK7TAA,,TmA.b.
ORGE ENERJ7EL EKTZK7TAA,,TmA.b.
ANA SPZLEbME
Madde 1: AƔŒĂŦda adlarŦ, soyadlarŦ, ikametgąŚve tabiiyetleri yazŦŦkůurucular arasŦnda, Tƺrk Ticaret Kanunu͛nun Anoniŵ irbketlerin ani kuruluƔkurallarŦuyarŦnca bir Anonim birketi kurulmuƔtur.
A-XXXXX XXXXX, T.C : Tabiiyetinden,
BostancŦ, Hava BinbĂƔMŦeh met Sok., GƂkĕe Apt. Kat: 3 Daire :7 KadŦkƂy-7stanbul
BʹORHAN GmNDm, T.C. : Tabiiyetinden,
Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxx., Xx : 00/0 XxxXxXx-0xxxxxxx
C- XXXX XXXXX, T.C. : Tabiiyetinden,
BostancŦ, Hava BinbĂƔMŦehmet Sok., GƂkĕe Apt. Kat: 3 Daire:7 KadŦkƂy-7stanbul
D- NEVHAN GmNDmZ T.C. : Tabiiyetinden,
Suadiye, Koru Park Sok., No : 10/5 KadŦkƂy-7stanbul
E- XXXXXX XxXXxX T.C. : Tabiiyetinden,
Suadiye, Koru Park Sok., No : 10/5 KadŦkƂy-7stanbul
b7RKET7N mNVANI
Madde 2
birketin ƺŶvanŦ͞ORGE Enerji Elektrik TaaŚŚt ƺAnonim birketi͟iĚr ve bu ana sƂlnjĞmƔede bundan ďƂyle
͞ibrket͟olarak anŦacůaktŦr.
AM VE KONUSU
Madde 3
birketin bĂlƔŦca amaĕve konulaƌƔŦunlardŦr:
1-Yurt iĕi ve yurt dŦƔŦnda her tƺrlƺelektrik taaŚŚt ƺiƔleri yapmak, projelendirmek, her tƺrlƺelektrik, taaŚŚt,ƺproje iƔleri iƔtigal konusu ile ilgili olarak proje danŦƔmanlŦk ve kontrollƺk hizmetleri vermek, konusu ile ilgili ihaleler aĕmak, aĕŦmůŦƔolan ihalelere iƔtirak etmek, elektrik sektƂrƺŶeĚki her tƺrlƺ projenin bakŦm ve iƔletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin elektrik projelerini yapmak, yaptŦrmak, bu konuda gerekli taaŚŚtlƺerde bulunmak. Konusu ile ilgili her tƺrlƺplan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda mƺƔvĂirlik hizmetlerini yapmak ve baƔkalarŦna yaptŦrmak, her tƺrlƺ elektrik enerjisi ƺretimi yapacak tesis kurmak ve iƔletmek, kiralamak, elektrik daŒƚŦmŦiƔyŝapmak bu amaĕla elektrik daŒŦtŦm ihalelerine girmek,
2-Nƺkleer enerji petrol doŒalgaz, katŦ, yakŦt, hidro enerji, termal enerjisi, rƺzgar ve ĕƂƉlerden faydalanarak bĂtƔa elektrik enerjisi olmak ƺenjre kullanŦlabilir enerji elde etmek iĕin istihsalde bulunmak, tĂŦƔma ve depolama iƔleri yapmak, pompaj istasyonlarŦ, baraj ve santraller kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek daŒtŦmak ve son kullanma noktalarŦnda kullanŦcŦnŦn istifadesine sunmak, ƔlĂt sahalarŦ, enerji nakil hatlarŦ, daŒŦtŦm Ɣebekeleri indirici ve yƺkseltici ve daŒtŦcŦterminaller kurmak, elektrik enerjisi ile ilgili olarak gƺĕa ydŦnlatma elektronik bilgi iƔlem telekomƺnikasyon ve iletiƔim sistemlerini de dąhil olmak ƺenjre, enerji sistemleri ve bununla ilgili tƺm sistemleri proje ve organizasyonlarŦnŦinƔĂtesis etme, montaj ve taahŚƺt iƔlerini yapmaktadŦr. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili sistemlerin iĕine giren her tƺrlƺ malzeme, makine, cihaz, yardŦmcŦs istem ile malzemeleri ekipmanlĂƌalmŦak, ithal etmek, fason yaptŦrmak, satmak ithal ve ihƌĂetĕmektir.
