ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1. Aşağıda adları adresleri ve tabiyetleri yazılı k Kanunu’nun anonim şirketlerin kuruluş hükümlerine göre

a. Ekspres İç ve Dış TicarAe.tŞ.DZkaiunyıcuşimrMaleniyldıaZkinncıiHrlikiuNyzuo,m.e6t2leri İstanbul

b. Bank Ekspres A.Ş. Kore Şehitleri Cad.43 Zincirlikuy

c. Xxxxxxx Xxxxx (T.C.8)16O1t0ağKtaevpaecıEkv,leİrsitaNnob:u1l3

d. İ. Xxxx Xxxxxxxx(STite.siC14.. )Bl. DT.2 Tarabya, İstanbul

e. O. Metin Pe-2k-2özBl(xXx.XX.)KaEpısı D.11 Ataköy 5. Kısım, İ

f. F. Xxxxxx Xxxxxxxxx (T.C.) DAevnciızlkaörş,klİesrtaMnabhu.l Sahily

g. Xxxxx Xxxxxx (T.C.1)8CMeamritl sTokp.uzAlkuıbCayd.Sitesi A Bl.

h. Xxxxxx Xxxxxxxxxx (T.C.) Hukukçular Sitesi B Blok N

i. Xxxxx X. EryHıulkmuakzçu(lTa.rC.S)itesi B Blok No:17 Acıbadem

j. K. Xxxxx Xxxxxxx-l1-p4 D.(58TA.tCa.k)öy5,. İKsıtsaınmbuEl

k. Xxxxxx Xxxxxxx (T.C.) Eski Bağdat Cad. No.69/10 Küç

l. Xxxxx Xxxxx (T.C.) Pl-a1j2yoKl.uMVaalrtdeapre,Apİts.taNnob:u2l4

m. Xxxxx Xxxxxx-1ı0l.arK-ı(2sT1ı.mCD.B549.Ataköy, İstanbul

n. Xxxxx Xxxxxxxx (T.C.) Xxxxx Xxxxxx 00. Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx

o. Kesteren Xxxxxxxxx (T.C.) Manolyalı Sok. Xxxx Xxx.

p. H. Xxxxx Xxxxx (T.C.) Sarıkanarya Sokak B Bl N.4 D.

r. Xxxxx Xxxxxx (T.C.) Atatürk Cd Dilkum 5.St.No.55/33

UNVAN

MADDE 2. Şirkuentvian“nAıTILIM FAKTORİNG AoNlOuNpİMişŞİbRuKEsTöİz”leşmede b “ŞİRK”EoTlarak anılacaktır.

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU

MADDE 3. Şirket yurtiçi ve yurtdışı ticari mutaülmrüdeolğemlueşr ile ve doğacaaklafcaatkulraarlıın alilkımaıl,vıensmatatasıhımsıi,litevmeya başkalarına alacaklara karşılıkmapk seurşetii ilne fiöndaenmseallerkdoelabyulıuknlar sağlanma ve uluslararasıvefakkutroarlilnagrıtneaamuüylgun olarak yapmak ve ay

muhasebe hizmetlerini gerçekBlueşbtaiğrlmirakeemtkmdaakasamtşvae cmıevyzulunada kurulmu

belirtilen işleri gerçekleştirebilmveeilkgili yiasçalivenmevŞzuiarta ket ana uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a. Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışla satımlıi,ktaelmınması veya temlik verilmesi,

b. Alacaklarınaıranttaihsi lâitle g veya tahsilât garantisi o kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe or

c. Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapı yurtdışrıdabnanvkealdaiğer finans kuruluşlarından kısa, etmek.

d. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muha yurtdışı işlemlerinde gerektliağriandveadaerlaicıallıakcaykalpamraık veya bu kuruluşlardan vadeli alacakları temellük et

e. Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye

f. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi iç

çalıştımraınllaacraık yeulretiçi ve yurtdışında yetiştirmek,

programları düzenlemek.

g. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak yurtiçind satın almak ve finansalydkıiyrlalakmiaraollaumşatku,rmtaimcakrikaolma yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satma

h. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmem ve üzerinde tasarrufta bulunmak.

i. Şirketin maksat veya mevzuun gerçekleştirilmesi ama

ayni haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek.

j. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydıansmialn e mevz bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirak katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ihraç etmek.

k. Şirketin maksat armakeavvaznsuvuermeik lkeefil olimalk gveiyalvierileocelk kefaletleri kabul etmek.

l. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yaba şirketler kurmak, kurulmuş şirketlermekişktaiyrdaık ieltemeö hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ih kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olar yararlandırmak.

m. Şirketin maksat veolamreavkzuuhnear içleişşiktinsözleşmeleri y

kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerde temasa g

akdetmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şitreknedtiğiiçnidne f

Türk Ticaret Kanunu, Faktoring şirketlerinin tabi ol hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetle Sözleşme değişikliği yapılır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4. Şirketin merkezi Eİssetnatnebpuel’Mdauhra.llAedsrie,siKore Şehitler Merkezi No:4-6 Kat:5 D:00-00-00-00-00 Şişli’d/urİ.stAadnrbeusl değişikliğinde yen tescil ve Türkiye’ntdiecairleatn SeitctiilriilGiarz.etTessicil ve ilan e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden a

tescil ettirmemiş şirkestayiıçliınrye.tkbiliuŞimdraukkreautmlafredsainh iszeibnebailın

yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5. Şirket süresiz olarak kurulmuş olup Türk Ticaret erme hükümleri saklıdır.

XXXXXXX VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin 5s0.0e00r.0m00a.-yTeüsriLirak sıdır. Bu sermaye her biri 1(Bir

5.000.000.000 adet nama hisseye bölünmütşaaohlhuüpt, veetdaimlamiış tamamı ödenmiştir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse s saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile bir edilebilir. Bu husustaki ilanlar ansai suöyzalreışnmceaniynapiıllaınr.madde

NAMA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİ

MADDE 7- Şirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonra senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkıayrasbilyoilru.ylŞair bu esas sözleşmede yazılı kurallar ve TTK’ nun nama ya

PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ, PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI

MADDE 8- Şirket pay sahipliğini ispatnıentmkeukllvaenıplamyalsaır aümzaec yazılı pay senetleri ile hisse ilmühaberleri çıkabilir

Şirket payları temsilen çıkarılan nama yazılı olan pa

Kanunu 490 maddesi uyarınca ectilrioğiendiinlmdieşvrpaalyansaengeedçiinr

mümkündür.

Şirket sermayesinin %10 nu veya daha fazlasını temsil

karşılık şirket kontrolünün el değiştirmesi

Denetleme Kurulunun iznine tabidir.

e sveonucunu

Şirketin Yönetim Kuruluna üye belirleme imtiyazı veren yukarıdaki orana (%10) bakılmaksızın Bankacılık Düzenl

Senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedinin ve bun devirler şirkete karşı ancak, yönetim kurulunun bu hus

defterine yapılması survertailainlıen hküakyüdmıniıfnadyeapemıdelvzemuraat. uDseul v

hükümlerince yapılır. bPiarylesşaihmiipnliervienişnirçkeevtriensienkio,nomik pay devirleri şirket yönetim kurulunca reddedilebilir.

Bedeli tamamen ödaeznımleımipşaynlaamra ayncak şirketin onayı ile paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi paylaşımı ve y onayı aranmaz.

