Визначення Підзвітний рахунок

Підзвітний рахунок відповідно до податкового законодавства України це фінансовий рахунок, що відповідає одному з таких критеріїв: власником фінансового рахунка є фізична особа - нерезидент; власником фінансового рахунка є юридична особа - нерезидент або представництво нерезидента - юридичної особи; власником фінансового рахунка є юридична особа, яка не є фінансовим агентом та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є фізична особа – нерезидент.
Sample 1Sample 2Sample 3
Підзвітний рахунок фінансовий рахунок, власником якого є фізична особа – нерезидент відповідно до критеріїв та у порядку, визначених Податковим кодексом України.
Sample 1Sample 2Sample 3
Підзвітний рахунок фінансовий рахунок, що відповідає одному з таких критеріїв:
Sample 1Sample 2Sample 3

Examples of Підзвітний рахунок in a sentence

  • Банк відкриває Клієнту Підзвітний рахунок шляхом укладання з Клієнтом Заяви-договору на приєднання (Додаток 1/3/7/8/9 до цього Договору);  фізичній особі, яка є самозайнятою особою (зокрема, фізичній особі, що провадить незалежну професійну діяльність).


More Definitions of Підзвітний рахунок

Підзвітний рахунок фінансовий рахунок, що відповідає одному з таких критеріїв: власником фінансового рахунка є фізична особа - нерезидент; власником фінансового рахунка є юридична особа - нерезидент або представництво нерезидента - юридичної особи; власником фінансового рахунка є юридична особа, яка не є фінансовим агентом та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є фізична особа - нерезидент. Власником підзвітного рахунка вважається будь-яка особа, яка: а) звертається за наданням послуг до фінансового агента; б) користується послугами фінансового агента; в) є стороною договору (для фінансових агентів, перелік яких встановлений відповідним регулятором ринків фінансових послуг, у межах повноважень, визначених статтею 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність");
Sample 1
Підзвітний рахунок фінансовий рахунок,власником якого є фізична особа-нерезидент ПІН–код – персональний ідентифікаційний номер (ПІН), що присвоюється кожній Картці, відомий лише Держателю і необхідний для Ідентифікації та Автентифікації Держателя під час здійснення операцій з її використанням.
Sample 1

Related to Підзвітний рахунок

  • Додаткова картка Платіжна картка, що випускається Банком за заявою Клієнта на його ім’я та/або на ім’я іншої особи для можливості надання останній права розпорядження коштами на Рахунку Клієнта.

  • Поточний рахунок поточний рахунок, відкритий Банком Клієнту за Договором, для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов Договору, а також вимог чинного законодавства України.

  • Картковий рахунок поточний рахунок, платіжні операції за яким можуть здійснюватися з використанням Карток із додержанням вимог чинного законодавства України та цього Договору. Картковий рахунок відкривається Банком Клієнту на договірній основі за наявності належним чином оформленої Заяви на приєднання Клієнта до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

  • Незнижувальний залишок мінімальна сума грошових коштів Клієнта на Рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням Платіжної картки, що на термін дії Платіжної картки повинна залишатися на цьому Рахунку та не може бути використана Держателем. Необхідність розміщення та розмір Незнижувального залишку зазначаються в Тарифах Банку.

  • Розрахунковий рахунок XX000000000000000000000000000 Реквізити рахунку: XX000000000000000000000000000 Т.в.о.Голови Xxxxxxxxxx X. X. (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

  • Платіжна картка електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з Рахунка Платника з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених Договором;

  • Отримувач фізична особа, фізична особа-підприємець та/або юридична особа, на користь якої Клієнтом здійснюється Переказ коштів.

  • Валютний ризик наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти, а також цін на банківські метали;

  • Платіжна операція дія, ініційована користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими рахунками.

  • Підписанням Угоди Заяви/ та приєднанням до Договору Клієнт підтверджує, що його повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних даних, а також, що йому повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки персональних даних Клієнта, в тому числі, збору персональних даних Клієнта, та про осіб, яким його персональні дані передаються. Клієнт також надає право Банку розкривати інформацію стосовно Клієнта та його операцій, що становить банківську таємницю, на письмову вимогу відповідних банків-кореспондентів, якщо таке розкриття пов’язане із протидією легалізацією (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, отриманих злочинним шляхом або їх процедур комплаєнс.

  • Рахунок поточний рахунок (в тому числі, поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням корпоративних платіжних карток). Відповідний Рахунок відкривається Банком Клієнту після укладення та на підставі Договору про надання Банківського продукту/послуги.

  • Веб-сайт відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Турагенту та розміщений в мережі Інтернет за адресою xxx.xxxxxxxx.xxxxxx, за допомогою якого забезпечується вибір та здійснення бронювання турпродукту.