3-Yurt iĕinde ve dŦƔŦnda her tƺrlƺ; elektrik iƔleri, tesisat ve taaŚŚƺvĚe yapŦmŦbu iƔlerle ilgili her nevi projelerin ve mƺŚendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerinin gerĕeklĞtƔirilmesi Konusu ile ilgili her tƺrlƺ malzemelerin ĂƌĂveĕg ereĕlerin montajŦnŦn yapŦlŦp, taƔeron firmalara yaptŦrŦlmasŦ, satŦn alŦnmasŦ, kiralanmĂƐveŦya kiraya verilmesi,
4-Konusu ile ilgili her tƺrlƺ elektrik projeleri ĕizmek, bu projelerin gerĕekleƔmesi, montajlarŦnŦn ve tesisatlarŦnŦn yapŦmŦiƔi ile iƔtigal etmek,
5-Konusu ile ilgili her tƺrlƺelektrik malzemeleri alŦmŦsatŦmŦithalatŦihracatŦile 7Ɣtigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama tĞkƔilatlĂƌkuŦrmak,
6-Konusu ile ilgili elektrik konpanzasyon tesisleri projeleri ve taaŚŚtlƺeri ile iƔtigal etmek,
7-Her tƺrlƺ elektrik enerjisi/enerji ƺretimi yapacak tesis kurmak, ƺretmek, daŒŦtmak, 7Ɣletmek, kiralamak, ƺretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini mƺƔterilere satmak, Bu amaĕla elektrik piyasasŦna iliƔkin ilgili mevzuata uygun olarak, icabŦnda sorumluluk YƺklendiŒi tesis ve iƔletme hizmetlerini yapmak, ya da diŒer sermaye Ɣirketlerine veya mĕƺŶcƺ Ɣ hĂŦslara usulƺŶe uygun sƂlnjeƔmeler yaptŦrmak, gerektiŒinde TETAb, TE7b ͕TEDAb, Em bveya kendisine benzer nitelikteki dŝeŒr elektrik Ɣirketleri ile enerji aůƔ-ŦveriƔyŝapmak, her tƺrlƺkaynaŒŦkullanarak elektrik enerjisi ƺretim tesisi yapŦmŦ, tesislerin tevsiatŦ, iƔletilmesi, enerji ticareti iĕin her tƺrlƺaraĕ, gĞƌĞveĕmalzemeyi mubayaa etmek, bunlarŦkullanmak ve kullandŦrmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatŦile 7Ɣtigal etmek, bunlarla ilgili projeler ĕizmek ve konusu ile ilgili taaŚŚtlƺerde bulunmak, Elektrik daŒŦtŦm iƔyŝapmak bu amaĕla elektrik daŒŦtŦm ihalelerine girmek,
8-Konusu ile ilgili gerek yurt iĕinde gerekse yurt dŦƔŦndan mƺmessillikler alma, bayilikler almak, distriďƺtƂrlƺkler almak ve vermek iƔiŝle iƔtigal etmek,
9-Konusu ile ilgili her tƺrlƺelektrik malzemesi yapŦmŦnda kullanŦlan hammadde ve yardŦmcŦmaddelerin aůmŦŦsatŦmŦithalatŦve ihracatŦiƔiŝle iƔtigal etmek,
10-HavaalanŦ, fabrikalar, akŦllŦb in alar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik ve eletromekanik sistemlerinin, ƺretim bantlarŦv b. iƔletilmesi periyodik bakŦmlarŦnŦn yapŦlmasŦ, arŦza onarŦmlarŦ, her tƺrlƺ teknik analizlerinin yapŦlmasŦ, yenilenmesi vb. yƂnelik danŦƔmanůk Ŧhizmetinin verilmesi, tĂƔoĞn fƌirmalara yaptŦrŦlmasŦ.
YukarŦda belirtilen iƔlerin yƺrƺrlƺkteki ve yƺrƺrlƺŒe girecek mevzuat Śƺkƺmleri ĕerĕevesinde hukuka uygun olarak gerĕeklĞtƔirilebilmesi iĕin Ɣirket, ana sƂlnjĞmƔesinde ve Sermaye PiyĂƐĂKuƐruŦlu Kurumsal YƂŶetim 7keůlerinde belirlenen hƺkƺmlere uymak ve yatŦrŦmcŦarůŦn aydŦnlatŦlmasŦnŦteminen Ƃenjl haller kapsamŦnda Sermaye PiyaƐĂKƐurŦulu͛nca aranacak gerekli aĕŦklamalaƌyŦapmak kaydŦyla:
a-birket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler iĕin faydalŦbulunan ihtira haklarŦnŦv e beratlarŦnŦ alameti farikalĂƌlisŦans ve imtiyazlarŦresim ve modelleri iktisap eder kullanŦp aůr Ŧveya satar kiralar kŦsmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat Śƺkƺmleri ĕerĕevesinde bu konularla ilgili yerli
ve yabancŦkiƔi ve kuruluƔlarla iƔbirliŒi yapabilir.
b-Yurt iĕinde ve dŦƔŦnda faaliyet gƂsteren gerĕek merkezden veya yerinde yƂŶetim esaslarŦna gƂre kurulmuƔk amu tƺenjl kiƔileri ile Ƃzel hukuk gerĕek ve tƺenjl kiƔileri ile Ɣirket faaliyetlerinin gerektirdiŒi ƂlĕƺĚe her sŦfatla alŦm satŦm kira istisna komisyon vekalet hizmet kefalet mƺƔavirlik bayilik mƺmessillik acentelik distriďƺtƂrlƺk mƺteahhitlik transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her tƺrlƺsƂlnjeƔmeleri akdedebilir. 7ĕve dŦƔteknik yardŦm know-how anlaƔmalarŦyapabilir patent ihtira beraatŦg ibi sinai haklar kazanabilir kiraya verebilir, kiralayabilir ipotek veya rehin alabilir veya rehin ve ipotek verebilir
satŦn aůpŦsatabilir devredebilir.
c-SatŦƔmaŒazĂƐmŦerkez tĞhƔir yerleri emtia depolama ve daŒtŦm tesisleri satŦn alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inƔĂettirebilir kŦsmen veya tamamen satŦp devredebilir bĂkƔa kiƔvŝe kuruluƔlara rehin ve ipotek verebilir.
d-YatŦrŦmcŦlarŦn aydŦnlatŦlmasŦnŦteminen Ƃzel haller kapsamŦnda Sermaye PiyasasŦKurulu͛nca aranacak gerekli aĕŦklamalarŦyapmak kaydŦyla, tapu kƺtƺŒƺŶe gayrimenkul olarak yazŦlan haklaƌkŦat mƺlkiyeti kƺtƺŒƺŶe yazŦlŦgayrimenkullerin mƺlkiyet haklarŦnŦgayri menkuller ƺenjrinde inƔĂĂkayƚnak intifa sƺkna ve diŒer irtifak haklarŦgayrimenkul mƺkellefiyeti menkul mƺkellefiyeti gayrimenkuller ƺzerinde ipotek dahil rehin haklarŦve diŒer ayni haklĂƌgaŦyrimenkul satŦƔvaadi dahil ďƺtƺn ƔhĂsi haklĂƌkaŦzanabilir, rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu ayni ve ƔhĂsi haklĂƌdeŦvir ve feraŒedebilir bĂƔalŬarŦna tanŦyabilir sona erdirebilir tescil Ɣerh ve terkin ettirebilir͘i rkebt leh ve aleyhinde ďƺtƺn bu iƔlemleri yapabilir.
