PEP (PEPs у множині) – фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою,...

Додаток 14 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

PEP (PEPs у множині) – фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою

Політично значущі особи – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

1. Національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

Президент України

Прем’єр-міністр України

Члени Кабінету Міністрів України та їх заступники

Керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники

Керівник та заступники керівника Державного управління справами

Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Народні депутати України

Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України

Голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів

Члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Генеральний прокурор та його заступники

Голова Служби безпеки України та його заступники

Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники

Директор Державного бюро розслідувань та його заступники

Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники

Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Голова та члени Антимонопольного комітету України

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники

Голова та члени Рахункової палати

Голова та члени Центральної виборчої комісії

Голови та члени інших державних колегіальних органів

Надзвичайні і повноважні посли

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України

Командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів

Керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

Члени керівних органів політичних партій

Керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"

Державні службовці, посади яких належать до категорії "А";

Категорія "А" (вищий корпус державної служби) – посади:

Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;

Керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;

Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;

Керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів (Вищий суд з питань інтелектуальної власності, Вищий антикорупційний суд) та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;

Керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників;

Керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників:

Служби:

Державна податкова служба України

Державна аудиторська служба України

Державна служба охорони культурної спадщини України

Державна сервісна служба містобудування України

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

Національна служба здоров'я України

Державна соціальна служба України

Державна митна служба України

Державна авіаційна службa України

Державна архівна службa України

Державна казначейська служба Укрaїни

Державна міграційна служба Укрaїни

Державна служба морського та річкового транспорту України

Державна служба Укрaїни з безпеки на транспорті

Державна служба Укрaїни з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна служба Укрaїни з питань геодезії, картографії та кадастру

Державна служба геології та надр Укрaїни

Державна служба Укрaїни з питань праці

Державна служба статистики Укрaїни

Державна служба Укрaїни з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Державна служба Укрaїни з надзвичайних ситуацій

Державна служба фінансового моніторингу Укрaїни

Державна служба експортного контролю Укрaїни

Державна регуляторна служба Укрaїни

Державна фіскальна служба Укрaїни

Державна служба якості освіти Укрaїни

Агентства:

Державне агентство України з питань мистецтв

Агентство з управління державним боргом України

Державне агентство розвитку туризму України

Державне агентство України з питань мистецької освіти

Державне агентство автомобільних доріг України

Державне агентство водних ресурсів Укрaїни

Державне агентство лісових ресурсів Укрaїни

Державне агентство резерву Укрaїни

Державне агентство рибного господарства Укрaїни

Державне агентство Укрaїни з питань кіно

Державне агентство Укрaїни з управління зоною відчуження

Державне космічне агентство України

Національне агентство Укрaїни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних тa інших злочинів

Державне агентство інфраструктурних проектів Укрaїни

Національне агентство Укрaїни з питань державної cлужби

Національне агентство з питань запобігання корупції

Інспекції:

Державна інспекція культурної спадщини України

Державна інспекція містобудування України

Державна екологічна інспекція Укрaїни

Державна інспекція ядерного регулювання Укрaїни

Державна інспекція енергетичного нагляду Укрaїни

Зі спеціальним статусом:

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Національна комісія зі стандартів державної мови

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Антимонопольний комітет України

Фонд державного майна Укрaїни

Національне агентство Укрaїни з питань запобігання корупції

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Колегіальні Органи:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Інші:

Адміністрація Державної прикордонної служби Укрaїни

Національна поліція Укрaїни

Український інститут національної пам'яті

Пенсійний фонд Укрaїни

2. Іноземні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

Глава держави, уряду, міністри (заступники)

Члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави

Голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат

Члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами

Надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління

Керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств

Члени керівних органів політичних партій

3. Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, – посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

4. Члени сім’ї осіб, зазначених в п. 1-3:

чоловік/дружина або прирівняні до них особи

син, дочка, xxxxxxx, падчерка, усиновлена особа,

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням,

зять та невістка і прирівняні до них особи,

батько, мати, вітчим, мачуха,

xxxxxxxxxxxx, опікуни чи піклувальники.

5. Особи, пов’язані з політично значущими особами, зазначених в п. 1-3, – фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами

2) є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб