EK-4
EK-4
BÖLÜNME PLANI
İşbu Bölünme Planı (“Bölünme Planı”), merkezi Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xxxxx Xx: 00 Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx adresinde bulunan Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi’nin (“Aksa”), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (“Kurumlar Vergisi Kanunu”) 19. maddesi, Maliye Bakanlığı’nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No:1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin (“KV Tebliği”)
19.2.2 maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı’nın 16 Eylül 2003 Resmi Gazete tarihli Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hükümleri ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde kısmi bölünme suretiyle aşağıda tanımlanan bölünmeye konu varlıkları kurulacak AKSA Karbon Elyaf Sanayi Anonim Şirketi ünvanlı yeni bir şirkete (“Yeni Şirket”) aktarmasına dair hüküm ve esasları düzenlemektedir.
Madde – 1 – BÖLÜNME USULÜ
Bölünme usulü aşağıdaki hükümlere tabidir;
1.1 Aksa Yönetim Kurulu’nun 3 Ağustos 2011 tarihinde 2011/63 sayı ile aldığı karar uyarınca, Aksa’nın karbon elyaf işletmesi kısmi bölünme suretiyle Ek-1’de yer alan tüm aktif ve pasifleri ile birlikte (“Bölünme Konusu Varlıklar”) yasal mevzuat uyarınca kayıtlı değerleri üzerinden Yeni Şirket’e ayni sermaye olarak konulacaktır. Bölünme Konusu Varlıklar ile ilgili olan ve Ek- 1’de yer alan borçlar da Yeni Şirket’e devredilecektir.
1.2 İşbu Bölünme Planı konusu kısmi bölünme kapsamında, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümü devredilecektir. Kısmi bölünme sonucu Yeni Şirket, Aksa’nın Bölünme Konusu Varlıklar’a ilişkin faaliyetlerine devam edecektir. Bu kapsamda, Bölünme Konusu Varlıklar ile birlikte, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için, işletme sözleşmeleri ve ilgili personel dahil, gerekli taşınmaz, her türlü tesis, makine ve teçhizat, alet, edevat, taşıtlar, gayrimaddi haklar ile hammadde, mamul, yarı mamul mallar gibi aktif kıymetler ile ilgili pasif kıymetlerin tümü devredilecektir. Bunun yanısıra Aksa’nın bilançosunda yer alan ve Bölünme Konusu Varlıklar ile doğrudan ilgili olan nakit, alacaklar, menkul kıymetler ve borçlar da devredilecektir. Kısmi bölünme kapsamında borçların devredilmesi neticesinde devredilen ayni sermaye tutarı devredilen borç tutarı kadar eksik gerçekleşecektir.
1.3 Aksa Yönetim Kurulu tarafından kısmi bölünme kararının alındığı tarih ile kısmi bölünmenin ve Yeni Şirket’in kuruluşunun İstanbul Ticaret Sicili’nde tescil edildiği tarih arasında, devre konu işletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi neticesinde, stoklarda meydana gelecek eksilmeler, Yeni Şirket’in kabul etmesi halinde Aksa tarafından nakit ile tamamlanabilecektir.
Stoklarda fazlalık meydana gelmesi halinde ise Aksa ile Yeni Şirket’in mutabık kalmaları halinde bunlar da devre konu edilebilecek ya da Aksa nezdinde bırakılacaklardır.
Aynı dönem zarfında ortaya çıkan kısmi bölünmeye konu tüm sözleşme, hak ve borçlar da tescil tarihi itibarıyla Yeni Şirket’e devredilecektir.
1.4 Yeni Şirket’e kısmi bölünme suretiyle ayni sermaye konulması ve Xxxx tarafından nakden taahhüt edilecek olan 27.524.928,81 TL tutarındaki sermaye sonrasında Aksa’ya nominal değeri 109.999.996 Türk Lirası olan Yeni Şirket payları verilecektir.
Madde – 2 – BÖLÜNMEYE KONU BİLANÇO
Kısmi bölünme işlemi Ek-2’de belirtilen 30 Haziran 2011 tarihli Aksa’ya ait mali tablolar üzerinden yapılacaktır. Ancak, fiili kısmi bölünme tarihindeki değer farklılıkları ayrı bir fon hesabına kaydedilecektir.
Madde – 3 – BÖLÜNMEYE KONU VARLIKLAR
İşbu Bölünme Planı’nın eki olan Ek-2’de yer alan Aksa’nın bilançosunda mevcut bulunan ve aktif ve pasifleri ile birlikte Yeni Şirket’e ayni sermaye olarak konulacak Bölünme Konusu Varlıklar’ın detayları Ek-1’de belirlenmiştir.