e- YatŦrŦmcŦarůŦn aydŦnlatŦlmasŦnŦteminen Ƃenjl haller kapsamŦnda Sermaye PiyaƐĂKƐurŦulu͛nca aranacak gerekli aĕŦklamalarŦyapmak kaydŦyla, her tƺrlƺmenkul ve gayrimenkul mallarŦ(yat ve gemiler) dahil satŦn aůr,Ŧsatar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir bu mallarŦsatŦn alabilir yeniden inƔĂettirebilir veya satabilir alacaklarŦna ŬĂŦlƌŦk Ɣlehine rehin veya ipotek alabilir ayni veya ƔhĂsi irtifak tesis edebilir. LƺnjmƵu halinde kŦsa orta veya uzun vade ile borĕlanabilir kendi ihtiyacŦiĕin yerli ve yabancŦbanka, factoring, leasing ve finans kuruluƔlarŦyla sƂlnjeƔmeler akdedebilir borĕlarŦna kaƌŦlƔŦk mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gƂsterebilir rehin veya ipotek verebilir.
f-Sermaye PiyĂƐĂƐŦu nu Ƃ<ƌĂƚŶƺůƺ ŬĂnjĂŶĕ ĂŬĂƚLJĂŬƌŦŦƌŵŦŦů ŦŚŬƺ ŬƚƺĞŵƔůŬĞŝƌ LJĂƚŦƌŦĂŵLJĐĚŦŦůŶĂůƌĂŦƚŶŦůŵĂƂƐenjŦl ŶhaŦlle r ƚkaĞpsŵamŝŦnŶdaĞŶSer m͕aye PiyasasŦ Kurulu͛ nca aranacak gerekli aĕŦklamalarŦy apmak kaydŦyla ve menkul kŦymet portfƂy yƂŶeticiliŒi ve aracŦlŦk
faaliyeti niteliŒinde olmamak ƔrĂtŦyla; yerli yabancŦgerĕek ve tƺenjl kiƔŝve kuruluƔlarla yƺrƺrlƺkteki mevzuata uygun olarak ortaklŦklar kurabilir kurulmuƔortaklŦklara kaƚlaŦbilir. Menkul kŦymet portfƂy iƔletmeciliŒi veya aracŦŦkůfaaliyeti niteliŒinde olmamak kaydŦyla halihazŦrda kurulmuƔƔirketlerin hisselerini satŦn alabilir; her tƺrlƺm enkul kŦymet ve sermaye paylarŦnŦik tisap edebilir ve bunlarŦelden ĕŦkarabilir, mesleki teƔekkƺllere katŦlabilir veya ƺye olabilir.
g-7Ɣtigal mevzusu sŦnŦrlarŦiĕinde kalmak suretiyle yurt iĕinde ve dŦƔŦnda her tƺrlƺmali idari ve ticari tasarruf her tƺrlƺtaaŚŚt ƺve faaliyetlerde bulunabilir.
h-Yurt iĕinde ve dŦƔŦnda Ɣube acente distriďƺtƂrlƺkler ve temsilcilikler aĕabilir irtibat ďƺrolĂƌkuŦrabilir yerli ve yabancŦgerĕek ve tƺenjl kiƔilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribƺtƂrlƺklerini yapabilir, kendisi sahip olduŒu bu gibi haklarŦb X XxxXxxXxx tanŦyabilir bayilik acentelik distriďƺtƂrlƺk ve temsilcilikler verebilir.
I-birket tarafŦndan Sermaye PiyasasŦKanunu͛nun ƂrtƺlƺkazanĕaktarŦmŦĚƺennjlemelerine aykŦrŦlŦk tĞkƔil etmemesi, gerekli Ƃenjl durum aĕŦklamalarŦnŦn yapŦlmĂƐveŦyŦl iĕinde yapŦlan baŒƔŦlarŦn genel kurulda ortaklarŦn bilgisine xxxxxxxxXX X tŦyƌla, kendi amaĕ ve konusunu aksatmayacak ƔkĞilde baŒŦƔta bulunabilir.
birketin kendi adŦna ve 3. KiƔiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dąhil rehin hakŬŦ tesis etmesi hususlarŦnda Sermaye PiyĂƐĂmeƐvzŦuatŦĕe rĕevesinde belirlenen esaslara uyulur
birketin amaĕve konusunda deŒƔŝiklik yapŦlmĂƐhŦali nde Gƺmrƺk ve Ticaret BakanlŦŒŦil e Sermaye PiyasaƐKŦurulu͛ndan gerekli izinlerin alŦnmasŦge rekmektedir.
b7RKET7N XXXXXxX0X xXXXXXX0
Xxxxx 0
xxxXXxxX xXxXXxxx 0XxXXxXx xxx <ĂĚŦŬƂLJ ŝůĕĞƐŝŶ
<Ăƚ͗ ͛ĚŦƌ͘
ĚƌĞƐ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŒŝŶĚĞ LJĞŶŝ ĂĚƌĞƐ͕ dŝĐĂƌĞƚ ^ŝĐŝů ĂLJƌŦĐƺĂŬ 'ǀƺĞŵ ƌdŝĐĂƌĞƚ ĂŬĂŶůŦŒŦ͛ŶĂ ǀĞ ^ĞƌŵĂLJĞ WŝLJ LJĂƉŦůĂŶ ƚĞďůŝŐĂƚ ƔŝƌŬĞƚĞ LJĂƉŦůŵŦƔ ƐĂLJŦůŦƌ͘ dĞ ĂĚƌĞƐŝŶĞ ƐƺƌĞƐŝ ŝĕŝŝŶŶĚ Ğď Ƶƚ ĞĚƐƵĐƌŝƵůŵ ĞĨƚĞƚƐŝŝƌŚŵ ĞƐŵĞŝďƔĞ ďƔŝ ƌƐŬĂĞ
bŝƌŬĞƚ͕ 'ƺŵƌƺŬ ǀĞ dŝĐĂƌĞƚ ĂŬĂŶůŦŒŦ͛ŶĂ ǀĞ ^Ğƌŵ ŝůĞ dƺƌŬ dŝĐĂƌĞƚ <ĂŶƵŶƵ ǀĞ ŝůŐŝůŝ ĚŝŒĞƌ ŵĞǀnjƵ
ƚĞŵƐŝůbĐilirŝ. ůŝŬ ĂĕĂ
b7RKET7N SmZES7
Madde 5
birket͛in sƺresi kesin kuruluƔundan bĂlƔamak ƺenjre sƺresizdir.
