MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
Özet Bilgi
Esas sözleşme tadili hakkında
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
Açıklamalar |
Yönetim Kurulumuz 31.03.2017 bugün yapmış olduğu toplantısında; 21.03.2017 tarihli toplantısında almış olduğu kararlar doğrultusunda,
Şirketimizin sadece otel işletmeciliği yapan bir şirket konumundan çıkartılarak, yapılacak "kiralama anlaşmaları" ile kendi nam ve hesabına otel ve yurtdışında casino işleten bir şirket haline getirilmesi amacıyla;
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekte yazılı tadil tasarısında olduğu gibi değiştirilmesine,
Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle;
1) Söz konusu Esas Sözleşme değişikliğinin; SPKn.'nun "Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri" başlığını taşıyan 23. maddesi ile SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlığını taşıyan 5. maddesinin 1. fıkrası c bendi hükümleri kapsamında, önemli nitelikteki işlemlerden sayılmasına,
2) SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesi hükümleri dahilinde, Esas Sözleşme değişikliği işleminin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin , paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu kararı tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla bilgilendirilmelerine,
3) Yukarıda belirtilen "ayrılma hakkı"nın kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için " ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın, söz konusu faaliyet konusu değişikliği işleminin ilk defa karara bağlandığı ve kamuya açıklandığı 21.03.2017 tarihi dikkate alınarak, 21.03.2017 karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 4,9294 TL olarak belirlenmesine,
4) Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;
a. SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 5. fıkrası hükümleri dahilinde; Yönetim Kurulumuz tarafından "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermayemize" oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak "üst sınır" getirilmemesine;
b. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı maddesine ilişkin değişikliğin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
İşbu Yönetim Kurulu Kararı gereği ekli Tadil Tasarı metninin gerekli tüm belgelerle birlikte T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve uygunluk görüşlerine sunulmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve uygunluk görüşlerinin alınmasından sonra Xxxx Sözleşme Tadil Tasarı metninin onaylanan şekilde tadilinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmasına,
Tüm onayların alınması ve yasal prosedürün ikmalinin ardından Xxxx Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulmasına,
Esas Sözleşme değişikliğinin gerektireceği ve Yönetim Kurulumuzca yapılması elzem tüm işlemlerin ifası, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması için üst yönetimin yetkilendirilmesine,
oybirliği ile karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.