Contract
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-012
山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司及控股子公司xxx财产保险股份有限公司投保的关联交易公告
x公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
一、关联交易概述
为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，同时考虑到永诚财产保险股份有限公司（以下简称：永诚保险）提供较优惠价格可降低公司及控股子公司经营成本，经 2011
年 4 月 19 日公司五届十七次董事会审议通过，公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜，与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》，开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。
截止 2013 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在永诚保
险投保的保险费金额为 444.57 万元。
2014 年，预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险
x金额不超过 800 万元。
由于公司与永诚保险的实际控制人同为中国华能集团
公司，永诚保险为本公司关联方，本次交易属关联交易。公司于2014年4月23日召开了六届十六次董事会会议，
以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事xxxxx、xxx先生、xxx先生回避了表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况 1、基本情况
永诚财产保险股份有限公司是一家由国内实力雄厚的大型电力企业集团和产业投资集团共同发起组建的全国性股份制财产保险公司，公司于 2004 年 9 月经中国保险监督
管理委员会批准正式成立，总部位于上海，注册资本金 21.78亿元。法定代表人：xx。公司经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务。
永诚保险的股东分别为华能资本服务有限公司持股 20%，枫信金融控股责任有限公司持股 14.95%，深圳能源集团股份有限公司持股 7.98%，北方联合电力有限责任公司持股 7.91%，中国大唐集团公司持股 7.6%，中国华电集团资本控股有限公司持股 7.6%，国电资本控股有限公司持股 6.57%，中国电力投资集团公司持股 6.57%，瑞士再保险股份有限公
司持股 5%，福建省投资开发集团有限责任公司持股 4.75%，国华能源投资有限公司持股 3.99%，北京信远业隆投资管理有限公司持股 3.8%，云南电网公司持股 3.28%。
截止 2012 年 12 月 31 日，永诚保险经审计后的资产总
额 808,199.31 万元，负债总额 542,598.34 万元，所有者权
益 265,600.97 万元。2012 年实现营业收入 461,716.20 万元，
净利润 17,210.71 万元。 2、关联关系
由于公司与永诚保险的实际控制人同为中国华能集团公司，永诚保险为本公司关联方，本次交易属关联交易。
三、关联交易标的情况
永诚保险按照协议规定，在保险期限内视公司按照账面原值或新投产项目按照暂估值或工程项目的建筑安装工程一切险业务应按剔除前期费用和土地后的概预算金额作为保险金额投保，并视为足额投保。本协议项下企业财产一切险、机器损坏险和建筑安装工程一切险的赔偿处理，全部损失的理赔按照受损财产的重置价值在总保险金额以内给予赔偿，部分损失的理赔按实际损失在相应的分项保险金额内给予赔偿，不考虑保险金额与保险价值的比例关系。
2014 年公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金
额预计不超过 800 万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
永诚保险在满足中国保险监督管理委员会有关规定的前提下，在不高于同行业收费标准的情况下，给予公司所有
企业优惠的保险条件。
五、关联交易协议的主要内容
为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，同时考虑到永诚财产保险股份有限公司提供较优惠价格可降低公司及下属公司经营成本，经 2011 年 4 月 19 日公司五届十七次董事会审议通过，公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜，与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》，开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。
协议有效期为一年，自本协议生效之日起算。在有效期满前30天，如任何一方未向对方以书面形式提出终止协议的要求或协议期满后无重大变化，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。协议主要内容详见刊登在2011年4月20日的《 中国证券报》、《 证券时报》 及巨潮资讯网
（xxx.xxxxxx.xxx.xx）上的相关公告。
2014 年公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金
额预计不超过 800 万元。
六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影
响
交易的目的：永诚保险作为一家经中国保险监督管理委
员会批准的全国性股份制财产保险公司，具有办理财产保险业务的各项资质，该公司的电力、能源行业等财产保险业务位于中国保险行业的前列。而且，永诚保险在办理财产保险业务方面将给予较大的优惠政策，降低公司的经营成本。
对公司的影响：永诚保险作为全国性股份制财产保险公司，能为公司提供技术领先的风险管理服务，保障公司财产安全。本公司在永诚保险开展财产保险业务，主要基于公司正常生产经营的需要，主要目的是为了保障公司财产安全，降低生产经营风险，降低公司经营成本，为公司的长远、持续发展提供保障性支持。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为368万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
x次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易是为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
九、备查文件
1、六届十六次董事会会议决议；
2、独立董事意见。特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日