На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 22.04.2015 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 168 446 306 шт. (з урахуванням абзацу 2 пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні...
ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (НАДАЛІ – «ЗБОРИ», «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ»)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» (КОД ЗА ЄДРПОУ 00017733)
м. Київ | 28 квітня 2015 року |
року.
Місце проведення: м. Київ, вул. Електриків, буд. 26, корп.43, глядацький зал. Час початку зборів: 13 година 00 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 22 квітня 2015
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах становить 70 115 осіб, яким загалом належить 171 428 620 акцій.
На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 22.04.2015 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 168 446 306 шт. (з урахуванням абзацу 2 пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року).
Збори скликані за рішенням наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – «Компанія» або АСК «Укррічфлот»), яке оформлене протоколом позачергового заочного засідання наглядової ради Компанії від 04 березня 2015 року.
Повідомлення про скликання Зборів та порядок денний були доведені всім акціонерам АСК «Укррічфлот» простими листами (поштовими картками), що передбачено статутом Компанії і чинним законодавством України, та шляхом розміщення відповідного оголошення в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (2062) від 26 березня 2015 року, відповідно до вимог чинного законодавства України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів. Також відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 35 Закону України
«Про акціонерні товариства» інформація про скликання Зборів була розміщена на власній веб-сторінці Компанії в мережі Інтернет (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
У порядку, передбаченому чинним законодавством України, акціонерами Компанії були внесені пропозиції до порядку денного загальних зборів, а саме пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу наглядової ради Компанії.
Акціонером Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx внесено кандидатуру Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx для обрання членом та головою наглядової ради Компанії.
Акціонером «Пенеліако лімітед» (Peneliaco Limited) були внесені кандидатури Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Сарапулової Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx та Компанії «Пенеліако лімітед» (Peneliaco Limited) для обрання до складу наглядової ради АСК «Укррічфлот».
Акціонером «Кулата лімітед» (Culata Limited) було внесено кандидатуру Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx для обрання до складу наглядової ради Компанії.
Акціонером ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» внесено кандидатуру Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx для обрання членом наглядової ради Компанії.
Пропозиції акціонерів Xxxxxxx X.X., «Пенеліако лімітед» (Peneliaco Limited), «Кулата лімітед» (Culata Limited) та ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» щодо кандидатур до складу наглядової ради Компанії були включені до порядку денного загальних зборів акціонерів Компанії, призначених на 28 квітня 2015 року.
Відповідно до статуту Публічного акціонерного товариства «Судноплавна компанія
«Укррічфлот», затвердженого черговими (річними) загальними зборами акціонерів Компанії 28 квітня 2014 року, рішення наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 16 квітня 2015 року, для
проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 28 квітня 2015 року, призначено:
Голову зборів - Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx;
Секретаря зборів – Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
Відповідно до рішення наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 16 квітня 2015 року для проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», призначених на 28 квітня 2015 року, призначено (обрано) реєстраційну комісію у складі:
1) Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx;
2) Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
3) Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
4) Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
5) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
6) Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
7) Новоторова Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
8) Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.
Відповідно до Протоколу №1 засідання реєстраційної комісії від 28.04.2015 року головою Реєстраційної комісії обрано Уманську Xxxxx Xxxxxxxx.
Загальний випуск акцій Компанії становить 171 428 620 шт. (Сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. (Нуль гривень тридцять п’ять копійок) кожна.
Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 144 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 166 281 525 (сто шістдесят шість мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча п’ятсот двадцять п’ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 166 262 640 (сто шістдесят шість мільйонів двісті шістдесят дві тисячі шістсот сорок) шт. простих іменних акцій.
Повноваження представників акціонерів перевірено.
Кворум загальних зборів: на момент закінчення реєстрації -12:20 год. 28.04.2015 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,7036 відсотка (дев’яносто вісім цілих 7036 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).
Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнуто.
Відповідно до статуту Компанії та чинного законодавства України, чергові (річні) загальні збори акціонерів АСК «Укррічфлот» є правомочними вирішувати усі питання порядку денного і мають право розпочати свою роботу.
