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证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：广发证券

天地壹号饮料股份有限公司 关于签署投资合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、协议签署情况

天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）与北京汇源食品饮料有限公司、中国汇源果汁集团有限公司和广州和智投资管理有限公司于 2019 年

4 月 26 日签署《投资合作框架协议》。二、协议主要内容

公司与北京汇源食品饮料有限公司、广州和智投资管理有限公司成立合资公司，注册资本拟为人民币 60 亿元，其中公司和广州和智投资管理有限公司拟合计出资人民币 36 亿元，占注册资本的 60%；北京汇源食品饮料有限公司拟以“汇源”品牌等无形资产出资人民币 24 亿元，占注册资本的 40%。合资公司的经营范围为果汁、饮料的研发、生产和销售。合资公司设立后，由公司控股并委派经营管理人员，并将以人民币 30 亿元按照公允价值将向中国汇源果汁集团有限公司适时协商受让合资公司开展经营活动所需的资产、股权及渠道，以拓展果汁饮料市场。

除保密等条款外，《投资合作框架协议》其他条款对公司不构成法律约束力。三、投资合作框架协议其他签约主体的基本情况

1、北京汇源食品饮料有限公司

设立于 1994 年 12 月 12 日，注册资本为 32022.589236 万元人民币，注册地址位于北京市顺义区北小营镇，法定代表人为xxx。

2、中国汇源果汁集团有限公司

为一家开曼群岛注册并在香港交易所主板上市的公司，交易代码为 00000.XX。

3、广州和智投资管理有限公司

设立于 2015 年 1 月 9 日，注册资本为 1000 万元人民币，注册地址位于广州

xxxxxxxx 000 x 203 铺自编 2035，法定代表人为xxx。四、对公司的影响

1、该协议仅为各方之间的框架协议，对公司不存在重大影响。

2、公司认为，若该协议能够如约履行，将有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。但本次投资仍存在一定的市场风险和经营风险。本次投资拟以公司自有资金和银行融资投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

3、该协议如履行，对公司的经营独立性不产生影响，不构成关联交易。五、审议程序

本次签订的协议为各方合作的框架协议，无需提交董事会和股东大会审议。六、风险提示

本次签订的协议仅为各方之间的框架性协议，具体实施将以各方最终签署并经公司董事会、股东大会审议通过的相关具体正式合同为依据。该协议所述投资项目推动成功与否以及具体的实施内容和进度均存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

《投资合作框架协议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会 2019 年 4 月 26 日