İzne tabi olup, izin alıntmakdansayıaspınlıan bpeaşyindeavlitrılnearidüi devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTMASI

MADDE 9- Şirketin sermayesi vTeür6k36T1icSaaryeıtlıKaFniunaunsal Kira

Finansman Şirketleri Kanunun hükümlerine uygun olarak arttırılabilir veya asgari sermaye miktarının altına d

İNTİFA SENETLERİ, BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN

MENKUL KIYMETLER

MADDE 10- Genel Kurul, bedeli kanuna uygun olarak yok ed bunlara benzer bir sebeple şirketllmeasiılngailkiaroalranvleareblielhi Genel Kurul, her çeşidi ile tahviller, finansman bono kıymetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâh hakkını hearizilseenhetrl çeşit menkul kıymetler, menkul kıym içermesi şartıyla ç-4ıkafrııklrmaalasrıına uTyaTrKın4c2a1/3belirlenen us

Genel kurul kararını yönetmiem tkaubriulmuenykeurlinkeıygmeettilreir .haBm

yazılı ve itibarî değerli olabilir. İtibarî değer ge kurulunca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedelleri şarttır.

Aksi kanunda öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir şartlarını saptamak yetkisini, en çok onbeş ay için maddenin üçüncü ve dördiülnecnüdifrımkerakahrüak.rüımnlaerdia yueytgkulanır

MURAHHAS AZA

MADDE 11. İlgmialdide ana sözleşmeden çıkarılmıştır

ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI VE YÖNETİM YETKİLİ ORGANLAR

MADDE 12- Şirketin yetkili organları Genel Kurul ve Yöneti

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 13- Şirketin ortakları senede en az bir defa Genel Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kuru toplanan Genel Kurullalrargdeareaklımnuahnalkiafrakralanlar ve ger bulunmayalar hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Ku Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonunda itibaren üç a toplantıda, Türk Ticaret Kanunu’nun 413 uncu maddesi müzakere edilerek karara bağlanır. Çağrısız yapılan g uyarınca gündeme madde eklenmesi mümkündür.

OlağanüstKüurGuelneŞlirket işlerinin lüzum göstereceği hal Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli k

ŞİRKETİ TOPLANTIYA ÇAĞRIYA YETKİLİ VE GÖREVLİ ORGANLAR

MADDE 14- Genel Kurul, saürbeislie,doYlömnueştiomlsKurulu tarafından t memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel Yönetim Kurulu’nun, devamlı olarak toplanamaması, top veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, çağırabilir. Mkaehsinkdier. mSeermnaiyennin eknarazrı 1/10 birini oluşturan p

Kurulu’ndan, yazılı olaraekn

tsoepbleapnlteıriyavpeılgmüansdıenmıi

gbeerleikr

toplantıya çağırabilirler. Bu çağrı noter aracılığı il Yönetim Kurulu, 1/10 pay sahiplerinin yapmış olduğu ça

gün içinde yapılayca kçaşğerkıillıdre; taokpslianthâılde çağrı topla

sahiplerince yapılır.

Pay sahiplerinin (TTK’ nun 411. Maddesinde tanımlanan konulmasına ilişkin istemleri YöniesttiemeKuyreudliu itşargaüfnıündiaç cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başv şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mah toplantıya davetinde TTK’ nun 412. Maddesinde belirtilen u

DAVETİN ŞEKLİ VE İLAN

MADDE 15- Elektronik ortamda Genel Kurul yapılması dışınd sitesinde ve Türkiye TicaretnlaSicçialğirılGıarz.eteBsuinçdaeğrıya,yıimlla hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki haft önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini isp sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktı bildirilir.

Çağrısız yapılacak Genel Kurul’da TTK 416. Madde hüküm Genel Kurul toplantısının elekelterkotnrioknikortoarmtdaamı yakpuıllaan ortaklar, pay sahipleri ve Yönetim Kurulu üyeleri elek Genel Kurulun elektronik ortamda yapılması halinde, t

açıklama vee, ofyizviekrimkatılmanın bütün hukuki sonuçlarını

ve yukarıda yazılı olduğu üzere elektronik ortamda Gen Ticaret Bakanlığı’nca hazırlantanmd‘a’AYnaopnıilmacŞaikrkGetnleelrdKeu Yönetmelik‘’ ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurulların Hakkında Tebliğ‘’ hükümleri uyarına göre uygulanır.

