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证券代码：002024 证券简称：xx电器 公告编号：2004-003
xx电器连锁集团股份有限公司关联交易公告
x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性xx或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
苏宁电器连锁集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2004 年 8 月 2日与江苏xx电器有限公司在本公司会议室签署了《房屋租赁补充协议》，本公司拟用自有资金对目前租赁江苏xx电器有限公司的办公用房进行增加及部分调整。具体方案为：
1、本公司自 2004 年 9 月 1 日起不再租赁江苏xx电器有限公司的xx电器大厦第八层，改租第七层，租赁面积及租金不变；
2、本公司增租江苏xx电器有限公司的xx电器大厦第 13、14、15、17层，共计建筑面积 4,447.52 平方米，租赁期自 2004 年 9 月 1 日起至 2011 年 12
月 31 日止，第一年年租金总额 320 万元，以后每年递增 2%。
由于江苏xx电器有限公司是本公司的第二大股东，持有本公司 18.29%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2002 修订稿）》等有关规定，本公司与江苏xx电器有限公司的房屋租赁行为构成了本公司的关联交易。
根据公司《章程》，中国证监会及交易所的有关规定，本议案涉及到的关联董事在董事会表决时，予以回避并放弃了表决权，由非关联的董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易发表了审核意见。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。二、关联方介绍
x次关联交易的关联方为江苏xx电器有限公司，其为本公司的第二大股东。除此之外，本公司股东张近东持有江苏xx电器有限公司 28%的股权，本公司股东xxx持有江苏xx电器有限公司 12%的股权，本公司董事xxx持有江苏xx电器有限公司 18%的股权。公司与江苏xx电器有限公司存在关联方关
系。
江苏xx电器有限公司为设立于 1999 年 11 月 24 日的有限责任公司，注册
资本 3000 万元。2002 年 12 月 16 日，江苏xx电器有限公司增资 4000 万元，
增资后，江苏xx电器有限公司注册资本变更为 7000 万元，股权状况为：xxxx股比例为 42%；张近东持股比例为 28%；xxx持股比例为 18%；xxx持股比例为 12%。目前，江苏xx电器有限公司的主营业务为房屋租赁，法定代表人xxx，住所为南京市淮海路 68 号。
江苏xx电器有限公司 2003 年度实现净利润 32,261,521.36 元，截止到
2004 年 6 月 30 日，江苏xx电器有限公司总资产为 254,886,059.07 元，净资
产为 129,678,110.57 元，2004 年 1-6 月实现净利润 10,983,893.55 元（上述数据未经过审计）。
三、关联交易标的基本情况
苏宁电器大厦座落于xxxxxxxxx 00 x，xxxxxxxxxxxxx，xxxx用房为二至六楼，办公用房为七至十八楼。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
经江苏xx电器有限公司股东会同意，本公司于 2004 年 8 月 2 日与江苏xx电器有限公司在本公司会议室签署了《房屋租赁补充协议》。
主要内容：因本公司业务发展需要，双方经友好协商，在 2002 年 3 月 28 日签订的《房屋租赁合同》（以下简称“原合同”）的基础上签署补充协议。双方同意，本公司自 2004 年 9 月 1 日起不再租赁江苏xx电器有限公司的xx电器大厦第八层，改租第七层，租赁面积及租金不变；本公司增租江苏xx电器有限公司的xx电器大厦第 13、14、15、17 层，共计建筑面积 4,447.52 平方米，租赁期自 2004 年 9 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，第一年年租金总额 320 万元，以后每年递增 2%。补充协议需经本公司董事会通过后生效。
定价政策：参照目前正在履行的《房屋租赁合同》与当前市价确定。五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
x次关联交易是为了适应本公司规模的不断扩大，有利于进一步改善办公环境，提升企业形象，加强内部集中管理，为未来的连锁发展输出更多的优秀人才。
六、独立董事的意见
x次关联交易行为对于公司的连锁网络扩张、强化内部管理、改善办公环境、提升企业形象来说是必要的；关联交易已经公司第二届董事会第三次会议决议通过，其程序是合法、合规的；交易是双方在协商一致的基础上达成的，本次增租楼层的定价参照目前正在履行的《房屋租赁合同》与当前市价确定，定价政策客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件目录
1）本公司与江苏xx电器有限公司签定的《房屋租赁补充协议》
2）xx电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
3）xx电器连锁集团股份有限公司独立董事审核意见
4）江苏xx电器有限公司股东会决议
苏宁电器连锁集团股份有限公司
董事会 2004 年 8 月 6 日