Contract

Додаток № 1 до протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 2019/1 від 25.04.2019 р.

ЧЕРГОВІ(РІЧНІ) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364”

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1

дата проведення голосування:	25 квітня 2019 р.
місце проведення загальних зборів:	м. Харків, пров. Ботанічний, 4, кабінет директора

Кількість голосуючих акцій, що прийняті до визначення кворуму: 1268794 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1268128 штук, що становить 99,9475% голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Повноваження лічильної комісії на підставі договору № НР-006 від 12.12.2013. здійснює Депозитарна установа ТОВ «Реакомп-Інвест». Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Директор ТОВ «Реакомп-Інвест» Xxxxxxxxx X.X., члени лічильної комісії: Xxxxxxxx X. X., Xxxxxxxx X.X.

Питання порядку денного 1. Звіт Голови правління про результати діяльності товариства в 2018 р. та основні напрямки діяльності в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування поставлена пропозиція наглядової ради:

Звіт Голови правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома, основні напрямки діяльності в 2019 році затвердити.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1268128 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» - 0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Представник депозитарної установи,

якій надані повноваження лічильної комісії,

Директор ТОВ «Реакомп-Інвест» X.X. Xxxxxxxxx

Додаток № 2 до протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 2019/1 від 25.04.2019 р.

ЧЕРГОВІ(РІЧНІ) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364”

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2

дата проведення голосування:	25 квітня 2019 р.
місце проведення загальних зборів:	м. Харків, пров. Ботанічний, 4, кабінет директора

Кількість голосуючих акцій, що прийняті до визначення кворуму: 1268794 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1268128 штук, що становить 99,9475 %голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Питання порядку денного 2. Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування поставлена пропозиція наглядової ради:

Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2018 рік.

Рішення прийнято.

Представник депозитарної установи,

якій надані повноваження лічильної комісії,

Директор ТОВ «Реакомп-Інвест» X.X. Xxxxxxxxx

Додаток № 3 до протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 2019/1 від 25.04.2019 р.

ЧЕРГОВІ(РІЧНІ) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364”

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3

дата проведення голосування:	25 квітня 2019 р.
місце проведення загальних зборів:	м. Харків, пров. Ботанічний, 4, кабінет директора

Кількість голосуючих акцій, що прийняті до визначення кворуму: 1268794 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1268128 штук, що становить 99,9475 %голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Питання порядку денного 3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження її звіту та висновку.

На голосування поставлена пропозиція наглядової ради:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2018 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

Рішення прийнято.

Представник депозитарної установи,

якій надані повноваження лічильної комісії,

Директор ТОВ «Реакомп-Інвест» X.X. Xxxxxxxxx

Додаток № 4 до протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 2019/1 від 25.04.2019 р.

ЧЕРГОВІ(РІЧНІ) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364”

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4

дата проведення голосування:	25 квітня 2019 р.
місце проведення загальних зборів:	м. Харків, пров. Ботанічний, 4, кабінет директора

Кількість голосуючих акцій, що прийняті до визначення кворуму: 1268794 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1268128 штук, що становить 99,9475 %голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Питання порядку денного 4. Затвердження річної звітності Товариства за 2018 рік.

На голосування поставлена пропозиція наглядової ради:

Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік.

Рішення прийнято.

Представник депозитарної установи,

якій надані повноваження лічильної комісії,

Директор ТОВ «Реакомп-Інвест» X.X. Xxxxxxxxx

Додаток №5 до протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 2019/1 від 25.04.2019 р.

ЧЕРГОВІ(РІЧНІ) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364”

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5

дата проведення голосування:	25 квітня 2019 р.
місце проведення загальних зборів:	м. Харків, пров. Ботанічний, 4, кабінет директора

Кількість голосуючих акцій, що прийняті до визначення кворуму: 1268794 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1268128 штук, що становить 99,9475 %голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Питання порядку денного 5. Про розподіл прибутків за 2018 рік та дивіденди Товариства.

На голосування поставлена пропозиція наглядової ради:

Не розподіляти прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, дивідендів в 2019 році не нараховувати та не сплачувати.

Рішення прийнято.

Представник депозитарної установи,

якій надані повноваження лічильної комісії,

Директор ТОВ «Реакомп-Інвест» X.X. Xxxxxxxxx

Додаток № 6 до протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 2019/1 від 25.04.2019 р.