GÜNDEM

MADDE 16- Gündem, Genel Kurulu tnodpalnanbteılyiarlçeanğiırr.anGütnadreamfdıe konular Genel Kurul’da müzakere edilemez ve karara b Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin maddesiyle ilgili sayılır.

TOPLANTI YERİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL

MADDE 17- Genel Kurul, Şirket merkezinde veya merkezin bu bir yerindGenteolplKaunrıurl. toplantısının elektronil kkurulortamda toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Yapılacak Genel KurullalreariİluiyşakriınncYaönheatkmeslaihkiphlüekrüimnin elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına tanıyacak elektronik genel kurul sisteminilerdkeun rdeabilece hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul topl kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve t belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

Pay sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanabilmesi sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulun

elverişliliğinin bir

uterkanpiokrurnaptoerslcailisvpeatlialnaınp

ebdilme

kimliklerinin saklanması şarttır.

TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI

MADDE 18. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıların edilmesi ve ilgiglöirTeemysailcsi taalelp edhilmüeksi üzomrulnluedurr.ine

GENEL KURULA KATILMAYA YETKİLİ OLAN PAY SAHİPLERİ

MADDE 19- Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafın adı bulunan pay sahipleri katılabilir.

Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede bağlanm sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi anılanların temsilcileriişigleenreiln kkuirmulliak kgaötsıtleırrm.elGerriç,ekt vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibi

veya pay senetlerini şirbkaeştkea bbiirr kyrerdei dkeuprouleudşiulnmaesvieyşa

TOPLANTI NİSABI

MADDE 20- Genel kurullar, TTK’ nun da daha ağır nisap öngö az ¾ ünü karşılayan payların sahiplerin insabvıenya totpelmasni süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan yapılabilmesi için nisap aranmaz.

KARAR NİSABI

MADDE 21. Genel kurullarda kararlar, mevcut oylaçroığnunluğu ile verniulniurn.daTüörzkelT hüküm bulunan haller saklıdır.

OY HAKKI

MADDE 22- Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, payl kullanır. TTK’ nun 1527 nci maddenin beşincaiya safhıip krası h olsa da en az bir oy hakkını haizdir.

Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi sırasında indiriminden önceki itibarî değeri üzerinden tanınan o

Bir pay, birdenk

çmoüklkikyieştiinnidneyosret,a

bunlar içlerinden bi

kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilc

Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlhiibni tarafından kullanılır.

OY KULLANMA ŞEKLİ

de, ak

MADDE 23. Genel Kurul toplanatçıılkarvıenydaa goiyzllaimaylaprılır. Oyla

yapılmasına genel kurulda hazır bulunanların çoğunluğu

PAY SAHİBİNİN TEMSİLİ

MADDE 24. Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanm gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsi temsilci olaraksikluleldainlaennikniştia,litmeamtına uyar. Talimata Ticaret kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

TOPLANTININ YAPILMASI- HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

MADDE 25- Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a nk,atsıelnaebdielebcaeğkllaenrma bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sah senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları di Bu madde uyarınca düzenlenekcleekr GleinsetlesKiu,ruYlö’naetkiamtıKluarbuil imzalanır ve toplantıdan önce Genel Kurul’un yapılac sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, aedri,resleri grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tut yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

Genel Kurul’a katılanların imzaladığı liste “hazır bul

TOPLANTI BAŞKANLIĞI VE İÇ YÖNERGE

MADDE 26- Toplantıyı, Genel Kurul tarafından seçiblir en, pa başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görü oluşturur. Geredğıimncdıesıbadşakasneçyialrebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un çalışma esas ve Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek ol

sonra ğyeürküorylaür. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI

MADDE 27- Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini,

sayılarını, itibarî değerleır,invie,riGleenelceKvuarpulla’rdıa, saolrıunlaa

için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını i tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir.

Yönetim Kurul’u, tutanbaiğrınsunroetirnciedoenrahyâl nTmiıcşaret Sicil

tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tesc şirketin internet sitesine konulur.