Madde – 4 – BÖLÜNME KAPSAMINDA DEVREDİLECEK PERSONEL
Kısmi bölünme kapsamında Yeni Şirket’e devredilecek personelin isim, görev tanımı, kıdem ve ihbar tazminatı karşılıkları ile kullanılmayan izin karşılıklarını gösteren tablo işbu Bölünme Planı’nın eki olan Ek-3’te belirtilmiştir.
Madde – 5 – BÖLÜNME KAPSAMINDA DEVREDİLECEK SÖZLEŞMELER
Kısmi bölünme kapsamında Yeni Şirket’e devredilecek sözleşmelerin detaylarını gösteren tablo işbu Bölünme Planı’nın eki olan Ek-4’te belirtilmiştir.
Madde – 6 – BÖLÜNME ORANI
Bölünmeye Konu Varlıklar’ın Yeni Şirket’e ayni sermaye olarak konulmaları karşılığında Yeni Şirket’in ihraç edeceği paylar, kısmi bölünme zamanında Aksa’ya aşağıdaki pay oranına göre verilecektir.
Pay Sahibinin Adı | Pay Oranı (%) |
Aksa | 99.99999636% |
Madde – 7 – BÖLÜNMEYE KONU VARLIKLARIN DEĞERİ VE BİLİRKİŞİ TESPİTİ
İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/403 Esas sayılı kararı ile 11 Ekim 2011 tarihinde atanan bilirkişi heyetince istihsal olunan 14 Ekim 2011 tarihli bilirkişi raporuyla, özetle,
(i) Bölünme Konusu Varlıklar’ın kayıtlı değerleri 82.475.067,19 Türk Lirası olarak tespit edilmiş;
(ii) Aksa’nın alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin bulunduğu tespit edilmiş; ve
(iii) İşbu Bölünme Planı’nın Aksa’nın pay sahiplerinin haklarına halel getirmeyen bir bölünme formülünü içerdiği ve en nihayetinde Bölünme Planı’nın yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmış bulunduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu bilirkişi raporu işbu Bölünme Planı’na Ek-5 olarak eklenmiştir.
Madde – 8 – YENİ ŞİRKET VE PAYLAR
8.1 İşbu Bölünme Planı kapsamında öngörülen kısmi bölünme amaçları doğrultusunda sermayesi Bölünme Konusu Varlıklar ve nakitten oluşan Yeni Şirket Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xxxxx Xx:00 Xxxxxxxxx / Xxxxxxxx adresinde kurulacaktır. Yeni Şirket’in 110.000.000 Türk Lirası olan sermayesi, her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 110.000.000 adet paya bölünmüştür.
8.2 Yeni Şirket’in kuruluşu tamamlandığında sermayesi aşağıdaki şekilde olacaktır.
Pay Sahibinin Adı/Ünvanı | Pay Oranı (%) | Pay Adedi |
Aksa | 99.99999636% | 109.999.996 |
Xxxx Xxx Xxxxxxx | 0.00000091% | 1 |
Xxxxxxx Xxxxxx | 0.00000091% | 1 |
Xxxxxx Xxx | 0.00000091% | 1 |
Xxxxxx Xxxx | 0.00000091% | 1 |
8.3 Yeni Şirket’in paylarından Aksa’ya ne oranda verileceği işbu Bölünme Planı’nın 6. maddesinde belirtilmektedir. Aksa, kuruluşundan itibaren Yeni Şirket’in bilanço karına hak kazanacaktır.
8.4 Yeni Şirket’in ana sözleşmesi Ek-6’daki gibi olacaktır.
Madde – 9 – VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUK
9.1 Aksa’nın bölünmeye ilişkin genel kurul kararları ile Yeni Şirket’in kuruluşunun İstanbul Ticaret Sicili’nde tescil edildiği tarih, bölünme tarihi olup Aksa ile Yeni Şirket,
(i) Bölünme tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
(ii) Kısmi bölünme işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, bölünen kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini,
kısmi bölünmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Xxxx’xxx bağlı olduğu vergi dairesine vereceklerdir.