Голова зборів оголосила регламент проведення Зборів.
Голова загальних зборів надала роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.
Порядок голосування: голосування проводиться відкрито з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім питання восьмого порядку денного загальних зборів, за яким згідно чинного законодавства України проводиться кумулятивне голосування.
Лічильна комісія загальних зборів акціонерів обрана за першим питанням порядку денного загальних зборів у такому складі:
1) Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – голова лічильної комісії;
2) Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
3) Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - член лічильної комісії;
4) Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
5) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
6) Новоторова Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
7) Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx – член лічильної комісії.
Відповідно до рішення наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 16 квітня 2015 року підрахунок голосів акціонерів за першим питанням порядку денного «Про обрання лічильної комісії» доручено реєстраційній комісії.
Голова зборів оголосила Збори відкритими та запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(Перелік питань, винесених на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії, виконавчого органу Компанії, звіту ревізійної комісії Компанії. Про затвердження висновку ревізійної комісії
3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради (в тому числі рішень щодо обрання генерального директора Компанії) та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2014 рік
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2014 рік та про виплату дивідендів
6. Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції
8. Про обрання членів наглядової ради
9. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради
10. Про обрання голови наглядової ради
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про обрання лічильної комісії)
З першого питання порядку денного виступила голова загальних зборів Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, яка повідомила, що з метою забезпечення підрахунку голосів акціонерів під час проведення голосування, загальним зборам необхідно обрати лічильну комісію. Голова загальних зборів запропонувала кандидатури для обрання до складу лічильної комісії та запропонувала обрати лічильну комісію у складі 7 осіб.
Ставиться на голосування пропозиція:
1. Обрати лічильну комісію у складі:
1. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – голова лічильної комісії;
2. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
3. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
4. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
5. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
6. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
7. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx – член лічильної комісії.
2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
Кількість голосів | Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів | |
«ЗА» | 166 261 561 | 99,999351 |
«ПРОТИ» | 300 | 0,000180 |
«УТРИМАЛОСЯ» | 490 | 0,000295 |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | 289 | 0,000174 |
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Обрати лічильну комісію у складі:
1. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – голова лічильної комісії;
2. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
3. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
4. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
5. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
6. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – член лічильної комісії;
7. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx – член лічильної комісії.
2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії, виконавчого органу Компанії, звіту ревізійної комісії Компанії. Про затвердження висновку ревізійної
комісії)
Виступив виконуючий обов’язки генерального директора Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, який оголосив звіт виконавчого органу Компанії (виконуючого обов’язки генерального директора) АСК «Укррічфлот» «Про результати фінансово-господарської діяльності АСК «Укррічфлот» за 2014 рік», з яким акціонери та їх представники мали змогу ознайомитися до проведення Зборів.
Виступив начальник відділу корпоративного управління Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, який оголосив звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» за 2014 рік, з якими акціонери мали змогу ознайомитися до проведення зборів.
Виступила юрист відділу корпоративного управління Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, яка оголосила звіт наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Судноплавна компанія
«Укррічфлот» за 2014 рік, з яким акціонери мали змогу ознайомитися до проведення загальних зборів.
Доповідачі запропонували затвердити вищевказані звіти за результатами діяльності у 2014 році.
Ставиться на голосування пропозиція:
1. Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора (виконуючого обов’язки генерального директора) за 2014 рік.
3. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Компанії за 2014 рік.
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні | Кількість голосів | Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів | |
«ЗА» | 38 | 166 231 506 | 99,981274 |
«ПРОТИ» | 8 | 29 412 | 0,017690 |
«УТРИМАЛОСЯ» | 7 | 1 451 | 0,000873 |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | 90 | 241 | 0,000145 |
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними | 1 | 30 | 0,000018 |
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора (виконуючого обов’язки генерального директора) за 2014 рік.
3. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Компанії за 2014 рік.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради (в тому числі рішень щодо обрання генерального директора Компанії) та схвалення правочинів, вчинених Компанією)
З третього питання порядку денного Зборів виступила голова загальних зборів, яка повідомила, що наглядовою радою АСК «Укррічфлот» було здійснено чималий обсяг роботи, пов’язаний як з поточною діяльністю АСК «Укррічфлот», так і з вирішенням принципових для АСК «Укррічфлот» питань.
Кожне з розглянутих та вирішених наглядовою радою АСК «Укррічфлот» питань було спрямовано на досягнення найбільш прийнятного результату для АСК «Укррічфлот».
Всього в період з 24 березня 2014 року по 27 квітня 2015 року було проведено 99 заочних засідань наглядової ради АСК «Укррічфлот».
З загальним переліком рішень наглядової ради АСК «Укррічфлот» акціонери мали можливість ознайомитись до початку Зборів (наведені у переліку рішень наглядової ради та правочинів, який викладений у Додатку №1 до протоколу Зборів).
Доповідачем, зокрема, були оголошені наступні рішення наглядової ради:
Дата прийняття рішення | Короткий зміст рішення |
09.04.2014 | Про надання згоди на вчинення АСК «УКРРІЧФЛОТ» правочину щодо укладання договору перевалки вантажів з ТОВ «Xxxxxx xxx Xxxxxx XX ЛТД». |
22.04.2014 | Про надання згоди на придбання теплоходу «Механік Xxxxxxx». |
22.04.2014 | Щодо надання благодійної допомоги профспілковим організаціям АСК «Укррічфлот» та філій для привітання ветеранів з нагоди святкування Дня Перемоги (9 травня). |
04.06.2014 | Про відчуження будівлі річкового вокзалу «Порт Леніна» (філія «Запорізький річковий порт АСК «Укррічфлот»). |
20.06.2014 | Щодо внесення змін до положень про філії АСК Укррічфлот. |
04.07.2014 | Щодо ліквідації філії «Херсонське агентство по організації руху та обслуговуванню транспортних суден» АСК «Укррічфлот». |
10.07.2014 | Щодо вступу до Асоціації Міжнародних Експедиторів України. |
25.12.2014 | Про надання згоди на вчинення АСК «УКРРІЧФЛОТ» правочину щодо укладання договору ремонту теплоходу «Xxxxxxxxx Xxxxxx». |
12.03.2015 | Про погодження меж суміжних земельних ділянок філії «Миколаївський річковий порт» АСК «Укррічфлот» та Миколаївської міської ради. |
07.04.2015 | Про надання згоди на вчинення правочину щодо укладання АСК «Укррічфлот» договору суперфіцію з ТОВ «Краншип». |
Більшість рішень, прийнятих чи схвалених Наглядовою радою АСК «Укррічфлот» знайшли свій розвиток в правочинах, вчинених АСК «Укррічфлот» у звітному році.
Ставиться на голосування пропозиція:
1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» за період з 24.03.2014 року по 27.04.2015 року (відповідно до переліку рішень Наглядової ради АСК
«Укррічфлот» та правочинів, викладеного в Додатку № 1 до Протоколу Зборів акціонерів).
2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, викладеного в Додатку № 2 до Протоколу Зборів акціонерів.
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні | Кількість голосів | Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів | |
«ЗА» | 30 | 166 228 282 | 99,979335 |
«ПРОТИ» | 14 | 31 610 | 0,019012 |
«УТРИМАЛОСЯ» | 10 | 2 507 | 0,001508 |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | 90 | 241 | 0,000145 |
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0 | 0 | 0 |
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» за період з 24.03.2014 року по 27.04.2015 року (відповідно до переліку рішень Наглядової ради АСК «Укррічфлот» та правочинів, викладеного в Додатку № 1 до Протоколу Зборів акціонерів).