B-YÖNETİM KURULU KURULUŞ TARZI

MADDE 28- Şir,keGtenel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu v seçilecek en az üç üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu

üyelerinin Türk Ticaret Kanulnduuğvue iflagkitloirimngvze şuiartkteatlöenri

taşımaları zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu’nun Yönetim Kurulu üyelerinin soru

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

MADDE 29- Yönetim Kurulu üyeleri yeanpmçaokk üzçeSryüeırlessesiçüirbleiiytrle.en güöyre

yeniden s.eçTiTlKe’bniulnir3l3e4r üncü madde hükmü saklıdır

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSABI

MADDE 30- Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun b YönetuirmulKu üye tam sayısınıfnazçloağsuınliulğeunaulnırb.irBu(1k)ural elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy vere katıllara. maz

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulun üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar çoğunluğunun bir falzılnamsaıknısnuryeatziıyllıe odneayvıerilebilir. Ay üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın ge değildir; ancak onay imzalarının bulundaruarğduefterikneâğıtlar yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren kararın gegçerrelkilliidğiirg.eiçKeiarnrlairlliağriınyazılıp imza edilmiş ol

KARAR NİSABI

MADDE 31- YönetKiumrulu’nun alacağı kararların geçerliliği, çoğunluğunun bir fazlasının aynı doğrultuda alacağı ka

KARAR DEFTERİ

MADDE 32- Yönetim Kurulu’nda cereyan eden müazsaıknedraenlerveyvae dışarıdan seçilen bir kâtip marifetiyle tespit olunar üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanl ve oy sahibi atlarnamfaısnıdagneriemkzir.Karar defterinin şekli v Ticaret Kanunu ile ilgili mevz.uatın hükümlerine uyulma

DEVAM

MADDE 33. İlgmialdide ana sözleşmeden çıkarılmıştır

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

MADDE 34. Yönetimlu kuüryueliği herbhoaşnagliırbsiar, syeöbneeptliem kurulu, birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip i onaya sunulduğu genel kurualpatropvleanotnıasyılnanmkasdıarhâglöirnedve tamamlar.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar ver gerekli kanuni şartları yahut iş bu esaesri kasyböedzerlsee, bşumede ve kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsa

veya gündemde madde bulunmaslaığıbilheâlihnadkel,ı gbeinrelsekbuerbuiln kv

görevden alınabilirler.

GÖREV DAĞILIM

MADDE 35. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir baş etmek üzere, en az bir başkarninvegkidlişisneiçeirz.leYmöenke,tikmenkdu konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak vey üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 36- Şirketin itlezmasmileidivleebilmesi ve ilgili tüm evrak bunların, Şirketin ünvanı adı altında imza yetkisine gereklidir. Şirketi atacakları iymetzkilai olialnelattrimemKYusruöilunltearavfıendialnzakmaarara

bağlanır. ŞirketiTitceamrseitleSiyceitlkinlei toelsacnillarettirilir ve

Yönetim Kurulu, TTK nun 375 maddesi ve ilgili mevzuat kalmak kazyednılyelyae;cedğüi iç yönergeye göre yönetimi kısmen kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidi Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla m devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin tems Yönetim kurulu tarafından tayin edilen murahhas müdür

yardımcısına denk olması veya dahyaönüesttickiolneurm,la6r3d6a1 gSöary

Xxxxlama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun yö haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 37. Yönetim kurulu ve kendöinseitniem,bıkraankuınlavne aelsaansdasöyzl

genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar a

1- Şirkemtenkauilt ve gayrimenkul malları idare etmek, ama

hukuki muameleleri Şirket adına yapmak. Şirketi or

mahkemelerde temsil etmek ve ictabhıknidma ysoulluhnaolbmaaşkv,uri

2- Şirketin idaresinde iç işlerinin ne şeklide tanzim 3- Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işleri 4- Şirketin imza myuertlkairsıiniilehamiüzşamveirlerin tayin, terfi

bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık mas

5- Bölge Müdürlüğü; şube ve acente açılması hakkında hüükmlerine göre tespit etmek;