9.2 Yeni Şirket ve Aksa’nın Bölünme Konusu Varlıklar ile ilgili olarak bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacaklarını ve diğer ödevlerini yerine getireceklerini, Aksa’nın kısmi bölünme nedeniyle vereceği kurumlar vergisi beyannamelerine eklenecek birer taahhütname ile taahhüt edeceklerdir. Mahallin en büyük mal memuru tarafından, bu hususta Aksa ile Yeni Şirket’ten teminat istemesi halinde söz konusu teminat Aksa ile Yeni Şirket tarafından verilecektir.
Madde – 10 – BÖLÜNME PLANINA AYKIRILIK
İşbu Bölünme Planı’nda öngörülen hükümlerden herhangi birinin yerine getirilmemesi durumunda Bölünme Planı mucibince gerekli önlemler derhal alınacak ve bu önlemler dahilinde gerekli düzenlemeler ve düzeltmeler yapılacak ve Bölünme Planı hayata getirilmeye çalışılacaktır. Bunun mümkün olmaması durumunda Bölünme Planı yürürlüğünü kaybedecektir.
Madde – 11 – GENEL KURUL’UN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI
İşbu Bölünme Planı, Aksa Yönetim Kurulu’nun en geç 30 Aralık 2011 tarihine kadar toplantıya çağıracağı Aksa genel kurulunda onaylanacaktır. Aksa genel kurulunun 30 Aralık 2011 tarihine kadar toplanamaması halinde işbu Bölünme Planı geçerlilik kazanmayacaktır.
Madde – 12 – BÖLÜNMEYE KONU VARLIKLARIN YENİ ŞİRKET’E DEVRİ
Yeni Şirket’in İstanbul Ticaret Sicili’ne tescili tarihi itibarıyla Bölünme Konusu Varlıklar Yeni Şirket’in mülkiyetine geçecektir. Ek-1’de yer alan Bölünme Konusu Varlıklar aktif ve pasifleriyle ve bunlara bağlı her türlü hak ve sorumluluklar ile birlikte tescil tarihinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde Yeni Şirket adına tescil ettirilecek, ilgili izinler, ruhsatlar vb. Yeni Şirket’e devredilecektir.
Madde – 13 – DİĞER HÜKÜMLER
(i) İşbu Bölünme Planı’nda yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
(ii) İşbu Bölünme Planı’ndan kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
EK – 1
BÖLÜNMEYE KONU VARLIKLAR
Bölünmeye konu varlıklara ait ana kalemler aşağıda özetlenmiş olup, detay listeler ve diğer bilgiler
Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi’nin merkezinde incelemeye açılmıştır.
30 Haziran 2011 | |
TL | |
Ticari Alacaklar | 10.031.457,55 |
Yurtiçi ticari alacaklar | 530.243,49 |
Yurtdışı ticari alacaklar | 9.501.214,07 |
Bölünmeye Konu Maddi Duran Varlıkların Net defter değeri | 128.801.457,46 |
Bölünmeye Konu Karbon Elyaf İşletmesi Stokları | 14.661.749,87 |
Personel Avansları | 350.117,95 |
Bölünmeye Konu Yapılmakta Olan Yatırımlar, Sabit Kıymet Avansları ve Araştırma Geliştirme Projelerinin kayıtlı değerlerini gösterir liste | 38.245.019,14 |
Yapılmakta Olan Yatırımlar | 13.441.637,64 |
Verilen Avans | 15.239.209,66 |
Araştırma Geliştirme Projelerinin Kayıtlı Değerleri | 9.564.171,84 |
Bölünmeye Konu Karbon Elyaf İşletmesinde Kullanılan Yedek Parçalar | 1.024.927,90 |
Bölünmeye Konu Karbon Elyaf işletmesine ait ticari borçların listesi | 2.310.741,74 |
Bölünmeye Konu Karbon Elyaf İşletmesine ait Krediler | 106.274.471,94 |
Bölünmeye Konu Karbon Elyaf İşletmesine ait borç ve gider karşılıkları | 2.054.449,00 |
Kıdem tazminatı karşılıkları | 1.933.074,00 |
Kullanılmamış izin karşılıkları | 121.375,00 |
Bölünmeye Konu Karbon Elyaf İşletmesine ait Varlıklar Toplamı (TL) | 193.114.729,87 |
Bölünmeye Konu Karbon Elyaf İşletmesine ait Yükümlülükler Toplamı (TL) | 110.639.662,68 |
Bölünmeye Konu Karbon Elyaf İşletmesine ait Net Aktif Değeri (TL) | 82.475.067,18 |
EK – 2
30 HAZİRAN 2011 TARİHLİ MALİ TABLOLAR
Bölünme duyurusuna ait EK-I’de sunulmuştur.
