Contract

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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3323）

中國建材股份有限公司與

甘肅xxx水泥集團股份有限公司 訂立合資協議

中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會公告，本公司與甘肅xxx水泥集團股份有限公司（「甘肅xxx」）（於上海交易所上市兼獨立第三方）於二零零八年七月十日訂立合資協議

（「合資協議」），據此，本公司及甘肅xxx同意聯合投資於以下新型懸浮預熱干法（「新型干法」）水泥項目：

(1) 青海項目— 投資於甘肅xxx的全資附屬公司青海xxx水泥有限公司（「青海xxx」），該公司註冊資本為人民幣86百萬元。根據合資協議，本公司將向甘肅xxx收購青海xxx49%的註冊資本，代價為人民幣42.14百萬元；

(2) 成縣項目—成立成縣xxx水泥有限公司（「成縣xxx」）。根據合資協議，甘肅xxx及本公司將向成縣xxx注入註冊資本人民幣66.3百萬元及人民幣63.7百萬元，分別佔成縣xxx51%及49%的股權；

(3) 白銀項目—成立白銀xxx水泥有限公司（「白銀xxx」）。根據合資協議，甘肅xxx及本公司將向白銀xxx注入註冊資本人民幣51百萬元及人民幣49百萬元，分別佔白銀xxx51%及49%的股權；及

(4) 甘谷項目—成立甘谷xxx水泥有限公司（「甘谷xxx」）。根據合資協議，甘肅xxx及本公司將向甘谷xxx注入註冊資本人民幣45.9百萬元及人民幣44.1百萬元，分別佔甘谷xxx51%及49%的股權。

本公司將根據合資協議於上述四個項目合共出資人民幣198.94百萬元。根據合資協議項下擬進行的建設，各個項目將興建日產3,000噸的新型干法水泥生產線。

本公司董事認為，與甘肅xxx於青海項目、成縣項目、白銀項目及甘谷項目的聯合投資將有助本公司及甘肅xxx於中國甘肅省及青海省發展及開拓彼等的水泥市場。

本公告乃自願而並非按上市規則特定規定而作出。

於本通告日期，本公司之執行董事為xxxxx、xxxxx、xxxxx及xx先生，非執行董事為xxx女士、xxx先生及xxx先生，及獨立非執行董事為xxx先生、xxxxx、xxxxx及xxx先生。

承董事會命

中國建材股份有限公司宋志平

董事長

中國‧北京

二零零八年七月十日

於本公告內，在中國註冊成立或成立的公司的英文名稱僅為其中文官方名稱的翻譯。倘出現歧異，概以中文名稱為準。

本公司董事會願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

* 僅供識別