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泰康资产管理有限责任公司关于与

泰康伟业投资有限公司签订《泰康集团大厦办公楼租赁合同》重大关联交易信息披露公告

公告编号：2022 年度第 12 号

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）等相关规定，现将泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”或“公司”）租赁泰康集团大厦的重大关联交易有关信息披露公告如下：

一、 交易对手情况

泰康资产与泰康伟业投资有限公司签署办公场地租赁合同，租赁建筑面积共 10,590.27 平方米，公司定期向泰康伟业支付租金。协议

期限届满日为 2024 年 10 月 31 日。

泰康伟业是与公司为同一股东控制的关联方，根据《保险公司关联交易管理办法》以及公司《关联交易管理办法》，构成泰康资产的关联方。

关联方泰康伟业基本情况如下：

企业名称	泰康伟业投资有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	xxxxxxxxx00 xx0 xx 00 x 0000、1002、

	1003 x 119
法定代表人	xxx
注册资本	226331.6872 万元
成立日期	2012 年 5 月 22 日
经营范围	项目投资；投资咨询；房地产开发；物业管理；销 售自行开发的商品房；房地产信息咨询；出租办公 用房；出租商业用房；会议服务；体育运动项目经 营（高危险性体育项目除外）；销售食品；餐饮服务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）

二、 关联交易概述及交易标的基本情况

（一） 交易概述及关联交易类型

2022 年 2 月 10 日，泰康资产与泰康伟业签署《泰康集团大厦办

公楼租赁合同》，租赁建筑面积共 10,590.27 平方米，公司定期向泰

康伟业支付租金，合同金额约 1.26 亿元。协议期限届满日为 2024 年

10 月 31 日。

根据公司《关联交易管理办法》等相关规定，本次交易金额达到公司重大关联交易标准。

（二） 交易标的基本情况

泰康资产与泰康伟业签署《泰康集团大厦办公楼租赁合同》，泰康伟业将其持有的坐落于xxxxxxxxx 00 xx 0 xxxxxxxx的【27】层、【28】层、【29】层整层单元出租给泰康资产，建筑面积共计 10,590.27 平方米。

【27】层、【28】层、【29】层整层单元的租赁期为 2022 年 3 月

1 日至 2024 年 10 月 31 日。

三、 关联交易的主要内容

根据《泰康集团大厦办公楼租赁合同》，本次交易的协议主要内容为：

（1）主要服务内容：泰康伟业将持有的泰康集团大厦部分楼层出租给泰康资产；

（2）结算方式：

在整个租期内，除首笔租金外，泰康资产按月向泰康伟业支付租金。

（3）租赁期限：

2022 年 3 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日。

（4）租金总额：约 1.26 亿元。

四、 关联交易的定价政策

x次交易金额根据租金单价及租赁面积、租期时长确定。泰康资

产租赁泰康集团大厦 3 个整层单元的租金，与大厦其余楼层租金单价

一致。与上次交易价格相比：2021 年 10 月 26 日，泰康资产与泰康伟业签署的泰康集团大厦 30、32 层租赁协议，租金单价与本次定价标准一致。

综上所述，本次关联交易价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形。

五、 交易决策及审议情况

（一） 决策的机构、时间和结论

x次重大关联交易事项于 2021 年 12 月 17 日经泰康资产第五届

董事会关联交易控制委员会第二十一次会议审议通过，并于 2021 年

12 月 24 日由泰康资产第五届董事会第四十五次会议通过。

（二） 审议的方式和过程

x次重大关联交易事项于 2021 年 12 月 17 日以书面传签方式，经泰康资产第五届董事会关联交易控制委员会第二十一次会议审议通过，并于 2021 年 12 月 24 日由泰康资产第五届董事会第四十五次会议，以书面传签方式对本次关联交易事项进行了表决，审议批准租赁泰康集团大厦的重大关联交易的议案。

六、 银保监会要求披露的其他事项无

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会反映。

泰康资产管理有限责任公司

2022 年 2 月 22 日