ЧЕРГОВІ(РІЧНІ) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364”

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6

дата проведення голосування:	25 квітня 2019 р.
місце проведення загальних зборів:	м. Харків, пров. Ботанічний, 4, кабінет директора

Кількість голосуючих акцій, що прийняті до визначення кворуму: 1268794 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1268128 штук, що становить 99,9475 %голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Питання порядку денного 6. Про Внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання повноважень Наглядовій раді.

На голосування поставлена пропозиція наглядової ради:

Внести до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформацію про зміну видів економічної діяльності: додатково включити КВЕД 77.39 « Надання в оренду інших машин, устаткування і товарів, н.в.і.у.» та надати Наглядовій раді повноваження вносити зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо включення нових КВЕД з їх переліку, зазначеному в статуті Товариства.

Рішення прийнято.

Представник депозитарної установи,

якій надані повноваження лічильної комісії,

Директор ТОВ «Реакомп-Інвест» X.X. Xxxxxxxxx

Додаток № 7 до протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 2019/1 від 25.04.2019 р.

ЧЕРГОВІ(РІЧНІ) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364”

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7

дата проведення голосування:	25 квітня 2019 р.
місце проведення загальних зборів:	м. Харків, пров. Ботанічний, 4, кабінет директора

Кількість голосуючих акцій, що прийняті до визначення кворуму: 1268794 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1268128 штук, що становить 99,9475 %голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Питання порядку денного 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та визначення уповноваженої особи.

На голосування поставлена пропозиція наглядової ради:

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, позики, кредитних, поруки, застави та інші пов’язані із ними угоди, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

У тому числі, надати попередню згоду на укладання правочину(ів) щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Експрес", код ЄДРПОУ 24659732 (далі-Позичальник) перед АТ "Ощадбанк" та/або АТ «Укрсиббанк» та/або АТ «Кредобанк» та/або АТ КБ «Приватбанк» та/або з іншим банком(далі-Банк) на розсуд Товариства в особі Голови правління Товариства, за відповідним кредитним договором та/або генеральною кредитною угодою та/або іншим правочином, що буде укладений Позичальником з Банком на умовах: сума кредиту – до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень, строк – до 60 місяців, у тому числі правочини щодо рефінансування заборгованості Позичальника перед ПАТ "Універсал Банк", код ЄДРПОУ 21133352 за відповідним кредитним Договором(угодою) на суму до 6 000 000,00(шести мільйонів) гривень; виступити поручителем перед Банком та укласти договір поруки та інші пов’язані із ними угоди.

- Уповноважити Голову Правління Xxxxxx О.І, із правом передоручення наданих повноважень будь якій особі, укласти з Банком договір іпотеки та інші пов’язані із ними угоди, підписувати документи, спрямовані на реалізацію/виконання прав та обов’язків за укладеними правочинами на умовах, визначених цим протоколом, а також визначити та самостійно погодити з Банком інші умови цих правочинів, що даним протоколом не визначені, в тому числі штрафних санкцій, умови третейського застереження, тощо на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності), з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорів угод про внесення будь-яких змін та доповнень, уповноважити самостійно погодити з Банком та страховою компанією, обраною за погодженням з Банком, всі необхідні умови договору страхування та підписати такий договір страхування. Надати повноваження Голові Правління Xxxxxx О.І, із правом передоручення наданих повноважень будь якій особі та самостійно погодити з Банком інші умови вищезазначених правочинів, що даним протоколом не визначені, в тому числі штрафних санкцій, умови третейського застереження, тощо на власний розсуд, з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорів угод про внесення будь-яких змін та доповнень.

- Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих значних правочинів складає 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

- Уповноважити Голову Правління Xxxxxx О.І, із правом передоручення наданих повноважень будь якій особі, укладати, підписувати, вносити зміни, розривати ці правочини без узгодження з іншими органами Товариства.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1268128 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів, 99,9475% від загального числа голосуючих акцій Товариства), голоси: «Проти», «Утримався» - 0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Представник депозитарної установи,

якій надані повноваження лічильної комісії,

Директор ТОВ «Реакомп-Інвест» X.X. Xxxxxxxxx

Document Metadata

Contract

Document Metadata