交割条件：本次投资的交割取决于以下条件的实现：(i) 目标公司已取得交易所必需的所有政府和主管部门批准；(ii) 目标公司、投资方及其他相关方已适当签署并交付了最终股份认购协议，其格式及内容均符合本投资意向书的中约定并令投资方满意；(iii) 其他为投资方要求的交割条件。
证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投
和创（北京）科技股份有限公司 关于签署《投资意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 交易概述
和创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”）与深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）于 2021 年
10 月 13 日签订《投资意向书》，投资方初步计划以人民币增资形式向公司进行投资以认购公司定向发行的股份。
二、 《投资意向协议》主要内容
融资方式及金额：投资方初步计划以人民币增资形式向公司进行投资以认购公司定向发行的股份，投资金额总计不超过 2 亿元人民币。具体投资金额及所占股份比例等以正式签订的股份认购协议为准。
融资估值：本次投资的投前估值为 27 亿-30 亿元人民币，新股发行最终价格以正式签订的股份认购协议为准。
交割条件：本次投资的交割取决于以下条件的实现：(i) 目标公司已取得交易所必需的所有政府和主管部门批准；(ii) 目标公司、投资方及其他相关方已适当签署并交付了最终股份认购协议，其格式及内容均符合本投资意向书的中约定并令投资方满意；(iii) 其他为投资方要求的交割条件。
保密：有关投资条款、细则，包括所有条款约定以及相关投资文件，均属保密信息，协议双方不得向任何第三方透露，协议另有约定或依法应予披露的除外。双方同意，双方有权将本协议项下的投资事宜披露给为双方提供中介服务的会计师、律师，但双方应要求获知信息的个人或者机构承诺对相关信息予以保密。
管辖法律及仲裁：本投资意向书及最终协议应受中国法律法规的管辖。各方之间产生的所有与本投资意向书有关的争议，若无法通过协商或调解解决，则应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会在北京根据其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决应以书面形式作出，对于各方是终局的、并具有法律约束力。
三、 对挂牌公司的影响
本次投资如果完成，将对公司后续的发展与经营产生积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、 风险提示
1、本次签署的《投资意向协议》仅为双方经友好协商达成的初步意向，所涉及的具体事宜尚需双方另行签订正式股份认购协议确定。
正式股份认购协议能否签订取决于后续双方决策和批准程序的结果。因此，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
2、本《投资意向协议》涉及的后续事宜，公司将严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
五、 备查文件
《投资意向协议》
和创（北京）科技股份有限公司
董事会 2021 年 10 月 13 日