SERMAYE
Madde 6
bŝƌŬĞƚ͕ ^ĞƌŵĂLJĞ WŝLJĂƐĂƐŦ <ĂŶƵƐŶƚƵĞ ŵŚŝƺŶŬŝƺ ŵŬůĂĞďƌƵŝůŶ ĞĞ ƚŐŵ WŝLJĂuƐruĂluƐnuŦn 1 3.<01.2012 tarih ve 01/0ϯ ƐĂLJŦůŦ ŝnjŶŝ ŝůĞ ŬĂLJŦƚů
bŝƌŬĞƚŝŶ ŬĂLJŦƚůŦ ƐĞƌŵĂLJĞ ƚĂǀĂŶŦ ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ ; ŚĂŵŝůŝŶĞ LJĂnjŦůŦ ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ; ůůŝ DŝůLJŽŶͿ ƉĂLJĂ
^ĞƌŵĂLJĞ Wŝ͛LJŶĂĐƐĂ ƐǀŦĞ ƌ<ŝƵůƌĞƵŶů ƵŬĂLJŦƚ-ϮůϬŦϮ ϬƐ ĞLJƌŦŵůĂůLJĂĞƌ Ŧƚ Ă;ǀϱĂ ŶLJŦŦ
ϮϬϮϬ LJŦůŦ ƐŽŶƵŶĚĂ ŝnjŝŶ ǀĞƌŝůĞŶ ŬĂLJŦƚůŦ ƐĞƌŵĂ LJƂŶĞƚŝŵ ŬƵƌƵůƵŶƵŶ ƐĞƌŵĂLJĞ ĂƌƚŦnƌveŦrilŵen taŬvaĂn yƌaĂdaƌyŦen i xXxx ůĂď ƚĂǀĂŶ ƚƵƚĂƌŦ ŝĕŝŶ ^ĞƌŵĂLJĞ WŝLJĂƐĂƐŦ <ƵƌƵůƵ͛ŶĚĂŶ ĂůŦŶŵĂƐŦ njŽƌƵŶůƵĚƵƌ͘ ^Ƃnj ŬŽŶƵƐƵ XXxXxXxX X ƐĞƌŵĂLJĞ Ămƌaƚz. ŦƌŦŵŦ LJĂƉĂ
bŝƌŬĞƚŝŶ ĕŦŬĂƌŦůŵ-dŦ>Ɣ Ɛ Ğ;ƌLJŵŝĂƌLJŵĞŝƐ ŝŵ ŝϮůϬLJ͘ŽϬŶϬͿϬ ͘ Ϭ ϬŽϬůƵƉ͕ ŵƵǀĂnjĂĂĚĂŶ Ăƌŝ ƔĞŬŝůĚĞ ƚĂŵĂŵĞŶ ǀĞ ŶĂŬĚĞŶ ƂĚĞŶŵ
^ĞƌŵĂLJĞLJŝ ƚĞŵƐŝů ĞĚĞŶ ƉĂLJůĂƌ ŬĂLJĚŝůĞƔƚŝƌŵĞ ĞƐĂ
bŝĞƌƚŬ͛ŝŶ ƐĞƌŵĂLJĞƐŝ͕ ŐĞƌĞŬƚŝŒŝŶĚĞ dƺƌŬ dŝĐĂƌĞƚ ĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞ ĂƌƚŦƌŦůĂďŝůŝƌ ǀĞLJĂ ĂnjĂůƚŦůĂďŝůŝƌ͘
zƂŶĞƚŝŵ <ƵƌƵůƵ͕ ^ĞƌŵĂLJĞ WŝLJĂƐĂƐŦ <ĂŶƵŶƵ Śƺ ŬĂLJŦƚůŦ ǀƐĂĞŶƌŦŵŶĂ ĞŬ ĂƚĚĂƌ LJĞŶŝ ƉĂLJ ŝŚƌĂĕ ĞĚĞƌĞŬ ĕŦŬ LJĞŶŝ ƉĂLJ ĂůŵĂ ŚĂŬŬŦŶŦŶ ƐŦŶŦƌůĂŶĚŦƌŦůŵĂƐŦ ŝůĞ Ɖ
b7RKET YPNET7M KURULUNUN YAPISI, S 7 D7VE OLUbUdRULACAK KOM7TELER
Madde 7
7.1. YƂŶetim Kurulunun YapŦ,ƐSĞŦiĕmi
YƂŶetim kurulu ƺye sayŦƐ5Ŧƺyeden az olmamak koƔulu ile, yƂnetim kurulu ƺyelerinin verimli ve yapŦcŦ ĕaůƔmŦalar yapmalarŦna, hŦzlŦve rasyonel kararlar almalarŦna ve komitelerin oluƔumuna ve ĕalŦƔmalarŦnŦ etkin bir ƔĞildŬe organize etmelerine imkan saŒaůyacak Ɣekilde genel kurul belirlenir. Ancak genel kurul tarafŦndan belirlenecek yƂŶetim kurulu ƺye sayŦƐϭŦϭde͛n fazla olamaz.
YƂŶetim kurulunda icrada gƂrevli olan ve olmayan ƺyeler bulunur. 7crada gƂrevli olmayan yƂŶetim kurulu ƺyesi, yƂŶetim kurulu ƺyeliŒi haricinde Ɣirkette bĂƔcŬa hĂerhangi bir idari gƂrevi bulunmayan ve Ɣirketin gƺnlƺk iƔakŦƔŦna ve olaŒan faaliyetlerine mƺĚahil olmayan kiƔidir.
