Визначення Ідентифікація

Ідентифікація встановлення особи на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій документів під час його звернення до Страховика або його страхового агента з метою укладання Договору або отримання страхового відшкодування;

Ідентифікація заходи, що вживаються Банком для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних.

Ідентифікація отримання Банком, як суб'єктом первинного фінансового моніторингу від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних.

Examples of Ідентифікація in a sentence

• Ідентифікація не є обов'язковою у разі, якщо Клієнт вже був раніше ідентифікований Банком.

• Ідентифікація Сторін при такому укладенні договору відбувається з використанням їх електронних цифрових підписів (ЕЦП).

• Ідентифікація і Верифікація Клієнта та інших осіб, які підлягають ідентифікації та верифікації, здійснюється Банком відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та НПА НБУ з питань фінансового моніторингу.

• Ідентифікація Клієнта не є обов'язковою, якщо Клієнт уже має рахунки в Банку і був раніше ідентифікований та верифікований відповідно до вимог законодавства України.

• Ідентифікація і верифікація Клієнта та інших осіб, які підлягають ідентифікації та верифікації, здійснюється Банком відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та НПА НБУ з питань фінансового моніторингу.

More Definitions of Ідентифікація

Ідентифікація встановлення особи клієнта на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій документів під час його звернення до Банку для здійснення банківських операцій або одержання інформації з рахунків клієнта у порядку, передбаченому Договором і чинним законодавством України;

Ідентифікація отримання Банком та/або Кредитним посередником від Клієнта ідентифікаційних даних.

Ідентифікація отримання Банком від Клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних. - Компрометація Карток – розголошення ПІНу, CVV1, та/або CVV2 - кодів та/або іншої інформації, яка міститься на носіях Карток або на самій Картці, що може призвести до здійснення несанкціонованих Клієнтом/ Держателем операцій по Рахунку. - Ліміт(и) – добові ліміти на проведення операцій по поточному рахунку, операції за яким можуть бути здійснені з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки). Ліміти визначають максимальну загальну суму і кількість операцій, які дозволяється здійснювати держателю платіжної картки за певний період (з 00:00 по 23:59 за Київським часом). Ліміти встановлюються з метою обмеження ризиків несанкціонованого доступу до рахунку, і тому не є загальнодоступними. Банк ознайомлює Клієнта (держателя платіжної картки) з Лімітами при наданні йому платіжної картки. - Технічний овердрафт (несанкціонований овердрафт) – короткострокова заборгованість Клієнта перед Банком, що виникає внаслідок перевищення залишку коштів на Рахунку Клієнта та/або яка не обумовлена Договором і не санкціонована Банком в розмірі та за часом виникнення. - Операції з використанням Картки – операції, в яких Картка використовується для розрахунків за товари та послуги, для отримання готівки та вчинення інших дій, передбачених Договором: отримання готівкових грошових коштів у пунктах видачі готівки й банкоматах та/або будь-який переказ коштів на користь Банку (включаючи Договірне списання) або ТСП, зокрема, для оплати товарів (робіт, послуг), крім переказу коштів, що здійснюється в порядку примусового списання коштів з Рахунку.

Ідентифікація процедура здійснення Банком комплексу заходів встановлення особи Клієнта, його представника, а також визначення іншої інформації визначеної законодавством та Банком в обсязі та у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Ідентифікація надання Платником та/або Отримувачем документів та/або відомостей необхідних для з'ясування його особи;

Ідентифікація заходи, що вживаються Банком, для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних у порядку, передбаченому Договором і чинним законодавством України; ІДЕНТИФІКАТОР КЛІЄНТА ПТКС – номер платіжної картки Клієнта або Фінансовий номер телефону, які Клієнт/Держатель ПК використовує для ідентифікації в системі програмно-технічних комплексів самообслуговування Банку.

Ідентифікація встановлення особи Xxxxxxx при його зверненні в Банк для здійснення банківських операцій або отримання інформації за Рахунком в порядку, передбаченому Договором.