EK – 3
BÖLÜNME KAPSAMINDA DEVREDİLECEK PERSONEL
Bölünme işlemi neticesinde karbon faaliyetinde görev alan toplam 161 personel Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi bünyesinden tüm hakları ile birlikte herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın küllen yeni kurulacak olan Aksa Karbon Elyaf Sanayi Anonim Şirketi’ne devredilecektir. Bu personele ilişkin detaylı bilgi ve listeler Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi’nin merkezinde incelemeye açılmıştır.
EK – 4
BÖLÜNME KAPSAMINDA DEVREDİLECEK SÖZLEŞMELER
Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi tarafından Karbon Elyaf iş birimi ile ilgili pazarlama ve satış temsilciliği, kredi, danışmanlık ve taşeronlar ile yapılan sözleşmeler, yeni kurulacak olan Aksa Karbon Elyaf Sanayi Anonim Şirketi’ne devredilecektir. Bu sözleşmelere ilişkin detaylı bilgi ve listeler Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Anonim Şirketi’nin merkezinde incelemeye açılmıştır.
EK – 5 BİLİRKİŞİ RAPORU
Bilirkişi raporu ilişikte pdf dosya ile verilmiştir.
EK – 6
YENİ ŞİRKET’İN ANA SÖZLEŞMESİ
AKSA KARBON ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 KURULUŞ
Şirket aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi’nin karbon elyaf işletmesinin [●] tarihli Genel Kurul kararı uyarınca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi, Maliye Bakanlığı’nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No:1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 19.2.2 maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı’nın 16 Eylül 2003 Resmi Gazete tarihli Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/403 Esas sayılı dosyasınca 11 Ekim 2011 tarihinde belirlenen bilirkişi heyetince onaylanan Bölünme Planı’na uygun olarak bölünmesi suretiyle ve ani usulde kurulmuştur.
MADDE 2 KURUCULAR
a) Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi
X.X. xxxxxlu, Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xxxxx Xx: 00 Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx adresinde yerleşik,
b) Xxxx Xxx Xxxxxxx
X.X. xxxxxxx, Tekfen Villaları Körkadı sokak, No:8 , F Villa , 2. Ulus , Etiler İstanbul adresinde yerleşik,
c) Xxxxxxx Xxxxxx
X.X. xxxxxlu, Xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxx. 000/00 77100 YALOVA adresinde yerleşik,
d) Xxxxxx Xxx
T.C.uyruklu, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 Xxxxxxx, 00 Xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xx:0 X: X-000 Xxxxxx Xxxxxxxx adresinde yerleşik,
e) Xxxxxx Xxxxxx Xxxx
T.C.uyruklu, Hakkı Xxxxxxxx Xxx Bayırkonak Apt No 31 Daire 2 Ulus adresinde yerleşik
MADDE 3 ŞİRKET’İN ÜNVANI
Şirket’in ticaret ünvanı “AKSA Karbon Elyaf Sanayi Anonim Şirketi”dir (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır).
MADDE 4
MERKEZ VE ŞUBELER
Şirket’in merkezi İstanbul, Şirket’in adresi “Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xxxxx Xx:00 Xxxxxxxxx / Xxxxxxxx”dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Şirket’in yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemesi, Şirket için fesih sebebi sayılacaktır.
Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde gerekli tüm izinleri almak kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve/veya dışında şube, acentelik ve temsilcilikler açabilir.
MADDE 5
KONU VE AMAÇ
5.1 Şirket’in başlıca amaç ve konusu şunlardır :
Karbon elyaf bazlı her türlü kompozit malzemeler ve bu malzemelerin kullanıldığı ve gelecekte kullanılması mümkün tüm sanayiler için ;
o Her türlü kimyasal hammaddenin, monomerlerin, polimerlerin, karbon elyaf üretiminde hammadde olarak kullanılan akrilik bazlı özel elyafın (precursor) ve/veya ikame elyafın, karbonizasyon öncesi bir ön aşama olan kısmen veya tamamen okside edilmişi elyafın ve karbon elyafın, grafit ve grafit türevlerinin,
o Karbon elyaf ve diğer özel elyaflar (cam elyafı, aramid elyaf, basalt elyaf , yüksek yoğunluklu polietilen elyafı/HDPE vb.) kullanılarak üretilen ve kompozit malzeme üretimi için hammadde teşkil edecek ara ürünlerin (dokuma ve biaxial, multiaxial kumaş vb.),
o Karbon elyaf ve diğer özel elyaflar (cam elyafı, aramid elyaf, basalt elyaf, yüksek yoğunluklu polietilen elyafı/HDPE vb.) kullanılarak doğrudan üretilecek kompozit malzemeler ve bu kompozit malzemelerden üretilecek ara ve nihai ürünlerin,
o Kompozit malzeme üretimi sırasında kullanılan ve reçine olarak tabir edilen kimyasallar (termoset ve termoplastikler) ve bu kimyasallardan oluşturulan tüm formülasyonların,
o Kompozit malzeme üretiminde kullanım alanı olan kıyılmış karbon elyaf (chopped carbon fibre) ve öğütülmüş karbon elyaf (milled carbon fibre) ara ve nihai ürünlerin,
o Ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında, paketlenmesinde ve sevkedilmesinde kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam, yedek parça ve teferruatın,
o Her türlü karbon elyaf, ara ürün ve türevlerinin,
İmali, ithali, ihracı, iç, dış ve uluslararası mümessiliği, pazarlaması ve ticaretidir.
Diğer taraftan Şirket, bütün amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;
a) Yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar ve sınai tesisler kurmak ve işletmek, sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
b) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi makine, tesis, donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iktisabı ve kiralanması faaliyetlerinde bulunmak,
c) Şirketin amacı ile ilgili olarak patent, ihtira beratı, marka, know-how ve benzeri fikri hakları iktisap etmek, kendi adına tescil ettirmek, lisans anlaşmaları akdetmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
d) Şirketin amacı ile ilgili ulusal ve uluslar arası ARGE Merkezleri ile ARGE faaliyetlerinde bulunmak,
e) Mümessillikler ve distribütörlükler almak ve vermek ve yurt içinde ve dışında acentelikler tesis etmek,
f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi gayrimenkulleri iktisap etmek, işletmek, inşa etmek, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek, satmak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, fiktif antrepolar kurmak, kimyasal madde depolama tesisi, tank çiftliği kurmak, kiralamak,
g) Şirket ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, kredi sözleşmeleri çerçevesinde her nevi teminat vermek, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, garantör olmak ve sair her nevi ayni ve şahsi teminatları vermek, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek,
h) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla gerekli yasal izinleri almak şartıyla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,
i) Ortaklık yaptığı şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini artıracak, ortak hizmet alanlarında mali yükleri azaltacak ekonomik ve sosyal dalgalanmaları hafifletecek kaynakların birlikte değerlendirilmesini sağlayacak ve böylece girişimlerin daha güçlü yönetilmesi sonucunu gerçekleştirecek her türlü çalışmalar, işlem ve işler yapmak ve önlemler almak,
j) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak,
k) Her türlü deniz, hava ve kara nakliye, tahmil, tahliye ve taahhüt işleri ile iştigal etmek, bu işlerle ilgili yatırımlarda bulunmak, bu işlerin takip ve intacı için başka gerçek ve tüzel kişilerle ihtiyaç halinde anlaşmalar yapmak, ortaklıklar kurmak, diğer şirketlere iştirak etmek veya onları devir almak,
l) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç ve gereçleri almak,
m) Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri üzerine lehte ve aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya serh ettirmek, cins tashihi yapmak, bedelli veya bedelsiz yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, yol fazlasını satın alarak ana parselle birleştirmek, taksim, takas, birleştirme (tevhid), parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidi ve alt yapı tesisleri yapmak ve değerlendirmek, Medeni Kanunu’nun 752.maddesine göre şirket lehine kaynak hakkı tesis etmek, devretmek, fek etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü ayni haklar, sınırlı ayni haklar ve kuvvetlendirilmiş şahsi haklar tesis etmek,
n) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
o) Şirketin konusu ile ilgili olarak Devlet, Kitler, vakıflar, özel ve tüzel kişilerin açacakları açık ve kapalı ihalelere katılmak, pey sürmek ve bu ihaleleri üstlenmek,
p) Aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarını satın almak, devretmek, bunlar üzerinde diğer tasarruflarda bulunmak,
q) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek, şirketin amacını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurulacak tesislerinde görevlendirilecek elemanlarının eğitimini vermek, ve bu tesislerin tasarım aşamasından başlayarak devreye alınması faaliyetlerinde, ayrıca devreye alınma sonrası kalite ve verimlilik artırma çalışmalarında teknik destek sağlamak,
r) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın
almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve dogal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginletirmek, satmak,
s) Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özerk idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.