YƂŶetim kurulu ƺyelerinin ĕoŒunluŒu icrada gƂrevli olmayan ƺyelerden oluƔur.
7crada gƂrevli olmayan yƂnetim kurulu ƺyeleri iĕerisinde, gƂrevlerini hiĕbir etki altŦnda kalmaksŦzŦn yapabilme niteliŒine sahip baŒŦmsŦz ƺyeler bulunur.
birket YƂŶetim Kurulu ƺyelerinin en az 1/ϯƺ͛ŶnƺSermaye PiyasasŦKurulu Kurumsal YƂŶetim 7lkelerinde belirlenmiƔnitelikleri haiz baŒmŦsŦz ƺyelerden oluƔmaƐzŦorunludur. birketin yƂnetim kurulunda son on yŦl iĕerisinde altŦyŦldan fazla yƂŶetim kurulu ƺyeliŒi yapmŦƔbir kiƔi, yƂŶetim kuruluna baŒmŦsŦz ƺye olarak atanamaz. BaŒŦmsŦz ƺye sayŦsŦnŦn hesaplanmasŦnda kƺsuratlar izleyen tam sayŦolarak dikkate aůnŦr. Her durumda, baŒŦmsŦz ƺye sayŦƐiŦkiden az olamaz.
BaŒmŦsŦz ƺye adaylarŦnŦn tespiti ve seĕilmesi; baŒŦmsŦz ƺyenin baŒmŦsŦzlŦŒŦortadan kaldŦran bir durumun ortaya ĕŦkmasŦ, istifa etmesi veya gƂrevini yapamayacak duruma gelmesi halinde Sermaye PiyasasŦ Kurulu Kurumsal YƂnetim 7lkelerinde belirlenmiƔilkelere uygun olarak iƔlem yapŦlŦr.
YƂŶetim Kurulu, YƂŶetim Kurulu toplantŦarůŦna bĂƔnŬůkĂŦetmek ƺenjre, ƺyeleri arasŦndan bir ĂƔŬveĂŶ onun yokluŒunda baƔŬnlĂŦk etmek ƺenjre bir ĂƔŬVeĂkilŶi seĕer. YƂŶetim Kurulu ƺyeleri azami ƺĕ(3) yŦl
iĕin ve halefleri seĕilinceye kadar gƂrev yapmak ƺzere seĕleŝbilirler. GƂrev sƺresi sona eren YƂnetim Kurulu ƺyesi tekrar seĕilebilir. YƂŶetim Kurulu ƺyeliklerinde bir boƔlĂma olmasŦhalinde YƂŶetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kiƔiyi geĕici olarak ƺyeliŒe seĕer. BaŒŦmsŦz ƺyelerle ilgili bir boƔlĂma olmaƐhŦalinde Sermaye PiyĂƐĂKuƐruŦlu Kurumsal YƂnetim 7lkelerinde belirlenmiƔilkelere uygun olarak seĕim yapŦůr.ŦBu Ɣekilde seĕleŝn ƺye yapŦlacak ilk Genel Kurul toplanƚsŦna kadar gƂrev yapar ve Genel Kurul tarafŦndan seĕiminin onaylanmĂƐhŦali nd e yerine seĕildiŒi ƺyenin kalan sƺresini tamamlar. YƂŶetim Kurulu'nda herhangi bir tƺenjl kiƔi hisse sahibini temsilen bulunan bir YƂŶetim Kurulu ƺyesinin bu hisse sahibi ile herhangi bir iliƔkisinin kalmadŦŒŦo tƺenjl kiƔi tarafŦndan bildirildiŒi takdirde bu ƺye YƂŶetim Kurulu ƺyeliŒinden istifa etmiƔsayŦůr Ŧve YƂnetim Kurulu en kŦsa sƺrede ancak bir sonraki YƂŶetim Kurulu toplantŦsŦndan daha gĞĕo lmamak ƺenjre sƂz konusu tƺenjl kiƔŝhi sse sahibinin gƂstereceŒi adaylar arasŦndan geĕici olarak bir kiƔiyi seĕer.
7.2. YƂŶetim Kurulu ToplantŦarůŦve Nisaplar
YƂŶetim kurulu, gƂrevlerini etkin olarak yerine getirebileceŒi sŦklŦkta toplanŦr. YƂŶetim kurulu xXXxXX, X dŝeŒr yƂŶetim kurulu ƺyeleri ve icra bĂƔnŬŦ/gĂenel mƺĚrƺile gƂrƺƔĞekƌyƂŶetim kurulu toplantŦarůŦnŦn
gƺŶeĚmini belirler. myeler her toplantŦya katŦlmaya ve gƂrƺƔbildirmeye Ƃenjn gƂsterir. bŝƌ ŬĞƚŝ YƂŶetim kurulu toplantŦůĂƌŦŶĂ ŬĂƚŦůŵĂ ŚĂŬŬŦŶĂ ƐĂŚŝƉ ŽůĂŶůĂ ŵĂĚĚĞƐŝ ƵLJĂƌŦŶĐĂ ůĞŬƚƌŽŶŝŬ KƌƚĂŵĚĂ ĚĂ ŬĂƚŦůĂ LJĂƉŦů'ĂĞĐŶĂĞŬů <ƵƌƵůůĂƌĂ ŝůŝƔŬŝŶ zƂŶĞƚŵĞůŝŬ ,ƺŬƺŵ ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬ ŽƌƚĂŵĚĂ ŬĂƚŦůŵĂůĂƌŦŶĂ ǀĞ ŽLJ ǀĞƌŵĞ ŬƵƌĂďŝůĞĐĞŒŝ Őŝďŝ ďƵƐ ŝĂƐŵƚĂĞĕŵ ůĞŝƌĕĚŝĞŶŶ ŽĚůĂĞƵů ƔĂƚďŚƵŝƌůnjƵŝŵůƌĞŵ͘ƚƵ Ɣz ƚŽƉůĂŶƚŦůĂƌĚĂ ƔŝƌŬĞƚ ĞƐĂƐ ƐƂnjůĞƔŵĞƐŝŶŝŶ ďƵ Ś ĚĞƐƚĞŬ ĂůŦŶĂĐĂŬ ƐŝƐƚĞŵ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ŚĂŬ ƐĂŚŝƉů
ŚƺŬƺŵůĞƌŝŶĚĞ ďĞůŝƌďƚŝŝůůŵĞĞŶƐ ŝĕ ĞƐƌĂĕŒĞůǀĂĞŶĚŦĞƌ ͘ŬƵůůĂŶĂ
YƂŶetim kurulu toplantŦƐŦgƺ Ŷdeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, ĞiƔt bilgi akŦƔŦ saŒaůnmak suretiyle, toplantŦdan yeterli zaman ƂŶce yƂŶetim kurulu ƺyelerinin incelemesine sunulur.