2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, викладеного в Додатку № 2 до Протоколу Зборів акціонерів.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про затвердження річного звіту Компанії за 2014 рік)
З четвертого питання порядку денного Зборів виступив начальник відділу корпоративного управління Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, який оголосив основні показники річної фінансової звітності Компанії за 2014 рік та річний звіт емітента, з якими акціонери та їх представники мали змогу ознайомитися до початку проведення Зборів та запропонував Зборам затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2014 рік.
Ставиться на голосування пропозиція:
1. Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2014 рік.
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні | Кількість голосів | Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів | |
«ЗА» | 32 | 166 228 146 | 99,979253 |
«ПРОТИ» | 16 | 32 556 | 0,019581 |
«УТРИМАЛОСЯ» | 6 | 1 697 | 0,001021 |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | 90 | 241 | 0,000145 |
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0 | 0 | 0 |
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2014 рік.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2014 рік ї та про виплату дивідендів)
З п’ятого питання порядку денного виступила юрист відділу корпоративного управління Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, яка повідомила про те, що за результатами діяльності АСК
«Укррічфлот» у 2014 році прибуток склав 6,896 млн. грн. Однак, у зв’язку з наявністю непокритих збитків минулих років, запропонувала прибуток не розподіляти та спрямувати на його на покриття збитків минулих років.
Xxxxxxx X.X. запропонувала зборам прибуток АСК «Укррічфлот» за 2014 рік в розмірі в 6,896 млн. грн.. не розподіляти та спрямувати на покриття збитків минулих років. У зв’язку зі спрямуванням прибутку за 2014 рік на покриття збитків минулих років, дивіденди за наслідками роботи за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.
Ставиться на голосування пропозиція:
1. Прибуток АСК «Укррічфлот» за 2014 рік в розмірі 6,896 млн. грн. (шість мільйонів вісімсот дев’яносто шість тисяч гривень) не розподіляти та спрямувати на покриття збитків минулих років.
2. У зв’язку зі спрямуванням прибутку АСК «Укррічфлот» за 2014 рік в повному обсязі на покриття збитків минулих років, дивіденди за наслідками роботи за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні | Кількість голосів | Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів | |
«ЗА» | 10 | 166 221 843 | 99,975462 |
«ПРОТИ» | 33 | 35 872 | 0,021576 |
«УТРИМАЛОСЯ» | 5 | 1808 | 0,001087 |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | 96 | 3 117 | 0,001875 |
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0 | 0 | 0 |
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Прибуток АСК «Укррічфлот» за 2014 рік в розмірі 6,896 млн. грн. (шість мільйонів вісімсот дев’яносто шість тисяч гривень) не розподіляти та спрямувати на покриття збитків минулих років.
2. У зв’язку зі спрямуванням прибутку АСК «Укррічфлот» за 2014 рік в повному обсязі на покриття збитків минулих років, дивіденди за наслідками роботи за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.
ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради)
З шостого питання порядку денного виступила голова загальних зборів Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, яка повідомила, що відповідно до статуту Компанії члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на 3 роки. Чинний склад наглядової ради Компанії був обраний на загальних зборах, які були проведені 28 квітня 2014 року. За рішенням, прийнятим наглядовою радою АСК «Укррічфлот» на розгляд загальних зборів було винесено питання про дострокове припинення повноважень голови та членів чинного складу наглядової ради, у зв’язку з чим, на голосування винесено пропозицію достроково припинити повноваження (відкликати з займаних посад) голови та членів наглядової ради АСК
«Укррічфлот».
Ставиться на голосування пропозиція:
1. Достроково припинити повноваження (відкликати із займаних посад) голови та членів Наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2014 року:
- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні | Кількість голосів | Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів | |
«ЗА» | 42 | 166 259 561 | 99,998148 |
«ПРОТИ» | 3 | 1 682 | 0,001012 |
«УТРИМАЛОСЯ» | 4 | 123 | 0,000074 |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | 94 | 1 244 | 0,000748 |
Не враховувались під | 1 | 30 | 0,000018 |
час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними |
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Достроково припинити повноваження (відкликати із займаних посад) голови та членів Наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2014 року:
- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції)
З сьомого питання порядку денного виступила юрист відділу корпоративного управління Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, яка доповіла про основні зміни у діяльності Компанії, які відбудуться у разі прийняття Зборами рішення про внесення змін до статуту Компанії, а також про особливості та відмінності нової редакції статуту.