5.2 Şirket, yukarıda belirtilen konulardan ayrı olarak gelecekte Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girmek istediğinde, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine durum Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işleri de yapabilecektir.
MADDE 6 ŞİRKET’İN SÜRESİ
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
MADDE 7
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV’İ
7.1 Şirket’in sermayesi 110.000.000 TL’dir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 110.000.000 adet paya bölünmüştür.
7.2 İşbu sermayenin 82.475.067,19 TL’lik kısmı, Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi’nin [●] tarihli Genel Kurul kararı uyarınca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi, Maliye Bakanlığı’nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No:1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 19.2.2 maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı’nın 16 Eylül 2003 Resmi Gazete tarihli Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/403 Esas sayılı dosyasınca 11 Ekim 2011 tarihinde belirlenen bilirkişi heyetince onaylanan Bölünme Planı’na uygun olarak Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi’nin bölünmesi ve 30 Haziran 2011 tarihli bilançosunun aktifinde yer alan karbon elyaf işletmesine dair toplam 82.475.067,19 TL tutarındaki varlığın Şirket’e ayni sermaye olarak konulması suretiyle karşılanmıştır. Sermaye’nin 27.524.932,81 TL’lik bakiye kısmın (i) 27.524.928,81 TL’lik kısmı Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından
(ii) 1 TL’lik kısmı Xxxx Xxx Xxxxxxx tarafından, (iii) 1 TL’lik kısmı Xxxxxxx Xxxxxx tarafından, (iv) 1 TL’lik kısmı Xxxxxx Xxx tarafından, ve (v) 1 TL’lik kısmı Xxxxxx Xxxxxx Xxxx tarafından nakden taahhüt edilmiş ve tescili müteakip 3 ay içinde nakden ödenecektir.
7.3 Bu sermayenin
109.999.996 adet paya karşılık 109.999.996 TL’si Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi,
1 adet paya karşılık 1 TL’si Raif Xxx Xxxxxxx, 1 adet paya karşılık 1 TL’si Xxxxxxx Xxxxxx, 1 adet paya karşılık 1 TL’si Xxxxxx Xxx,
1 adet paya karşılık 1 TL’si Xxxxxx Xxxxxx Xxxx’a aittir.
7.4 Şirket’in esas sermayesi pay sahiplerinin alacağı kararla Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca artırılabilir veya azaltılabilir.
7.5 Paylar nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarılamaz.
7.6 Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca çıkarılabilir.
7.7 Şirket pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile, bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde çıkarılabileceği gibi, büyük kupürlü pay senetleri daha küçük kupürlere dönüştürülebilir.
MADDE 8 PAYLARIN DEVRİ
Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
MADDE 9
MENKUL KIYMET İHRACI
Şirket, Genel Kurul kararı ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında satmak için tahvil, finansman bonosu (ticari kağıt), katılma intifa senetleri, borç senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.
MADDE 10 YÖNETİM KURULU
10.1 Şirket’in Temsili ve Yönetim Kurulu’nun Görevleri: Şirket’in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket ve faaliyetleri üzerinde tam bir sorumluluk, yetki ve kontrole sahip olup Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı ile alınması zorunlu kılınan hususlar dışındaki tüm konularda kararlar almaya ve Şirket ve faaliyetleri ile ilgili tüm politikaları belirlemeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket resmi ünvanı altında Şirket namına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması lazımdır. İmza yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.
10.2 Yönetim Kurulu’nun Seçilmesi ve Süresi: Yönetim Kurulu en az 3 (üç) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilir ve süre sonuna kadar veya daha önce vuku bulursa ölüm, emeklilik, azil, istifa, yetersizlik veya kendisini Yönetim Kurulu’na aday gösteren pay sahipleri tarafından söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin kendilerini artık temsil etmediğine dair yapılacak yazılı bir bildirim tarihine kadar görevde kalır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.
Yönetim Kurulu’nda bir tüzel kişiliği temsilen bulunan bir üye, Şirket’in söz konusu üyenin temsil ettiği tüzel kişiyle ilişiğinin kesildiğini bildirdiği andan itibaren veya söz konusu pay sahibi tüzel kişiliğin tüm paylarını üçüncü bir kişiye devrettiği andan itibaren istifa etmiş sayılacaktır.
Tüzel kişi pay sahiplerinin Yönetim Kurulu’na birden fazla Yönetim Kurulu üyesi tayin etmelerine izin verilecektir.
10.3 Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili: Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu’nun tüm toplantılarına başkanlık yapacaktır. Başkan’ın herhangi bir sebepten ötürü bir toplantıya başkanlık edememesi durumunda, bu toplantıya Başkan Vekili başkanlık yapacaktır.
10.4 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı Şirket’in Genel Kurulu tarafından belirlenecektir.
10.5 Yetki Devri: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 319. maddesi hükmü çerçevesinde görev ve yetkisine giren işlerin hepsini veya bazılarını üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye, yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere veya koordinatörlere bırakabilir. Murahhas üye veya murahhas müdürlere verilecek görev ve yetkilerin sınırı ve özellikleri, murahhas üyelerin Şirketi münferiden temsile yetkili kılınıp kılınmadıkları hususu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Murahhas üyelerin ücretleri Genel Kurulca belirlenir. Şirket Yönetim Kurulu, yürütme kurulu ve gereğinde yeterince komiteler oluşturabilir.
MADDE 11
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
11.1 Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılacaktır. Her bir toplantı makul bir süre önceden telefon, elektronik posta, faks veya taahhütlü mektup yoluyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilecek ve bildirime toplantıda görüşülecek konularla ilgili ayrıntılı gündem ve ilgili belgeler eklenecektir. Telefon ile bildirilen davetler faks veya taahhütlü mektup ile teyit edilecektir. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine makul bir süre önceden yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırma hakkına sahip olup Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesi de herhangi bir zamanda Yönetim Kurulu Başkanı’ndan (Yönetim Kurulu Başkanı’nın yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili’nden) Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını isteme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu, tüm üyelerinin muvafakat etmiş olması kaydıyla, daha kısa bir sürede de toplanabilir.
11.2 Toplantı Zamanı ve Yeri: Yönetim Kurulu toplantıları, toplantı ile ilgili çağrıda yer alan tarih, saat ve yerde veya Yönetim Kurulu kararıyla toplantı yeri olarak zaman zaman belirlenebilecek başka bir yerde yapılacaktır.
11.3 Toplantı Süreci: Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara aşağıdaki şekilde de katılabilir:
a) Toplantıya katılanların tamamının sürekli olarak ve aynı anda birbirlerini duyabilecekleri bir konferans telefonu ya da benzeri bir iletişim donanımı yoluyla; veya
b) Diğer üyelere açıklanan önemli hususlar, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu Başkanı arasında birbirini izleyen eş zamanlı ya da müteakip telefon görüşmeleri veya faks iletileri yoluyla.
Toplantı Başkanı, yukarıda adı geçen yollardan herhangi biriyle toplantıya katılmak isteyen bir Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine, katılım için gerekli tesisatın kurulmasını temin edecektir.
MADDE 12
NİSAPLAR
12.1 Toplantı Nisabı: Toplantı nisabı, tüm üyelerin yarısının bir fazlasıdır. Nisap oluşmazsa, toplantı tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça ilk toplantının yapılması kararlaştırılan yerde, aynı saate ve aynı gündemle 10 (on) iş günü sonra toplanmak üzere ertelenecektir. İkinci toplantıda da nisap aynıdır.
12.2 Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantıda mevcut olan üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyuyla karar alır. Tüm ilgili belgelerin önceden tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesi ve ilgili kararın tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanması koşuluyla, toplantı yapılmaksızın da karar alanabilir. Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerinin tümü tarafından ayrı ayrı imzalanan bir yazılı karar toplantıda alınmış kararlar ile aynı derecededir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinden biri talep ederse Yönetim Kurulu’nun toplantı yapması zorunludur. Yukarıdaki madde 10.3’te belirtilen şekilde katılım, Türk Ticaret Kanunu’nun 330/2 maddesi anlamında toplantıya şahsen katılım olarak kabul edilir. Yönetim Kurulu kararlarının tamamı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak kaydedilir.
MADDE 13 DENETİM
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu uyarınca en az 1 (bir) kanuni denetçi seçecektir. Denetçilerin görev süresi en fazla 3 (üç) yıldır. Görev süresi biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Kanuni denetçilere ödenecek ücreti Genel Kurul belirler.
MADDE 14 GENEL KURUL
Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nca belirlenecek İstanbul’da uygun bir yerde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul, Şirket’in mali yıl sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede bir defa toplanacaktır. Olağanüstü Genel Kurullar ise gerekli görüldüğü zamanlarda toplanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına davet herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri; kendilerini, diğer pay sahipleri veya pay sahibi olmayan vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket’te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahipleri adına da oy kullanmaya yetkilidirler.