6- Şirket adına ilgili mevzuatın cevazı dahilinde sat kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar verme

7- Türk Ticaret Kanunu, Vergi KanunldaerfıtevreleirllgeilŞiirmke lüzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olan türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi i

8- Her hesap dönemini t-azkairbaern cbeitlvaenlkçi,oniyvıedlülzkıeaknrlreampeor i dağıtılmasına ilişkin teklif hazırlamak, Genel Kur

toplantıdan 15ahipgleürinnin teötkinkinceearz eptmaeyk, s

9- Türk Ticaret Kanunu ve mevzuatın aŞiirrkgeötreYvönveetiimşlKeum

etmek

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

MADDE 38- Şirköente;tiYm Kurul’u üyelerine, Genel Kurul xxxx xxxxx, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay xxxx

C- GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR

MADDE 39. İlgili madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

D- DENETÇİLER DENETÇİ SEÇİMİ

MADDE 40- Denetçi, şirket Genel Kurulu’nca seçilir. Denetç yerine getireceğmiedfeanalsieyçeitlmdeösniemşiarbtitır.

DENETİM VE KAPSAMI

MADDE 41- Şirketin, finansal tabloları denetçi tarafında Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denet

Standartlaernıentalegnöirre. dYönetim kurulunun yıllık faaliyet

denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı için.dedir

DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI

MADDE 42- Deneytöçnie,tim kurulunun şirketi tehdit eden veya e teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilme

ve yetkili komiteyi kurup kurmnadyıağpıınsıı, iblöeylekombitrensinst

açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim rapor esasları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 43- İlgili madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 44. Şirketin heOscaapk daöynıenmıin birinci gününde başlar Ar

sona erer. Şirketin ticari karı bu dönemler itibarit yle, Tü hükümlerine göre tespit edilir.

ŞİRKETİN HESAPLARI

MADDE 45- Şirketin hesapları, yasal defterleri ve kayıtla Kiralama, Xxxxxxxxx ve Finansman Şirketleri Kluar. nunun ve

Şirketin hesaplar-zıarvaer üzerinden düzenlenir.

XXXXX XXXXXXX VE DAĞITILMASI

bcieltavneçloleirlie, kaersirleri dikkate

MADDE 46- Şirket genel giderleri ile muhtelif saımozrotriusnmlaun

olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ö tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye ka

varsa geçmiş yıl szianrdaernlasroınnrıan

meydana gelecek kardan;

sdıürşaüslımeile aşağıda göste

a. %5 kanuni yedek akçe ayrılır

b. Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında bir

c. Safi karın yukarıdaki şelkainllkeırsdıem dgaeğnıellımkıunrdualnunsotner ve surette dağıtılır.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlkairmasedlaeğrıetıdlamğaıstı kısımdan Türk Ticaret Kanununun 519.htMiaydadreisiyebdeenkdiakgçer

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 47- Kanuni yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu’nun 5 ayrılacaktır.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 48. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgiGleniel Kmuruel vzuat h tarafından her zaKmaannunfdeasnhevdeilielbgiilliir.mevzuat hükümlerin saklıdır. Şirketin tasfiyesi kanun ve ilgili mevzuat h

TESCİL VE İLAN

MADDE 49- Esas sözleşmeninildieşğkişntigreinlemleskiunreul kararı, yönet merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret sic ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin intern

BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

Madde 50. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım ö

gün önce, şirketlienrimnedrek,ezpavye sşauhbieplerinin incelemesine

finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre

edinmelerine açık tutulur. Her pay sahsiubyil,a

suretini isteyebilir.

gbilearniçoşniurn

Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği t gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebil hususlarda TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MUHTELİF HÜKÜMLER

MADDE 51. İş Abnua Sözldeüşzmendeleyeennhmususlar hakickarıetnKdanaunu Tileürilgikli T

Mevzuat hükümleri uygulanır.