Також було повідомлено про зміни в законодавстві України, відповідно до яких потребується внесення змін до статуту Компанії, в тому числі зміни пов’язані зі зниженням кількості голосів, потрібних для кворуму загальних зборів акціонерів.
Крім того, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx зазначила, що акціонери та їх представники мали можливість ознайомитися з проектом статуту в новій редакції до проведення Зборів, а також, що проект статуту в новій редакції для ознайомлення є в залі проведення Зборів.
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx запропонувала доручити підписання статуту акціонерам Компанії.
Ставиться на голосування пропозиція:
1. Внести зміни та доповнення до Статуту Компанії, пов’язані зі зміною кворуму загальних зборів акціонерів та іншими редакційними змінами, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» у новій редакції.
3. Надати повноваження та доручити підписати Статут Компанії Голові загальних зборів акціонерів Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (податковий номер ХХХХХХХХХХ) та акціонеру Головку Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (податковий номер ХХХХХХХХХХ).
4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Компанії у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні | Кількість голосів | Процентне (%) вираження від кількості голосів |
учасників Зборів | |||
«ЗА» | 29 | 166 228 096 | 99,9792232338 |
«ПРОТИ» | 8 | 17 095 | 0,0102819250 |
«УТРИМАЛОСЯ» | 10 | 14 449 | 0,0086904671 |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | 96 | 2 835 | 0,00170513 |
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними | 1 | 165 | 0,00009924 |
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Внести зміни та доповнення до Статуту Компанії, пов’язані зі зміною кворуму загальних зборів акціонерів та іншими редакційними змінами, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» у новій редакції.
3. Надати повноваження та доручити підписати Статут Компанії Голові загальних зборів акціонерів Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (податковий номер ХХХХХХХХХХ) та акціонеру Головку Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (податковий номер ХХХХХХХХХХ).
4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Компанії у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про обрання членів наглядової ради)
З восьмого питання порядку денного виступила голова загальних зборів Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, яка повідомила про необхідність обрання нового складу наглядової ради Компанії, у зв’язку з припиненням повноважень голови та членів наглядової ради Компанії, обраних 28 квітня 2014 року. Голова загальних зборів повідомила про надходження на адресу Компанії пропозицій акціонерів щодо кандидатів на посаду членів наглядової ради Компанії та надала акціонерам інформацію щодо запропонованих кандидатів. Також голова загальних зборів повідомила, що до складу наглядової ради Компанії відповідно до статуту АСК
«Укррічфлот» входить 7 членів та запропонувала визначитися з голосуванням щодо запропонованих кандидатур.
Ставиться на голосування пропозиція:
1.Обрати членами Наглядової ради:
- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
- «Пенеліако Лімітед» (Peneliaco Limited).
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
№ з/п | ПІБ | Кількість набраних голосів |
1 | Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx | 000 000 000 |
2 | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | 157 020 920 |
3 | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | 157 020 570 |
4 | Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | 157 020 351 |
5 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 157 020 351 |
6 | Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx | 157 114 003 |
7 | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx | 157 030 343 |
8 | «Пенеліако Лімітед» (Peneliaco Limited) | 650 |
При обранні членів наглядової ради Компанії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1.Обрати членами Наглядової ради:
- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.)
З дев’ятого питання порядку денного Xxxxxx виступив начальник відділу корпоративного управління Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, який повідомив про необхідність укладення трудового договору (контракту) з головою наглядової ради Компанії та цивільно- правових договорів з членами наглядової ради Компанії. Доповідач повідомив про основні умови цивільно-правових договорів та трудового договору, які пропонуються до затвердження загальними зборами та запропонував затвердити умови таких договорів.
