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证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-063

浪潮软件股份有限公司

关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

⚫ 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

⚫ 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司发展需要，关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则，不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浪潮集团有限公司

（以下简称“浪潮集团”）就相互之间提供产品和服务的日常关联交易于 2021 年签订的《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”）即将到期。公司与浪潮集团经友好协商，本着平等、互利的基础，决定续签《合作协议》，自该协议生效之日起三年内相互提供相关产品和技术服务。 2023 年 12 月 12 日，公司召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过《关

于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事xx先生回避表决，符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会

审议。独立董事认为：公司与浪潮集团签订的《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，关联交易的定价遵循公平、公正、公允原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事xx先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：浪潮集团有限公司类型：其他有限责任公司

住所：xxxxxxxxxxxx 0000 x法人代表：xxx

注册资本：102437.6735 万元人民币

经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2022 年度主要财务数据：总资产 1,591,303.45 万元，净资产 323,082.50 万元，

1-12 月份营业收入 14,482.44 万元，净利润 3,551.73 万元。

（二）与公司的关联关系

浪潮集团为公司的间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

浪潮集团及其下属子公司、公司及下属子公司生产经营正常有序，前期同类关联交易正常执行，均具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）合作范围

1、一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品；

2、一方向另一方提供技术服务与支持；

3、甲、乙双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

（二）定价原则

一方向对方提供的产品或技术服务之价格，应按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算。

1、政府定价：国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

2、市场一般通行的价格：当地市场价格应由甲、乙双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；

3、若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

（三）结算方式

1、对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按具体商务合同结算货款。

2、对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

（四）协议期限

本协议有效期为 3 年，自 2024 年 1 月 1 日起计算。协议期满后，双方可依本协议的原则和条件续订协议。

（五）本协议特别约定

本协议中双方约定的合作事项适用于：

1、甲方与乙方发生的合作事项；

2、甲方与乙方各下属控股子公司之间发生的合作事项；

3、乙方与甲方各下属控股子公司之间发生的合作事项；

4、甲方下属控股子公司与乙方下属控股子公司之间发生的合作事项。四、关联交易目的和对上市公司的影响

双方签订的关联交易框架协议系本公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，以市场价格为基础签订。公司与关联方之间进行日常关联交易目的是为了满足公司正常生产经营的需要，同时公司与关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于根据各方的资源优势，合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下开展的，定价原则的设定公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会二〇二三年十二月十二日