YƂŶetim kurulu ƺyesi toplantŦdan ƂŶce, yƂŶetim kurulu bĂƔnŬŦnĂa gƺŶeĚmde deŒiƔiklik ƂŶerisinde bulunabilir. ToplantŦya katŦlamayan ancak gƂrƺƔlerini yazŦlŦolarak yƂŶetim kuruluna bildiren ƺyenin gƂrƺƔleri diŒer ƺyelerin bilgisine sunulur.
YƂŶetim kurulu toplantŦarůŦnda gƺŶdemde yer alan konular aĕŦkĕa ve her yƂŶƺile tartŦƔŦlŦr. YƂnetim kurulu bĂƔnŬŦ, ĂyƂŶetim kurulu toplanƚlaŦrŦna icracŦolmayan ƺyelerin etkin katŦŦmůŦnŦsaŒaůma yƂŶƺdeŶ en iyi gayreti gƂsterir. YƂŶetim kurulu ƺyesi, toplantŦarůda muhalif kaldŦŒŦkonulara iliƔkin makul ve ayrŦnƚlŦŦ ŬoĂy gƌerƔekĕŦesini karar zaptŦna geĕirtir.
YƂŶetim kurulunda her ƺyenin bir oy haŬŬbuŦlunur.
YƂŶetim Kurulu toplantŦve karar nisabŦTƺrk Ticaret Kanunu Śƺkƺmlerine tabidir.
bŝƌŬĞƚŝŶŝ ƚƂĞŶůĞŝŵŬůƚŝĞŝ Ɣ7ůůĞŝŵƔůvŬeĞŝƺƌůĕŝŝƺŶƺ ŶkĚiƔdĐĞileĂr ƌlehĂinĨe teminat, ; ĨŝŶĂŶƐĂů ŚĂƌrŝehĕin ;Ϳ ĨŝŶĂŶƐĂů ŬveƵipƌoteƵk ů;Ƶ ƔĨůŝĂŶƌĂ ŶŚƐĂůŝ ĕvŬe rƵilmͿƌe sƵinůe iƵliƔkƔinůLJĂƂeƌtŶim ŚĂƌ kurulu kararlaƌŦaŶbaĚŒŦsŦŵz ƺeLJlerin ĕŽŒƵŶůn ƵonŒayŦƵarŶaŶƵrŦ.
BaŒŦmsŦz ƺyelerin ĕoŒunluŒunun sƂz konusu iƔlemi onaylamamĂƐhŦalinde, bu durum iƔleme iliƔkin yeterli bilgiyi iĕerecek ƔĞildŬe kamuyu aydŦnlatma dƺzenlemeleri ĕerĕevesinde kamuya duyurulur ve iƔlem genel kurul onayŦna sunulur.
7liƔiŬli taraf iƔlemlerine iliƔkili yƂnetim kurulu toplantŦlarŦnda iliƔkili yƂŶetim kurulu ƺyesi oy kullanmaz.
Ƶ ŵĂĚĚĞĚĞ ďĞůŝƌƚŝůĞŶ ĞƐĂƐůĂƌĂ ƵLJŐƵŶ ŽůĂƌĂŬ Ăů
7.3. YƂŶetim Kurulu ƺnyesinde OluƔturulan Komiteler
YƂŶetim kurulunun gƂrev ve sorumluluklarŦnŦn saŒlŦklŦbir biĕimde yerine getirilmesi iĕin Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal YƂŶetim Komitesi, Aday GƂsterme Komitesi, Riskin Erken SaptanmĂƐŦ Komitesi ve mcret Komitesi oluƔturulur. Ancak yƂnetim kurulu yapŦanůmĂƐgŦer eŒi ayrŦb ir Aday GƂsterme Komitesi ve mcret Komitesi oluƔturulamamĂƐdŦurumunda, Kurumsal YƂnetim Komitesi bu komitelerin gƂrevlerini yerine getirir.
Komitelerin gƂrev alanlarŦ, ĕaůƔmŦa esaslĂƌveŦhangi ƺyelerden oluƔcĂaŒŦyƂŶetim kurulu tarafŦndan belirlenir ve kamuya aĕŦklanŦr.
Denetimden Sorumlu Komite ƺyelerinin tamamŦ, diŒer komitelerin ise bĂƔnŬlarĂŦ, baŒmŦsŦz yƂŶetim kurulu ƺyeleri arasŦndan seĕliŝr.
7cra bĂƔnŬŦ/gĂenel mƺĚrƺkomitelerde gƂrev alamaz.
Bir yƂŶetim kurulu ƺyesinin birden fazla komitede gƂrev almamasŦna Ƃenjn gƂsterilir.