Genel Kurul toplantılardaki karar ve toplantı nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.
MADDE 15
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
MADDE 16 HESAP DÖNEMİ
Şirket’in hesap dönemi, Xxxx ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak, ilk hesap dönemi Şirket’in kuruluşunun tamamlanıp tescil ve ilan edildiği tarihte başlar; aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
MADDE 17
XXXXX XXXXXXX VE DAĞITILMASI
Vergiler, amortisman, karşılıklar ve sair yükümlülükler düşüldükten sonra kalan yıllık net kar aşağıdaki şekilde bölüştürülecek, tahsis edilecek ve dağıtılacaktır:
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesine uygun olarak, her yıl vergi sonrası net dönem karının yirmide biri birinci tertip yedek akçe olarak ayrılacaktır. Bununla birlikte ayrılmış birinci tertip yedek akçeler toplamı Şirket’in ödenmiş sermayesinin beşte birine ulaştıktan sonra birinci tertip yedek akçe ayrılması ihtiyaridir.
b) Birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesine uygun olarak, ödenmiş sermayenin %5’i ilk temettü olarak pay sahiplerine ödenecektir.
c) Vergi sonrası net dönem karından, yukarıdaki (a) bendinde yazılı birinci tertip yedek akçe ile
(b) bendinde yazılı ilk temettü düşüldükten sonra, Genel Kurul kalan kısmı ikinci temettü olarak dağıtmaya yetkilidir.
d) Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 3. fıkrasına uygun olarak, ikinci temettü dağıtılacak ise, dağıtılacak olan meblağın %10’u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılacaktır.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile, yukarıda belirtilen kar dağıtım esaslarının aksini kararlaştırabilirler.
MADDE 18 İHTİYAT AKÇESİ
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 19 İLANLAR
Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi saklı kalmak koşuluyla, Şirket işleri ile ilgili duyurular Ticaret Sicil Gazetesi’nde en az 15 (on beş) gün önceden yapılacaktır. Ancak, Genel Kurul’a davet duyuruları Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi çerçevesindeki ilan ve toplantı tarihleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta önceden, Ticaret Sicil Gazetesi yoluyla yapılacaktır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 20
FESİH VE İNFİSAH
Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Şirket’in feshi ve infisah halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince icra olunur.
MADDE 21
XXXXX XXXXXXXX
İşbu Ana Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlar hakkında pay sahipleri arasında akdedilmiş sözleşmenin ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER:
GEÇİCİ MADDE 1
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İlk Yönetim Kurulu olarak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda adları, soyadları, ikametgah adresleri, vatandaşlık numaraları ve uyrukları yazılmış kişiler Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi’ni temsilen seçilmişlerdir.
Adı ve Soyadı | İkametgah Adresi | Uyruğu/Vatandaşlık Numarası | |
1. | Xxxx Xxx Xxxxxxx | Tekfen Villaları , Körkadı sokak , no:8, F villa, 2. Ulus, Etiler İstanbul | 16475365636 |
2. | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxx. 000/00 00000 Xxxxxx | 32597283122 |
3. | Xxxxxx Xxx | Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 Xxxxxxx, 00 Xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xx:0 X: X-000 Xxxxxx Xxxxxxxx | 10402964916 |
4. | Xxxxxx Xxxxxx Xxxx | Hakkı Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xx 00 Xxxxx 0. Xxxx Xxxxxxxx | 19046276768 |
5. | Xxxxx Xxxxxx | Özden Mahallesi, Basın Sitesi, No:89 Kadıköy/Yalova | 23378738900 |
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Xxxx Xxx Xxxxxxx, Başkan Vekilliği’ne Xxxxxxx Xxxxxx seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Xxxxxx’x aşağıda belirtildiği üzere temsil ve ilzam ederler.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirket’i temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasını taşıması gerekir.
GEÇİCİ MADDE 2 İLK DENETÇİ
İlk denetçi olarak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere için aşağıda adı, soyadı, ikametgah adresi ve uyruğu yazılı kişiler seçilmişlerdir.
Adı ve Soyadı | İkametgah Adresi | Uyruğu/Vatandaşlık Numarası | |
1. | Xxxxx Xxxxxxx | Erenkoy Xxxx Xxxxx, Kentmen Apt. No:6/12 Erenkoy Istanbul | 42649566080 |
GEÇİCİ MADDE 3 KURULUŞ GİDERLERİ
Şirket’in kuruluşuna ilişkin kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli görülen tüm harcamalar Şirket’in masraflarına intikal ettirilir.