«СМУ № 24», Товариство) (код ЄДРПОУ – 04715664), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект В. Лобановського, 96, електронна адреса для листування: smy24@ukr.net
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «СМУ №24» Протокол №19/03-1 від 19.03.2024 р.
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ
Приватного акціонерного товариства «Спеціалізоване монтажне управління № 24» (далі – ПрАТ
Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 30 квітня 2024 року річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Спеціалізоване монтажне управління № 24»!
Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СМУ №24» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 19/03-1 від 19.03.2024) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гар антій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби ( COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердж еного Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України.
30 квітня 2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішення м Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 25 квітня 2024 року (станом на 23 годину).
Дата розміщення бюлетенів для голосування: 17 квітня 2024 року на веб-сайті Товариства за адресою: xxxx://xxx00.xxx.xx/.
Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються з дня дати оприлюднення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства та виключно до 18-00 дати завершення голосування (30 квітня 2024 року).
Перелік питань проєкту порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за підсумками роботи за 2023 рік.
Проєкт рішення:
Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками роботи за
2023 рік.
2. Про розгляд та затвердження звіту Правління Товарист ва за підсумками роботи за 2023 рік.
Проєкт рішення:
Взяти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово -
господарської діяльності Товариства за підсумками роботи за 2023 рік.
3. Про розгляд і затвердження аудиторського звіту (висновку) за результатами діяльності 2023 року та затвердження заходів за розглядом такого звіту.
Проєкт рішення:
Затвердити звіт та висновки проведеного аудиту за результатами діяльності за 2023 рік, затвердити заходи за результатом розгляду аудиторського звіту та оприлюднити відповідні висновки проведеного аудиту на власному сайті Товариства.
4. Про затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інш і форми річної звітності за 2023 рік.
Проєкт рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку та збитків за 2023 рік.
Проєкт рішення:
Отриманий прибуток за 2023 р. не розподіляти, а направити на покриття (погашення) збитків одержаних за результатами господарської діяльності минулих років та на розвиток виробництва.
6. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів та уповноваження Голови Правління Тов ариства на їх затвердження, укладання.
Проєкт рішення:
Попередньо схвалити та надати згоду та повноваження Голові правління Товариства (керівнику) та/або особі, яка виконує його обов’язки - на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись акціонерним товариством до 30 квітня 2025 року включно у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% вартості активів товариства, а саме: договір купівлі-продажу готової продукції, договір поставки продукції, договір про надання послуг, договір комісії готової продукції, договір підряду, договір субпідряду, договір купівлі-продажу цінних паперів, договір про надання гарантії, договір про відкриття кредитної лінії, інших документів включаючи, але не обмежуючись підписанням документів, необхідних для участі у тендері на укладання такого правочину, та інші правочини. Ціна правочину не може перевищувати 999 999 999 999,00 грн.
У питаннях проєкту порядку денного загальних зборів, відсутні питання між якими є взаємозв’язок.
ПрАТ «СМУ №24» не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку ПрАТ «СМУ №24» зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (xxx00@xxx.xxx). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого
акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства ( xxx00@xxx.xxx).
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.
У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом догово ру про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст.103 Закону України "Про акціонерні товариства". Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (xxx00@xxx.xxx) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (телефони для довідок: x00(000) 000-00-00).
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиці ї щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства (xxx00@xxx.xxx). Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за
15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 48 Порядку; неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 Порядку. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.
У разі внесення змін до проекту порядку денн ого Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариство: додатково надсилає повідомлення з порядком денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінн і папери Товариства допущені до торгів; Товариство також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів. xxx00@xxx.xxx – адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень.
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера -фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера
-держави чи територіальної громади -уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном .
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яког о) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голос ування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Якщо подання
бюлетенів відбулося декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СМУ №24», або взяти участь у загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені п.69 Порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.
Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2024 року.
На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства .
Кожен Акціонер-власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.
Кількість голосів акціо нера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Порядком. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 30 квітня 2024 року, вважається таким, що не поданий.
Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено го в порядку встановленому п.96 Порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначе но реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку. Бюлетень для голосування визнається недійним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Визнання бюлетеня для голосування недійсним по од ному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів. Більш детально порядок участі та голосування н а Загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах ХІІ, XIII, XІV та XV Порядку.
Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з ПрАТ «СМУ №24», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн)
Найменування показника | Період | |
Попередній (2022) | Звітний (2023) | |
Усього активів | 90720 | 86479 |
Оxxxxxx xxxxxx | 0000 | 0000 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 167 | 167 |
Запаси | 31698 | 32698 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 24427 | 20174 |
Xxxxxxx кошти та їх еквіваленти | 6903 | 264 |
Нерозподілений прибуток | -6968 | -15284 |
Власний капітал | 1939 | -6377 |
Статутний капітал | 1333 | 1333 |
Довгострокові зобов'язання | - | 16500 |
Поточні зобов'язання | 88781 | 76356 |
Чистий прибуток (збиток) | -4704 | -8316 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5333296 | 5333296 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 80 | 41 |
Наглядова рада ПрАТ «СМУ № 24»