Komitelerin gƂrevlerini yerine getirmeleri iĕin gereken her tƺrlƺ kaynak ve destek yƂnetim kurulu
tarafŦndan saŒlanŦr. Komiteler, gerekli gƂrĚƺkleri yƂeŶ alabilir.
ticiyi toplantŦlarŦna davet edebilir ve gƂrƺƔlerini
Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyĂĕg Ƃrdƺkleri konularda baŒŦmsŦz uzman gƂrƺƔlerinden yararlanŦr. Komitelerin ihtiyĂĕduyduklĂƌdaŦnŦƔmanlŦk hizmetlerinin bedeli Ɣirket tarafŦndan ŬĂŦlƌanƔŦr.
Komiteler yaptŦklarŦtƺm ĕaůƔmŦalarŦyazŦŦůhale getirir ve kaydŦnŦtutar. Komiteler, ĕaůƔmŦalarŦn etkinliŒi iĕin gerekli gƂrƺlen ve ĕalŦƔma ilkelerinde aĕŦklanan sŦklŦkta toplanŦr. aůƔmŦalaƌhŦakkŦndaki bilgiyi ve toplantŦo nuƐĕlarŦnŦiĕeren raporlĂƌyƂŦnetim kuruluna sunarlar.
birketin kurumsal yƂŶetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileƔtirme ĕalŦƔmalarŦnda bulunmak ve yƂŶetim kuruluna ƂŶeriler sunmak ƺenjre kurulan Kurumsal YƂŶetim Komitesi͛nin iki ƺyeden oluƔmaƐŦha linde her ikisi, ikiden fazla ƺyesinin bulunmĂƐhŦalinde ƺyelerin ĕoŒunluŒu, icrada gƂrevli olmayan yƂnetim kurulu ƺyelerinden oluƔur.
7.4.YƂŶetim KurulƵ yemlerine ^ĂlaŒnan Mali Haklar
YƂŶetim kurulu ƺyelerine saŒlanacak mali haklar mcret Komitesi͛nin ƺcretlendirme esaslarŦna iliƔkin ƂŶerileri doŒrultusunda genel kurul tarafŦndan belirlenir.
YƂŶetim kurulu ƺyelerinin ve ƺst ĚƺeynjyƂneticilerin ƺcretlendirme esaslĂƌyaŦzŦlŦhale getirilir ve genel kurul toplantŦsŦnda ayrŦbi r madde olarak ortaklarŦn bilgisine sunulur.
Bu amaĕla hazŦrlanan ƺcret politikasŦ, Ɣirketin internet sitesinde yer aůr.Ŧ
birket, herhangi bir yƂnetim kurulu ƺyesine veya ƺst ĚƺeynjyƂŶeticilerine borĕ veremez, kredi kullandŦramaz, verilmiƔolan borĕlarŦn ve kredilerin sƺresini uzatamaz, ƔartlarŦnŦiyileƔtiremez, ƺĕƺŶcƺ bir kiƔŝara cŦlŦŒŦyla ƔhĂsi kredi adŦa ltŦnda kredi kullandŦramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
b7RKET7N TEMS7L VE 7LZAMI, zPNET7M KURULU mzELER7EN 7GPREV TAKS7D7
Madde 8
birketin yƂŶetimi ve dŦƔrĂŦya ŬĂƌteƐmsŦili YƂŶetim Kuruluna aittir. birket tarafŦndan verilecek ďƺtƺn belgelerin ve yapŦlacak sƂzlĞmƔelerin geĕerli olabilmesi iĕin bunlarŦn Ɣirket unvanŦaltŦna konmuƔve
Ɣirketi ilzama yetkili kiƔi ve/veya kiƔilerin imzasŦnŦtĂŦƔmĂƐgeŦre klidir. 7ŵnjĂLJĂ LJĞƚŬŝůŝůĞ zƂŶĞƚŝŵ <ƵƌƵůƵ ŬĂƌĂƌŦ ŝůĞ ďĞůŝƌůĞŶŝƌ͘
YƂŶetim Kurulu, zƂŶĞƚŝŵ ǀĞ dĞŵƐŝů LJĞƚŬŝƐŝŶŝ ŬĞŶĚŝ ďĂƔŦŶ ŐƂƌĞ ͕ LJƂŶĞƚŝŵŝ ͕ ŬŦƐŵĞŶ ĞǀƚĞŝLJŵĂ ŬƚƵĂƌŵƵĂůŵƵĞ Ŷƺ LJďĞŝƐƌŝ ŶǀĞ devredebilir
DENET7M KURULU
Madde 9
Genel Kurul, dƺƌŬ dŝĐĂƌĞƚ <ĂŶƵŶƵ ǀĞ ^ĞƌŵĂLJĞ WŝLJĂƐĂƐŦ ŽůĂƌĂŬ ďŝƌ ďĂŒŦŵƐŦnj ĚĞŶĞƚůĞŵĞ ŬƵƌƵůƵƔƵŶƵ ĚĞŶĞƚ
ĞŶĞƚĕĞŝƚůŬĞŝƌůŝĞŶŶ ĚLJŝƌŝůŵĞůĞƌŝ ͕ LJƺŬƺŵůƺůƺŬůĞƌŝ ͕ Ě
<ĂŶƵŶƵ ͕ ^ĞƌŵĂLJĞ WŝLJĂƐĂƐŦ <ĂŶƵŶƵ ǀĞ ďƵ <ĂŶƵŶ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ͘
GENEL KURUL
Madde 10
Genel kurul toplanƚlaŦrŦnda ĂaƔŒdŦaki esaslar uygulanŦr:
a- Davet bekli: Genel Kurullar olaŒan veya olaŒaŶƺstƺolarak toplanŦr. Bu toplantŦarůa davette, Tƺrk Ticaret Kanunu͛nun ilgili hƺkƺmleri ile Sermaye PiyasĂƐMŦevzuatŦ͛nŦn ilgili hƺkƺmleri uygulanŦr. AzŦnlŦk haklĂƌSeŦrmaye PiyaƐĂKƐanŦunu ve Sermaye PiyasasŦKurulu Ěƺennjlemelerine uygun olarak kullanŦůr.Ŧ OlaŒan ve olaŒanƺstƺ Genel Kurul toplantŦarůŦna iliƔkin bildirimler Tƺrk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasaƐKŦurulu Ěƺzenlemelerine gƂre yapŦůr.Ŧ
Genel kurul toplantŦilanŦ, mevzuat ile ƂŶgƂrƺlen usullerin yanŦsŦra, mƺmkƺn olan en fazla sayŦda pay sahibine ulĂmƔayŦsaŒaůyacak, elektronik haberleƔme dahil, her tƺrlƺiletiƔim vasŦtasŦile genel kurul
toplantŦta rihinden asgari ƺĕhafta ƂŶceden yapŦrů. Ŧ
birketin internet sitesinde, genel kurul toplantŦi lanŦi le birlikte, Ɣirketin mevzuat gereŒi yapmĂƐŦ gereken bildirim ve aĕŦklamalarŦn yanŦsŦra, Sermaye PiyĂƐĂKuƐruŦlu Kurumsal YƂŶetim 7lkelerinin 1.3.2.
FŦkrasŦnda belirtilen hususlar ayrŦca pay sahiplerine duyurulur.
b- ToplanƚŦVa kti: OlaŒan genel kurul toplanƚlĂŦƌƔiŦrke tin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay
iĕerisinde ve senede en az bir defa, olaŒaŶƺstƺgenel kurul toplantŦaƌůiŦse Ɣirket iƔlerinin icap ettirdiŒi hallerde ve zamanlarda yapŦlŦr.
c- Oy Verme: OlaŒan ve olaŒaŶƺstƺgenel kurul toplantŦarůŦnda hazŦr bulunan her pay sahibinin 1 (bir) oyu vardŦr. Oy kullanmada Sermaye PiyasasŦu ru<lu Ěƺzenlemelerine uyulur.
d- Vekil Tayini: Genel Kurul toplanƚlaŦrŦnda hissedarlar kendilerini diŒer hissedarlar veya hariĕeƚn tayin edecekleri vekil vasŦtasŦile temsil ettirebilirler. birket hissedarlĂƌolŦan vekiller kendi oylarŦndan baƔka temsil ettikleri hissedarlarŦn sahip olduŒu oylĂƌkŦullanmaya yetkilidir. Tƺrk Ticaret Kanunu͛nun 432 /(I) maddesi uyarŦnca bir hissenin birden ĕok maliki bulunmĂƐdŦurumunda sƂz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarŦnŦkullanabilirler. Vekaleten oy verme iƔlemlerinde Sermaye PiyasasŦu ru<lu Ěƺennjlemelerine uyulur.
e- Mƺzakerelerin YapŦůasŵŦile ToplanƚŦve Karar NisabŦ: Genel Kurul toplantŦlarŦ͞'ĞŶĞů <Ƶƌ zƂŶĞƌŐĞƐŝ ͞ ŚƺŬƺŵůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ LJƂŶĞƚŝůŝƌ͘
Genel kurul toplantŦůĂƌŦ, dŶƺĚƌĂŬ dŝĐĂƌĞƚ <ĂŶƵŶƵŶ ϰϬϵ͘ŵĂĚĚĞƐŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ ŬĂƌĂƌůĂƌ ĂůŦŶŦƌ͘
Genel Kurul dŽƉůĂŶƚgŦƺƐŶeŦĚmdŶe ĚyeĂr al͕an konularŦn tarafsŦz ve ayrŦntŦlŦb ir Ɣekilde, aĕŦk ve anlĂŦƔlabilir bir yƂŶtemle aktarŦlmasŦk onusuna toplantŦb ĂƔnŬŦĂƂ enjn gƂsterir. Pay sahiplerine eƔit ƔĂtlaƌr altŦnda ĚƺƔƺŶcelerini aĕŦklama ve soru sorma imkanŦv erilir. ToplantŦb ĂƔnŬŦĂg enel kurul toplantŦsŦnda pay sahiplerince sorulan ve ticari sŦr kapsamŦna girmeyen her sorunun doŒrudan genel kurul toplantŦsŦnda cevaplandŦrŦlmŦƔolmasŦnŦsaŒlar. Sorulan sorunun gƺndemle ilgili olmamasŦveya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlŦolmĂƐhaŦlinde, sorulan soru en gĞĕ30 iƔgƺŶƺiĕerisinde Pay Sahipleri ile 7liƔkiler Birimi tarafŦndan yazŦlŦolarak cevaplanŦr.
Her pay sahibi pay sahipliŒi haklarŦnŦn kullanŦlabilmesi iĕin gerekli olduŒu takdirde, bilgi alma ve
inceleme hakkŦnŦn daha ƂŶce kullanŦlmŦƔolmĂƐkoŦƔuluyla, belirli olaylarŦn incelenmesi iĕin Ƃenjl denetim istemeyi, gƺŶdemde yer almasa dahi bireysel olarak genel kuruldan talep edebilir.
YƂŶetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yƂŶetim kurulu ƺyelerinin, ƺst Ěƺeynj yƂŶeticilerin ve bunlarŦn ĞƔve ikinci dereceye kadar kan ve sŦhrŠy akŦnlarŦnŦn, Ɣirket veya baŒlŦ ortaklŦklĂƌilŦe ĕŦkar ĕatŦƔmasŦna neden olabilecek ƂŶĞŵnůiteŝlik te iƔlem yapŵĂƐvŦeͬ ǀĞLJĂ Ɣŝƌ ǀĞLJĂ ĂŒůŦ KƌƚĂŬůŦŬůĂƌŦŶ ŝƔůĞƚŵĞ ŬŽŶƵƐƵŶĂ ŐŝƌĞ LJĂƉŵĂƐŦ ǀĞLJĂ ĂLJŶŦ ƚƺƌ ƚŝĐĂƌŝ ŝƔůĞƌůĞ ƵŒƌĂƔĂŶ durumuŶĚĂ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵ ŝƔůĞŵůĞƌ ŚĂŬŬŦŶĚĂ 'ĞŶĞů <ƵƌƵ