Ставиться на голосування пропозиція (підсумки голосування):
1. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), Додаток №3 до протоколу Зборів акціонерів), у зв'язку з чим:
а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії.
б) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності наглядової ради, апарату наглядової ради, оплату праці голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 року.
в) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямків використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності наглядової ради Компанії, апарату наглядової ради Компанії, оплату праці голови наглядової ради Компанії.
г) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів, за напрямами, визначеними наглядовою радою.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, Додаток №4), у зв'язку з чим встановити, що:
- члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;
- розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради становить 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок) на місяць.
3. Доручити генеральному директору підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради Компанії.
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні | Кількість голосів | Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів | |
«ЗА» | 21 | 166 225 066 | 99,977401 |
«ПРОТИ» | 15 | 31 869 | 0,019168 |
«УТРИМАЛОСЯ» | 7 | 1 534 | 0,000923 |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | 101 | 4 171 | 0,002509 |
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0 | 0 | 0 |
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), Додаток №3 до протоколу Зборів акціонерів), у зв'язку з чим:
а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії.
б) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності наглядової ради, апарату наглядової ради, оплату праці голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 року.
в) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямків використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності наглядової ради Компанії, апарату наглядової ради Компанії, оплату праці голови наглядової ради Компанії.
г) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів, за напрямами, визначеними наглядовою радою.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, Додаток №4), у зв'язку з чим встановити, що:
- члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;
- розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради становить 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок) на місяць.
3. Доручити генеральному директору підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради Компанії.
ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(Про обрання голови наглядової ради)
З десятого питання порядку денного виступила голова загальних зборів, яка повідомила, що за 8 питанням порядку денного загальних зборів було прийнято рішення про обрання членів наглядової ради АСК «Укррічфлот». Відповідно до п.10.2.9. статуту Компанії голова наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів Компанії з числа обраних членів наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Голова загальних зборів повідомила, що Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx був обраний членом наглядової ради за 8 питанням порядку денного, а його кандидатура була запропонована для обрання головою наглядової ради, у зв’язку з чим голова загальних зборів запропонувала обрати Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx головою наглядової ради Компанії.
Ставиться на голосування пропозиція:
1. Обрати головою наглядової ради Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):
Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні | Кількість голосів | Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів | |
«ЗА» | 23 | 166 228 256 | 99,979319 |
«ПРОТИ» | 13 | 30 376 | 0,018270 |
«УТРИМАЛОСЯ» | 3 | 1 414 | 0,000850 |
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» | 105 | 2 594 | 0,001560 |
Не враховувались під час голосування, у зв’язку з визнанням бюлетенів недійсними | 0 | 0 | 0 |
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Обрати головою наглядової ради Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
За підсумками голосування з питань порядку денного складено такі протоколи:
1) за підсумками голосування з питання 1 порядку денного – протокол № 3 реєстраційної комісії, яка здійснювала підрахунок голосів за цим питанням порядку денного на підставі рішення наглядової ради Компанії від 16 квітня 2015 року;
2) за підсумками голосування з питань 2-10 порядку денного були складені протоколи
№ 1-9 лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот».
Підсумки голосування з кожного питання оголошувалися до початку голосування за наступним питанням порядку денного. Отже, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» всі рішення Зборів вважаються прийнятими.
Після оголошення підсумків голосування та прийнятих рішень, голова зборів Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx запитала чи є зауваження і пропозиції щодо проведення зборів. Зауваження і пропозиції не надійшли.
Після цього голова зборів Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx повідомила, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, рішення по всім питанням порядку денного Зборів прийняті, на всі питання, що надійшли від акціонерів під час проведення Зборів, були дані вичерпні відповіді, і оголосила Збори закритими.
Голова Зборів | X.X. Xxxxxxxxxxx |
Секретар Зборів | X.X. Xxxxxxxxxx |
X.x. генерального директора АСК «УКРРІЧФЛОТ» | X.X. Xxxxxxxxxx |